Ухвала

від 25.06.2019 по справі 308/3349/19

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/3349/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Із внесеного клопотання вбачається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 04.04.2018 року №237 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 04.05.2018 року № 281 «Про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа » 29 листопада 2018 року в прокуратуру Закарпатської області надійшло звернення Ужгородського міського голови ОСОБА_5 про те, що, згідно з його розпорядженням від 31 жовтня 2018 року № 495, було створено комісію щодо вивчення стану організації освітнього простору «Нова українська школа » .

За результатами роботи комісії складено довідку щодо вивчення стану організації нового освітнього середовища у перших класах закладів загальної середньої освіти міст Ужгорода, якою зокрема встановлено ряд порушень бюджетного та фінансового законодавства.

За перевіркою даного факту було встановлено, що посадові особи окремих навчальних закладів не належним чином використали кошти, які були виділені міською радою для створення нового освітнього середовища у перших класах при закупівлях парт, меблів, дидактичних матеріалів та комп`ютерного обладнання.

04 грудня 2018 року прокуратурою Закарпатської області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018070000000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.

04 грудня 2019 року начальником відділу процесуального керівництва слідчого управління прокуратури Закарпатської області юристом 1 класу ОСОБА_6 було визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України, відомості про яке внесено 04.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018070000000443 за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до розпорядження голови Закарпатської ОДА ОСОБА_7 № 281 від 04 травня 2018 року « Про розподіл субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» з державного бюджету було виділено субвенції в сумі 3 108 , 700 тисяч гр, які були розподілені на м. Ужгород в школи, в яких були перші класи за напрямками : Витрати пов`язані з відрядженнями 105 ,9 тис грн, Закупівля дидактичних матеріалів 1016, 5 тис грн, Закупівля сучасних меблів для початкових класів -1651,7 тис грн., Закупівля комп`ютерного обладнання , мультимедійного контенту 334, 6 тисяч гривень. ( згідно з додатком №1 до Розпорядження )

Вищевказана субвенція ( яка становила 70 % ) була до фінансована з місцевого бюджету на 30% в розмірі 1181, 1 тисяч гривень. Загалом було виділено бюджетних призначень на суму 4289,8 тисяч гривень, які були розподілено, відповідно до наказу начальника управління

№ 121-К від 17.05.2018 року між загально - освітніми закладами м. Ужгород, враховуючи середню наповнюваність учні в перших класах. Відділом бухгалтерського обліку управління освіти було оформлено реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, затверджено кошториси закладів освіти, які передано в органи Державного казначейства, і згідно з якими проводилось фінансування даних видатків.

Формування пакету платіжних документів та угод здійснювалось окремо кожним навчальним закладом, які ведуть самостійний бухгалтерських облік .

Таким чином, згідно з довідкою щодо вивчення стану організації нового освітнього середовища у перших класах закладів загальної середньої освіти міст Ужгорода, якою зокрема встановлено ряд порушень бюджетного та фінансового законодавства, посадові особи шкіл № 2, №5, №6, № 12, №15 не належним чином використали кошти, які були виділені міською радою для створення нового освітнього середовища у перших класах при закупівлях парт, меблів, дидактичних матеріалів та комп`ютерного обладнання уклали договір з виконавцем - ТОВ «Компанія Фахівців » у особі керівника ОСОБА_8 за юридичною адресою : АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248.

Разом із тим встановлено, що грошові кошти, згідно з договором купівлі-продажу №27/7 від 26 липня 2018 року, були перераховані УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців » Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248 .

Крім того, грошові кошти , згідно з договором купівлі-продажу №21/8 від 23 серпня 2018 року були перераховані УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців » Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248 .

А також, грошові кошти, згідно з договорами купівлі-продажу №1907/18 від 20 липня 2018 року, №0208/18 від 02 серпня 2018 року, були перераховані Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №6 ім. В.С. Гренджі-Донського на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців» Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248.

А також, грошові кошти , згідно з договором купівлі-продажу №43 від 05 вересня 2018 року, були перераховані Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №5 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців» Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248.

В свою чергу, грошові кошти, згідно з договорами купівлі-продажу №20 від 10 липня 2018 року, №01\08 від 01 серпня 2018 року, були перераховані Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №12 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців » Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 31224

Крім того, грошові кошти , згідно з договорами купівлі-продажу №19 від 09 липня 2018 року, №23 від 20 липня 2018 року та №24 від 27 липня 2018 року, були перераховані Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №15 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців » Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 30.05.2019 № 20/07-16-16-00-19/38766474 ГУДФС України в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Фахівців» (Код ЄДРПОУ №38766474 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при виконанні угод щодо постачання товарів у навчальні заклади м. Ужгорода та м. Чоп у 2018 році ТОВ «Компанія Фахівців» отримала від розпорядників коштів в період з 01.01.2018 по 13.05.2019 грошових надходжень на загальнусуму 805449гривень ,а саме: УСЗОШ І-ІІІ ст. №1 на суму 45360 гривень, УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на суму 193849 гривень, ЗОШ І-ІІІ ст. №4 на суму 8410 гривень, Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №5 на суму 64662 гривень, Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №6 ім. В.С. Гренджі-Донського на суму 145953 , 20 гривень, Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №12 на суму 226293 гривень , Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №15 на суму 135587 гривень, Управлінням освіти культури молоді та спорту Чопської міської ради на суму 379250 гривень.

В ході досудового розслідування ОСОБА_8 показав, що ТОВ «Компанія Фахівців», представляла інтереси ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА СТУДІЯ "МАЙСТЕРНЯ ЗНАНЬ". ТРЕНІНГЦЕНТР" (ТОВ "НПС-МЗ ТРЕНІНГ ЦЕНТР") , ідентифікаційний код юридичної особи 42707074,юридична адреса :м. Ужгород, вул. Академіка Корольова,9\23, керівник - ОСОБА_9 , з яким ОСОБА_8 мав попередню домовленість щодо вчинення вищевказаних правочинів. Саме ОСОБА_9 ОСОБА_8 передавались кошти на закупівлю парт та дидактики , а також ОСОБА_9 повинен був здійснити їх поставку у навчальні заклади, однак здійснив частково.

Згідно з витягом Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб підприємців та громадських формувань за ТОВАРИСТВА ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНАСТУДІЯ "МАЙСТЕРНЯЗНАНЬ".ТРЕНІНГЦЕНТР"(ТОВ"НПС-МЗТРЕНІНГ ЦЕНТР"),ідентифікаційний кодюридичної особи42707074 визначено місцезнаходженняюридичної особи юридична адреса :м. Ужгород, вул. Підлипницька, буд.11, кв.4.

В ході досудового слідства було встановлено, що парти та дидактичні матеріали передавались на відповідальне зберігання директорові ТОВ Компанія Фахівців ОСОБА_8 відповідно до договору тимчасового зберігання №43 \09\1 від 19 вересня 2018 року, укладений з УСШ №5 , а також відповідно до договору тимчасового зберігання , укладеного з ЗОШ №6 від 20 липня 2018 року , однак на даний час умови договору ОСОБА_8 не виконав у навчальні заклади ЗОШ №6 комплектів парт та дидактичний матеріал не поставив взагалі, в УСШ №5 частково не поставив дидактичний матеріал на суму 60 тисяч 662 гривні, хоча гроші отримав, що підтверджено платіжними дорученнями , а також матеріалами висновку аналітичного дослідження від 30.05.2019 № 20/07-16-16-00-19/38766474 ГУДФС України в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Фахівців» (Код ЄДРПОУ №38766474 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при виконанні угод щодо постачання товарів у навчальні заклади м. Ужгорода та м. Чоп у 2018 році.

В результаті огляду місця події УСШ №5 м. Ужгорода, виявлено, що дидактичний матеріал закуплено частково .

В результаті огляду місця події ЗОШ №6 м. Ужгорода парт та дидактичних матеріалів не виявлено взагалі .

Слідча вказує, що з метою повноти, всебічності та неупередженості при проведенні досудового розслідування необхідно встановити місцезнаходження речових доказів та документів, які підтверджують факт здійснення вищевказаних правочинів ( місцезнаходження комплектів парт, дидактичних матеріалів, договори купівлі - продажу, додаткові угоди, договори зберігання, специфікації, платіжні доручення, накладні, рахунки, сертифікати відповідності, технічні характеристики, а також правовстановчі документи суб`єкта господарювання)так, як вони мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення (злочину), які в подальшому можна використання в якості речових доказів, при доказуванні вини особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин).

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 04.12.2018 рокувнесені до ЄРДР за № 42018070000000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог п.18 ч.1ст.3 КПК України, слідчий суддя суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, згідно частини 1 статті 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до частини1 статті 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

У зв`язку з цим, для прийняття рішення про притягнення особи до передбаченої законом відповідальності слідчому необхідно зібрати всі необхідні докази, які у подальшому оцінити з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Частиною 2 статті 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, у тому числі, шляхом проведення слідчих дій.

У відповідності до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги те, що слідчим в судовому засіданні доведено про наявність достатніх підстав для проведення обшуку НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА СТУДІЯ "МАЙСТЕРНЯ ЗНАНЬ". ТРЕНІНГЦЕНТР" (ТОВ "НПС-МЗ ТРЕНІНГ ЦЕНТР") , ідентифікаційний код юридичної особи 42707074, місцезнаходження юридичноїособи юридична адреса :м. Ужгород, вул. Підлипницька, буд.11, кв.4, а також прилеглих господарських приміщень та споруд, які відносяться до вказаної юридичної особи, з метою відшукання і вилучення речових доказів та документів, які підтверджують факт привласнення бюджетних коштів та встановлення місцезнаходження комплектів парт, дидактичних матеріалів, мультимедійного обладнання та договори купівлі - продажу, додаткові угоди, договори зберігання, специфікації, платіжні доручення, накладні, рахунки, сертифікати відповідності, технічні характеристики, а також правовстановчі документи суб`єкта господарювання., що мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться можуть бути доказами під час досудового розслідування, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями233,234,235,237 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку в "НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА СТУДІЯ "МАЙСТЕРНЯ ЗНАНЬ". ТРЕНІНГЦЕНТР" (ТОВ "НПС-МЗ ТРЕНІНГ ЦЕНТР") , ідентифікаційний код юридичної особи 42707074,місцезнаходження юридичноїособи юридична адреса : м. Ужгород, вул. Підлипницька, буд.11, кв.4, а також прилеглих господарських приміщень та споруд, які відносяться до вказаної юридичної особи з метою відшукання і вилучення речових доказів та документів, які підтверджують факт привласнення бюджетних коштів та встановлення місцезнаходження комплектів парт, дидактичних матеріалів, мультимедійного обладнання та договори купівлі - продажу, додаткові угоди, договори зберігання, специфікації, платіжні доручення, накладні, рахунки, сертифікати відповідності, технічні характеристики, а також правовстановчі документи суб`єкта господарювання.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1