Ухвала

від 14.03.2019 по справі 487/869/18

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/2097/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017150030004550 про проведення експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

14.03.2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення судово-економічної експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Заводськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Миколаївськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуваннякримінального провадження№ 12017150030004550від 21.11.2017р.за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.190КК України,з включеннямдо складугрупи слідчихСУ ГУНПв Миколаївськійобласті.З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведення судово-економічної експертизи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду (Закон України «Про судову експертизу»).

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Частино 1 статті 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта (ч. 6 ст. 244 КПК України).

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Миколаївськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуваннякримінального провадження№ 12017150030004550від 21.11.2017р.,з включеннямдо складугрупи слідчихСУ ГУНПв Миколаївськійобласті за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вищевказані особи, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, діючи в складі організованої групи, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ІКПП42455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ІКПП 42490869, під приводом купівлі - продажу транспортних засобів, в період часу з вересня 2017 по жовтень 2018, заволодівали грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки в особливо-великому розмірі на загальну суму 2 602 204,6 грн.

15.02.2019 року ухвалою слідчого судді призначено судово-економічну експертизу.

26.02.2019 року слідчому ОСОБА_3 надійшло клопотання експерта про уточнення запитань та надання додаткових матеріалів.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи.

Вказане свідчить про те, що для вирішення питань зазначених у клопотанні необхідні спеціальні знання, встановлення цих обставин має істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Призначити у кримінальному провадженні № 12017150030004550 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Військова, 2-А.

На виконання експертів поставити такі питання:

1.) Чи підтверджується документально, за даними бухгалтерського обліку, банківських виписок, ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» НОМЕР_1 , ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163,ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ЄДРПОУ 42455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ЄДРПОУ 42490869, часткова оплата грошових коштів потерпілими згідно попередніх договорів та договорів доручень транспортного засобу в період часу з 01.09.2017 по 17.10.2018 на загальну суму 2717454 грн., 86 коп., між:

1.1 ОСОБА_15 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0147 від 05.10.2017 на суму 40 000 грн.;

1.2 ОСОБА_16 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0158 від 20.10.2017 на суму 47 540 грн., 60 коп.;

1.3 ОСОБА_17 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №15/ПД-0175 від 27.10.2017 на суму 29900 грн.;

1.4 ОСОБА_18 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0217 від 09.11.2017 на суму 36000 грн.;

1.5 ОСОБА_19 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0155 від 13.11.2017 на суму 37200 грн.;

1.6 ОСОБА_20 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0220 від 07.12.2017 на суму 65000 грн.;

1.7 ОСОБА_21 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №7/ПД-0077 від 18.12.2017 на суму 63460 грн.;

1.8 ОСОБА_22 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0296 від 26.12.2017 на суму 69625 грн.;

1.9. ОСОБА_23 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0299 від 28.12.2017 на суму 24225 грн.;

1.10 ОСОБА_24 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0297 від 04.01.2018 на суму 52100 грн.;

1.11 ОСОБА_25 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0298 від 10.01.2018 на суму 52100 грн.;

1.12 ОСОБА_26 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0338 від 11.01.2018 на суму 51000 грн.;

1.13 ОСОБА_27 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0041 від 26.03.2018 на суму 32400 грн.;

1.14 ОСОБА_28 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0026 від 10.04.2018 на суму 78815 грн.;

1.15 ОСОБА_29 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 12.04.2018 на суму 38355 грн., 09 коп.;

1.16 ОСОБА_29 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0028 від 20.04.2018 на суму 39360 грн.;

1.17 ОСОБА_30 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0044 від 04.05.2018 на суму 28000 грн.;

1.18 ОСОБА_31 та ТОВ«ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ41946163) згідно попереднього договорукупівлі-продажутранспортного засобу №0017 від 04.05.2018 на суму 49800 грн.;

1.19 ОСОБА_32 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № №0143 від 02.05.2018 на суму 40005 грн., 25 коп.;

1.20 ОСОБА_33 та ТОВ «ДРІМКАР»(ЄДРПОУ42150380),згідно попереднього договорукупівлі-продажутранспортного засобу №0061 від 08.06.2018 на суму 42600 грн.;

1.21 ОСОБА_34 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0081 від 07.06.2018 на суму 49870 грн., 05 коп.;

1.22 ОСОБА_35 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 27.06.2018 на суму 44 999 грн., 10 коп.;

1.23 ОСОБА_36 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0103 від 27.06.2018 на суму 40372грн., 80 коп.;

1.24 ОСОБА_37 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 27.06.2018 на суму 78870 грн., 18 коп.;

1.25 ОСОБА_38 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0083 від 23.06.2018 на суму 23670 грн., 07 коп.;

1.26 ОСОБА_39 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0065 від 03.07.2018 на суму 48112 грн., 20 коп.;

1.27 ОСОБА_40 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0091 від 18.07.2018 на суму 32 233 грн., 97 коп.;

1.28 ОСОБА_41 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00007 від 23.07.2018 на суму 26850 грн.;

1.29 ОСОБА_42 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0094 від 24.07.2018 на суму 62 190 грн.;

1.30 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00003 від 11.07.2018 на суму 35730 грн.;

1.31 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1701 від 10.08.2018 на суму 77730 грн., 55 коп.;

1.32 ОСОБА_44 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00004від 13.07.2018 на суму 48510 грн.;

1.33 ОСОБА_45 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0105 від 23.07.2018 на суму 35215 грн., 80 коп.,;

1.34 ОСОБА_46 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00078 від 27.07.2018 на суму 44500 грн.;

1.35 ОСОБА_47 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0070 від 31.07.2018 на суму 55500 грн., 10 коп.;

1.36 ОСОБА_48 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1100 від 31.07.2018 на суму 24600 грн., 10 коп.;

1.37 ОСОБА_49 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1802 від 07.08.2018 на суму 56100 грн., 10 коп.;

1.38 ОСОБА_50 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0093 від 19.07.2018 на суму 30478 грн., 20 коп.;

1.39 ОСОБА_51 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №1801 від 07.08.2018 на суму 39960 грн., 10 коп.;

1.40 ОСОБА_52 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-0101 від 07.08.2018 на суму 45000 грн.;

1.41 ОСОБА_53 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1107 від 17.08.2018 на суму 34 750 грн., 30 коп.;

1.42 ОСОБА_54 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1092 від 29.08.2018 на суму 53941 грн., 50 коп.;

1.43 ОСОБА_55 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0800 від 05.09.2018 на суму 35990 грн., 10 коп.;

1.44 ОСОБА_56 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0701 від 06.09.2018 на суму 41176 грн., 80 коп.;

1.45 ОСОБА_57 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д 0110 від 11.09.2018 на суму 37856 грн., 80 коп.;

1.46 ОСОБА_58 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно договору доручення транспортного засобу №Т1401 від 25.09.2018 на суму 53550 грн.;

1.47 ОСОБА_59 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0401 від 01.10.2018 на суму 39940 грн.;

1.48 ОСОБА_60 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № Т 0400 від 01.10.2018 на суму 51360 грн.;

1.49. ОСОБА_61 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно договору доручення транспортного засобу №Т-1009 від 02.10.2018 на суму 31000 грн.;

1.50 ОСОБА_62 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу №С0300 від 05.10.2018 на суму 51349 грн.;

1.51 ОСОБА_60 та ПП «Технокрон» (ЄДРПОУ 42490869), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0101 від 08.10.2018 на суму 35000 грн.;

1.52 ОСОБА_63 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0402 від 05.10.2018 на суму 96850 грн.;

1.53 ОСОБА_64 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0403 від 05.10.2018 на суму 49460 грн.;

1.54 ОСОБА_65 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу №С0301від 10.10.2018, на суму 37 600 грн., 40 коп.;

1.55 ОСОБА_66 та ПП «Технокрон» (ЄДРПОУ 42490869), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0106 від 16.10.2018 на суму 31490 грн.;

1.56 ОСОБА_67 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 05.06.2018 на суму 68 850 грн., 20 коп.;

1.57 ОСОБА_68 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №1110 від 30.08.2018 на суму 22560 грн., 50 коп.;

1.58 ОСОБА_69 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0045 від 10.05.2018 на суму 44100 грн.;

1.59 ОСОБА_70 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0046 від 11.05.2018 на суму 49650 грн.;

1.60 ОСОБА_71 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0047 від 14.05.2018 на суму 33000 грн.

2) Якщо оплата грошових коштів документально підтверджується, то в яких сумах, окремо по кожному потерпілому і напрямках витрачення грошових коштів?

3) Чи підтверджується документально, за даними бухгалтерського обліку, банківських виписок, ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» НОМЕР_1 , ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ЄДРПОУ 2455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ЄДРПОУ 42490869, факт здійснення господарських операцій з потерпілими згідно договорів та договорів доручень щодо часткової оплати транспортного засобу в період часу з 01.09.2017 по 17.10.2018, на загальну суму 2717454 грн., 86 коп., між:

3.1 ОСОБА_15 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0147 від 05.10.2017 на суму 40 000 грн.;

3.2 ОСОБА_16 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0158 від 20.10.2017 на суму 47 540 грн., 60 коп.;

3.3 ОСОБА_17 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №15/ПД-0175 від 27.10.2017 на суму 29900 грн.;

3.4 ОСОБА_18 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0217 від 09.11.2017 на суму 36000 грн.;

3.5 ОСОБА_19 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0155 від 13.11.2017 на суму 37200 грн.;

3.6 ОСОБА_20 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0220 від 07.12.2017 на суму 65000 грн.;

3.7 ОСОБА_21 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №7/ПД-0077 від 18.12.2017 на суму 63460 грн.;

3.8 ОСОБА_22 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0296 від 26.12.2017 на суму 69625 грн.;

3.9. ОСОБА_23 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0299 від 28.12.2017 на суму 24225 грн.;

3.10 ОСОБА_24 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0297 від 04.01.2018 на суму 52100 грн.;

3.11 ОСОБА_25 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0298 від 10.01.2018 на суму 52100 грн.;

3.12 ОСОБА_26 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0338 від 11.01.2018 на суму 51000 грн.;

3.13 ОСОБА_27 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0041 від 26.03.2018 на суму 32400 грн.;

3.14 ОСОБА_28 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0026 від 10.04.2018 на суму 78815 грн.;

3.15 ОСОБА_29 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 12.04.2018 на суму 38355 грн., 09 коп.;

3.16 ОСОБА_29 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0028 від 20.04.2018 на суму 39360 грн.;

3.17 ОСОБА_30 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0044 від 04.05.2018 на суму 28000 грн.;

3.18 ОСОБА_31 та ТОВ«ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ41946163) згідно попереднього договорукупівлі-продажутранспортного засобу №0017 від 04.05.2018 на суму 49800 грн.;

3.19 ОСОБА_32 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № №0143 від 02.05.2018 на суму 40005 грн., 25 коп.;

3.20 ОСОБА_33 та ТОВ «ДРІМКАР»(ЄДРПОУ42150380),згідно попереднього договорукупівлі-продажутранспортного засобу №0061 від 08.06.2018 на суму 42600 грн.;

3.21 ОСОБА_34 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0081 від 07.06.2018 на суму 49870 грн., 05 коп.;

3.22 ОСОБА_35 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 27.06.2018 на суму 44 999 грн., 10 коп.;

3.23 ОСОБА_36 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0103 від 27.06.2018 на суму 40372грн., 80 коп.;

3.24 ОСОБА_37 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 27.06.2018 на суму 78870 грн., 18 коп.;

3.25 ОСОБА_38 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0083 від 23.06.2018 на суму 23670 грн., 07 коп.;

3.26 ОСОБА_39 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0065 від 03.07.2018 на суму 48112 грн., 20 коп.;

3.27 ОСОБА_40 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0091 від 18.07.2018 на суму 32 233 грн., 97 коп.;

3.28 ОСОБА_41 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00007 від 23.07.2018 на суму 26850 грн.;

3.29 ОСОБА_42 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0094 від 24.07.2018 на суму 62 190 грн.;

3.30 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00003 від 11.07.2018 на суму 35730 грн.;

3.31 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1701 від 10.08.2018 на суму 77730 грн., 55 коп.;

3.32 ОСОБА_44 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00004від 13.07.2018 на суму 48510 грн.;

3.33 ОСОБА_45 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0105 від 23.07.2018 на суму 35215 грн., 80 коп.,;

3.34 ОСОБА_46 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00078 від 27.07.2018 на суму 44500 грн.;

3.35 ОСОБА_47 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0070 від 31.07.2018 на суму 55500 грн., 10 коп.;

3.36 ОСОБА_48 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1100 від 31.07.2018 на суму 24600 грн., 10 коп.;

3.37 ОСОБА_49 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1802 від 07.08.2018 на суму 56100 грн., 10 коп.;

3.38 ОСОБА_50 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0093 від 19.07.2018 на суму 30478 грн., 20 коп.;

3.39 ОСОБА_51 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №1801 від 07.08.2018 на суму 39960 грн., 10 коп.;

3.40 ОСОБА_52 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-0101 від 07.08.2018 на суму 45000 грн.;

3.41 ОСОБА_53 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1107 від 17.08.2018 на суму 34 750 грн., 30 коп.;

3.42 ОСОБА_54 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1092 від 29.08.2018 на суму 53941 грн., 50 коп.;

3.43 ОСОБА_55 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0800 від 05.09.2018 на суму 35990 грн., 10 коп.;

3.44 ОСОБА_56 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0701 від 06.09.2018 на суму 41176 грн., 80 коп.;

3.45 ОСОБА_57 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д 0110 від 11.09.2018 на суму 37856 грн., 80 коп.;

3.46 ОСОБА_58 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно договору доручення транспортного засобу №Т1401 від 25.09.2018 на суму 53550 грн.;

3.47 ОСОБА_59 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0401 від 01.10.2018 на суму 39940 грн.;

3.48 ОСОБА_60 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № Т 0400 від 01.10.2018 на суму 51360 грн.;

3.49. ОСОБА_61 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно договору доручення транспортного засобу №Т-1009 від 02.10.2018 на суму 31000 грн.;

3.50 ОСОБА_62 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу №С0300 від 05.10.2018 на суму 51349 грн.;

3.51 ОСОБА_60 та ПП «Технокрон» (ЄДРПОУ 42490869), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0101 від 08.10.2018 на суму 35000 грн.;

3.52 ОСОБА_63 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0402 від 05.10.2018 на суму 96850 грн.;

3.53 ОСОБА_64 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0403 від 05.10.2018 на суму 49460 грн.;

3.54 ОСОБА_65 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу №С0301від 10.10.2018, на суму 37 600 грн., 40 коп.;

3.55 ОСОБА_66 та ПП «Технокрон» (ЄДРПОУ 42490869), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0106 від 16.10.2018 на суму 31490 грн.;

3.56 ОСОБА_67 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 05.06.2018 на суму 68 850 грн., 20 коп.;

3.57 ОСОБА_68 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №1110 від 30.08.2018 на суму 22560 грн., 50 коп.;

3.58 ОСОБА_69 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0045 від 10.05.2018 на суму 44100 грн.;

3.59 ОСОБА_70 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0046 від 11.05.2018 на суму 49650 грн.;

3.60 ОСОБА_71 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0047 від 14.05.2018 на суму 33000 грн.:

-Поставка транспортних засобів з 01.09.2017 по 17.10.2018 та їх зберігання?

-Покупка транспортних засобів з метою продажу з 01.09.2017 по 17.10.2018 та їх зберігання?

4) Який подальший рух грошових коштів, сплачених потерпілими: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_72 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_29 , ОСОБА_73 , ОСОБА_31 , ОСОБА_74 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_40 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_87 , ОСОБА_52 , ОСОБА_88 , ОСОБА_54 , ОСОБА_32 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_89 , ОСОБА_60 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_60 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_92 , ОСОБА_67 , ОСОБА_93 , підприємствам ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ЄДРПОУ 2455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ЄДРПОУ 42490869, за транспортні засоби?

5) Чи підтверджується документально встановлений досудовим розслідуванням факт перерахування грошових коштів потерпілими: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_72 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_94 , ОСОБА_33 , ОСОБА_95 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_76 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_98 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_99 , ОСОБА_32 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_100 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_60 , ОСОБА_101 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , на банківські рахунки ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» НОМЕР_1 , ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ЄДРПОУ 2455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ЄДРПОУ 42490869, на суму 2717454 грн., 86 коп., згідно із попередніми договорами та договорами дорученнями щодо часткової оплати транспортного засобу за період часу з 01.09.2017 по 17.10.2018, між:

5.1 ОСОБА_15 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0147 від 05.10.2017 на суму 40 000 грн.;

5.2 ОСОБА_16 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0158 від 20.10.2017 на суму 47 540 грн., 60 коп.;

5.3 ОСОБА_17 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №15/ПД-0175 від 27.10.2017 на суму 29900 грн.;

5.4 ОСОБА_18 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0217 від 09.11.2017 на суму 36000 грн.;

5.5 ОСОБА_19 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0155 від 13.11.2017 на суму 37200 грн.;

5.6 ОСОБА_20 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0220 від 07.12.2017 на суму 65000 грн.;

5.7 ОСОБА_21 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №7/ПД-0077 від 18.12.2017 на суму 63460 грн.;

5.8 ОСОБА_22 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0296 від 26.12.2017 на суму 69625 грн.;

5.9. ОСОБА_23 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0299 від 28.12.2017 на суму 24225 грн.;

5.10 ОСОБА_24 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0297 від 04.01.2018 на суму 52100 грн.;

5.11 ОСОБА_25 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0298 від 10.01.2018 на суму 52100 грн.;

5.12 ОСОБА_26 та ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0338 від 11.01.2018 на суму 51000 грн.;

5.13 ОСОБА_27 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0041 від 26.03.2018 на суму 32400 грн.;

5.14 ОСОБА_28 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0026 від 10.04.2018 на суму 78815 грн.;

5.15 ОСОБА_29 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 12.04.2018 на суму 38355 грн., 09 коп.;

5.16 ОСОБА_29 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0028 від 20.04.2018 на суму 39360 грн.;

5.17 ОСОБА_30 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0044 від 04.05.2018 на суму 28000 грн.;

5.18 ОСОБА_31 та ТОВ«ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ41946163) згідно попереднього договорукупівлі-продажутранспортного засобу №0017 від 04.05.2018 на суму 49800 грн.;

5.19 ОСОБА_32 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № №0143 від 02.05.2018 на суму 40005 грн., 25 коп.;

5.20 ОСОБА_33 та ТОВ «ДРІМКАР»(ЄДРПОУ42150380),згідно попереднього договорукупівлі-продажутранспортного засобу №0061 від 08.06.2018 на суму 42600 грн.;

5.21 ОСОБА_34 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0081 від 07.06.2018 на суму 49870 грн., 05 коп.;

5.22 ОСОБА_35 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 27.06.2018 на суму 44 999 грн., 10 коп.;

5.23 ОСОБА_36 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0103 від 27.06.2018 на суму 40372грн., 80 коп.;

5.24 ОСОБА_37 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 27.06.2018 на суму 78870 грн., 18 коп.;

5.25 ОСОБА_38 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0083 від 23.06.2018 на суму 23670 грн., 07 коп.;

5.26 ОСОБА_39 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0065 від 03.07.2018 на суму 48112 грн., 20 коп.;

5.27 ОСОБА_40 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0091 від 18.07.2018 на суму 32 233 грн., 97 коп.;

5.28 ОСОБА_41 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00007 від 23.07.2018 на суму 26850 грн.;

5.29 ОСОБА_42 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0094 від 24.07.2018 на суму 62 190 грн.;

5.30 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00003 від 11.07.2018 на суму 35730 грн.;

5.31 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1701 від 10.08.2018 на суму 77730 грн., 55 коп.;

5.32 ОСОБА_44 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00004від 13.07.2018 на суму 48510 грн.;

5.33 ОСОБА_45 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0105 від 23.07.2018 на суму 35215 грн., 80 коп.,;

5.34 ОСОБА_46 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00078 від 27.07.2018 на суму 44500 грн.;

5.35 ОСОБА_47 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0070 від 31.07.2018 на суму 55500 грн., 10 коп.;

5.36 ОСОБА_48 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1100 від 31.07.2018 на суму 24600 грн., 10 коп.;

3.37 ОСОБА_49 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1802 від 07.08.2018 на суму 56100 грн., 10 коп.;

5.38 ОСОБА_50 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0093 від 19.07.2018 на суму 30478 грн., 20 коп.;

5.39 ОСОБА_51 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №1801 від 07.08.2018 на суму 39960 грн., 10 коп.;

5.40 ОСОБА_52 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-0101 від 07.08.2018 на суму 45000 грн.;

5.41 ОСОБА_53 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1107 від 17.08.2018 на суму 34 750 грн., 30 коп.;

5.42 ОСОБА_54 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1092 від 29.08.2018 на суму 53941 грн., 50 коп.;

5.43 ОСОБА_55 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0800 від 05.09.2018 на суму 35990 грн., 10 коп.;

5.44 ОСОБА_56 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0701 від 06.09.2018 на суму 41176 грн., 80 коп.;

5.45 ОСОБА_57 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д 0110 від 11.09.2018 на суму 37856 грн., 80 коп.;

5.46 ОСОБА_58 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно договору доручення транспортного засобу №Т1401 від 25.09.2018 на суму 53550 грн.;

5.47 ОСОБА_59 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0401 від 01.10.2018 на суму 39940 грн.;

5.48 ОСОБА_60 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № Т 0400 від 01.10.2018 на суму 51360 грн.;

5.49. ОСОБА_61 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно договору доручення транспортного засобу №Т-1009 від 02.10.2018 на суму 31000 грн.;

5.50 ОСОБА_62 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу №С0300 від 05.10.2018 на суму 51349 грн.;

5.51 ОСОБА_60 та ПП «Технокрон» (ЄДРПОУ 42490869), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0101 від 08.10.2018 на суму 35000 грн.;

5.52 ОСОБА_63 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0402 від 05.10.2018 на суму 96850 грн.;

3.53 ОСОБА_64 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0403 від 05.10.2018 на суму 49460 грн.;

5.54 ОСОБА_65 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу №С0301від 10.10.2018, на суму 37 600 грн., 40 коп.;

5.55 ОСОБА_66 та ПП «Технокрон» (ЄДРПОУ 42490869), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0106 від 16.10.2018 на суму 31490 грн.;

5.56 ОСОБА_67 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 05.06.2018 на суму 68 850 грн., 20 коп.;

5.57 ОСОБА_68 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №1110 від 30.08.2018 на суму 22560 грн., 50 коп.;

5.58 ОСОБА_69 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0045 від 10.05.2018 на суму 44100 грн.;

5.59 ОСОБА_70 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0046 від 11.05.2018 на суму 49650 грн.;

5.60 ОСОБА_71 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0047 від 14.05.2018 на суму 33000 грн.

За необхідності надати експерту право на ознайомлення зі всіма матеріалами кримінального провадження №12017150030004550.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_102 , право розглядати та приймати відповідні рішення за клопотаннями експерта, в тому числі надавати додаткові матеріали за необхідності.

Для дослідження експерту надати:

Матеріали кримінального провадження №12017150030004550 від 21.11.2017 у 17-ти томах та спец-пакет №IN23023351 :

-Том 1 на 409 арк.;

-Том 2 на 404 арк.;

-Том 3 на 397 арк.;

-Том 4 на 296 арк.;

-Том 5 на 372 арк.;

-Том 6 на 254 арк.;

-Том 7 на 309 арк.;

-Том 8 на 311 арк.;

-Том 9 на 258 арк.;

-Том 10 на 373 арк.;

-Том 11 на 221 арк.;

-Том 12 на 346 арк.;

-Том 13 на 504 арк.;

-Том 14 на 376 арк.;

-Том 15 на 398 арк.;

-Том 16 на 476 арк.;

-Том 17 на 387 арк., які прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою СУ ГУНП в Миколаївській області «Для пакетів» №24;

-Спец-пакет№IN23023351з матеріаламикримінального провадження№12017150030004550від 21.11.2017на 95арк., які перебувають в НДКЦ МВС, за адресою: 54003, м. Миколаїв, вул.1 Воєнна, 2-а, з метою проведення судово-економічної експертизи за вих.281/кп/24-2019;

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (адреса органу досудового розслідування м. Миколаїв, вул. Спаська, 12).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1