Ухвала

від 11.04.2019 по справі 554/3221/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 11.04.2019 Справа № 554/3221/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/3221/19

Провадження № 1-кс/554/5575/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження на території Полтавської області сформована злочинна група до складу якої входять службові особи Полтавського обласного управління лісового мисливського господарства, ДП «Полтавське лісове господарство» (ЄДРПОУ 25172647), ДП «ПДДП «Полтаваоблагроліс» (ЄДРПОУ 31758362), ДП «Гадяцьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992711), що є працівниками правоохоронного органу (Державна лісова охорона) та службові особи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 41646655), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), які діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють привласнення деревини Державного лісового фонду України, яка в подальшому після переробки реалізується на експорт, з метою отримання неправомірної вигоди.

На виконання доручення прокурора в порядку ст. 36 КПК України, співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України встановлено, що організаторами даної злочинної схеми є ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , які використовуючи свої зв`язки в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства та в державних лісогосподарських підприємствах, а саме із заступником начальника управління ОСОБА_7 , директором ДП «Полтавський лісгосп» ОСОБА_8 , директором ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_9 , директором ДП «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_10 , налагодили схему розкрадання деревини під час рубок догляду та рубок головного користування.

Відповідно до отриманої інформації, директор ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_8 разом з підлеглими йому лісничим Борівського лісництва ОСОБА_11 , лісничим Руднянського лісництва ОСОБА_12 , майстром лісу Борівського лісництва ОСОБА_13 та старшим майстром лісу Рублівського лісництва ОСОБА_14 з метою протиправного збагачення, вчиняють дії спрямовані на створення лишків деревини, яку в подальшому зловживаючи своїм службовим становищем реалізовують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під документи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ», шляхом внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів щодо якості, сорту лісопродукції та її об`єму з наступною її переробкою та реалізацією на експорт. За отриману таким чином деревину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розраховуються із зазначеними вище особами готівкою, передача яких відбувається в офісі ФОП ОСОБА_6 розташованому за адресою АДРЕСА_1 та приміщенні Борівського лісництва ДП «Полтавське лісове господарство» розташованому за адресою с. Борівське, Котелевського району Полтавської області.

Аналогічні схеми розкрадання деревини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовані разом з директором ДП «Гадяцьке лісове господарство»

ОСОБА_15 та директором ДР «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_10 .

Директор ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_9 до вказаної злочинної діяльності залучив підлеглого йому лісничого Бірківського лісництва ОСОБА_16 та інших службових осіб держлісгоспу, особи яких встановлюються.

В свою чергу директор ДП «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_17 до злочинної діяльності залучив підлеглих йому лісничих Кобеляцького лісництва - ОСОБА_18 , Гадяцького лісництва - ОСОБА_19 та інших службових осіб держлісгоспу особи яких встановлюються.

Для реалізації злочинної схеми та з метою реалізації на експорт пиломатеріалу отриманого з викраденої деревини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із використанням зв`язків в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, а саме за сприяння заступника начальника управління ОСОБА_7 здійснюють експорт дошки обрізної за сертифікатами про походження пиломатеріалів, які містять недостовірні дані.

Одночасно в ході досудового розслідування допитано в якості свідка заступника начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_20 , яка, зокрема, підтвердила численні порушення посадовими особами ДП «Полтавський лісгосп», зокрема в інтересах ТОВ «Технофорест».

Додатково допитана заступник начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_20 долучила до протоколу допиту диск із інформацією щодо реалізації лісо продукції за 2018 та перший квартал 2019 року по всім лісовим господарствам Полтавського ОУЛМГ.

Протоколом огляду лазерного диску, долученого заступником начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_20 встановлено, що на диску міститься дві папки «реалізація 2018 рік», «реалізація 2019 рік». Таблиці містять інформацію по наступним категоріям «Лісгосп», «Підрозділ», «День», «Контрагент.Найменування», «Контрагент.Код за ЄДРПОУ», «Договір.Номер договору», «Договір.Тип договору», «Продукція», «Порода», «Сорт», «Група діаметрів», «Довжина», «Разом - Об`єм, Ціна, Сума без ПДВ».

Внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів підтверджується інформацією щодо реалізації лісо продукції за 2018 та перший квартал 2019 року по всім лісовим господарствам Полтавського ОУЛМГ, а також протоколу огляду 81-го кварталу Борівського лісництва, поблизу с. Глобівка, Полтавської області від 22.03.2019 встановлено, що до товарно-транспортних накладних внесено фактично дані, які не відповідають оглянутій деревині та внесеній деревині у базу даних реалізованої лісо продукції.

Під час досудового розслідування установлено, що документи, а саме: первинна бухгалтерська та складська документація, документи по взаємовідносинам між ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс» та суб`єктами господарської діяльності щодо реалізації лісоматеріалів, послуг з виконання лісосічних робіт, придбання матеріальних цінностей, документи щодо планування та відведення рубок, документи з первинного обліку лісо продукції, щоденники приймання лісу від заготівлі (Форма ЛГ-4), наряд-акти на виконання робіт та акти прийому-передачі (Форма ЛГ-1. ЛГ-7), документи щодо зовнішньоекономічної діяльності, відомості обліку виготовленої продукції переробки деревини і витрат сировини (Форма ЛГ-15), журнали надходження лісо продукції (Форма ЛГ-10), змінного рапорту (Форма ЛГ-14), наряду-акту на переробку деревини (Форма ЛГ-13), книги обліку, записники, чорнові записи, електронні носії інформації на яких містяться електронні документи, щодо реалізації лісоматеріалів, послуг з виконання лісосічних робіт, придбання матеріальних цінностей, документи щодо планування та відведення рубок, документи з первинного обліку лісо продукції, зберігаються в нежитлових приміщеннях адміністративної будівлі розташованих за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці,

вул. Геологічна, 14, що використовується ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс» (ЄДРПОУ 31758362).

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс» (ЄДРПОУ 31758362) зареєстровано за адресою: м.Полтава, вул. Шведська, 2, Відповідно до матеріалів провадження ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс» фактично розташовано за адресою: Полтавська область, Полтавський район,

с. Розсошенці, вул. Геологічна, 14.

Відповідно інформаційної довідки Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №162623543 від 08.04.2019 року майно (нежитлові приміщення) розташоване за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Геологічна (Леніна попередня назва), буд.14 на праві приватної власності належить ТОВ «ДК Плюс» (ЄДРПОУ 30259649).

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження «ПДЛП «Полтаваоблагроліс» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Геологічна, 14 де зберігаються документи по взаємовідносинам між ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс» та суб`єктами господарської діяльності щодо реалізації лісоматеріалів, послуг з виконання лісосічних робіт, придбання матеріальних цінностей, документи щодо планування та відведення рубок, документи з первинного обліку лісо продукції та інш.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Геологічна (Леніна попередня назва), буд.14, які на праві приватної власності належить ТОВ «ДК Плюс» (ЄДРПОУ 30259649) та перебувають у фактичному користуванні ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс» (ЄДРПОУ 31758362), з метою відшукування та вилучення документів (оригіналів та копій), чорнових записів за період з 1 липня 2018 по даний час, а саме: первинна бухгалтерська та складська документація, документи по взаємовідносинам між ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс» та суб`єктами господарської діяльності щодо реалізації лісоматеріалів, послуг з виконання лісосічних робіт, придбання матеріальних цінностей, документи щодо планування та відведення рубок, документи з первинного обліку лісо продукції, щоденники приймання лісу від заготівлі (Форма ЛГ-4), наряд-акти на виконання робіт та акти прийому-передачі (Форма ЛГ-1. ЛГ-7), документи щодо зовнішньоекономічної діяльності, відомості обліку виготовленої продукції переробки деревини і витрат сировини (Форма ЛГ-15), журнали надходження лісо продукції (Форма ЛГ-10), змінного рапорту (Форма ЛГ-14), наряду-акту на переробку деревини (Форма ЛГ-13), книги обліку, записники, чорнові записи, електронні носії інформації на яких містяться електронні документи, щодо реалізації лісоматеріалів, послуг з виконання лісосічних робіт, придбання матеріальних цінностей, документи щодо планування та відведення рубок, документи з первинного обліку лісо продукції, товарно-транспортні накладні банківські картки, які використовуються учасниками злочинної схеми для розрахунків між собою та використовуються для надання та отримання неправомірної грошової винагороди, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні слідству для призначення та проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Прокурор в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 62019170000000057, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України., слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та процесуальним керівникам прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою:

АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належить ТОВ «ДК Плюс» (ЄДРПОУ 30259649) та перебувають у фактичному користуванні ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс» (ЄДРПОУ 31758362) з метою відшукування та вилучення документів (оригіналів та копій), чорнових записів за період з 1 липня 2018 по даний час, а саме: первинна бухгалтерська та складська документація, документи по взаємовідносинам між ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» та суб`єктами господарської діяльності щодо реалізації лісоматеріалів, послуг з виконання лісосічних робіт, придбання матеріальних цінностей, документи щодо планування та відведення рубок, документи з первинного обліку лісо продукції, щоденники приймання лісу від заготівлі (Форма ЛГ-4), наряд-акти на виконання робіт та акти прийому-передачі (Форма ЛГ-1. ЛГ-7), документи щодо зовнішньоекономічної діяльності, відомості обліку виготовленої продукції переробки деревини і витрат сировини (Форма ЛГ-15), журнали надходження лісо продукції (Форма ЛГ-10), змінного рапорту (Форма ЛГ-14), наряду-акту на переробку деревини (Форма ЛГ-13), книги обліку, записники, чорнові записи, електронні носії інформації на яких містяться електронні документи, щодо реалізації лісоматеріалів, послуг з виконання лісосічних робіт, придбання матеріальних цінностей, документи щодо планування та відведення рубок, документи з первинного обліку лісо продукції, товарно-транспортні накладні банківські картки, які використовуються учасниками злочинної схеми для розрахунків між собою та використовуються для надання та отримання неправомірної грошової винагороди.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1