Ухвала

від 28.03.2019 по справі 758/16546/18

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16546/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , адвокатів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчої групи заступника начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчої групи заступник начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , звернувся до суду з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів.

Зазначав, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України.

У цьому кримінальному провадженні 02.10.2018 здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Крім того, 16.10.2018 заступником Генерального прокурора України здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

ОСОБА_16 та ОСОБА_5 підозрюються в тому, що в період вересня 2009 року до 3 грудня 2010 року у місті Донецьку, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод», власником яких, станом на 03.12.2010, стало підконтрольне ОСОБА_16 і ОСОБА_5 підприємство ТОВ «Ексімпром», загальною вартістю понад 40 млн. грн.

До того ж, на початку 2011 року Голова Вищого господарського суду України ОСОБА_16 створив стійке ієрархічне об`єднання, до якого в різний період часу залучив окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім`ї та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого, за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, пов`язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, забезпечував функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 , отримавши за вищевказаних обставин незаконно матеріальну винагороду в особливо великих розмірах у вигляді готівкових коштів, реалізовуючи свій злочинний план, погоджений з усіма членами злочинної організації, з метою подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, придбав нерухоме майно житлового та комерційного призначення на території України, зокрема в місті Києві, Київській і Донецькій областях, а також в інших країнах Європи, для отримання прибутків від їх використання, у тому числі, здачі в оренду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що діяльність ОСОБА_16 та наближених до нього осіб з легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, направлена на приховування, маскування незаконного походження коштів та надання їм вигляду коштів, отриманих в законний спосіб.

Постановами слідчого майно, набуте ОСОБА_16 та яке перебуває у власності третіх юридичних та фізичних осіб, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_5 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_11 , ТОВ «Лідер Групп», ТОВ «Ріалдон» визнано речовими доказами як таке, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 09.10.2018 накладено арешт на нерухоме майно, яке належить на праві власності ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_5 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_33 , ОСОБА_45 , ОСОБА_35 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_38 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_11 , ТОВ «Лідер Групп», ТОВ «Ріалдон».

Згідно з ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 24.10.18 накладено арешт на нерухоме майно, яке належить на праві власності ОСОБА_17 .

З метою перешкоджання подальшого функціонування схеми легалізації грошових коштів, у якій задіяні юридичні та фізичні особи, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_5 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_11 , ТОВ «Лідер Групп», ТОВ «Ріалдон», перешкоджання фінансування діяльності злочинного угрупування, задіяного у вказаній схемі та з метою забезпечення збереження активів, на які ухвалами слідчого судді Подільського районного суду м. Києва накладено арешт, виникла необхідність передати їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України клопотання розглядається згідно із статтями 171 - 173 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності власників та їх представників, які не з`явилися в судове засідання, оскільки їх неявка в силу норм ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчі підтримали клопотання з викладених у ньому підстав і просили клопотання задовольнити.

ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, зазначивши, що майно придбане ним за власні кошти.

ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , заперечуючи проти задоволення клопотання вказав на те, що назва клопотання не відповідає вимогам КПК України, доказів обґрунтування підозри не додані, клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ч. 2 ст. 64-2 КПК України, єдиною метою для передачі майна в управління є тиск на учасників кримінального провадження, в арешті не встановлено заборони розпорядження та/або користування майном, немає доказів отримання згоди власників на передачу майна в управління, відсутня оцінка вартості майна, вартість паркомість не відповідає вимогам ст. 100 КПК України.

ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_5 і ОСОБА_26 , заперечуючи проти задоволення клопотання вказав на те, що не зазначено мети для передачі майна в управління, в ухвалі про арешт майна відсутня заборона користування та розпорядження майном, постанови про визнання нерухомого майна речовим доказом необґрунтовані, а тому майно не може вважатися речовим доказом, відсутні докази витребування у ОСОБА_26 , як і у ОСОБА_5 , згоди на передачу майна в управління, до того ж, деякі квартири є місцем проживання ОСОБА_5 ОСОБА_26 і ОСОБА_27 , відсутня оцінка вартості майна, а саме відсутній висновок експерта щодо вартості майна.

