Постанова

від 06.05.2008 по справі 1-325/08

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-325/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2008 p. Голосіївськи й районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судд і Рибака І.О.

при секретарі Хімач О.М.

з участю прокурорів Куле би М. В.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у родженця смт Кигичівка Хар ківська обл., громадянина У країни, українця, освіта в ища, не одруженого, працюю чого директором підприємств а „Памир" ВОІ „СОІУ", зареєстр ованого за адресою: АДРЕСА_ 1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимо го, -

у вчиненні злочинів, перед бачених ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК Ук раїни, -

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_2 обви нувачується в тому, що він, пр ацюючи на

посаді директор а підприємства „Памир" Всеук раїнської організації інвал ідів

„Союз організації ін валідів України", (код ЄДРПОУ 31316634),

зареєстрованого вико навчим комітетом Полтавсько ї міської ради, 27.12.2000

за реєс траційним № 15881200000000323, юридична адреса:

Полтавська обл., Октябрськ ий р-н, м. Полтава, вул. Шевченк а, 37 (надалі підприємство„Пам ир" ВОІ СОІУ), згідно наказу ві д 29.12.2000 року № 149-К і являючись слу жбовою особою суб'єкта госпо дарської діяльності, в силу п окладених на нього організац ійно-розпорядчих та адмініст ративно-господарських обов'я зків, діючи умисно, надав до т овариства з обмеженою відпов ідальністю Комерційний банк „Арма" (надалі ТОВ КБ „Арма"), я ке розташоване в м. Києві, по в ул. Жилянській, 41-А, завідомо н еправдиву інформацію з метою отримання кредитних коштів при наступних обставинах. 25.05.20 05 ОСОБА_2 подав до ТОВ К Б „Арма" заяву на

отримання кредиту для поп овнення обігових коштів у ро змірі 8 мільйонів

грн., строком на 12 місяців.

В подальшому у відповідно сті до вимог ТОВ КБ „Арма" з ме тою вирішення питання щодо м ожливості видачі кредиту під приємству «Памир" ВОІ „СОІУ" ОСОБА_2 достовірно знаючи, що банком може бути позитивн о розглянуте питання про вид ачу кредиту за умови наявнос ті заставного майна, що більш е ніж у два рази перевищує сум у отриманого кредиту, надав д о банку, що розташований в м. К иєві, по вул. Жилянській, 41-А, п акет документів для підтверд ження платоспроможності під приємства, а саме: реєстрацій ні документи цього підприємс тва, документи фінансово-гос подарської звітності, випис ку з балансу підприємства ст аном на 30.05.2005 в графі 140 якого заз начено, що станом на 01.05.2005 на бал ансі підприємства знаходить ся бензин А-92 у кількості 1300 тон балансовою вартістю 4032163 грн., бензин А-95 у кількості 2400 тон ба лансовою вартістю 7530000 грн., бен зин А-76 у кількості 1023 тон балан совою вартістю 3115035, дизельне п аливо у кількості 2000 тон балан совою вартістю 5541660 грн., а всьо го паливно-мастильні матеріа ли у кількості 6723 тон на загаль ну суму 20218858, виписку з балансу підприємства „Памир" ВОІ „СО ІУ" по графі 140 балансу станом н а 01.06.2005, про знаходження на бала нсі підприємства бензину А-92 у кількості 1300 тон балансовою в артістю 4032163 грн., бензину А-95 у к ількості 2400 тон балансовою ва ртістю 7530000 грн., бензину А-76 у кі лькості 1023 тон балансовою вар тістю 3115035, дизельне паливо у кі лькості 2000 тон балансовою вар тістю 5541660 грн., а всього паливн о-мастильні матеріали у кіль кості 6723 тон на загальну суму 20 218858 грн., а також балансову дові дку про знаходження станом н а 06.06.2005 на балансі підприємства по рахунку 28 „Товари" бензину А-95 у кількості 1320 тон на загаль ну суму 4141500 грн., та. довідку про те, що товари в обороті, які п ропонуються в заставу ТОВ КБ „Арма" зберігаються по адрес у: Дніпропетровська обл., м. Н овомосковськ, провулок Скла дський, 2-6.

Зазначені виписки з баланс у, що містили завідомо неправ диві дані щодо наявності на б алансі підприємства товарно -матеріальних цінностей, що п ропонуються в заставу, які бу ли складені та підписані ОС ОБА_2 і завірені відбитком к руглої печатки підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ, на підстав і наступних документів, що та кож містили завідомо неправд иві дані щодо купівлі-продаж у паливно-мастильних матеріа лів та передачі їх на відпові дальне зберігання.

Так, 04.04.2005 у м. Дніпропетровсь к підприємство „Памир" ВОІ „С ОІУ" в особі директора ОСОБ А_2 уклало договір поставки № 2 від 04.04.2005 з ТОВ „Октопус" в осо бі директора ОСОБА_4 на пр идбання нафтопродуктів в асо ртименті.

Згідно умов зазначеного до говору ТОВ „Октопус" постави ло підприємству „Памир" ВОІ „ СОІУ" паливно-мастильні мате ріли, а саме:

22.04.2005 згідно накладної № 22 від 22.04.2005 А-92 у кількості 800 тон на зага льну суму 2977593, 60 грн. та накладно ї № 22-1 від 22.04.2005 бензин А-95 у кілько сті 800 тон на загальну суму 3012000 г рн. і акту прийому-передачі то вару №22/04 від 22.04.2005 про передачу б ензину А-

92 у кількості 800 тон, бензину А-95 у кількості 800 тон., всього н а суму 5989593, 60 грн.

25.04.2005 згідно накладної № 25 ві д 25.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 то н на загальну суму 730800 грн., нак ладної № 25 від 25.04.2005 бензин А-92 у кі лькості 100 тон на загальну сум у 372200, 40 грн., накладної № 25-2 від 25.04.2 005 бензин А-95 у кількості 320 тон н а загальну суму 1204800 грн., накла дної № 25-3 від 25.04.2005 дизельне пали во у кількості 400 тон на загаль ну суму 1329998, 40 грн. і акту прийому -передачі товару № 25/04 від 25.04.2005 пр о передачу бензину А-92 у кільк ості 100 тон, бензину А-95 у кілько сті 320 тон., бензину А-76 у кілько сті 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на с уму 3637798, 80 грн.

26.04.2005 згідно накладної № 26 від 26.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накл адної № 26 від 26.04.2005 бензин А-92 у кіл ькості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 26-2 від 26.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., наклад ної № 26-3 від 26.04.2005 дизельне палив о у кількості 400 тон на загальн у суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-п ередачі товару № 26/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кілько сті 100 тон, бензину А-95 у кількос ті 320 тон., бензину А-76 у кількос ті 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на су му 3637798, 80 грн.

27.04.2005 згідно накладної № 27 від 27.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накл адної № 27 від 27.04.2005 бензин А-92 у кіл ькості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 27-2 від 27.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., наклад ної № 27-3 від 27.04.2005 дизельне палив о у кількості 400 тон на загальн у суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-п ередачі товару № 27/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кілько сті 100 тон, бензину А-95 у кількос ті 320 тон., бензину А-76 у кількос ті 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на су му 3637798, 80 грн.

28.04.2005 згідно накладної № 28 від 28.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накл адної № 28 від 28.04.2005 бензин А-92 у кіл ькості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 28-2 від 28.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., наклад ної № 28-3 від 28.04.2005 дизельне палив о у кількості 400 тон на загальн у суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-п ередачі товару № 28/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кілько сті 100 тон, бензину А-95 у кількос ті 320 тон., бензину А-76 у кількос ті 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на су му 3637798, 80 грн.

29.04.2005 згідно накладної № 29 від 29.04.2005 бензин А-76 у кількості 223 тон на загальну суму 814842 грн., накл адної № 29 від 29.04.2005 бензин А-92 у кіл ькості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 29-2 від 29.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., наклад ної № 29-3 від 29.04.2005 дизельне палив о у кількості 400 тон на загальн у суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-п ередачі товару № 29/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кілько сті 100 тон, бензину А-95 у кількос ті 320 тон., бензину А-76 у кількос ті 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на су му 3721840, 80 грн.

У зв'язку з тим, що підприємс тво „Памир" ВОІ „СОІУ" ємносте й для зберігання світлих наф топродуктів у своїй власност і не мало, договорів оренди с кладських приміщень на збері гання світлих нафтопродукті в не укладало, 29.04.2005 ОСОБА_2 з наючи що ТОВ „Октопус" оренду є нафтосховище за адресою: Дн іпропетровська обл., М. Новом осковськ, провулок Складськ ий, 2-Б, скориставшись товарис ькими стосунками з ОСОБА_4 , а також фактично залежним ї ї становищем, у зв'язку з не пр оведенням розрахунку за отри мані паливно-мастильні матер іали по договору поставки № 2 в ід 04.04.2005, умовив останню підпис ати договір відповідального зберігання нафтопродуктів № 105 від 29.04.2005, та акти прийому-пере дачі товару № 29/05, № 1-29/05 від 29.04.2005, н а передачу підприємством „Па мир" ВОІ „СОІУ" на відповідаль не зберігання ТОВ „Октопус" б ензину А-92 у кількості 1300 тон, б ензин А-95 у кількості 2400 тон, бе нзин А-76 у кількості 1023 тон, диз ельне паливо у кількості 2000 то н, всього на суму 3721840, 80 грн., хоч а достовірно знав, що нафтосх овище за адресою: Дніпропетр овська обл., М. Новомосковськ , провулок Складський, 2-Б не в міщає таку кількість пальног о.

Таким чином, згідно вище за значених документів, що були підписані між підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі дир ектора ОСОБА_2 та ТОВ „Окт опус" в особі директора ОСО БА_4, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2, н а балансі підприємства „Пами р" ВОІ „СОІУ" значилось бензин у А-92 у кількості 1300 тон, бензин у А-95 у кількості 2400 тон, бензин у А-76 у кількості 1023 тон та дизел ьного палива у кількості 2000 то н., на загальну суму 20218858 грн.

Розрахунок за отримане пал ьне підприємством „Памир" ВО І „СОІУ" з ТОВ „Октопус" станом на 06.06.2005 не проведений, незважа ючи на що зазначені товарно-м атеріальні цінності пропону вались ТОВ КБ „Арма" в якості з аставного майна.

При цьому ОСОБА_2, діючи умисно, для надання завідомо неправдивої інформації до б анку з метою отримання креди ту, умовив ОСОБА_4 підписа ти додаткову угоду від 29.04.2005 до договору поставки № 2 від 04.04.05 що до переходу права власності на отримані до „Памир" ВОІ „СО ІУ" на паливно-мастильні мате ріали з моменту їх отримання в ТОВ „Октопус". Зазначена дод аткова угода була підписана для створення враження у пр ацівників ТОВ КБ „Арма" щод о наявності у власності „Пам ир" ВОІ „СОІУ" значної кількос ті товарно-матеріальних цінн остей та можливості погашенн я 8 млн. гривень кредиту за рах унок заставного майна.

Зазначену додаткову угоду датовану 29.04.2005 фактично підпис ано після підписання договор у кредиту №14/01/980-К/105 від 06.06.2005 між„П амир" ВОІ „СОІУ" та ТОВ КБ „Арм а".

03.06.2005 після вивчення наданих директором підприємства „Па мир" ВОІ „СОІУ" ОСОБА_2 доку ментів для отримання кредиту , що містили завідомо неправд иві відомості щодо наявності на балансі підприємства май на, що пропонується в заставу , та місця його зберігання, кр едитним комітетом ТОВ КБ „Ар ма" протоколом № 203 погоджено н адання підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ" кредиту в розмірі 2 мільйони грн. строком на 12 міс яців, зі сплатою 23% річних, і в якості забезпечення запропо новано укласти договір заста ви власних товарів в обігу (па ливно-мастильні матеріали) з аставною вартістю 4969800 грн.

06.06.2005 на підставі рішення кре дитного комітету ТОВ КБ „Арм а", в м. Києві між ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови пр авління Петрієва А.А., яки й діяв на підставі Довіренос ті, посвідченої 28.02.2005 приватни м нотаріусом Київського місь кого нотаріального округу Заєць І.О. за реєстровим № 417, та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора ОС ОБА_2, який діяв на підставі Статуту підприємства відпов ідно до п. 4.2., який надає право д иректору самостійно укладат и угоди, та без доручення дія ти від імені підприємства по розпорядженню майном, уклад ено договір кредиту № 14/01/980-К/105 ві д 06.06.2005.

Відповідно до п.п. 1.1. та 1.2. дого вору кредиту № 14/01 /980-К/105 від 06.06.2005р., ТОВ КБ „Арма" надає підприєм ству „Памир" ВОІ „СОІУ" кошти у сумі 2 мільйони грн. для попов нення обігових коштів у тимч асове користування з кінцеви м терміном повернення заборг ованості до 05.06.06 р. Відповідно д о п. 1.З., в якості забезпечення підприємством „Памир" ВОІ „С ОІУ" виконання зобов'язань що до повернення кредиту, сплат и нарахованих процентів, ком ісій, можливих штрафних санк цій, ТОВ КБ „Арма" укладає з пі дприємством „Памир" ВОІ „СОІ У" нотаріально посвідчений д оговір застави товарів в обі гу, бензин А-95 у кількості 1320 то ни балансовою вартістю 4141500 грн ., та заставною вартістю 4696800 гр н.

06.06.2005 у відповідності до п. 1.З. договору кредиту № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 p., між ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови правління Петрієва А.А., який діяв н а підставі Довіреності, посв ідченої 28.02.2005 приватним нотарі усом Київського міського нот аріального округу Заєць І.О . за реєстровим № 417, та підпр иємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в о собі директора ОСОБА_2, як ий діяв на підставі Статуту, укладено договір застави тов арів в обороті, посвідчений п риватним нотаріусом Київськ ого міського нотаріального о кругу Заєць І.О., (нотаріал ьні бланки ВСС 322997, ВСС 322999).

Відповідно п.п. 1.1, 1.3., 1.4., 1.6 дого вору застави товарів в оборо ті, предметом застави для заб езпечення вимог ТОВ КБ „Арма " що випливають з договору кре диту № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 р. укладено го між ТОВ КБ „Арма" та підприє мством „Памир" ВОІ „СОІУ" є тов ари в обороті (бензин А-95 у кіль кості 1320 тони, балансова варті сть 4141500 грн.) які згідно договор у поставки № 2 від 04.04.2005 між ТОВ „О ктопус" та підприємством „Па мир" ВОІ „СОІУ" на праві власно сті належать підприємству „П амир" ВОІ „СОІУ", і у відповідн ості до договору відповідаль ного зберігання нафтопродук тів від 06.06.2005 укладеного між ТОВ „Октопус" та підприємством „ Памир" ВОІ „СОІУ" знаходиться за адресою: Дніпропетровськ а обл., м. Новомосковськ, пров улок Складський, 2-Б.

06.06.2005 в м. Дніпропетровськ між ТОВ „Октопус" в особі директо ра ОСОБА_4, яка діяла на пі дставі статуту, підприємств ом „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі д иректора ОСОБА_2, який дія в на підставі Статуту та ТОВ К Б „Арма" в особі заступника Го лови правління Петрієва А.А ., який діяв на підставі дов іреності, посвідченої 28.02.2005 пр иватним нотаріусом Київсько го міського нотаріального ок ругу Заєць І.О. за реєстро вим № 417, укладено договір відп овідального зберігання нафт опродуктів № 06/06 від 06.06.2005. Відпов ідно до п.п. 1.1, 1.2 договору, підп риємство „Памир" ВОІ „СОІУ" пе редало на відповідальне збер ігання ТОВ „Октопус" паливно -мастильні матеріали з октан овими числами 76, 92, 95 та дизельн е паливо у кількості 4030 тон, і я ке буде зберігатися у цистер нах та ємностях для зберіган ня нафтопродуктів, які розта шовані за адресою Дніпропетр овська обл., м. Новомосковськ , провулок Складський, 2-Б.

28.09.2005 ОСОБА_2 подав до ТОВ К Б „Арма" складену та підписан у ним довідку, про наявність нафтопродуктів, які рахують ся на балансовому рахунку 28.3 „ Товари, передані в заставу" п о договору № 06/06 від 05.05.2005 станом н а 28.09.200:5, в яку вніс завідомо неп равдиві відомості про наявні сть на балансі підприємства бензину А - 95 у кількості 2100 тон, заставною вартістю 7175250 грн. та бензину А-76 у кількості 930 тон з аставною вартістю 2831850 грн., яку завірив відбитком круглої п ечатки підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ".

28.09.2005 між ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови правління Петрієва А.А., який діяв н а підставі довіреності, посв ідченої 10.08.2005 приватним нотарі усом Київського міського нот аріального округу Заєць І.О . за реєстровим № 1760 та „Памир " ВОІ „СОІУ" в особі Виконавчог о директора Устинко В.В. я кий діяв на підставі довірен ості, посвідченої 27.09.2005 приват ним нотаріусом Полтавського міського нотаріального окру гу Новіковою Н.І. за реєст ровим № 4567, укладено додаткову угоду № 1 до договору застави товарів в обороті від 06.06.2005, пос відчену приватним нотаріусо м Київського міського нотарі ального округу Заєць І.О. (нотаріальний бланк ВСМ 732566).

Відповідно п.п. 1.1, 1.2., та 1.4., дод аткової угоди № 1 до договору з астави товарів в обороті від 06.06.2005, було внесено зміни до тек сту договору щодо збільшення застави товарів в обороті (бе нзин А-95, А-76) до 4350 тон, балансово ю вартістю 9451800 грн. які згідно д оговору поставки № 2 від 04.04.2005 мі ж ТОВ „Октопус" та підприємст вом „Памир" ВОІ „СОІУ" на праві власності належать підприєм ству „Памир" ВОІ „СОІУ", і у від повідності до договору відпо відального зберігання нафто продуктів від 29.05.2005 укладеного між ТОВ „Октопус" та підприєм ством „Памир" ВОІ „СОІУ" знахо диться за адресою: Дніпропет ровська обл., м. Новомосковсь к, провулок Складський, 2-Б.

16.11.2005 підприємство „Памир" ВО І „СОІУ" в особі директора О СОБА_2 звернулось з заявою д о ТОВ КБ „Арма" про надання кре диту для поповнення обігових коштів в сумі 16500000 грн. строком на 12 місяців. В якості забезпе чення про кредиту, підприємс тво „Памир" ВОІ „СОІУ" запропо нувало майнові права по укла деному контракту №07/11-NE/05 від 07.11.200 5 з ЗАТ „СібНефтєПродукт".

Після вивчення кредитної с прави підприємства „Памир" В ОІ „СОІУ" кредитним комітето м ТОВ КБ „Арма" у відповідност і до протоколу № 420 від 05.12.2005 було погоджено відкриття підприє мству „Памир" ВОІ „СОІУ" креди тної лінії в сумі 1200000 доларів С ША строком до 02.02.2006, зі сплатою 1 6% річних, для поповнення обіг ових коштів, та кредиту в роз мірі 500000 грн. строком до 02.02.2006, зі с платою 23% річних, для поповнен ня обігових коштів. В якості з абезпечення виконання зобов 'язань за кредитними договор ами, запропоновано укласти д оговір застави майнових прав по контракту №07/11-NE/05 від 07.11.2005 укла деного між підприємству „Пам ир" ВОІ „СОІУ" та ЗАТ „СібНефтє Продукт", загальною заставно ю вартістю 7200000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 05.12.2005 ста новить 36360000 грн.

На підставі рішення кредит ного комітету ТОВ КБ „Арма", 05. 12.2005 в м. Києві між ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови пра вління Петрієва А.А., який діяв на підставі Довіреност і, посвідченої 10.08.2005 приватним нотаріусом Київського міськ ого нотаріального округу З аєць І.О. за реєстровим № 1760, т а підприємством „Памир" ВОІ „ СОІУ" в особі директора ОСО БА_2, який діяв на підставі С татуту, укладено договір кре диту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005. Відповідн о до п.п. 1.1. та 1.2.договору кредит у № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005, ТОВ КБ „Арма" надає підприємству „Памир" В ОІ „СОІУ" кошти у сумі 500000 грн. дл я поповнення обігових коштів у тимчасове користування з к інцевим терміном повернення заборгованості до 02.02.2006 р. Відп овідно до п. 1.З., в якості забез печення підприємством „Пами р" ВОІ „СОІУ" виконання зобов'я зань щодо повернення кредиту , сплати нарахованих процент ів, комісій, можливих штрафн их санкцій, ТОВ КБ „Арма" укла дає з підприємством „Памир" В ОІ „СОІУ" договір застави май нових прав по контракту №07/11-NE/05 від 07.11.2005 р. на отримання дизель ного пального марки Л-0, 2-62.

05.12.2005 у відповідності до п. 1. 3. договору кредиту № 14/01/980-

К/13 3 від 05.12.2005 р., між ТОВ КБ „Арма" в о собі заступника Голови

пр авління Петрієва А.А., яки й діяв на підставі Довіренос ті, посвідченої

10.08.2005 прива тним нотаріусом Київського м іського нотаріального округ у

Заєць І.О. за реєстрови м № 1760, та підприємством „Пами р" ВОІ „СОІУ" в

особі директ ора ОСОБА_2, який діяв на п ідставі Статуту, укладено

договір застави майнових п рав № 14/01/980-ZK132/1 від 05.12.2005.

Відповідно п. 1.2 договору зас тави майнових прав, предмето м застави для забезпечення в имог ТОВ КБ „Арма" що випливаю ть з договору кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. укладеного між ТОВ К Б „Арма" та підприємством „Па мир" ВОІ „СОІУ" є майнові права на отримання товару у сумі 720000 0 доларів США, що по курсу НБУ с таном на 05.12.2005 становить 36360000 грн. , що випливають з контракту № 07/11-NE/05 від

07.11.2005. укладеного між підп риємству „Памир" ВОІ „СОІУ" та ЗАТ

„СібНефтєПродукт".

17.01.2006 підприємство „Памир " ВОІ „СОІУ" в особі директора

ОСОБА_2 звернулось до ТОВ КБ „Арма" з заявою про збільше ння суми

кредиту за догов ором кредиту. № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р.

укладеного між підприємс твом „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора

ОСОБА_2 та зас тупника Голови правління П етрієва А.А., який діяв на

підставі Довіреності, посві дченої 10.08.2005 приватним нотаріу сом

Київського міського н отаріального округу Заєць І.О. за реєстровим № 1760 з

5000 00 грн. на 6000000 грн. для поповнення обігових коштів, та припинен ня

дії відкритої кредитно ї лінії № 14/01/840-KL/132 від 05.12.2005.

Після вивчення кредитної с прави підприємства „Памир" В ОІ „СОІУ" кредитним комітето м ТОВ КБ „Арма" у відповідност і до протоколу № 471 від 17.01.2006 було погоджено збільшити ліміт к редитування на 6000000 грн. за дого вором кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р . який укладений з підприємст вом „Памир" ВОІ „СОІУ" в сумі 5000 00 грн. до 6500000 грн. і в якості забез печення виконання зобов'язан ь за кредитним договором, вис тупає укладений договір заст ави майнових прав по контрак ту №07/11-NE/05 від 07.11.2005 укладеного між підприємству „Памир" ВОІ „СО ІУ" та ЗАТ „СібНефтєПродукт", загальною заставною вартіст ю 7200000 доларів США.

На підставі рішення кредит ного комітету ТОВ КБ „Арма", 17. 01.2006 в м. Києві між ТОВ КБ „Арма" в особі Голови правління Нер сєсова Е.О., який діяв на під ставі статуту, та підприємст вом „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора ОСОБА_2, який ді яв на підставі Статуту, уклад ено додаткову угоду № 1 до дого вору кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. Відповідно до п.п. 1.1. та 1.2. додат кової угоди № 1 до договору кре диту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р., ТОВ КБ „ Арма" надало підприємству „П амир" ВОІ „СОІУ" кошти у формі кредитної лінії для поповнен ня обігових коштів з максима льним лімітом заборгованост і 6500000 грн., строком по

31.01.2006. Відповідно до п. 2.З., за безпеченням повернення підп риємством

„Памир" ВОІ „СОІУ" кредитни х коштів, сплати процентів за користування та можливої не устойки є договір застави ма йнових прав на отримання диз ельного пального по контракт у №07/11-NE/05 від 07.11.2005 укладеному між п ідприємством „Памир" ВОІ „СО ІУ" та З AT „СібНефтєПродукт".

17.01.2006 у відповідності до п. 2.2.до даткової угоди № 1 до договору кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 p., між Т ОВ КБ „Арма" в особі Голови пра вління Нерсєсова Е.О., яки й діяв на підставі статуту, т а підприємством „Памир" ВОІ „ СОІУ" в особі директора ОСО БА_2, який діяв на підставі С татуту, укладено додаткову у году № 1 до договору застави ма йнових прав № 14/01/980-ZK132/1 від 05.12.2005.

Відповідно п. 1.1 договору зас тави майнових прав, предмето м застави для забезпечення в имог ТОВ КБ „Арма" що випливаю ть з договору кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 укладеного між ТОВ КБ „Арма" та підприємством „Пам ир" ВОІ „СОІУ" є майнові права на отримання товару у сумі 7200000 доларів США, що по курсу НБУ с таном на 05.12.2005 становить 36360000 грн. , що випливають з контракту № 07/11-NE/05 від 07.11.2005 укладеного між під приємству „Памир" ВОІ „СОІУ" т а З AT „СібНефтєПродукт".

Після не виконання ЗАТ „Сіб НефтєПродукт" зобов'язань по контракту №07/11-NE/05 від 07.11.2005 р. пере д підприємством „Памир" ВОІ „ СОІУ", ОСОБА_2 подав до ТОВ КБ „Арма" складену та підписа ну ним довідку про рух товару , який знаходиться на балансо вому рахунку 28.3 „Товари (нафто продукти), передані в заставу " підприємства „Памир" ВОІ „СО ІУ", та передані на відповіда льне зберігання ТОВ „Октопус " відповідно до договору № 06/06 в ід 06.06.2005 за січень-лютий 2006, в яку вніс завідомо неправдиві ві домості про наявність на бал ансі підприємства станом на 21.02.2006 бензину А - 95 у кількості 2100 т он, заставною вартістю 7175250 грн . та бензину А-76 у кількості 930 то н заставною вартістю 2831850 грн., яку завірив відбитком кругло ї печатки підприємства „Пами р" ВОІ „СОІУ", після чого, 15.03.2006 м іж ТОВ КБ „Арма" в особі заступ ника Голови правління Петр ієва А.А., який діяв на підст аві Довіреності, посвідчено ї 10.08.2005 приватним нотаріусом Ки ївського міського нотаріаль ного округу Заєць І.О. за р еєстровим № 1760, та підприємств ом „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі д иректора ОСОБА_2, який дія в на підставі Статуту, укладе но договір про внесення змін та доповнень № 2 до договору з астави товарів в обороті від 06.06.2005., відповідно до якого, пре дметом застави для забезпече ння вимог ТОВ КБ „Арма" що випл ивають з договору кредиту №14/0 1/980-К/105 від 06.06.2005 р. та договору кред иту №14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. укладених між ТОВ КБ „Арма" та підприємс твом „Памир" ВОІ „СОІУ" є товар и в обороті (бензин А-95, А-76) до 4350 т он, балансовою вартістю 9451800 гр н. які згідно договору постав ки № 2 від 04.04.2005 між ТОВ „Октопус" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" на праві власності нал ежать підприємству „Памир" В ОІ „СОІУ", і у відповідності д о договору відповідального з берігання нафтопродуктів ві д 29.05.2005 укладеного між ТОВ „Окто пус" та підприємством „Памир " ВОІ „СОІУ" знаходиться за адр есою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, провулок С кладський, 2-Б.

На даний час підприємство „ Памир" ВОІ „СОІУ" свої зобов'яз ання по кредитним договорам № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 та №14/01/980-К/133 від 05.12.2 005 р не виконало.

Згідно висновку судово-еко номічної експертизи від 28.01.2008 р оку, при отриманні кредиту пі дприємство „Памир" ВОІ „СОІУ " надало договір відповідаль ного зберігання № 105 від 29.04.2005 p., я кий укладений між ТОВ „Октоп ус" та підприємством „Памир", по якому останнє передало на відповідальне зберігання то вар, а саме бензин А-76 в кілько сті 930 тон та бензин А-95 в кілько сті 2100 тон, що суперечить дани м акту державної технічної к омісії про прийняття закінче ного будівельного об'єкту в е ксплуатацію з 13.08.2002, а саме скла ду світлих нафтопродуктів єм ністю 675 кубічних метрів по ад ресу: Дніпропетровська обл., М. Новомосковськ, провулок Ск ладський, 2-6, де по наданих під приємством „Памир" ВОІ „СОІУ " документам зберігається за ставний товар.

Сума заподіяної шкоди підп риємством „Памир" ВОІ „СОІУ" Т ОВу КБ „Арма" станом на 28.02.20 06 за рахунок не виконання зобо в'язань по договорам кредитн ої лінії № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 станов ить 2047272, 77 грн., № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. с тановить 5828893, 51, всього на суму 7 876166, 28 грн.

Тобто, умисними діями ОСО БА_2 як директора підприємс тва „Памир" ВОІ „СОІУ" у зв'язк у з наданням завідомо неправ дивої інформації до ТОВ КБ „А рма" з метою отримання кредит у, заподіяно шкоду банку в ро змірі 7876166, 28 грн., що більше ніж у п'ятсот разів перевищує неоп одатковуваний мінімум доход ів громадян, тобто є великою матеріальною шкодою.

Крім того, ОСОБА_2, працю ючи на посаді директора підп риємства „Памир" Всеукраїнсь кої організації інвалідів „С оюз організації інвалідів Ук раїни", (код ЄДРПОУ 31316634), зареєс трованого виконавчим коміте том Полтавської міської ради , 27.12.2000 за реєстраційним № 15881200000000323, юридична адреса: Полтавська обл., Октябрський р-н, м. Полта ва, вул. Шевченка, 37 (надалі під приємство„Памир" ВОІ СОІУ), з гідно наказу від 29.12.2000 року.№ 149-К і являючись службовою особо ю суб'єкта господарської дія льності, в силу покладених на нього організаційно-розпоря дчих та адміністративно-госп одарських обов'язків, діючи у мисно, в період часу з 22.04.05 по лю тий 2006 року, вносив до офіційн их документів підприємства „ Памир" ВОІ СОІУ завідомо непр авдиві відомості, складав і н адавав завідомо неправдиві д окументи до ТОВ КБ „Арма", що с причинило тяжкі наслідки, пр и наступних обставинах.

Так, ОСОБА_2 являючись д иректором підприємства „Пам ир" ВОІ „СОІУ" 04.04.2005 у м. Дніпропе тровськ уклав з ТОВ „Октопус " в особі директора ОСОБА_4 договір поставки № 2 від 04.04.2005 з ТОВ „Октопус" на придбання на фтопродуктів в асортименті. Крім того, директор підприєм ства „Памир" ВОІ „СОІУ", з кори сливих спонукань та скориста вшись дружніми стосунками з директором ТОВ „Октопус", поп росив останню підписати акти прийому-передачі товару, при цьому пообіцяв в подальшому здійснити розрахунок з ТОВ „ Октопус" за поставлений това р.

Так 22.04.2005 згідно накладної № 22 від 22.04.2005 А-92 у кількості 800 тон на загальну суму 2977593, 60 грн. та накл адної № 22-1 від 22.04.2005 бензин А-95 у кі лькості 800 тон на загальну сум у 3012000 грн. і акту прийому-переда чі товару №22/04 від 22.04.2005 про перед ачу бензину А-92 у кількості 800 т он, бензину А-95 у кількості 800 то н., всього на суму 5989593, 60 грн.

25.04.2005 згідно накладної № 25 від 25.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накл адної № 25 від 25.04.2005 бензин А-92 у кіл ькості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 25-2 від 25.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., наклад ної № 25-3 від 25.04.2005 дизельне палив о у кількості 400 тон на загальн у суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-п ередачі товару № 25/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кілько сті 100 тон, бензину А-95 у кількос ті 320 тон., бензину А-76 у кількос ті 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на су му 3637798, 80 грн.

26.04.2005 згідно накладної № 26 від 26.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накл адної № 26 від 26.04.2005 бензин А-92 у кіл ькості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 26-2 від 26.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., наклад ної № 26-3 від 26.04.2005 дизельне палив о у кількості 400 тон на загальн у суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-п ередачі товару № 26/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кілько сті 100 тон, бензину А-95 у кількос ті 320 тон., бензину А-76 у кількос ті 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на су му 3637798, 80 грн.

27.04.2005 згідно накладної № 27 від 27.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накл адної № 27 від 27.04.2005 бензин А-92 у кіл ькості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 27-2 від 27.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., наклад ної № 27-3 від 27.04.2005 дизельне палив о у кількості 400 тон на загальн у суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-п ередачі товару № 27/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кілько сті 100 тон, бензину А-95 у кількос ті 320 тон., бензину А-76 у кількос ті 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на су му 3637798, 80 грн.

28.04.2005 згідно накладної № 28 від 28.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накл адної № 28 від 28.04.2005 бензин А-92 у кіл ькості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 28-2 від 28.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., наклад ної № 28-3 від 28.04.2005 дизельне палив о у кількості 400 тон на загальн у суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-п ередачі товару № 28/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кілько сті 100 тон, бензину А-95 у кількос ті 320 тон., бензину А-76 у кількос ті 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на су му 3637798, 80 грн.

29.04.2005 згідно накладної № 29 від 29.04.2005 бензин А-76 у кількості 223 тон на загальну суму 814842 грн., накл адної № 29 від 29.04.2005 бензин А-92 у кіл ькості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 29-2 від 29.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., наклад ної № 29-3 від 29.04.2005 дизельне палив о у кількості 400 тон на загальн у суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-п ередачі товару № 29/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кілько сті 100 тон, бензину А-95 у кількос ті 320 тон., бензину А-76 у кількос ті 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на су му 3721840, 80 грн.

У зв'язку з тим, що підприємс тво „Памир" ВОІ „СОІУ" ємносте й для зберігання світлих наф топродуктів у своїй власност і не мало, договорів оренди с кладських приміщень на збері гання світлих нафтопродукті в не укладало, 29.04.2005 ОСОБА_2 з наючи що ТОВ „Октопус" оренду є нафтосховище за адресою: Дн іпропетровська обл., М. Новом осковськ, провулок Складськ ий, 2-Б, скориставшись товарис ькими стосунками з ОСОБА_4 , а також фактично залежним ї ї становищем, у зв'язку з не пр оведенням розрахунку за отри мані паливно-мастильні матер іали по договору поставки № 2 в ід 04.04.2005, умовив останню підпис ати договір відповідального зберігання нафтопродуктів № 105 від 29.04.2005, та акти прийому-пере дачі товару № 29/05, № 1-29/05 від 29.04.2005, н а передачу підприємством „Па мир" ВОІ „СОІУ" на відповідаль не зберігання ТОВ „Октопус" б ензину А-92 у кількості 1300 тон, б ензин А-95 у кількості 2400 тон, бе нзин А-76 у кількості 1023 тон, диз ельне паливо у кількості 2000 то н, всього на суму 3721840, 80 грн., хоч а достовірно знав, що нафтосх овище за адресою: Дніпропетр овська обл., М. Новомосковськ , провулок Складський, 2-Б не в міщає таку кількість пальног о.

Станом на 29.04.2005 підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" свої зобов'я зання у відповідності до п.п. 4 .1, 4.2, 4.3 та 4.4 договору поставки № 2 від 04.04.2005 перед ТОВ „Октопус" не виконало, перерахунок кошті в за поставлений товар не зді йснило, права власності на то вар не набуло.

Після цього, ОСОБА_2, з м етою отримання кредиту, пода в заяву від 25.05.2005 до ТОВ КБ „Арма " про видачу кредиту в розмірі 8000000 грн. для поповнення обігов их коштів.

У відповідності до вимог ТО В КБ „Арма", ОСОБА_2 разом з реєстраційними документами , документами фінансово-госп одарської звітності та діяль ності, надав накладні та акти прийому-передачі товару які містили завідомо неправдиві дані, на підставі яких підго тував та надав підписані ним виписку з балансу підприємс тва „Памир" ВОІ „СОІУ" по графі 140 станом на 30.05.2005, та розшифровк у з балансу по рахунку, на яко му рахується пропоноване в з аставу майно станом на 01.05.2005, в я кі вніс завідомо неправдиві відомості про знаходження на балансі підприємства станом на 30.05.2005 бензину А-92 у кількості 1300 тон балансовою вартістю 4032163 грн., бензину А-95 у кількості 2400 тон балансовою вартістю 7530000 г рн., бензин А-76 у кількості 1023 то н балансовою вартістю 3115035 та д изельного палива у кількості 2000 тон балансовою вартістю 5541660 грн., всього на суму 20218858 грн., як і завірив відбитком круглої печатки підприємства „Памир " ВОІ „СОІУ"

Після розгляду наданих О СОБА_2 документів, службою б езпеки ТОВ КБ „Арма" було підг отовлено висновок, відповід но до якого, надання підприєм ству „Памир" ВОІ „СОІУ" кредит у в розмірі 8000000 грн. для поповне ння обігових коштів можливе, тільки після перевірки заст аново майна.

01.06.2005 під час перевірки служб ою безпеки ТОВ К „Арма" застав ного майна, ОСОБА_2 повтор но надав підготовлену та під писані ним виписку виписку з балансу підприємства „Памир " ВОІ „СОІУ" по графі 140 балансу станом на 01.06.2005, в яку вніс завід омо неправдиві відомості про знаходження на балансі підп риємства станом на 01.06.2005 бензин А-92 у кількості 1300 тон балансов ою вартістю 4032163 грн., бензин А-95 у кількості 2400 тон балансовою вартістю 7530000 грн., бензин А-76 у к ількості 1023 тон балансовою ва ртістю 3115035 та дизельне паливо у кількості 2000 тон балансовою вартістю 5541660 грн., всього на су му 20218858 грн., яку завірив відбит ком круглої печатки підприєм ства „Памир" ВОІ „СОІУ"

На момент підписання з ТОВ К Б „Арма" договору кредиту № 14/01/ 980-К/105 від 06.06.2005 р. на отримання в кр едит 2000000 грн., ОСОБА_2 надав підготовлені та підписані ни м балансову довідку до якої в ніс зававідомо неправдиві ві домості про знаходження стан ом на 06.06.2005 на балансі підприємс тва „Памир" ВОІ „СОІУ" по рахун ку 28 „Товари" бензину А-95 у кіль кості 1320 тон на загальну суму 41 41500 грн. та підроблену довідку п ро зберігання товарів в обор оті, які пропонуються в заста ву ТОВ КБ „Арма" за адресою: Дн іпропетровська обл., м. Новом осковськ, провулок Складськ ий, 2-6.

28.09.2005 ОСОБА_2 подав до ТОВ К Б „Арма" складену та підписан у ним довідку, про наявність нафтопродуктів, які рахують ся на балансовому рахунку 28.3 „ Товари, передані в заставу" п о договору № 06/06 від 05.05.2005 станом н а 28.09.2005, в яку вніс завідомо непр авдиві відомості про наявніс ть на балансі підприємства б ензину А - 95 у кількості 2100 тон, з аставною вартістю 7175250 грн. та б ензину А-76 у кількості 930 тон за ставною вартістю 2831850 грн., яку завірив відбитком круглої пе чатки підприємства „Памир" В ОІ „СОІУ".

На підставі довідки, в яку ОСОБА_2 вніс завідомо непра вдиві відомості про наявніст ь нафтопродуктів що пропоную ться в заставу, 28.09.05 між ТОВ КБ „ Арма" в особі заступника Голо ви правління Петрієва А.А. , який діяв на підставі Довір еності, посвідченої 10.08.2005 прив атним нотаріусом Київського міського нотаріального окру гу Заєць І.О. за реєстрови м № 1760 та „Памир" ВОІ „СОІУ" в осо бі Виконавчого директора У стинко В.В. який діяв на підс таві довіреності, посвідчен ої 27.09.2005 приватним нотаріусом П олтавського міського нотарі ального округу Новіковою Н .І. за реєстровим № 4567, якому н е було відомо про злочинні на міри ОСОБА_2, укладено дод аткову угоду № 1 до договору за стави товарів в обороті від 06. 06.2005, посвідчену приватним нот аріусом Київського міського нотаріального округу Заєц ь І.О. (нотаріальний бланк ВС М 732566).

Відповідно п.п. 1.1, 1.2., та 1.4., дод аткової угоди № 1 до договору з астави товарів в обороті від 06.06.2005, було внесено зміни до тек сту договору щодо збільшення застави товарів в обороті (бе нзин А-95, А-76) до 4350 тон, балансово ю вартістю 9451800 грн. які згідно д оговору поставки № 2 від 04.04.2005 мі ж ТОВ „Октопус" та підприємст вом „Памир" ВОІ „СОІУ" на праві власності належать підприєм ству „Памир" ВОІ „СОІУ", і у від повідності до договору відпо відального зберігання нафто продуктів від 29.05.2005 укладеного між ТОВ „Октопус" та підприєм ством „Памир" ВОІ „СОІУ" знахо диться за адресою: Дніпропет ровська обл., м. Новомосковсь к, провулок Складський, 2-Б.

15.03.2006 на підставі наданих до Т ОВ КБ „Арма" складених та підп исаних ОСОБА_2, довідки пр о рух товару, який знаходитьс я на балансовому рахунку 28, 3 „Т овари, передані в заставу" пі дприємства „Памир" ВОІ „СОІУ ", що передані на відповідаль не зберігання ТОВ „Октопус" п о договору № 06/06 від 06.06.2005 р. за II ква ртал 2005 року, відповідно до як ої станом на 07.07.2005 залишок стано вить 1320 тон бензину А-95 заставн ою вартість 4696800 грн., довідки п ро наявність нафтопродуктів , які рахуються на балансовом у рахунку 28, 3 „Товари, передан і в заставу", по договору № 06/06 в ід 06.06.2005, відповідно до якої ста ном на 01.08.2005 залишок становить 1 320 тон бензину А-95 заставною вар тість 4696800 грн., довідки про рух товару, який знаходиться на балансовому рахунку 28, 3 „Това ри, передані в заставу" підпр иємства „Памир" ВОІ „СОІУ", що передані на відповідальне з берігання ТОВ „Октопус" по до говору № 06/06 від 06.06.2005 р. за III кварта л 2005 року, відповідно до якої с таном на 01.10.2005 залишок становит ь 1320 тон бензину А-95 заставною в артість 4696800 грн., 780 тон бензину А-95 заставною вартість 2478450 грн., 930 тон бензину А-76 заставною ва ртість 2831850 грн., на загальну су му 10007100 грн., довідки про рух тов ару, який знаходиться на бала нсовому рахунку 28, 3 „Товари, п ередані в заставу" підприємс тва „Памир" ВОІ „СОІУ", що пере дані на відповідальне зберіг ання ТОВ „Октопус" по договор у № 06/06 від 06.06.2005 р. за IV квартал 2005 ро ку, відповідно до якої станом на 24.10.2005 залишок становить 1320 то н бензину А-95 заставною вартіс ть 4696800 грн., 780 тон бензину А-95 зас тавною вартість 2478450 грн., 930 тон бензину А-76 заставною вартіст ь 2831850 грн., на загальну суму 10007100 г рн. на загальну суму 10007100 грн., до відки про наявність нафтопро дуктів, які обліковується на балансовому рахунку 28, 3 „Това ри, передані в заставу", по до говору № 06/06 від 06.06.2005 станом на 24.10. 05 р, відповідно до якої станом на 24.10.2005 залишок становить 1320 то н бензину А-95 заставною вартіс ть 4696800 грн., 780 тон бензину А-95 зас тавною вартість 2478450 грн., 930 тон бензину А-76 заставною вартіст ь 2831850 грн., на загальну суму 10007100 г рн., довідки про рух товару, я кий знаходиться на балансово му рахунку 28, 3 „Товари, переда ні в заставу" підприємства „П амир" ВОІ „СОІУ", що передані н а відповідальне зберігання Т ОВ „Октопус" по договору № 06/06 в ід 06.06.2005 р. за 4-й квартал 2005 року, в ідповідно до якої станом на 01. 01.2006 залишок становить 1320 тон бе нзину А-95 заставною вартість 4 696800 грн., 780 тон бензину А-95 застав ною вартість 2478450 грн., 930 тон бен зину А-76 заставною вартість 28318 50 грн., на загальну суму 10007100 грн ., довідки про рух товару, яки й знаходиться на балансовому рахунку 28, 3 „Товари, передані в заставу" підприємства „Пам ир" ВОІ „СОІУ", що передані на в ідповідальне зберігання ТОВ „Октопус" по договору №06/06 від 06.06.2005 р. за січень-лютий 2006 року, в ідповідно до якої станом на 21. 02.2006 залишок становить 1320 тон бе нзину А-95 заставною вартість 4 696800 грн., 780 тон бензину А-95 застав ною вартість 2478450 грн., 930 тон бен зину А-76 заставною вартість 28318 50 грн., на загальну суму 10007100 грн ., в які ОСОБА_2 будучи служ бовою особою вніс завідомо н еправдиві відомості, та заві рив відбитком круглої печатк и підприємства „Памир" ВОІ „С ОІУ", між ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови правління Петрієва А.А., який діяв н а підставі Довіреності, посв ідченої 10.08.05 приватним нотаріу сом Київського міського нота ріального округу Заєць І.О. за реєстровим № 1760, та підпри ємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в ос обі директора ОСОБА_2, яки й діяв на підставі Статуту, у кладено договір про внесення змін та доповнень № 2 до догов ору застави товарів в оборот і від 06.06.2005., відповідно до якого , предметом застави для забез печення вимог ТОВ КБ „Арма" що випливають з договору креди ту № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 р. та договор у кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. укл адених між ТОВ КБ „Арма" та під приємством „Памир" ВОІ „СОІУ " є товари в обороті (бензин А-95, А-76) до 4350 тон, балансовою варті стю 9451800 грн. які згідно договор у поставки № 2 від 04.04.2005 між ТОВ „О ктопус" та підприємством „Па мир" ВОІ „СОІУ" на праві власно сті належать підприємству „П амир" ВОІ „СОІУ", і у відповідн ості до договору відповідаль ного зберігання нафтопродук тів від 29.05.2005 укладеного між ТОВ „Октопус" та підприємством „ Памир" ВОІ „СОІУ" знаходиться за адресою: Дніпропетровськ а обл., м. Новомосковськ, пров улок Складський, 2-Б.

Також при підписанні догов ору про внесення змін та допо внень № 2 до договору застави т оварів в обороті від 06.06.2005 було враховано відомості бухгалт ерських довідок ТОВ „Октопус " до договору відповідальног о зберігання нафтопродуктів № 06/06 від 06.06.2005: бухгалтерська дов ідка від 01.08.2005 про знаходження с таном на 01.08.2005 на позабалансово му рахунку № 02 „Активи на в ідповідальному зберіганні" у ТОВ „Октопус" на відповідаль ному зберіганні бензину А-76 у кількості 280 тон, загальною ва ртістю 72380 грн., бензину А-92 у кіл ькості 1400 тон, загальною варті стю 3698800 грн., бензину А-95 у кільк ості 1350 тон, загальною вартіст ю 3615975 грн., дизельного палива 969 тон, загальною вартістю 2218425; бу хгалтерська довідка від 01.08.2005 п ро знаходження станом на 01.08.2005 н а позабалансовому рахунку № 02 „Активи на відповідальн ому зберіганні" у ТОВ „Октопу с" на відповідальному зберіг анні бензину А-95 у кількості 1320 тон, загальною вартістю 4141500 гр н.; бухгалтерська довідка від 24.10.2005 про знаходження станом на 24.10.2005 на позабалансовому рахун ку № 02 „Активи на відповід альному зберіганні" у ТОВ „Ок топус" на відповідальному зб еріганні бензину А-95 у кількос ті 2100 тон, загальною вартістю 6588750 грн., бензину А-76 у кількості 930 тон, загальною вартістю 2831850 г рн.; бухгалтерська довідка ві д 24.10.2005 про знаходження станом н а 24.10.2005 на позабалансовому раху нку № 02 „Активи на відпові дальному зберіганні" у ТОВ „О ктопус" на відповідальному з беріганні бензину А-76 у кілько сті 280 тон, загальною вартістю 852600 грн., бензину А-92 у кількості 1400 тон, загальною вартістю 4342338 грн., бензину А-95 у кількості 1350 тон, загальною вартістю 4235625 гр н., дизельного палива 969 тон, за гальною вартістю 2659996 грн.; бухг алтерська довідка від 01.01.2006 про знаходження станом на 01.01.2005 на позабалансовому рахунку № 02 „ Активи на відповідальном у зберіганні" у ТОВ „Октопус" н а відповідальному зберіганн і бензину А-95 у кількості 2100 тон , загальною вартістю 6588750 грн., б ензину А-76 у кількості 930 тон, за гальною вартістю 2831850 грн.; бухг алтерська довідка від 21.02.2006 про знаходження станом на 21.02.2006 на позабалансовому рахунку № 02 „ Активи на відповідальном у зберіганні" у ТОВ „Октопус" н а відповідальному зберіганн і бензину А-95 у кількості 2100 тон , загальною вартістю 6588750 грн., б ензину А-76 у кількості 930 тон, за гальною вартістю 2831850 грн., та д одаткову угоду № 1 від 22.04.2005 до до говору поставки № 2 від 04.04.2005, пр о перехід права власності з п остачальника до покупця на т овар з моменту передачі това ру покупцю, відповідно до нак ладних, яка підписана ОСОБ А_4 на прохання ОСОБА_2 пі сля зарахування відповідно д о меморіального ордеру № 80594 ві д 07.06.2005 кредитних коштів в розмі рі 2 мільйонів грн. на відкрити й рахунок № 26008167 підприємства „ Памир" ВОІ „СОІУ" в ТОВ КБ „Арм а".

Згідно висновку судово-еко номічної експертизи від 28.01.2008 р оку, при отриманні кредиту пі дприємство „Памир" ВОІ „СОІУ " надало договір відповідаль ного зберігання № 105 від 29.04.2005 p., я кий укладений між ТОВ „Октоп ус" та підприємством „Памир", по якому передало на відпові дальне зберігання товар, а са ме бензин А-76 в кількості 930 тон та бензин А-95 в кількості 2100 тон , що суперечить даним акту де ржавної технічної комісії пр о прийняття закінченого буді вельного об'єкту в експлуата цію з 13.08.2002, а саме складу світли х нафтопродуктів ємністю 675 ку бічних метрів по адресу: Дніп ропетровська обл., М. Новомос ковськ, провулок Складський , 2-6,

де по наданих підприємств ом „Памир" ВОІ „СОІУ" документ ам зберігається заставний то вар.

Крім того, згідно руху гро шових коштів підприємства „П амир" ВОІ „СОІУ" по рахунку 26008167 в ТОВ КБ „Арма" МФО 380300, 07.06.2005 перер аховано 800.000 грн. ТОВ „Октопус" з призначенням платежу „попер едня оплата за ГСМ згідно рах унку № 7/06 від 07.06.2005, 17.06.2005 перерахов ано 191000 грн. ТОВ „Октопус" з приз наченням платежу „попередня оплата за ГСМ згідно рахунку № 7/06 від 07.06.2005, 25.06.2005 перераховано 59 800 грн. ТОВ „Октопус" з призначе нням платежу „попередня опла та за нафтопродукти відповід но до договору поставки № 2 від 04.04.2005, що підтверджує не викона ння підприємством „Памир" ВО І „СОІУ" станом на 06.06.2005 своїх зо бов'язань по сплаті за постав лений товар згідно договору поставки № 2 від 04.04.2005 перед ТОВ „ Октопус", та не набуття права власності. Також надання скл адених та підписаних ОСОБА _2 до ТОВ КБ „Арма" офіційних документів які містили завід омо неправдиві відомості щод о наявності на балансі підпр иємства „Памир" ВОІ „СОІУ" пал ивно-мастильних матеріалів я к передані в заставу по креди там № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 та № 14/01/980-К/133 ві д 05.12.2005 р. підтверджується тим, щ о додаткова угода № 1 від 22.04.2005 до договору поставки № 2 від 04.04.2005, про перехід права власності від постачальника до покупця на товар з моменту передачі т овару покупцю, відповідно до накладних, було підписано та надано ТОВ КБ „Арма" після під писання 06.06.2005 договору кредиту № 14/01/980-К/105 та перерахунку відпов ідно до меморіального ордеру №80594 від 07.06.2005 на розрахунковий р ахунок № 26008167 що відкритий ТОВ К Б „Арма" підприємству „Памир " ВОІ „СОІУ" кредитних коштів в розмірі 2000000 грн.

В подальшому підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" свої зобов' язання по кредитним договора м № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 та договору кр едиту №14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. в частин і своєчасного повернення отр иманих кредитних коштів та в ідсотків за їх використання не виконало, заставне майно н е повернуло.

Згідно висновку судово-еко номічної експертизи від 28.01.2008 р оку, сума збитку, спричинено го підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" ТОВу КБ „Арма" стан ом на 28.02.2006 за рахунок не викона ння зобов'язань по договорам кредитної лінії № 14/01/980-К/105 від 06.0 6.2005 становить 2047272, 77 грн., № 14/01/980-К/133 в ід 05.12.2005 р. становить 5828893, 51, всього на суму 7876166, 28 грн.

Умисними діями ОСОБА_2, як директора підприємства „П амир" ВОІ „СОІУ" у зв'язку з вне сенням до офіційних документ ів підприємства завідомо неп равдивих відомостей, склада нні та видачі підроблених до кументів, спричинено тяжкі н аслідки, які полягають у запо діянні матеріальних збитків ТОВ КБ „Арма" в розмірі 7876166, 28 грн ., що більше ніж у двісті п'ятде сят разів перевищує неоподат ковуваний мінімум доходів гр омадян.

Таким чином, своїми умисн ими діями, які виразилися у н аданні службовою особою суб' єкта господарської діяльнос ті завідомо неправдивої інфо рмації до банку з метою отрим ання кредиту, що завдало вели кої матеріальної шкоди, ОС ОБА_2, тобто вчинив злочин п ередбачений ч. 2 ст. 222 КК Украї ни.

Крім цього, своїми умисни ми діями, які виразилися у сл ужбовому підробленні, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів зав ідомо неправдивих відомосте й, а також складанні і видачі завідомо неправдивих докуме нтів, що спричинило тяжкі нас лідки, ОСОБА_2, тобто, вчи нив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

В підготовчій стадії судов ого засідання адвокат ОСОБ А_1 заявив клопотання про за стосування до його підзахисн ого - ОСОБА_2 акту амністії - ст. 1 п „г" Закону України від 19.04.07 р. "Про амністію", посилаючи сь на те, що у ОСОБА_2 є бать ко - ОСОБА_11, 1928 року народ ження та мати - ОСОБА_12, 1927 року народження, які дося гай 70 річного віку, і в них нем ає інших працездатних дітей.

Заслухавши думку прокурор а, який не заперечував проти заявленого клопотання, суд н адходить до висновку про те, що підсудний ОСОБА_2 підля гає звільненню від криміналь ної відповідальності за вчин ення злочину, оскільки: санкц ії ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України передбачають покарання у ви ді обмеження волі до трьох ро ків; у ОСОБА_2 є батько -ОС ОБА_11, 1928 року народження та мати - ОСОБА_12, 1927 року народження, які досягли 70 р ічного віку; перешкод для нез астосування акту амністії су дом не встановлено. Сам підсу дний не заперечує проти заст осування стосовно нього амні стії.

Відповідно до вимог ст. 328 КП К України питання щодо цивіл ьного позову, вирішується в п орядку цивільного судочинст ва.

Долю речових доказів потрі бно вирішити відповідно до с т. 81 КПК України.

Суд вважає необхідним судо ві витрати на суму 1744.00 грн., пон есені у зв'язку з проведенням експертизи, покласти на підс удного ОСОБА_2

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 6 п. 4 КПК Укра їни, ст. 44 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звільнити від к римінальної відповідальнос ті за ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК Украї ни в зв'язку з застосуванням д о нього ст. 1 п „г" Закону Украї ни від 19.04.07 р. "Про амністію".

Кримінальну справу по обви нуваченню ОСОБА_2 у вчинен ні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України - зак рити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до вступу постанови в законну силу залишити без з мін - підписку про невиїзд з по стійного місця проживання.

Стягнути з ОСОБА_2 суд ові витрати по справі - вар тість проведеної експертизи в розмірі 1744 грн. 00 коп. Речові д окази:

- відеомагнітофон „SONY" SE-410 № 404202 сірого кольору; мікрохвиль ова

піч LG MS 2322A , кулер для вод и „Кабріолет"; радіатор масля ний;

системний блок „Верс ія"; монітор „Марга"; музичні к олонки „Креатин" 2

шт.; прин тер „Хьюліт Паккард"; клавіат ура Rainbow; ком'ютерна мишка

„SP" ; телефон „Британка"; принтер - сканер SAMSUNG SC4116; телефон-

факс „Panasonik"; блок безперебійного жив лення-2 шт.; модем „Zuxel";

акусти чні системи до комп'ютера „Genius" ; вентилятор; часи настінні;

електричний чайник; телефо н „Panasonik"; портативна газова плит а

„Maxsum"; лампа офісна; часи на стінні; фігура жінки „Elegant Collection", я кі

зберігаються в УМВС об ласті -зняти арешт, накладени й постановою ст.

слідчого в ОВС СЧ СУ УМВС України в Пол тавській області Яснінськ а В.М.

та повернути речі в ласнику.

- телевізор „Самсунг" CS 21K10 MHG с ірого кольору номер В

79539ТХ 902608А; пилосос „Бош" сфера 22-1 500 w; ме блевий гарнітур -

стінка „ Марк"; меблевий куточок ; крісл о; пральна машинка „Бош МАКС"

WFL-2061; холодильник „Бош-Актив " - передані на відповідальне з берігання

дружині ОСОБ А_2 - ОСОБА_14- зняти арешт, накладений постановою ст.

слідчого в ОВС СЧ СУ УМВС Ук раїни в Полтавській області Яснінська В.М.

та залиш ити власнику.

-холодильник „Мінськ 16с"; сто ли офісні в кількості 7 шт., сті л журнальний; стільці в кільк ості 7 шт.; сейф залізний; шафи о фісні 2 шт.; стіл офісний; крісл о офісне; шафа офісна вуглова - передані на відповідальне з берігання відповідальному д иректору підприємства „Пами р"- Устенку В.В. зняти арешт , накладений постановою ст. слідчого в ОВС СЧ СУ УМВС Укра їни в Полтавській області Я снінська В.М. та повернути в ласнику, -автомобіль Шевроле т Еванда, д.н.з. НОМЕР_1, пере даний на зберігання ОСОБА_2 - зняти арешт, накладений по становою від 16.10.2006 року ст. слі дчого в ОВС СЧ СУ УМВС України в Полтавській області Ясні нська В.М. та залишити власн ику.

-головна книга підприємств а „Помир" на 120 арк., журнал реєс трації довіреностей підприє мства „Помир" на 50 арк., головн а книга підприємства „Помир" на 60 арк.-залишити при справі.

Постанова може бути оскарж ена до Апеляційного суду м. К иєва через Голосіївський рай онний суд м. Києва протягом 7 д іб з моменту проголошення.