Ухвала

від 07.06.2019 по справі 686/2725/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/2725/19

Провадження № 1-кс/686/7806/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №42017000000002237,

ВСТАНОВИЛА :

07.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем ймовірного проживання засновника і директора ТОВ «Полістар» ОСОБА_5 в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності (товарно-супровідні документи, митні декларації, інвойси, тощо) між ТОВ «Полістар» (код ЄДРПОУ 32790585), митними брокерами КП «Укрброксервіс» (код ЄДРПОУ 30208416) та митним постом «Чернівці» ДФС України за період часу починаючи з 01.01.2016 по даний час, інших документів та чорнових записів стосовно діяльності ТОВ «Полістар» (код ЄДРПОУ 32790585), КП «Укрброксервіс» (код ЄДРПОУ 30208416), митного посту «Чернівці» ДФС України, а також нотатки, блокноти, графічні схеми, печатки, комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), банківські картки, мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку, у яких знаходиться вказана інформація.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ст.366-1, ч.1 ст.366, ч.3 ст.212, ч.3 ст.204 ч.2 ст.201-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 2016 по 2018 роки службові особи митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ДФС України зловживаючи службовим становищем, при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів тканини, пряжі та ниток, що надходить переважно з Турецької Республіки та країн ЄС на адресу ТОВ «Полістар» (код 32790585) юридична адреса: м. Чернівці, вул. Александрі Васіле, 101, за грошову винагороду не здійснюють в повному об`ємі перевірочні заходи правильності заявленої декларантом митної вартості та коду товару згідно УКТЗЕД переважно з ставкою мита нуль відсотків. Вказані дії службових осіб митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ДФС та ТОВ «Полістар» призводять до ухилення від сплати митних платежів у великих розмірах.

При цьому, під час митного оформлення товарів, представник декларанта КП «Укрброксервіс» (код ЄДРПОУ 30208416) ОСОБА_7 , діючи за вказівкою директора ТОВ «Полістар» ОСОБА_5 подає до митного органу підроблені товаросупровідні документи в яких зменшують митну вартість та код товару, визначають переважно з кодом УКТЗЕД ставка мита якого складає нуль відсотків.

В ході здійснення досудового розслідування допитаний як свідок працівник ГУВБ ДФС України ОСОБА_8 підтвердив вказані факти та показав, що до даної протиправної схеми причетні службові особи ТОВ «Полістар» (код ЄДРПОУ 32790585), яке знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Александрі Васіле, 101.»

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що обшук житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені слідчим документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем імовірного проживання засновника і директора ТОВ «Полістар» ОСОБА_5 в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо, оскільки існує очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка доводиться матір`ю ОСОБА_5 ..

Разом з тим, в частині клопотання щодо відшукання та вилучення банківських карток, воно не може бути задоволено, оскільки сама по собі карта не є носієм інформації. Рух коштів по карті можливо з`ясувати шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , а також прокурорам групи прокурорів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні №42017000000002237 на проведення обшуку за місцем імовірного проживання засновника і директора ТОВ «Полістар» ОСОБА_5 в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і вилучення речей та документів, а саме:

- документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності (товарно-супровідні документи, митні декларації, інвойси, тощо) між ТОВ «Полістар» (код ЄДРПОУ 32790585), митними брокерами КП «Укрброксервіс» (код ЄДРПОУ 30208416) та митним постом «Чернівці» ДФС України за період часу починаючи з 01.01.2016 року по даний час;

- інших документів та чорнових записів стосовно діяльності ТОВ «Полістар» (код ЄДРПОУ 32790585), КП «Укрброксервіс» (код ЄДРПОУ 30208416), митного посту «Чернівці» ДФС України, а також нотатки, блокноти, графічні схеми, печатки, комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флешкарти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), мобільні телефони, SIM-картки та пристрої зв`язку, у яких знаходиться вказана інформація.

Ухвала діє до 27.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1