ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

УХВАЛА

Дата документу 21.05.2019 Справа № 554/3221/19

Єдиний унікальний номер справи 554/3221/19

Провадження №1-кс/554/7237/2019

У Х В А Л А

іменем України

21 травня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Бугрій В.М. при секретарі судового засідання Сорока Ю.Г., за участю прокурора Кириченка С.А., представників власників майна адвокатів Борщова Г.Є. та Ярмака К.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Яцкіна Р.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №62019170000000057 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням, в обгрунтування якого вказував, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 365 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_1 обіймаючи посаду заступника керівника ДП Гутянське лісове господарство (ЄДРПОУ 00993082), з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб шляхом зловживання службовим становищем організував схему по незаконній вирубці та реалізації деревини на території Харківської області, до якої залучив своє найближче оточення, зокрема своїх рідних: дружину - ОСОБА_2 , батька - ОСОБА_3 , мати - ОСОБА_4 та сестру - ОСОБА_5 .

Згідно матеріалів, представлених ГУ ДФС у Київській області, до вказаної протиправної діяльності залучено низку підприємств юридичних осіб серед яких, ТОВ АТЛАНТІС С , ОВ Стелосервіс , ОВ «Дублі-С» (код 33119345) та ряд фізичних осіб - підприємців, господарська діяльність яких має ознаки ризиковості зокрема: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Так, посадові особи ДП Гутянське лісове господарство, діючи за вказівкою керівника підприємства ОСОБА_1 , здійснюють відпуск деревини на адресу вказаних юридичних та фізичних осіб, за заниженою вартістю, шляхом підміни фактичної номенклатури товару який відпускається або взагалі без складання первинних документів на відпуск лісопродукції.

Серед іншого встановлено, що зазначена низка юридичних осіб тісно пов`язана між собою. Так, єдиним власником ТОВ Атлантіс С є дружина керівника лісгоспу ОСОБА_1 - ОСОБА_3 , засновником ТОВ Стеклосервіс підприємства є рідна сестра заступника директора лісгоспу ОСОБА_16 , а фізичні особи - підприємці, на яких здійснюється перерахування грошових коштів з метою їх обготівкування, є підлеглими працівниками на лісозаготівельних роботах.

За результатами проведеного дослідження, із залученням спеціаліста-бухгалтера, з питань вибіркового дослідження документів щодо реалізації Державним підприємством Гутянське лісове господарство (далі по тексту ДП ГЛГ ) лісопродукції протягом 2018 року встановлено, що проведеним порівнянням ціни придбання лісопродукції пов`язаними особами у ДП «ГЛГ» та їх подальшого продажу без обробки, встановлені факти реалізації за цінами, що значно перевищують ціну придбання. Як слідство, при прямому продажі лісопродукції ДП «ГЛГ» покупцями ТОВ АНТАНТІС С та ТОВ Стелосервіс , підприємство мало б додаткові доходи. Аналізом документів податкової звітності також встановлено, що ДП «ГЛГ» здійснювало реалізацію пиломатеріалів без зазначення в податкових накладних ґатунку, розмірів (для брусу, дошки, тощо)випадку додаткові доходи від продажу отримали суб`єкти підприємницької діяльності.

Із загальної кількості реалізованого товару ДП «ГЛГ» протягом 2018 року та 1 кварталу 2019 року по 9798 податковим накладним реалізація по користь ТОВ «Стеклосервіс» та ТОВ «АТЛАНТІС С» проведена по 993 податковим накладним. При цьому, вказані підприємства є саме покупцями пиловника, іншої необробленої деревини, техсировини, тобто найбільш ліквідної на ринку продукції. Крім того, ДП «ГЛГ» має ряд договорів оренди з вказаними підприємствами, тобто частково дані суб`єкти господарювання систематично використовують в своїй дільності активи державного підприємства.

За таких обставин існують ризики надання керівництвом державного підприємства певних переваг вказаним суб`єктам господарювання в порівнянні з іншими суб`єктами ринку лісопродукції, що в тому числі може впливати та доходність та фінансовий стан ДП «ГЛГ» .

З урахуванням викладеного, загалом за рахунок заниження цін реалізації продукції на підконтрольні підприємства, протягом 2-3 кварталу 2018 року ДП ГЛГ недоотримано коштів на загальну суму 2139824,30 грн, чим спричинено збитки державному підприємству у великих розмірах.

Також, в ході аналізу фінансово - господарської діяльності ДП Гутянське лісове господарство , ТОВ Стеклосервіс , ТОВ Атлантіс С , які підконтрольні Сисі В.M., згідно звітності за формою 1-ДФ, встановлено, що підприємствами протягом 2018-2019 років відображено сплату значних коштів за постачання товарів (робіт, послуг) на адресу ряду фізичних осіб - підприємців, які мають ознаки ризиковості, зокрема: ОСОБА_17 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 .П. (код НОМЕР_2 ), Парфенов ОСОБА_19 . ОСОБА_20 . (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), Величко ОСОБА_21 . (код НОМЕР_7 ), Коценко ОСОБА_22 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ). Звітність вказаних ФОП формується за одним принципом - суми доходів становлять майже 5 млн. грн., але не перевищують з метою утримання на 3 групі оподаткування єдиним податком, всі суб`єкти зареєстровані в кінці 2016 року або в кінці 1 півріччя 2018 року, рахунки відкриті приблизно одночасно в установах Харківського ГРУ АТ КБ Приватбанк (МФО 351533), ПАТ Мегабанк , м. Харків (МФО 351629), для ведення господарської діяльності в таких обсягах не мають необхідних умов. Вказані обставини можуть свідчити, що зазначені ФОП фактично господарську діяльність не здійснюють та можуть використовуватися для штучного формування валових витрат і переведення безготівкових коштів в готівку. Протягом 2018 року підконтрольними ОСОБА_1 підприємствами на вказані ФОП перераховано коштів на загальну суму 11,2 млн., в результаті чого неправомірно сформовано валові витрати та занижено об`єкт оподаткування з податку на прибуток.

Разом з тим встановлені підприємства реального сектору економіки, які у великій кількості закуповують незаконно вирублену деревину у ДП Гутянське лісове господарство , ТОВ Стеклосервіс і ТОВ Атлантіс С , а саме ПП Тайфун-Плюс (ЄДРПОУ 36741547), ТОВ Самвер (ЄДРПОУ 20466663), ТОВ Сіо-К (ЄДРПОУ 22101670). Протягом 2018-2019 років останніми придбано незаконно вирубленої деревини на загальну суму 86 млн. грн.

Крім того, службовими особами лісгоспу ймовірно не вносяться дані щодо здійснення порубки та передачі деревини іншим особам у кишенькові персональні комп`ютери, відповідно, інформація щодо порубки не передається до Державного агентства лісових ресурсів, яким має здійснюватися контроль законності походження та руху деревини від заготівлі до споживача, сплату за її придбання, що також спричиняє шкоду інтересам держави.

За наявними даними ОСОБА_1 щоденно організовує незаконну вирубку дубу, деревина транспортується для зберігання та реалізації за адресою АДРЕСА_1 область, смт. Золочів, пров. Клубний, 5.

До працевлаштування на державному підприємстві Сиса В.М. особисто виступав засновником та керівником ТОВ Атлантіс С (ЄДРПОУ 40828419), ТОВ Дубль-С (ЄДРПОУ 331 19345), ТОВ Стеклосервіс (ЄДРПОУ 38494595).

Так, 14.05.2019 року на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 13.05.2019 було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в якому мешкає та власником якого є ОСОБА_23 , в ході якого було вилучено: - блокнот коричневого кольору « 2019 з чорновими записами;

-блокнот червоного кольору за 2018 рік з чорновими записами;

-блокнот темно-синього кольору TERMO LIFE 2019 рік з чорновими записами;

-ТТН № ХРА № 284281 від 13.05.19 ДР Жовтневе лісове господарство ТОВ Профіт доп ;

-ТТН від Гуженське лісове господарство ХРБ № 111472 від 13.05.19, одержувач ТОВ Атлантіс С ;

-ТТН від Гуженське лісове господарство, ХРБ № 111472 від 13.05.19, ТОВ Атлантіс С ;

-ТТН від Гуженське лісове господарство, ХРБ № 101553 від 13.05.19, ТОВ Атлантіс С у 2-х екземплярах;

-копія виписки з ЄР юр.осіб ФОП ОСОБА_24 на 1 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_25 на 2 арк.;

-копія витягу з ЄР юр.осіб ФОП ОСОБА_26 . ОСОБА_27 на 1 арк.;

-копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_11 на 1 арк.;

-копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_12 на 1 арк.;

-копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_13 на 1 арк.;

-копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_14 на 1 арк.;

-копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_15 на 1 арк.;

-копія техпаспорту на авт. Краз д.н.з. НОМЕР_16 на 1 арк.;

-копі я техпаспорту на авт. Toyota Land cruiser д.н.з. НОМЕР_17 на 1 арк.;

-копія техпаспорту на причіп бортовий НОМЕР_18 на 1 арк.;

-копія техпаспорту на автопричіп АХ НОМЕР_19 ДП на 1 арк.;

-копія техпаспорту на причіп фургон 7894 НОМЕР_20 на 1 арк.;

-копія техпаспорту на причіп бортовий НОМЕР_15 на 1 арк.;

-копія техпаспорту на ГАЗ 3302, 147-25 ХА на 1 арк.;

-копія техпаспорту на DAF, НОМЕР_21 ЕР на 1 арк.;

-копія техпаспорту на КАМАЗ 36-860 ХА на 1 арк.;

-копія техпаспорту на МАЗ, АХ НОМЕР_22 на 1 арк.;

-копія техпаспорту на причеп НОМЕР_23 на 1 арк.;

-копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про реєстр. т.з. ГАЗ-66 НОМЕР_24 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про реєстр. КАМАЗ 4310, НОМЕР_11 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про реєстр. т/з АХ 1243 НОМЕР_25 , АХ НОМЕР_25 на 1 арк., НОМЕР_26 на 1 арк.;

-договір про юридичне обслуговування на 2 арк.;

-копія ТНН ХРА № 086255 від 03.07.2018 ТОВ Атлантіс С на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 495486 від 10.07.2018 ТОВ Атлантіс С на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 692880 від 12.07.2018 ТОВ Атлантіс С на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 692879 від 12.07.2018 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 054080 від 25.07.2018 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 495561 від 25.07.2018 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 495558 від 10.07.2018 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 054056 від 19.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРБ № 070042 від 09.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 960185 від 05.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 053998 від 05.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 495460 від 05.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 074687 від 05.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРБ № 020235 від 18.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 074691 від 04.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 070035 від 05.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 980311 від 05.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 931871 від 07.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРБ № 110052 від 09.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРБ № 110120 від 18.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 980350 від 18.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРБ № 110123 від 23.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРБ № 100413 від 24.07.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 189600 від 24.05.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРА № 931500 від 26.05.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРБ № 100057 від 26.05.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРБ № 100055 від 25.05.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРБ № 100054 від 25.05.18 на 1 арк.;

-копія ТНН ХРБ № 090111 від 24.05.18 на 1 арк.;

-договір про надання правової допомоги на 3 арк.;

-виписка з ЄР ТОВ Атлантіс С на 2 арк.;

-договір оренди автомобіля від 01.08.18 в 2-ох екз. на 1 арк. копія;

-довіреність на представлення інтересів ФОП ОСОБА_29 на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_1 на 4 арк.;

-договір оренди нежитлових приміщень з ОСОБА_1 , від 01.02.2018, на 3 арк.;

-копія договору оренди нежитлових приміщень № 1 від 02.01.18 з ОСОБА_1 на 1 арк.;

-копія договору № 2/а-2 від 02.01.18 на 1 арк.;

-витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно 7 екз. на 1 арк. кожне;

-копія відповіді Золочівської с/р ОСОБА_1 . на 1 арк.;

-копія рішення Золочівської с/р № 91 від 17.10.2017 на 1 арк.;

-копія договору поставки деревини від 11.01.2018 га 2 арк., з додатками на 1 арк.;

-копія договору поставки деревини від 09.01.2018 га 2 арк., з додатками на 1 арк.;

-копія договору № 14 від 10.01.18 на 4 арк.;

-копія договору № 3 від 02.01.18 на 3 арк.;

-копія договору поставки № 1 від 02.01.18 на 2 арк.;

-копії чорнових записів із зазначенням автомобіля, ПІБ водія і номеру тел. на 5 арк.;

-бланк ТТН з печаткою ФОП ОСОБА_29 . 3 шт. на 1 арк. кожен;

- 3 бланка видаткових накладних з печаткою ФОП ОСОБА_29 на 3 арк.;

-виписка з реєстру ФОП ОСОБА_30 на 1 арк.;

-виписка з реєстру ФОП Сидоренко на 1 арк.;

-копія видаткової № 215 від 26.01.19 на 1 арк.;

-копія договору № 03-01-2019 від 03.01.2019 на 2 арк.;

-копія договору № 03-01-2019 від 03.01.2019 на 2 арк.;

-копія договору № 03-01/2019 від 03.01.2019 на 2 арк.;

-бланк видаткової накладної з печаткою ФОП Сидоренко 9 шт. на 1 арк. кожна;

-бланк ТТН ТОВ Атлантіс С з відтиском печатки на 5 арк.;

-бланк ТТН ФОП Сидоренко з відтиском печатки 25 шт. на 1 арк. кожне;

-бланки видаткових накладних з відтиском печатки ФОП Сидоренко на 13 арк.;

-бланки видаткових накладних з відтиском печатки ФОП Сидоренко на 13 арк.;

-рахунок фактура № 121 від 22.02.19 ФОП Трошина на 1 арк.;

-рахунок фактура № 122 від 22.02.19 ФОП ОСОБА_31 на 1 арк.,

-акт здавання виконання робіт ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.;

-акт здавання виконання робіт ФОП Акімов на 1 арк.;

-акт здавання виконання робіт ФОП Трошина на 1 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_15 на 2 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_32 на 1 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_31 на 2 арк.;

-копія ідентифікаційного коду ОСОБА_33 на 1 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_34 на 2 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_35 на 2 арк.

-копія паспорта ОСОБА_36 на 2 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_37 на 2 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_38 на 2 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_39 на 1 арк.;

-копія паспорта Татарінова на 3 арк.;

-копії паспортів ОСОБА_30 ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_7 , ОСОБА_42 , всього на 21 арк.;

-чорнові записи на 2 арк.;

-грошові кошти в сумі 200 тис. грн.. у банківській упаковці. Всього 1000 (тисяча) аркушів по 200 гривень. Грошові кошти скріплені пластиковою стяжкою та поміщені в герметичний поліетиленовий пакет. Упаковка скріплена штампом Мегабанк 351629 від 08.05.19 ОСОБА_43 . підпис касира .

Вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; в) є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Так вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; в) є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучене в ході обшуків проведеним 14.05.2019 року майно наступним: Запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів у кримінального які містять на собі сліди злочину. Спеціальної конфіскації майна внаслідок вчинення кримінального правопорушення: пиломатеріал отримано внаслідок протиправної діяльності, є предметом злочину пов`язаного із наданням неправомірної вигоди, у зв`язку з чим може були конфіскований в порядку спеціальної конфіскації за умисний злочин. Внаслідок протиправної діяльності осіб залучених до протиправної діяльності охоронюваним інтересам держави спричинено збитки, у вигляді не находження грошових коштів до державного бюджету. У зв`язку з чим метою накладення арешту є також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Так вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; в) є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

А арешт вказаного майна застосований з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказане майно відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Так, органом досудового розслідування на теперішній час до суду підготовлено клопотання про призначення судової - комп`ютерну експертизу, з метою виявлення та фіксації інформації, яка стосується кримінального провадження, на електронних носіях інформації, жорстких дисках, вилучених під час проведення обшуку, а повернення вказаних речей зашкодить проведенню вказаної експертизи та позбавить можливості орган досудового розслідування встановити об`єктивну істину по справі, також на даний час вилучена техніка та носії інформації оглядаються та вивчаються із залученням спеціалістів.

Таким чином, жорсткі диски та носії інформації, які були вилучені в відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі сліди кримінального правопорушення містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вивченням вилучених документів встановлено, що вони стосуються безпосередньо суб`єктів господарювання, ТОВ Атлантіс С (ЄДРПОУ 40828419), ТОВ Дубль-С (ЄДРПОУ 331 19345), ТОВ Стеклосервіс (ЄДРПОУ 38494595), обставин придбання деревини, в тому числі із залученням сторонніх суб`єктів господарювання.

Документація, попередній дозвіл на вилучення якої наданий слідчим суддею безпосередньо необхідна з метою встановлення розміру збитків спричинених державі, проведення ревізійних та експертних досліджень, співставлення фактичних проведених робіт з вирубки та реалізації деревини ДП Гутянське лісове господарство , встановлення коло осіб причетних до протиправної діяльності, які складали та видавали вказані документи.

Виходячи з викладеного, вилучені в ході обшуку документи та чорнові записи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Що стосується грошових коштів, то вказане майно за версією слідства набуто злочинним шляхом.

Виходячи з викладеного, вилучені в ході обшуку грошові кошти критеріям визначеним ст. 98 КПК можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У подальшому щодо вказаного майна планується проведення оглядів речей і документів, дослідження руху коштів по банківським рахункам, проведення судових експертиз, в т.ч. економічних, почеркознавчих, тощо. В той же час, відсутність до теперішнього часу остаточного рішення позбавляє орган досудового розслідування правової визначеності стосовно долі речових доказів та способу їх використання.

Усе вилучене в ході проведених обшуків майно визнано постановою у кримінальному провадженні речовими доказами.

Так, в межах досудового розслідування бухгалтером спеціалістом визначено розмір збитків, внаслідок вчинення правопорушення, а вилучені в ході обшуку грошові кошти, є предметом неправомірної вигоди та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, окрім того що є предметом злочину, за версією слідства, в той же час, виходячи з того, що злочин передбачений ч. 2 ст. 364 КК України є злочином з матеріальним складом злочину, арешт вилученої деревини також необхідній з метою відшкодування шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням державі, в особі державного підприємства ДП Гутянське лісове господарство .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Пояснення надав аналогічно викладеним у клопотання.

Представники власників майна проти задоволення клопотання заперечували, надали письмові заперечення які і підтримали.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, про відсутність будь-яких правових підстав вважати, що вилучені в ході обшуку автомобіля Toyota HILUX днз НОМЕР_27 грошові кошти у розмірі 200000 гривень одержані в наслідок вчинення злочину та /або є доходами від такого майна, призначались ( використовувались) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансового та/ або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, були предметом злочину, а також були підшукані, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, у зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання прокурора слід задовольнити частково.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Яцкіна Р.О., про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на наступне вилучене в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в якому мешкає та власником якого є ОСОБА_23 майно:

блокнот коричневого кольору « 2019 з чорновими записами;

блокнот червоного кольору за 2018 рік з чорновими записами;

блокнот темно-синього кольору TERMO LIFE 2019 рік з чорновими записами;

ТТН № ХРА № 284281 від 13.05.19 ДР Жовтневе лісове господарство ТОВ Профіт доп ;

ТТН від Гуженське лісове господарство ХРБ № 111472 від 13.05.19, одержувач ТОВ Атлантіс С ;

ТТН від Гуженське лісове господарство, ХРБ № 111472 від 13.05.19, ТОВ Атлантіс С ;

ТТН від Гуженське лісове господарство, ХРБ № 101553 від 13.05.19, ТОВ Атлантіс С у 2-х екземплярах;

копія виписки з ЄР юр.осіб ФОП ОСОБА_24 на 1 арк.;

копія паспорта ОСОБА_25 на 2 арк.;

копія витягу з ЄР юр.осіб ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.;

копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_11 на 1 арк.;

копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_12 на 1 арк.;

копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_13 на 1 арк.;

копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_14 на 1 арк.;

копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_15 на 1 арк.;

копія техпаспорту на авт. Краз д.н.з. НОМЕР_16 на 1 арк.;

копі я техпаспорту на авт. Toyota Land cruiser д.н.з. НОМЕР_17 на 1 арк.;

копія техпаспорту на причіп бортовий НОМЕР_18 на 1 арк.;

копія техпаспорту на автопричіп АХ 8398 ДП на 1 арк.;

копія техпаспорту на причіп фургон 7894 НОМЕР_20 на 1 арк.;

копія техпаспорту на причіп бортовий НОМЕР_15 на 1 арк.;

копія техпаспорту на ГАЗ 3302, 147-25 ХА на 1 арк.;

копія техпаспорту на DAF, НОМЕР_21 ЕР на 1 арк.;

копія техпаспорту на КАМАЗ 36-860 ХА на 1 арк.;

копія техпаспорту на МАЗ, НОМЕР_22 на 1 арк.;

копія техпаспорту на причеп НОМЕР_23 на 1 арк.;

копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

копія свідоцтва про реєстр. т.з. ГАЗ-66 НОМЕР_24 на 1 арк.;

копія свідоцтва про реєстр. КАМАЗ 4310, НОМЕР_11 на 1 арк.;

копія свідоцтва про реєстр. т/з АХ 1243 НОМЕР_25 , НОМЕР_25 на 1 арк., НОМЕР_26 на 1 арк.;

договір про юридичне обслуговування на 2 арк.;

копія ТНН ХРА № 086255 від 03.07.2018 ТОВ Атлантіс С на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 495486 від 10.07.2018 ТОВ Атлантіс С на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 692880 від 12.07.2018 ТОВ Атлантіс С на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 692879 від 12.07.2018 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 054080 від 25.07.2018 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 495561 від 25.07.2018 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 495558 від 10.07.2018 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 054056 від 19.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРБ № 070042 від 09.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 960185 від 05.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 053998 від 05.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 495460 від 05.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 074687 від 05.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРБ № 020235 від 18.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 074691 від 04.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 070035 від 05.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 980311 від 05.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 931871 від 07.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРБ № 110052 від 09.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРБ № 110120 від 18.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 980350 від 18.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРБ № 110123 від 23.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРБ № 100413 від 24.07.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 189600 від 24.05.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРА № 931500 від 26.05.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРБ № 100057 від 26.05.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРБ № 100055 від 25.05.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРБ № 100054 від 25.05.18 на 1 арк.;

копія ТНН ХРБ № 090111 від 24.05.18 на 1 арк.;

договір про надання правової допомоги на 3 арк.;

виписка з ЄР ТОВ Атлантіс С на 2 арк.;

договір оренди автомобіля від 01.08.18 в 2-ох екз. на 1 арк. копія;

довіреність на представлення інтересів ФОП ОСОБА_29 на 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_1 на 4 арк.;

договір оренди нежитлових приміщень з ОСОБА_1 , від 01.02.2018, на 3 арк.;

копія договору оренди нежитлових приміщень № 1 від 02.01.18 з ОСОБА_1 на 1 арк.;

копія договору № 2/а-2 від 02.01.18 на 1 арк.;

витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно 7 екз. на 1 арк. кожне;

копія відповіді Золочівської с/р ОСОБА_1 . на 1 арк.;

копія рішення Золочівської с/р № 91 від 17.10.2017 на 1 арк.;

копія договору поставки деревини від 11.01.2018 га 2 арк., з додатками на 1 арк.;

копія договору поставки деревини від 09.01.2018 га 2 арк., з додатками на 1 арк.;

копія договору № 14 від 10.01.18 на 4 арк.;

копія договору № 3 від 02.01.18 на 3 арк.;

копія договору поставки № 1 від 02.01.18 на 2 арк.;

копії чорнових записів із зазначенням автомобіля, ПІБ водія і номеру тел. на 5 арк.;

бланк ТТН з печаткою ФОП ОСОБА_29 . 3 шт. на 1 арк. кожен;

3 бланка видаткових накладних з печаткою ФОП ОСОБА_29 на 3 арк.;

виписка з реєстру ФОП ОСОБА_30 на 1 арк.;

виписка з реєстру ФОП Сидоренко на 1 арк.;

копія видаткової № 215 від 26.01.19 на 1 арк.;

копія договору № 03-01-2019 від 03.01.2019 на 2 арк.;

копія договору № 03-01-2019 від 03.01.2019 на 2 арк.;

копія договору № 03-01/2019 від 03.01.2019 на 2 арк.;

бланк видаткової накладної з печаткою ФОП Сидоренко 9 шт. на 1 арк. кожна;

бланк ТТН ТОВ Атлантіс С з відтиском печатки на 5 арк.;

бланк ТТН ФОП Сидоренко з відтиском печатки 25 шт. на 1 арк. кожне;

бланки видаткових накладних з відтиском печатки ФОП Сидоренко на 13 арк.;

бланки видаткових накладних з відтиском печатки ФОП Сидоренко на 13 арк.;

рахунок фактура № 121 від 22.02.19 ФОП Трошина на 1 арк.;

рахунок фактура № 122 від 22.02.19 ФОП ОСОБА_31 на 1 арк.,

акт здавання виконання робіт ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.;

акт здавання виконання робіт ФОП Акімов на 1 арк.;

акт здавання виконання робіт ФОП Трошина на 1 арк.;

копія паспорта ОСОБА_15 на 2 арк.;

копія паспорта ОСОБА_32 на 1 арк.;

копія паспорта ОСОБА_31 на 2 арк.;

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_33 на 1 арк.;

копія паспорта ОСОБА_34 на 2 арк.;

копія паспорта ОСОБА_35 на 2 арк.

копія паспорта ОСОБА_36 на 2 арк.;

копія паспорта ОСОБА_37 на 2 арк.;

копія паспорта ОСОБА_38 на 2 арк.;

копія паспорта ОСОБА_39 на 1 арк.;

копія паспорта Татарінова на 3 арк.;

копії паспортів ОСОБА_30 ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_7 , ОСОБА_42 , всього на 21 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

Контроль за виконанням покласти на заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Яцкіна Р.О.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 23.05.2019

Слідчий суддя В.М.Бугрій

Дата ухвалення рішення 21.05.2019
Зареєстровано 26.05.2019
Оприлюднено 26.05.2019

Судовий реєстр по справі 554/3221/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.05.2021 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 17.05.2021 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 05.11.2019 Полтавський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 01.10.2019 Полтавський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 27.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 25.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 16.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 02.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 27.08.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 27.08.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 21.05.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 21.05.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 21.05.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 21.05.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 21.05.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 21.05.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 21.05.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 20.05.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 17.05.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 14.05.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 554/3221/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону