Ухвала
від 21.05.2019 по справі 554/3221/19
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 21.05.2019 Справа № 554/3221/19

Єдиний унікальний номер справи 554/3221/19

Провадження №1-кс/554/7236/2019

У Х В А Л А

іменем України

21 травня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання заступника начальникавідділу Генеральноїпрокуратури Українипрокурора групипрокурорів укримінальному провадженні ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №62019170000000057від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням, в обгрунтування кого вказував, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 365 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 обіймаючипосаду заступникакерівника ДП«Гутянське лісовегосподарство» (ЄДРПОУ00993082),з метоюособистого збагаченнята збагаченнятретіх осібшляхом зловживанняслужбовим становищеморганізував схемупо незаконнійвирубці тареалізації деревинина територіїХарківської області, до якої залучив своє найближче оточення, зокрема своїх рідних: дружину - ОСОБА_8 , батька - ОСОБА_9 , мати - ОСОБА_10 та сестру - ОСОБА_11 .

Згідно матеріалів, представлених ГУ ДФС у Київській області, до вказаної протиправної діяльності залучено низку підприємств юридичних осіб серед яких, ТОВ «АТЛАНТІС С», ОВ «Стелосервіс», ОВ Дублі-С (код 33119345) та ряд фізичних осіб підприємців, господарська діяльність яких має ознаки ризиковості зокрема: ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Так, посадові особи ДП Гутянське лісове господарство, діючи за вказівкою керівника підприємства ОСОБА_7 , здійснюють відпуск деревини на адресу вказаних юридичних та фізичних осіб, за заниженою вартістю, шляхом підміни фактичної номенклатури товару який відпускається або взагалі без складання первинних документів на відпуск лісопродукції.

Серед іншого встановлено, що зазначена низка юридичних осіб тісно пов`язана між собою. Так, єдиним власником ТОВ «Атлантіс С» є дружина керівника лісгоспу ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Стеклосервіс» підприємства є рідна сестра заступника директора лісгоспу ОСОБА_22 , а фізичні особи підприємці, на яких здійснюється перерахування грошових коштів з метою їх обготівкування, є підлеглими працівниками на лісозаготівельних роботах.

За результатами проведеного дослідження, із залученням спеціаліста-бухгалтера, з питань вибіркового дослідження документів щодо реалізації Державним підприємством «Гутянське лісове господарство» (далі по тексту ДП «ГЛГ») лісопродукції протягом 2018 року встановлено, що проведеним порівнянням ціни придбання лісопродукції пов`язаними особами у ДП ГЛГ та їх подальшого продажу без обробки, встановлені факти реалізації за цінами, що значно перевищують ціну придбання. Як слідство, при прямому продажі лісопродукції ДП ГЛГ покупцями ТОВ «АНТАНТІС С» та ТОВ «Стелосервіс», підприємство мало б додаткові доходи. Аналізом документів податкової звітності також встановлено, що ДП ГЛГ здійснювало реалізацію пиломатеріалів без зазначення в податкових накладних ґатунку, розмірів (для брусу, дошки, тощо)випадку додаткові доходи від продажу отримали суб`єкти підприємницької діяльності.

Із загальної кількості реалізованого товару ДП ГЛГ протягом 2018 року та 1 кварталу 2019 року по 9798 податковим накладним реалізація по користь ТОВ Стеклосервіс та ТОВ АТЛАНТІС С проведена по 993 податковим накладним. При цьому, вказані підприємства є саме покупцями пиловника, іншої необробленої деревини, техсировини, тобто найбільш ліквідної на ринку продукції. Крім того, ДП ГЛГ має ряд договорів оренди з вказаними підприємствами, тобто частково дані суб`єкти господарювання систематично використовують в своїй дільності активи державного підприємства.

За таких обставин існують ризики надання керівництвом державного підприємства певних переваг вказаним суб`єктам господарювання в порівнянні з іншими суб`єктами ринку лісопродукції, що в тому числі може впливати та доходність та фінансовий стан ДП ГЛГ.

З урахуванням викладеного, загалом за рахунок заниження цін реалізації продукції на підконтрольні підприємства, протягом 2-3 кварталу 2018 року ДП «ГЛГ» недоотримано коштів на загальну суму 2139824,30 грн, чим спричинено збитки державному підприємству у великих розмірах.

Також, в ході аналізу фінансово - господарської діяльності ДП «Гутянське лісове господарство», ТОВ «Стеклосервіс», ТОВ «Атлантіс С», які підконтрольні ОСОБА_23 , згідно звітності за формою 1-ДФ, встановлено, що підприємствами протягом 2018-2019 років відображено сплату значних коштів за постачання товарів (робіт, послуг) на адресу ряду фізичних осіб - підприємців, які мають ознаки ризиковості, зокрема: ОСОБА_24 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_10 ). Звітність вказаних ФОП формується за одним принципом - суми доходів становлять майже 5 млн. грн., але не перевищують з метою утримання на 3 групі оподаткування єдиним податком, всі суб`єкти зареєстровані в кінці 2016 року або в кінці 1 півріччя 2018 року, рахунки відкриті приблизно одночасно в установах Харківського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), ПАТ «Мегабанк», м. Харків (МФО 351629), для ведення господарської діяльності в таких обсягах не мають необхідних умов. Вказані обставини можуть свідчити, що зазначені ФОП фактично господарську діяльність не здійснюють та можуть використовуватися для штучного формування валових витрат і переведення безготівкових коштів в готівку. Протягом 2018 року підконтрольними ОСОБА_7 підприємствами на вказані ФОП перераховано коштів на загальну суму 11,2 млн., в результаті чого неправомірно сформовано валові витрати та занижено об`єкт оподаткування з податку на прибуток.

Разом з тим встановлені підприємства реального сектору економіки, які у великій кількості закуповують незаконно вирублену деревину у ДП «Гутянське лісове господарство», ТОВ «Стеклосервіс» і ТОВ «Атлантіс С», а саме ПП «Тайфун-Плюс» (ЄДРПОУ 36741547), ТОВ «Самвер» (ЄДРПОУ 20466663), ТОВ «Сіо-К» (ЄДРПОУ 22101670). Протягом 2018-2019 років останніми придбано незаконно вирубленої деревини на загальну суму 86 млн. грн.

Крім того, службовими особами лісгоспу ймовірно не вносяться дані щодо здійснення порубки та передачі деревини іншим особам у кишенькові персональні комп`ютери, відповідно, інформація щодо порубки не передається до Державного агентства лісових ресурсів, яким має здійснюватися контроль законності походження та руху деревини від заготівлі до споживача, сплату за її придбання, що також спричиняє шкоду інтересам держави.

За наявними даними ОСОБА_7 щоденно організовує незаконну вирубку дубу, деревина транспортується для зберігання та реалізації за адресою АДРЕСА_1 .

До працевлаштування на державному підприємстві ОСОБА_7 особисто виступав засновником та керівником ТОВ «Атлантіс С» (ЄДРПОУ 40828419), ТОВ «Дубль-С» (ЄДРПОУ 331 19345), ТОВ «Стеклосервіс» (ЄДРПОУ 38494595).

Так, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави 14.05.2019 року в приміщенні ДП «Гутянське лісове господарство» за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с.м.т. Гути, вул. Первухінська, 49 проведено обшук та вилучено низку речей та документів а саме:

-папку синьогокольору зактами взаємнихрозрахунків засічень талютий 2019року на6арк.,актами приймання-передачіробіт тапослуг від31.01.2019на 25арк.,актами приймання-передачіробіт тапослуг від28.02.2019на 54арк.,договором №1-лкна виконаннялісокультурних робітвід 01.03.2019на 3арк.,договором №2-лкна виконаннялісокультурних робітвід 01.03.2019на 3арк.,договором №2-ліспро наданняпослуг,пов`язаних злісництвом від02.01.2019на 4арк.;договором №3ТР натранспортне обслуговуваннявід 02.01.2019на 2арк.,актами приймання-здачівиконаних робітвід 02.01.2019з відомостямипереміщень на18арк. по взаємовідносинахз ФОП ОСОБА_26 ,дозволом №589.18.63з витягомз Єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань відносноФОП ОСОБА_26 на 6 арк.;

-папку зеленогокольору зактами взаємнихрозрахунків засічень-лютий2019року на4арк.,актами приймання-передачіробіт тапослуг від28.02.2019на 20арк.,актами приймання-передачіробіт тапослуг від31.01.2019на 21арк.,договором №1 ліспро наданняпослуг,пов`язаних злісництвом від02.01.2019на 4арк.по взаємовідносинахз ФОП ОСОБА_12 ,дозволом №940.17.63з витягомз Єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань стосовно ФОП ОСОБА_12 на 5 арк. Дані документи вилучено з папки та сформовано у підшивку за допомогою нитки, кінці якої скріплено печаткою прокуратури Полтавській області з підписами прокурора, понятих та ОСОБА_27

- планшет ASUS Zen Pad IMEI: 351527075103959 в чохлі червоного кольору.

ноутбук ASUSX542U,CNL5NF,оглядом вмістуякого встановлено,що наньому містятьсядокументи велектронній формі,які маютьзначення укримінальному провадженні;

- 5 жорстких дисків: S/N: WCC6Y4XYSK5X ємністю 1 ТВ; - S/N: WCC4J4СJT485 ємністю 500 GВ; - S/N: WCASF0023191 ємністю 320 GВ; - S/N: JTWBZ4BL ємністю 300 GВ; - S/N: 3SJ1C2PK ємністю 300 GВ;

- лісорубні квитки ДП «Гутянське лісове господарство» за грудень 2018 року, січень-травень 2019 року на 43 арк.;

- акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, розрахунки вартості послуг з використання пиломатеріалів та дерев`яних виробів, ТТН, акти здачі готової продукції, відомості про вантаж по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Атлантіс С» за квітень-травень 2019 року на 65 арк., які сформовано у підшивку за допомогою нитки, кінці якої скріплено печаткою прокуратури Полтавській області з підписами прокурора, понятих та ОСОБА_27 ;

-договори поставкипо взаємовідносинахДП «Гутянськелісове господарство»з ФОП ОСОБА_14 за квітень2018року на21арк.,рахунок-фактурапо взаємовідносинахДП «Гутянськелісове господарство»з ФОП ОСОБА_14 від 27.04.2018на 1арк.,договір провиготовлення продукціїз давальницькоїсировини здодатковою угодоюпо взаємовідносинахДП «Гутянськелісове господарство»з ТОВ«Атлантіс С»№ 82на 3арк.,договір купівлі-продажу по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_14 від 23.03.2018 на 2 арк., договір купівлі-продажу по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_28 від 23.03.2018 на 2 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_19 № 5/22-02/2018 зі специфікаціями та листом щодо приймання участі в аукціоні на 8 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_29 № 4/22-02/2018 зі специфікаціями та листами щодо приймання участі в аукціоні на 8 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_30 з січень-лютий 2018 року на 22 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_16 за травень 2019 року на 6 арк., договір на виконання пільгових лісовпорядних робіт по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція» від 07.05.2019 з протоколом погодження договірної ціни та вартістю робіт на 4 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини № 15/11-02/-2019 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Профіт Доп» на 5 арк., які сформовано у підшивку за допомогою нитки;

- чорнові записи на 40 арк.;

-договори поставкипо взаємовідносинахДП «Гутянськелісове господарство»з ФОП ОСОБА_16 за вересень2018року на18арк.,договори поставкипо взаємовідносинахДП «Гутянськелісове господарство»з ФОП ОСОБА_31 за вересень2018року на12арк.,договори поставкипо взаємовідносинахДП «Гутянськелісове господарство»з ФОП ОСОБА_15 за липень2018року на5арк.,договір купівлі-продажунеобробленої деревини№ 8/08-08-2018по взаємовідносинах ДП «Гутянськелісове господарство»з ТОВ«Профіт Доп»від 08.08.2018на 6арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Профіт Доп» за серпень 2018 року з додатками на 23 арк., договір поставки № 22 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_32 з додатками на 5 арк., договори купівлі-продажу обладнання за січень 2019 року по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_33 з додатками на 17 арк., договір купівлі-продажу № 1 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_34 на 25 арк.

- 2 ноутбука, вилучених в підсобному приміщенні ASUS R540U CNCORE та ASUS R542U CN 7058;

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене на підставі ухвал слідчого судді майно з метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів, враховуючи існування сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення та доказами, в т.ч. речовими доказами, вчиненого злочину, підлягає спеціальній конфіскації та стягненню в рахунок відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Так вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; в) є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучене в ході обшуків проведеним 14.05.2019 року майно наступним: Запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів у кримінального які містять на собі сліди злочину.

Так вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; в) є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

А арешт вказаного майна застосований з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказане майно відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним уст.98 КПК України.

Так, органом досудового розслідування на теперішній час до суду підготовлено клопотання про призначення судової - комп`ютерну експертизу, з метою виявлення та фіксації інформації, яка стосується кримінального провадження, на електронних носіях інформації, жорстких дисках, вилучених під час проведення обшуку, а повернення вказаних речей зашкодить проведенню вказаної експертизи та позбавить можливості орган досудового розслідування встановити об`єктивну істину по справі, також на даний час вилучена техніка та носії інформації оглядаються та вивчаються із залученням спеціалістів.

Таким чином, жорсткі диски та носії інформації, які були вилучені в відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі сліди кримінального правопорушення містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вивченням вилучених документів встановлено, що вони стосуються безпосередньо суб`єктів господарювання, ТОВ «Атлантіс С» (ЄДРПОУ 40828419), ТОВ «Дубль-С» (ЄДРПОУ 331 19345), ТОВ «Стеклосервіс» (ЄДРПОУ 38494595), обставин придбання деревини.

Документація, попередній дозвіл на вилучення якої наданий слідчим суддею безпосередньо необхідна з метою встановлення розміру збитків спричинених державі, проведення ревізійних та експертних досліджень, співставлення фактичних проведених робіт з вирубки та реалізації деревини ДП «Гутянське лісове господарство», встановлення коло осіб причетних до протиправної діяльності, які складали та видавали вказані документи.

Виходячи з викладеного, вилучені в ході обшуку документи та чорнові записи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У подальшому щодо вказаного майна планується проведення оглядів речей і документів, дослідження руху коштів по банківським рахункам, проведення судових експертиз, в т.ч. економічних, почеркознавчих, тощо. В той же час, відсутність до теперішнього часу остаточного рішення позбавляє орган досудового розслідування правової визначеності стосовно долі речових доказів та способу їх використання.

Усе вилучене в ході проведених обшуків майно визнано постановою у кримінальному провадженні речовими доказами.

Окрім цього, відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, в межах досудового розслідування бухгалтером спеціалістом визначено розмір збитків, внаслідок вчинення правопорушення, а вилучені в ході обшуку пиломатеріали, окрім того що є предметом злочину, за версією слідства, в той же час, виходячи з того, що злочин передбачений ч.2 ст. 364 КК України є злочином з матеріальним складом злочину, арешт вилученої деревини також необхідній з метою відшкодування шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням державі, в особі державного підприємства ДП «Гутянське лісове господарство».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Пояснення надав аналогічно викладеним у клопотання.

Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечував, надав письмові заперечення які і підтримав.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом зтим,слідчий суддязауважує що,вилучені вході обшуку планшет ASUS Zen Pad IMEI: НОМЕР_11 в чохлі червоного кольору, був вилучений передчасно так як останній належить особисто бухгалтеру ДП «Гутянське Лісове господарство» ОСОБА_35 і доказів зворотнього прокурором не наведено, крім арешт ноутбукуASUSX542U,CNL5NF;5жорстких дисків:S/N:WCC6Y4XYSK5Xємністю 1ТВ;-S/N:WCC4J4СJT485ємністю 500GВ;-S/N:WCASF0023191ємністю 320GВ;-S/N:JTWBZ4BLємністю 300GВ;-S/N:3SJ1C2PKємністю 300GВ; 2 ноутбуків, ASUS R540U CNCORE та ASUS R542U CN 7058 може фактично заблокувати фінансову - господарська діяльність підприємства ДП «Гутянське лісове господарство», яке здійснює діяльність у сфері лісового господарства, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання прокурора слід задовольнити частково.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст.2,7,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на наступне вилучене 14.05.2019 року в приміщенні ДП «Гутянське лісове господарство» за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с.м.т. Гути, вул. Первухінська, 49 майно:

- папку синього кольору з актами взаємних розрахунків за січень та лютий 2019 року на 6 арк., актами приймання-передачі робіт та послуг від 31.01.2019 на 25 арк., актами приймання-передачі робіт та послуг від 28.02.2019 на 54 арк., договором № 1-лк на виконання лісокультурних робіт від 01.03.2019 на 3 арк., договором № 2-лк на виконання лісокультурних робіт від 01.03.2019 на 3 арк., договором № 2-ліс про надання послуг, пов`язаних з лісництвом від 02.01.2019 на 4 арк.; договором № 3 ТР на транспортне обслуговування від 02.01.2019 на 2 арк., актами приймання-здачі виконаних робіт від 02.01.2019 з відомостями переміщень на 18 арк. по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_26 , дозволом № 589.18.63 з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ФОП ОСОБА_26 на 6 арк.;

- папку зеленого кольору з актами взаємних розрахунків за січень-лютий 2019 року на 4 арк., актами приймання-передачі робіт та послуг від 28.02.2019 на 20 арк., актами приймання-передачі робіт та послуг від 31.01.2019 на 21 арк., договором № 1 ліс про надання послуг, пов`язаних з лісництвом від 02.01.2019 на 4 арк. по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_12 , дозволом № 940.17.63 з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_12 на 5 арк. Дані документи вилучено з папки та сформовано у підшивку за допомогою нитки, кінці якої скріплено печаткою прокуратури Полтавській області з підписами прокурора, понятих та ОСОБА_27

- лісорубні квитки ДП «Гутянське лісове господарство» за грудень 2018 року, січень-травень 2019 року на 43 арк.;

- акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, розрахунки вартості послуг з використання пиломатеріалів та дерев`яних виробів, ТТН, акти здачі готової продукції, відомості про вантаж по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Атлантіс С» за квітень-травень 2019 року на 65 арк., які сформовано у підшивку за допомогою нитки, кінці якої скріплено печаткою прокуратури Полтавській області з підписами прокурора, понятих та ОСОБА_27 ;

- договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_14 за квітень 2018 року на 21 арк., рахунок-фактура по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_14 від 27.04.2018 на 1 арк., договір про виготовлення продукції з давальницької сировини з додатковою угодою по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Атлантіс С» № 82 на 3 арк., договір купівлі-продажу по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_14 від 23.03.2018 на 2 арк., договір купівлі-продажу по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_28 від 23.03.2018 на 2 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_19 № 5/22-02/2018 зі специфікаціями та листом щодо приймання участі в аукціоні на 8 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_29 № 4/22-02/2018 зі специфікаціями та листами щодо приймання участі в аукціоні на 8 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_30 з січень-лютий 2018 року на 22 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_16 за травень 2019 року на 6 арк., договір на виконання пільгових лісовпорядних робіт по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція» від 07.05.2019 з протоколом погодження договірної ціни та вартістю робіт на 4 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини № 15/11-02/-2019 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Профіт Доп» на 5 арк., які сформовано у підшивку за допомогою нитки;

- чорнові записи на 40 арк.;

- договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_16 за вересень 2018 року на 18 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_31 за вересень 2018 року на 12 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_15 за липень 2018 року на 5 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини № 8/08-08-2018 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Профіт Доп» від 08.08.2018 на 6 арк., договори поставки по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ТОВ «Профіт Доп» за серпень 2018 року з додатками на 23 арк., договір поставки № 22 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_32 з додатками на 5 арк., договори купівлі-продажу обладнання за січень 2019 року по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_33 з додатками на 17 арк., договір купівлі-продажу № 1 по взаємовідносинах ДП «Гутянське лісове господарство» з ФОП ОСОБА_34 на 25 арк.

Контроль за виконанням покласти на заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний тексту ухвали проголошено 23.05.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення21.05.2019
Оприлюднено17.02.2023

Судовий реєстр по справі —554/3221/19

Ухвала від 17.05.2021

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 17.05.2021

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 05.11.2019

Кримінальне

Полтавський апеляційний суд

Корсун О. М.

Ухвала від 25.09.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 01.10.2019

Кримінальне

Полтавський апеляційний суд

Корсун О. М.

Ухвала від 30.09.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 27.09.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 16.09.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 02.09.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Материнко М. О.

Ухвала від 27.08.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Блажко І. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні