Постанова

від 06.05.2008 по справі 1-325/08

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-325/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2008 p. Голосіївський районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді Рибака І.О.

при секретарі Хімач О.М.

з участю прокурорів Кулеби М. В.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт Кигичівка Харківська обл., громадянина України, українця, освіта вища, не одруженого, працюючого директором підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він, працюючи на

посаді директора підприємства „Памир" Всеукраїнської організації інвалідів

„Союз організації інвалідів України", (код ЄДРПОУ 31316634),

зареєстрованого виконавчим комітетом Полтавської міської ради, 27.12.2000

за реєстраційним № 15881200000000323, юридична адреса:

Полтавська обл., Октябрський р-н, м. Полтава, вул. Шевченка, 37 (надалі підприємство„Памир" ВОІ СОІУ), згідно наказу від 29.12.2000 року № 149-К і являючись службовою особою суб'єкта господарської діяльності, в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, діючи умисно, надав до товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк „Арма" (надалі ТОВ КБ „Арма"), яке розташоване в м. Києві, по вул. Жилянській, 41-А, завідомо неправдиву інформацію з метою отримання кредитних коштів при наступних обставинах. 25.05.2005 ОСОБА_2 подав до ТОВ КБ „Арма" заяву на

отримання кредиту для поповнення обігових коштів у розмірі 8 мільйонів

грн., строком на 12 місяців.

В подальшому у відповідності до вимог ТОВ КБ „Арма" з метою вирішення питання щодо можливості видачі кредиту підприємству «Памир" ВОІ „СОІУ" ОСОБА_2 достовірно знаючи, що банком може бути позитивно розглянуте питання про видачу кредиту за умови наявності заставного майна, що більше ніж у два рази перевищує суму отриманого кредиту, надав до банку, що розташований в м. Києві, по вул. Жилянській, 41-А, пакет документів для підтвердження платоспроможності підприємства, а саме: реєстраційні документи цього підприємства, документи фінансово-господарської звітності, виписку з балансу підприємства станом на 30.05.2005 в графі 140 якого зазначено, що станом на 01.05.2005 на балансі підприємства знаходиться бензин А-92 у кількості 1300 тон балансовою вартістю 4032163 грн., бензин А-95 у кількості 2400 тон балансовою вартістю 7530000 грн., бензин А-76 у кількості 1023 тон балансовою вартістю 3115035, дизельне паливо у кількості 2000 тон балансовою вартістю 5541660 грн., а всього паливно-мастильні матеріали у кількості 6723 тон на загальну суму 20218858, виписку з балансу підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" по графі 140 балансу станом на 01.06.2005, про знаходження на балансі підприємства бензину А-92 у кількості 1300 тон балансовою вартістю 4032163 грн., бензину А-95 у кількості 2400 тон балансовою вартістю 7530000 грн., бензину А-76 у кількості 1023 тон балансовою вартістю 3115035, дизельне паливо у кількості 2000 тон балансовою вартістю 5541660 грн., а всього паливно-мастильні матеріали у кількості 6723 тон на загальну суму 20218858 грн., а також балансову довідку про знаходження станом на 06.06.2005 на балансі підприємства по рахунку 28 „Товари" бензину А-95 у кількості 1320 тон на загальну суму 4141500 грн., та. довідку про те, що товари в обороті, які пропонуються в заставу ТОВ КБ „Арма" зберігаються по адресу: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, провулок Складський, 2-6.

Зазначені виписки з балансу, що містили завідомо неправдиві дані щодо наявності на балансі підприємства товарно-матеріальних цінностей, що пропонуються в заставу, які були складені та підписані ОСОБА_2 і завірені відбитком круглої печатки підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ, на підставі наступних документів, що також містили завідомо неправдиві дані щодо купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів та передачі їх на відповідальне зберігання.

Так, 04.04.2005 у м. Дніпропетровськ підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора ОСОБА_2 уклало договір поставки № 2 від 04.04.2005 з ТОВ „Октопус" в особі директора ОСОБА_4 на придбання нафтопродуктів в асортименті.

Згідно умов зазначеного договору ТОВ „Октопус" поставило підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ" паливно-мастильні матеріли, а саме:

22.04.2005 згідно накладної № 22 від 22.04.2005 А-92 у кількості 800 тон на загальну суму 2977593, 60 грн. та накладної № 22-1 від 22.04.2005 бензин А-95 у кількості 800 тон на загальну суму 3012000 грн. і акту прийому-передачі товару №22/04 від 22.04.2005 про передачу бензину А-

92 у кількості 800 тон, бензину А-95 у кількості 800 тон., всього на суму 5989593, 60 грн.

25.04.2005 згідно накладної № 25 від 25.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накладної № 25 від 25.04.2005 бензин А-92 у кількості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 25-2 від 25.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., накладної № 25-3 від 25.04.2005 дизельне паливо у кількості 400 тон на загальну суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-передачі товару № 25/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кількості 100 тон, бензину А-95 у кількості 320 тон., бензину А-76 у кількості 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на суму 3637798, 80 грн.

26.04.2005 згідно накладної № 26 від 26.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накладної № 26 від 26.04.2005 бензин А-92 у кількості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 26-2 від 26.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., накладної № 26-3 від 26.04.2005 дизельне паливо у кількості 400 тон на загальну суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-передачі товару № 26/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кількості 100 тон, бензину А-95 у кількості 320 тон., бензину А-76 у кількості 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на суму 3637798, 80 грн.

27.04.2005 згідно накладної № 27 від 27.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накладної № 27 від 27.04.2005 бензин А-92 у кількості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 27-2 від 27.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., накладної № 27-3 від 27.04.2005 дизельне паливо у кількості 400 тон на загальну суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-передачі товару № 27/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кількості 100 тон, бензину А-95 у кількості 320 тон., бензину А-76 у кількості 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на суму 3637798, 80 грн.

28.04.2005 згідно накладної № 28 від 28.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накладної № 28 від 28.04.2005 бензин А-92 у кількості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 28-2 від 28.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., накладної № 28-3 від 28.04.2005 дизельне паливо у кількості 400 тон на загальну суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-передачі товару № 28/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кількості 100 тон, бензину А-95 у кількості 320 тон., бензину А-76 у кількості 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на суму 3637798, 80 грн.

29.04.2005 згідно накладної № 29 від 29.04.2005 бензин А-76 у кількості 223 тон на загальну суму 814842 грн., накладної № 29 від 29.04.2005 бензин А-92 у кількості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 29-2 від 29.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., накладної № 29-3 від 29.04.2005 дизельне паливо у кількості 400 тон на загальну суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-передачі товару № 29/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кількості 100 тон, бензину А-95 у кількості 320 тон., бензину А-76 у кількості 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на суму 3721840, 80 грн.

У зв'язку з тим, що підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" ємностей для зберігання світлих нафтопродуктів у своїй власності не мало, договорів оренди складських приміщень на зберігання світлих нафтопродуктів не укладало, 29.04.2005 ОСОБА_2 знаючи що ТОВ „Октопус" орендує нафтосховище за адресою: Дніпропетровська обл., М. Новомосковськ, провулок Складський, 2-Б, скориставшись товариськими стосунками з ОСОБА_4, а також фактично залежним її становищем, у зв'язку з не проведенням розрахунку за отримані паливно-мастильні матеріали по договору поставки № 2 від 04.04.2005, умовив останню підписати договір відповідального зберігання нафтопродуктів №105 від 29.04.2005, та акти прийому-передачі товару № 29/05, № 1-29/05 від 29.04.2005, на передачу підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" на відповідальне зберігання ТОВ „Октопус" бензину А-92 у кількості 1300 тон, бензин А-95 у кількості 2400 тон, бензин А-76 у кількості 1023 тон, дизельне паливо у кількості 2000 тон, всього на суму 3721840, 80 грн., хоча достовірно знав, що нафтосховище за адресою: Дніпропетровська обл., М. Новомосковськ, провулок Складський, 2-Б не вміщає таку кількість пального.

Таким чином, згідно вище зазначених документів, що були підписані між підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ „Октопус" в особі директора ОСОБА_4, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2, на балансі підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" значилось бензину А-92 у кількості 1300 тон, бензину А-95 у кількості 2400 тон, бензину А-76 у кількості 1023 тон та дизельного палива у кількості 2000 тон., на загальну суму 20218858 грн.

Розрахунок за отримане пальне підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" з ТОВ „Октопус" станом на 06.06.2005 не проведений, незважаючи на що зазначені товарно-матеріальні цінності пропонувались ТОВ КБ „Арма" в якості заставного майна.

При цьому ОСОБА_2, діючи умисно, для надання завідомо неправдивої інформації до банку з метою отримання кредиту, умовив ОСОБА_4 підписати додаткову угоду від 29.04.2005 до договору поставки № 2 від 04.04.05 щодо переходу права власності на отримані до „Памир" ВОІ „СОІУ" на паливно-мастильні матеріали з моменту їх отримання в ТОВ „Октопус". Зазначена додаткова угода була підписана для створення враження у працівників ТОВ КБ „Арма" щодо наявності у власності „Памир" ВОІ „СОІУ" значної кількості товарно-матеріальних цінностей та можливості погашення 8 млн. гривень кредиту за рахунок заставного майна.

Зазначену додаткову угоду датовану 29.04.2005 фактично підписано після підписання договору кредиту №14/01/980-К/105 від 06.06.2005 між„Памир" ВОІ „СОІУ" та ТОВ КБ „Арма".

03.06.2005 після вивчення наданих директором підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" ОСОБА_2 документів для отримання кредиту, що містили завідомо неправдиві відомості щодо наявності на балансі підприємства майна, що пропонується в заставу, та місця його зберігання, кредитним комітетом ТОВ КБ „Арма" протоколом № 203 погоджено надання підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ" кредиту в розмірі 2 мільйони грн. строком на 12 місяців, зі сплатою 23% річних, і в якості забезпечення запропоновано укласти договір застави власних товарів в обігу (паливно-мастильні матеріали) заставною вартістю 4969800 грн.

06.06.2005 на підставі рішення кредитного комітету ТОВ КБ „Арма", в м. Києві між ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови правління Петрієва А.А., який діяв на підставі Довіреності, посвідченої 28.02.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. за реєстровим № 417, та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту підприємства відповідно до п. 4.2., який надає право директору самостійно укладати угоди, та без доручення діяти від імені підприємства по розпорядженню майном, укладено договір кредиту № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005.

Відповідно до п.п. 1.1. та 1.2. договору кредиту № 14/01 /980-К/105 від 06.06.2005р., ТОВ КБ „Арма" надає підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ" кошти у сумі 2 мільйони грн. для поповнення обігових коштів у тимчасове користування з кінцевим терміном повернення заборгованості до 05.06.06 р. Відповідно до п. 1.З., в якості забезпечення підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" виконання зобов'язань щодо повернення кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, ТОВ КБ „Арма" укладає з підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" нотаріально посвідчений договір застави товарів в обігу, бензин А-95 у кількості 1320 тони балансовою вартістю 4141500 грн., та заставною вартістю 4696800 грн.

06.06.2005 у відповідності до п. 1.З. договору кредиту № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 p., між ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови правління Петрієва А.А., який діяв на підставі Довіреності, посвідченої 28.02.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. за реєстровим № 417, та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту, укладено договір застави товарів в обороті, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О., (нотаріальні бланки ВСС 322997, ВСС 322999).

Відповідно п.п. 1.1, 1.3., 1.4., 1.6 договору застави товарів в обороті, предметом застави для забезпечення вимог ТОВ КБ „Арма" що випливають з договору кредиту № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 р. укладеного між ТОВ КБ „Арма" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" є товари в обороті (бензин А-95 у кількості 1320 тони, балансова вартість 4141500 грн.) які згідно договору поставки № 2 від 04.04.2005 між ТОВ „Октопус" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" на праві власності належать підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ", і у відповідності до договору відповідального зберігання нафтопродуктів від 06.06.2005 укладеного між ТОВ „Октопус" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, провулок Складський, 2-Б.

06.06.2005 в м. Дніпропетровськ між ТОВ „Октопус" в особі директора ОСОБА_4, яка діяла на підставі статуту, підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту та ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови правління Петрієва А.А., який діяв на підставі довіреності, посвідченої 28.02.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. за реєстровим № 417, укладено договір відповідального зберігання нафтопродуктів № 06/06 від 06.06.2005. Відповідно до п.п. 1.1, 1.2 договору, підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" передало на відповідальне зберігання ТОВ „Октопус" паливно-мастильні матеріали з октановими числами 76, 92, 95 та дизельне паливо у кількості 4030 тон, і яке буде зберігатися у цистернах та ємностях для зберігання нафтопродуктів, які розташовані за адресою Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, провулок Складський, 2-Б.

28.09.2005 ОСОБА_2 подав до ТОВ КБ „Арма" складену та підписану ним довідку, про наявність нафтопродуктів, які рахуються на балансовому рахунку 28.3 „Товари, передані в заставу" по договору № 06/06 від 05.05.2005 станом на 28.09.200:5, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про наявність на балансі підприємства бензину А - 95 у кількості 2100 тон, заставною вартістю 7175250 грн. та бензину А-76 у кількості 930 тон заставною вартістю 2831850 грн., яку завірив відбитком круглої печатки підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ".

28.09.2005 між ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови правління Петрієва А.А., який діяв на підставі довіреності, посвідченої 10.08.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. за реєстровим № 1760 та „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі Виконавчого директора Устинко В.В. який діяв на підставі довіреності, посвідченої 27.09.2005 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Новіковою Н.І. за реєстровим № 4567, укладено додаткову угоду № 1 до договору застави товарів в обороті від 06.06.2005, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. (нотаріальний бланк ВСМ 732566).

Відповідно п.п. 1.1, 1.2., та 1.4., додаткової угоди № 1 до договору застави товарів в обороті від 06.06.2005, було внесено зміни до тексту договору щодо збільшення застави товарів в обороті (бензин А-95, А-76) до 4350 тон, балансовою вартістю 9451800 грн. які згідно договору поставки № 2 від 04.04.2005 між ТОВ „Октопус" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" на праві власності належать підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ", і у відповідності до договору відповідального зберігання нафтопродуктів від 29.05.2005 укладеного між ТОВ „Октопус" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, провулок Складський, 2-Б.

16.11.2005 підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора ОСОБА_2 звернулось з заявою до ТОВ КБ „Арма" про надання кредиту для поповнення обігових коштів в сумі 16500000 грн. строком на 12 місяців. В якості забезпечення про кредиту, підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" запропонувало майнові права по укладеному контракту №07/11-NE/05 від 07.11.2005 з ЗАТ „СібНефтєПродукт".

Після вивчення кредитної справи підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" кредитним комітетом ТОВ КБ „Арма" у відповідності до протоколу № 420 від 05.12.2005 було погоджено відкриття підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ" кредитної лінії в сумі 1200000 доларів США строком до 02.02.2006, зі сплатою 16% річних, для поповнення обігових коштів, та кредиту в розмірі 500000 грн. строком до 02.02.2006, зі сплатою 23% річних, для поповнення обігових коштів. В якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, запропоновано укласти договір застави майнових прав по контракту №07/11-NE/05 від 07.11.2005 укладеного між підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ" та ЗАТ „СібНефтєПродукт", загальною заставною вартістю 7200000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 05.12.2005 становить 36360000 грн.

На підставі рішення кредитного комітету ТОВ КБ „Арма", 05.12.2005 в м. Києві між ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови правління Петрієва А.А., який діяв на підставі Довіреності, посвідченої 10.08.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. за реєстровим № 1760, та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту, укладено договір кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005. Відповідно до п.п. 1.1. та 1.2.договору кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005, ТОВ КБ „Арма" надає підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ" кошти у сумі 500000 грн. для поповнення обігових коштів у тимчасове користування з кінцевим терміном повернення заборгованості до 02.02.2006 р. Відповідно до п. 1.З., в якості забезпечення підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" виконання зобов'язань щодо повернення кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, ТОВ КБ „Арма" укладає з підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" договір застави майнових прав по контракту №07/11-NE/05 від 07.11.2005 р. на отримання дизельного пального марки Л-0, 2-62.

05.12.2005 у відповідності до п. 1.3. договору кредиту № 14/01/980-

К/133 від 05.12.2005 р., між ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови

правління Петрієва А.А., який діяв на підставі Довіреності, посвідченої

10.08.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу

Заєць І.О. за реєстровим № 1760, та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в

особі директора ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту, укладено

договір застави майнових прав № 14/01/980-ZK132/1 від 05.12.2005.

Відповідно п. 1.2 договору застави майнових прав, предметом застави для забезпечення вимог ТОВ КБ „Арма" що випливають з договору кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. укладеного між ТОВ КБ „Арма" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" є майнові права на отримання товару у сумі 7200000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 05.12.2005 становить 36360000 грн., що випливають з контракту №07/11-NE/05 від

07.11.2005. укладеного між підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ" та ЗАТ

„СібНефтєПродукт".

17.01.2006 підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора

ОСОБА_2 звернулось до ТОВ КБ „Арма" з заявою про збільшення суми

кредиту за договором кредиту. № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р.

укладеного між підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора

ОСОБА_2 та заступника Голови правління Петрієва А.А., який діяв на

підставі Довіреності, посвідченої 10.08.2005 приватним нотаріусом

Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. за реєстровим № 1760 з

500000 грн. на 6000000 грн. для поповнення обігових коштів, та припинення

дії відкритої кредитної лінії № 14/01/840-KL/132 від 05.12.2005.

Після вивчення кредитної справи підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" кредитним комітетом ТОВ КБ „Арма" у відповідності до протоколу № 471 від 17.01.2006 було погоджено збільшити ліміт кредитування на 6000000 грн. за договором кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. який укладений з підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в сумі 500000 грн. до 6500000 грн. і в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, виступає укладений договір застави майнових прав по контракту №07/11-NE/05 від 07.11.2005 укладеного між підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ" та ЗАТ „СібНефтєПродукт", загальною заставною вартістю 7200000 доларів США.

На підставі рішення кредитного комітету ТОВ КБ „Арма", 17.01.2006 в м. Києві між ТОВ КБ „Арма" в особі Голови правління Нерсєсова Е.О., який діяв на підставі статуту, та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту, укладено додаткову угоду № 1 до договору кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. Відповідно до п.п. 1.1. та 1.2. додаткової угоди № 1 до договору кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р., ТОВ КБ „Арма" надало підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ" кошти у формі кредитної лінії для поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості 6500000 грн., строком по

31.01.2006. Відповідно до п. 2.З., забезпеченням повернення підприємством

„Памир" ВОІ „СОІУ" кредитних коштів, сплати процентів за користування та можливої неустойки є договір застави майнових прав на отримання дизельного пального по контракту №07/11-NE/05 від 07.11.2005 укладеному між підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" та З AT „СібНефтєПродукт".

17.01.2006 у відповідності до п. 2.2.додаткової угоди № 1 до договору кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 p., між ТОВ КБ „Арма" в особі Голови правління Нерсєсова Е.О., який діяв на підставі статуту, та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту, укладено додаткову угоду № 1 до договору застави майнових прав № 14/01/980-ZK132/1 від 05.12.2005.

Відповідно п. 1.1 договору застави майнових прав, предметом застави для забезпечення вимог ТОВ КБ „Арма" що випливають з договору кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 укладеного між ТОВ КБ „Арма" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" є майнові права на отримання товару у сумі 7200000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 05.12.2005 становить 36360000 грн., що випливають з контракту №07/11-NE/05 від 07.11.2005 укладеного між підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ" та З AT „СібНефтєПродукт".

Після не виконання ЗАТ „СібНефтєПродукт" зобов'язань по контракту №07/11-NE/05 від 07.11.2005 р. перед підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ", ОСОБА_2 подав до ТОВ КБ „Арма" складену та підписану ним довідку про рух товару, який знаходиться на балансовому рахунку 28.3 „Товари (нафтопродукти), передані в заставу" підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ", та передані на відповідальне зберігання ТОВ „Октопус" відповідно до договору № 06/06 від 06.06.2005 за січень-лютий 2006, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про наявність на балансі підприємства станом на 21.02.2006 бензину А - 95 у кількості 2100 тон, заставною вартістю 7175250 грн. та бензину А-76 у кількості 930 тон заставною вартістю 2831850 грн., яку завірив відбитком круглої печатки підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ", після чого, 15.03.2006 між ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови правління Петрієва А.А., який діяв на підставі Довіреності, посвідченої 10.08.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. за реєстровим № 1760, та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту, укладено договір про внесення змін та доповнень № 2 до договору застави товарів в обороті від 06.06.2005., відповідно до якого, предметом застави для забезпечення вимог ТОВ КБ „Арма" що випливають з договору кредиту №14/01/980-К/105 від 06.06.2005 р. та договору кредиту №14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. укладених між ТОВ КБ „Арма" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" є товари в обороті (бензин А-95, А-76) до 4350 тон, балансовою вартістю 9451800 грн. які згідно договору поставки № 2 від 04.04.2005 між ТОВ „Октопус" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" на праві власності належать підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ", і у відповідності до договору відповідального зберігання нафтопродуктів від 29.05.2005 укладеного між ТОВ „Октопус" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, провулок Складський, 2-Б.

На даний час підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" свої зобов'язання по кредитним договорам № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 та №14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р не виконало.

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 28.01.2008 року, при отриманні кредиту підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" надало договір відповідального зберігання № 105 від 29.04.2005 p., який укладений між ТОВ „Октопус" та підприємством „Памир", по якому останнє передало на відповідальне зберігання товар, а саме бензин А-76 в кількості 930 тон та бензин А-95 в кількості 2100 тон, що суперечить даним акту державної технічної комісії про прийняття закінченого будівельного об'єкту в експлуатацію з 13.08.2002, а саме складу світлих нафтопродуктів ємністю 675 кубічних метрів по адресу: Дніпропетровська обл., М. Новомосковськ, провулок Складський, 2-6, де по наданих підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" документам зберігається заставний товар.

Сума заподіяної шкоди підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" ТОВу КБ „Арма" станом на 28.02.2006 за рахунок не виконання зобов'язань по договорам кредитної лінії № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 становить 2047272, 77 грн., № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. становить 5828893, 51, всього на суму 7876166, 28 грн.

Тобто, умисними діями ОСОБА_2 як директора підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" у зв'язку з наданням завідомо неправдивої інформації до ТОВ КБ „Арма" з метою отримання кредиту, заподіяно шкоду банку в розмірі 7876166, 28 грн., що більше ніж у п'ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великою матеріальною шкодою.

Крім того, ОСОБА_2, працюючи на посаді директора підприємства „Памир" Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організації інвалідів України", (код ЄДРПОУ 31316634), зареєстрованого виконавчим комітетом Полтавської міської ради, 27.12.2000 за реєстраційним № 15881200000000323, юридична адреса: Полтавська обл., Октябрський р-н, м. Полтава, вул. Шевченка, 37 (надалі підприємство„Памир" ВОІ СОІУ), згідно наказу від 29.12.2000 року.№ 149-К і являючись службовою особою суб'єкта господарської діяльності, в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, діючи умисно, в період часу з 22.04.05 по лютий 2006 року, вносив до офіційних документів підприємства „Памир" ВОІ СОІУ завідомо неправдиві відомості, складав і надавав завідомо неправдиві документи до ТОВ КБ „Арма", що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_2 являючись директором підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" 04.04.2005 у м. Дніпропетровськ уклав з ТОВ „Октопус" в особі директора ОСОБА_4 договір поставки № 2 від 04.04.2005 з ТОВ „Октопус" на придбання нафтопродуктів в асортименті. Крім того, директор підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ", з корисливих спонукань та скориставшись дружніми стосунками з директором ТОВ „Октопус", попросив останню підписати акти прийому-передачі товару, при цьому пообіцяв в подальшому здійснити розрахунок з ТОВ „Октопус" за поставлений товар.

Так 22.04.2005 згідно накладної № 22 від 22.04.2005 А-92 у кількості 800 тон на загальну суму 2977593, 60 грн. та накладної № 22-1 від 22.04.2005 бензин А-95 у кількості 800 тон на загальну суму 3012000 грн. і акту прийому-передачі товару №22/04 від 22.04.2005 про передачу бензину А-92 у кількості 800 тон, бензину А-95 у кількості 800 тон., всього на суму 5989593, 60 грн.

25.04.2005 згідно накладної № 25 від 25.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накладної № 25 від 25.04.2005 бензин А-92 у кількості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 25-2 від 25.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., накладної № 25-3 від 25.04.2005 дизельне паливо у кількості 400 тон на загальну суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-передачі товару № 25/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кількості 100 тон, бензину А-95 у кількості 320 тон., бензину А-76 у кількості 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на суму 3637798, 80 грн.

26.04.2005 згідно накладної № 26 від 26.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накладної № 26 від 26.04.2005 бензин А-92 у кількості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 26-2 від 26.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., накладної № 26-3 від 26.04.2005 дизельне паливо у кількості 400 тон на загальну суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-передачі товару № 26/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кількості 100 тон, бензину А-95 у кількості 320 тон., бензину А-76 у кількості 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на суму 3637798, 80 грн.

27.04.2005 згідно накладної № 27 від 27.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накладної № 27 від 27.04.2005 бензин А-92 у кількості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 27-2 від 27.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., накладної № 27-3 від 27.04.2005 дизельне паливо у кількості 400 тон на загальну суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-передачі товару № 27/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кількості 100 тон, бензину А-95 у кількості 320 тон., бензину А-76 у кількості 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на суму 3637798, 80 грн.

28.04.2005 згідно накладної № 28 від 28.04.2005 бензин А-76 у кількості 200 тон на загальну суму 730800 грн., накладної № 28 від 28.04.2005 бензин А-92 у кількості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 28-2 від 28.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., накладної № 28-3 від 28.04.2005 дизельне паливо у кількості 400 тон на загальну суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-передачі товару № 28/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кількості 100 тон, бензину А-95 у кількості 320 тон., бензину А-76 у кількості 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на суму 3637798, 80 грн.

29.04.2005 згідно накладної № 29 від 29.04.2005 бензин А-76 у кількості 223 тон на загальну суму 814842 грн., накладної № 29 від 29.04.2005 бензин А-92 у кількості 100 тон на загальну суму 372200, 40 грн., накладної № 29-2 від 29.04.2005 бензин А-95 у кількості 320 тон на загальну суму 1204800 грн., накладної № 29-3 від 29.04.2005 дизельне паливо у кількості 400 тон на загальну суму 1329998, 40 грн. і акту прийому-передачі товару № 29/04 від 25.04.2005 про передачу бензину А-92 у кількості 100 тон, бензину А-95 у кількості 320 тон., бензину А-76 у кількості 200 тон., дизельного палива у кількості 400 тон., всього на суму 3721840, 80 грн.

У зв'язку з тим, що підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" ємностей для зберігання світлих нафтопродуктів у своїй власності не мало, договорів оренди складських приміщень на зберігання світлих нафтопродуктів не укладало, 29.04.2005 ОСОБА_2 знаючи що ТОВ „Октопус" орендує нафтосховище за адресою: Дніпропетровська обл., М. Новомосковськ, провулок Складський, 2-Б, скориставшись товариськими стосунками з ОСОБА_4, а також фактично залежним її становищем, у зв'язку з не проведенням розрахунку за отримані паливно-мастильні матеріали по договору поставки № 2 від 04.04.2005, умовив останню підписати договір відповідального зберігання нафтопродуктів №105 від 29.04.2005, та акти прийому-передачі товару № 29/05, № 1-29/05 від 29.04.2005, на передачу підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" на відповідальне зберігання ТОВ „Октопус" бензину А-92 у кількості 1300 тон, бензин А-95 у кількості 2400 тон, бензин А-76 у кількості 1023 тон, дизельне паливо у кількості 2000 тон, всього на суму 3721840, 80 грн., хоча достовірно знав, що нафтосховище за адресою: Дніпропетровська обл., М. Новомосковськ, провулок Складський, 2-Б не вміщає таку кількість пального.

Станом на 29.04.2005 підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" свої зобов'язання у відповідності до п.п. 4.1, 4.2, 4.3 та 4.4 договору поставки № 2 від 04.04.2005 перед ТОВ „Октопус" не виконало, перерахунок коштів за поставлений товар не здійснило, права власності на товар не набуло.

Після цього, ОСОБА_2, з метою отримання кредиту, подав заяву від 25.05.2005 до ТОВ КБ „Арма" про видачу кредиту в розмірі 8000000 грн. для поповнення обігових коштів.

У відповідності до вимог ТОВ КБ „Арма", ОСОБА_2 разом з реєстраційними документами, документами фінансово-господарської звітності та діяльності, надав накладні та акти прийому-передачі товару які містили завідомо неправдиві дані, на підставі яких підготував та надав підписані ним виписку з балансу підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" по графі 140 станом на 30.05.2005, та розшифровку з балансу по рахунку, на якому рахується пропоноване в заставу майно станом на 01.05.2005, в які вніс завідомо неправдиві відомості про знаходження на балансі підприємства станом на 30.05.2005 бензину А-92 у кількості 1300 тон балансовою вартістю 4032163 грн., бензину А-95 у кількості 2400 тон балансовою вартістю 7530000 грн., бензин А-76 у кількості 1023 тон балансовою вартістю 3115035 та дизельного палива у кількості 2000 тон балансовою вартістю 5541660 грн., всього на суму 20218858 грн., які завірив відбитком круглої печатки підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ"

Після розгляду наданих ОСОБА_2 документів, службою безпеки ТОВ КБ „Арма" було підготовлено висновок, відповідно до якого, надання підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ" кредиту в розмірі 8000000 грн. для поповнення обігових коштів можливе, тільки після перевірки застаново майна.

01.06.2005 під час перевірки службою безпеки ТОВ К „Арма" заставного майна, ОСОБА_2 повторно надав підготовлену та підписані ним виписку виписку з балансу підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" по графі 140 балансу станом на 01.06.2005, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про знаходження на балансі підприємства станом на 01.06.2005 бензин А-92 у кількості 1300 тон балансовою вартістю 4032163 грн., бензин А-95 у кількості 2400 тон балансовою вартістю 7530000 грн., бензин А-76 у кількості 1023 тон балансовою вартістю 3115035 та дизельне паливо у кількості 2000 тон балансовою вартістю 5541660 грн., всього на суму 20218858 грн., яку завірив відбитком круглої печатки підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ"

На момент підписання з ТОВ КБ „Арма" договору кредиту № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 р. на отримання в кредит 2000000 грн., ОСОБА_2 надав підготовлені та підписані ним балансову довідку до якої вніс зававідомо неправдиві відомості про знаходження станом на 06.06.2005 на балансі підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" по рахунку 28 „Товари" бензину А-95 у кількості 1320 тон на загальну суму 4141500 грн. та підроблену довідку про зберігання товарів в обороті, які пропонуються в заставу ТОВ КБ „Арма" за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, провулок Складський, 2-6.

28.09.2005 ОСОБА_2 подав до ТОВ КБ „Арма" складену та підписану ним довідку, про наявність нафтопродуктів, які рахуються на балансовому рахунку 28.3 „Товари, передані в заставу" по договору № 06/06 від 05.05.2005 станом на 28.09.2005, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про наявність на балансі підприємства бензину А - 95 у кількості 2100 тон, заставною вартістю 7175250 грн. та бензину А-76 у кількості 930 тон заставною вартістю 2831850 грн., яку завірив відбитком круглої печатки підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ".

На підставі довідки, в яку ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості про наявність нафтопродуктів що пропонуються в заставу, 28.09.05 між ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови правління Петрієва А.А., який діяв на підставі Довіреності, посвідченої 10.08.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. за реєстровим № 1760 та „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі Виконавчого директора Устинко В.В. який діяв на підставі довіреності, посвідченої 27.09.2005 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Новіковою Н.І. за реєстровим № 4567, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2, укладено додаткову угоду № 1 до договору застави товарів в обороті від 06.06.2005, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. (нотаріальний бланк ВСМ 732566).

Відповідно п.п. 1.1, 1.2., та 1.4., додаткової угоди № 1 до договору застави товарів в обороті від 06.06.2005, було внесено зміни до тексту договору щодо збільшення застави товарів в обороті (бензин А-95, А-76) до 4350 тон, балансовою вартістю 9451800 грн. які згідно договору поставки № 2 від 04.04.2005 між ТОВ „Октопус" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" на праві власності належать підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ", і у відповідності до договору відповідального зберігання нафтопродуктів від 29.05.2005 укладеного між ТОВ „Октопус" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, провулок Складський, 2-Б.

15.03.2006 на підставі наданих до ТОВ КБ „Арма" складених та підписаних ОСОБА_2, довідки про рух товару, який знаходиться на балансовому рахунку 28, 3 „Товари, передані в заставу" підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ", що передані на відповідальне зберігання ТОВ „Октопус" по договору № 06/06 від 06.06.2005 р. за II квартал 2005 року, відповідно до якої станом на 07.07.2005 залишок становить 1320 тон бензину А-95 заставною вартість 4696800 грн., довідки про наявність нафтопродуктів, які рахуються на балансовому рахунку 28, 3 „Товари, передані в заставу", по договору № 06/06 від 06.06.2005, відповідно до якої станом на 01.08.2005 залишок становить 1320 тон бензину А-95 заставною вартість 4696800 грн., довідки про рух товару, який знаходиться на балансовому рахунку 28, 3 „Товари, передані в заставу" підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ", що передані на відповідальне зберігання ТОВ „Октопус" по договору № 06/06 від 06.06.2005 р. за III квартал 2005 року, відповідно до якої станом на 01.10.2005 залишок становить 1320 тон бензину А-95 заставною вартість 4696800 грн., 780 тон бензину А-95 заставною вартість 2478450 грн., 930 тон бензину А-76 заставною вартість 2831850 грн., на загальну суму 10007100 грн., довідки про рух товару, який знаходиться на балансовому рахунку 28, 3 „Товари, передані в заставу" підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ", що передані на відповідальне зберігання ТОВ „Октопус" по договору № 06/06 від 06.06.2005 р. за IV квартал 2005 року, відповідно до якої станом на 24.10.2005 залишок становить 1320 тон бензину А-95 заставною вартість 4696800 грн., 780 тон бензину А-95 заставною вартість 2478450 грн., 930 тон бензину А-76 заставною вартість 2831850 грн., на загальну суму 10007100 грн. на загальну суму 10007100 грн., довідки про наявність нафтопродуктів, які обліковується на балансовому рахунку 28, 3 „Товари, передані в заставу", по договору № 06/06 від 06.06.2005 станом на 24.10.05 р, відповідно до якої станом на 24.10.2005 залишок становить 1320 тон бензину А-95 заставною вартість 4696800 грн., 780 тон бензину А-95 заставною вартість 2478450 грн., 930 тон бензину А-76 заставною вартість 2831850 грн., на загальну суму 10007100 грн., довідки про рух товару, який знаходиться на балансовому рахунку 28, 3 „Товари, передані в заставу" підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ", що передані на відповідальне зберігання ТОВ „Октопус" по договору № 06/06 від 06.06.2005 р. за 4-й квартал 2005 року, відповідно до якої станом на 01.01.2006 залишок становить 1320 тон бензину А-95 заставною вартість 4696800 грн., 780 тон бензину А-95 заставною вартість 2478450 грн., 930 тон бензину А-76 заставною вартість 2831850 грн., на загальну суму 10007100 грн., довідки про рух товару, який знаходиться на балансовому рахунку 28, 3 „Товари, передані в заставу" підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ", що передані на відповідальне зберігання ТОВ „Октопус" по договору №06/06 від 06.06.2005 р. за січень-лютий 2006 року, відповідно до якої станом на 21.02.2006 залишок становить 1320 тон бензину А-95 заставною вартість 4696800 грн., 780 тон бензину А-95 заставною вартість 2478450 грн., 930 тон бензину А-76 заставною вартість 2831850 грн., на загальну суму 10007100 грн., в які ОСОБА_2 будучи службовою особою вніс завідомо неправдиві відомості, та завірив відбитком круглої печатки підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ", між ТОВ КБ „Арма" в особі заступника Голови правління Петрієва А.А., який діяв на підставі Довіреності, посвідченої 10.08.05 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. за реєстровим № 1760, та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" в особі директора ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту, укладено договір про внесення змін та доповнень № 2 до договору застави товарів в обороті від 06.06.2005., відповідно до якого, предметом застави для забезпечення вимог ТОВ КБ „Арма" що випливають з договору кредиту № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 р. та договору кредиту № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. укладених між ТОВ КБ „Арма" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" є товари в обороті (бензин А-95, А-76) до 4350 тон, балансовою вартістю 9451800 грн. які згідно договору поставки № 2 від 04.04.2005 між ТОВ „Октопус" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" на праві власності належать підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ", і у відповідності до договору відповідального зберігання нафтопродуктів від 29.05.2005 укладеного між ТОВ „Октопус" та підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, провулок Складський, 2-Б.

Також при підписанні договору про внесення змін та доповнень № 2 до договору застави товарів в обороті від 06.06.2005 було враховано відомості бухгалтерських довідок ТОВ „Октопус" до договору відповідального зберігання нафтопродуктів № 06/06 від 06.06.2005: бухгалтерська довідка від 01.08.2005 про знаходження станом на 01.08.2005 на позабалансовому рахунку № 02 „Активи на відповідальному зберіганні" у ТОВ „Октопус" на відповідальному зберіганні бензину А-76 у кількості 280 тон, загальною вартістю 72380 грн., бензину А-92 у кількості 1400 тон, загальною вартістю 3698800 грн., бензину А-95 у кількості 1350 тон, загальною вартістю 3615975 грн., дизельного палива 969 тон, загальною вартістю 2218425; бухгалтерська довідка від 01.08.2005 про знаходження станом на 01.08.2005 на позабалансовому рахунку № 02 „Активи на відповідальному зберіганні" у ТОВ „Октопус" на відповідальному зберіганні бензину А-95 у кількості 1320 тон, загальною вартістю 4141500 грн.; бухгалтерська довідка від 24.10.2005 про знаходження станом на 24.10.2005 на позабалансовому рахунку № 02 „Активи на відповідальному зберіганні" у ТОВ „Октопус" на відповідальному зберіганні бензину А-95 у кількості 2100 тон, загальною вартістю 6588750 грн., бензину А-76 у кількості 930 тон, загальною вартістю 2831850 грн.; бухгалтерська довідка від 24.10.2005 про знаходження станом на 24.10.2005 на позабалансовому рахунку № 02 „Активи на відповідальному зберіганні" у ТОВ „Октопус" на відповідальному зберіганні бензину А-76 у кількості 280 тон, загальною вартістю 852600 грн., бензину А-92 у кількості 1400 тон, загальною вартістю 4342338 грн., бензину А-95 у кількості 1350 тон, загальною вартістю 4235625 грн., дизельного палива 969 тон, загальною вартістю 2659996 грн.; бухгалтерська довідка від 01.01.2006 про знаходження станом на 01.01.2005 на позабалансовому рахунку № 02 „Активи на відповідальному зберіганні" у ТОВ „Октопус" на відповідальному зберіганні бензину А-95 у кількості 2100 тон, загальною вартістю 6588750 грн., бензину А-76 у кількості 930 тон, загальною вартістю 2831850 грн.; бухгалтерська довідка від 21.02.2006 про знаходження станом на 21.02.2006 на позабалансовому рахунку № 02 „Активи на відповідальному зберіганні" у ТОВ „Октопус" на відповідальному зберіганні бензину А-95 у кількості 2100 тон, загальною вартістю 6588750 грн., бензину А-76 у кількості 930 тон, загальною вартістю 2831850 грн., та додаткову угоду № 1 від 22.04.2005 до договору поставки № 2 від 04.04.2005, про перехід права власності з постачальника до покупця на товар з моменту передачі товару покупцю, відповідно до накладних, яка підписана ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_2 після зарахування відповідно до меморіального ордеру № 80594 від 07.06.2005 кредитних коштів в розмірі 2 мільйонів грн. на відкритий рахунок № 26008167 підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" в ТОВ КБ „Арма".

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 28.01.2008 року, при отриманні кредиту підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" надало договір відповідального зберігання № 105 від 29.04.2005 p., який укладений між ТОВ „Октопус" та підприємством „Памир", по якому передало на відповідальне зберігання товар, а саме бензин А-76 в кількості 930 тон та бензин А-95 в кількості 2100 тон, що суперечить даним акту державної технічної комісії про прийняття закінченого будівельного об'єкту в експлуатацію з 13.08.2002, а саме складу світлих нафтопродуктів ємністю 675 кубічних метрів по адресу: Дніпропетровська обл., М. Новомосковськ, провулок Складський, 2-6,

де по наданих підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" документам зберігається заставний товар.

Крім того, згідно руху грошових коштів підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" по рахунку 26008167 в ТОВ КБ „Арма" МФО 380300, 07.06.2005 перераховано 800.000 грн. ТОВ „Октопус" з призначенням платежу „попередня оплата за ГСМ згідно рахунку № 7/06 від 07.06.2005, 17.06.2005 перераховано 191000 грн. ТОВ „Октопус" з призначенням платежу „попередня оплата за ГСМ згідно рахунку № 7/06 від 07.06.2005, 25.06.2005 перераховано 59800 грн. ТОВ „Октопус" з призначенням платежу „попередня оплата за нафтопродукти відповідно до договору поставки № 2 від 04.04.2005, що підтверджує не виконання підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" станом на 06.06.2005 своїх зобов'язань по сплаті за поставлений товар згідно договору поставки № 2 від 04.04.2005 перед ТОВ „Октопус", та не набуття права власності. Також надання складених та підписаних ОСОБА_2 до ТОВ КБ „Арма" офіційних документів які містили завідомо неправдиві відомості щодо наявності на балансі підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" паливно-мастильних матеріалів як передані в заставу по кредитам № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 та № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. підтверджується тим, що додаткова угода № 1 від 22.04.2005 до договору поставки № 2 від 04.04.2005, про перехід права власності від постачальника до покупця на товар з моменту передачі товару покупцю, відповідно до накладних, було підписано та надано ТОВ КБ „Арма" після підписання 06.06.2005 договору кредиту № 14/01/980-К/105 та перерахунку відповідно до меморіального ордеру №80594 від 07.06.2005 на розрахунковий рахунок № 26008167 що відкритий ТОВ КБ „Арма" підприємству „Памир" ВОІ „СОІУ" кредитних коштів в розмірі 2000000 грн.

В подальшому підприємство „Памир" ВОІ „СОІУ" свої зобов'язання по кредитним договорам № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 та договору кредиту №14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. в частині своєчасного повернення отриманих кредитних коштів та відсотків за їх використання не виконало, заставне майно не повернуло.

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 28.01.2008 року, сума збитку, спричиненого підприємством „Памир" ВОІ „СОІУ" ТОВу КБ „Арма" станом на 28.02.2006 за рахунок не виконання зобов'язань по договорам кредитної лінії № 14/01/980-К/105 від 06.06.2005 становить 2047272, 77 грн., № 14/01/980-К/133 від 05.12.2005 р. становить 5828893, 51, всього на суму 7876166, 28 грн.

Умисними діями ОСОБА_2, як директора підприємства „Памир" ВОІ „СОІУ" у зв'язку з внесенням до офіційних документів підприємства завідомо неправдивих відомостей, складанні та видачі підроблених документів, спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні матеріальних збитків ТОВ КБ „Арма" в розмірі 7876166, 28 грн., що більше ніж у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у наданні службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації до банку з метою отримання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди, ОСОБА_2, тобто вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 222 КК України.

Крім цього, своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складанні і видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_2, тобто, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

В підготовчій стадії судового засідання адвокат ОСОБА_1 заявив клопотання про застосування до його підзахисного - ОСОБА_2 акту амністії - ст. 1 п „г" Закону України від 19.04.07 р. "Про амністію", посилаючись на те, що у ОСОБА_2 є батько - ОСОБА_11, 1928 року народження та мати - ОСОБА_12, 1927 року народження, які досягай 70 річного віку, і в них немає інших працездатних дітей.

Заслухавши думку прокурора, який не заперечував проти заявленого клопотання, суд надходить до висновку про те, що підсудний ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, оскільки: санкції ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України передбачають покарання у виді обмеження волі до трьох років; у ОСОБА_2 є батько -ОСОБА_11, 1928 року народження та мати - ОСОБА_12, 1927 року народження, які досягли 70 річного віку; перешкод для незастосування акту амністії судом не встановлено. Сам підсудний не заперечує проти застосування стосовно нього амністії.

Відповідно до вимог ст. 328 КПК України питання щодо цивільного позову, вирішується в порядку цивільного судочинства.

Долю речових доказів потрібно вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

Суд вважає необхідним судові витрати на суму 1744.00 грн., понесені у зв'язку з проведенням експертизи, покласти на підсудного ОСОБА_2

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 6 п. 4 КПК України, ст. 44 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України в зв'язку з застосуванням до нього ст. 1 п „г" Закону України від 19.04.07 р. "Про амністію".

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України - закрити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до вступу постанови в законну силу залишити без змін - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати по справі - вартість проведеної експертизи в розмірі 1744 грн. 00 коп. Речові докази:

- відеомагнітофон „SONY" SE-410 № 404202 сірого кольору; мікрохвильова

піч LG MS 2322A , кулер для води „Кабріолет"; радіатор масляний;

системний блок „Версія"; монітор „Марга"; музичні колонки „Креатин" 2

шт.; принтер „Хьюліт Паккард"; клавіатура Rainbow; ком'ютерна мишка

„SP"; телефон „Британка"; принтер - сканер SAMSUNG SC4116; телефон-

факс „Panasonik"; блок безперебійного живлення-2 шт.; модем „Zuxel";

акустичні системи до комп'ютера „Genius"; вентилятор; часи настінні;

електричний чайник; телефон „Panasonik"; портативна газова плита

„Maxsum"; лампа офісна; часи настінні; фігура жінки „Elegant Collection", які

зберігаються в УМВС області -зняти арешт, накладений постановою ст.

слідчого в ОВС СЧ СУ УМВС України в Полтавській області Яснінська В.М.

та повернути речі власнику.

- телевізор „Самсунг" CS 21K10 MHG сірого кольору номер В

79539ТХ902608А; пилосос „Бош" сфера 22-1 500 w; меблевий гарнітур -

стінка „Марк"; меблевий куточок ; крісло; пральна машинка „Бош МАКС"

WFL-2061; холодильник „Бош-Актив" - передані на відповідальне зберігання

дружині ОСОБА_2 - ОСОБА_14- зняти арешт, накладений постановою ст.

слідчого в ОВС СЧ СУ УМВС України в Полтавській області Яснінська В.М.

та залишити власнику.

-холодильник „Мінськ 16с"; столи офісні в кількості 7 шт., стіл журнальний; стільці в кількості 7 шт.; сейф залізний; шафи офісні 2 шт.; стіл офісний; крісло офісне; шафа офісна вуглова - передані на відповідальне зберігання відповідальному директору підприємства „Памир"- Устенку В.В. зняти арешт, накладений постановою ст. слідчого в ОВС СЧ СУ УМВС України в Полтавській області Яснінська В.М. та повернути власнику, -автомобіль Шевролет Еванда, д.н.з. НОМЕР_1, переданий на зберігання ОСОБА_2- зняти арешт, накладений постановою від 16.10.2006 року ст. слідчого в ОВС СЧ СУ УМВС України в Полтавській області Яснінська В.М. та залишити власнику.

-головна книга підприємства „Помир" на 120 арк., журнал реєстрації довіреностей підприємства „Помир" на 50 арк., головна книга підприємства „Помир" на 60 арк.-залишити при справі.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 7 діб з моменту проголошення.