Постанова

від 06.03.2007 по справі 4-182

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№4-182

ПОСТАНОВА

06 березня 2007 року Оболонський районн ий суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Прудніка О.А.

при секретарі - Сторожук В.А.

розглянувши подання старшого слідчого СВПМ ДТП у Оболонському районі м.Києва Понька С.І. про розкриття банк івської таємниці та надання згоди на проведення виїмки д окументів в банку ЛІВОБЕРЕЖН ОМУ ВІДІЛЕННІ АКБ „ТАС-КОМЕР ЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) відносн о клієнта банку - ТОВ „ТОРГІВЕ ЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ" (код ЄДРПОУ 33544646),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВПМ ДНІ у Оболонському районі м.К иєва Понько С.І. звернувся до с уду з поданням про розкриття в ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ВІДІЛЕННІ А КБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві ( МФО 300164) банківської таємниці к лієнту банку ТОВ „ТОРГІВЕЛЬН А МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ" та пров едення виїмки оригіналів, а з а їх відсутності завірених к опій документів, на підставі яких функціонував рахунок № 26004303880401, а також роздруківки руху грошових коштів по вказаном у рахунку з моменту відкритт я по 11.03.2007 року, оскільки дані ві домості мають значення для р озслідування кримінальної с прави №77-00105.

В поданні слідчий посил ається на те, що ВРКС у Подільс ькому районі СВ ПМ ДПА у м.Києв і була порушена кримінальна справа за фактом умисного ух илення від сплати податків с лужбовими особами ПП «Олса С истем» (код ЄДРПОУ 32312269) та за фа ктом умисного ухилення від с плати податків службовими ос обами ПП «Інвестиційна будів ельна Компанія «Афган» (код Є ДРПОУ 33192870), за ознаками злочину передбаченого ч. З ст. 212 КК Укр аїни. 28 лютого 2007 року за фактом фіктивного підприємництва п ри створенні та використанні підприємств ТОВ «ЛЕКТОРАЛЬ- ПРОЛОГ» (код ЄДРПОУ 33550100), ТОВ «І нвестиційна компанія «САВАЛ ЛІ» (код ЄДРПОУ 33544672), ТОВ «Компа нія вісета-24» (код ЄДРПОУ 33591984), ТО В «Фірма «Ледіс Форт» (код ЄДР ПОУ 33592244), ТОВ «ДАФНА СЕРВІС-АКП» (код ЄДРПОУ 33550115), ТОВ «УКРАЇНСЬ КИЙ «ГРАНД ДЖАСТ» (код ЄДРПОУ 33544646), ТОВ «Технологічна ініціа тивна група» (код ЄДРПОУ 33694290) бу ло порушено кримінальну спра ву за ознаками злочину, перед баченого ч. 2 ст. 205 КК України та об'єднано з кримінальною спр авою № 77-00105 в одне провадження.

В ході досудового слідств а було встановлено, що невста новленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ" було відкрито поточни й рахунок №26004303880401 в ЛІВОБЕРЕЖНО МУ ВІДІЛЕННІ АКБ „ТАС-КОМЕРЦ БАНК" у м.Києві (МФО 300164), який вик ористовувався даним товарис твом при здійсненні фінансов о-господарських операцій, у з в'язку з чим для повного, всебі чного та об'єктивного дослід ження обставин справи виникл а необхідність в проведенні виїмки документів в АКБ „ТАС -КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164), а дреса: м.Київ, вул.М.Раскової, 17, які містять банківську таєм ницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши поясненн я слідчого, суд вважає, що пода ння не підлягає задоволенню у зв'язку з наступним.

Як вбачається з постанов и про порушення кримінальної справи від 28.02.2007 року, в ході роз слідування кримінальної спр ави №77-00105, 8 вересня 2006 року в ході проведення обшуку квартири № 41 в будинку № 36 розташованому по вулиці Вадима Гетьмана у м . Києві, санкціонованого пост ановою Подільського районно го суду м.Києва, виявлено копі ї реєстраційних документів Т ОВ «ПЕКТОРАЛЬ-ПРОЛОГ» (код ЄД РПОУ 33550100), ТОВ «Інвестиційна ко мпанія «САВАЛЛІ» (код ЄДРПОУ 33544672), ТОВ «Компанія вісета-24» (ко д ЄДРПОУ 33591984), ТОВ «Фірма «Ледіс Форт» (код ЄДРПОУ 33592244), ТОВ «ДАФ НА СЕРВІС-АКП» (код ЄДРПОУ 33550115), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ А ЛЬЯНС «ФОКУС» (код ЄДРПОУ 33776053), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА «ГРА НД ДЖАСТ» (код ЄДРПОУ 33544646). Післ я проведення відпрацювання о перативним працівникам ГВПМ ДНІ у Оболонському районі м. К иєва вищеперерахованих підп риємств на предмет фіктивнос ті, було встановлено, що всі во ни мають ознаки фіктивності, що слугувало підставою для з вернення слідчого до суду з п оданням про розкриття банків ської таємниці та надання зг оди на проведення виїмки док ументів в банку ЛІВОБЕРЕЖНОМ У ВІДІЛЕННІ АКБ „ТАС-КОМЕРЦБ АНК" у м.Києві (МФО 300164) відносно клієнта банку - ТОВ „ТОРГІВЕЛ ЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ" (код Є ДРПОУ 33544646).

Однак, органами досудо вого слідства належним чином не обґрунтована необхідніст ь розкриття інформації, що мі стить банківську таємницю та проведення виїмки документі в в банку ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ВІДІ ЛЕННІ АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м .Києві (МФО 300164) відносно клієнт а банку - ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕР ЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ " (код ЄДРПОУ 33544646), не

надано достатніх дани х про те, що виїмка документів , наданих від імені ТОВ „ТОРГІ ВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ" д о банку для відкриття поточн ого рахунку та в ході подальш ого користування ним (юридич ної справи, анкет, заяв, платіж них документів, карток із зра зками підписів та відтиском печатки та всіх інших докуме нтів, які стосуються відкрит тя та користування зазначени м банківським рахунком) мают ь значення для кримінальної справи. Та обставина, що при пр оведенні обшуку квартири № 41, в будинку № 36, розташованому п о вулиці Вадима Гетьмана, у м. Києві виявлено копії реєстра ційних документів ТОВ „ТОРГІ ВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ " т а подальшого порушення кримі нальної справи за фактом фік тивного підприємництва при с творенні та використанні ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ " не може бути визнана до статньою підставою для розкр иття банківської таємниці кл ієнту ЛІВОБЕРЕЖНОГО ВІДІЛЕН НЯ АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Киє ві (МФО 300164) - ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕ РЕЖА „ГРАНД ДЖАСТ " (код ЄДРПОУ 33544646).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.14-1, 177, 178 КПК Украї ни, ст.62 Закону України „Про ба нки та банківську діяльність ", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідч ого СВПМ ДПІ у Оболонському р айоні м.Києва Понька СІ. про ро зкриття банківської таємниц і та надання згоди на проведе ння виїмки документів в банк у ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ВІДІЛЕННІ АК Б „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (М ФО 300164) відносно клієнта банку - ТОВ „ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА „ГР АНД ДЖАСТ" (код ЄДРПОУ 33544646) -зали шити без задоволення.