ОСОБА_12 , який діє в інтересах ОСОБА_16 , заперечуючи проти задоволення клопотання вказав на те, що постанови про визнання нерухомого майна речовими доказами необґрунтовані, підозра необґрунтована, до клопотання не додані документи про наявність або відсутність згоди власників на передачу майна в управління, немає відомостей щодо вартості майна, а саме того, що вартість кожного окремого об`єкта нерухомості перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

ОСОБА_11 , який діє в інтересах ОСОБА_21 , заперечуючи проти задоволення клопотання, зазначав, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, в ухвалах про арешт майна не зазначено обмеження у користуванні майном, не зрозуміло на якій стадії перебуває кримінальне провадження та не додано до клопотання документів щодо вартості майна, ризики знищення майна не доведені.

ОСОБА_9 , який діє в інтересах ТОВ «Лідер групп» та ОСОБА_23 , заперечуючи проти задоволення клопотання, зазначав, що до клопотання не додано документів щодо вартості майна, подане клопотання є свого роду тиском на ТОВ «Лідер групп» та ОСОБА_23 , у ТОВ «Лідер групп» та ОСОБА_23 не запитано згоди на передачу належного їм майна в управління, досудовим органом не встановлено факту того, що володільці майна зменшують його вартість, у клопотанні не зазначено мети передачі майна в управління, постанова про визнання нерухомого майна речовим доказом необґрунтована, відсутні документи щодо оцінки вартості майна.

ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_52 , заперечуючи проти задоволення клопотання, зазначав, що ОСОБА_52 не надала згоди на передачу майна в управління, в клопотанні відсутня мета, передбачена ст. 100 КПК України для передачі майна в управління, доказів того, що майно володільцями може бути знищено чи перетворено, не надано, постанова про визнання речових доказів необґрунтована, до клопотання не надано документів оцінки вартості майна, не здійснено огляду житла, не встановлено хто і де проживає.

ОСОБА_13 , який діє в інтересах ОСОБА_53 , заперечуючи проти задоволення клопотання, зазначав, що клопотання подано з порушенням правил підсудності, доказів повідомлення власників майна щодо надання останніми згоди про передачу в управління майна до клопотання не додано, не надано доказів вартості майна, клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, відсутні докази обґрунтованості підозри, а обставини, викладені в повідомленнях про підозру ґрунтуються на припущеннях, до того ж, у даному провадженні відсутні підозрювані, немає даних щодо виконання ухвали про накладення арешту на майно та даних щодо власників майна, повідомлення про підозру оголошено не всім власникам майна, а також відсутні докази того, що вказані особи пов`язані між собою, мета передачі майна в управління необґрунтована, не зазначено площі нерухомого майна.

ОСОБА_14 , який діє в інтересах ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , заперечуючи проти задоволення клопотання, зазначав, що мета для передачі в управління майна, яка зазначена в клопотанні, не ґрунтується на вимогах закону, економічної доцільності для передачі майна в управління немає, органом досудового розслідування не надано доказів того, що у власників майна запитувалася згода на передачу майна в управління, документів щодо вартості майна не надано, а надані договори не стосуються майна, що належить ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , вартість належних їм паркомісць менша 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, при визначенні вартості майна, яке можу бути передано в управління повинна враховуватися вартість кожного окремого об`єкту.

ОСОБА_10 , яка діє в інтересах ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , заперечуючи проти задоволення клопотання, зазначала, що до клопотання не додані документи, які визначають вартість майна, доказів того, що органом досудового розслідування витребовувалася згода на передачу майна в управління відсутні, мета передачі майна в управління у клопотанні не зазначена.

