Ухвала

від 15.04.2019 по справі 214/1164/19

САКСАГАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 214/1164/19

1-кс/214/871/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

потерпілого - ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання власника майна директора ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ» ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №12018040750002543 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 192 КК України про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2019 року доСаксаганського районногосуду м.Кривого Рогу звернувсявласник майнадиректор ТОВ«НАДРА-ГЕОІНВЕСТ» ОСОБА_6 із клопотанням в якому просить скасувати арешт накладений на:

-котел цистерни 15-1443 б/в (ОМЗ 120005832), який було відвантажено, відповідно товарно - транспортної накладної № 976 від 19.11.2018 автомобільним перевізником ТОВ «ТПГ Капітал» водієм ОСОБА_7 , замовник, 02068 ТОВ «ТПГ «Капітал» м. Київ, вул. Урлівська, будинок 19 офіс 2, вантажовідправник 50095 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, вантажоодержувач, 02068 ТОВ «ТПГ Капітал» м. Київ, вул. Урлівська, 19 офіс 2, кінцевим вантажоодержувачем є ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ», 35602704, розташований за місцем юридичної особи, м. Київ Бульвар Т. Шевченка, 11 приміщення 51А, директором якого є ОСОБА_6 , з 01.03.2016 року;

-котел цистерни 15-1443 б/в (ОМЗ 120005832), який було відвантажено, відповідно товарно - транспортної накладної № 1024 від 30.11.2018 автомобільним перевізником ТОВ «ТПГ Капітал» водієм ОСОБА_8 , замовник, 02068 ТОВ «ТПГ «Капітал» м. Київ, вул. Урлівська, будинок 19 офіс 2, вантажовідправник 50095 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, вантажоодержувач 02068 ТОВ «ТПГ Капітал» м. Київ вул. Урлівська, 19 офіс 2, кінцевим вантажоодержувачем є ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ», 35602704, розташований за місцем юридичної особи, м. Київ, Бульвар Т. Шевченка, 11 приміщення 51 А, директором якого є ОСОБА_6 , з 01.03.2016 року.

Клопотання обґрунтовано наступним.

14 листопада 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ» (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ-РЕСУРС KP» (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № 1411-2018/2 (далі-Договір), відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця належні Постачальнику ємності (котел залізничної цистерни 73м3, б/в), далі - Товар, у кількості 2 (дві) штуки, а Покупець зобов`язується прийняти і сплатити за Товар за ціною та на умовах даного Договору.

Відповідно до 2.1. Договору Сторони домовились, що вартість Товару за одиницю становить 195 000,00 (сто дев`яносто п`ять тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ - 20%.

Загальна вартість Договору складає 390 000,00 (триста дев`яносто тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ - 20% - 65 000,00 грн. (Шістдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.), згідно п.2.2. Договору.

Відповідно до розділу 4 Договору «УМОВИ І ТЕРМІНИ ПОСТАВКИ» поставка Товару здійснювалась на умовах DDP (згідно Інкотермс 2010), склад покупця с.Селюків, Лубенський район, Полтавської області протягом 5 (п`яти) календарних днів з дати укладення договору за рахунок Постачальника.

Відповідно до п.6.2 Договору Постачальник гарантує, що товар нікому не проданий, не подарований не закладений у заставу, не зданий в оренду, в розшуку і під арештом не знаходиться, судового спору про нього не мається, правонаступників немає. За приховування вищевказаних обставин Постачальник відшкодовує Покупцеві понесені у зв`язку з цим збитки у передбаченому законодавством порядку.

19.11.2018 року Товар був поставлений Підрядником автомобільним транспортом RENAULT АР 4043ВК, причіп/напівпричіп НОМЕР_1 в пункт розвантаження с. Селюків, що підтверджується товарно - транспортними накладними № 19/11-18/1 від 19.11.2018 року та № 19/11-18/2 від 19.11.2018 року. Поставка Товару підтверджується актом приймання-передачі № РН-0000003 від 19 листопада 2018 року та видатковою накладною № РН-0000003 від 19 листопада 2018 року.

Відповідно до п. 3.1. Договору розрахунки за цим Договором здійснюються Покупцем у національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом трьох днів після поставки товару, що підтверджується актом прийому-передачі.

Платіжним доручення № 2591 від 21.11.2018 року ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ» здійснив 100% оплату за Договором та перерахував на користь Постачальника 390 000,00 гривень, у т.ч. ПДВ 65 000,00 грн.

Накладенням арешту на Товар, що належать ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ» на праві власності, грубо порушено його права як законного власника, арешт накладено необґрунтовано, без наявності достатніх для цього підстав, відповідних доказів, з порушенням приписів ст. 170 КПК України, у зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню. Заявник не отримував ємності за зазначеними в ухвалі суду товарно-транспортними накладними та не є учасником договірних відносин з будь-якими із зазначених в товарно-транспортних накладних №976 від 19.11.2018 та № 1024 від 30.11.2018 суб`єктами господарювання, що підтверджується викладеними фактичними обставинами.

Вищевказані ємності придбані Заявником на законних підставах з повним дотриманням вимог чинного законодавства України та умов укладеного Договору, Заявник є законним та добросовісним власником Товару, що був придбаний ним з наміром надалі вільно користуватися та розпоряджатися придбаним Товаром, як добросовісний набувач.

Прокурор, слідчий та потерпілий ОСОБА_5 в судовому засіданні, кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання, оскільки на сьогоднішній день не відпала потреба у застосуванні арешту майна.

Дослідивши заявлене клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання власника майна директора ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ» ОСОБА_6 підлягає задоволенню частково виходячи з такого.

Так відповідно до ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 22.03.2019 року, накладено арешт на майно, а саме котел цистерни 15-1443 б/в (ОМЗ 120005832) 2 шт. Підставою накладення арешту слугувала наявність критеріїв, зазначених у ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідност.174 КПК України,підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що потерпілим у кримінальному провадженні в особі директора ТОВ «ТПГ Капітал» ОСОБА_5 було заявлено цивільний позов до відповідача ТОВ «Промресурс-КР». Крім того, відповідно до постанови від 15.03.2019 року слідчим котел цистерни 15-1443 б/в (ОМЗ 120005832) 2 шт. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018040750002543 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.

У відповідності до вимог ч.ч.2, 3ст. 170 КПК України, арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди,завданої внаслідоккримінального правопорушення(цивільнийпозов),чи стягненняз юридичноїособи отриманоїнеправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, котел цистерни 15-1443 б/в (ОМЗ 120005832) 2 шт. на які було накладено арешт, відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України та їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, потерпілим заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні, а тому в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не відпала потреба.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Разом з тим, з долучених до клопотання матеріалів вбачається, що власником зазначених котел цистерн є ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ», яке придбало його на підставі договору купівлі-продажу № 1411-2018/2, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ-РЕСУРС KP» (а.с. 6-8). Таким чином ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ» є добросовісним набувачем.

Відповідно дост. 41 Конституції України,кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Обмеження права користування, володіння чи розпорядження власністю може бути обмежене лише Законом і має бути виправданим для кожного випадку окремо.

З огляду на вищезазначене, вважаю, що слідчим та прокурором не доведено необхідність запропонованого способу арешту майна в частині заборони користування зазначеними в клопотанні цистернами, оскільки це може суттєво позначитися на інтересах власників.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково, а саме дозволити користуватися зазначеними в клопотанні цистернами, без права відчуження та розпорядження останніми.

Керуючись ст.ст. 110, 170, 173, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання власника майна директора ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ» ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №12018040750002543 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, про скасування арешту майна задовольнити частково.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 22.03.2019 року на майно, а саме:

- котел цистерни 15-1443 б/в (ОМЗ 120005832), який було відвантажено, відповідно товарно - транспортної накладної № 976 від 19.11.2018 автомобільним перевізником ТОВ «ТПГ Капітал» водієм ОСОБА_7 , замовник, 02068 ТОВ «ТПГ «Капітал» м. Київ, вул. Урлівська, будинок 19 офіс 2, вантажовідправник 50095 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, вантажоодержувач, 02068 ТОВ «ТПГ Капітал» м. Київ, вул. Урлівська, 19 офіс 2, кінцевим вантажоодержувачем є ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ», 35602704, розташований за місцем юридичної особи, м. Київ, Бульвар Т. Шевченка, 11 приміщення 51А, директором якого є ОСОБА_6 , з 01.03.2016 року;

- котел цистерни 15-1443 б/в (ОМЗ 120005832), який було відвантажено, відповідно товарно - транспортної накладної № 1024 від 30.11.2018 автомобільним перевізником ТОВ «ТПГ Капітал» водієм ОСОБА_8 , замовник, 02068 ТОВ «ТПГ «Капітал» м. Київ, вул. Урлівська, будинок 19 офіс 2, вантажовідправник 50095 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, вантажоодержувач 02068 ТОВ «ТПГ Капітал» м. Київ, вул. Урлівська, 19 офіс 2, кінцевим вантажоодержувачем є ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ», 35602704, розташований за місцем юридичної особи, м. Київ Бульвар, Т. Шевченка, 11 приміщення 51 А, директором якого є ОСОБА_6 , з 01.03.2016 року, залишивши заборону відчуження та розпорядження вказаним майном до скасування арешту у встановленомуКПК Українипорядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1