Ухвала

від 26.06.2019 по справі 308/3349/19

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/3349/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Лемак О.В., за участі секретаря судового засідання Сухан Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчогов ОВСвідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вЗакарпатській областіКіян Н.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Закарпатської області Кавка Ю.І., у рамках кримінального провадження №42018070000000443 від 04.12.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

З внесеного клопотання та доданих матеріалів вбачається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 04.04.2018 року №237 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 04.05.2018 року № 281 «Про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа » 29листопада 2018року в прокуратуру Закарпатської області надійшло звернення Ужгородського міського голови Б.Є.Андріїва про те, що, згідно з його розпорядженням від 31 жовтня 2018 року № 495, було створено комісію щодо вивчення стану організації освітнього простору «Нова українська школа » .

За результатами роботи комісії складено довідку щодо вивчення стану організації нового освітнього середовища у перших класах закладів загальної середньої освіти міст Ужгорода, якою зокрема встановлено ряд порушень бюджетного та фінансового законодавства.

За перевіркою даного факту було встановлено, що посадові особи окремих навчальних закладів не належним чином використали кошти, які були виділені міською радою для створення нового освітнього середовища у перших класах при закупівлях парт, меблів, дидактичних матеріалів та комп`ютерного обладнання.

04 грудня 2018 року прокуратурою Закарпатської області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018070000000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.

04 грудня 2019 року начальником відділу процесуального керівництва слідчого управління прокуратури Закарпатської області юристом 1 класу Дербаком Ю.Ю. було визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України, відомості про яке внесено 04.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018070000000443 за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до розпорядження голови Закарпатської ОДА Москаля Г.Г. № 281 від 04 травня 2018 року « Про розподіл субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» з державного бюджету було виділено субвенції в сумі 3 108 , 700 тисяч гр, які були розподілені на м. Ужгород в школи, в яких були перші класи за напрямками : Витрати пов`язані з відрядженнями 105 ,9 тис грн, Закупівля дидактичних матеріалів 1016, 5 тис грн, Закупівля сучасних меблів для початкових класів -1651,7 тис грн., Закупівля комп`ютерного обладнання , мультимедійного контенту 334, 6 тисяч гривень. ( згідно з додатком №1 до Розпорядження )

Вищевказана субвенція ( яка становила 70 % ) була до фінансована з місцевого бюджету на 30% в розмірі 1181, 1 тисяч гривень. Загалом було виділено бюджетних призначень на суму 4289,8 тисяч гривень, які були розподілено, відповідно до наказу начальника управління

№ 121-К від 17.05.2018 року між загально - освітніми закладами м. Ужгород, враховуючи середню наповнюваність учні в перших класах. Відділом бухгалтерського обліку управління освіти було оформлено реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, затверджено кошториси закладів освіти, які передано в органи Державного казначейства, і згідно з якими проводилось фінансування даних видатків.

Формування пакету платіжних документів та угод здійснювалось окремо кожним навчальним закладом, які ведуть самостійний бухгалтерських облік .

Таким чином,згідно здовідкою щодовивчення стануорганізації новогоосвітнього середовищау першихкласах закладівзагальної середньоїосвіти містУжгорода,якою зокремавстановлено рядпорушень бюджетногота фінансовогозаконодавства,посадові особи шкіл №2,№5, №6,№ 12,№15не належнимчином використаликошти,які буливиділені міськоюрадою длястворення новогоосвітнього середовищау першихкласах призакупівлях парт,меблів,дидактичних матеріалівта комп`ютерногообладнання уклалидоговір з виконавцем-ТОВ «КомпаніяФахівців »у особікерівника ДобраЯрослава Васильовичаза юридичноюадресою :м.Ужгород,вул.Чорновола,буд.31кв.68, КодЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248.

Разом із тим встановлено, що грошові кошти, згідно з договором купівлі-продажу №27/7 від 26 липня 2018 року, були перераховані УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців » Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248.

Крім того, грошові кошти , згідно з договором купівлі-продажу №21/8 від 23 серпня 2018 року були перераховані УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців » Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248 .

А також, грошові кошти, згідно з договорами купівлі-продажу №1907/18 від 20 липня 2018 року, №0208/18 від 02 серпня 2018 року, були перераховані Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №6 ім. В.С. Гренджі-Донського на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців» Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248.

А також, грошові кошти , згідно з договором купівлі-продажу №43 від 05 вересня 2018 року, були перераховані Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №5 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців» Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248.

В свою чергу, грошові кошти, згідно з договорами купівлі-продажу №20 від 10 липня 2018 року, №01\08 від 01 серпня 2018 року, були перераховані Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №12 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців » Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 31224

Крім того, грошові кошти , згідно з договорами купівлі-продажу №19 від 09 липня 2018 року, №23 від 20 липня 2018 року та №24 від 27 липня 2018 року, були перераховані Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №15 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців » Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 30.05.2019 № 20/07-16-16-00-19/38766474 ГУДФС України в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Фахівців» (Код ЄДРПОУ №38766474 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при виконанні угод щодо постачання товарів у навчальні заклади м. Ужгорода та м. Чоп у 2018 році ТОВ «Компанія Фахівців» отримала від

Розпорядників коштів в період з 01.01.2018 по 13.05.2019 грошових надходжень на загальнусуму 805449гривень ,а саме: УСЗОШ І-ІІІ ст. №1 на суму 45360 гривень, УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на суму 193849 гривень, ЗОШ І-ІІІ ст. №4 на суму 8410 гривень, Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №5 на суму 64662 гривень, Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №6 ім. В.С. Гренджі-Донського на суму 145953 , 20 гривень, Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №12 на суму 226293 гривень , Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №15 на суму 135587 гривень, Управлінням освіти культури молоді та спорту Чопської міської ради на суму 379250 гривень.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному провадженні виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи з метою встановлення документального підтвердження виявлених працівниками ГУДФС України в Закарпатській області порушень, які відображені у вищевказаному висновку аналітичного дослідження.

У судове засіданні слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч.3ст.244 КПК Українинеприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 04.12.2018 рокувнесені до ЄРДР за №42018070000000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 та ч.2ст. 244 КПК Україниу разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. У клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Згідно з вимогами ч.1 та ч.2ст.242 КПК Україниекспертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті.

Частиною 6статті 244 КПК Українивизначено, що слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що на виконання вимог ч.6ст.244 КПК Українислідчим доведено необхідність проведення в рамках кримінального провадження №42018070000000443 судової економічної експертизи, з метою встановлення документального підтвердження виявлених працівниками ГУДФС України в Закарпатській області порушень, які відображені висновку аналітичного дослідження, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.242,-244,309 КПК України,слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Доручити експертам Закарпатського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, провести судову економічну експертизу в рамках кримінального провадження № 42018070000000443.

На вирішення експертизи поставити такі питання:

1.Чи підтверджується документально перерахування коштів ТОВ «Компанія Фахівців » (Код ЄДРПОУ №38766474) на розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 31224 навчальними закладами м. Ужгород за період з 01.01.2018 по 13.05.2019 з розрахункових рахунків, відкритих в ГУ ДКСУ в Закарпатській області ( код ЄДРПОУ№37975895) , а саме :

-УСЗОШ І-ІІІ ст. №1 на суму 45360 гривень,

-УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на суму 193849 гривень,

-ЗОШ І-ІІІ ст. №4 на суму 8410 гривень,

- Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №5 на суму 64662 гривень,

- Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №6 ім. В.С. Гренджі-Донського на суму 145953 , 20 гривень,

- Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №12 на суму 226293 гривень ,

- Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №15 на суму 135587 гривень,

- Управлінням освіти культури молоді та спорту Чопської міської ради на суму 379250 гривень,

2. Чи підтверджується документально отримання коштів ТОВ «Компанія Фахівців » (Код ЄДРПОУ №38766474) на розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 31224, перераховані навчальними закладами м. Ужгород, з 01.01.2018 по 13.05.2019, а саме :

-УСЗОШ І-ІІІ ст. №1 на суму 45360 гривень,

-УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на суму 193849 гривень,

-ЗОШ І-ІІІ ст. №4 на суму 8410 гривень,

- Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №5 на суму 64662 гривень,

- Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №6 ім. В.С. Гренджі-Донського на суму 145953 , 20 гривень,

- Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №12 на суму 226293 гривень ,

- Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №15 на суму 135587 гривень,

-Управлінням освіти культури молоді та спорту Чопської міської ради на суму 379250 гривень .

3.Чи підтверджується документально поставка товарно-матеріальних цінностей (комплектів парт, дидактичних матеріалів та мультимедійного обладнання тощо) ТОВ «Компанія Фахівців » Код ЄДРПОУ №38766474 навчальним закладам м.Ужгорода а саме :

- УСЗОШ І-ІІІ ст. №1 , згідно з договором купівлі-продажу №20 від 20 серпня 2018 року на суму 45360 гривень,

- УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 , згідно з договором купівлі-продажу №27/7 від 26 липня 2018 року на суму 119 тисяч 979 гривень та згідно з договором купівлі-продажу №21/08 від 23 серпня 2018 року на суму 73 тисячі 870 грн, в тому числі на потреби НУШ 166241 гривню.

- ЗОШ І-ІІІ ст. №4 на суму 8 410 гривень.

- Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №5, згідно з договором купівлі-продажу №43 від 03 вересня 2018 року на суму 98 тисяч 542 гривні .

- Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №6 ім. В.С. Гренджі-Донського, згідно з договорами купівлі-продажу №1907/18 від 20 липня 2018 року на суму 119980 гривень та №0208/18 від 02 серпня 2018 року та додаткової угоди до договору №0208/18 від 21 листопада 2018 на суму 25975,20 гривень.

- Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №12, згідно з договорами купівлі-продажу №20 від 10 липня 2018 року на суму 159 970 гривень та №01\08 від 01 серпня 2018 року на суму 98490 гривень

- Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №15, згідно з договорами купівлі-продажу №19 від 09 липня 2018 року, на суму 100 716 гривень, №23 від 20 липня 2018 року на суму 19263 гривень та №24 від 27 липня 2018 року на суму 15608 гривень.

- Управлінням освіти культури молоді та спорту Чопської міської ради на суму 379250 гривень , згідно з договорами №114, №115 від 02.07.2018 та № 143 від 17.08.2018 .

На вимогу експерту надати необхідні матеріали кримінального провадження № 42018070000000443.

Для дослідження експертам надати копію висновку аналітичного дослідження від 30.05.2019 № 20/07-16-16-00-19/38766474 ГУДФС України в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Фахівців» (Код ЄДРПОУ №38766474 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при виконанні угод щодо постачання товарів у навчальні заклади м. Ужгорода та м. Чоп у 2018 році.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність передбачену ст.ст.384,385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Лемак О.В.