Ухвала
від 20.05.2019 по справі 197/625/19
ШИРОКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 197/625/19

Провадження № 1-кс/197/248/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року слідчий суддя Широківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами об`єднаного досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040610000628 від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, щоШироківським відділенням поліції Криворізького відділу поліції за процесуального керівництва Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури №1 здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №12018040610000628 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що внесене до ЄРДР за заявою потерпілого ОСОБА_5 .

До вказаного кримінального провадження станом на 17.05.2019 року приєднані наступні кримінальні провадження:

-№ 12019040610000157 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за заявою потерпілої ОСОБА_6 ;

-№ 12019040610000158 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за заявою потерпілої ОСОБА_7 ;

-№ 12019040610000159 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за заявою потерпілої ОСОБА_8 ;

-№ 12019040610000172 від 13.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за заявою потерпілого ОСОБА_9 ;

-№ 12019040610000173 від 13.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за заявою потерпілого ОСОБА_10 ;

-№ 12019040610000185 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за заявою потерпілої ОСОБА_11 ;

-№ 12019040610000186 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за заявою потерпілої ОСОБА_12 ;

-№ 12019040610000190 від 19.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за заявою потерпілої ОСОБА_13 ;

-№ 12019040610000192 від 20.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за заявою потерпілої ОСОБА_14 ;

-№ 12019040610000197 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за заявою потерпілої ОСОБА_15 ;

-№ 12019040610000198 від 24.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за заявою потерпілого ОСОБА_16 ;

-№ 12019040610000200 від 25.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за заявою потерпілої ОСОБА_17 ;

-№ 12019040610000206 від 26.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за заявою потерпілого ОСОБА_18 ;

При цьому вищевказаний перелік кримінальних проваджень не є остаточним, так як до Широківського ВП КВП періодично надходять аналогічні за змістом заяви про вчинення кримінальних правопорушень.

Встановлено, що 08.10.2018 року ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні орендованого офісу, розташованого на першому поверсі будинку побуту, що за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи встановленого законом дозволу на здійснення підприємницької діяльності, шляхом обману, уклав з потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фіктивний усний договір, за умовами якого він ОСОБА_19 , виготовляє та передає замовнику пам`ятник з надгробком (у вигляді, що відповідає критеріям заказу), потерпілий в свою чергу повинен сплатити при укладанні договору передоплату в розмірі 1900 грн., а після отримання замовлення оплатити повний залишок. Однак, отримавши передоплату по замовленню, ОСОБА_19 не вжив жодних заходів для того, щоб виконати взяті на себе забов`язання. При цьому грошові кошти, сплачені у якості передоплати, не повернув. Тим самим шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в проміжок часу з 13.01.2012 року по 21.02.2019 року ОСОБА_19 не був зареєстрованим в якості фізичної особи підприємця та здійснював діяльність з надання послуг особам незаконно.

В кримінальних провадженням, що приєднані до матеріалів кримінального провадження №12018040610000628 фабула з злочину аналогічна, за винятком дати злочину, особи потерпілого, розміру замовлення та розміру збитку завданого протиправними діями ОСОБА_19 .

Загальний збиток, завданий протиправними діями ОСОБА_19 потерпілим в рамках вищевказаних кримінальних проваджень доходить до 100000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 свою фіктивну підприємницьку діяльність здійснював в орендованих двох приміщеннях, розташованих на першому поверсі двоповерхової будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Термін оренди вказаних приміщень, згідно украденого між ОСОБА_19 та директором КВКП «Побут» ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , становить період з лютого 2018 року по лютий 2019 року. По закінченню договору оренди останній не подовжувався.

При цьому одне з орендованих приміщень ОСОБА_19 використовував в якості офісу, де укладались договори з клієнтами, демонструвались зразки робіт, виконані на фотокартках, альбомах, тощо, отримувались грошові кошти від клієнтів та виписувались останнім накладні; друге приміщення використовувалось в якості складського приміщення та виставочного приміщення. Тобто виконані для інших замовників пам`ятники, тощо, демонструвались як приклад робіт, що можуть замовити поточні клієнти ОСОБА_19

06.05.2019 року від директора КВКП «Побут» ОСОБА_20 отримано інформацію про те, що приблизно на початку січня місяця 2019 року ОСОБА_19 разом зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_21 , та ще двома чоловіками заносять до орендованого приміщення, що використовувалось в якості складського від восьми до 10 пам`ятників (стел), при цьому точну кількість пам`ятників не запам`ятала. Вказану інформацію підтвердили й інші свідки.

Станом на 17.05.2019 року місцезнаходження ОСОБА_19 та його цивільної дружини ОСОБА_21 не встановлено, тому отримати пояснення від останніх про підтвердження чи спростування вказаної інформації на даний час неможливо.

Таким чином, з метою відшукання доказів кримінальних правопорушень у вигляді печатки «ФОП ОСОБА_19 », яка не є дійсною, та відтиск якої ставився на накладних по замовленню товару та послуг, а також з метою відшукання самих накладних, журналів (зошитів) замовлень, отриманих грошових коштів від клієнтів, не переданого товару, згідно раніше укладених договорів, тощо, у слідчого виникла обґрунтована необхідність у огляді вищевказаних двох приміщень.

Через те, що час оренди приміщень закінчився в лютому місяці 2019 року, та не подовжений, дозвіл на огляд приміщень надала директор КВКП «Побут» ОСОБА_20 .

В ході огляду складського приміщення слідчим виявлено та вилучено:

-Гранітна стела (пам`ятник) чорного кольору, з зображенням жінки, з написом: « ОСОБА_22 , 25.09.1928-10.09.1997», розмірами 80х40х5 см. (далі за текстом: висота х ширина х товщина), прямокутної форми;

-Гранітна стела (пам`ятник) чорного кольору, з зображенням чоловіка, має написи: « ОСОБА_23 , 11.06.1927-29.11.2017», під вказаним записом мається зображення двох гвоздик та свічки. Пам`ятник прямокутної форми, з закругленням у верхній частині. Розміри 79х40х5 см.

-Гранітна стела (пам`ятник) чорного кольору, з зображенням жінки, написом « ОСОБА_24 , 26.01.1946-03.11.2017». Під вказаним записом мається наступний: «Тише ветер не шуми, нашу маму не буди». Пам`ятник прямокутної форми. У верхній частині має закруглення та вирізаний хрест. Розміри пам`ятника: 97х50х5;

-Гранітна стела (пам`ятник) чорного кольору з зображенням жінки, на собі має запис: « ОСОБА_25 , 18.07.1953-04.07.2017; Тише деревья, листвой не шумите, мамочка спит, ее не будите». Пам`ятник прямокутної форми. Розміри: 120х60х9 см.

-Гранітна стела (пам`ятник), з зображенням чоловіка, з записом: « ОСОБА_26 , 13.09.1963-24.02.2017». Пам`ятник прямокутної форми. Розміри: 100х50х5 см.

-Гранітна стела (пам`ятник) чорного кольоруз зображенням жінки, з написом: «Сидорук Зинаида Васильевна, 05.01.1953-13.05.1990; Образ любимій в серце храним. Помним. Любим. Скорбим.». Пам`ятник прямокутної форми. Розміри: 80х39х5 см.

-Бетонна стела (пам`ятник) пофарбована в чорний колір фігурна, з елементами двох колон по сторонам, пофарбовані в золотистий колір, хреста пофарбованого в золотистий колір та квітів (нижній частині), пофарбованих в золотистий колір. Вказаний пам`ятник має ушкодження у вигляді попущення фарби. Жодних написів, малюнків на собі не має. Розміри: 99х44х7 см.;

-Бетонний надгробок (квітник), не пофарбований, сірого кольору. В середині має місце для грунту, квітів, тощо, має місце під встановлення пам`ятнику (стели). Без ушкоджень. Розміри: 114х60х8 см. Висота частини квітника в частині з отвором для встановлення пам`ятника становить 12 см. Надгробок прямокутної форми;

-Гранітна стела (пам`ятник) чорного кольору, з зображенням чоловіка, має написи: « ОСОБА_27 , 16.06.1958-16.07.2016; серце все не верств горечь и утрату, словно дверь открім ті и ушей куда-то…». Пам`ятник прямокутної форми. Розміри: 100х50х6 см.;

-Гранітна стела (пам`ятник) чорного кольору з зображенням чоловіка та жінки, написами: « ОСОБА_28 , 05.05.1925-01.12.1981; ОСОБА_29 , 25.06.1923-02.02.2017; Помним Любим Скорбим». Пам`ятник прямокутної форми, з закругленням в верхній частині та по кутах. Розміри: 59х120х8,5 см.;

-Секція бетонного паркану, з елементами візерунків з зображенням квітів, розмірами: 75х100х3;

-Секція бетонного паркану з зображенням візерунків в формі квітки. Розміром: 75х50х3 см.;

-Виставочний стенд виготовлений з металевих зварених між собою прутів діаметром 4 мм. На якому знаходяться зразки бітонної плитки (напольної), різних форм розмірів та кольорів. Розмір стенду: 155х200 см.;

-Три металеві ємності прямокутної форми у вигляді корита (контейнера), в один з яких засипано пісок, в другий відсів, в третій щебень. Розміри: 11х101х13 см.;

-Секція бетонного забору сірого кольору з візерунками у вигляді листків квітів, прямокутної форми. Розміри: 49х200х3,5 см.;

-Виставочний стенд бетонного паркану по обидві сторони якого встановлені бетонні направляючі різних кольорів (наборні). Між направляючими встановлені в три яруси бітонні секції паркану, з ви штампуванням візерунків, квадратів. Розміри колон: перша 180х35х35, з верху встановлена бетонна кришка; другий 152х35х35, з верху встановлена бетонна кришка;

-Фрагмент металевого паркану, виготовлений з металевого квадрату, розміром 1,5 см. Розмір фрагменту паркану: 26х68х1,5 см.

-Фрагмент металевого паркану, виготовлений з металевого квадрату, розміром 2 см., прямокутної форми. Розміри: 40х100х2 см.;

-Фрагмент металевого паркану, виготовлений з металевого квадрату, розміром 1 см., прямокутної форми. Розміри: 26,5х100х1 см.;

-Фрагмент металевого паркану, виготовлений з металевого квадрату, розміром 1,5 см., прямокутної форми. Розміри: 30х100х1,5 см.;

-Фрагмент металевого паркану, виготовлений з металевого квадрату, розміром 2 см., прямокутної форми. Розміри: 40х100х2 см.;

-Два однакових кованих елементів металевого квадрату, товщиною 1 см., розміром: 14х47,5х1 см.;

-Два однакових кованих елементів металевого квадрату, товщиною 1,5 см., розміром: 12х100х1,5 см.;

-Один металевий кований елемент з металевого квадрату товщиною 1 см., розмірами: 17х106х1 см.;

-Один металевий кований елемент з металевого квадрату товщиною 1,5 см., розмірами: 11,5х90х1,5 см.;

-Один металевий кований елемент з металевого квадрату товщиною 1,5 см., розмірами: 13х70х1,5 см.;

Слідчим оглянуто приміщення, яке використовувалось ОСОБА_19 як офіс, вхід до якого знаходиться поруч з входом до вищевказаного складського приміщення.

В ході огляду виявлено та вилучено наступне майно:

-Металевий стенд (рекламний), виготовлений з металевих прутів, між якими встановлено банер з написами: «Памятники, продажа, установка, Дом бита, 068-65-750-90»;

-Вивіска жовтого кольору з написом: «Замки, большой выбор», та зображення замків;

-Три надгробні фотокартки овальної форми з зображенням чоловіків; фото чоловіка нанесене на пластик чорного кольору, з написом « ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »; фото чоловіка нанесене на металеву дошку, з написом « ОСОБА_31 »; гранітна надгробна плита з написом6 « ОСОБА_32 , 05.03.1954-20.04.2007», розмірами: 40х30х3 см.; прямокутна металева табличка з написом: « ОСОБА_33 , 05.04.1938-05.04.2016»; табличка чорного кольору з нанесеним на неї написом: « ОСОБА_34 , 14.01.1922-31.08.2016»;

-Три кованих металевих елементи у вигляді листків; дві бухти з ущільнювачем фірми «Sanok»; один врізний замок з ручками, темно коричневого кольору, один комплект ручок для врізного замка, світло коричневого кольору; один комплект ручок білого кольору; чотири обмежувачів дверей золотистого кольору; три дво кнопочних вимикача (два сірого кольору, один біжового); один ущільнювач «Мастер Лента», упакований що візуально не були у вжитку;

-Пластикова папка зі зразками пам`ятників;

-Фотоальбом з фото робіт кованих виробів з металу

Додатковим допитом директора КВКП «Побут» ОСОБА_20 встановлено, що все перераховане в клопотанні майно, що виявлено та вилучено слідчим в ході огляду завезене до вказаних двох приміщень ОСОБА_19 .

Слідчий та прокурор про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, до суду не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Особа, стосовно майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_19 про дату, час та місце розгляду справи повідомлений, до суду не з`явився.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження з-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012">дійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчим суддею встановлено, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України, та підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до витягу з ЄРДР за №12018040610000628 від 28.12.2018 року, внесено відомості про вчинення ОСОБА_19 кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України, тобто - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), які внесено на підставі заяв 14 громадян, відповідно до яких, останні замовляли у ОСОБА_19 виготовлення пам`ятників та металевих виробів (а.с. 5-8).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 06.05.2019 року, працюючої на посаді директора КВКП «Побут», остання надала пояснення, що договір оренди приміщень між нею та ОСОБА_19 укладався на один рік, термін дії сплинув в лютому 2019 року. В листопаді 2018 року до неї звернувся ОСОБА_19 та повідомив про необхідність переукладання договору оренди та попросив її примірник, сказав що поверне найближчим часом, однак не повернув (а.с. 14-15).

16.05.2019 року під час огляду зазначене в клопотанні майно було вилучено та передано на зберігання директора КВКП «Побут» ОСОБА_20 (а.с. 16).

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.ч. 1, 2ст. 131 КПК України).

Згідно п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно дост. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно наданих матеріалів провадження, 16.05.2019 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказамивищевказане майно (а.с. 29-31).

Зважаючи на те, що вилучене майно, відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПКУкраїни і є речовим доказом у кримінальному провадженні, що згідно ч. 3ст. 170 КПК Українидає підстави для його арешту з метою збереження речового доказу.

Приймаючи до уваги, що в даному провадженні необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, тому для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та для запобігання ризику відчуження даного речового доказу, слідчий суддя вважає обґрунтованим та доцільним накладення арешту на вказане майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз. 2 ч. 1ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 4ст. 173 КПКУкраїни у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи,що проводитьсядосудове розслідуванняза ч.1ст.190КК України- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), застосовуючи принцип розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення завдань застосування такого запобіжного заходу як арешт майна, необхідно накласти арешт на вказане майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Разом з тим, у випадку, якщо наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у розумні строки, відповідно дост. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для встановлення та перевірки відповідних обставин, власник майна не позбавлений права ініціювати в порядкуст. 174 КПК Українипитання про скасування накладеного арешту.

Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що на даному етапі досудового розслідування відсутні належні докази, які давали б беззаперечні підстави суду прийти до висновку про відсутність ознак кримінального правопорушення та необхідності в накладенні арешту.

Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Клопотання подано 17.05.2019, тобто на наступний робочий день після вилучення майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- Гранітна стела (пам`ятник) чорного кольору, з зображенням жінки, з написом: « ОСОБА_22 , 25.09.1928-10.09.1997», розмірами 80х40х5 см. (далі за текстом: висота х ширина х товщина), прямокутної форми;