Ухвала
від 03.06.2019 по справі 554/3221/19
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.06.2019 Справа № 554/3221/19

Єдиний унікальний номер справи 554/3221/19

Провадження №1-кс/554/7492/2019

У Х В А Л А

іменем України

03 червня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у місті Полтаві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №62019170000000057від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

папка синього кольору із надписом «Договора продажу ТОВ «Стеклосервіс» із договорами купівлі-продажу, договорами поставок лісопродукції, контрактами поставок за період з січні 2013 по жовтень 2018 років;

- папка жовтого кольору з надписом «Експорт 2018 1ч.» із документами по експортуванню деревини ТОВ «Стеклосервіс» за період з 04.01.2018 по 29.03.2018;

- папка жовтого кольору з надписом «Експорт 2018 2ч.» із документами по експортуванню деревини ТОВ «Стеклосервіс» за період з 03.04.2018 по 13.07.2018;

- папка жовтого кольору за надписом «Стеклосервіс 631, 685. Липень 1 часть 01.07-15.07. 2018» із документами щодо придбання, виконання та надання послуг та перевезення лісопродукції ТОВ «Стеклосервіс»;

- папка зеленого кольору з надписом «Атлантіс С» із уставними та реєстраційними документами ТОВ «Атлантіс С»;

- папка чорного кольору з копіями паспортів осіб, посвідчень водіїв;

- папка сірого кольору з уставними та реєстраційними документами ТОВ «Стеклосервіс»;

- папка синього кольору із актами здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів 01.04-27.04.2019;

- книга обліку лісових культур Краснокутського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» в обкладинці синього кольору, всього на 199 аркушах. (записи в книзі починаються з 2001 року та закінчуються 2018 роком);

- зшиті акти здачі приймання виконаних послуг між ДП «Гутянське лісове господарство» та ТОВ «Атлантіс С»;

- товарно-транспортні накладні;

- акти здачі приймання готової продукції за 2018 рік, пакет з товарно-транспортними накладними ДП «Гутянське лісове господарство» за 2018 рік;

- список працівників ДП «Гутянське лісове господарство»;

- чорнові записи на 49 арк.;

- зошит із чорновими записами;

- лісорубні квитки про походження лісоматеріалів на 36 арк.;

- накладні на передачу готової продукції, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури ДП «Гутянське лісове господарство» за 2018 рік;

- договори купівлі-продажу між ДП «Гутянське лісове господарство», ТОВ «Атлантіс С», ТОВ «Стеклосервіс» за 2017 -2018 роки на 211 арк.;

- товарно-транспортні накладні за лютий 2019 року, списання газу та дизельного палива, договори поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за січень-квітень 2019 року, підписані з боку директора ТОВ «Профіт Доп»;

- 4 зошити із надписами «Атлантік С банк», «Банк», «Дошка Гутянське л/г ТОВ «Профіт Доп» із записами;

- пластикові чіпи наступних серій та номерів UA ДАЛРУ 500179176, UA ДАЛРУ 075928993, UA ДАЛРУ 500171581, UA 0119590080, UA 0119592034, UA 0119592041, UA 19592106, UA ДАЛРУ 531310015, UA ДАЛРУ 008502260,UA ДАЛРУ 008502261, UA ДАЛРУ 008502262, UA ДАЛРУ 008502263, UA ДАЛРУ 008502264, UA ДАЛРУ 008502265, UA ДАЛРУ 008502266, UA ДАЛРУ 008502267, UA ДАЛРУ 008502268, UA ДАЛРУ 008502269, UA ДАЛРУ 008502270, UA ДАЛРУ 008502271, UA ДАЛРУ 008502272, UA ДАЛРУ 008502273, UA ДАЛРУ 008502274, UA ДАЛРУ 008502275, UA ДАЛРУ 008502276, UA ДАЛРУ 008502277, UA ДАЛРУ 008502278, UA ДАЛРУ 008502279, UA ДАЛРУ 008502280;

- жорсткий диск WD s/n wcc672jlzlnk;

- жорсткий диск TOSHIBA 500 GB s/n 48IBDW0AS 9XG;

- жорсткий диск WD s/n wcc6z3ayvfne;

- жорсткий диск TOSHIBA 500 GB s/n X7D9R49BS 3WD;

- жорсткий диск TOSHIBA s/n Y64GXR8AS X13;

- 31 трудова книжка на наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 (рік народження не зазначено), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- папка синього кольору з написом ТОВ «Атлантіс С». Основні засоби 2018, 2017, 2016, в якій містяться оборотно-сальдові відомості, накази по підприємству про введення в експлуатацію, інвентарні картки, акти приймання передачі, устатукування, стосовно підприємства ТОВ «Атлантіс С» всього на 291 арк.;

- папка червоного кольору з написом «ТОВ «Атлантіс С». Господарські договора» в якій містяться цивільно-правові договора, договора про безвідсоткову фінансову допомогу, оренду авто оренду приміщень підприємством ТОВ «Атлантіс С» з фізичними особами, серед яких ОСОБА_38 ОСОБА_39 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_40 та ін. загалом документи розподілені у файли, за кожним договором окремо, в 62 файлах;

- папка бірюзового кольору з написом «ТОВ «Атлантіс С», рах 311, січень 2018 року», в якій містяться банківські виписки по рахунках про рух банківських коштів по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за 2018 рік;

- папка синього кольору з написом «ТОВ «Атлантіс С», рах 361, червень 2018 року», в якій містяться банківські виписки по рахунках про рух банківських коштів, акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за червень 2018 року;

- папка жовтого кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 631, липень -серпень 2018 року, в якій містяться банківські виписки по рахунках про рух банківських коштів, акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за червень 2018 року;

- папка синього кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 631, 685, січень 2019 року, в якій містяться видаткові накладні, ТТН, акти здачі-приймання робіт, тощо підприємства ТОВ «Атлантіс С» за січень квітень 2019 року;

- папка жовтого кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 361, жовтень - 2018 року, в якій містяться акти звірки, рахунки фактури акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за грудень, жовтень 2018 року тощо;

- папка синього кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 361, січень - 2019 року, в якій містяться акти звірки, рахунки фактури акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, виписки про рух банківських коштів, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за січень - травня 2019 року;

- папка бірюзового кольору з написом «Договора лісопродукції, Стеклосервіс», в якій містяться договори укладені ТОВ «Стеклосервіс» з державними підприємствами сфери лісового господарства, юридичними особами та фізичними особами, на поставку продукції, надання послуг, оренду, за 2016-2019 роки, поміщені кожний в окремі файли загалом в 57 файлах;

папка жовтого кольору з металевими скобами в якій знаходяться цивільно-правові договори ТОВ «Стеклосервіс» за 2016-2018 роки, договори на переробку давальницької сировини ТОВ «Стеклосервіс» за 2014-2018 роки, договори поворотної безвідсотковою фінансової допомоги ТОВ «Стеклосервіс» за 2016-2018 роки;

папка зеленого кольору з металевими скобами в якій знаходяться договори поставки ТОВ «Стеклосервіс» за 2013-2016 роки;

папка зеленого кольору з металевими скобами в якій знаходяться видаткові накладні, акти виконаних робіт ТОВ «Атлантіс С» за 2018 рік;

папка зеленого кольору з металевими скобами в якій знаходиться акти здачі-приймання робіт (надання послуг) ТОВ «Стеклосервіс» за 2018 рік;

папка червоного кольору з металевими скобами в якій знаходяться акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів та товаро транспортні накладні ТОВ Атлантік С» за 2018рік та товаро-транспортні накладні при перевезенні деревини та специфікаційна-накладна на відпуск лісопродукції ТОВ «Стеклосервіс» за 2017рік;

папка червоного кольору з металевими скобами в якій знаходяться договори ТОВ «Атлантік С» з суб`єктами господарювання на надання послуг;

папка жовтого кольору з металевими скобами, з написом «ТОВ Атлантікс С» 203 січень 2018 р.» в якій знаходяться подорожні листи на службові автомобілі та розрахунок і чеки на придбання палива за січень 2018рік;

- папка зеленого кольору із написом «Стеклосервіс; 631, 685; червень; 2018 р.» із документами по взаємовідносинам з контрагентами за період червня 2018 року;

- папка жовтого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; звіти 2018» у якій містяться звіти вказаного підприємства за 2018-2019 роки;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» рах. 311, 312, 372 Банк» у якій містяться виписки з рахунків банку вказаного підприємства за 2018 рік;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» рах. 311, 312; серпень грудень; 2018 рік» у якій містяться виписки з рахунків банку вказаного підприємства за 2018 рік;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» рах. 631, 685; серпень вересень; 2018 р.» із документами по взаємовідносинам з контрагентами за період серпень вересень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» виробництво липень грудень; 2018 р.» із документами (накладними та актами) по вказаному підприємству за період липень грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; 631, 685; Жовтень, листопад, грудень; 2018 р.» із документами по взаємовідносинам з контрагентами за період жовтень грудень 2018 року;

- папка чорного кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; договора» із договорами з контрагентами та договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за період жовтень грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; рах. 26, 23; 2019 р.» із накладними на передачу готової продукції за період січень березень 2019 року;

- папка чорного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; Експорт; листопад 2018р. січень 2019р.» із документами по експортуванню деревини вказаним підприємством за період листопад 2018 січень 2019 роки;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; вересень жовтень 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка Оіл» за період вересень жовтень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; листопад 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період листопад 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; січень 2019 року» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період січень 2019 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; грудень 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; звітність 2018; 2019» у якій містяться звіти вказаного підприємства за період 2018 2019 роки;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; договора (реалізація вироб-во)» у якій містяться договори із додатками між вказаним підприємством та контрагентами за період 2018-2019 роки;

- папка чорного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 23; жовтень грудень; 2018 р.» у якій містяться документи у яких відображено фактичну виробничу собівартість завершеної виробництвом продукції (виконаних робіт, наданих послуг) вказаного підприємства за період жовтень грудень 2018 року;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; експорт серпень 2018 р.» у якій містяться документи по експортуванню деревини вказаним підприємством за період вересень листопад 2018 року.

- папка червоного кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; липень ІІ часть; акти 16.07-31.07; 2018» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період липень 2018 року;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 361; серпень - грудень; 2018» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період серпень грудень липень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «631, 685; Стеклосервіс; березень 2018р.» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період березень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; січень - лютий 2018 рік» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період січень лютий 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; травень 2018 рік» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період травень 2018 року;

- папка жовтого кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; квітень 2018р.» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період квітень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; січень - 2019 рік, рах. 311, 312» у якій містяться виписки з рахунків банку вказаного підприємства за період січень травень 2019 року;

- папка синього кольору без написів у якій містяться подорожні листи ТОВ «Атлантіс С» за період жовтень 2018 року січень 2019 року;

- папка червоного кольору із написом «Атлантіс; Звіти; 2018р.» у якій містяться звіти ТОВ «Атлантіс С» за період січень 2018 рік квітень 2019 рік;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ Атлантіс С; рах.631, 685; вересень - грудень 2018р.» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період вересень - грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «203 ТОВ «АТЛАНТІС С» червень 2018р.» із відомостями щодо роботи автомобілів, подорожніми листами вантажних автомобілів, довідками щодо списання бензину ТОВ «АТЛАНТІС С» - ПП «Спіка оіл» за червень 2018 року;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С» рах. 361 травень 2018 р.» із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними ТОВ «АТЛАНТІС С» за травень 2018 року;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С» ДОГОВОРА ЛІСОПРОДУКЦІЇ» із договорами поставки лісопродукції, купівлі-продажу необробленої деревини, виготовлення продукції з давальницької сировини, доручення ТОВ «АТЛАНТІС С» та іншими контрагентами за 2017 рік;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» рах. 361 травень-липень 2018 рік» із рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та іншими контрагентами за травень-липень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «361. ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» січень-квітень 2018 р.» із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» за січень-квітень 2018 року;

- папка зеленого кольору без написів з копіями опису документів, що надаються державному реєстратору, виписками з ЄДРФО, протоколом зборів засновників ТОВ «ТРІУМФ С»;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 01.10.2018 31.10.2018» із актами здачі-приймання виконаних послуг рахунками, накладними-вимогами товарно-транспортними накладними між ТОВ «АТЛАНТІС С» та ДП «Гутянське лісове господарство»;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. березень 2019 р. ІІ част» із платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, прихідними та видатковими накладними, ТОВ «Профіт ДОП» за березень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. квітень 2019 р. ІІ част» із платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, прихідними та видатковими накладними, ТОВ «Профіт ДОП» за квітень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. лютий 2019 р. ІІ част.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за лютий 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. лютий 2019 р.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за лютий 2019 року;

- папка червоного кольору із написом «361. травень» із рахунками-фактурами, видатковими накладними, та іншими документами між ТОВ «Профіт ДОП» та іншими контрагентами за травень 2019 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 361. грудень 2018 р.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та та іншими контрагентами за грудень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» листопад 2018 р. рах. 361» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за листопад 2018 року;

- папка синього кольору із написом «311 з мая» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та іншими контрагентами за травень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 01.03.2019-31.03.2019» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період березень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «березень 2019 23, 26 ІІ ч.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: акт звірки, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період березень 2019 року;

-папка синьогокольору ізнаписом «ТОВ«АТЛАНТІС С»,рах.23,2601.01.2019-31.01.2019»із документамипо взаємовідносинамТОВ «АТЛАНТІСС» зДП «ГутянськеЛГ»,а саме:акт звірки,оборотно-сальдовівідомості, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період січень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 01.02.2019-28.02.2019» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: акт звірки, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період лютий 2019 року;

-папка червоногокольору ізнаписом «ТОВ«АТЛАНТІС С»,рах.23,2615.08.2018-31.08.2018»із документамипо взаємовідносинамТОВ «АТЛАНТІСС» зДП «ГутянськеЛГ»,а саме:оборотно-сальдовівідомості, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 361 січень-квітень 2018 р.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період січень-квітень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс», Виробництво січень-червень 2018 р.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «Стеклосервіс» з ФО-П ОСОБА_41 , ФО-П ОСОБА_42 , а саме: акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період січень-квітень 2018 року.

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 311 січень 2019» із виписками/особового рахунку ТОВ «ПРОФІТ ДОП» в АТ «Мегабанк» за період січень-лютий 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», 361 жовтень» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з контрагентами, а саме: міжнародні рахунки, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період жовтень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», 361 серпень 2018» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з контрагентами, а саме: міжнародні рахунки, ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період серпень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «631 травень» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: прибуткові, видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату, тощо за період травень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання виконаних послуг, розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018 року ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018 року ІІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;

- папка жовтого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 вересень І частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період вересень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 вересень ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період вересень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 листопад 2018 рік ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 23 серпень-вересень 2018 рік» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з ФО-П ОСОБА_43 , а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень-вересень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», серпень 2018 р. 631, 685 ІІ част.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», листопад 2018 р. 631» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;

- папка чорного кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», жовтень 2018 рах. 631 ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;

- папка жовтого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», серпень 631, 685 І частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;

- папка-швидкозшивач синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 631 квітень 2019 р.» із документами по взаємовідносинах з контрагентами, зокрема актами здачі-прийняття робіт, рахунки-фактури щодо ремонтування стрічкових пил, акти здачі-приймання робіт щодо ремонту електричних двигунів, приходні накладні щодо придбання деревини у ДП «Жовтневе лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ», ДП «Гутянське ЛГ»;

- папка-швидкозшивач зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах. 361 вересень 2018 р.» із документами по взаємовідносинах з контрагентами, зокрема акти здачі-приймання робіт із ТОВ «Атлантіс С», «Стеклосервіс», ТТН, видаткові накладні щодо продажу деревини «СІО-К», ТОВ «ТрейдВуд», ТОВ «ТАНДЕМ ІМПЕКС»,, ТОВ «ВАРТА», ТОВ «УКРРЕМТОРГ», ТОВ «САМВЕР»;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ ПРОФІТ ДОП зарплата рах 661» із відомостями по зарахування заробітної плати за 2019 рік, прізвищами працівників, інн, номерами рахунків, сумами;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ ПРОФІТ ДОП Оренда» із договорами про оренду автомобілів за 2019, 2018 роки, акти надання послуг з оренди нежитлових приміщень, акти надання послуг з оренди автомобілів;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ Стеклосервіс КАДРИ» із наказами про затвердження штатного розкладу, призначення працівників на посади, банківською карткою на ім`я Yehor Kostenko 5169580006773110, наказами про звільнення працівників;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП Накази» із затвердженнями штатних розкладів;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП вхідна та вихідна кореспонденція» із перепискою між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП, банківськими установами;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП вхідна та вихідна» зокрема із перепискою між ТОВ «ПРОФІТ ДОП» та ПАТ «МЕГАБАНК», ДФС, ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 661 2018, акти звірки 2019 із актами звіряння взаємних розрахунків за 2019 рік;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ Стеклосервіс Оренда 2018 р.» зокрема із актами надання послуг з оренди нежитлових приміщень протягом 2019 року по пров. Клубному, 5, смт. Золочів, Харківська область, вул. Танкістів, 55, смт. Золочів, Харківська область, оренди транспортних засобів;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ Стеклосервіс рах 661 2018 р.» зокрема із актами здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг між водіями та ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС»;

- папка синього кольору із написом « ТОВ ПРОФІТ ДОП КАДРИ» зокрема із наказами про призначення працівників, про затвердження штатного розпису;

- папка червоного кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С ДОГОВОРА РЕАЛИЗАЦИИ» зокрема договори про реалізацію лісо - продукції із «ВУДТРАНС», «СТЕКЛОСЕРВІС»;

- папка зеленого кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С рах 361 липень-вересень 2018 р.» зокрема із актами здачі-приймання робіт, видатковими накладними, за 2018 рік;

- папка червоного кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С договора» зокрема із договорами купівлі-продажу деревини у ДП «Гутянське ЛГ», «Балаклійське ЛГ», угода про умови участі в аукціоні, договір про купівлю обладнання, металоконструкцій у ТОВ «ТОТАН СЕРВІС»;

- папка синього кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С рах 631, 685 травень-червень 2018 рік» зокрема із актами звірки за 2018 рік, актами наданих послуг, видатковими накладними, прихідними накладними, акти здачі-приймання виконаних диспетчерських послуг із ФОП « ОСОБА_44 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 », товарно транспортні накладні;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 311 версень 2018 р. » із роздруківками «виписка/особовий рахунок» за 2018 рік «Мегабанк»;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 січень 2019 р. » із видатковими накладними, товарно-транспортними накладними;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 березень 2019 р.» із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), видатковими накладними;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 631 січень 2019 р. » із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), видатковими накладними, зокрема стороною у яких є ТОВ «ПРОФІТ ДОП», ДП «Жовтневе ЛГ», ДП «Гутянське ЛГ`ЛГ ДП «Балаклійське»;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП Договора поставки», зокрема із договорами щодо купівлі-продажу дорожніх плит, договір про охорону об`єкта, замовник у якому ТОВ «ПРОФІТ ДОП», виконавець ТОВ «Спеціалізований пульт охорони «БАРС»», адреса об`єкта 62203, Україна, територія Золочівської селищної ради Харківської області, об`єкт № 5 (за межами населеного пункту), договори про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом, договори, предметами у яких є лісоматеріали, аукціонне свідоцтво, договір купівлі-продажу обладнання між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП»;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 квітень 2019 р. » із видатковими накладними;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 лютий 2019 р. » із актами здачі-приймання робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП Договора (УПД, фіндопомога) із договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги «ПРОФІТ ДОП» та «УКРАГРОГЕНЕЗИС», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_51 та ін.;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 631 жовтень», зокрема із актами здачі-приймання виконаних послуг погрузки пиломатеріалів за жовтень 2018 року, приходні накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сторонами у яких зокрема є ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Красноградське ЛГ».

Клопотання мотивоване тим, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_52 обіймаючипосаду заступникакерівника ДП«Гутянське лісовегосподарство» (ЄДРПОУ00993082),з метоюособистого збагаченнята збагаченнятретіх осібшляхом зловживанняслужбовим становищеморганізував схемупо незаконнійвирубці тареалізації деревинина територіїХарківської області, до якої залучив своє найближче оточення, зокрема своїх рідних: дружину - ОСОБА_17 , батька - ОСОБА_53 , мати - ОСОБА_54 та сестру - ОСОБА_55 .

Згідно матеріалів, представлених ГУ ДФС у Київській області, до вказаної протиправної діяльності залучено низку підприємств юридичних осіб серед яких, ТОВ «АТЛАНТІС С», ОВ «Стелосервіс», ОВ «Дублі-С» (код 33119345) та ряд фізичних осіб підприємців, господарська діяльність яких має ознаки ризиковості зокрема: ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

Так, посадові особи ДП «Гутянське лісове господарство», діючи за вказівкою керівника підприємства ОСОБА_64 , здійснюють відпуск деревини на адресу вказаних юридичних та фізичних осіб, за заниженою вартістю, шляхом підміни фактичної номенклатури товару який відпускається або взагалі без складання первинних документів на відпуск лісопродукції.

Серед іншого встановлено, що зазначена низка юридичних осіб тісно пов`язана між собою. Так, єдиним власником ТОВ «Атлантіс С» є дружина керівника лісгоспу ОСОБА_65 - ОСОБА_17 , засновником ТОВ «Стеклосервіс» підприємства є рідна сестра заступника директора лісгоспу ОСОБА_12 , а фізичні особи підприємці, на яких здійснюється перерахування грошових коштів з метою їх обготівкування, є підлеглими працівниками на лісозаготівельних роботах.

За результатами проведеного дослідження, із залученням спеціаліста-бухгалтера, з питань вибіркового дослідження документів щодо реалізації Державним підприємством «Гутянське лісове господарство» (далі по тексту ДП «ГЛГ») лісопродукції протягом 2018 року встановлено, що проведеним порівнянням ціни придбання лісопродукції пов`язаними особами у ДП «ГЛГ» та їх подальшого продажу без обробки, встановлені факти реалізації за цінами, що значно перевищують ціну придбання. Як слідство, при прямому продажі лісопродукції ДП «ГЛГ» покупцями ТОВ «АНТАНТІС С» та ТОВ «Стелосервіс», підприємство мало б додаткові доходи. Аналізом документів податкової звітності також встановлено, що ДП «ГЛГ» здійснювало реалізацію пиломатеріалів без зазначення в податкових накладних ґатунку, розмірів (для брусу, дошки, тощо) випадку додаткові доходи від продажу отримали суб`єкти підприємницької діяльності.

Із загальної кількості реалізованого товару ДП «ГЛГ» протягом 2018 року та 1 кварталу 2019 року по 9798 податковим накладним реалізація по користь ТОВ «Стеклосервіс» та ТОВ «АТЛАНТІС С» проведена по 993 податковим накладним. При цьому, вказані підприємства є саме покупцями пиловника, іншої необробленої деревини, техсировини, тобто найбільш ліквідної на ринку продукції. Крім того, ДП «ГЛГ» має ряд договорів оренди з вказаними підприємствами, тобто частково дані суб`єкти господарювання систематично використовують в своїй діяльності активи державного підприємства.

За таких обставин існують ризики надання керівництвом державного підприємства певних переваг вказаним суб`єктам господарювання в порівнянні з іншими суб`єктами ринку лісопродукції, що в тому числі може впливати та доходність та фінансовий стан ДП «ГЛГ».

З урахуванням викладеного, загалом за рахунок заниження цін реалізації продукції на підконтрольні підприємства, протягом 2-3 кварталу 2018 року ДП «ГЛГ» недоотримано коштів на загальну суму 2139824,30 грн, чим спричинено збитки державному підприємству у великих розмірах.

Також, в ході аналізу фінансово - господарської діяльності ДП «Гутянське лісове господарство», ТОВ «Стеклосервіс», ТОВ «Атлантіс С», які підконтрольні ОСОБА_66 , згідно звітності за формою 1-ДФ, встановлено, що підприємствами протягом 2018-2019 років відображено сплату значних коштів за постачання товарів (робіт, послуг) на адресу ряду фізичних осіб - підприємців, які мають ознаки ризиковості, зокрема: ОСОБА_67 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_57 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_68 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_59 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_60 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_61 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_62 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_63 (код НОМЕР_11 ). Звітність вказаних ФОП формується за одним принципом - суми доходів становлять майже 5 млн. грн., але не перевищують з метою утримання на 3 групі оподаткування єдиним податком, всі суб`єкти зареєстровані в кінці 2016 року або в кінці 1 півріччя 2018 року, рахунки відкриті приблизно одночасно в установах Харківського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), ПАТ «Мегабанк», м. Харків (МФО 351629), для ведення господарської діяльності в таких обсягах не мають необхідних умов. Вказані обставини можуть свідчити, що зазначені ФОП фактично господарську діяльність не здійснюють та можуть використовуватися для штучного формування валових витрат і переведення безготівкових коштів в готівку. Протягом 2018 року підконтрольними ОСОБА_69 підприємствами на вказані ФОП перераховано коштів на загальну суму 11, 2 млн., в результаті чого неправомірно сформовано валові витрати та занижено об`єкт оподаткування з податку на прибуток.

Разом з тим встановлені підприємства реального сектору економіки, які у великій кількості закуповують незаконно вирублену деревину у ДП «Гутянське лісове господарство», ТОВ «Стеклосервіс» і ТОВ «Атлантіс С», а саме ПП «Тайфун-Плюс» (ЄДРПОУ 36741547), ТОВ «Самвер» (ЄДРПОУ 20466663), ТОВ «Сіо-К» (ЄДРПОУ 22101670). Протягом 2018-2019 років останніми придбано незаконно вирубленої деревини на загальну суму 86 млн. грн.

Крім того, службовими особами лісгоспу ймовірно не вносяться дані щодо здійснення порубки та передачі деревини іншим особам у кишенькові персональні комп`ютери, відповідно, інформація щодо порубки не передається до Державного агентства лісових ресурсів, яким має здійснюватися контроль законності походження та руху деревини від заготівлі до споживача, сплату за її придбання, що також спричиняє шкоду інтересам держави.

За наявними даними ОСОБА_38 щоденно організовує незаконну вирубку дубу, деревина транспортується для зберігання та реалізації за адресою Харківська область, смт. Золочів, пров. Клубний, 5.

За адресою Харківська обл., смт. Золочів, пров. Клубний, 5 розташований колишній майновий комплекс СТОВ «Золочівське» (ЄДРПОУ 30412824), право власності на який належить ОСОБА_70 . В середньому на даній території може зберігатися 1400-1500 м3 необробленого дубу 1 та 2 класу, з урахуванням орієнтовної ринкової вартості дуб кругляк 1 та 2 клас - 400 доларів США, вартість деревини в місці зберігання складає понад 580 000 доларів США.

Частина деревини транспортується на територію ТОВ «Атлантіс С» (код ЄДРПОУ 40828419) за адресою: Харківська область, смт. Золочів, вул. Богдана Хмельницького, 37 та вул. Танкістів, земельна ділянка 55, де знаходиться устаткування для обробки деревини. На даній території також розташована будівля з офісними приміщеннями, де згідно представленої оперативної інформації зберігається бухгалтерія та інша документація.

До працевлаштування на державному підприємстві ОСОБА_38 особисто виступав засновником та керівником ТОВ «Атлантіс С» (ЄДРПОУ 40828419), ТОВ «Дубль-С» (ЄДРПОУ 331 19345), ТОВ «Стеклосервіс» (ЄДРПОУ 38494595).

Бухгалтерський облік підконтрольних ОСОБА_69 приватних юридичних та фізичних осіб здійснює ОСОБА_71 , вона також здійснює всі перерахунки коштів та знаходиться на посаді головного бухгалтера ДП «Гутянське лісове господарство».

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що підконтрольні організатору протиправної схеми гр. ОСОБА_69 ТОВ «Атлантіс С» (ЄРДПОУ 40828419), ТОВ «Стелосервіс» (ЄРДПОУ 38494595) здійснюють реєстрацію податкових накладних та подачу податкової звітності з однієї IP адреси: 176:122:98:159, який обліковується за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 16.05.2019 року на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 15.05.2019 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з 19.10.2018 належить на праві приватної власності ОСОБА_72 , матері ОСОБА_65 директора ДП «Гутянське лісове господарство».

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено речі та документи.

Перелік вилученого майна:

- папка синього кольору із надписом «Договора продажу ТОВ «Стеклосервіс» із договорами купівлі-продажу, договорами поставок лісопродукції, контрактами поставок за період з січні 2013 по жовтень 2018 років;

- папка жовтого кольору з надписом «Експорт 2018 1ч.» із документами по експортуванню деревини ТОВ «Стеклосервіс» за період з 04.01.2018 по 29.03.2018;

- папка жовтого кольору з надписом «Експорт 2018 2ч.» із документами по експортуванню деревини ТОВ «Стеклосервіс» за період з 03.04.2018 по 13.07.2018;

- папка жовтого кольору за надписом «Стеклосервіс 631, 685. Липень 1 часть 01.07-15.07. 2018» із документами щодо придбання, виконання та надання послуг та перевезення лісопродукції ТОВ «Стеклосервіс»;

- папка зеленого кольору з надписом «Атлантіс С» із уставними та реєстраційними документами ТОВ «Атлантіс С»;

- папка чорного кольору з копіями паспортів осіб, посвідчень водіїв;

- папка сірого кольору з уставними та реєстраційними документами ТОВ «Стеклосервіс»;

- папка синього кольору із актами здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів 01.04-27.04.2019;

- книга обліку лісових культур Краснокутського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» в обкладинці синього кольору, всього на 199 аркушах. (записи в книзі починаються з 2001 року та закінчуються 2018 роком);

- зшиті акти здачі приймання виконаних послуг між ДП «Гутянське лісове господарство» та ТОВ «Атлантіс С»;

- товарно-транспортні накладні;

- акти здачі приймання готової продукції за 2018 рік, пакет з товарно-транспортними накладними ДП «Гутянське лісове господарство» за 2018 рік;

- список працівників ДП «Гутянське лісове господарство»;

- чорнові записи на 49 арк.;

- зошит із чорновими записами;

- лісорубні квитки про походження лісоматеріалів на 36 арк.;

- накладні на передачу готової продукції, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури ДП «Гутянське лісове господарство» за 2018 рік;

- договори купівлі-продажу між ДП «Гутянське лісове господарство», ТОВ «Атлантіс С», ТОВ «Стеклосервіс» за 2017 -2018 роки на 211 арк.;

- товарно-транспортні накладні за лютий 2019 року, списання газу та дизельного палива, договори поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за січень-квітень 2019 року, підписані з боку директора ТОВ «Профіт Доп»;

- 4 зошити із надписами «Атлантік С банк», «Банк», «Дошка Гутянське л/г ТОВ «Профіт Доп» із записами;

- пластикові чіпи наступних серій та номерів UA ДАЛРУ 500179176, UA ДАЛРУ 075928993, UA ДАЛРУ 500171581, UA 0119590080, UA 0119592034, UA 0119592041, UA 19592106, UA ДАЛРУ 531310015, UA ДАЛРУ 008502260,UA ДАЛРУ 008502261, UA ДАЛРУ 008502262, UA ДАЛРУ 008502263, UA ДАЛРУ 008502264, UA ДАЛРУ 008502265, UA ДАЛРУ 008502266, UA ДАЛРУ 008502267, UA ДАЛРУ 008502268, UA ДАЛРУ 008502269, UA ДАЛРУ 008502270, UA ДАЛРУ 008502271, UA ДАЛРУ 008502272, UA ДАЛРУ 008502273, UA ДАЛРУ 008502274, UA ДАЛРУ 008502275, UA ДАЛРУ 008502276, UA ДАЛРУ 008502277, UA ДАЛРУ 008502278, UA ДАЛРУ 008502279, UA ДАЛРУ 008502280;

- жорсткий диск WD s/n wcc672jlzlnk;

- жорсткий диск TOSHIBA 500 GB s/n 48IBDW0AS 9XG;

- жорсткий диск WD s/n wcc6z3ayvfne;

- жорсткий диск TOSHIBA 500 GB s/n X7D9R49BS 3WD;

- жорсткий диск TOSHIBA s/n Y64GXR8AS X13;

- 31 трудова книжка на наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 (рік народження не зазначено), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- папка синього кольору з написом ТОВ «Атлантіс С». Основні засоби 2018, 2017, 2016, в якій містяться оборотно-сальдові відомості, накази по підприємству про введення в експлуатацію, інвентарні картки, акти приймання передачі, устатукування, стосовно підприємства ТОВ «Атлантіс С» всього на 291 арк.;

- папка червоного кольору з написом «ТОВ «Атлантіс С». Господарські договора» в якій містяться цивільно-правові договора, договора про безвідсоткову фінансову допомогу, оренду авто оренду приміщень підприємством ТОВ «Атлантіс С» з фізичними особами, серед яких ОСОБА_38 ОСОБА_39 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_40 та ін. загалом документи розподілені у файли, за кожним договором окремо, в 62 файлах;

- папка бірюзового кольору з написом «ТОВ «Атлантіс С», рах 311, січень 2018 року», в якій містяться банківські виписки по рахунках про рух банківських коштів по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за 2018 рік;

- папка синього кольору з написом «ТОВ «Атлантіс С», рах 361, червень 2018 року», в якій містяться банківські виписки по рахунках про рух банківських коштів, акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за червень 2018 року;

- папка жовтого кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 631, липень -серпень 2018 року, в якій містяться банківські виписки по рахунках про рух банківських коштів, акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за червень 2018 року;

- папка синього кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 631, 685, січень 2019 року, в якій містяться видаткові накладні, ТТН, акти здачі-приймання робіт, тощо підприємства ТОВ «Атлантіс С» за січень квітень 2019 року;

- папка жовтого кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 361, жовтень - 2018 року, в якій містяться акти звірки, рахунки фактури акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за грудень, жовтень 2018 року тощо;

- папка синього кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 361, січень - 2019 року, в якій містяться акти звірки, рахунки фактури акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, виписки про рух банківських коштів, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за січень - травня 2019 року;

- папка бірюзового кольору з написом «Договора лісопродукції, Стеклосервіс», в якій містяться договори укладені ТОВ «Стеклосервіс» з державними підприємствами сфери лісового господарства, юридичними особами та фізичними особами, на поставку продукції, надання послуг, оренду, за 2016-2019 роки, поміщені кожний в окремі файли загалом в 57 файлах;

папка жовтого кольору з металевими скобами в якій знаходяться цивільно-правові договори ТОВ «Стеклосервіс» за 2016-2018 роки, договори на переробку давальницької сировини ТОВ «Стеклосервіс» за 2014-2018 роки, договори поворотної безвідсотковою фінансової допомоги ТОВ «Стеклосервіс» за 2016-2018 роки;

папка зеленого кольору з металевими скобами в якій знаходяться договори поставки ТОВ «Стеклосервіс» за 2013-2016 роки;

папка зеленого кольору з металевими скобами в якій знаходяться видаткові накладні, акти виконаних робіт ТОВ «Атлантіс С» за 2018 рік;

папка зеленого кольору з металевими скобами в якій знаходиться акти здачі-приймання робіт (надання послуг) ТОВ «Стеклосервіс» за 2018 рік;

папка червоного кольору з металевими скобами в якій знаходяться акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів та товаро транспортні накладні ТОВ Атлантік С» за 2018рік та товаро-транспортні накладні при перевезенні деревини та специфікаційна-накладна на відпуск лісопродукції ТОВ «Стеклосервіс» за 2017рік;

папка червоного кольору з металевими скобами в якій знаходяться договори ТОВ «Атлантік С» з суб`єктами господарювання на надання послуг;

папка жовтого кольору з металевими скобами, з написом «ТОВ Атлантікс С» 203 січень 2018 р.» в якій знаходяться подорожні листи на службові автомобілі та розрахунок і чеки на придбання палива за січень 2018рік;

- папка зеленого кольору із написом «Стеклосервіс; 631, 685; червень; 2018 р.» із документами по взаємовідносинам з контрагентами за період червня 2018 року;

- папка жовтого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; звіти 2018» у якій містяться звіти вказаного підприємства за 2018-2019 роки;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» рах. 311, 312, 372 Банк» у якій містяться виписки з рахунків банку вказаного підприємства за 2018 рік;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» рах. 311, 312; серпень грудень; 2018 рік» у якій містяться виписки з рахунків банку вказаного підприємства за 2018 рік;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» рах. 631, 685; серпень вересень; 2018 р.» із документами по взаємовідносинам з контрагентами за період серпень вересень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» виробництво липень грудень; 2018 р.» із документами (накладними та актами) по вказаному підприємству за період липень грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; 631, 685; Жовтень, листопад, грудень; 2018 р.» із документами по взаємовідносинам з контрагентами за період жовтень грудень 2018 року;

- папка чорного кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; договора» із договорами з контрагентами та договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за період жовтень грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; рах. 26, 23; 2019 р.» із накладними на передачу готової продукції за період січень березень 2019 року;

- папка чорного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; Експорт; листопад 2018р. січень 2019р.» із документами по експортуванню деревини вказаним підприємством за період листопад 2018 січень 2019 роки;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; вересень жовтень 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка Оіл» за період вересень жовтень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; листопад 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період листопад 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; січень 2019 року» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період січень 2019 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; грудень 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; звітність 2018; 2019» у якій містяться звіти вказаного підприємства за період 2018 2019 роки;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; договора (реалізація вироб-во)» у якій містяться договори із додатками між вказаним підприємством та контрагентами за період 2018-2019 роки;

- папка чорного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 23; жовтень грудень; 2018 р.» у якій містяться документи у яких відображено фактичну виробничу собівартість завершеної виробництвом продукції (виконаних робіт, наданих послуг) вказаного підприємства за період жовтень грудень 2018 року;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; експорт серпень 2018 р.» у якій містяться документи по експортуванню деревини вказаним підприємством за період вересень листопад 2018 року.

- папка червоного кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; липень ІІ часть; акти 16.07-31.07; 2018» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період липень 2018 року;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 361; серпень - грудень; 2018» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період серпень грудень липень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «631, 685; Стеклосервіс; березень 2018р.» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період березень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; січень - лютий 2018 рік» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період січень лютий 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; травень 2018 рік» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період травень 2018 року;

- папка жовтого кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; квітень 2018р.» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період квітень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; січень - 2019 рік, рах. 311, 312» у якій містяться виписки з рахунків банку вказаного підприємства за період січень травень 2019 року;

- папка синього кольору без написів у якій містяться подорожні листи ТОВ «Атлантіс С» за період жовтень 2018 року січень 2019 року;

- папка червоного кольору із написом «Атлантіс; Звіти; 2018р.» у якій містяться звіти ТОВ «Атлантіс С» за період січень 2018 рік квітень 2019 рік;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ Атлантіс С; рах.631, 685; вересень - грудень 2018р.» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період вересень - грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «203 ТОВ «АТЛАНТІС С» червень 2018р.» із відомостями щодо роботи автомобілів, подорожніми листами вантажних автомобілів, довідками щодо списання бензину ТОВ «АТЛАНТІС С» - ПП «Спіка оіл» за червень 2018 року;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С» рах. 361 травень 2018 р.» із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними ТОВ «АТЛАНТІС С» за травень 2018 року;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С» ДОГОВОРА ЛІСОПРОДУКЦІЇ» із договорами поставки лісопродукції, купівлі-продажу необробленої деревини, виготовлення продукції з давальницької сировини, доручення ТОВ «АТЛАНТІС С» та іншими контрагентами за 2017 рік;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» рах. 361 травень-липень 2018 рік» із рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та іншими контрагентами за травень-липень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «361. ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» січень-квітень 2018 р.» із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» за січень-квітень 2018 року;

- папка зеленого кольору без написів з копіями опису документів, що надаються державному реєстратору, виписками з ЄДРФО, протоколом зборів засновників ТОВ «ТРІУМФ С»;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 01.10.2018 31.10.2018» із актами здачі-приймання виконаних послуг рахунками, накладними-вимогами товарно-транспортними накладними між ТОВ «АТЛАНТІС С» та ДП «Гутянське лісове господарство»;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. березень 2019 р. ІІ част» із платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, прихідними та видатковими накладними, ТОВ «Профіт ДОП» за березень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. квітень 2019 р. ІІ част» із платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, прихідними та видатковими накладними, ТОВ «Профіт ДОП» за квітень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. лютий 2019 р. ІІ част.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за лютий 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. лютий 2019 р.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за лютий 2019 року;

- папка червоного кольору із написом «361. травень» із рахунками-фактурами, видатковими накладними, та іншими документами між ТОВ «Профіт ДОП» та іншими контрагентами за травень 2019 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 361. грудень 2018 р.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та та іншими контрагентами за грудень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» листопад 2018 р. рах. 361» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за листопад 2018 року;

- папка синього кольору із написом «311 з мая» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та іншими контрагентами за травень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 01.03.2019-31.03.2019» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період березень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «березень 2019 23, 26 ІІ ч.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: акт звірки, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період березень 2019 року;

-папка синьогокольору ізнаписом «ТОВ«АТЛАНТІС С»,рах.23,2601.01.2019-31.01.2019»із документамипо взаємовідносинамТОВ «АТЛАНТІСС» зДП «ГутянськеЛГ»,а саме:акт звірки,оборотно-сальдовівідомості, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період січень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 01.02.2019-28.02.2019» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: акт звірки, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період лютий 2019 року;

-папка червоногокольору ізнаписом «ТОВ«АТЛАНТІС С»,рах.23,2615.08.2018-31.08.2018»із документамипо взаємовідносинамТОВ «АТЛАНТІСС» зДП «ГутянськеЛГ»,а саме:оборотно-сальдовівідомості, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 361 січень-квітень 2018 р.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період січень-квітень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс», Виробництво січень-червень 2018 р.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «Стеклосервіс» з ФО-П ОСОБА_41 , ФО-П ОСОБА_42 , а саме: акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період січень-квітень 2018 року.

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 311 січень 2019» із виписками/особового рахунку ТОВ «ПРОФІТ ДОП» в АТ «Мегабанк» за період січень-лютий 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», 361 жовтень» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з контрагентами, а саме: міжнародні рахунки, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період жовтень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», 361 серпень 2018» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з контрагентами, а саме: міжнародні рахунки, ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період серпень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «631 травень» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: прибуткові, видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату, тощо за період травень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання виконаних послуг, розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018 року ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018 року ІІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;

- папка жовтого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 вересень І частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період вересень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 вересень ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період вересень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 листопад 2018 рік ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 23 серпень-вересень 2018 рік» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з ФО-П ОСОБА_43 , а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень-вересень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», серпень 2018 р. 631, 685 ІІ част.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», листопад 2018 р. 631» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;

- папка чорного кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», жовтень 2018 рах. 631 ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;

- папка жовтого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», серпень 631, 685 І частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;

- папка-швидкозшивач синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 631 квітень 2019 р.» із документами по взаємовідносинах з контрагентами, зокрема актами здачі-прийняття робіт, рахунки-фактури щодо ремонтування стрічкових пил, акти здачі-приймання робіт щодо ремонту електричних двигунів, приходні накладні щодо придбання деревини у ДП «Жовтневе лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ», ДП «Гутянське ЛГ»;

- папка-швидкозшивач зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах. 361 вересень 2018 р.» із документами по взаємовідносинах з контрагентами, зокрема акти здачі-приймання робіт із ТОВ «Атлантіс С», «Стеклосервіс», ТТН, видаткові накладні щодо продажу деревини «СІО-К», ТОВ «ТрейдВуд», ТОВ «ТАНДЕМ ІМПЕКС»,, ТОВ «ВАРТА», ТОВ «УКРРЕМТОРГ», ТОВ «САМВЕР»;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ ПРОФІТ ДОП зарплата рах 661» із відомостями по зарахування заробітної плати за 2019 рік, прізвищами працівників, інн, номерами рахунків, сумами;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ ПРОФІТ ДОП Оренда» із договорами про оренду автомобілів за 2019, 2018 роки, акти надання послуг з оренди нежитлових приміщень, акти надання послуг з оренди автомобілів;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ Стеклосервіс КАДРИ» із наказами про затвердження штатного розкладу, призначення працівників на посади, банківською карткою на ім`я Yehor Kostenko 5169580006773110, наказами про звільнення працівників;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП Накази» із затвердженнями штатних розкладів;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП вхідна та вихідна кореспонденція» із перепискою між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП, банківськими установами;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП вхідна та вихідна» зокрема із перепискою між ТОВ «ПРОФІТ ДОП» та ПАТ «МЕГАБАНК», ДФС, ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 661 2018, акти звірки 2019 із актами звіряння взаємних розрахунків за 2019 рік;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ Стеклосервіс Оренда 2018 р.» зокрема із актами надання послуг з оренди нежитлових приміщень протягом 2019 року по пров. Клубному, 5, смт. Золочів, Харківська область, вул. Танкістів, 55, смт. Золочів, Харківська область, оренди транспортних засобів;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ Стеклосервіс рах 661 2018 р.» зокрема із актами здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг між водіями та ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС»;

- папка синього кольору із написом « ТОВ ПРОФІТ ДОП КАДРИ» зокрема із наказами про призначення працівників, про затвердження штатного розпису;

- папка червоного кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С ДОГОВОРА РЕАЛИЗАЦИИ» зокрема договори про реалізацію лісо - продукції із «ВУДТРАНС», «СТЕКЛОСЕРВІС»;

- папка зеленого кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С рах 361 липень-вересень 2018 р.» зокрема із актами здачі-приймання робіт, видатковими накладними, за 2018 рік;

- папка червоного кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С договора» зокрема із договорами купівлі-продажу деревини у ДП «Гутянське ЛГ», «Балаклійське ЛГ», угода про умови участі в аукціоні, договір про купівлю обладнання, металоконструкцій у ТОВ «ТОТАН СЕРВІС»;

- папка синього кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С рах 631, 685 травень-червень 2018 рік» зокрема із актами звірки за 2018 рік, актами наданих послуг, видатковими накладними, прихідними накладними, акти здачі-приймання виконаних диспетчерських послуг із ФОП « ОСОБА_44 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 », товарно транспортні накладні;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 311 версень 2018 р. » із роздруківками «виписка/особовий рахунок» за 2018 рік «Мегабанк»;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 січень 2019 р. » із видатковими накладними, товарно-транспортними накладними;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 березень 2019 р.» із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), видатковими накладними;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 631 січень 2019 р. » із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), видатковими накладними, зокрема стороною у яких є ТОВ «ПРОФІТ ДОП», ДП «Жовтневе ЛГ», ДП «Гутянське ЛГ`ЛГ ДП «Балаклійське»;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП Договора поставки», зокрема із договорами щодо купівлі-продажу дорожніх плит, договір про охорону об`єкта, замовник у якому ТОВ «ПРОФІТ ДОП», виконавець ТОВ «Спеціалізований пульт охорони «БАРС»», адреса об`єкта 62203, Україна, територія Золочівської селищної ради Харківської області, об`єкт № 5 (за межами населеного пункту), договори про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом, договори, предметами у яких є лісоматеріали, аукціонне свідоцтво, договір купівлі-продажу обладнання між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП»;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 квітень 2019 р. » із видатковими накладними;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 лютий 2019 р. » із актами здачі-приймання робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП Договора (УПД, фіндопомога) із договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги «ПРОФІТ ДОП» та «УКРАГРОГЕНЕЗИС», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_51 та ін.;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 631 жовтень», зокрема із актами здачі-приймання виконаних послуг погрузки пиломатеріалів за жовтень 2018 року, приходні накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сторонами у яких зокрема є ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Красноградське ЛГ».

Мета накладання арешту:

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене на підставі ухвал слідчого судді майно з метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів, враховуючи існування сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення та доказами, в т.ч. речовими доказами, вчиненого злочину, підлягає спеціальній конфіскації та стягненню в рахунок відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Так вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

Сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучене в ході обшуку, проведеного 16.05.2019, майно наступним:

Запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів у кримінального які містять на собі сліди злочину.

Обґрунтування відповідності майна критеріям речових доказів.

Так вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

А арешт вказаного майна застосований з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказане майно відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Виходячи з викладеного, вилучена в ході обшуку речі і документи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вивченням вилучених документів встановлено, що вони стосуються безпосередньо ДП «Гутянське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00993082), ТОВ «Атлантіс С» (ЄДРПОУ 40828419), ТОВ «Дубль-С» (ЄДРПОУ 331 19345), ТОВ «Стеклосервіс» (ЄДРПОУ 38494595), обставин незаконної схеми по незаконній вирубці та реалізації деревини.

Документація, попередній дозвіл на вилучення якої наданий слідчим суддею безпосередньо необхідна з метою встановлення розміру збитків спричинених державі, проведення ревізійних та експертних досліджень, співставлення фактичних проведених робіт з вирубки та реалізації деревини ДП «Гутянське лісове господарство», встановлення кола осіб причетних до протиправної діяльності, які складали та видавали вказані документи.

Виходячи з викладеного, вилучені в ході обшуку документи та чорнові записи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У подальшому щодо вказаного майна планується проведення оглядів речей і документів, дослідження руху коштів по банківським рахункам, проведення судових експертиз, в т.ч. економічних, почеркознавчих, тощо. В той же час, відсутність до теперішнього часу остаточного рішення позбавляє орган досудового розслідування правової визначеності стосовно долі речових доказів та способу їх використання.

Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні від 17.05.2019 вилучене в ході проведеного обшуку майно визнано речовими доказами.

З метою недопущення передбаченого розголошення таємниці досудового розслідування, дане клопотання прошу розглядати без повідомлення власників майна. А також не надавати для ознайомлення матеріали, долучені до клопотання.

Власниками вилученого майна є ДП «Гутянське лісове господарство», ТОВ «Стеклосервіс», ТОВ «Атлантіс С» та ОСОБА_73 , яка є власником приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Пояснення надав аналогічно викладеним у клопотання.

Представники власників майна проти задоволення клопотання заперечували.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на вилучене майно на території за адресою: Харківська область, Золочівський район, смт. Золочів, вул. Річкова, буд. 23.

Згідно зч.1,ч.2ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майнадопускається зметою забезпечення:1)збереження речовихдоказів;2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Судом установлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 365 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності.

Із клопотання вбачається, що Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_52 обіймаючи посаду заступника керівника ДП «Гутянське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00993082), з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб шляхом зловживання службовимстановищем організувавсхему понезаконній вирубціта реалізаціїдеревини натериторії Харківськоїобласті, до якої залучив своє найближче оточення, зокрема своїх рідних: дружину - ОСОБА_17 , батька - ОСОБА_53 , мати - ОСОБА_54 та сестру - ОСОБА_55 .

Згідно матеріалів, представлених ГУ ДФС у Київській області, до вказаної протиправної діяльності залучено низку підприємств юридичних осіб серед яких, ТОВ «АТЛАНТІС С», ОВ «Стелосервіс», ОВ Дублі-С (код 33119345) та ряд фізичних осіб підприємців, господарська діяльність яких має ознаки ризиковості зокрема: ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

Так, посадові особи ДП Гутянське лісове господарство, діючи за вказівкою керівника підприємства ОСОБА_64 , здійснюють відпуск деревини на адресу вказаних юридичних та фізичних осіб, за заниженою вартістю, шляхом підміни фактичної номенклатури товару який відпускається або взагалі без складання первинних документів на відпуск лісопродукції.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділуорганізації іпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчими територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Полтаві(змісцем постійноїдислокації умісті Полтаві)управління організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчими територіальнихуправлінь Державногобюро розслідуваньДепартаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням кримінальнихправопорушень,підслідних Державномубюро розслідувань,нагляду задодержанням законівйого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на наступне вилучене на території за адресою: Харківська область, Золочівський район, смт. Золочів, вул. Річкова, буд. 23, майно:

- папка синього кольору із надписом «Договора продажу ТОВ «Стеклосервіс» із договорами купівлі-продажу, договорами поставок лісопродукції, контрактами поставок за період з січні 2013 по жовтень 2018 років;

- папка жовтого кольору з надписом «Експорт 2018 1ч.» із документами по експортуванню деревини ТОВ «Стеклосервіс» за період з 04.01.2018 по 29.03.2018;

- папка жовтого кольору з надписом «Експорт 2018 2ч.» із документами по експортуванню деревини ТОВ «Стеклосервіс» за період з 03.04.2018 по 13.07.2018;

- папка жовтого кольору за надписом «Стеклосервіс 631, 685. Липень 1 часть 01.07-15.07. 2018» із документами щодо придбання, виконання та надання послуг та перевезення лісопродукції ТОВ «Стеклосервіс»;

- папка зеленого кольору з надписом «Атлантіс С» із уставними та реєстраційними документами ТОВ «Атлантіс С»;

- папка чорного кольору з копіями паспортів осіб, посвідчень водіїв;

- папка сірого кольору з уставними та реєстраційними документами ТОВ «Стеклосервіс»;

- папка синього кольору із актами здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів 01.04-27.04.2019;

- книга обліку лісових культур Краснокутського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» в обкладинці синього кольору, всього на 199 аркушах. (записи в книзі починаються з 2001 року та закінчуються 2018 роком);

- зшиті акти здачі приймання виконаних послуг між ДП «Гутянське лісове господарство» та ТОВ «Атлантіс С»;

- товарно-транспортні накладні;

- акти здачі приймання готової продукції за 2018 рік, пакет з товарно-транспортними накладними ДП «Гутянське лісове господарство» за 2018 рік;

- список працівників ДП «Гутянське лісове господарство»;

- чорнові записи на 49 арк.;

- зошит із чорновими записами;

- лісорубні квитки про походження лісоматеріалів на 36 арк.;

- накладні на передачу готової продукції, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури ДП «Гутянське лісове господарство» за 2018 рік;

- договори купівлі-продажу між ДП «Гутянське лісове господарство», ТОВ «Атлантіс С», ТОВ «Стеклосервіс» за 2017 -2018 роки на 211 арк.;

- товарно-транспортні накладні за лютий 2019 року, списання газу та дизельного палива, договори поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за січень-квітень 2019 року, підписані з боку директора ТОВ «Профіт Доп»;

- 4 зошити із надписами «Атлантік С банк», «Банк», «Дошка Гутянське л/г ТОВ «Профіт Доп» із записами;

