Ухвала

від 15.03.2019 по справі 686/2725/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/2725/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №42017000000002237,

ВСТАНОВИЛА :

15.03.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ТОВ «Дронго» (Код ЄДРПОУ 30246341), яке згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань належить ОСОБА_4 , з метою виявлення і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема: документів, щодо виготовлення, збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, недоброякісної сировини, незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів; технологічного обладнання на якому здійснювалося незаконне виготовлення тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, а також транспортних засобів за допомогою яких здійснювалося переміщення з метою збуту тютюнових виробів та інших підакцизних товарів; поліграфічної продукції (упаковок, тари); копії документів, нотаток, блокнотів, чорнових записів та інших рукописних і друкованих носії, на яких зафіксована злочинна діяльність; печаток, штампів, кліше суб`єктів господарювання, які використовувалися для прикриття незаконного виготовлення товарів; комп`ютерів та електронних носіїв інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відео реєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та наявні документи в електронному вигляді, мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії та таких, які можуть мати значення для даного кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ст.366-1, ч.1 ст.366, ч.3 ст.212, ч.3 ст.204, ч.2 ст.201-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДРПОУ 40314517, Київська область, м. Бровари, вул. Броварської Сотні, 28) в особі директора та бухгалтера ОСОБА_5 , спільно з громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, здійснюється незаконне переміщення через західний кордон України за пособництва службових осіб органів митниці ДФС недоброякісного тютюну з метою подальшого незаконного виготовлення тютюнових виробів на території Чернівецької, Хмельницької, Київської та інших областей.

Вказані громадяни планують здійснювати незаконне виготовлення з недоброякісної сировини тютюнових виробів, відомих вітчизняних виробників та реалізовувати їх через фізичних осіб підприємців, власників торгових точок Чернівецької, Хмельницької, Київської та інших областей України.

У подальшому при незаконному переміщенні через митний кордон тютюну, виготовленні та реалізації готової продукції поза податковим та бухгалтерським обліком, останні не сплачують при цьому акцизний податок в сумі понад 5 млн. грн.

В ході здійснення досудового розслідування, допитаний як свідок, працівник ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 підтвердив вказані факти та показав, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів.»

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого та допитаних в якості свідків співробітників ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що обшук житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені слідчим документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо, оскільки існує очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Згідно витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про власників приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ,яке на праві приватної власності належить ТОВ «Дронго» (Код ЄДРПОУ 30246341), яке згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань належить ОСОБА_4 .

Разом з тим, в частині клопотання щодо відшукання та вилучення грошових коштів, цінних паперів та іншого майна, здобутого внаслідок незаконної діяльності, воно не може бути задоволено, оскільки вказаний перелік не конкретизовано слідчим.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 у кримінальному провадженні № 42017000000002237 від 13.07.2017 на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ТОВ «Дронго» (Код ЄДРПОУ 30246341), яке згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань належить ОСОБА_4 , з метою виявлення і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема: документів, щодо виготовлення, збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, недоброякісної сировини, незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів; технологічного обладнання на якому здійснювалося незаконне виготовлення тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, а також транспортних засобів за допомогою яких здійснювалося переміщення з метою збуту тютюнових виробів та інших підакцизних товарів; поліграфічної продукції ( упаковок, тари); копії документів, нотаток, блокнотів, чорнових записів та інших рукописних і друкованих носії, на яких зафіксована злочинна діяльність; печаток, штампів, кліше суб`єктів господарювання, які використовувалися для прикриття незаконного виготовлення товарів; комп`ютерів та електронних носіїв інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відео реєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та наявні документи в електронному вигляді, мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії та таких, які можуть мати значення для даного кримінального провадження.

Ухвала діє до 10 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя