Ухвала

від 03.12.2018 по справі 752/10104/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/10664/18

У Х В А Л А

03.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року-

ВСТАНОВИВ:

23.11.2018 року адвокат ОСОБА_4 ,який діє від імені та в інтерсах ОСОБА_5 звернулася зі скаргою до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на бездіяльність, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 12017000000001344від 13.09.2017року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що 03.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Костянтинівська буд. 71 проведено обшук в ході якого було вилучено особисті грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 360000,00 Євро, 4 083450,00 російських рублів, 16500,00 англійських фунтів стерлінгів, 7 484,00 доларів США, 38000,00 злотих, 456 705,00 гривень про що було засвідчено в протоколі обшуку.

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки його не було повідомлено про таке звернення. З огляду на викладене, просив повернути ОСОБА_5 належні на праві власності грошові кошти вилучені під час обшуку в сумі 360000,00 Євро, 4 083450,00 російських рублів, 16500,00 англійських фунтів стерлінгів, 7 484,00 доларів США, 38000,00 злотих, 456 705,00 гривень походження яких підтверджується податковою декларацією про майновий стан і доходи останнього, а також просив повернути блокнот, реєстр, мобільний телефон, сервер та флеш-накопичувач, які були вилучені згідно з протоколом обшуку від 03.10.2018 року.

У судовомузасіданні адвокат ОСОБА_4 ,який дієвід іменіта вінтерсах ОСОБА_5 просив заявленіу скарзі вимогизадовольнити,з підстав зазначених уній.Доповнив, що уповноваженими особами не виконані вимоги статті 171 КПК України, щодо звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а тому вказане майно має бути негайно повернуте особі, в якої воно було вилучене. Крім того, подав до суду заяву про уточнення заявлених у скарзі вимог, в якій просив повернути грошові кошти, блокнот, реєстр, мобільний телефон, сервер та флеш-накопичувач, які були вилучені відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2018 року та визнані органом досудового розслідування речовими доказами.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти заявлених у скарзі вимог, разом з тим визнав, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 03.10.2018 року за адресою м. Київ, вул. Костянтинівсьув, буд. 71 залишено без задоволення.

Врахувавши доводи адвоката, пояснення прокурора, дослідивши матеріали скарги, та матеріали кримінального провадження слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 01.10.2018 року по справі 752/10104/17 було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська 71, де фактично здійснюють свою незаконну діяльність члени злочинної групи, та які на праві власності зареєстровано за ТОВ «Новий Комплекс» ЄДРПОУ 37176475 з метою відшукання, вилучення речей та документів, що стосуються незаконної діяльності членів злочинної групи, а також фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" 41858575, ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" 41446282, ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" 41696711, ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" 41857409, ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" НОМЕР_1 , ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" НОМЕР_2 , ТОВ "МАРСЕЛІНА" 41697668, ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" 41305168, ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" НОМЕР_3 , ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" НОМЕР_4 , ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" НОМЕР_5 , ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" НОМЕР_6 , ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" НОМЕР_7 , ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" НОМЕР_8 , ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" НОМЕР_9 , ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" НОМЕР_10 , ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" НОМЕР_11 , ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" НОМЕР_12 , ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" НОМЕР_13 , ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" НОМЕР_14 , ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" НОМЕР_15 , ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" НОМЕР_16 , ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" НОМЕР_17 , ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" НОМЕР_18 , ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" НОМЕР_19 , ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" НОМЕР_20 , ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" 41695807, ТОВ "БРЕЙНКАМ" НОМЕР_21 , ТОВ "БАРТОН К" НОМЕР_22 , ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" НОМЕР_23 , ТОВ "ДОМІНОН" НОМЕР_24 , ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" НОМЕР_25 , ТОВ "СОЛПАК" НОМЕР_26 , ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" НОМЕР_27 , ТОВ "МОНТЕРО КОРП" НОМЕР_28 , ТОВ "АЛКО БУМ" НОМЕР_29 , ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" НОМЕР_30 , ТОВ «ЮЗІ ГРУП» НОМЕР_31 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» НОМЕР_32 , ТОВ «ВІРЕНІУМ» НОМЕР_33 , ТОВ ТК «АНТРОН» НОМЕР_34 , ТОВ «АДАМАСК» НОМЕР_35 , ТОВ «УРБАН - ІФ» НОМЕР_36 , ТОВ «ГРАНД ТАБАК» НОМЕР_37 , ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» НОМЕР_38 , ТОВ «ВОРК ТАУН» НОМЕР_39 , ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» НОМЕР_40 , ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» НОМЕР_41 , ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» НОМЕР_42 , ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» НОМЕР_43 , ТОВ «САН ТРЕЙ» НОМЕР_44 , ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» НОМЕР_45 , ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» НОМЕР_46 , ТОВ «КЛІМАР» НОМЕР_47 , ТОВ «МІТАЛ ЛТД» НОМЕР_48 , ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» НОМЕР_49 , ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» НОМЕР_50 , ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» НОМЕР_51 , ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» НОМЕР_52 , ТОВ БК «АРТІК» НОМЕР_53 , ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» НОМЕР_54 , ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» НОМЕР_55 , ТОВ «МЕГРІМ» НОМЕР_56 , ТОВ «ДІЛОС ГРУП» НОМЕР_57 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» НОМЕР_58 , ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» 41351806, підроблених документів фізичних осіб підприємців та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, копій установчих та реєстраційних документів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку 03.10.2018 року за вказаною вище адресою в ОСОБА_5 вилучені грошові кошти в сумі 360000,00 Євро, 4 083450,00 російських рублів, 16500,00 англійських фунтів стерлінгів, 7 484,00 доларів США, 38000,00 злотих, 456 705,00 гривень. Крім того, вилучено майно, а саме блокнот, реєстр, мобільний телефон, сервер та флеш-накопичувач.

Як видно з письмового зауваження до протоколу обшуку проведенного 03.10.2018 року за адресою АДРЕСА_1 , грошові кошти, які вилучені у сумі 360000,00 Євро, 4 083450,00 російських рублів, 16500,00 англійських фунтів стерлінгів, 7 484,00 доларів США, 38000,00 злотих, 456 705,00, адвокат ОСОБА_6 зазначив, що майно належить співвласнику ТОВ «Провідент Фінанс» - ОСОБА_5 . Крім того, до протоколу обшуку додав клопотання про допит ОСОБА_5 з метою підтвердження належності йому грошових коштів та їх законного походження.

Звертаючись зі скаргою до слідчого судді щодо неповернення грошових коштів ОСОБА_5 , представник заявника стверджував, що грошові кошти та майно, які вилучені у приміщенні, яке орендує ТОВ «Провідент Фінанс» за адресою АДРЕСА_1 належать на праві власності ОСОБА_5 та отримані останнім в передбачений законом спосіб.

За даними договору позики укладеного 16.08.2018 року ОСОБА_5 отримав у власність грошові кошти у розмірі 70000, 00 Євро на умовах визначеих договором.

За даними розписки від 10.07.2018 року встановлено, що ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4087000 російських рублів та 70000 Євро в термін на 6 місяців.

Крім того, за даними податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за звітний період 2017 року, загальна сума річного доходу останнього складала 992700,00 грн.

Відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Станом на час вирішення заявленої скарги вилучені під час обшуку 03.10.2018 року грошові кошти в сумі 360000,00 Євро, 4 083450,00 російських рублів, 16500,00 англійських фунтів стерлінгів, 7 484,00 доларів США, 38000,00 злотих, 456 705,00 гривень клопотання прокурора про арешт зазначеного майна залишено слідчим суддею без задоволення, а вилучене майно не повернуті ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

З огляду на встановлені обставини, а саме те, що в межах кримінального провадження № 12017000000001344від 13.09.2017року під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 було вилучено грошові кошти в сумі 360000,00Євро,4083450,00російських рублів,16500,00англійських фунтівстерлінгів,7484,00доларів США,38000,00 злотих,456705,00гривень; блокнот,реєстр,мобільний телефон,сервер тафлеш-накопичувач дозвіл на вилучення яких ухвалою слідчого судді про обшук надано не було, а органом досудового розслідування визнано тимчасово вилучене майно речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, однак не виконано вимоги ч. 5 ст. 171, ст. 169 КПК України не арещтоване слідчим суддею за клопотанням прокурора, а тому приходжу до висновку про необхідність задоволення заявлених у скарзі вимог.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131,303309,369,371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року, задовольнити.

Зобов`язати слідчого, прокурора або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні №12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5, ст.191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.368 КК України повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час обшуку 03.10.2018 року, а саме:

купюри номіналом 100 євро у кількості 1685 шт.; купюри номіналом 500 євро у кількості 103 шт.; купюри номіналом 200 євро у кількості 32 шт; купюри номіналом 50 євро у кількості 2672 шт. на загальну суму 360000,00(триста шістдесят тисяч) Євро;

купюри номіналом 5000 рублів у кількості 776 шт.; купюри номіналом 2000 рублів у кількості 2 шт.; купюри номіналом 1000 рублів у кількості 195 шт.; купюри номіналом 100 рублів у кількості 39 шт.; купюри номіналом 50 рублів у кількості 11 шт. на загальну суму 4 083450,00(чотири мільйони вісімдесят три тисячі чотириста п`ятдесят) російськихрублів;

купюри номіналом 20 англійських фунтів стерлінгів у кількості 598 шт.; купюри номіналом 50 англійських фунтів стерлінгів у кількості 45 шт.; купюри номіналом 10 англійських фунтів стерлінгів у кількості 207 шт.; купюри номіналом 5 англійських фунтів стерлінгів у кількості 44 шт. на загальну суму 16500,00 (шістнадцять тисяч п`ятсот) англійських фунтів стерлінгів;

купюри номіналом 100 доларів США у кількості 42 шт.; купюри номіналом 50 доларів США у кількості 45 шт.; купюри номіналом 20 доларів США у кількості 20 шт.; купюри номіналом 10 доларів США у кількості 39 шт.; купюри номіналом 5 доларів США у кількості 42 шт.; купюри номіналом 2 долари США у кількості 2 шт.; купюри номіналом 1 долар США у кількості 30 шт. на загальну суму 7484,00 (сім тисяч чотириста вісімдесят чотири) доларів США;

купюри номіналом 100 Польських злотих у кількості 211 шт.; купюри номіналом 200 Польських злотих у кількості 83 шт.; купюри номіналом 50 Польських злотих у кількості 5шт.; купюри номіналом 20 Польських злотих у кількості 1 шт.; купюри номіналом 10 Польських злотих у кількості 3 шт. на загальну суму 38000,00(тридцять вісім тисяч) злотих (Польща);

купюри номіналом 500 гривень у кількості 826 шт.; купюри номіналом 50 гривень у кількості 579 шт.; купюри номіналом 20 гривень у кількості 143шт.; купюри номіналом 5 гривень у кількості 122 шт.; купюри номіналом 1 гривень у кількості 103 шт.; купюри номіналом 200 гривень у кількості 2 шт.; купюри номіналом 100 гривень у кількості 99 шт.; купюри номіналом 5 гривень у кількості 122 шт.; купюри номіналом 10 гривень у кількості 77 шт.; купюри номіналом 2 гривні у кількості 56 шт. на загальну суму 456 705,00 (чотириста п`ятдесятшістьтисяч сімсот п`ять) гривень;

блокнот, реєстр, мобільний телефон, сервер та флеш-накопичувач, які були вилучені згідно з протоколом обшуку від 03.10.2018 року

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1