- пластикові чіпи наступних серій та номерів UA ДАЛРУ 500179176, UA ДАЛРУ 075928993, UA ДАЛРУ 500171581, UA 0119590080, UA 0119592034, UA 0119592041, UA 19592106, UA ДАЛРУ 531310015, UA ДАЛРУ 008502260,UA ДАЛРУ 008502261, UA ДАЛРУ 008502262, UA ДАЛРУ 008502263, UA ДАЛРУ 008502264, UA ДАЛРУ 008502265, UA ДАЛРУ 008502266, UA ДАЛРУ 008502267, UA ДАЛРУ 008502268, UA ДАЛРУ 008502269, UA ДАЛРУ 008502270, UA ДАЛРУ 008502271, UA ДАЛРУ 008502272, UA ДАЛРУ 008502273, UA ДАЛРУ 008502274, UA ДАЛРУ 008502275, UA ДАЛРУ 008502276, UA ДАЛРУ 008502277, UA ДАЛРУ 008502278, UA ДАЛРУ 008502279, UA ДАЛРУ 008502280;

- папка синього кольору з написом ТОВ «Атлантіс С». Основні засоби 2018, 2017, 2016, в якій містяться оборотно-сальдові відомості, накази по підприємству про введення в експлуатацію, інвентарні картки, акти приймання передачі, устатукування, стосовно підприємства ТОВ «Атлантіс С» всього на 291 арк.;

- папка червоного кольору з написом «ТОВ «Атлантіс С». Господарські договора» в якій містяться цивільно-правові договора, договора про безвідсоткову фінансову допомогу, оренду авто оренду приміщень підприємством ТОВ «Атлантіс С» з фізичними особами, серед яких ОСОБА_38 ОСОБА_39 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_40 та ін. загалом документи розподілені у файли, за кожним договором окремо, в 62 файлах;

- папка бірюзового кольору з написом «ТОВ «Атлантіс С», рах 311, січень 2018 року», в якій містяться банківські виписки по рахунках про рух банківських коштів по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за 2018 рік;

- папка синього кольору з написом «ТОВ «Атлантіс С», рах 361, червень 2018 року», в якій містяться банківські виписки по рахунках про рух банківських коштів, акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за червень 2018 року;

- папка жовтого кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 631, липень -серпень 2018 року, в якій містяться банківські виписки по рахунках про рух банківських коштів, акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за червень 2018 року;

- папка синього кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 631, 685, січень 2019 року, в якій містяться видаткові накладні, ТТН, акти здачі-приймання робіт, тощо підприємства ТОВ «Атлантіс С» за січень квітень 2019 року;

- папка жовтого кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 361, жовтень - 2018 року, в якій містяться акти звірки, рахунки фактури акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за грудень, жовтень 2018 року тощо;

- папка синього кольору з написом ТОВ «Атлантіс С», рах 361, січень - 2019 року, в якій містяться акти звірки, рахунки фактури акти здачі приймання послуг, видаткові накладні, виписки про рух банківських коштів, ТТН, тощо по рахункам ТОВ «Атлантіс С» за січень - травня 2019 року;

- папка бірюзового кольору з написом «Договора лісопродукції, Стеклосервіс», в якій містяться договори укладені ТОВ «Стеклосервіс» з державними підприємствами сфери лісового господарства, юридичними особами та фізичними особами, на поставку продукції, надання послуг, оренду, за 2016-2019 роки, поміщені кожний в окремі файли загалом в 57 файлах;

папка жовтого кольору з металевими скобами в якій знаходяться цивільно-правові договори ТОВ «Стеклосервіс» за 2016-2018 роки, договори на переробку давальницької сировини ТОВ «Стеклосервіс» за 2014-2018 роки, договори поворотної безвідсотковою фінансової допомоги ТОВ «Стеклосервіс» за 2016-2018 роки;

папка зеленого кольору з металевими скобами в якій знаходяться договори поставки ТОВ «Стеклосервіс» за 2013-2016 роки;

папка зеленого кольору з металевими скобами в якій знаходяться видаткові накладні, акти виконаних робіт ТОВ «Атлантіс С» за 2018 рік;

папка зеленого кольору з металевими скобами в якій знаходиться акти здачі-приймання робіт (надання послуг) ТОВ «Стеклосервіс» за 2018 рік;

папка червоного кольору з металевими скобами в якій знаходяться акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів та товаро транспортні накладні ТОВ Атлантік С» за 2018рік та товаро-транспортні накладні при перевезенні деревини та специфікаційна-накладна на відпуск лісопродукції ТОВ «Стеклосервіс» за 2017рік;

папка червоного кольору з металевими скобами в якій знаходяться договори ТОВ «Атлантік С» з суб`єктами господарювання на надання послуг;

папка жовтого кольору з металевими скобами, з написом «ТОВ Атлантікс С» 203 січень 2018 р.» в якій знаходяться подорожні листи на службові автомобілі та розрахунок і чеки на придбання палива за січень 2018рік;

- папка зеленого кольору із написом «Стеклосервіс; 631, 685; червень; 2018 р.» із документами по взаємовідносинам з контрагентами за період червня 2018 року;

- папка жовтого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; звіти 2018» у якій містяться звіти вказаного підприємства за 2018-2019 роки;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» рах. 311, 312, 372 Банк» у якій містяться виписки з рахунків банку вказаного підприємства за 2018 рік;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» рах. 311, 312; серпень грудень; 2018 рік» у якій містяться виписки з рахунків банку вказаного підприємства за 2018 рік;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» рах. 631, 685; серпень вересень; 2018 р.» із документами по взаємовідносинам з контрагентами за період серпень вересень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс» виробництво липень грудень; 2018 р.» із документами (накладними та актами) по вказаному підприємству за період липень грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; 631, 685; Жовтень, листопад, грудень; 2018 р.» із документами по взаємовідносинам з контрагентами за період жовтень грудень 2018 року;

- папка чорного кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; договора» із договорами з контрагентами та договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за період жовтень грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс»; рах. 26, 23; 2019 р.» із накладними на передачу готової продукції за період січень березень 2019 року;

- папка чорного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; Експорт; листопад 2018р. січень 2019р.» із документами по експортуванню деревини вказаним підприємством за період листопад 2018 січень 2019 роки;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; вересень жовтень 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка Оіл» за період вересень жовтень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; листопад 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період листопад 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; січень 2019 року» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період січень 2019 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; грудень 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; звітність 2018; 2019» у якій містяться звіти вказаного підприємства за період 2018 2019 роки;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; договора (реалізація вироб-во)» у якій містяться договори із додатками між вказаним підприємством та контрагентами за період 2018-2019 роки;

- папка чорного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 23; жовтень грудень; 2018 р.» у якій містяться документи у яких відображено фактичну виробничу собівартість завершеної виробництвом продукції (виконаних робіт, наданих послуг) вказаного підприємства за період жовтень грудень 2018 року;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; експорт серпень 2018 р.» у якій містяться документи по експортуванню деревини вказаним підприємством за період вересень листопад 2018 року.

- папка червоного кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; липень ІІ часть; акти 16.07-31.07; 2018» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період липень 2018 року;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 361; серпень - грудень; 2018» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період серпень грудень липень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «631, 685; Стеклосервіс; березень 2018р.» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період березень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; січень - лютий 2018 рік» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період січень лютий 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; травень 2018 рік» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період травень 2018 року;

- папка жовтого кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; 631, 685; квітень 2018р.» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період квітень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ Стеклосервіс; січень - 2019 рік, рах. 311, 312» у якій містяться виписки з рахунків банку вказаного підприємства за період січень травень 2019 року;

- папка синього кольору без написів у якій містяться подорожні листи ТОВ «Атлантіс С» за період жовтень 2018 року січень 2019 року;

- папка червоного кольору із написом «Атлантіс; Звіти; 2018р.» у якій містяться звіти ТОВ «Атлантіс С» за період січень 2018 рік квітень 2019 рік;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ Атлантіс С; рах.631, 685; вересень - грудень 2018р.» із документами по взаємовідносинам вказаного підприємства з контрагентами за період вересень - грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «203 ТОВ «АТЛАНТІС С» червень 2018р.» із відомостями щодо роботи автомобілів, подорожніми листами вантажних автомобілів, довідками щодо списання бензину ТОВ «АТЛАНТІС С» - ПП «Спіка оіл» за червень 2018 року;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С» рах. 361 травень 2018 р.» із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними ТОВ «АТЛАНТІС С» за травень 2018 року;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С» ДОГОВОРА ЛІСОПРОДУКЦІЇ» із договорами поставки лісопродукції, купівлі-продажу необробленої деревини, виготовлення продукції з давальницької сировини, доручення ТОВ «АТЛАНТІС С» та іншими контрагентами за 2017 рік;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» рах. 361 травень-липень 2018 рік» із рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та іншими контрагентами за травень-липень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «361. ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» січень-квітень 2018 р.» із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» за січень-квітень 2018 року;

- папка зеленого кольору без написів з копіями опису документів, що надаються державному реєстратору, виписками з ЄДРФО, протоколом зборів засновників ТОВ «ТРІУМФ С»;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 01.10.2018 31.10.2018» із актами здачі-приймання виконаних послуг рахунками, накладними-вимогами товарно-транспортними накладними між ТОВ «АТЛАНТІС С» та ДП «Гутянське лісове господарство»;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. березень 2019 р. ІІ част» із платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, прихідними та видатковими накладними, ТОВ «Профіт ДОП» за березень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. квітень 2019 р. ІІ част» із платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, прихідними та видатковими накладними, ТОВ «Профіт ДОП» за квітень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. лютий 2019 р. ІІ част.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за лютий 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. лютий 2019 р.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за лютий 2019 року;

- папка червоного кольору із написом «361. травень» із рахунками-фактурами, видатковими накладними, та іншими документами між ТОВ «Профіт ДОП» та іншими контрагентами за травень 2019 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 361. грудень 2018 р.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та та іншими контрагентами за грудень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» листопад 2018 р. рах. 361» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за листопад 2018 року;

- папка синього кольору із написом «311 з мая» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та іншими контрагентами за травень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 01.03.2019-31.03.2019» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період березень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «березень 2019 23, 26 ІІ ч.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: акт звірки, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період березень 2019 року;

-папка синьогокольору ізнаписом «ТОВ«АТЛАНТІС С»,рах.23,2601.01.2019-31.01.2019»із документамипо взаємовідносинамТОВ «АТЛАНТІСС» зДП «ГутянськеЛГ»,а саме:акт звірки,оборотно-сальдовівідомості, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період січень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 23, 26 01.02.2019-28.02.2019» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з ДП «Гутянське ЛГ», а саме: акт звірки, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період лютий 2019 року;

-папка червоногокольору ізнаписом «ТОВ«АТЛАНТІС С»,рах.23,2615.08.2018-31.08.2018»із документамипо взаємовідносинамТОВ «АТЛАНТІСС» зДП «ГутянськеЛГ»,а саме:оборотно-сальдовівідомості, акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуги, ТТН, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «АТЛАНТІС С», рах. 361 січень-квітень 2018 р.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «АТЛАНТІС С» з контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період січень-квітень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «Стеклосервіс», Виробництво січень-червень 2018 р.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «Стеклосервіс» з ФО-П ОСОБА_41 , ФО-П ОСОБА_42 , а саме: акти здачі-приймання виконаних послуг з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів, акти здачі-приймання готової продукції, розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період січень-квітень 2018 року.

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 311 січень 2019» із виписками/особового рахунку ТОВ «ПРОФІТ ДОП» в АТ «Мегабанк» за період січень-лютий 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», 361 жовтень» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з контрагентами, а саме: міжнародні рахунки, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період жовтень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», 361 серпень 2018» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з контрагентами, а саме: міжнародні рахунки, ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період серпень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «631 травень» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: прибуткові, видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату, тощо за період травень 2019 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання виконаних послуг, розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018 року ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018 року ІІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;

- папка жовтого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 вересень І частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період вересень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 вересень ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період вересень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 листопад 2018 рік ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 23 серпень-вересень 2018 рік» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з ФО-П ОСОБА_43 , а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень-вересень 2018 року;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», серпень 2018 р. 631, 685 ІІ част.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;

- папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», листопад 2018 р. 631» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;

- папка чорного кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», жовтень 2018 рах. 631 ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;

- папка жовтого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», серпень 631, 685 І частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;

- папка-швидкозшивач синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 631 квітень 2019 р.» із документами по взаємовідносинах з контрагентами, зокрема актами здачі-прийняття робіт, рахунки-фактури щодо ремонтування стрічкових пил, акти здачі-приймання робіт щодо ремонту електричних двигунів, приходні накладні щодо придбання деревини у ДП «Жовтневе лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ», ДП «Гутянське ЛГ»;

- папка-швидкозшивач зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах. 361 вересень 2018 р.» із документами по взаємовідносинах з контрагентами, зокрема акти здачі-приймання робіт із ТОВ «Атлантіс С», «Стеклосервіс», ТТН, видаткові накладні щодо продажу деревини «СІО-К», ТОВ «ТрейдВуд», ТОВ «ТАНДЕМ ІМПЕКС»,, ТОВ «ВАРТА», ТОВ «УКРРЕМТОРГ», ТОВ «САМВЕР»;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ ПРОФІТ ДОП зарплата рах 661» із відомостями по зарахування заробітної плати за 2019 рік, прізвищами працівників, інн, номерами рахунків, сумами;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ ПРОФІТ ДОП Оренда» із договорами про оренду автомобілів за 2019, 2018 роки, акти надання послуг з оренди нежитлових приміщень, акти надання послуг з оренди автомобілів;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ Стеклосервіс КАДРИ» із наказами про затвердження штатного розкладу, призначення працівників на посади, банківською карткою на ім`я Yehor Kostenko 5169580006773110, наказами про звільнення працівників;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП Накази» із затвердженнями штатних розкладів;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП вхідна та вихідна кореспонденція» із перепискою між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП, банківськими установами;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП вхідна та вихідна» зокрема із перепискою між ТОВ «ПРОФІТ ДОП» та ПАТ «МЕГАБАНК», ДФС, ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 661 2018, акти звірки 2019 із актами звіряння взаємних розрахунків за 2019 рік;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ Стеклосервіс Оренда 2018 р.» зокрема із актами надання послуг з оренди нежитлових приміщень протягом 2019 року по пров. Клубному, 5, смт. Золочів, Харківська область, вул. Танкістів, 55, смт. Золочів, Харківська область, оренди транспортних засобів;

- папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ Стеклосервіс рах 661 2018 р.» зокрема із актами здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг між водіями та ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС»;

- папка синього кольору із написом « ТОВ ПРОФІТ ДОП КАДРИ» зокрема із наказами про призначення працівників, про затвердження штатного розпису;

- папка червоного кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С ДОГОВОРА РЕАЛИЗАЦИИ» зокрема договори про реалізацію лісо - продукції із «ВУДТРАНС», «СТЕКЛОСЕРВІС»;

- папка зеленого кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С рах 361 липень-вересень 2018 р.» зокрема із актами здачі-приймання робіт, видатковими накладними, за 2018 рік;

- папка червоного кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С договора» зокрема із договорами купівлі-продажу деревини у ДП «Гутянське ЛГ», «Балаклійське ЛГ», угода про умови участі в аукціоні, договір про купівлю обладнання, металоконструкцій у ТОВ «ТОТАН СЕРВІС»;

- папка синього кольору із написом « ТОВ АТЛАНТІС С рах 631, 685 травень-червень 2018 рік» зокрема із актами звірки за 2018 рік, актами наданих послуг, видатковими накладними, прихідними накладними, акти здачі-приймання виконаних диспетчерських послуг із ФОП « ОСОБА_44 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 », товарно транспортні накладні;

- папка червоного кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 311 версень 2018 р. » із роздруківками «виписка/особовий рахунок» за 2018 рік «Мегабанк»;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 січень 2019 р. » із видатковими накладними, товарно-транспортними накладними;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 березень 2019 р.» із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), видатковими накладними;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 631 січень 2019 р. » із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), видатковими накладними, зокрема стороною у яких є ТОВ «ПРОФІТ ДОП», ДП «Жовтневе ЛГ», ДП «Гутянське ЛГ`ЛГ ДП «Балаклійське»;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП Договора поставки», зокрема із договорами щодо купівлі-продажу дорожніх плит, договір про охорону об`єкта, замовник у якому ТОВ «ПРОФІТ ДОП», виконавець ТОВ «Спеціалізований пульт охорони «БАРС»», адреса об`єкта 62203, Україна, територія Золочівської селищної ради Харківської області, об`єкт № 5 (за межами населеного пункту), договори про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом, договори, предметами у яких є лісоматеріали, аукціонне свідоцтво, договір купівлі-продажу обладнання між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП»;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 квітень 2019 р. » із видатковими накладними;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 лютий 2019 р. » із актами здачі-приймання робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

- папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП Договора (УПД, фіндопомога) із договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги «ПРОФІТ ДОП» та «УКРАГРОГЕНЕЗИС», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_51 та ін.;

- папка зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 631 жовтень», зокрема із актами здачі-приймання виконаних послуг погрузки пиломатеріалів за жовтень 2018 року, приходні накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сторонами у яких зокрема є ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Красноградське ЛГ».

В частині накладення арешту на:

- жорсткий диск WD s/n wcc672jlzlnk;

- жорсткий диск TOSHIBA 500 GB s/n 48IBDW0AS 9XG;

- жорсткий диск WD s/n wcc6z3ayvfne;

- жорсткий диск TOSHIBA 500 GB s/n X7D9R49BS 3WD;

- жорсткий диск TOSHIBA s/n Y64GXR8AS X13;

- 31 трудова книжка на наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 (рік народження не зазначено), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; - в задоволенні клопотання відмовити.

Місцем зберігання арештованого майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

Контроль за виконанням покласти на прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у місті Полтаві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України КовінаД.О.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення03.06.2019
Оприлюднено16.02.2023

Судовий реєстр по справі —554/3221/19

Ухвала від 17.05.2021

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 17.05.2021

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 05.11.2019

Кримінальне

Полтавський апеляційний суд

Корсун О. М.

Ухвала від 25.09.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 01.10.2019

Кримінальне

Полтавський апеляційний суд

Корсун О. М.

Ухвала від 30.09.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 27.09.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 16.09.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Бугрій В. М.

Ухвала від 02.09.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Материнко М. О.

Ухвала від 27.08.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Блажко І. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні