Ухвала

від 05.07.2019 по справі 554/2768/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 05.07.2019 Справа № 554/2768/19

Провадження № 1-кс/554/10055/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері службової діяльності та корупції, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область, та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 42017220000000396 від 04.05.2017 р., порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 ч. 1, ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 146, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку -

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

Організаторами «конвертаційного центру» було створено або придбано низку підприємств, без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівку для підприємств реального сектору економіки. Підприємства зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угруповування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Також, встановлено, що директори вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово господарської діяльності, а є лише підставними особами, на яких оформлені вказані підприємства, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки. Всі зазначені підприємства не знаходяться за юридичними адресами, не мають офісних, виробничих чи складських приміщень, не мають основних засобів, не мають найманих працівників.

Проведеними заходами встановлено, що грошові кошти, що надходили на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств, в подальшому з метою їх переводу у готівку та легалізації перераховувались на розрахункові рахунки ряду підприємств, що здійснюють підприємницьку діяльність за готівку, яка фактично не оподатковується, а отримані від вказаних фірм грошові кошти направляє на закупку продукції оптовим підприємствам.

Встановлено, що до складу «конвертаційного центру» входить ряд фіктивних та «транзитних» підприємств, а саме: ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Іверіас» (40716155); ТОВ «Барсет» (40714226); ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441); ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185); ТОВ «Голди» (40350534); ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Лайт бізнес» (40678655); ТОВ «Екселент Прайм» (40709829); ТОВ «Вордстайл» (40911627); ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158); ТОВ «Трансформ плюс» (40653389); ТОВ «Комерсбуд» (40763362); ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246); ТОВ «Лаконіс Трейд» (40662278); ТОВ «Крісталліка» (40763074); ТОВ «Стоун Стеж» (40662629); ТОВ «Пріоритет груп»(40760216); ТОВ «Добралюкс» (40452402); ТОВ «Еліт Технолоджис»(41117618); ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392); ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665); ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484); ТОВ «Стевіс плюс» (40691691); ТОВ «Візейр»(40992884); ТОВ «Мазарокс» (40661473); ТОВ «Будремстиль» (40993301); ТОВ «Пріоріум Т» (40708542); ТОВ «Амур Люкс» (40352710); ТОВ «Амірантіс» (40894937); ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846); ТОВ «Тотошка» (40529181); ТОВ «БК Алара» (40467875); ТОВ «Асколі Трейд» (40996517); ТОВ «Укрбелім» (40993359); ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Старт Комплекс» (40905754); ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385); ТОВ «Гелексі Трейд» (40995529); ТОВ «Люкс Старт» (40904777); ТОВ «Люкси Трейд» (41199451); ТОВ «Боніта Люкс» (41200152); ТОВ «Ноатрейд» (40994404); ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378); ТОВ «Гуд Комерс» (41083282); ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008); ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834); ТОВ «Форс-Маркет Трейд» (40993081); ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915); ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «ДК Омега» (37675727), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Артвейтранс» (39494219),ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310).

З них ОСОБА_16 є засновником -ТОВ «Альтгруп»(38495536);ТОВ «Жокарі»(39713465);ТОВ «СталкерКП» (39728927);ТОВ «ХенсАгро» (40267661);ТОВ «Фламентос»(40645760);ТОВ «Лайтбізнес» (40678655);ТОВ «ЕкселентПрайм» (40709829);ТОВ «Вордстайл»(40911627)та одночаснодиректором -ТОВ «Альтгруп»(38495536);ТОВ «Жокарі»(39713465);ТОВ «СталкерКП» (39728927);ТОВ «ХенсАгро» (40267661);ТОВ «Фламентос»(40645760);ТОВ «ЕкселентПрайм» (40709829),його співмешканка- ОСОБА_17 є засновникомта директором - ТОВ «Дантеро» (40661185); ТОВ «Голди» (40350534); ТОВ «Іверіас» (40716155), засновником ТОВ «Еліт Технолоджіс» (41117618); ОСОБА_19 є засновником та директором - ТОВ «Трансформ плюс» (40653389); ТОВ «Комерсбуд» (40763362), засновником - ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665); ОСОБА_18 є засновником та директором - ТОВ «Крісталліка» (40763074), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), засновником - ТОВ «Трансформ плюс» (40653389).

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами групи в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівковим розрахунком, які насправді реалізуються за готівку.

Під час досудового розслідування пред`явлено ряд підозр учасникам групи, в тому числі одному з організаторів «конвертаційного центру» - ОСОБА_5 .

Встановлено, що одним з «контрагентів», вказаного конвертаційного центру є ТОВ «Харківметал-2» (код 01882999), юридична та фактична адреса : м. Харків, просп. Московський, 301.

В період 2016-2017 років ТОВ «Харківметал-2» (код 01882999) були проведені безтоварні операції з фіктивними підприємствами вказаного «конвертаційного центру»: ТОВ «БК Алара» (40467875), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Крісталліка» (40763074).

Крім того, встановлено, що директором ТОВ «БК Алара» (40467875), в жовтні 2016 і по теперішній час за грошову нагороду став ОСОБА_21 , який не мав жодного відношення до фінансово-бухгалтерської діяльності вказаного підприємства. За даним фактом 10.06.2019 Київським районним судом м. Харкова ОСОБА_21 визнано винним у учиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що ТОВ «Харківметал-2» умисно провів безтоварні операції з фіктивними підприємствами вказаного «конвертаційного центру»: ТОВ «БК Алара» (40467875), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Крісталліка» (40763074), з метою зменшення податкових зобов`язань, і як наслідок несплата податків до державного бюджету в повному обсязі.

Проведеними заходами встановлено, що бухгалтерські та фінансові документи ТОВ «Харківметал-2» (код 01882999), підтверджуючі вказані незаконні оборудки, в теперішній час вірогідно зберігаються в офісних приміщеннях за адресою м. Харків, просп. Московський, 301.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №170724396 від 18.06.2019, право власності на нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, просп. Московський, 301, зареєстровано за ТОВ «Харківметал-2» (01882999) та ПАТ «Харківський експериментальний механічний завод» (00443051).

На вказаному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за вказаною адресою, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаним місцем можуть знаходитись предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти, отримані в процесі їх легалізації, а також інші грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; документи, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; бухгалтерська та господарська документація ТОВ «Харківметал-2» (код 01882999), ТОВ «БК Алара» (40467875), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Крісталліка» (40763074), у т.ч. в електронному вигляді; зошити для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передача грошових коштів, інша інформація; вищевказана інформація в електронному вигляді; мобільні термінали, за якими вказана особа зв`язується та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печатки та штампи будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності; комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Під житлом особи, відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати про те, що за місцем обшуку, можливо, знаходяться речі та документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, речі, предмети, які планується відшукати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою - м. Харків, просп. Московський, 301, за місцем фактичного розташування ТОВ «Харківметал-2» (01882999), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, отриманих в процесі їх легалізації, а також інших грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; документів, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; бухгалтерської та господарської документація ТОВ «Харківметал-2» (код 01882999) з ТОВ «БК Алара» (40467875), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Крісталліка» (40763074), у т.ч. в електронному вигляді; зошитів для нотаток та чернеток в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передача грошових коштів, інша інформація; вищевказаної інформації в електронному вигляді; мобільних терміналів, за якими посадові особи ТОВ «Харківметал-2» зв`язується та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печаток та штамів будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності, які не мають відношення до ТОВ «Харківметал-2» ; комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інших предметів і документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні

Дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою доручити слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , процесуальним керівникам - прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , з залученням працівників Управління захисту економіки в Харківській області.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1