ОСОБА_54 , яка діє в інтересах ОСОБА_55 та ОСОБА_38 , у письмових поясненнях, заперечуючи проти задоволення клопотання вказала на те, що докази звернення до власників майна про надання згоди на передачу майна в управління відсутні, а передача в управління нерухомого майна, яке належить до житлових приміщень, порушить права власників цих квартир.

У письмових поясненнях, заперечуючи проти задоволення клопотання директор ТОВ «РіалДом» вказав на те, що клопотання необґрунтоване, докази вчинення товариством будь-яких злочинів відсутні, оцінки вартості майна досудовим органом не надано, запит на згоду про передачу майна в управління товариство не отримувало, до клопотання не додані документи, які підтверджують право власності на нерухоме майно, слідчим не доведені ризики непередачі майна в управління.

Вислухавши пояснення учасників розгляду, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до наказу в.о. Генерального прокурора України ОСОБА_56 від 25.07.18 місцем розташування органу досудового розслідування третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України є м. Київ, вул. Борисоглібська, 18 (Подільський район м. Києва) (а.с. 39 т. 1).

Установлено, що відповідно до постанови заступника начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 11.09.18 в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.13 визнано нерухоме майно, отримане ОСОБА_16 незаконним шляхом, а саме: АДРЕСА_1 (50,1 м2); АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (56,2 м2); АДРЕСА_4 (50,2 м2); АДРЕСА_5 (125,4 м2); АДРЕСА_6 (96,1 м2); АДРЕСА_7 (56,6 м2); АДРЕСА_8 (56,2 м2); АДРЕСА_9 (55,7 м2); АДРЕСА_10 (56,1 м2); АДРЕСА_11 (60,7 м2); АДРЕСА_12 (50,4 м2); АДРЕСА_13 (50,2 м2); АДРЕСА_14 (68,6 м2); АДРЕСА_15 (58,7 м2); АДРЕСА_16 (82,1 м2); АДРЕСА_17 (50,4 м2); АДРЕСА_18 (50,2 м2); АДРЕСА_19 (67,9 м2); АДРЕСА_20 (58,8 м2); АДРЕСА_21 (82,8 м2); АДРЕСА_22 (50,1 м2); АДРЕСА_23 (68,1 м ); АДРЕСА_24 (96,2 м2); АДРЕСА_25 (82,3 м2); АДРЕСА_26 (50,5 м2); АДРЕСА_27 (68,1 м2); АДРЕСА_28 ( НОМЕР_1 ); АДРЕСА_29 ( НОМЕР_2 ); АДРЕСА_30 ( НОМЕР_3 ); АДРЕСА_31 (50,8 м2); АДРЕСА_32 (67,6 м2); АДРЕСА_33 (59,3 м2); АДРЕСА_34 (96,5 м2); АДРЕСА_35 (67,6 м2); АДРЕСА_36 (58,8 м2); АДРЕСА_37 ( НОМЕР_4 ); АДРЕСА_38 (82,4 м2); АДРЕСА_39 (68,5 м ); АДРЕСА_40 (59,4 м2); АДРЕСА_41 (58,7 м2); АДРЕСА_42 (97 м2); АДРЕСА_43 (67,9 м2); АДРЕСА_44 (67,8 м2); АДРЕСА_45 (67,1 м2); АДРЕСА_46 (96,6 м2); АДРЕСА_47 (96,3 м2); АДРЕСА_48 (82,4 м2); АДРЕСА_49 (96,6 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_5 (13,8 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_6 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_7 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_8 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_9 (13,5 м2); Київ, АДРЕСА_51 , гараж НОМЕР_10 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_11 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_12 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_13 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_14 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_15 (13,5 м2); Київ, АДРЕСА_51 , гараж НОМЕР_16 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_17 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_18 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_19 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_20 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_21 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ) , АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_24 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_25 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_26 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_27 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_28 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_29 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_30 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_31 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_32 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_33 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_34 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_35 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_52 ( НОМЕР_36 ); АДРЕСА_53 ( НОМЕР_37 ); АДРЕСА_54 ( НОМЕР_38 ); АДРЕСА_55 ( НОМЕР_39 ); АДРЕСА_56 ( НОМЕР_40 ); АДРЕСА_57 (135,50 м2); АДРЕСА_58 (83,2 м2); АДРЕСА_59 , магазин (супер-маркет) (група приміщень №279) (літ. А) (1091,4 м2); АДРЕСА_60 (134,2 м2); АДРЕСА_61 (102,9 м2); АДРЕСА_62 (133,7 м2); АДРЕСА_63 (102,6 м2); АДРЕСА_64 , машиномісце № 44 цокольний поверх (18,4 м ); АДРЕСА_64 , машиномісце № 45 цокольний поверх (18,5 м ); АДРЕСА_64 , машиномісце № 46 цокольний поверх (18,3 м ); АДРЕСА_64 , машиномісце № 47 цокольний поверх (18,5 м2); АДРЕСА_65 (147,2 м2); АДРЕСА_66 (87,4 м2); АДРЕСА_67 (147,7 м2); АДРЕСА_68 (87,5 м2); АДРЕСА_69 (164,2 м2); АДРЕСА_70 (181,1 м2); АДРЕСА_71 (59,8 м2); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_41 (18,1 м2); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_42 (18,3 м2); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_43 (15,8 м2); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_44 (17,7 м2); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_45 (18,6 м2); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_46 (18,5 м2); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_47 (27,1 м2); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_48 (20,2 м2); АДРЕСА_73 (114,3 м2).

Відповідно до постанови заступника начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 22.10.18 в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.13 визнано нерухоме майно, отримане ОСОБА_16 незаконним шляхом, а саме: АДРЕСА_74 (16,9 кв.м); АДРЕСА_75 , гараж НОМЕР_49 (16,9 кв.м); АДРЕСА_75 , гараж НОМЕР_50 (16,9 кв.м); АДРЕСА_75 , гараж НОМЕР_51 (16,9 кв.м); АДРЕСА_76 (260,5 кв.м); АДРЕСА_77 (249,8 кв.м); АДРЕСА_78 (252,6 кв.м); АДРЕСА_79 (254,5 кв.м); АДРЕСА_80 (249,6 кв.м); АДРЕСА_81 (229,6 кв.м); АДРЕСА_82 (232,8 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 8 (201 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 7 (203,5 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 4 (240,1 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 3 (233 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 2 (212 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 1 (245,5 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-А, квартира 4 (169,5 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 17 (14,8 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 16 (14,7 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 14 (15,4 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 13 (15,2 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_52 (15,2 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_53 (14,4 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_54 (14,5 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_55 (14,8 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_56 (14,7 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_57 (15,4 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_58 (15,2 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_59 (15,2 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_60 (14,4 кв.м); АДРЕСА_83 , машиномісце № 1 (14,5 кв.м).

З метою забезпечення збереження речових доказів ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 09.10.18 накладено арешт на нерухоме майно, право власності, на яке зареєстровано за наступними юридичними та фізичними особами: ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_61 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_5 ( НОМЕР_62 ); АДРЕСА_58 (83,2 м2); АДРЕСА_84 ; АДРЕСА_85 ( НОМЕР_39 ); АДРЕСА_57 (135,50 м2); АДРЕСА_86 (55,60 м2); ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_63 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_18 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_40 (59,4 м2); АДРЕСА_36 (58,8 м2); АДРЕСА_87 ; ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_64 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_12 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_23 (68,1 м2); АДРЕСА_22 (50,1 м2); АДРЕСА_52 (84 м2); ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_65 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_34 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_33 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_35 (67,6 м2); АДРЕСА_39 (68,5 м2); ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_66 : АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_46 ( НОМЕР_67 ); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_45 ( НОМЕР_68 ); АДРЕСА_69 (164,2 м2); АДРЕСА_64 , машиномісце №45 цокольний поверх (18,5 м2); АДРЕСА_64 , машиномісце №47 цокольний поверх (18,5 м2); АДРЕСА_64 , машиномісце №44 цокольний поверх (18,4 м2); АДРЕСА_64 , машиномісце №46цокольний поверх (18,3 м2); АДРЕСА_62 (133,7 м2); АДРЕСА_88 (102,9 м2); АДРЕСА_63 (102,6 м2); ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_69 : АДРЕСА_60 (134,2 м2); ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_70 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_24 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_25 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_48 (82,4 м2); АДРЕСА_47 (96,3 м2); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_41 ( НОМЕР_71 ); АДРЕСА_67 (147,7 м2); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_42 (18,3 м2); ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_72 : АДРЕСА_89 ( НОМЕР_73 ); АДРЕСА_1 (50,1 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_6 (13,5 м2); ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_74 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_21 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_20 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_5 (125,4 м2); АДРЕСА_4 (50,2 м2); ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_75 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_26 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_46 (96,6 м2); АДРЕСА_45 (67,1 м2); ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_76 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_28 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_37 ( НОМЕР_4 ); АДРЕСА_38 (82,4 м2); ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_77 : АДРЕСА_66 (87,4 м2); ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_78 : АДРЕСА_42 ( НОМЕР_4 ); АДРЕСА_41 (58,7 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_10 (13,5 НОМЕР_79 ); АДРЕСА_70 (181,1 м2); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_47 ( НОМЕР_80 ); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_48 (20,2 НОМЕР_79 ); АДРЕСА_71 (59,8 м2); ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_81 : АДРЕСА_9 (55,7 м2); АДРЕСА_8 (56,2 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_9 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_54 (76,5 м2); ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_82 : АДРЕСА_6 (96,1 м2); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_43 ( НОМЕР_83 ); АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_44 (17,7 НОМЕР_79 ); АДРЕСА_65 (147,2 м2); ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_84 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_32 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_31 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_43 (67,9 м2); АДРЕСА_90 (67,8 м2); ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_85 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_11 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_16 (82,1 м2); ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_86 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_13 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_15 (58,7 м2); АДРЕСА_14 (68,6 м2); ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_87 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_15 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_18 (50,2 м2); АДРЕСА_17 (50,4 м2); ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_88 : АДРЕСА_28 ( НОМЕР_1 ); АДРЕСА_27 (68,1 м2); ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_89 : АДРЕСА_13 (50,2 м2); АДРЕСА_12 (50,4 м2); ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_90 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_14 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_20 (58,8 м2); АДРЕСА_19 (67,9 м2); ОСОБА_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_91 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_19 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_27 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_21 (82,8 м2); АДРЕСА_49 (96,6 м2); ОСОБА_39 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_92 : АДРЕСА_32 (67,6 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_17 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_31 (50,8 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_22 (13,5 НОМЕР_79 ), ОСОБА_40 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_93 : АДРЕСА_34 (96,5 м2); АДРЕСА_33 (59,3 м2); ОСОБА_41 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_94 : АДРЕСА_30 ( НОМЕР_3 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_16 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_29 (68 м2); ОСОБА_42 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_95 : АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_35 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_30 ( НОМЕР_23 ); АДРЕСА_25 (82,3 м2); АДРЕСА_24 (96,2 м2); ОСОБА_11 , , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_96 : АДРЕСА_26 (50,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_29 (13,5 м2); ТОВ «Лідер Групп», код ЄДРПОУ: 38587693; м. Київ, вул. М. Драгомирова, 16, магазин (супер-маркет) (група приміщень №279) (літ. А) (1091,4 м2); ТОВ «Ріалдон», код ЄДРПОУ: 41044772; м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, кв. 226 (60,7 м2); АДРЕСА_10 (56,1 м2); АДРЕСА_7 (56,6 м2); АДРЕСА_3 (56,2 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_8 (13,5 м2); АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_7 (13,5 м2).

Згідно з ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.10.18 з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на нерухоме майно яке належить на праві власності ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_61 , а саме об`єктів нерухомості розташованих: АДРЕСА_91 , гараж НОМЕР_55 (27 кв.м.); АДРЕСА_92 (137,3 кв.м); АДРЕСА_93 (214,2 кв.м); АДРЕСА_94 , нежитлове приміщення № 42 на 4-му (четвертому) поверсі (137,2 кв.м); АДРЕСА_75 , гараж НОМЕР_97 (16,9 кв.м); АДРЕСА_75 , гараж НОМЕР_49 (16,9 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Д, гараж НОМЕР_50 (16,9 кв.м); АДРЕСА_95 (16,9 кв.м); АДРЕСА_76 (260,5 кв.м); АДРЕСА_77 (249,8 кв.м); АДРЕСА_78 (252,6 кв.м); АДРЕСА_79 (254,5 кв.м); АДРЕСА_80 (249,6 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 10 (229,6 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 9 (232,8 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 8 (201 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 7 (203,5 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 4 (240,1 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 3 (233 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 2 (212 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 1 (245,5 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-А, квартира 4 (169,5 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 17 (14,8 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 16 (14,7 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 14 (15,4 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_51 (15,2 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_52 (15,2 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_53 (14,4 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_54 (14,5 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_55 (14,8 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_56 (14,7 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_57 (15,4 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_58 (15,2 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_59 (15,2 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_60 (14,4 кв.м); Київська обл., Обухівський р., с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № НОМЕР_98 (14,5 кв.м); АДРЕСА_96 , земельна ділянка (0,0878 га); АДРЕСА_96 , житловий будинок з надвірними побудовами (1132,1 кв.м); АДРЕСА_97 (45 кв.м); АДРЕСА_98 ; АДРЕСА_99 (0,0801 га); Донецька обл., м. Красноармійськ, вулиця Чкалова, будинок 60 (38,6 кв.м); АДРЕСА_100 , гараж № НОМЕР_99 (33,5 кв.м); АДРЕСА_101 (36,4 кв.м); АДРЕСА_102 (50,8 кв.м); АДРЕСА_103 , вбудоване приміщення (444,3 кв.м), заборонено проведення будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності по вказаним об`єктам, що належать ОСОБА_17 .

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до правової природи арешту майна, визначеної в ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Пунктами 1, 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) передбачено, що у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 1) активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні; управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Аналізуючи у сукупності зазначені норми КПК України та Закону передачі в управління Національному агентству на підставі ухвали слідчого судді підлягають: речові докази (активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні) вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за відсутності згоди власника, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 2 Закону).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону Національне агентство виконує функції з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості (ч. 3 ст. 21 Закону).

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону Національне агентство здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління. Управитель зобов`язаний надавати уповноваженим особам Національного агентства доступ до прийнятих в управління активів для огляду, а також до документів щодо управління такими активами та їх використання.

Надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету (ст. 24 Закону).

Ураховуючи мету накладення арешту на майно та мету передачі майна в управління, яка вказана в клопотанні, а саме: забезпечення збереження речових доказів (активів), відсутність згоди власників майна на передачу його в управління, а також оцінюючи індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, яке є речовим доказом, вартість якого перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2018 року (на момент подачі клопотання до суду) так і на 1 січня 2019 року (а.с. 49-71 т. 1, а.с. 170-212 т. 4, а.с. 18-20, 122-248 т. 5, а.с. 1-179 т. 6) слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені в клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі досудового розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені в клопотанні слідчого та доданих до нього документах. Одночасно враховую, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна в управління на здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження.

Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів власників майна, оскільки гарантує їм збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

Слідчими доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження активів унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Одночасно, слідчий суддя не приймає до уваги твердження представників власників майна щодо відсутності доказів обґрунтованості підозри та щодо необґрунтованості постанови слідчого про визнання майна речовим доказом, оскільки можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, як і наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 173 КПК України враховувалася слідчим суддею при вирішенні питання про арешт майна.

Не заслуговує на увагу й твердження представників власників майна про необхідність підтвердження вартості майна на підставі оцінки, проведеної експертною установою, оскільки нормами абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України проведення оцінки для визначення вартості майна не передбачено.

Не погоджується слідчий суддя і з твердженням представників про те, що кожен окремий об`єкт нерухомого майна повинен становити вартість понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки зі змісту норм абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. 19 Закону передаються в управління Національному агентству речові докази (активи) вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слід звернути увагу на те, що відповідно до ч. 8 ст. 21 Закону у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику, а в разі їх реалізації - повертає одержані від цього кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів (активів), на які накладено арешт, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 100, 171-173, 309 КПК України, ст. ст. 1, 2, 21, 22, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчої групи заступника начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.13 шляхом передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нерухоме майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.13, на яке накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.10.18 й ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.10.18 та право власності на яке зареєстровано за наступними фізичними та юридичними особами:

ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_61 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_5 (13,8 м2);

АДРЕСА_58 (83,2 м2);

АДРЕСА_54 (76,50 м2);

АДРЕСА_85 (76,80 м2);

АДРЕСА_57 (135,50 м2);

АДРЕСА_86 (55,60 м2);

АДРЕСА_104 (16,9 м2);

АДРЕСА_105 (16,9 м2);

АДРЕСА_106 (16,9 м2);

АДРЕСА_107 (16,9 м2);

АДРЕСА_108 (260,5 м2);

АДРЕСА_109 (249,8 м2);

АДРЕСА_110 (252,6 м2);

АДРЕСА_111 (254,5 м2);

АДРЕСА_112 (249,6 м2);

АДРЕСА_113 (229,6 м2);

АДРЕСА_114 (232,8 м2);

АДРЕСА_115 (201 м2);

АДРЕСА_116 (203,5 м2);

АДРЕСА_117 (240,1 м2);

Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 3 (233 м2);

Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 2 (212 м2);

Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Б, квартира 1 (245,5 м2);

Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-А, квартира 4 (169,5 м2);

Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 17 (14,8 м2);

Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 16 (14,7 м2);

Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 14 (15,4 м2);

Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 13 (15,2 м2);

Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 12 (15,2 м2);

Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 11 (14,4 м2);

Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 10 (14,5 м2);

Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 8 (14,8 м2);

Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця ім. Малишко А., будинок 1-Е, машиномісце № 7 (14,7 м2);

АДРЕСА_118 , машиномісце № 6 (15,4 м2);

АДРЕСА_119 , машиномісце № 4 (15,2 м2);

АДРЕСА_118 , машиномісце № 3 (15,2 м2);

АДРЕСА_118 , машиномісце № 2 (14,4 м2);

АДРЕСА_118 , машиномісце № 1 (14,5 м2);

АДРЕСА_120 (45 м2).

ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_63 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_18 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_40 (59,4 м2);

АДРЕСА_36 (58,8 м2);

АДРЕСА_87 ;

ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_64 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_12 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_23 (68,1 м2);

АДРЕСА_22 (50,1 м2);

АДРЕСА_52 (84 м2);

ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_65 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_34 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_33 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_35 (67,6 м2);

АДРЕСА_39 (68,5 м2);

ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_66 :

АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_46 ( НОМЕР_67 );

АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_45 ( НОМЕР_68 );

АДРЕСА_69 (164,2 м2);

АДРЕСА_64 , машиномісце № 45 цокольний поверх (18,5 м2);

АДРЕСА_64 , машиномісце № 47 цокольний поверх (18,5 м2);

АДРЕСА_64 , машиномісце № 44 цокольний поверх (18,4 м2);

АДРЕСА_64 , машиномісце № 46 цокольний поверх (18,3 м2);

АДРЕСА_62 (133,7 м2);

АДРЕСА_88 (102,9 м2);

АДРЕСА_63 (102,6 м2);

ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_70 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_24 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_25 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_48 (82,4 м2);

АДРЕСА_47 (96,3 м2);

АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_41 ( НОМЕР_71 );

АДРЕСА_67 (147,7 м2);

АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_42 (18,3 м2);

ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_72 :

АДРЕСА_89 ( НОМЕР_73 );

АДРЕСА_1 (50,1 м2);

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_6 (13,5 м2);

ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_74 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_21 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_20 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_5 (125,4 м2);

АДРЕСА_4 (50,2 м2);

ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_75 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_26 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_46 (96,6 м2);

АДРЕСА_45 (67,1 м2);

ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_76 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_28 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_37 ( НОМЕР_4 );

АДРЕСА_38 (82,4 м2);

ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_77 :

АДРЕСА_66 (87,4 м2);

ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_78 :

АДРЕСА_42 ( НОМЕР_4 );

АДРЕСА_41 (58,7 м2);

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_10 (13,5 НОМЕР_79 );

АДРЕСА_70 (181,1 м2);

АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_47 ( НОМЕР_80 );

АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_48 (20,2 НОМЕР_79 );

АДРЕСА_71 (59,8 м2);

ОСОБА_57 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_81 :

АДРЕСА_9 (55,7 м2);

АДРЕСА_8 (56,2 м2);

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_9 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_54 (76,5 м2);

ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_82 :

АДРЕСА_6 (96,1 м2);

АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_43 ( НОМЕР_83 );

АДРЕСА_72 , гараж НОМЕР_44 (17,7 НОМЕР_79 );

АДРЕСА_65 (147,2 м2);

ОСОБА_58 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_84 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_32 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_31 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_43 (67,9 м2);

АДРЕСА_90 (67,8 м2);

ОСОБА_59 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_85 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_11 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_16 (82,1 м2);

ОСОБА_60 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_86 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_13 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_15 (58,7 м2);

АДРЕСА_14 (68,6 м2);

ОСОБА_61 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_87 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_15 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_18 (50,2 м2);

АДРЕСА_17 (50,4 м2);

ОСОБА_62 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_88 :

АДРЕСА_28 ( НОМЕР_1 );

АДРЕСА_27 (68,1 м2);

ОСОБА_63 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_89 :

АДРЕСА_13 (50,2 м2);

АДРЕСА_12 (50,4 м2);

ОСОБА_64 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_90 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_14 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_20 (58,8 м2);

АДРЕСА_19 (67,9 м2);

ОСОБА_65 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_91 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_19 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_27 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_21 (82,8 м2);

АДРЕСА_49 (96,6 м2);

ОСОБА_66 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_92 :

АДРЕСА_32 (67,6 м2);

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_17 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_31 (50,8 м2);

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_22 (13,5 м2)

ОСОБА_67 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_93 :

АДРЕСА_34 (96,5 м2);

АДРЕСА_33 (59,3 м2);

ОСОБА_68 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_94 :

АДРЕСА_30 ( НОМЕР_3 );

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_16 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_29 (68 м2);

ОСОБА_69 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_95 :

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_35 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_30 ( НОМЕР_23 );

АДРЕСА_25 (82,3 м2);

АДРЕСА_24 (96,2 м2);

ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_96 :

АДРЕСА_26 (50,5 м2);

АДРЕСА_50 , гараж НОМЕР_29 (13,5 м2);

ТОВ «Лідер Групп», код ЄДРПОУ: 38587693;

м. Київ, вул. М. Драгомирова, 16, магазин (супер-маркет) (група приміщень №279) (літ. А) (1091,4 м2);

ТОВ «Ріалдон», код ЄДРПОУ: 41044772;

м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, кв. 226 (60,7 м2);

АДРЕСА_10 (56,1 м2);

АДРЕСА_7 (56,6 м2);

АДРЕСА_3 (56,2 м2);

м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, гараж НОМЕР_8 (13,5 м2);

м. Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, гараж 140 (13,5 м2)

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1