Справа № 709/63/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2019 року смт. Чорнобай
Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області
ОСОБА_3 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні територіального відокремленого безбалансового відділення
№ НОМЕР_1 філії Черкаського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтуванняданого клопотаннязазначалося,що 24травня2018 року обласною МСЕК № 2 КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за медичними документами ф.088\о, що надійшли стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , учасника бойових дій, встановлена ІІ група інвалідності безтерміново та 70% ступеню втрати професійної працездатності. В подальшому за результатами перевірки медичних документів про захворювання виявлено факт надання останнім виписки із історії хвороби № 129/18 від 23 лютого 2018 року
ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в подальшому була підставою для необґрунтованого встановлення йому комісією групи інвалідності та подальшого нарахування підвищеної пенсії та обов`язкової грошової допомоги в розмірі 528600,00 грн., як інваліду війни.
За даним фактом 10 січня 2019 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250280000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
5 лютого 2019 року слідчий звернувся із запитом до керуючого Чорнобаївського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в серпні 2018 року, який належить ОСОБА_4 , та про абонентський телефонний номер прикріплений до цього рахунку, однак 6 лютого 2019 року отримав відповідь про те, що запитувана інформація містить банківську таємницю.
Для повногоі об`єктивногорозслідування даногокримінального провадження,виникла необхідністьв отриманнізазначеної інформації,в зв`язкуз чимподане вказанеклопотання.
До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження
№ 12019250280000015 від 10 січня 2019 року, копію повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29 січня 2019 року № 6/8/5/146, копію платіжного доручення від
7 серпня 2018 року № 1581, копію листа з ТВБВ № НОМЕР_1 філії Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 6 лютого 2019 року № 379, копію запиту ІНФОРМАЦІЯ_6 від 5 лютого 2019 року № 310/68/02-2019.
У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник ТВБВ № НОМЕР_1 філії Черкаськеобласне управлінняАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у судове засідання не викликався.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала дане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чиномвідомості,до якихє необхідністьздійснити тимчасовийдоступ,здебільшогомістять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З оглядуна викладенеслідчий суддявважає,щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
На підставівикладеного вище,керуючись ст.ст.132,159,162-164,369-372КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та (або) слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Територіального відокремленого безбалансованого відділення № НОМЕР_1 філії - Черкаського Обласного Управління Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку
№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 1 серпня 2018 року по
1 вересня 2018 року;
- інформацію про те, який абонентський телефонний номер прикріплений до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Чорнобаївський районний суд Черкаської області |
Дата ухвалення рішення | 27.02.2019 |
Оприлюднено | 14.02.2023 |
Номер документу | 80171214 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів |
Кримінальне
Чорнобаївський районний суд Черкаської області
Чубай В. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні