Ухвала

від 15.03.2019 по справі 686/2725/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/2725/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №42017000000002237,

ВСТАНОВИЛА :

15.03.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, будівель та споруд, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером6821884700:05:008:0006 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , частка якого складає 50/100, та ОСОБА_5 , частка якого складає 50/100, з метою виявлення і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема: документів, щодо виготовлення, збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів працівниками ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДРПОУ 40314517); недоброякісної сировини, незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів; технологічного обладнання на якому здійснювалося незаконне виготовлення тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, а також транспортних засобів за допомогою яких здійснювалося переміщення з метою збуту тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, або сировини, для їхнього виготовлення; поліграфічної продукції (упаковок, тари); документів, копій документів, нотаток, блокнотів,чорнових записів та інших рукописних і друкованих носіїв, на яких зафіксована злочинна діяльність; печаток, штампів, кліше суб`єктів господарювання, які використовувалися для прикриття незаконного виготовлення товарів; комп`ютерів та електронних носіїв інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відео реєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та наявні документи в електронному вигляді, мобільних телефонів, SIM-карток та інших пристроїв зв`язку, за допомогою яких обговорювалися злочинні дії; грошових коштів, цінних паперів та іншого майна, здобутого внаслідок незаконної діяльності, які можуть мати значення для кримінального провадження щодо вчинення протиправних дій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ст.366-1, ч.1 ст.366, ч.3 ст.212, ч.3 ст.204, ч.2 ст.201-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДРПОУ 40314517, Київська область, м. Бровари, вул. Броварської Сотні, 28) в особі директора та бухгалтера ОСОБА_6 , спільно з громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, здійснюється незаконне переміщення через західний кордон України за пособництва службових осіб органів митниці ДФС недоброякісного тютюну з метою подальшого незаконного виготовлення тютюнових виробів на території Чернівецької, Хмельницької, Київської та інших областей.

Вказані громадяни планують здійснювати незаконне виготовлення з недоброякісної сировини тютюнових виробів, відомих вітчизняних виробників та реалізовувати їх через фізичних осіб підприємців, власників торгових точок Чернівецької, Хмельницької, Київської та інших областей України.

У подальшому при незаконному переміщенні через митний кордон тютюну, виготовленні та реалізації готової продукції поза податковим та бухгалтерським обліком, останні не сплачують при цьому акцизний податок в сумі понад 5 млн. грн.

В ході здійснення досудового розслідування, допитаний як свідок, працівник ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 підтвердив вказані факти та показав, що в приміщеннях і будівлях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821884700:05:008:0006 за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Слобідка-Рахнівська, поруч з будинком АДРЕСА_1 , здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів.»

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого та допитаних в якості свідків співробітників ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що обшук житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук приміщень, будівель та споруд, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером6821884700:05:008:0006 за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Слобідка-Рахнівська, поруч з будинком

АДРЕСА_2 матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені слідчим документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Слобідка-Рахнівська, поруч з будинком №34 по вул. Хмельницьке шосе.

Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо, оскільки існує очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Згідно витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про власників приміщень, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 6821884700:05:008:0006 за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Слобідка-Рахнівська, поруч з будинком АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , частка якого складає 50/100 та ОСОБА_5 , частка якого складає 50/100.

Разом з тим, слідчим не доведено яке відношення має ТОВ «Вікторія Ленд» до діяльності, що здійснюється за адресою, де планується обшук, також, в частині клопотання щодо відшукання та вилучення грошових коштів, цінних паперів та іншого майна, здобутого внаслідок незаконної діяльності, воно не може бути задоволено, оскільки вказаний перелік не конкретизовано слідчим.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 у кримінальному провадженні № 42017000000002237 від 13.07.2017 та/або за їх дорученням іншим слідчим, на проведення обшуку приміщень, будівель та споруд, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером6821884700:05:008:0006 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , частка якого складає 50/100, та ОСОБА_5 , частка якого складає 50/100, з метою виявлення і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема: документів, щодо виготовлення, збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів недоброякісної сировини, незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів; технологічного обладнання на якому здійснювалося незаконне виготовлення тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, а також транспортних засобів за допомогою яких здійснювалося переміщення з метою збуту тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, або сировини, для їхнього виготовлення; поліграфічної продукції (упаковок, тари); документів, копій документів, нотаток, блокнотів,чорнових записів та інших рукописних і друкованих носіїв, на яких зафіксована злочинна діяльність; печаток, штампів, кліше суб`єктів господарювання, які використовувалися для прикриття незаконного виготовлення товарів; комп`ютерів та електронних носіїв інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відео реєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та наявні документи в електронному вигляді, мобільних телефонів, SIM-карток та інших пристроїв зв`язку, за допомогою яких обговорювалися злочинні дії та таких, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Ухвала діє по 10 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя