Ухвала

від 23.08.2019 по справі 522/14217/19

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/14217/18

Провадження № 1-кс/522/15556/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та реозлютивна частини )

23 серпня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Керуючись ст.ст. 2, 25, 233, 234, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку офісних, складських, виробничих та технічних приміщень, які використовуються службовими особами та засновниками ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143), ПП «Столес-транс» (ЄДРПОУ 35359142) для здійснення фінансово-господарської діяльності, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, буд.87/6б, з метою відшукання і вилучення:

1.Копій реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення службових осіб, їх посадових інструкцій, паспортів засновників та службових осіб ТОВ«Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) та ПП«Столес-Транс» (ЄДРПОУ 35359142);

2.Оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ«Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) та ПП«Столес-Транс» (ЄДРПОУ 35359142):

2.1.По взаємовідносинам з юридичними, фізичними та фізичними особами-підприємцями у яких здійснювалось придбання товарно-матеріальних цінностей у вигляді: г/лист 1200*2100, г/лист 1600*1050, г/лист 2200*1200, г/лист 2500*2200, контейнер м`який МКРП, мішки, силікагель, труба профільна, флексі-танки, дріт ОЦ, пломба;

2.2.По взаємовідносинам з ТОВ «Грін Пак Україна» (ЄДРПОУ 41311480), ТОВ «Юг Картон Україна» (ЄДРПОУ 40278170), ТОВ «Пластік-Фабрік» (ЄДРПОУ 37315877), ТОВ «Пакотрейд Плюс» (ЄДРПОУ 38573954), ТОВ «Агропромпак» (ЄДРПОУ 33210700), ТОВ «Тд Атк Україна» (ЄДРПОУ 39090479), ТОВ «Ютек Трейдінг» (ЄДРПОУ 40109519), ТОВ «Крафт» (ЄДРПОУ 31760612), ТОВ «Трансмет-Юг» (ЄДРПОУ 32751609), ТОВ «Ломір» (ЄДРПОУ 38017309), ТОВ «Транс Фрейд Логістік» (ЄДРПОУ 40930985);

2.3.По взаємовідносинам з юридичними, фізичними та фізичними особами-підприємцями, які виступали «замовниками» транспортних, експедиційних та інших послуг;

2.4.По взаємовідносинам з ДП «ГПК Україна» компанії «ГПК Гамбург порт консалтінг ГМБХ» (ЄДРПОУ 31506059), ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал» (ЄДРПОУ 37468475), ТОВ «Євротермінал» (ЄДРПОУ 33507625), ТОВ«Іллічівський рибний порт» (ЄДРПОУ 24544710), ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (ЄДРПОУ 34552569), ТОВ «Альянс Україна», ДП «Іллічівський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125672), ДП «Адміністарція морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770), ТОВ «Бєл-Транс» (ЄДРПОУ 37136296), Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду» (ЄДРПОУ 00485993), ПАТ «Українська залізниця» філія «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» (ЄДРОУ 40075815);

2.5.По взаємовідносинам з ТОВ«Транс-Групп» (ЄДРПОУ 40140475), ТОВ «КК «Контракт» (нова назва ТО«ѳльгоспінвестіндастріалгруп») (ЄДРПОУ 38017540), ТОВ«Бєл-Транс» (ЄДРПОУ 37136296);

за період з 01.01.2016 по день проведення обшуку, а саме:

?акти на списання №3 від 31.03.2016; №4 від 30.06.2016; №6 від 30.09.2016; №9 від 31.12.2016; №1 від 31.03.2017; №2 від 31.03.2017; №5 від 30.04.2017; №7 від 31.05.2017; №8 від 30.06.2017; №12 від 30.09.2017; №14 від 31.10.2017; №15 від 30.11.2017; №16 від 20.12.2017; №2 від 31.03.2018; №25 від 25.05.2018; №6 від 04.06.2018; №8 від 30.06.2018; №9 від 10.08.2018; №10 від 10.08.2018; №11 від 11.08.2018; №12 від 14.09.2018; №14 від 26.09.2018; №15 від 21.09.2018; №16 від 04.10.2018; №17 від 30.09.2018; №18 від 11.10.2018; №19 від 01.11.2018; №20 від 01.11.2018; №21 від 30.11.2018; №22 від 30.11.2018; №24 від 13.12.2018; №23 від 11.12.2018; №24 від 13.12.2018; №28 від 29.12.2018;

?документів договірногохарактеру,а саме:контракти,договори здодатками,угоди здодатками,додаткові угодиз додатками,листи,повідомлення,заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію;

?товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірна картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та документи, які містять ідентичну інформацію;

?податкові та видаткові накладні, або документи, які містять ідентичну інформацію;

?реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

?бухгалтерські регістри помісячно з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт: картка рахунку 361, картка рахунку 631, обортно-сальдова відомість по рахунку 90 (по субрахунку на якому відображено витрати), аналіз рахунку 79, картка рахунку 79, розшифровка складу витрат віднесених по взаємовідносинам з контрагентами до складу витрат у фінансовому результаті, 105, 122, 131, 132, 133, 201, 203, 204, 206, 207, 209, 301, 302, 31 (з усіма субрахунками), 703, 704, 71, 80 (з усіма субрахунками), 83;

?відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері (також продубльованих на цифрових носіях), завірених печаткою підприємства і підписом службової особи) ;

?документи, які слугували для митного оформлення товарів, які належать «замовникам», ввезених на територію України в режимі «імпорт»: митна декларація (МД), картка обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації); договір доручення з митним брокером; зовнішньоекономічний договір (контракт)з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; договір на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки); товаротранспортні документита накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д.; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), а також їх переклад на державну мову; документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат походження, заява відправника і т.д.), документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.) у випадку необхідності підтвердження таких відомостей; документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.); документ контролю доставки вантажу (попередня декларація); документи, що дають право на отримання пільг в оподаткуванні, та інші документи;

?документи, які слугували для митного оформлення товарів, які належать «замовникам», вивезених з території України в режимі «експорт»: вантажно-митні декларації; облікові картки суб`єкта ЗЕД (картки реєстрації); листи-узгодження; договори про декларування на договірній основі; свідоцтва на право здійснення декларування на договірній основі; кваліфікаційні свідоцтва осіб, уповноважених на декларування (за їх наявності); товаро-транспортні накладні (міжнародна автомобільна накладна (CMR); авіаційна вантажна накладна (Air Waybill); залізнична накладна СМГС; коносамент (Bill of Lading); інші встановлені документи); GARNET TIR (книжка МДП); свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення; вантажні митні декларації типу «31 АТЗ»; документи, що застосовуються при підтвердженні витрат на доставку товарів; рахунки-фактури (invoice, rechnung); ліцензія Мінекономіки України (за її наявності); лист-погодження Мінекономіки (за його наявністю); картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (за їх наявності); дозвіл/висновок ДСЕКУ, документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів); договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; документи визначення митної вартості товару.

3.Чорнових записів, записних книжок, технічних засобів, які містять у собі відомості, що мають доказове значення по справі.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст судового рішення буде проголошено о 10 годині 27 серпня 2019 року в залі судових засідань №229 Приморського районного суду м. Одеси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

23.08.2019