Ухвала

від 24.05.2019 по справі 202/2541/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2541/19

Провадження № 1-кс/202/5736/2019

УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000050від 22.01.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000050 від 22.01.2019 року.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000050 від 22.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідування встановлено, що комунальне підприємство «Дніпродорсервіс»Дніпропетровської міської ради, код ЄДРПОУ 32835620, є спеціалізованим монтажно-експлуатаційним підприємством для виконання спеціальних робот та надання послуг із упровадження, ремонту та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, світлофори), нанесення або відновлення дорожньої розмітки, тощо.

Встановлено, що тендерним комітетом КП «Дніпродорсервіс» ДМР, головою якого є головний інженер комунального підприємства, протягом 2017 2019 років проводяться тендери на яких надаються незаконні переваги та обираються переможцями фізичні особи підприємці та юридичні особи, більшість з яких не мають власного або дійсно орендованого обладнання, механізмів та штату працівників, необхідного для виконання робіт з встановлення дорожніх знаків, капітального ремонту світлофорів, нанесення дорожньої розмітки та інших спеціальних робіт.

Водночас, роботи по укладеним договорам фактично виконуються робітниками КП «Дніпродорсервіс» з використанням техніки та обладнання комунального підприємства, а грошові кошти безпідставно перераховуються на банківські рахунки підставних суб`єктів підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Частина грошових коштів привласнюється, за решту здійснюється закупівля обладнання та матеріалів (світлофорні об`єкти, дорожні знаки, фарба для розмітки, тощо) для використання під час робіт силами комунального підприємства. Також мають місце факти не виконання робіт (послуг) та безпідставної оплати

Згідно повноважень головному інженеру КП «Дніпродорсервіс» підзвітні та підконтрольні ділянки механізації, світлофорних об`єктів, автоматизованої системи керування дорожнім рухом та виробнича ділянка, до завдань яких входять роботи з встановлення дорожніх знаків, капітального ремонту світлофорів, нанесення дорожньої розмітки.

Директор КП «Дніпродорсервіс» також обізнаний, та не може не знати про факти проведення тендерів, однак роботи з встановлення дорожніх знаків, капітального ремонту світлофорів, нанесення дорожньої розмітки з використання матеріалів та техніки підприємства виконуються за його розпорядженнями та під його керівництвом. Крім того, директор підприємства здійснює підписання документів про приймання-передачі виконаних робіт, які є підставою для безпідставного перерахування грошових коштів на рахунки підрядних організацій.

Такі факти мають системний характер. Всього директором КП «Дніпродорсервіс» ДМР на підставі рішення тендерного комітету на протязі 2017 2019 років були укладені договори по яких здійснено оплати з ТОВ "Спринт-Магістраль" на загальну суму 34,8 млн. грн., ТОВ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" на загальну суму 19,6 млн. грн., ТОВ «ДНІПРО ПРОФІ-ЛАЙТ» на загальну суму 11,3 млн. грн., ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 10,8 млн. грн., ТОВ "СМАРТ ЄВРОЛАЙТ" на загальну суму 10,2 млн. грн., ФОП ОСОБА_5 загальну суму 10,1 млн. грн., ТОВ "ВС-КОМПАНІ" на загальну суму 8,4 млн. грн., ТОВ «СЕА Електротехніка» на загальну суму 8,2 млн. грн., ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 7,7 млн. грн., ТОВ Центр реконструкції та дизайну на загальну суму 7,3 млн. грн., ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 6,6 млн. грн., ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 5,4 млн. грн., ФОП ОСОБА_9 на загальну суму 4,9 млн. грн., ФОП ОСОБА_10 на загальну суму 4,7 млн. грн., ФОП ОСОБА_11 на загальну суму 3,8 млн. грн., ФОП ОСОБА_12 на загальну суму 2,9 млн. грн., ФОП ОСОБА_13 на загальну суму 4,6 млн. грн., ФОП ОСОБА_14 на загальну суму 13,2 млн. грн., ПП «Архітектурні та інженерні рішення» на загальну суму 13,2 млн. грн., ПП «Кандела Дніпро +» на загальну суму 5,1 млн. грн., та іншими СПД.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено місцезнаходження тіньового офісу, де зберігається чорнова бухгалтерія підприємств та фізичних осіб підприємців, які приймали участь та визначались переможцями, які брали участь у тендерах КП «Дніпродорсервіс» ДМР на протязі 2017 2019 років - офісне приміщення № 28 розташоване на першому поверсі за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних КП «ДМБТІ» ДОР, офісне приміщення № 28 за адресою АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_15 , згідно наявної інформації приміщення здається в оренду ОСОБА_16 , який контролює діяльність офісу.

Тому,прокурор проситьнадати дозвілна проведенняобшуку в офісномуприміщенні АДРЕСА_2 з метоювідшукання документів,чорнових записів,матеріальних носіївінформації,в томучислі комп`ютерноїтехніки,електронних тамагнітних носіївінформації,мобільних телефонів,які містятьвказані документиу електронномувигляді,що стосуються:підготовки,проведення протягом2017 2019років тендерівКП «Дніпродорсервіс»ДМР,код 32835620,укладення таоплати договорів,документи тапредмети,що підтверджуютьлистування таспілкування зсуб`єктами підприємницькоїдіяльності таїх представниками,які бралиучасть тавизнавались переможцямиу тендерах,а самеТОВ "Спринт-Магістраль"код ЄДРПОУ40395575,ТОВ "ТРАНСЛАЙН ГРУП"код ЄДРПОУ35884094,ТОВ «ДНІПРОПРОФІ-ЛАЙТ»код ЄДРПОУ41557309,ФОП ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 ,ТОВ "СМАРТЄВРОЛАЙТ"код ЄДРПОУ41180807,ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 ,ТОВ "ВС-КОМПАНІ"код ЄДРПОУ41634173,ТОВ «СЕАЕлектротехніка» кодЄДРПОУ 38013959,ФОП ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 ,ТОВ «Центрреконструкції тадизайну» кодЄДРПОУ 32014365,ФОП ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_4 ,ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 ,ФОП ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_6 ,ФОП ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_7 ,ФОП ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_8 ,ФОП ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_9 ,ФОП ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_10 ,ФОП ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_11 ,ПП «Архітектурніта інженернірішення» кодЄДРПОУ 34966956,ПП «КанделаДніпро +»код ЄДРПОУ37731943,ФОП ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_12 ,ТОВ «ЮСД»код ЄДРПОУ37362822,ТОВ "ДОРОЖНІСИСТЕМИ ДНІПРО"код ЄДРПОУ42908972,ТОВ «АлірПлюс» кодЄДРПОУ 37453081,ТОВ "ЕКОЛОГІЯ-Д"код ЄДРПОУ42353652,ТОВ «Інкослайн`код ЄДРПОУ39459829,ТОВ "Софтукріс"код ЄДРПОУ42022765,ТОВ «РайдоПлюс» кодЄДРПОУ 33633861,ТОВ «Сенсорнісистеми України»код ЄДРПОУ36940620,ТОВ «КапітельДніпро» кодЄДРПОУ 41713637;документів господарськоїдіяльності,реєстраційні тадозвільні документи,документи листування,інші документи,печатки,банківські картки,чекові книжки,банківські виписки,платіжні доручення,тощо,суб`єктів підприємницькоїдіяльності,які бралиучасть тавизнавались переможцямиу тендерахТОВ "Спринт-Магістраль"код ЄДРПОУ40395575,ТОВ "ТРАНСЛАЙН ГРУП"код ЄДРПОУ35884094,ТОВ «ДНІПРОПРОФІ-ЛАЙТ»код ЄДРПОУ41557309,ФОП ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 ,ТОВ "СМАРТЄВРОЛАЙТ"код ЄДРПОУ41180807,ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 ,ТОВ "ВС-КОМПАНІ"код ЄДРПОУ41634173,ТОВ «СЕАЕлектротехніка» кодЄДРПОУ 38013959,ФОП ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 ,ТОВ «Центрреконструкції тадизайну» кодЄДРПОУ 32014365,ФОП ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_4 ,ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 ,ФОП ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_6 ,ФОП ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_7 ,ФОП ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_8 ,ФОП ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_9 ,ФОП ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_10 ,ФОП ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_11 ,ПП «Архітектурніта інженернірішення» кодЄДРПОУ 34966956,ПП «КанделаДніпро +»код ЄДРПОУ37731943,ФОП ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_12 ,ТОВ «ЮСД»код ЄДРПОУ37362822,ТОВ "ДОРОЖНІСИСТЕМИ ДНІПРО"код ЄДРПОУ42908972,ТОВ «АлірПлюс» кодЄДРПОУ 37453081,ТОВ "ЕКОЛОГІЯ-Д"код ЄДРПОУ42353652,ТОВ «Інкослайн`код ЄДРПОУ39459829,ТОВ "Софтукріс"код ЄДРПОУ42022765,ТОВ «РайдоПлюс» кодЄДРПОУ 33633861,ТОВ «Сенсорнісистеми України»код ЄДРПОУ36940620,ТОВ «КапітельДніпро» кодЄДРПОУ 41713637;документів щодофактичного виконанняробіт вінтересах КП«Дніпродорсервіс» ДМРпротягом 2017 2019років тастосуються закупкитоварів,матеріалів,оплати робітта послуг,грошові коштита іншіпредмети,що свідчатьпро здійсненняпротиправних дій,що маютьзначення длякримінального провадженнята підтверджуютьпричетність осібдо вчиненнявказаного кримінальногоправопорушення,документів,що містятьвільні зразкипочерку тапідписів службових осіб та засновників суб`єктів підприємницької діяльності та перелічених фізичних осіб підприємців.

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а проведення обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_15 та перебуває у користування ОСОБА_16 , необхідне з метою виявлення та вилучення речей і документів, що зазначені прокурором у клопотанні, оскільки вони мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019040000000050 від 22.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , на проведення обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_15 та перебуває у користування ОСОБА_16 , з метою відшукання документів, чорнових записів, матеріальних носіїв інформації, в тому числі комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів, які містять вказані документи у електронному вигляді, що стосуються:

- підготовки, проведення протягом 2017 2019 років тендерів КП «Дніпродорсервіс» ДМР, код 32835620, укладення та оплати договорів, документи та предмети, що підтверджують листування та спілкування з суб`єктами підприємницької діяльності та їх представниками, які брали участь та визнавались переможцями у тендерах, а саме ТОВ "Спринт-Магістраль" код ЄДРПОУ 40395575, ТОВ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" код ЄДРПОУ 35884094, ТОВ «ДНІПРО ПРОФІ-ЛАЙТ» код ЄДРПОУ 41557309, ФОП ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 , ТОВ "СМАРТ ЄВРОЛАЙТ" код ЄДРПОУ 41180807, ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 , ТОВ "ВС-КОМПАНІ" код ЄДРПОУ 41634173, ТОВ «СЕА Електротехніка» код ЄДРПОУ 38013959, ФОП ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 , ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» код ЄДРПОУ 32014365, ФОП ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_11 , ПП «Архітектурні та інженерні рішення» код ЄДРПОУ 34966956, ПП «Кандела Дніпро +» код ЄДРПОУ 37731943, ФОП ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_12 , ТОВ «ЮСД» код ЄДРПОУ 37362822, ТОВ "ДОРОЖНІ СИСТЕМИ ДНІПРО" код ЄДРПОУ 42908972, ТОВ «Алір Плюс» код ЄДРПОУ 37453081, ТОВ "ЕКОЛОГІЯ-Д" код ЄДРПОУ 42353652, ТОВ «Інкос лайн`код ЄДРПОУ 39459829, ТОВ "Софтукріс" код ЄДРПОУ 42022765, ТОВ «Райдо Плюс» код ЄДРПОУ 33633861, ТОВ «Сенсорні системи України» код ЄДРПОУ 36940620, ТОВ «Капітель Дніпро» код ЄДРПОУ 41713637;

- документів господарської діяльності, реєстраційні та дозвільні документи, документи листування, інші документи, печатки, банківські картки, чекові книжки, банківські виписки, платіжні доручення, тощо, суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь та визнавались переможцями у тендерах ТОВ "Спринт-Магістраль" код ЄДРПОУ 40395575, ТОВ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" код ЄДРПОУ 35884094, ТОВ «ДНІПРО ПРОФІ-ЛАЙТ» код ЄДРПОУ 41557309, ФОП ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 , ТОВ "СМАРТ ЄВРОЛАЙТ" код ЄДРПОУ 41180807, ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 , ТОВ "ВС-КОМПАНІ" код ЄДРПОУ 41634173, ТОВ «СЕА Електротехніка» код ЄДРПОУ 38013959, ФОП ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 , ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» код ЄДРПОУ 32014365, ФОП ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_11 , ПП «Архітектурні та інженерні рішення» код ЄДРПОУ 34966956, ПП «Кандела Дніпро +» код ЄДРПОУ 37731943, ФОП ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_12 , ТОВ «ЮСД» код ЄДРПОУ 37362822, ТОВ "ДОРОЖНІ СИСТЕМИ ДНІПРО" код ЄДРПОУ 42908972, ТОВ «Алір Плюс» код ЄДРПОУ 37453081, ТОВ "ЕКОЛОГІЯ-Д" код ЄДРПОУ 42353652, ТОВ «Інкос лайн`код ЄДРПОУ 39459829, ТОВ "Софтукріс" код ЄДРПОУ 42022765, ТОВ «Райдо Плюс» код ЄДРПОУ 33633861, ТОВ «Сенсорні системи України» код ЄДРПОУ 36940620, ТОВ «Капітель Дніпро» код ЄДРПОУ 41713637;

-документів щодофактичного виконанняробіт вінтересах КП«Дніпродорсервіс» ДМРпротягом 2017 2019років тастосуються закупкитоварів,матеріалів,оплати робітта послуг,грошових коштів,отриманих внаслідоквчинення протиправнихдій,документів,що містятьвільні зразкипочерку тапідписів службових осіб та засновників суб`єктів підприємницької діяльності та перелічених фізичних осіб підприємців.

Строк дії ухвали до "22" червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1