Постанова

від 02.03.2010 по справі 4-558/10

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-558/10

П О С Т А Н О В А

Іменем України

02 березня 2010 року с уддя Шевченківського районн ого суду м. Києва Ретьман О.А., р озглянувши подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м . Києві Сміха В.В. про надан ня дозволу на розкриття інфо рмації, яка містить банківсь ку таємницю та проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

старший слідчий СУ ГУ М ВС України в м. Києві Сміх В.В . звернувся до суду з поданн ям за погодженням з першим за ступником прокурора м. Києва Молодиком В.В. про розкриття б анківської таємниці та про п роведення виїмки документів , які знаходяться в приміщенн і АБ „Банк регіонального роз витку” за адресою: м. Київ, вул . Дегтярівська, 8-А.

З подання вбачається, що Слі дчим управлінням ГУМВС Украї ни в м. Києві розслідується кр имінальна справа № 20-3748, поруше на за фактом несанкціоновано го втручання в роботу автома тизованої системи, що призве ло до підробки інформації, пі дробки та використання підро бленого документу на переказ грошових коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч .1 ст.200, ч.1 ст. 361 КК України.

Слідчий обґрунтовує подан ня тим, що досудовим слідство м встановлено, що 17.08.2006 невстано влені особи знаходячись в пр иміщенні відділення № 6 ВАТ АБ КРД «Укргазбанк», що розміще не в м. Києві по вул. Борщагівс ькій, 117/125, через робочу станцію користувача ОСОБА_3 несан кціоновано втрутились в робо ту автоматизованої системи В АТ АБ КРД «Укргазбанк», за доп омогою якої ведеться електро нний документообіг щодо вико ристання та обслуговування п оточних рахунків юридичних т а фізичних осіб, та містить ел ектрону базу таких рахунків, де без відома керівництва ТО В ВКФ «Передові технології» ЄДРПОУ 33344036, сформували підроб лене платіжне доручення № 259 в ід 17.08.06 на переказ з поточного р ахунку № 2600012078.980 який відкритий в ВАТ АБ КРД «Укргазбанк» ТОВ В КФ «Передові технології» ЄДР ПОУ 33344036 грошових коштів в розм ірі 170000 грн. на поточний рахуно к № 2650223266.980 який відкритий в ВАТ А Б КРД «Укргазбанк» ТОВ Компа нія «Український Інвестицій но-будівельний альянс» ЄДРПО У 34427787 з призначенням платежу, б езповоротна фінансова допом ога, згідно безномерного дог овору від 14.07.06. Після проведенн я операції щодо списання з по точного рахунку ТОВ ВКФ «Пер едові технології» ЄДРПОУ 33344036 грошових коштів в розмірі 170000 г рн. на користь ТОВ Компанія «У країнський Інвестиційно-буд івельний альянс» ЄДРПОУ 34427787, р оздрукували підроблене плат іжне доручення № 259 від 17.08.06, заві рили його штампом № 74 відділен ня № 6 ВАТ АБ КРД «Укргазбанк» та підробили підпис провідно го економіста відділення № 6 В АТ АБ КРД «Укргазбанк» ОСОБ А_3 Крім того, слідчий зазнач ив, що аналогічним шляхом, 17.07.06 н есанкціоновано було списано з рахунку ТОВ ВКФ «Передові технології» ЄДРПОУ 33344036 на кор исть ТОВ Компанія «Українськ ий Інвестиційно-будівельний альянс» ЄДРПОУ 34427787 грошові ко шти в розмірі 130000 грн., які в пода льшому були перераховані на рахунок ТОВ «Таврис», відпов ідно до умов попереднього до говору купівлі-продажу земел ьної ділянки від 11.07.06. Також він вказав, що на даний час виникл а необхідність пере вірки всіх обставин проведен ня фінансових та господарськ их операцій між ТОВ «Таврис» , ЄДРПОУ 32254019 та ТОВ Компанія «Ук раїнський Інвестиційно-буді вельний альянс», ЄДРПОУ 34427787, вс тановлення осіб, які причетн і до діяльності цього підпри ємства або яким відомі обста вини, що відносяться до справ и, вилучення документів, які є доказами в кримінальній спр аві, проведення судово-бухга лтерських і криміналістични х експертиз, перевірки показ ів свідків, наявності на раху нках коштів, а тому необхідно долучити до матеріалів крим інальної справи документи, я кі надавались та оформлялись для відкриття рахунків ТОВ « Таврис», ЄДРПОУ 32254019 та в ході п одальшого користування ними , в тому числі виписки про рух коштів по рахункам за весь пе ріод діяльності. Допитаний ОСОБА_4, який на підставі дов іреності виданої керівником ТОВ «Таврис» ОСОБА_5 діяв від імені ТОВ «Таврис», показ ав, що обставин укладання поп ереднього договору купівлі-п родажу земельної ділянки від 11.07.06 не пригадує, яким чином вик ористано грошові кошти, які н адійшли від ТОВ Компанія «Ук раїнський Інвестиційно-буді вельний альянс», ЄДРПОУ 34427787, не може пояснити, всі документи фінансово-господарської дія льності втрачені, підприємст во в 2006 році ліквідоване.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, суд вв ажає, що подання не підлягає з адоволенню з наступних підст ав.

З матеріалів справи вбачає ться, що 14.10.2009 року старшим слід чим СУ ГУМВС України в м. Києві Сміхом В.В. було порушено кримінальну справу № 20-3778 за фа ктом несанкціонованого втру чання в роботу автоматизован ої системи, що призвело до під робки інформації, підробки т а використання підробленого документу на переказ грошов их коштів, за ознаками злочин ів, передбачених ч.1 ст.200, ч. 1 ст. 361 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК Укр аїни виїмка документів, що ст ановлять банківську таємниц ю, та отримання відомостей пр о стан рахунків в установах б анків проводиться тільки за вмотивованою постановою суд ді і в порядку, погодженому з к ерівником відповідної устан ови.

Подання про проведення виї мки документів, що становлят ь банківську таємницю повинн о містити відомості про ініц іатора подання та щодо наявн ості повноважень у цієї особ и на проведення зазначеної д ії, посилання на матеріали сп рави, які підтверджують, що ві дповідні документи знаходят ься у певному місці, точну юри дичну адресу банківської уст анови, назву видових ознак до кументів, що підлягають вилу ченню, їх значення для справи , інформацію щодо відомостей , які планується отримати в ре зультаті такої виїмки, з поси ланням на відповідну норму з акону.

Так, відносно службових осі б ТОВ „Таврис” кримінальна с права не порушувалась.

Не наведено обгрунтування яке саме відношення до поруш еної справи мають фінансові та господарські операції між ТОВ „Таврис” та ТОВ Компанія «Український Інвестиційно-б удівельний альянс», оскільки дані питання на думку суду не стосуються порушеної кримін альної справи № 20-3778.

Керуючись ст. 178 КПК України, судя

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання старшого слідчого СУ ГУМВС У країни в м. Києві Сміха В.В. про надання дозволу на розкр иття інформації, яка містить банківську таємницю та пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю які знаходяться в приміщ енні АБ „Банк регіонального розвитку” МФО 300540 за адресою: м . Київ, вул. Дегтярівська, 8-А., ві дмовити.

Постанова може бути оскарж ена прокурором на протязі тр ьох діб з моменту її винесенн я шляхом внесення апеляції д о Апеляційного суду м. Києва.

Суддя Ретьм ан О.А.