Ухвала

від 27.03.2019 по справі 640/2742/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/2742/19

н/п 1-кс/640/4109/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представників власників ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні №12018220000001333 від 09.11.2018р. за ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

25 березня 2019р. до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_9 , погоджене з прокурором ОСОБА_10 , про арешт майна, вилученого 21.03. та 22.03. 2019р. при обшуках: нафтосховища за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська, 17, належного ТОВ «Мираж ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41413275); нафтосховища за адресою: м. Харків, вул. Новожанівська, 1, належного ТОВ «Мираж ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41413275); буд. 18 по вул. Квартальній смт. Пісочині Харківського району Харківської області, належного ОСОБА_11 ; автомобілю «Фольксваген Туарег», р.н. НОМЕР_1 , належного ОСОБА_12 ; буд. АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_13 ; буд. АДРЕСА_2 , належного ТОВ «МНВО ХОРС» (код ЄДРПОУ 38494857); земельної ділянки з кадастровим номером 6323155100:04:031:0003 та АЗС за адресою: Харківська область, Кегичівський район, смт. Кегичівка, вул. Першого Травня, 66 належне ТОВ «Кегичівський ринок» (код ЄДРПОУ 24672046) та ОСОБА_14 ; автомобілю «Daewoo Nubira», р.н. НОМЕР_2 належного ОСОБА_15 ; кв. АДРЕСА_3 , належного ОСОБА_15 ; кв. АДРЕСА_4 , належного ТОВ «Мираж ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41413275) та ФОП ОСОБА_16 ; автомобілю «Mitsubishi Pajero», р.н. НОМЕР_3 , належного ОСОБА_4 ; кв. АДРЕСА_5 , належного ОСОБА_4 ; АЗС «SL» та земельної ділянки з кадастровим номером 6310137900:05:001:0002, за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 79 належне ТОВ фірма «Салейнт» (код ЄДРПОУ 23150179). Слідчий просила поновити строк звернення з клопотанням, посилаючись на значний обсяг вилученого майна, збіг визначеного КПК України строку подачі клопотання у вихідний день.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018220000001333 від 09.11.2018р. за ч.3 ст.190 КК України з обставин систематичного заволодіння протягом 2018р. невстановленими особами на території Харківської області та м. Харкова коштами громадян у великих розмірах, шляхом реалізації невстановленої речовини під виглядом паливно-мастильних матеріалів.

У період з 21.03.2019р. по 22.03.2019р.під час обшуків, проведених за вказаними вище адресами, на підставі ухвал слідчого судді від 05.03.2019р., 06.03.2019р., 11.03.2019р., 18.03.2019р., вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Зважаючи на сплив строку подачі клопотання у вихідний день, слідчий суддя з урахуванням положень ч.6 ст. 115 КПК України уважає його пропущеним з поважних причин, а тому на підставі ч.1т.117 КПК України поновлює та розглядає клопотання по суті.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснив, для подальшого експертного дослідження відібрані зразки вилученого вході обшуків палива, на арешті якого він не наполягає.

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представники власників ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність, пропуск строку звернення з клопотанням. Пояснили, що паливні матеріали придбані за договорами, а їх якість підтверджена сертифікатами, наданими слідчому.

Власники майна ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , представник власника ТОВ «МНВО ХОРС», про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, до судового засідання не з`явились, причину неявки не сповістили.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, власників майна та їх представників, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

З доданих до клопотання документів вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000001333 від 09.11.2018р. за ч.3 ст.190 КК України з обставин систематичного заволодіння протягом 2018р. невстановленими особами на території Харківської області та м. Харкова коштами громадян у великих розмірах, шляхом реалізації невстановленої речовини під виглядом паливно-мастильних матеріалів.

У період з 21.03.2019р. по 22.03.2019р.під час обшуків, проведених за вказаними вище адресами, на підставі ухвал слідчого судді від 05.03.2019р., 06.03.2019р., 11.03.2019р., 18.03.2019р., вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, вилучене під час обшуків майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Також в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі Агосі проти Об`єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відповідно положень п.5 ч.3 ст.173, ч.4 ст. 173 КПК України, зважаючи на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, обов`язок слідчого судді застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також з метою запобіганню зупиненню законної господарської діяльності, з урахуванням наявності у матеріалах справи відомостей про відібрання зразків вилучених при обшуках паливно-мастильних матеріалів, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині арешту паливно-мастильних матеріалів та печаток підприємств.

За відсутності даних здобуття вилучених при обшуках грошових коштів злочинним шляхом, якими мають бути відповідні протоколи контролю за вчиненням злочину, помітки грошових купюр, висновки експертиз, щодо розмірів сум, отриманих від злочинної діяльності, слідчий суддя також відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині.

Окрім того, період в якій видані вилучені при обшуку буд. АДРЕСА_2 документи , а саме: з 2013-2016рр. знаходиться поза межами кримінального провадження, вказаними у витязі з ЄРДР, а тому на підставі п.2 ч.3 ст.132 КПК України, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

З урахуванням положень ч.2 ст.168 КПК України, вважаю за доцільне визначити строк, достатній для копіювання із залученням спеціаліста інформації, що міститься на вилучених при обшуках телефонах, комп`ютерній техніці - два місяці, тобто до 27.05.2019р.

Також з метою запобігання унеможливленню законній підприємницькій діяльності, зокрема, вчасної подачі податкової звітності, за відсутності доказів призначення експертиних досліджень вилучених при обшуках оригіналів, вважаю за необхідне визначити достатній для копіювання оригіналів документів строк, - один місяць, тобто до 27.04. 2019р., після якого оригінали документів мають бути повернуті власникам.

Керуючись ст. ст.167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Строк звернення з клопотанням поновити.

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене при обшуках:

1.нафтосховища за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська, 17, належне ТОВ «Мираж ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41413275): журнал в клітинку із записами з приймання-передачі зміни; зошит в клітинку із рукописними записами; зошит в клітинку із різноманітними записами; 5 друкованих аркушів із написом під заголовком «Правила внутрішнього трудового розпорядку для співробітників «ТОВ Нафтогарант»; блокнот в клітинку із рукописними записами в обкладинці зеленого кольору; зошит в клітинку в обкладинці фіолетового кольору із зображенням автомобіля із рукописними записами, зошит в клітинку із рукописними записами із зображенням слона, ксерокопії градуювальних таблиць на резервуарах на шести аркушах, жорсткий диск «Seagate Barracuda» s/n 242A907D, p/n 2MD164302, обсяг пам`яті 2 TB, незаповнені бланки товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів із відбитками печатки ТОВ «ТД Нафта плюс» у кількості 29 штук, ТТН на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Автоком-2003плюс» 9 штук, Акт №1 від 20.02.17, ксерокопію результатів випробувань №217, блокнот на спіралі із назвою Mydocalm, блокнот в клітинку із назвою «Temp», оригінал договору №01/02 оренди майна від 01.02.2019 між ТОВ «Нафтагарант» та ТОВ «Міраж Оіл» із актом до нього, ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №АВТ-03/19-1 від ПП «Автоком-2003 плюс» та ТОВ «Мираж ОІЛ»;

2. нафтосховища за адресою: м. Харків, вул. Новожанівська, 1, належне ТОВ «Мираж ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41413275): акти-здачі приймання робіт (надання послуг) № 215 від 30.09.2018, № 244 від 31.10.2018, № 282 від 30.11.2018, № 302 від 31.12.2018, № 9 від 31.01.2019 між ТОВ «Міраж ОІЛ» код ЄДРПОУ 41413275 та ТОВ «Гольберівська мануфактура» код ЄДРПОУ 40187424, як додатки до договору оренди № 07/18 від 02.04.2018; копію договору оренди № 07/18 від 02.04.2018 між ТОВ «Мираж ОІЛ» код ЄДРПОУ 41413275 та ТОВ «Гольберівська мануфактура» код ЄДРПОУ 40187424;

3.буд. 18 по вул. Квартальній смт. Пісочин Харківського району Харківської області, належне ОСОБА_11 : мобільний телефон «Lenovo» IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім-картою оператора «Life» НОМЕР_6 та сім-картою оператора «ВФ Україна», мобільний телефон «Sony» IMEI НОМЕР_7 з сім-картою, мобільний телефон «Samsung» IMEI1:1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 з сім-картою оператора «Київстар», флеш-накопичувач «Adata» в корпусі чорного кольору, флеш-накопичувач «Toshiba» 8 Gb, флеш-накопичувач «Transend» 16 Gb, ноутбук «Lenovo» s/n CB05392368, ноутбук «Lenovo» s/n QB01254930;

4.автомобілю «Фольксваген Туарег», р.н. НОМЕР_1 належне ОСОБА_12 : мобільний телефон марки «Samsung DUOS» модель: SM-J500H\DS, IMEI: НОМЕР_10 ; IMEI: НОМЕР_11 ; сім-карта оператора «МТС», флеш-накопичувач Transend 16 Gb;

5.буд.9по в`їздуРадгоспному м.Дергачі Харківськоїобласті,належне ОСОБА_13 : мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_12 з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» s/n НОМЕР_13 , три записники з чорновими записами;

6.буд.4 повул.вул.Квартальній смт.Пісочин Харківськогорайону Харківськоїобласті,належне ТОВ«МНВО ХОРС»(кодЄДРПОУ 38494857): ноутбук білого кольору марки «ASUS № X502C» та зарядний пристрій до нього; договір оренди № 52 від 01.04.2017 на 1 арк.; акт прийому-передачі до договору № 52 на 1 арк.; акт прийому-передачі 31.03.2017 на 1 арк.; акт прийому-передачі товару на відповідальне зберігання № 1 від 01.03.2017 року відповідно до договору № 3/3 від 02.02.2015 року на 1 арк.; договір зберігання № 2002017 від 20.02.2017 року на 4 арк.; договір № 29/01 від 20.01.2016 на 3 арк.; Договір № 05/01-15 від 05.01.2015 року на 3 арк.; счет-фактуру № 29/10-18 від 29.10.2015 на 1 арк.; опис акт ТОВ «МНВО ХОРС» за 2017 рік на 2 арк.; видаткову накладну №1 ор 02.04.2017 года на 2 арк.; квитанцію № ПН 7637 РК от 25.04.2017 на 1 арк.; квитанцію № ПН 7637 от 25.04.2017 на 1 арк.; Акт від 10.10.2017 на 4 арк.; Акт № 838 от 31.10.2017 на 1 арк.; Рахунок № 300 від 07.11.2017 на 2 арк.; Акт прийому-передачі от 20.02.2018 на 2 арк.; Акт № ТИ-0000135 на 1 арк.; Акт № ТИ-0000185 на 1 арк.; Картка приєднання № 38494857 на 1 арк.; Квитанція № 3745 від 06.02.2018 на 1 арк.; Квитанція № 4808 від 19.02.2018 на 1 арк.; Квитанція № 22051 від 21.02.2017 на 1 арк.; Квитанція № 6867 від 20.01.2017 на 1 арк.; Квитанція № 12781 від 07.03.2017 на 1 арк.; Квитанція № 19323 від 21.03.2017 на 1 арк.; Квитанція № 19323 від 21.03.2018 на 1 арк.; Квитанція № 5782 від 06.01.2017 на 1 арк.; Акт виповнених робіт № 927 от 30.10.2017 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 838 от 31.10.2017 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 101 от 28.02.2017 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 39 от 31.01.2017 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 158 от 31.03.2017 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 753 от 30.09.2017 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 666 от 31.08.2017 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 582 от 31.07.2017 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 493 от 30.06.2017 на 1 арк., Акт виконаних робіт № 408 от 31.05.2017 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 311 от 30.04.2017 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 927 от 30.10.2017 на 1 арк.; Рукописні записи на 1 арк.; Паперові конверти з написами ТОВ «МНВО ХОРС» в кількості 3 штук; Приказ № 05/09 від 01.09.2015 року на 1 арк.; Штатний розпис від 01.09.2015 року на 1 арк.; Приказ № 04/07 від 01.07.2015 року на 1 арк.; Приказ № 03/06 від 01.06.2015 року на 1 арк.; Приказ № 02/01 від 03.02.2015 року на 1 арк.; Приказ № 01/01 від 01.02.2015 року на 1 арк.; Приказ № 02/07-14К від 02.07.2014 року на 1 арк.; Приказ № 01/06-14К від 01.06.2014 року на 1 арк.; Приказ № 31/05-14К від 31.05.2014 року на 1 арк.; Приказ № 01/04/14К від 01.04.2014 року на 1 арк.; Приказ № 01/04/14К від 01.04.2014 року на 1 арк.; Заява директору ТОВ «МНВО ХОРС» ОСОБА_17 на 1 арк.; Копії паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_18 на 3 арк.; Особова картка працівника на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; Штатний розпис ТОВ «МНВО ХОРС» від 01.04.2014 року на 1 арк.; Рукописні записи на 1 арк.; Штатний розпис ТОВ «МНВО ХОРС» за 2015 рік на 1 арк.; Наказ ТОВ «МНВО ХОРС» № 07/03-13К на 1 арк.; Наказ ТОВ «МНВО ХОРС» № 06/03-13К на 1 арк.; Наказ ТОВ «МНВО ХОРС» № 12/01-13К на 1 арк.; Наказ ТОВ «МНВО ХОРС» № 08/03-13К на 1 арк.; штатний розпис ТОВ «МНВО ХОРС» від 01.07.2014 року на 1 арк.; заявление учредителю «МНО ХОРС» ОСОБА_19 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_17 на 1 арк.; Наказ ТОВ «МНВО ХОРС» № 13/01-13К від 13.01.2013 року на 1 арк.; штатний розпис від 13.01.2013 на 1 арк.; Статут ТОВ «МНВО ХОРС» на 8 арк.; відповідь Ленінського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області № 64/у-6535/11679/3059 на 1 арк.; висновок за матеріалами перевірки ЕО №11679 від 13.12.2013 року на 1 арк., витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 818251 серія АБ на 2 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 817317 серія АБ на 1 арк., довіреність ТОВ «МНВО ХОРС» від 01.02.2014 р. ОСОБА_15 на 1 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 813011 серія АБ на 1 арк.; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 354640 серія АБ на 1 арк.; касова книга за 2013 рік ТОВ «МНВО ХОРС» на 2 арк.; акт приймання-передачі майна по договору № 17/02 от 17.02.2014 на 1 арк.; акт приймання-передачі майна по договору № 11/03 от 11.04.2014 на 2 арк.; рукописні записи на 1 арк.; рахунок на оплату № 1 от 05.04.2017 ТОВ «МНВО ХОРС» на 1 арк.; рукописні записи на 9 арк.; довідка про відкриття рахунку № 181204SU23202000 від 04.12.2018, щоденник червоного кольору з рукописними записами в кількості 1 шт.; зошит з чорновими записами на 24 арк.;

7.АЗС на земельній ділянці з кадастровим номером 6323155100:04:031:0003 за адресою: Харківська область, Кегичівський район, смт. Кегичівка, вул. Першого Травня, 66 належне ТОВ «Кегичівський ринок», код ЄДРПОУ 24672046 АЗС та ОСОБА_14 :

- належне ТОВ «Кегичівський ринок»: щоденник синього кольору «Diary» з чорновими записами; папка коричневого кольору в якій знаходиться товарні накладні з додатками (чеком) ТОВ «Полтава-Логістик» код 41821917; ПП «Компанія Надежда» код 22519085 у кількості сорок чотири штуки; щоденник з коричневою обкладинкою з чорновими записами; фрагменти паперу з чорновими записами у кількості двадцяти штук; видаткову накладну № 3578 від 13.03.2018 р., акт звірення за договором ЕС-29-МО від 06.06.17 р., копії сертифікатів відповідності з відтиском печатки ТОВ «ЕНЕРГО СОЮЗ ТРЕЙД» № 41114708 за період 30.06.2017 по 02.02.2019 у кількості двадцять одна штука; 22 товарно-транспортні накладні на випуск нафтопродуктів: № УТЕТ 0003575 від 04.10.2018, № УТЕТ 0003574 від 09.10.2018, № УТЕТ 0003237 від 12.09.2018, № УТЕТ0003575 від 014.10.2018, № УТЕТ 0003237 від 12.09.2018, № УТЕТ0004576 від 28.12.2018, № УТЕТ 0004444 від 18.12.2018, № УТЕТ 0003475 від 27.09.2018, № УЕТ 0004575 від 28.12.2018, № УТЕТ 0004370 від 12.12.2018, № УТЕТ 3870 від 01.11.2018, № УТЕТ 0003701 від 17.10.2018, № УТЕТ 0003238 від 12.09.2018, № УТЕТ 0003754 від 23.10.2018, № УТЕТ 0003610 від 09.10.2018, № УТЕТ 0000578 від 04.03.2019, № УТЕТ 0003700 від 17.10.2018, № УТЕТ 0000543 від 28.02.2019, № УТЕТ 0004269 від 30.11.2018, № УТЕТ 0000544 від 28.02.2018; книга обліку розрахункових операцій № 3000199204 р/7 від 01.02.2019 на сімдесяти дев`яти аркушах; книга обліку розрахункових операцій № 6 від 07.08.2018 на сімдесяти дев`яти аркушах; касові чеки дві штуки з друкованим текстом ПН 246720420156 бензин А92;

-належне ОСОБА_14 : мобільний телефон «Apple iphone 5» imei НОМЕР_14 , чорно-сірого кольору з сім картою «ВФ Україна» з номером НОМЕР_15 ;

8. автомобілю «Daewoo Nubira», р.н. НОМЕР_2 , належне ОСОБА_15 : три пляшки PET з рідиною жовтого кольору, ємність пляшок 1,5 літра, лист формату А4 з записами, інструкція та технічний опис ДКМ 220000000 та два паперових аркуша у формі квадрата з записами;

9.кв. АДРЕСА_3 , належне ОСОБА_15 : зошит в обкладинці синього кольору на 49 арк. з записами, зошит в обкладинці білого кольору з візерунками на 96 арк. з записами, мобільний телефон «Huawei» IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_18 , флеш-накопичувач «Transend» 4 Gb, флеш-накопичувач «Transend Profit Dekor» 4 Gb, копію рахунку на оплату №2 від 15.01.19, №5 від 30.01.19, №4 від 30.01.19, №3 від 15.01.19, №120 від 15.02.19, №121 від 15.02.19, №107 від 13.02.19, Копію видаткової накладної №2-15.01.19, копію видаткової накладної №1 -15.01.19, №37 від 22.01.19, копію акту звіряння за договором поставки №22/05/18 від 22.05.18, лист формату А4 з чорновими записами, товарно-транспортна накладна №6/20001 у чотирьох екземплярах, товарно-транспортна накладна №14110002 у 3 екземплярах, копію паспорту якості №49 від 12.01.2018, копію сертифікату відповідності від 08.06.2018, копію сертифікату відповідності від 02.05.2018, сертифікат відповідності та паспорт якості №10 від 05.01.2019 на 1 арк., копію паспорту №2061 на паливо на 1 арк., копію декларації про відповідність на 1 арк., дозвіл на зброю, пістолет «Форт-12РМ», пістолет «Iceberg GR 205 N021267, ноутбук «Medion akoya» у корпусі чорного кольору № НОМЕР_19 , сертифікат відповідності на водяний розчин на 1 арк.;

10.кв. 6 буд. 47 по вул. Сумській у м. Харкові, належне ТОВ «Мираж ОІЛ», код ЄДРПОУ 41413275: папка зеленого кольору з написом: ТОВ «Міраж Оіл» з документами: інформація по ТОВ «Міраж ОІЛ» на 4 арк., заява на 3 арк., копію виписки з ЄДР «Міраж Оіл» на 3 арк., копію виски х ЄДР ТОВ «Міраж Оіл», Копію положення ТОВ «Мираж ОІЛ» від 17.06.2017- 2шт, чорнові записи на 3 арк., копію рахунку, роздруківка ДФС індивідуальної податкової консультації, копію роздруківки з написом рукописного тексту: град 8,9 паливний склад на 7 арк., роздруківка з назвою: «дані про банківські рахунки» на 3 арк., квитанція №ПН410 від 04.01.2019, фотокопію податкового повідомлення-рішення, Договір про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги від 09.01.2019, договір про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги від 09.01.2019 р., договір про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги від 14.12.2018 р. на 2 арк., договір про надання безвітсоткової зворотної фінансової допомоги від 09.08.2018 р. на 2 арк., договір про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги від 18.07.2018 р., договір про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги від 26.06.2018 р., договір про надання безвітсоткової зворотної фінансової допомоги від 26.06.2018 р., договір про надання безвітсоткової зворотної фінансової допомоги від 27.06.2018, договір про надання безвітсоткової зворотної фінансової допомоги від 06.06.2018р., витяг про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку № НОМЕР_20 , копію витягу №1820334500082, копію витягу з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, копію виписки з ЄДР ТОВ «Мираж ОІЛ» на 1 арк., копію опису документів, що надаються юридичною особою ТОВ «Міраж ОІЛ» на 1 арк., дві копії статутів ТОВ «Міраж ОІЛ» від 16.09.2017 на 9 арк., копію протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Міраж ОІЛ» від 16.06.2017 на 3 арк., копію паспорту ОСОБА_4 на 1 арк., копію наказу №1 від 17.06.2017р. 2 шт., копію наказу №1-К від 15.05.2018, копію повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Міраж ОІЛ», копію довідки ІПП на ОСОБА_4 , копію реєстраційної заяви платника ПДВ ТОВ «Міраж ОІЛ», копію заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, копію договору №30-7-20/30413 від 29.03.2018 на 3 арк., видаткову накладну №11 від 02.10.2018, видаткові накладні №13 від 31.10.2018, №14 від 31.10.2018, №15 від 13.11.2018, №16 від 30.11.2018, №17 від 31.12.2018, копії видаткових накладних №1 від 15.01.2019, №2 від 15.01.2019, №2 від 15.01.2019, №3 від 30.01.2019, №4 від 30.01.2019 р., №5 від 31.01.2019, №6 від 06.02.2019, №8 від 19.02.2019, №8 від 19.02.2019 р., №7 від 19.02.2019, №9 від 28.02.2019, №10 від 19.03.2019, №1 від 27.06.2018, №3 від 19.07.2018, №4 від 19.07.2018, №5 від 20.07.2018, №6 від 25.07.2018, №7 від 13.08.2018, №8 від 14.08.2018, №9 від 03.09.2018, №10 від 28.09.2018, №12 від 30.09.2018, копії прибуткових накладних №4 від 27.06.2018, №7 від 19.07.2018, №8 від 31.07.2018, №10 від 31.07.2018, №11 від 31.07.2018, №12 від 31.08.2018, №13 від 30.09.2018, №14 від 30.09.2018, №16 від 31.10.2018, №17 від 30.11.2018, №18 від 30.11.2018, №19 від 31.12.2018, №20 від 31.12.2018, №21 від 31.12.2018, №1 від 15.01.2019, №3 від 15.01.2019, №2 від 22.01.2019, №4 від 31.01.2019, №6 від 31.01.2019, №5 від 06.02.2019, №7 від 19.02.2019, №10 від 19.02.2019, №8 від 21.02.2019, №9 від 21.02.2019, №11 від 28.02.2019, №12 від 28.02.2019, прозору полімерну папку ТОВ «Міраж ОІЛ» расход, налог, обязательства, акциз 2018, всередині якої знаходиться копію довіреності №4 від 06.02.2019, копії додаткової угоди №1 на виконання етапу (частини) робіт до договору підряду №14/06 в капітальному будівництві від 24.06.2015 на 6 арк., акт надання послуг №5 від 31.01.2019, видаткову накладну №2 від 15.01.2019 з ТТН №Р2 від 15.01.2019, видаткову накладну №1 від 15.01.2019, ТТН від 15.01.2019, копії податкових накладний на 6 арк., акт надання послуг №17 від 31.12.2018, копію податкової накладної від 07.12.2018, додаток до Угоди з Незалежним Лідером Бізнес-Групи на 1 арк., акт надання послуг №16 від 30.11.2018 р., копії податкових накладних на 3 арк., акт надання послуг №13 від 31.10.2018, видаткову накладну №14 від 31.10.2018, копії податкових накладний на 4 арк., акт надання послуг №12 від 30.09.2018 на 1 арк., видаткову накладну №10 від 29.09.2018, видаткову накладну №9 від 03.09.2018, копії податкових накладних на 4 арк., видаткову накладну №8 від 14.08.2018, ТТН №Р7 від 14.08.2018 на 2 арк., видаткову накладну №7 від 13.08.2018, ТТН №Р-6 від 13.08.2018, ТТН №Р6 від 13.08.2018, копії акцизних та податкових накладних на 5 арк., видаткову накладну №6 від 25.07.2018, видаткову накладну №5 від 20.07.2018, ТТН №Р-5 від 20.07.2018, видаткову накладну №4 від 19.07.2018, ТТН №Р4 від 19.07.2018, видаткову накладну №3 від 19.07.2018, ТТН №Р3 від 19.07.2018, видаткову накладну №2 від 09.07.2018, копії видаткових накладних на 6 арк., копії акцизних накладних на 5 арк., видаткову накладну №1 від 27.06.2018, ТТН №Р-1 від 27.06.2018, копії податкових накладних на 2 арк., копію акту звірки між ТОВ «Мираж ОІЛ» та «Гольберівська мануфактура», видаткову накладну №110 від 21.02.2019, ТТН №Р110 від 21.02.2019, видаткову накладну №100 від 21.02.2019, рахунок на оплату №120 від 15.02.2019, ТТН № Р100 від 21.02.2019, видаткову накладну №128 від 19.02.2019, ТТН №Р101 від 19.02.2019, видаткову накладну №101 від 19.02.2019, рахунок на оплату №121 від 15.02.2019, ТТН на відпуск нафтопродуктів №Р128, копію паспорту №1788, копію паспорту якості №473 від 15.10.2018, копію сертифікату відповідності на бензин, копію сертифікату якості на ДП, копію сертифікату відповідності на дизельне паливо, видаткову накладну №2/6-23 від 06.02.2019, ТТН на відпуск нафтопродуктів №АВТ-02/06-23 від 06.02.2019, ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №АВТ-02/06023 від 06.02.2019 у 3 прим., рахунок на оплату №2/1-11 від 01.02.2019, копії податкових накладних на 12 арк., акт здачі-приймання робіт №9 від 31.01.2019, рахунок на оплату №28 від 28.01.2019, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №9 від 31.01.2019, рахунок на оплату №28 від 28.01.2019, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №8 від 31.01.2019, рахунок на оплату №27 від 28.01.2019, видаткову накладну №37 від 22.01.2019, рахунок на оплату №37 від 15.01.2019, ТТН на відпуск нафтопродуктів №Р37, видаткову накладну №36 від 15.01.2019, рахунок на оплату №36 від 15.01.2019, ТТН на відпуск нафтопродуктів Р36 від 15.01.2019, ТТН на відпуск нафтопродуктів №Р36, видаткову накладну №38 від 15.01.2019 у 2 прим., ТТН на відпуск нафтопродуктів №Р38 від 15.01.2019, копії податкових накладних на 6 арк., акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №301 від 31.12.2018, рахунок на оплату №310 від 21.12.2018, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №302 від 31.12.2018, рахунок на оплату №311 від 21.12.2018, копії податкових накладних на 4 арк., акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №283 від 30.11.2018, рахунок на оплату №295 від 30.11.2018, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №282 від 30.11.2018, рахунок на оплату №290 від 26.11.2018, акт звірки взаємних розрахунків за січень-листопад 2018 р. у 3 екземплярах, копії податкових накладних на 3 арк., акт здачі-приймання робіт №250 від 31.10.2018, рахунок на оплату №255 від 31.10.2018, акт здачі-приймання робіт №244 від 31.10.2018, рахунок на оплату №250 від 26.10.2018, копії податкових накладних на 4 арк., акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №215 від 30.09.2018, рахунок на оплату №218 від 25.09.2018, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №229 від 30.09.2018, рахунок на оплату №229 від 30.09.2018, копії податкових накладних на 5 арк., акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №182 від 31.08.2018, рахунок на оплату№191 від 23.08.2018, копії податкових накладних на 2 арк., акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №153 від 31.07.2018, рахунок на оплату №167 від 25.07.2018, видаткову накладну №603 від 31.07.2018, видаткову накладну №570 від 19.07.2018, рахунок на оплату №534 від 18.07.2018, ТТН на відпуск нафтопродуктів №211, копії видаткових накладних на 10 арк., акт здачі приймання робіт (надання послуг) №121 від 30.06.2018, рахунок на оплату №139 від 30.06.2018, видаткову накладну №497 від 27.06.2018, рахунок на оплату №454 від 18.06.2018, ТТН на відпуск нафтопродуктів №179 від 27.06.2018, копію декларації про відповідність, копію сертифікату відповідності, копію паспорту якості, копію паспорту якості №25, копію акту приймання-передачі на 2 арк., копію рахунку-фактури на 3 арк., копії податкових накладних на 4 арк., копію рахунку на оплату №12 від 14.03.2019, лист ТОВ «Мираж ОІЛ», копії видаткової накладної №15 від 13.11.2018 на 2 арк., копію рахунку на оплату №16 від 13.11.2018, копію видаткової накладної №2 від 15.01.2019, копію рахунку на оплату №7 від 04.02.2019, копію акту звірки, копію акту звіряння, заявка ТОВ «Мираж ОІЛ», копію видаткової накладної №1 від 15.01.2019, копію рахунку на оплату №11 від 01.03.2019, рахунок на оплату №10 від 01.03.2019, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №163 від 31.07.2018, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №163 від 31.07.2018, рахунок на оплату №173 від 31.07.2018, чорнові записи на листах формату А-4 на 7 арк. копії розрахункових відомостей ТОВ «Мираж ОІЛ» на 27 арк., відомість на виплату готівки №1 за травень, відомість на виплату готівки №2 за червень 2018, відомість на виплату готівки №1 за травень, роздруківка виписок по рахункам на 31 арк., квитанції на 11 арк., виписка по рахунку на 4 арк., Наказ №1 від 02.01.2019 ТОВ «Мираж ОІЛ», штатний розклад на 1 арк., наказ №1П від 31.12.2018, наказ №2 від 31.10.2018, штатний розклад на 1 арк., наказ №1 від 16.05.2018, штатний розклад на 1 арк., роздруківка з написом: касова книга на 2018 рік, прибутковий касовий ордер №1, №2, видатковий касовий ордер на 3 арк., договір про надання правової допомоги від 17.01.2019 на 3 арк., договір про надання правової допомоги від 17.01.2019, Витяг з ЄДР юр. осіб на 4 арк., копію витягу з реєстру платників ПДВ, договір поставки №10-01/19-01 від 10.01.2019 на 3 арк., договір суборенди майна №26.09.2018 на 4 арк., копію договору поставки №12/06/18 від 12.06.2018, договір №09/07/18 від 09.07.2018 на 2 арк., витяг з ЄДР, копію витягу з реєстру платників ПДВ, Додаткова угода до договору №22/05/18 від 22.05.2018, копію договору поставки нафтопродуктів №22/05/18, договір оренди №12/18 від 01.10.2018 з актом до нього на 4 арк., договір №01/02 оренди майна від 01.02.2019 на 3 арк., договір оренди №07/18 від 02.04.2018 з додатками на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження на 3 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на 3 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на 3 арк., квитанція №2 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 6 арк., квитанція №2 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 4 арк.. квитанція №2 від 19.12.18 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 6 арк., квитанція №2 від 09.11.18 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 5 арк., звіт про суми нарахованої заробітної плати на 3 арк., квитанція №2 від 14.09.18 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 6 арк., звіт за 7 місяць 2018 рік на 3 арк., звіт за 6 місяць 2018 рік на 3 арк., звіт за 5 місяців 2018 рік на 4 арк., квитанція №2 від 17.12.18 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 7 арк., квитанція №2 від 16.11.18 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 7 арк., квитанція №2 від 18.10.18 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 10 арк., квитанція №2 від 17.09.18 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 7 арк., квитанція №2 від 17.08.18 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 4 арк., квитанція №2 від 18.07.18 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 4 арк., квитанція №2 від 15.06.18 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 2 арк., квитанція №2 від 14.12.18 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 5 арк., квитанція №2 від 16.11.2018 на 5 арк., квитанція №2 від 17.10.18 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 6 арк., квитанція №2 від 17.09.18 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 11 арк., квитанція №2 від 17.08.2018 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 6 арк., квитанція №2 від 17.07.18 на 6 арк., квитанція №2 від 15.06.2018 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 7 арк., квитанція №2 від 18.07.2018 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 2 арк., квитанція №2 від 23.10.2018 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 3 арк., квитанція №2 від 27.02.2019 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 4 арк., квитанція №2 від 27.02.2018 ТОВ «Мираж ОІЛ» з додатками на 2 арк.,

- ФОП ОСОБА_16 : процесор комп`ютеру в корпусі чорного кольору з позначенням «Frime» та написом на задній панелі АС320V;

11.автомобілю «Mitsubishi Pajero», р.н. НОМЕР_3 , належного ОСОБА_4 : фрагменти аркушів паперу та паперу формату А4 з рукописними записами у кількості двадцяти шести штук; Оборотно-сальдові відомості по рахункам № 361за січень 2019 рік на суму 750488,39; Оборотно-сальдові відомості по рахункам №361 за січень-лютий 2019 рік на суму 1509727,19; Оборотно-сальдові відомості по рахункам №631за січень-лютий 2019 року на суму 2125283,90 на трьох аркушах; ТТН від 15.10.2019 (Р1) ТОВ «ВАЛ ОІЛ» відправник ТОВ «Міраж ОІЛ» на одному аркуші; ТТН від 15.01.2019 (р2) ТОВ «ВАЛ ОІЛ» відправник ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» а одному аркуші; Акт №1 прийому-передачі товарів на відповідне зберігання між ТОВ «БІОНАР» та ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» на одному аркуші на суму 200000, 00 грн.; Акт №1 прийому-передачі товарів на відповідне зберігання між ТОВ між ТОВ «БІОНАР» та ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» на суму 300000, 00 грн. на одному аркуші; Додаткова угода до договору суборенди майна від 29.03.2019 між ТОВ «ЛЬЯНС» та ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» в двох екземплярах на двох аркушах; ТТН ТОП «КАСТДИМ» та ТОВ «ХОРС» на «92» на одному аркуші; Договір про надання безвідсоткової поворотної тимчасової допомоги (проект) між ТОВ «МІРАЖ» та ОСОБА_20 в двох примірниках на двох аркушах; Чекова книжка для отримання готівки «від ЛИ 2892426 до ПАТ «МЕГАБАНК» №2600211780 на ФОП « ОСОБА_4 »; Блокнот з написом «Харківська міська рада» в обкладинці зеленого кольору з рукописними записами; Блокнот з рукописними записами в обкладинці синього кольору і малюнком; Блокнот в обкладинці сірого кольору з рукописними записами;

12.кв. АДРЕСА_5 , належне ОСОБА_4 :предмет схожийна пістолетвиготовлений зметалу чорногокольору зполімерними чорногокольору накладкамина рукоятціта написом«NALTMER»,гравірованою назатворі carlvoltherwaffenfabrikvlm\domod.PPcalзворотного боку«madeingermani»магазин предмета,схожого напістолет спорядженийпредметами схожимина патронив кількостісеми штукжовтого кольоруз нашаруванням9мм РАCSPTS;кобура зматеріалу зовнішньосхожого нашкіру коричневогокольору зремінцем;Посвідчення «Агенствоспеціальної безпекиОВС СБУ»серії АХ-0555на ім`я ОСОБА_4 ;Квитанція докасового ордера№1092від 05.03.2018;рукописні записи;накладна №20450065022987та рукописнінаписи;продовження реєстраційноїкарти зрукописними написамиаркуші паперуА4з рукописнимизаписами укількості двохштук;акти наданняпослуг щодооренди приміщенняміж ОСОБА_4 та ТОВ«БУДАРТ»№ 10330.06.2018№ 84від 31.05.2018№65від 30.04.2018,№46від 31.03.2018,№27від 28.02.2018,№8від 31.01.2018,№160від 30.09.2018,№141від 31.08.2018,№ 122від 31.07.2018,№212від 31.12.2018,№195від 30.11.2018,№178від 31.10.2018у кількості12-тиштук;договір №14від 01.01.2019щодо орендиміж ПАТ«БУДАРТ» та ОСОБА_4 на одномуаркуші;технічні умовипил вугільнийі пресованийвід 16.03.2017року надев`ятнадцяти аркушах;лист щодовідомостей продукціївід ТОВ«Інженерновиробниче підприємство3Енергоочістка» №75/17/Евід 14.03.2018на одномуаркуші;каталожна картапродукції «Пил вугільний» від 16.03.2017 р. на одному аркуші; лист від ОСОБА_4 на адресу ФП «Харківенергостандарт метрологія» на одному аркуші; лист ОСОБА_4 на ФП «Харківенергостандарт метрологія» (заявка) на одному аркуші; лист ОСОБА_4 на ФП «Харківенергостандарт метрологія» про внесення до бази даних на одному аркуші; книга обліку доходів пронумеровано на дев`яносто восьми аркушах, сім заповненим рукописним текстом на одному аркуші; бланки накладних, не заповнених у кількості шести штук; квитанція № 200 від 01.06.2018 платник ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» на одному аркуші; договір банківського рахунку між ПАТ «СКАЙБАНК» та ТОВ «МРАЖ ОІЛ» на трьох аркушах; лист до ДФС в Харківській області від 02.08.2017щодо реєстрації ПДС ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» на одному аркушах, Посвідчення на ім`я ОСОБА_4 № 54 видане 21.05.2010 Харківською районною державною адміністрацією заступник директора ВП «Постачальник», щоденник в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами; аркуші паперу формату А4 з рукописними засобами у кількості восьми штук; виписки з «МЕГА-БАНКУ» на ОСОБА_4 за 2018 рік у кількості трьох штук; ТТН від 23.02.2019 для ФОП «КАЙДАН»?? від ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» відпуск бензину «А-92» у кількості двох штук; ТТН від 15.01.2019 ТОВ «АВС КОМПАНІЯ» на визначення маси та діб продукту на одному аркуші; пусті бланки ТТН ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» у кіль ост 25 (двадцяти п`яти) штук; договір поставки нафто продуктів ТОВ «МІРАЖ ОІЛ», не заповнені, з печаткою в кількості двадцяти восьми штук, копію на двох аркушах, всього п`ятдесят шість аркушів; договори на транспортування послуги ТОВ «МІРАЖ ОІЛ»,у кількості двадцяти восьми штук, не заповнені; квитанція до прибутково-касового ордеру ПО додаток від 01.06.2018 року у наявності три штуки; фрагменти наказу з рукописними записами у наявності чотирьох штук; звіт про суму нарахованого доходу від ОСОБА_4 до ДФС від 04.02.2019 на двох аркушах; ТТН ТОВ «МІРАЖ ОІЛ » з відтисками печатки з номером № 289988, не заповнені у кількості чотирьох штук, Щоденник-блокнот в обкладинці коричневого кольору з малюнком-написом «Retro» з рукописними записками; фрагменти аркушів паперу з рукописними записами та цифровими позначеннями у кількості семи штук; чек ПАТ «ПРИВАТБАНК» від 20.02.2019 року платник ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» отримувач ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» щодо зарахування та надходження власних коштів у сумі 175400,00 грн.; три пластикові картки «ПриватБанка» номери: НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; мобільний телефон «iphone 5S » чорного кольору у полімерному чохлі, imei: НОМЕР_24 , з сім картою мобільного оператора номером: НОМЕР_25 ; мобільний телефон «xiaomi Redmi Not 4» imei 1: НОМЕР_26 ;imei 2: НОМЕР_27 , з сім-картами з абонентським номерами: НОМЕР_28 та НОМЕР_29 , в чохлі чорного кольору;

13.земельної ділянки з кадастровим номером 6310137900:05:001:0002, де знаходиться АЗС «SL», що належить ТОВ фірма «Салейнт», код ЄДРПОУ 23150179 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 79, належне ТОВ фірма «Салейнт», код ЄДРПОУ 23150179: жорсткий диск марки «Toshiba» s/n66K36ZKKSX13 на 500 GB, жорсткий диск марки «Seagate» s/n 6RY0420T на 250 GB, реєстратор відео Digital Video Recorder» модель: JA-3004SB-EU, Data: 20160774, копію паспорту на дизельне паливо євро, папка з результатами замірів залишків палива на 19 арк., зошит з чорновими записами, 3 аркуша із записами залишків за 2019 рік, таблиця відпуску палива операторами АЗС ТОВ фірма «Салейнт» на 96 арк., 47 чеків по касі про проведені операції, змінний звіт АЗС від 21.03.2019 2 арк., змінний звіт АЗС від 20.03.2019 з чеком, копію паспорту якості №3 на бензин А-92 Євро від 01.01.2019, видаткову накладну №250000620 від 18.03.2019, ТТН від 18.03.19, ТТН №АО250000620/547 від 18.03.19, видаткову накладну №250000599 від 14.03.19, ТТН №АО 250000599/526 від 14.03.19, ТТН №АО250000599/526 від 14.03.19, ТТН на відпуск нафтопродуктів від 01.03.19, ТТН на відпуск нафтопродуктів від 13.02.19, ТТН №54 від 12.03.19, ТТН №УТЕТ0000321 від 04.02.19, ТТН №УТЕТ0000314 від 01.02.19, ТТН №УТЕТ0000714 від 24.01.19, ТТН на відпуск нафтопродуктів від 16.01.19, ТТН №УТЕТ0000061 від 10.01.2019, ТТН №1 від 09.01.2019, ТТН на відпуск нафтопродуктів від 04.01.19, ТТН на відпуск нафтопродуктів №4/01/1 від 04.01.19, ТТН №УТЕТ0000008 від 02.01.19, ТТН №УТЕТ0004595 від 28.12.18, ТТН №УТЕТ0004595 від 28.12.18, видаткову накладну №250007477 від 16.11.18, ТТН №АО750007427/2 від 16.11.18, ТТН №АВТ-12/21-74 від 21.12.18, видаткову накладну №750007770 від 27.12.18, ТТН №250002770/2-676 від 27.12.18, видаткову накладну №750002770 від 27.12.18, ТТН №АО250002770/2-676 від 27.12.18, ТТН №УТЕТ0004375 від 12.12.18, ТТН №УТЕТ0004375 від 12.12.18, копію паспорту №1403 на бензин не етильований від 06.10.18, ТТН №УТЕТ0000581 від 04.03.19, ТТН на відпуск нафтопродуктів від 04.03.19, ТТН №АО750002427/2-354 від 16.11.2018, ТТН на відпуск нафтопродуктів від 17.12.18 №АВТ12/176, ТТН на відпуск нафтопродуктів від 30.11.18, ТТН на відпуск нафтопродуктів №АВТ-11/27-7 від 27.11.18, ТТН на відпуск нафтопродуктів №УТЕТ0004204 від 26.11.18, ТТН №8/11/6 від 01.11.18, ТТН №11/17/8 від 11.12.18, ТТН №УТЕТ0004204 від 26.11.18, ТТН №19/3/19 від 19.03.19, ТТН від 04.12.18, видаткову накладну №25000000009/9 від 02.01.19, ТТН АО 2500000009/9 від 02.01.19, ТТН б/н від 22.02.19, чорнові записи за даними ТТН на 1 аркуші, договір №2018/423 від 28.11.2018 з додатками на 8 арк., додаткова угода №1 до договору №2018/423 від 28.11.2018, додаткова угода №2 до договору №2018/423 від 28.11.18, акт б/н приймання-передачі нафтопродуктів на зберігання від 07.12.2018, копію банківської гарантії на виконання зобов`язань №1577 від 26.11.2018, розпорядження від 04.12.2015 №1961/2к, копію листа КП «КВЗК» від 03.01.2019 за №2, акт б/н приймання-передачі нафтопродуктів на зберігання від 28.12.18, договір №28/19 від 22.02.2019 з додатками на 3 арк., договір №27/19 від 13.02.19 з додатками на 3 арк., договір №25/19 від 04.02.19 з додатками на 3 арк., договір №21/19 від 28.01.19 з додатками на 3 арк., договір №20/19 від 04.02.19 з додатками на 4 арк., договір №18/19 від 16.01.2019 з додатками на 3 арк., договір №16/19 від 15.01.2019 з додатками на 3 арк., договір №15/19 від 15.01.2019 з додатками на 2 арк., договір №14/19 від 11.01.2019 про закупівлю товарів з додатками на 10 арк., договір №11/19 від 04.01.2019 з додатками на 2 арк., договір №10/19 від 03.01.2019 з додатками на 2 арк., договір №10/19 від 03.01.2019 з додатками на 2 арк., договір №9/19 від 03.01.2019 на 2 арк., договір поставки №9 від 24.01.19 з додатками на 4 арк., видаткову накладну№223 від 13.03.19, видаткову накладну №135 від 04.03.19, видаткову накладну №225 від 13.03.19 з довіреністю №72, видаткову накладну №228 від 15.03.19 з довіреністю №694972, видаткову накладну №211 від 14.03.19, видаткову накладну №215 від 11.03.2019 з довіреністю №07, видаткову накладну №133 від 05.03.19 з довіреністю №68, видаткову накладну №212 від 01.03.19 з довіреністю №16, видаткову накладну №185 від 28.02.19 з довіреністю №41, видаткову накладну №143 від 27.02.19 з довіреністю №694446, видаткову накладну №140 від 27.02.19 з довіреністю №8, видаткову накладну №139 від 26.02.19 з довіреністю №62, видаткову накладну №136 від 26.02.19, видаткову накладну №128 від 13.02.19 з довіреністю №42, видаткову накладну №127 від 13.02.19 з довіреністю №694413, видаткову накладну №123 від 11.02.19 з довіреністю №44, видаткову накладну №111 від 08.02.19 з довіреністю №17, видаткову накладну №107 від 08.02.19 з довіреністю №05, видаткову накладну №106 від 07.02.19, видаткову накладну №110 від 05.02.19 з довіреністю №12, видаткову накладну №40 від 05.02.19 з довіреністю №32, видаткову накладну №108 від 04.02.19 з довіреністю №21, видаткову накладну №105 від 01.02.19 з довіреністю №5, видаткову накладну №41 від 01.02.19 з довіреністю №694394, видаткову накладну №33 від 29.01.19 з довіреністю №03, видаткову накладну №33 від 29.01.19 з довіреністю №03, видаткову накладну №37 від 29.01.19 з довіреністю №31, видаткову накладну №36 від 29.01.19, видаткову накладну №37 від 24.01.19 з довіреністю №5, видаткову накладну №24 від 16.01.19 з довіреністю №1, видаткову накладну №23 від 16.01.19 з довіреністю №694366, видаткову накладну №22 від 16.01.19 з довіреністю №1, видаткову накладну №18 від 16.01.19 з довіреністю №1, видаткову накладну №19 від 15.01.19 з довіреністю №8, видаткову накладну №5 від 14.01.19 з довіреністю №01, видаткову накладну №3 від 03.01.19 з довіреністю №2, видаткову накладну №2 від 03.01.19 з довіреністю 12ААЕ№694312, видаткову накладну №1271 від 28.12.18 з довіреністю №434, видаткову накладну №1270 від 28.12.18 з довіреністю №1307, видаткову накладну №1259 від 26.12.18, видаткову накладну №1266 від 22.12.18 з довіреністю №338, видаткову накладну №1262 від 21.12.18 з довіреністю №12ААЕ694304, видаткову накладну №1250 від 18.12.18 з довіреністю №63, видаткову накладну №1246 від 14.12.18, видаткову накладну №1252 від 13.12.18 з довіреністю №55, видаткову накладну №1751 від 13.12.18 з довіреністю №46, видаткову накладну №1248 від 17.12.18 з довіреністю №12ААЕ694279, видаткову накладну №1245 від 10.12.18 з довіреністю №327, видаткову накладну №1241 від 07.12.18 з довіреністю №414, видаткову накладну №1229 від 07.12.18 з довіреністю №36, видаткову накладну №1235 від 04.12.18 з довіреністю №43, видаткову накладну №1230 від 03.12.18 з довіреністю №267, видаткову накладну №1228 від 03.12.18 з довіреністю №52, видаткову накладну №1167 від 30.11.18 з довіреністю №12ААЕ694258, видаткову накладну №1147 від 29.11.18, видаткову накладну №1158 від 26.11.18 з довіреністю №317, видаткову накладну №1146 від 21.11.18 з довіреністю №12ААЕ658981, видаткову накладну №1143 від 21.11.18 з довіреністю №204, видаткову накладну №1142 від 19.11.18 з довіреністю 17ААЕ №658968, видаткову накладну №1128 від 16.11.18, видаткову накладну №1436 від 15.11.18 з довіреністю №286, видаткову накладну №1130 від 13.11.18 з довіреністю №12ААЕ № 658949, видаткову накладну №1123 від 09.11.18 з довіреністю №385, видаткову накладну №1114 від 08.11.18 з довіреністю №33, видаткову накладну №1118 від 07.11.18 з довіреністю №238, видаткову накладну №1110 від 06.11.18 з довіреністю №382, видаткову накладну №1037 від 06.11.18, видаткову накладну №1108 від 02.11.18 з довіреністю 12ААЕ658925, видаткову накладну №1107 від 02.11.18 з довіреністю №108, видаткову накладну №1102 від 01.11.18 з довіреністю №146, видаткову накладну №1030 від 26.10.18 з довіреністю №268, видаткову накладну №1012 від 24.10.18, видаткову накладну №1018 від 24.10.18 з довіреністю №48, видаткову накладну №1026 від 23.10.18 з довіреністю 12 ААЕ№658893, видаткову накладну №1023 від 22.10.18 з довіреністю №17, видаткову накладну №1013 від 19.10.18 з довіреністю №258, Видаткову накладну №99 від 17.10.18, видаткову накладну №1007 від 11.10.18 з довіреністю №216, видаткову накладну №1000 від 09.10.18 з довіреністю №249, видаткову накладну №1001 від 09.10.18 з довіреністю №12ААЕ№658861, видаткову накладну №986 від 05.10.18 з довіреністю №30, видаткову накладну №987 від 04.10.18 з довіреністю №29, видаткову накладну №992 від 03.10.18 з довіреністю №171, видаткову накладну №983 від 01.10.18 з довіреністю №41, генеральний договір поставки №14-ДГ/147 від 27.06.2017 на 2-х арк., договір поставки №04-09/17-13 від 04.09.17 на 3 арк., договір №ЕС-З-МО поставки нафтопродуктів від 01.06.17 на 4 арк., генеральний договір №6787/316/НП/1/25 від 22.03.2016 на 7 арк., з додатком на 1 арк., договір поставки №09-10/18-01 від 09.10.18 на 3 арк., договір №ХА/2018/01/29 від 29.01.18, видаткову накладну №250000620 від 18.03.19, ТТН №АО250000620/547 від 18.03.19, ТТН №АО250000630/547 від 18.03.19 , видаткову накладну №3/19-01 від 19.03.19, ТТН №03/19-01 від 19.03.19-2 шт., рахунок на оплату №196 від 18.03.19 з додатками на 3 арк., видаткову накладну №3/01-01 від 01.03.19, ТТН №03/01-01 від 01.03.19-2 шт., рахунок на оплату №168 від 28.02.19, видаткову накладну №3/04-01 від 04.03.19, ТТН №03/04-01 від 04.03.19, рахунок на оплату №187 віл 28.02.19, видаткову накладну №250000599 від 14.03.19, ТТН №АО250000599/526 від 14.03.19 2 шт., видаткову накладну №1/12-01 від 22.02.19, ТТН №02/22-01 від 27.02.19, видаткову накладну №440 від 15.02.19, ТТН №УТЕТ0000436 від 15.02.19-3 шт., видаткову накладну №2/13-01 від 13.02.19, ТТН №02/13-01 від 13.02.19- 2шт., рахунок на оплату №127 від 13.02.19, видаткову накладну №322 від 04.02.19, ТТН №УТЕТ 0000321 від 04.02.19-2 шт., видаткову накладну №1/01-05 від 01.02.19, ТТН №02/01-05 від 01.02.19-2 шт, рахунок на оплату №98 від 01.02.19, видаткову накладну №2/01-04 від 01.02.19, ТТН №02/01-04 від 01.02.19- 2 шт., рахунок на оплату №99 від 01.02.19, видаткову накладну №317 від 01.02.19, ТТН №УТЕТ 0000314 від 04.02.19 2шт., видаткову накладну №1/28-01 від 28.01.19, ТТН №01/28-01 від 28.01.19- 2 шт., рахунок на оплату №84 від 28.01.19, видаткову накладну №216 від 24.01.19, ТТН №УТЕТ0000214 від 24.01.19 2 шт., видаткову накладну №1/22-02 від 22.01.19, ТТН №01/22-01 від 22.01.19 2 шт., рахунок на оплату №46 від 11.02.19, видаткову накладну №РН-17-01/1 від 17.01.19, ТТН №РН17-01/1 від 17.01.19, ТТН №1 від 17.01.19, видаткову накладну №137 від 16.01.19, ТТН №УТЕТ 0000123 від 16.01.19 3 шт., видаткову накладну №66 від 10.01.19, ТТН №УТЕТ000061 від 10.01.19 з додатком на 1 арк., видаткову накладну №РН-09-01/1 від 09.01.19, ТТН №РН-09-01/1 від 09.01.19, видаткову накладну №40 від 08.01.19, ТТН №УТЕТ 000035 від 08.01.19 на 3 арк., сертифікат відповідності від 08.06.18, видаткову накладну №1/04-07 від 04.01.19, ТТН №01/04-07 від 04.01.19 3 шт., рахунок на оплату №18 від 04.01.19, видаткову накладну №1/04-08 від 04.01.19, ТТН №01/04-08 від 04.01.19 3 шт., рахунок на оплату №20 від 04.01.19, видаткову накладну №1/04-10 від 04.01.19, ТТН №01/04-10 від 04.01.19 3 шт., рахунок на оплату №19 від 04.01.19, видаткову накладну №1/04-09 від 04.01.19, ТТН №01/04-09 від 04.01.19 3 шт., рахунок на оплату №22 від 04.01.19, видаткову накладну №250000015 від 03.01.19, ТТН №АО250000015/15 від 03.01.19 2 шт., видаткову накладну №250000009 від 02.01.19, ТТН №АО250000009/9 від 02.01.19, додаткова угода №36 від 02.01.19, видаткову накладну №12 від 02.01.19, ТТН №УТЕТ0000008 від 02.01.19 2 шт., видаткову накладну №4602 від 28.12.18, ТТН №УТЕТ0004595 від 28.12.18 2 шт., видаткову накладну №12/28-04 від 28.12.18, ТТН №12/28-04 від 28.12.18 2 шт., рахунок на оплату №959 від 27.12.18, видаткову накладну №250002770 від 17.12.18, ТТН №АО250002770/2 676 від 27.12.18, додаткова угода №35 від 27.12.18, видаткову накладну №12/27-18 від 27.12.18, ТТН№АВТ-12/27-18 від 27.12.18- 3 шт., видаткову накладну №12/26-5 від 26.12.18, ТТН №АВТ-12/26-5 від 26.12.18 3 шт., видаткову накладну №250002743 від 22.12.18, ТТН №АО 250002743/2651 від 22.12.18з додатками на 3 арк., додаткова угода №34 від 21.12.18, видаткову накладну №12/22-01 від 22.12.18, ТТН №12/22-01 від 22.12.18 2 шт., рахунок на оплату №942 від 21.12.18, видаткову накладну №12/21-05 від 21.12.18, ТТН №12/21-05 від 21.12.18- 2шт., рахунок на оплату №946 від 21.12.18, видаткову накладну №12/21-23 від 21.12.18, ТТН №АВТ-12/21-23 від 21.12.18 3 шт., копію паспорту на паливо №11/1817173, видаткову накладну №12/21-24 від 21.12.18, ТТН №АВТ-12/21-24 від 21.12.18 2 шт., видаткову накладну №12/17-6 від 17.12.18, ТТН №АВТ-12/17-6 від 17.12.18, видаткову накладну №4383 від 14.12.18, ТТН №УТЕТ0004383 від 14.12.18 з дод. на 2 арк., видаткову накладну №4384 від 12.12.18, ТТН №УТЕТ 0004379 від 12.12.18 3 шт., видаткову накладну №12/11-03 від 11.12.18, ТТН №12/11-03 від 11.12.18, рахунок на оплату №920 від 11.12.18, видаткову накладну №12/11-2 від 11.12.18, ТТН №АВТ-12/11-2 від 11.12.18, Видаткову накладну №12/06-03 від 06.12.18, ТТН №12/06-03 від 06.12.18 2 шт., рахунок на оплату №908 від 06.12.18, видаткову накладну №421 від 27.11.18, видаткову накладну №11/27-7 від 27.11.18, ТТН №АВТ-11/27-7 від 27.11.18, видаткову накладну №11/20-2 від 20.11.18, ТТН №АВТ-11/20-2 від 20.11.18 2 шт., видаткову накладну №11/19-03 від 19.11.18, ТТН №11/19-03 від 19.11.18-2 шт., рахунок на оплату №873 від 19.11.18, видаткову накладну №250002427 від 16.11.18,Ю ТТН №АО250002427/2354 від 16.11.18, додаткова угода №33 від 16.11.18 з додатками на 3 арк., видаткову накладну №4092 від 14.11.18, ТТН №УТЕТ0004084 від 14.11.18-2шт., видаткову накладну №4091 від 14.11.18, ТТН №УТЕТ0004083 від 14.11.18- 2 шт., видаткову накладну №250002304 від 08.11.18, ТТН №АО250002304/2251 від 08.11.18, додаткова угода №32 з додатками на 3 арк. від 08.11.18, видаткову накладну №11/08-01 від 08.11.18, ТТН №11/08-01 від 08.11.18-2 шт., рахунок на оплату №842 від 07.11.18, видаткову накладну №11/06-03 від 06.11.18, ТТН №11/06-03 від 06.11.18-2 шт., рахунок на оплату №836 від 06.11.18, видаткову накладну №3926 від 06.11.18, ТТН УТЕТ 0003916 від 06.11.18 3 шт., видаткову накладну №250002245 від 01.11.18, ТТН №АО250002245/2 195 від 01.11.18- 2 шт., додаткова угода №31 від 01.11.18 з додатками на 2 арк., видаткову накладну №10/31-03 від 31.10.18, ТТН №10/31-03 від 31.10.18 2 шт., рахунок на оплату №824 від 31.10.18, видаткову накладну №10/26-03 від 26.10.18, ТТН №10/26-03 від 26.10.18 2 шт., рахунок на оплату №824 від 31.10.18, видаткову накладну №10/26-03 від 26.10.18, ТТН №10/26-03 від 26.10.18-2 шт., рахунок на оплату №804 від 26.10.18, видаткову накладну №10/22-17 віл 22.10.18, ТТН №10/22-17 від 22.10.18 3 шт., рахунок на оплату №789 від 22.10.18, видаткову накладну №7015 від 19.10.18, ТТН №12292 від 19.10.18- 4 шт., видаткову накладну №10/16-01 від 16.10.18, ТТН №10/16-01 від 16.10.18 2 шт., рахунок на оплату №754 від 16.10.18, видаткову накладну №10/12-03 віл 12.10.18, ТТН №10-12/03 віл 12.10.18 2 шт., рахунок на оплату №753 від 12.10.18Ю видаткову накладну №3667 від 11.10.18, ТТН №УТЕТ0003662 від 11.10.18 2 шт., видаткову накладну №10/9-1 від 09.10.18, ТТН №10/9-1 від 09.10.18, ТТН №АВТ-10/09-1 від 09.10.18 2 шт., видаткову накладну №10/04-04 від 04.10.18, ТТН №10/04-04 від 04.10.18- 2 шт., рахунок на оплату №712 віл 03.10.18, видаткову накладну №3523 віл 04.10.18, ТТН №УТЕТ0003523 від 04.10.18 з додатками на 1 арк., видаткову накладну №0865 від 03.10.18, ТТН №УТЕТ0003519 від 01.10.18 3 шт.

У задоволенні клопотання в частині арешту, майна вилученого при обшуках:

- нафтосховища, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська, 17: 18 металевих діжок з яких 15 пусті, 3 повні рідкої речовини, каністра полімерна зеленого кольору із рідиною темного кольору, об`ємом 7 літрів, дві каністри із рідкою речовиною, три пусті каністри, три металевих відра, рідина прозора з жовтими відтінком із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів із резервуара №18, яка була закачана в секції цистерни бензовоза: секція №1 по планку з тавром 7066 літрів, секція №2 по планку з тавром 6000 літрів, секція №3 зі слів ОСОБА_13 по лічильнику близько 700 літрів, секція №4 по планку з тавром 9044 літрів. Згідно акту №1 (дог.№2019/10хр від 19.03.19) приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 21.03.2019 до Красноградської нафтобази ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» здано на зберігання пальне, масою 16939 (шістнадцять тисяч дев`ятсот тридцять дев`ять) кг.;

-нафтосховища,розташованого заадресою:м.Харків,вул.Новожанівська,1: 17 металевих діжок, з залишками невідомої речовини з різною мірою наповненості; 1 металева діжка с написом «ТНК» з невідомою речовиною; 7 металевих діжок з маркуванням «монометіламелін ММА» з невідомою речовиною; 6 пластикових цистерн в металевих каркасах (решітках) з невідомою речовиною з різною мірою наповненості; 2 мотонасосні установки з двигунами та патрубками до них; невідомої речовини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилучена із резервуарів № 22,26,27 у кількості 13 550 літрів, що у кілограмах, згідно акту № 1 від 22.03.2019 приймання нафти-або нафтопродуктів за кількістю складає 11 469 (одинадцять тисяч чотириста шістдесят дев`ять) кг; невідомої речовини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилучена із резервуарів № 24 та № 28 у кількості 14 812 (чотирнадцять тисяч вісімсот дванадцять) літрів, що у кілограмах, згідно акту № 1 від 22.03.2019 приймання нафти-або нафтопродуктів за кількістю складає 12 278 (дванадцятьтисяч двісті сімдесят вісім) кг, невідомої прозорої речовини з різким характерним запахом, яка зберігається в резервуарі № 25, що має об`єм 60 кубічних метрів та висоту 3 м, при цьому висота наповнення вказаної рідини складає 1 м, однієї мотонасосної установки;

- буд. 4 по вул. вул. Квартальній смт. Пісочин Харківського району Харківської області: офісна папка синього кольору з написом «ХОРС Отчеты» знаходяться наступні документи на 190 арк., а саме: Договір № 040120161 на 2 арк.; Звітність № 4 за 2016 рік на 7 арк.; Звітність № 3 за 2016 рік на 7 арк.; Звітність № 2 за 2016 рік на 7 арк.; Звітність № 1 за 2016 рік 6 арк.; Звітність № 12 за 2015 рік на 6 арк.; Звітність № 11 за 2015 рік на 9 арк.; Звітність № 10 за 2015 рік на 9 арк.; Звітність № 9 за 2015 рік на 9 арк.; Звітність № 8 за 2015 рік на 9 арк.; Звітність № 7 за 2015 рік на 9 арк.; Звітність № 6 за 2015 рік на 9 арк.; Звітність № 5 за 2014 рік на 4 арк.; Звітність № 4 за 2014 рік на 6 арк.; Звіт про обсяг оптового товарообороту за квітень 2016 рік на 1 арк.; Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 1 квартал 2016 року на 4 арк.; Звіт за березень 2016 року на 2 арк.; Звіт за лютий 2016 року на 1 арк.; Звіт за січень 2016 року на 1 арк.; Звіт за рік 2015 року на 7 арк.; Звіт за грудень 2015 року на 3 арк.; Звіт за листопад 2015 року на 3 арк.; Звіт за 3 квартал 2015 року на 6 арк.; Звіт за жовтень 2015 року на 4 арк.; Звіт за вересень 2015 року на 3 арк.; Звіт за серпень 2015 року на 3 арк.; Звіт за липень 2015 року на 3 арк.; Звіт за 2 квартал 2015 року на 7 арк.; Звіт за червень 2015 року на 3 арк.; Звіт за 2014 року на 4 арк.; Звіт за 2013 рік на 3 арк.; Звіт за 2013 рік на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість ТОВ «МНВО ХОРС» за 2013 рік на 1 арк.; Фінансовий звіт ТОВ «МНВО ХОРС» на 4 арк.; Податкова декларація ТОВ «МНВО ХОРС» на 6 арк.; Фінансовий звіт ТОВ «МНВО ХОРС» на 3 арк.; Податкова декларація ТОВ «МНВО ХОРС» на 3 арк.; Фінансовий звіт ТОВ «МНВО ХОРС» на 2 арк.; Податкова декларація ТОВ «МНВО ХОРС» на 2 арк.; Податковий розрахунок за 1 квартал 2016 року на 2 арк.; Податковий розрахунок за 4 квартал 2015 року на 2 арк.; Податковий розрахунок за 3 квартал 2015 року на 3 арк.; Податковий розрахунок за 2 квартал 2015 року на 3 арк.; Податковий розрахунок за 2 квартал 2014 року на 4 арк.; Податковий розрахунок за 2 квартал 2013 року на 2 арк.; В офісній папці жовтого кольору «Заработная плата» знаходяться наступні документи на 61 арк., а саме: «Расчетная ведомость за июнь 2016 года на 1 арк.; Табель за червень 2016 року на 1 арк.; Расчетная ведомость за май 2016 года на 1 арк.; Табель за травень 2016 року на 1 арк.; Расчетная ведомость за апрель на 1 арк.; Табель за ківтень 2016 року на 1 арк.; Расчетная ведомость за март 2016 года на 1 арк.;Табель за березень 2016 року на 1 арк.; Табель за лютий 2016 року на 1 арк.; Табель за січень 2016 року на 1 арк.; Расчетная ведомость за январь 2016 года на 1 арк.; Рукописні записи на 1 арк.; Табель за грудень 2015 року на 1 арк.; Расчетная ведомость за декабрь 2015 года на 1 арк.; Табель за листопад 2015 року на 1 арк.; Расчетная ведомость за листопад 2015 года на 1 арк.; Табель за жовтень 2015 року на 1 арк.; Расчетная ведомость за жовтень 2015 года на 1 арк.; Табель за вересень 2015 року на 1 арк.; Расчетний листок за сентябрь 2015 г. на 1 арк.; Расчетная ведомость на 1 арк.; Расчетная ведомость на 1 арк.; Расчетний листок за август 2015 г. на 1 арк.; Табель за серпень 2015 р. на 1 арк.; З/п за июль 2015 года на 1 арк.; Табель за липень 2015 року на 1 арк.; Расчетний листок за июль 2015 года на 1 арк.; Розрахунково-платіжна відомість за липень 2015 року на 2 арк.; З/п за июнь 2015 года на 1 арк.; Табель за червень 2015 року на 1 арк.; Расчетний листок за июнь 2015 года на 1 арк.; начисление зарплати «ХО 0000000001» від 30.06.2015 на 3 арк.»; відомість на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; розрахунково-платіжна відомість на червень 2015 року на 3 арк.; Квитанція АТ КБ «Приватбанк» № 6238.133.3 на 1 арк.; Квитанція АТ КБ «Приватбанк» № 6238.133.1 на 1 арк.; Квитанція АТ КБ «Приватбанк» № 7716.21.2 на 1 арк.; Квитанція АТ КБ «Приватбанк» № 4672.389.1 на 1 арк.; Квитанція АТ КБ «Приватбанк» № 7716.27.4 на 1 арк.; Розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000003 за травень 2014 року на 1 арк.; розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000001 за квітень 2014 року на 1 арк.; Табель обліку використання робочого часу у квітні 2014 року на 1 арк.; заявление от ОСОБА_17 на 4 арк.; заявление от ОСОБА_21 на 4 арк.; производственний календарь Украини за 2014 год на 2 арк.; Рукописні записи на 1 арк.;

- земельної ділянки з кадастровим номером 6323155100:04:031:0003 та АЗС за адресою: АДРЕСА_2 : грошових коштів в загальній сумі 2195 (дві тисячі сто дев`яносто п`ять) грн.; касова стрічка з друкованим текстом «ПН246720420156» «ФН2015000424…» у кількості 3 шт.; касові стрічки (чеки) з друкованим текстом «ПН246720420156 z-звіт з 20.03.2019 по 21.03.2019 та «ПН24672020156 х-звіт з 21.03.2019 по 21.03.2019», касові чеки у кількості чотири штуки з друкованим текстом «ПН246720420156»; грошових коштів в загальній сумі 17000 (сімнадцять тисяч) грн.; палива А-92 в кількості 7416 (сім тисяч чотириста шістнадцять) літрів, яке знаходиться в резервуарах АЗС;

- кв. 331 буд. 4 по вул. Героїв Праці у м. Харкові: грошових коштів на загальну суму 33000 (тридцять три тисячі) грн.;

- автомобілю «Mitsubishi Pajero», р.н. НОМЕР_3 : печатки ТОВ «МІРАЖ ОІЛ» №41413275;

-кв.20буд.17 попров.Донбасівському ум.Харкові: печатки ЧП ОСОБА_22 № НОМЕР_30 ; грошових коштів у загальній сумі 200 (двісті) доларів США та 72061 (сімдесят дві тисячі шістдесят одна) грн.;

-земельної ділянки з кадастровим номером 6310137900:05:001:0002, де знаходиться АЗС «SL», за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 79: книжки номерної «розрахункова квитанція», яка починається з номеру 302501 до 302600, на кожній сторінці проставлена печатка круглої форми «Для документів», на останній сторінці зазначено «розрахункова книжка № НОМЕР_31 належить ТОВ «Салейнт» серія ААБЗ№302501 100 бланків, чотири зошита 74 аркуша в клітку, 2 по 48 аркушів в клітинку, 36 аркушів у клітинку із чорновими записами, 2 пломби з написом «контроль №17153097», «контроль №17032568» з пластмаси, пломбувальні ниті з проволоки у кількості 18 шт., пломбувальний пристрій, 72 пломби з металу сірого кольору, градирувальна таблиця від 05.12.07р. на 95 арк., книга посадових інструкцій ТОВ фірма «Салейнт» на 48 арк., Інформаційний зошит старшого оператора на 60 арк., книга обліку розрахункових операцій в якій влеєні квитанції та звіти по касі, остання за 21.03.2019р., прибуткові касові ордера №158 та №159 від 20.03.2019, видатковий касовий ордер №89 від 20.03.2019, книга обліку розрахункових операцій за 2018 рік ТОВ фірма «Салейнт», паспорт АЗС №1 по вул. Полтавський Шлях, 79 від 15.05.2008, папка з чорновими записами на 11 арк., книга обліку розрахункових операцій ТОВ фірма «Салейнт» за 2018 рік, касова книга за 2019 рік ТОВ фірма «Салейнт», розпочатого 20.02.2019 на 50 сторінках; грошових коштів загальною сумою 4447 (чотири тисячі чотириста сорок сім) грн.; палива, яке знаходиться в резервуарах АЗС бензин марки А-92 євро в кількості 1309 (одна тисяча триста дев`ять) літрів; бензин марки А-95 в кількості 3475 (три тисячі чотириста сімдесят п`ять) літра; дизельне паливо (Кременчук) в кількості 141 (сто сорок один) літр; бензин марки А-92 в кількості 4123 (чотири тисячі сто двадцять три) літри; дизельне паливо Євро в кількості 2372 (дві тисячі триста сімдесят два) літри, - відмовити та зобов`язати орган досудового розслідування негайно повернути вищевказане майно власникам.

Визначити строк арешту мобільних телефонів, комп`ютерної техніки - два місяці, тобто до 27 травня 2019р. включно, після якого вказане майно має бути повернуте власникам.

Визначити строк арешту оригіналів документів, - один місяць, тобто до 27 квітня 2019р., після якого вказане майно має бути повернуте власникам.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: