Ухвала

від 31.07.2019 по справі 331/2039/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

31.07.2019

Провадження № 1-кс/331/3332/2019

Єдиний унікальний номер № 331/2039/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31липня 2019року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старший слідчий - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22019080000000019 від 21.03.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи, яке надійшло до суду поштою 31.07.2019 року, по кримінальному провадженню №22019080000000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22019080000000019 від 21.03.2019 р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на початку листопада 2018 року мешканець м. Мелітополь, Запорізької області, ОСОБА_4 , без отримання дозволу Державної служби експортного контролю України, уклав контракт з компанією «International Invest Company Ltd» (Британські Віргінські Острови), на виробництво та подальшу поставку до м. Бейрут (Ліванська Республіка) товарів, які підлягають державному експортному контролю, а саме - індукційної тигельної плавильної електропечі ІТПЕ-1.0/08 ТГ2.

Так, директор ТОВ «Термоліт» (код ЄДРПОУ 23791777, м. Мелітополь, вул. Зіндельса, буд.23) ОСОБА_4 уклав контракт №10 від 13.11.2018 з компанією «International Invest Company Ltd» на поставку індукційної тигельної плавильної електропечі ІТПЕ-1.0/08 ТГ2. Загальна вартість контракту становить 144 190 доларів США. Відповідно до зазначеного контракту, отримувачем вантажу є фізична особа Mohamed Rabia Mohamed Hesham Alkhabaz, пункт призначення м. Бейрут (Ліванська Республіка).

Наявні дані свідчать, що кінцевим отримувачем індукційної тигельної плавильної електропечі виступає Сирійський науково-дослідний центр, представники якого, у період з 21.01 по 12.02.2019 перебували на ТОВ «Термоліт» з метою узгодження умов придбання ІТПЕ-1.0/08 ТГ2 та проходження тренінгу з експлуатації.

Відповідно до листа Державної служби експортного контролю України №865/30-19, індукційна тигельна електропіч ІТПЕ-1.0/08 ТГ2 відповідає опису товарів за позицією 2В226 Додатку (Єдиний список товарів подвійного використання) до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 №86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання». Тобто, міжнародна передача (експорт) вищевказаного товару підлягає державному експортному контролю.

Таким чином, отримана у встановленому законом порядку інформація свідчить про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

24.07.2018 слідчим відділом Управління було отримано повідомлення від оперативного підрозділу УСБУ в Запорізькій області, що ТОВ «Термоліт» 24.07.2019 подало до Мелітопольського митного поста ДФС в Запорізькій області електронні митні декларації для оформлення на експорт індукційної тигельної плавильної електропечі ІТПЕ-1.0/0.8 ТГ2. За отриманими даними ввезення здійснюватиметься трьома транспортними засобами, у яких буде знаходитись зазначена ІТПЕ в розібраному вигляді (частинами). При цьому, за наявними даними, митне оформлення буде здійснюватися за різними договорами (з різними платниками) не на ІТПЕ-1.0/0.8 ТГ2 в цілому, а на її складові компоненти (з метою уникнення процедури оформлення дозвільних документів ДСЕК України). Кінцевим пунктом призначення зазначеного товару буде виступати Російська Федерація.

Крім того, у вказаних транспортних засобах, можуть знаходитись товари військового призначення, які перевозяться за межі території України (експортуються) в порушення вимог чинного законодавства в сфері державного експортного контролю, інші товари військового чи подвійного призначення, оригінали чи копії документів, які стосуються виробництва та експорту ІТПЕ-1.0/08 ТГ2 (договір, специфікація, платіжні доручення, технічна документація, а також матеріали листування із замовником, та інші), договір, який укладений між ТОВ «Термоліт» та підприємством, яке здійснює перевезення ІТПЕ-1.0/08 ТГ2, матеріальні носіїв інформації (флеш-накопичувачі), мобільні телефони, які використовувались для здійснення перемовин та переписки щодо продажу та вивезення за межі України вищевказаних індукційних тигельних плавильних електропечей та інших товарів військового чи подвійного призначення

26.07.2019 р., у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна та безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, в порядку ч.3 ст.233 КПК України, слідчим 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенантом юстиції ОСОБА_5 за участю співробітників УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_7 , за участю спеціаліста ОСОБА_8 , а також понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 провів обшук автомобіля «Renault magnum 480» д.н.з. НОМЕР_1 разом із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 . Зазначений автомобіль перебуває у власності ПП «Агро -07».

Під час обшуку транспортного засобу «Renault magnum 480» д.н.з. НОМЕР_1 разом із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 було виявлено та вилучено:

Свідоцтво про реєстрацію напівпричепа із д.н.з. НОМЕР_2 ;

Свідоцтво про реєстрацію автомобіля із д.н.з. НОМЕР_1 ;

Наказ № 43-к від 23.07.2019 на 1 арк;

Автомобіль Renault magnum 480 д.н.з. НОМЕР_1 ;

Напівпричеп д.н.з. НОМЕР_2 ;

2 комплекти кришок до індукційних плавильних печей жовтого кольору;

Розливний ківш червоного кольору;

Водоохолоджувальні кабелі;

Дерев`яну коробку із надписом «mounting component TH2 No2» в якій перебуває монтажний комплект ЗІП, а саме: трубопровід, кабелі, конденсаторні батареї;

Індуктор індукційних печей разом із монтажним трубопроводом 2 шт;

Комплект ключів

В наведених вище предметах та документах містяться відомості щодо обставин вчинення ОСОБА_4 , директором ТОВ «Термоліт» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю.

Зазначені вище речі та документи мають вагоме значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та відповідно до критеріїв ст. 84 та ст. 100 КПК України можуть бути використані як доказ протиправної діяльності ОСОБА_4 .

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, об`єктивного дослідження усіх обставин у справі, беручи до уваги, що лише під час проведення обшуку можливо отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, причетних до його вчинення, з додержанням принципу верховенства права слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторонам обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, роз`яснюються їх права і обов`язки, передбачені цим Кодексом, а також відповідальність, встановлена законом.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, вказаних в ч. 3 ст. 233 КПК України.

При цьому, згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення огляду до слідчого судді.

З клопотаннята доданихдо ньогоматеріалів вбачається,що УСБУв Запорізькійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняпо кримінальномупровадженню № 22019080000000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України.

26.07.2019 року, у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням речових доказів, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, співробітниками УСБУ в Запорізькій області проведено обшук транспортного засобу «Renault magnum 480» д.н.з. НОМЕР_1 разом із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого було виявлено та вилучено майно.

На підставі вищезазначеного, враховуючи те, що метою проведення обшуку було збереження доказів у даному кримінальному провадженні, в результаті обшуку вдалось отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Renault magnum 480» д.н.з. НОМЕР_1 , разом із напівприцепом д.н.з. НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення наступних речей, предметів і документів:

-Свідоцтво про реєстрацію напівприцепа із д.н.з. НОМЕР_2 ;

-Свідоцтво про реєстрацію автомобіля із д.н.з. НОМЕР_1 ;

-Наказ № 43-к від 23.07.2019 на 1 арк;

-Автомобіль Renault magnum 480 д.н.з. НОМЕР_1 ;

-Напівприцеп д.н.з. НОМЕР_2 ;

-2 комплекти кришок до індукційних плавильних печей жовтого кольору;

-Розливний ківш червоного кольору;

-Водоохолоджувальні кабелі;

-Дерев`яну коробку із надписом «mounting component TH2 No2» в якій перебуває монтажний комплект ЗІП, а саме: трубопровід, кабелі, конденсаторні батареї;

-Індуктор індукційних печей разом із монтажним трубопроводом 2 шт;

Комплект ключів.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_5 із залученням оперативних співробітників УСБУ в Запорізькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1