Ухвала

від 08.08.2018 по справі 752/10104/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/6806/18

У Х В А Л А

08.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання заступника начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12017000000001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 КК України, про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту.

В обгрунтуваннязаявлених вимог,заступникначальника відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямі підтриманнядержавного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів Національноюполіцією УкраїниГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ "Охоронна компанія "Чорна пантера" (ЄДРПОУ 41856887) ; ТОВ "Халбрейн" (ЄДРПОУ 41698216); ТОВ "Фор-Постач" (ЄДРПОУ 41645646); ТОВ "Уран горбуд" (ЄДРПОУ 41685673); ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695807); ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41693899); ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" (ЄДРПОУ 41859097) ; ТОВ "СОРУС+" (ЄДРПОУ 41558276); ТОВ "СОЛПАК" (ЄДРПОУ 41296908); ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41697715); ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41679874); ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41862995); ТОВ "РИБА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41444193); ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 41684230); ТОВ "РАЙМОНДАС" (ЄДРПОУ 41697867); ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" (ЄДРПОУ 41507677); ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41504550); ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" (ЄДРПОУ 41857409); ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" (ЄДРПОУ 41858575); ТОВ "МІКСБІ" (ЄДРПОУ 41698897); ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 41446452); ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" (ЄДРПОУ 41435372); ТОВ "КЛЕЙМАР" (ЄДРПОУ 41697757); ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (ЄДРПОУ 41504299); ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" (ЄДРПОУ 41561467); ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" (ЄДРПОУ 41504744); ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41708978); ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41507221); ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41090516); ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 41383356); ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 41507462); ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 41685694); ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" (ЄДРПОУ 41857676); ТОВ "ДОМІНОН" (ЄДРПОУ 41386509); ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41645619); ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512); ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 41446282); ТОВ "ГЕРАБУД" (ЄДРПОУ 41684245); ТОВ "ВЄГАС БУД" (ЄДРПОУ 41861517); ТОВ "ВЕСНАТОРГ" (ЄДРПОУ 41857477); ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41446688); ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" (ЄДРПОУ 41507174); ТОВ "БРЕЙНКАМ" (ЄДРПОУ 41596835); ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" (ЄДРПОУ 41024253); ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" (ЄДРПОУ 41011129); ТОВ "БЕРНАРДА" (ЄДРПОУ 41024269); ТОВ "БАРТОН К" (ЄДРПОУ 41386467); ТОВ "БАРДО ГРУП" (ЄДРПОУ 41444811); ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" (ЄДРПОУ 41857550); ТОВ "АРИОН" (ЄДРПОУ 41696711) ; ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" (ЄДРПОУ 41641332); ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240); ТОВ "АЛКО БУМ" (ЄДРПОУ 41443179); ТОВ "АЙВЕНТУС" (ЄДРПОУ 41695938); ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41630975); ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41381631; ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41856929); ТОВ "ОКПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 41442552); ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" (ЄДРПОУ 41857325).

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки прокурор звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно) просив не викликати у судове засідання його власників, з метоюнедопущення йогознищення,приховування,відчуження,що маєістотне значеннята було прийнято слідчим суддею до уваги.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами органів ДФС України придбали(зареєстрували) ряд фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності ряду фіктивних підприємств.

Встановлено, що в незаконній схемі задіяні ряд підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" 41858575, ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" 41446282, ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" 41696711, ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" НОМЕР_1 , ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" НОМЕР_2 , ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" НОМЕР_3 , ТОВ "МАРСЕЛІНА" НОМЕР_4 , ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" НОМЕР_5 , ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" 41024269, ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» НОМЕР_6 , ТОВ «ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ» НОМЕР_7 , ТОВ «ОКПРОДУКТ» НОМЕР_8 , ТОВ «МАСТЕК АГРО І КО» НОМЕР_9 , ТОВ «ГУРТОВА КОМПАНІЯ «МАКСУС» НОМЕР_10 , ТОВ «ЛОРАНТ СЕРВІС» НОМЕР_11 , ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» НОМЕР_12 , ТОВ «ІВЕНТА - М» НОМЕР_13 , ТОВ «ЄВРОТРАНС ПЛЮС» НОМЕР_14 , ТОВ «АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» НОМЕР_15 , ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" НОМЕР_16 , ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" НОМЕР_17 , ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" НОМЕР_18 , ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" НОМЕР_19 , ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" НОМЕР_20 , ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" НОМЕР_21 , ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" НОМЕР_22 , ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" НОМЕР_23 , ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" НОМЕР_24 , ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" НОМЕР_25 , ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" НОМЕР_26 , ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" НОМЕР_27 , ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" НОМЕР_28 , ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" НОМЕР_29 , ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" НОМЕР_30 , ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" НОМЕР_31 , ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" НОМЕР_32 , ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" НОМЕР_33 , ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" НОМЕР_34 , ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" НОМЕР_35 , ТОВ "БРЕЙНКАМ" НОМЕР_36 , ТОВ "БАРТОН К" НОМЕР_37 , ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" НОМЕР_38 , ТОВ "ДОМІНОН" НОМЕР_39 , ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" НОМЕР_40 , ТОВ "СОЛПАК" НОМЕР_41 , ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" НОМЕР_42 , ТОВ "МОНТЕРО КОРП" НОМЕР_43 , ТОВ "АЛКО БУМ" НОМЕР_44 , ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" НОМЕР_45 , ТОВ «ЮЗІ ГРУП» НОМЕР_46 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» НОМЕР_47 , ТОВ «ВІРЕНІУМ» НОМЕР_48 , ТОВ ТК «АНТРОН» НОМЕР_49 , ТОВ «АДАМАСК» НОМЕР_50 , ТОВ «УРБАН - ІФ» НОМЕР_51 , ТОВ «ГРАНД ТАБАК» НОМЕР_52 , ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» НОМЕР_53 , ТОВ «ВОРК ТАУН» НОМЕР_54 , ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» НОМЕР_55 , ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» НОМЕР_56 , ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» НОМЕР_57 , ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» НОМЕР_58 , ТОВ «САН ТРЕЙ» НОМЕР_59 , ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» НОМЕР_60 , ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» НОМЕР_61 , ТОВ «КЛІМАР» НОМЕР_62 , ТОВ «МІТАЛ ЛТД» НОМЕР_63 , ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» НОМЕР_64 , ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» НОМЕР_65 , ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» НОМЕР_66 , ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» НОМЕР_67 , ТОВ БК «АРТІК» НОМЕР_68 , ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» НОМЕР_69 , ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» НОМЕР_70 , ТОВ «МЕГРІМ» НОМЕР_71 , ТОВ «ДІЛОС ГРУП» НОМЕР_72 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» НОМЕР_73 , ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» 41351806 та ін.

За даними аналізу додатку №5 до декларацій з ПДВ податкової звітності вказаних ФСГД встановлено, що має місце так зване «пересортування» товарів: придбання товарів з номенклатурою «м`ясо, овочі, фрукти, товари побутового призначення та ін», а реалізація з номенклатурою «будівельні роботи, послуги, будівельні матеріали та ін.», що вказує на обрив в ланцюгу постачання конкретного товару, послуги, тощо для СГД реального сектору економіки.

Органом досудового розслідування встановлено, що для проведенняоперацій зобготівкування грошовихкоштів членизлочинної групивикористовують переліченівище підприємствата їхбанківські рахунки,а саме:ТОВ "Охоронна компанія "Чорна пантера" (ЄДРПОУ 41856887) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ "Халбрейн" (ЄДРПОУ 41698216) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ "Фор-Постач" (ЄДРПОУ 41645646) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ "Уран горбуд" (ЄДРПОУ 41685673) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695807) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41693899) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" (ЄДРПОУ 41859097) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ "СОРУС+" (ЄДРПОУ 41558276) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ; ТОВ "СОЛПАК" (ЄДРПОУ 41296908) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41697715) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41679874) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41862995) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ; ТОВ "РИБА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41444193) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 41684230) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ; ТОВ "РАЙМОНДАС" (ЄДРПОУ 41697867) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" (ЄДРПОУ 41507677) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41504550) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ; ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" (ЄДРПОУ 41857409) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ; ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" (ЄДРПОУ 41858575) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; ТОВ "МІКСБІ" (ЄДРПОУ 41698897) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ; ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 41446452) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_134 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" (ЄДРПОУ 41435372) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ "КЛЕЙМАР" (ЄДРПОУ 41697757) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (ЄДРПОУ 41504299) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" (ЄДРПОУ 41561467) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" (ЄДРПОУ 41504744) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41708978) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_152 ; ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41507221) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ; ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41090516) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ; ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 41383356) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 41507462) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 41685694) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ; ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" (ЄДРПОУ 41857676) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ; ТОВ "ДОМІНОН" (ЄДРПОУ 41386509) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_171 ; ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41645619) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ; ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 ; ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 41446282) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 ; ТОВ "ГЕРАБУД" (ЄДРПОУ 41684245) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ; ТОВ "ВЄГАС БУД" (ЄДРПОУ 41861517) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_184 ; ТОВ "ВЕСНАТОРГ" (ЄДРПОУ 41857477) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 ; ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41446688) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ; ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" (ЄДРПОУ 41507174) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 ; ТОВ "БРЕЙНКАМ" (ЄДРПОУ 41596835) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ; ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" (ЄДРПОУ 41024253) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ; ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" (ЄДРПОУ 41011129) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ; ТОВ "БЕРНАРДА" (ЄДРПОУ 41024269) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ; ТОВ "БАРТОН К" (ЄДРПОУ 41386467) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" (ЄДРПОУ 41444811) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_209 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" (ЄДРПОУ 41857550) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ; ТОВ "АРИОН" (ЄДРПОУ 41696711) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 ; ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" (ЄДРПОУ 41641332) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ; ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 ; ТОВ "АЛКО БУМ" (ЄДРПОУ 41443179) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 ; ТОВ "АЙВЕНТУС" (ЄДРПОУ 41695938) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 ; ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41630975) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 ; ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41381631) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ; ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41856929) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 ; ТОВ "ОКПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 41442552) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 ; ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" (ЄДРПОУ 41857325) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "Охороннакомпанія "Чорнапантера"(ЄДРПОУ41856887);ТОВ "Халбрейн"(ЄДРПОУ41698216);ТОВ "Фор-Постач"(ЄДРПОУ41645646);ТОВ "Урангорбуд"(ЄДРПОУ41685673);ТОВ "ТИРЕЛЛГРУП"(ЄДРПОУ41695807);ТОВ "ТАЙФУНПРОДАКШН"(ЄДРПОУ41693899);ТОВ "СТРОНГКОМ`ЮНІТІ"(ЄДРПОУ41859097);ТОВ "СОРУС+"(ЄДРПОУ41558276);ТОВ "СОЛПАК"(ЄДРПОУ41296908);ТОВ "СІФАНТАКОМПАНІ"(ЄДРПОУ41697715);ТОВ "СІЛЕНАКОНСАЛТ"(ЄДРПОУ41679874);ТОВ "РОМАШКАТОРГ"(ЄДРПОУ41862995);ТОВ "РИБАТОРГ"(ЄДРПОУ41444193);ТОВ "РЕАЛБУДПРОЕКТ"(ЄДРПОУ41684230);ТОВ "РАЙМОНДАС"(ЄДРПОУ41697867);ТОВ "ПРОДУКТОВАМРІЯ"(ЄДРПОУ41507677);ТОВ "ПРОДУКТОВАІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"(ЄДРПОУ41504550);ТОВ "ПРОДУКТАЛЬЯНС 2018"(ЄДРПОУ41857409);ТОВ "ОХОРОННАКОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙКІТ"(ЄДРПОУ41858575);ТОВ "МІКСБІ"(ЄДРПОУ41698897);ТОВ "ЛЕНДИНВЕСТМЕНТ"(ЄДРПОУ41446452);ТОВ "КОМПАНІЯАТМ"(ЄДРПОУ41435372);ТОВ "КЛЕЙМАР"(ЄДРПОУ41697757);ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНАГРУПА "КАСТА"(ЄДРПОУ41504299);ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ"(ЄДРПОУ41561467);ТОВ "ІННОВАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ"(ЄДРПОУ41504744);ТОВ "ІНЕКСТРЕЙДІНГ"(ЄДРПОУ41708978);ТОВ "ІНДАГРОСЕРВІС"(ЄДРПОУ41507221);ТОВ "ЗЕРНОСЕРВИС"(ЄДРПОУ41090516);ТОВ "ЗЕНИТОПТ ТОРГ"(ЄДРПОУ41383356);ТОВ "ЗДОРОВАЇЖА УКРАЇНИ"(ЄДРПОУ41507462);ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ"(ЄДРПОУ41685694);ТОВ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"(ЄДРПОУ41857676);ТОВ "ДОМІНОН"(ЄДРПОУ41386509);ТОВ "ДЕЛТРЕЙД"(ЄДРПОУ41645619);ТОВ "ГРАНДЕСОПТ"(ЄДРПОУ41379512);ТОВ "ГЛОБАЛСІСТЕМ"(ЄДРПОУ41446282);ТОВ "ГЕРАБУД"(ЄДРПОУ41684245);ТОВ "ВЄГАСБУД"(ЄДРПОУ41861517);ТОВ "ВЕСНАТОРГ"(ЄДРПОУ41857477);ТОВ "ВЕЛІСМАРКЕТ"(ЄДРПОУ41446688);ТОВ "БУДГРУП ТЕХНОЛОДЖИ"(ЄДРПОУ41507174);ТОВ "БРЕЙНКАМ"(ЄДРПОУ41596835);ТОВ "БІЗНЕСФІНАНС ЛТД"(ЄДРПОУ41024253);ТОВ "БІЗНЕСІНСЕТ"(ЄДРПОУ41011129);ТОВ "БЕРНАРДА"(ЄДРПОУ41024269);ТОВ "БАРТОНК"(ЄДРПОУ41386467);ТОВ "БАРДОГРУП"(ЄДРПОУ41444811);ТОВ "ПРОДУКТОВАКОМПАНІЯ БАРБАРИС"(ЄДРПОУ41857550);ТОВ "АРИОН"(ЄДРПОУ41696711);ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+"(ЄДРПОУ41641332);ТОВ "АЛКОМ"(ЄДРПОУ41302240);ТОВ "АЛКОБУМ"(ЄДРПОУ41443179);ТОВ "АЙВЕНТУС"(ЄДРПОУ41695938);ТОВ "АВЕРСПРОФІТ"(ЄДРПОУ41630975);ТОВ "ЮНІКОММАРКЕТ"(ЄДРПОУ41381631;ТОВ "ЧАРІВНАПРОДУКТОВА ОПТОВАКОМПАНІЯ"(ЄДРПОУ41856929);ТОВ "ОКПРОДУКТ"(ЄДРПОУ41442552);ТОВ "ГУРТОВАКОМПАНІЯ МАКСУС"(ЄДРПОУ41857325), відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на розрахункових рахунках вказаних суб`єктів господарювання, які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, зберігаються грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією мапйна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За результатамирозгляду клопотаннязаступника начальникавідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням іпідтримання державногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_3 про накладенняарешту,перевіривши доданідо клопотанняматеріали кримінальногопровадження,вважаю занеобхідне задовольнитизаявлене клопотанняпро накладенняарешту нагрошові кошти,які знаходятьсяна рахунках(українськагривня,ЄВРО,долар США,російський рубль):ТОВ"Охороннакомпанія "Чорнапантера"(ЄДРПОУ41856887) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_74 ,№ НОМЕР_75 ,№ НОМЕР_76 ;ТОВ "Халбрейн"(ЄДРПОУ41698216) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_77 ,№ НОМЕР_78 ,№ НОМЕР_79 ;ТОВ "Фор-Постач"(ЄДРПОУ41645646) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_80 ,№ НОМЕР_81 ,№ НОМЕР_82 ;ТОВ "Урангорбуд"(ЄДРПОУ41685673) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 ,№ НОМЕР_85 ;ТОВ "ТИРЕЛЛГРУП"(ЄДРПОУ41695807) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_86 ,№ НОМЕР_87 ,№ НОМЕР_88 ;ТОВ "ТАЙФУНПРОДАКШН"(ЄДРПОУ41693899) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_89 ,№ НОМЕР_90 ,№ НОМЕР_91 ;ТОВ "СТРОНГКОМ`ЮНІТІ"(ЄДРПОУ41859097) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_92 ,№ НОМЕР_93 ,№ НОМЕР_94 ;ТОВ "СОРУС+"(ЄДРПОУ41558276) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_95 ,№ НОМЕР_96 ,№ НОМЕР_97 ;ТОВ "СОЛПАК"(ЄДРПОУ41296908) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_98 ,№ НОМЕР_99 ,№ НОМЕР_100 ;ТОВ "СІФАНТАКОМПАНІ"(ЄДРПОУ41697715) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_101 ,№ НОМЕР_102 ,№ НОМЕР_103 ;ТОВ "СІЛЕНАКОНСАЛТ"(ЄДРПОУ41679874) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_104 ,№ НОМЕР_105 ,№ НОМЕР_106 ;ТОВ "РОМАШКАТОРГ"(ЄДРПОУ41862995) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_107 ,№ НОМЕР_108 ,№ НОМЕР_109 ;ТОВ "РИБАТОРГ"(ЄДРПОУ41444193) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_110 ,№ НОМЕР_111 ,№ НОМЕР_112 ;ТОВ "РЕАЛБУДПРОЕКТ"(ЄДРПОУ41684230) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_113 ,№ НОМЕР_114 ,№ НОМЕР_115 ;ТОВ "РАЙМОНДАС"(ЄДРПОУ41697867) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_116 ,№ НОМЕР_117 ,№ НОМЕР_118 ;ТОВ "ПРОДУКТОВАМРІЯ"(ЄДРПОУ41507677) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_119 ,№ НОМЕР_120 ,№ НОМЕР_121 ;ТОВ "ПРОДУКТОВАІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"(ЄДРПОУ41504550) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_122 ,№ НОМЕР_123 ,№ НОМЕР_124 ;ТОВ "ПРОДУКТАЛЬЯНС 2018"(ЄДРПОУ41857409) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_125 ,№ НОМЕР_126 ,№ НОМЕР_127 ;ТОВ "ОХОРОННАКОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙКІТ"(ЄДРПОУ41858575) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_128 ,№ НОМЕР_129 ,№ НОМЕР_130 ;ТОВ "МІКСБІ"(ЄДРПОУ41698897) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_131 ,№ НОМЕР_132 ,№ НОМЕР_133 ;ТОВ "ЛЕНДИНВЕСТМЕНТ"(ЄДРПОУ41446452) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_134 ,№ НОМЕР_135 ,№ НОМЕР_135 ,№ НОМЕР_136 ,№ НОМЕР_134 ;ТОВ "КОМПАНІЯАТМ"(ЄДРПОУ41435372) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_137 ,№ НОМЕР_138 ,№ НОМЕР_139 ;ТОВ "КЛЕЙМАР"(ЄДРПОУ41697757) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_140 ,№ НОМЕР_141 ,№ НОМЕР_142 ;ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНАГРУПА "КАСТА"(ЄДРПОУ41504299) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_143 ,№ НОМЕР_144 ,№ НОМЕР_145 ;ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ"(ЄДРПОУ41561467) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_146 ,№ НОМЕР_147 ,№ НОМЕР_148 ;ТОВ "ІННОВАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ"(ЄДРПОУ41504744) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_149 ,№ НОМЕР_150 ,№ НОМЕР_151 ;ТОВ "ІНЕКСТРЕЙДІНГ"(ЄДРПОУ41708978) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_152 ;ТОВ "ІНДАГРОСЕРВІС"(ЄДРПОУ41507221) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_153 ,№ НОМЕР_154 ,№ НОМЕР_155 ;ТОВ "ЗЕРНОСЕРВИС"(ЄДРПОУ41090516) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_156 ,№ НОМЕР_157 ,№ НОМЕР_158 ;ТОВ "ЗЕНИТОПТ ТОРГ"(ЄДРПОУ41383356) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_159 ,№ НОМЕР_160 ,№ НОМЕР_161 ,№ НОМЕР_159 ,№ НОМЕР_160 ;ТОВ "ЗДОРОВАЇЖА УКРАЇНИ"(ЄДРПОУ41507462) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_162 ,№ НОМЕР_163 ,№ НОМЕР_164 ;ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ"(ЄДРПОУ41685694) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_165 ,№ НОМЕР_166 ,№ НОМЕР_167 ;ТОВ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"(ЄДРПОУ41857676) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_168 ,№ НОМЕР_169 ,№ НОМЕР_170 ;ТОВ "ДОМІНОН"(ЄДРПОУ41386509) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_171 ;ТОВ "ДЕЛТРЕЙД"(ЄДРПОУ41645619) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_172 ,№ НОМЕР_173 ,№ НОМЕР_174 ;ТОВ "ГРАНДЕСОПТ"(ЄДРПОУ41379512) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_175 ,№ НОМЕР_176 ,№ НОМЕР_177 ;ТОВ "ГЛОБАЛСІСТЕМ"(ЄДРПОУ41446282) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_178 ,№ НОМЕР_179 ,№ НОМЕР_180 ;ТОВ "ГЕРАБУД"(ЄДРПОУ41684245) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_181 ,№ НОМЕР_182 ,№ НОМЕР_183 ;ТОВ "ВЄГАСБУД"(ЄДРПОУ41861517) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_184 ;ТОВ "ВЕСНАТОРГ"(ЄДРПОУ41857477) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_185 ,№ НОМЕР_186 ,№ НОМЕР_187 ;ТОВ "ВЕЛІСМАРКЕТ"(ЄДРПОУ41446688) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_188 ,№ НОМЕР_189 ,№ НОМЕР_190 ;ТОВ "БУДГРУП ТЕХНОЛОДЖИ"(ЄДРПОУ41507174) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_191 ,№ НОМЕР_192 ,№ НОМЕР_193 ;ТОВ "БРЕЙНКАМ"(ЄДРПОУ41596835) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_194 ,№ НОМЕР_195 ,№ НОМЕР_196 ;ТОВ "БІЗНЕСФІНАНС ЛТД"(ЄДРПОУ41024253) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_197 ,№ НОМЕР_198 ,№ НОМЕР_199 ;ТОВ "БІЗНЕСІНСЕТ"(ЄДРПОУ41011129) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_200 ,№ НОМЕР_201 ,№ НОМЕР_202 ;ТОВ "БЕРНАРДА"(ЄДРПОУ41024269) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_203 ,№ НОМЕР_204 ,№ НОМЕР_205 ;ТОВ "БАРТОНК"(ЄДРПОУ41386467) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_206 ,№ НОМЕР_207 ,№ НОМЕР_208 ;ТОВ "БАРДОГРУП"(ЄДРПОУ41444811) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_209 ;ТОВ "ПРОДУКТОВАКОМПАНІЯ БАРБАРИС"(ЄДРПОУ41857550) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_210 ,№ НОМЕР_211 ,№ НОМЕР_212 ;ТОВ "АРИОН"(ЄДРПОУ41696711) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_213 ,№ НОМЕР_214 ,№ НОМЕР_215 ;ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+"(ЄДРПОУ41641332) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_216 ,№ НОМЕР_217 ,№ НОМЕР_218 ;ТОВ "АЛКОМ"(ЄДРПОУ41302240) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_219 ,№ НОМЕР_220 ,№ НОМЕР_221 ;ТОВ "АЛКОБУМ"(ЄДРПОУ41443179) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_222 ,№ НОМЕР_223 ,№ НОМЕР_224 ;ТОВ "АЙВЕНТУС"(ЄДРПОУ41695938) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_225 ,№ НОМЕР_226 ,№ НОМЕР_227 ;ТОВ "АВЕРСПРОФІТ"(ЄДРПОУ41630975) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_228 ,№ НОМЕР_229 ,№ НОМЕР_230 ;ТОВ "ЮНІКОММАРКЕТ"(ЄДРПОУ41381631) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_231 ,№ НОМЕР_232 ,№ НОМЕР_233 ;ТОВ "ЧАРІВНАПРОДУКТОВА ОПТОВАКОМПАНІЯ"(ЄДРПОУ41856929) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_234 ,№ НОМЕР_235 ,№ НОМЕР_236 ;ТОВ "ОКПРОДУКТ"(ЄДРПОУ41442552) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_237 ,№ НОМЕР_238 ,№ НОМЕР_239 ;ТОВ "ГУРТОВАКОМПАНІЯ МАКСУС"(ЄДРПОУ41857325) використовуєрозрахункові рахунки№ НОМЕР_240 ,№ НОМЕР_241 ,№ НОМЕР_242 ,які відкритів АТ«СБЕРБАНК» (МФО320627),юридична адреса:м.Київ,вул.Володимирська,46, з метою запобігання можливості його відчуження та збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання заступника начальникавідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням іпідтримання державногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_3 про накладенняарешту намайно,в межахкримінального провадження№12017000000001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):

ТОВ "Охоронна компанія "Чорна пантера" (ЄДРПОУ 41856887) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ "Халбрейн" (ЄДРПОУ 41698216) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ "Фор-Постач" (ЄДРПОУ 41645646) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ "Уран горбуд" (ЄДРПОУ 41685673) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695807) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41693899) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" (ЄДРПОУ 41859097) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ "СОРУС+" (ЄДРПОУ 41558276) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ; ТОВ "СОЛПАК" (ЄДРПОУ 41296908) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41697715) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41679874) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41862995) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ; ТОВ "РИБА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41444193) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 41684230) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ; ТОВ "РАЙМОНДАС" (ЄДРПОУ 41697867) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" (ЄДРПОУ 41507677) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41504550) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ; ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" (ЄДРПОУ 41857409) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ; ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" (ЄДРПОУ 41858575) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; ТОВ "МІКСБІ" (ЄДРПОУ 41698897) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ; ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 41446452) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_134 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" (ЄДРПОУ 41435372) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ "КЛЕЙМАР" (ЄДРПОУ 41697757) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (ЄДРПОУ 41504299) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" (ЄДРПОУ 41561467) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" (ЄДРПОУ 41504744) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41708978) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_152 ; ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41507221) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ; ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41090516) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ; ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 41383356) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 41507462) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 41685694) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ; ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" (ЄДРПОУ 41857676) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ; ТОВ "ДОМІНОН" (ЄДРПОУ 41386509) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_171 ; ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41645619) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ; ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 ; ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 41446282) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 ; ТОВ "ГЕРАБУД" (ЄДРПОУ 41684245) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ; ТОВ "ВЄГАС БУД" (ЄДРПОУ 41861517) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_184 ; ТОВ "ВЕСНАТОРГ" (ЄДРПОУ 41857477) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 ; ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41446688) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ; ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" (ЄДРПОУ 41507174) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 ; ТОВ "БРЕЙНКАМ" (ЄДРПОУ 41596835) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ; ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" (ЄДРПОУ 41024253) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ; ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" (ЄДРПОУ 41011129) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ; ТОВ "БЕРНАРДА" (ЄДРПОУ 41024269) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ; ТОВ "БАРТОН К" (ЄДРПОУ 41386467) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" (ЄДРПОУ 41444811) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_209 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" (ЄДРПОУ 41857550) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ; ТОВ "АРИОН" (ЄДРПОУ 41696711) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 ; ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" (ЄДРПОУ 41641332) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ; ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 ; ТОВ "АЛКО БУМ" (ЄДРПОУ 41443179) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 ; ТОВ "АЙВЕНТУС" (ЄДРПОУ 41695938) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 ; ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41630975) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 ; ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41381631) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ; ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41856929) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 ; ТОВ "ОКПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 41442552) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 ; ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" (ЄДРПОУ 41857325) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати банківську установу повідомити правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на час оголошення вказаної ухвали, та в подальшому, за першим запитом прокурора, слідчого надавати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1