Ухвала

від 24.04.2019 по справі 496/3957/18

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 496/3957/18

Провадження № 1-кс/496/922/19

У Х В А Л А

24 квітня 2019 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалам досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018160690000206 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018160690000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 20162018 років, службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, діючи умисно в інтересах ТОВ «Перший квартал» та інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ним договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаного суб`єкта господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні.

Згідно повідомлення 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України від 04.07.2018 встановлено, що перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок та проведенням контрольних обмірів і обстежень по актах форми КБ-2в, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 9 512 091,05 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю «Перший квартал» відповідно до договору генерального підряду від 04.09.2017 № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2. Шифр Д-2/ЇД-2».

Відповідно до повідомлення Південного офісу Держаудитслужби підрядною організацією ТОВ «Перший квартал» надано до оплати акти приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в в яких відображено завищені обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт в порівнянні з фактичними обсягами, встановленими при контрольних обмірах та обстежені, що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних робіт та безпідставного перерахування бюджетних коштів на загальну суму 9 512 091,05 грн.

Відповідно до Акту перевірки обсягів виконаних робіт ТОВ «Перший квартал», складеного на підставі інженерної перевірки об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2 Шифр Д-2/ЇД-2» та затвердженого ТВО начальника Південного територіального КЕУ полковником ОСОБА_4 22 лютого 2019 року, встановлено завищення вартості виконаних робіт виконаних ТОВ «Перший квартал» на об`єкті «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2», на зальну суму 7 853 312,4 грн.

Відповідно до роздруківки руху коштів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді в банку АБ «Укргазбанк» МФО 320478, з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Перший Квартал» код ЄДРПОУ 41280395, більше 7 500 000 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_2 філії - Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк", який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Дарлон» код ЄДРПОУ 40989431.

Відповідно до Акту №000664/15-32-14-04/41280395 від 27.08.2018 року про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Перший квартал», складеного Головним управлінням ДФС в Одеській області, ТОВ «Перший квартал» в ході провадження господарської діяльності з будівництва нежитлових будівель використовувало будівельні матеріали, джерело походження яких, в ході проведення перевірки, встановити не являється можливим, у зв`язку з тим, що підприємство ТОВ «Дарлон» не є фактичними товаровиробниками (імпортерами) будівельних матеріалів, зазначених у видаткових накладних. Крім цього установлено відсутність факту придбання таких будівельних матеріалів у третіх осіб, що свідчать про нереальність здійснення господарських операцій на загальну суму 7 255 424 грн. Підприємство зареєстроване 30.11.2016 у ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області та знаходиться у стані переходу до Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Дарлон» код ЄДРПОУ 40989431 зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Молочна, будинок 38, офіс 306. Відповідно до сервісу моніторингу реєстраційних даних Українських компаній та судового реєстру «Опендатабот» ТОВ «Дарлон» було зареєстровано за адресою м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 18. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою: м. Одеса, вул. вул. Ільфа і Петрова, 18 належить на праві приватної спільної часткової власності ТОВ «Мотор-Сервіс».

На даний час існує необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що полягає в отримані інформації та вилученні оригіналів документів ТОВ «Дарлон» з приводу постачання будівельних матеріалів ТОВ «Перший Квартал» під час реалізації договору генерального підряду від 04.09.2017 № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2. Шифр Д-2/ЇД-2» на суму 22 953 512,00 грн. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, шляхом відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, які містять у собі відомості, що можуть бути використані як доказ фактів, що встановлюються під час кримінального провадження, та приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у означеній в клопотанні будівлі за адресою м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 18. У зв`язку з викладеним, прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів є доцільним в даному кримінальному провадженні, однак за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться багатоповерховий будинок, який містить декілька приміщень, та знаходяться у володінні різних осіб, а тому відсутні правові підстави для проведення обшуку у будинку в цілому. Враховуючи вказане, суд вважає за необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за адресою м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 18, виключно у приміщеннях де розташоване, або було розташоване ТОВ «Дарлон».

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 234 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим, та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук задовольнити частково.

Надати групіпрокурорів військовоїпрокуратури Південногорегіону України,які здійснюютьпроцесуальне керівництвоу кримінальномупровадженні укримінальному провадженні№ 42018160690000206від 31.05.2018у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 заїх дорученням:старшому оперуповноваженомуУправління захистуекономіки вОдеській областіДЗЕ НПУ ОСОБА_14 ,заступнику начальникаслідчого відділуБіляївського ВПГУНП вОдеській області ОСОБА_15 ,яка здійснюєдосудове розслідуванняу вказаномукримінальному провадженні дозвілна проведенняобшуку унежитловому приміщенніза адресою:м.Одеса,вул.Ільфа іПетрова,18, яке належить на праві приватної спільної часткової власності ТОВ «Мотор-Сервіс», виключно у приміщеннях де розташоване, або було розташоване ТОВ «Дарлон», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання: оригіналів документів ТОВ «Дарлон» код ЄДРПОУ 40989431 з приводу постачання будівельних матеріалів ТОВ «Перший Квартал» під час реалізації договору генерального підряду від 04.09.2017 № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2. Шифр Д-2/ЇД-2» на суму 22 953 512,00 грн., зокрема:

- підписані сторонами договори з додатками та додатковими угодами;

- накладні на видачу будівельних матеріалів;

- сертифікати якості, копії рахунків на поставлені будівельні матеріали та обладнання;

- копії товарно-транспортних накладних;

- інші фінансові документи, які підтверджують поставку будівельних матеріалів ТОВ «Перший квартал».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1