Ухвала

від 07.06.2019 по справі 686/2725/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/2725/19

Провадження № 1-кс/686/7810/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №42017000000002237,

ВСТАНОВИЛА:

07.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем імовірного проживання начальника штаба оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з реєстру прав на нерухоме майно належить на праві власності його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з метою виявлення і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

? документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності (товарно-супровідні документи, митні декларації, інвойси, тощо) між ТОВ «Полістар» (код ЄДРПОУ 32790585), митними брокерами КП «Укрброксервіс» (код ЄДРПОУ 30208416) та митним постом «Чернівці» ДФС України за період часу починаючи з 01.01.2016 по даний час.

? інших документів та чорнових записів стосовно діяльності ТОВ «Полістар» (код ЄДРПОУ 32790585), КП «Укрброксервіс» (код ЄДРПОУ 30208416), митного посту «Чернівці» ДФС України, а також нотатки, блокноти, графічні схеми, печатки, комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), банківські картки, в тому числі картки ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку, у яких знаходиться вказана інформація.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ст.366-1, ч.1 ст.366, ч.3 ст.212, ч.3 ст.204 ч.2 ст.201-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 2016 по 2018 роки службові особи митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ДФС України зловживаючи службовим становищем, при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів тканини, пряжі та ниток, що надходить переважно з Турецької Республіки та країн ЄС на адресу ТОВ «Полістар» (код 32790585) юридична адреса: м. Чернівці, вул. Александрі Васіле, 101, за грошову винагороду не здійснюють в повному об`ємі перевірочні заходи правильності заявленої декларантом митної вартості та коду товару згідно УКТЗЕД переважно з ставкою мита нуль відсотків. Вказані дії службових осіб митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ДФС та ТОВ «Полістар» призводять до ухилення від сплати митних платежів у великих розмірах.

При цьому, під час митного оформлення товарів, представник декларанта КП «Укрброксервіс» (код ЄДРПОУ 30208416) ОСОБА_7 , діючи за вказівкою директора ТОВ «Полістар» ОСОБА_8 подає до митного органу підроблені товаросупровідні документи в яких зменшують митну вартість та код товару, визначають переважно з кодом УКТЗЕД ставка мита якого складає нуль відсотків.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що засновником та директором ТОВ «Полістар» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має дружні стосунки з начальником штаба оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , які останній використовує серед працівників ГУ ДФС у Чернівецькій області та інших правоохоронних та контролюючих органів Чернівецької області, для вирішення питань, які виникають під час ведення підприємницької діяльності, а також може використовувати зв`язки ОСОБА_5 під час здійснення працівниками ГУ ДФС в Чернівецькій області перевірочних заходів, за що останній може отримувати неправомірну грошову винагороду.

З матеріалів досудового розслідування слідує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований у гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 , може проживати у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з реєстру прав на нерухоме майно належить на праві власності його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що обшук житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Відповідно до змісту пункту 4 частини 5 статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя вважає, що усі твердження слідчого є виключно припущеннями, жодного доказу протиправної діяльності ОСОБА_5 не представлено, таким чином вважаю, що обшук помешкання без належних підстав є неприпустимим.

Таким чином, вважаю клопотання необґрунтованим і таким, що не може бути задоволено.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , в клопотанні про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання начальника штаба оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1