Ухвала

від 21.11.2019 по справі 522/14217/19

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/14217/19

Провадження №1-кс/522/19101/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

21.11.2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про накладення арешту,-

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за адресами: м. Одеса, вул. Вапняна, 87, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 103, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №3201916000000054 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) зареєстровано 16.09.2011 за № 1 556 102 0000 042527 в юридичному департаменті Одеської міської ради, знаходиться на обліку в ГУ ДФС в Одеській області, Північне управління у м. Одесі (Суворовська ДПІ), знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на додану вартість, основним видом діяльності ТОВ«Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) є інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (код ВЕД 52.29). В інкримінований період службовими особами ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) були: директор ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), головний бухгалтер в період з 12.08.2013 по 21.06.2016 ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), головний бухгалтер в період з 22.06.2016 по теперішній час ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в звітні в звітні податкові періоди з 01.01.2016 по 31.12.2018 службові особи ТОВ«Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143), діючи умисно, шляхом безпідставного списання витрат та заниження фінансового результату підприємства ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в розмірі 4069 282 грн., а також шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість по безтоварним операціям з ТОВ«Транс-Групп»(ЄДРПОУ40140475),ТОВ «КК«Контракт» (нованазва ТО«ѳльгоспінвестіндастріалгруп»)(ЄДРПОУ38017540),ТОВ «Бєл-Транс»(ЄДРПОУ37136296) ухилились від сплати податку на додану вартість в розмірі 3 372209 грн. Всього, внаслідок ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) до державного бюджету України не сплачено податків в загальній сумі 7 442 490,6 грн, що є коштами в особо великих розмірах.

Згідно описової частини акту документальної планової виїзної перевірки №000228/15-32-14-08/37872143 від 19.04.2019 підрозділ 3.1.1 «Податок на прибуток» розділ 3.1.1.1 встановлено, що у перевіряємому періоді підприємство здійснювало придбання матеріалів (г/лист 1200*2100, г/лист 1600*1050, г/лист 2200*1200, г/лист 2500*2200, контейнер м`який МКРП, мішки, силікагель, труба профільна, флексі-танки, дріт ОЦ, пломба) у суб`єктів господарювання з оприбуткуванням їх на обліку Дт 201, 204, 221, Кт 631 та подальшим списанням їх до складу витрат. Акти на списання №3 від 31.03.2016; №4 від 30.06.2016; №6 від 30.09.2016; №9 від 31.12.2016; №1 від 31.03.2017; №2 від 31.03.2017; №5 від 30.04.2017; №7 від 31.05.2017; №8 від 30.06.2017; №12 від 30.09.2017; №14 від 31.10.2017; №15 від 30.11.2017; №16 від 20.12.2017; №2 від 31.03.2018; №25 від 25.05.2018; №6 від 04.06.2018; №8 від 30.06.2018; №9 від 10.08.2018; №10 від 10.08.2018; №11 від 11.08.2018; №12 від 14.09.2018; №14 від 26.09.2018; №15 від 21.09.2018; №16 від 04.10.2018; №17 від 30.09.2018; №18 від 11.10.2018; №19 від 01.11.2018; №20 від 01.11.2018; №21 від 30.11.2018; №22 від 30.11.2018; №24 від 13.12.2018; №23 від 11.12.2018; №24 від 13.12.2018; №28 від 29.12.2018 складено та датовано останнім днем місяця, в якому зазначено: підстава не зазначено, рахунок списання 90, 93, в актах на списання товарів визначено товар. Тобто, відсутня інформація щодо документального підтвердження як саме були використані матеріали, на які об`єкти вони були встановлені (використані) ким та коли здійснено використання матеріалів, що не дає можливості встановити зв`язок проведених витрат з господарською діяльністю підприємства, наданням послуг, крім того, відсутні будь-які інші первинні документи, що розкривають таку інформацію.

Таким чином, враховуючи вище викладене, в порушення п. 44.1, 44.2 ст. 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненням) підприємством завищено витрати у сумі 4522917 грн., у т.ч. за 2016 рік у сумі 1289268 грн., за 2017 рік у сумі 1261005 грн., за 2018 рік у сумі 1972644 грн.

Згідно податкової звітності ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) встановлено, що в період 2016-2018 років товарно матеріальні цінності у вигляді г/лист 1200*2100, г/лист 1600*1050, г/лист 2200*1200, г/лист 2500*2200, контейнер м`який МКРП, мішки, силікагель, труба профільна, флексі-танки, дріт ОЦ, пломба були придбані у ТОВ «Грін Пак Україна» (ЄДРПОУ 41311480), ТОВ «Юг Картон Україна» (ЄДРПОУ 40278170), ТОВ «Пластік-Фабрік» (ЄДРПОУ 37315877), ТОВ «Пакотрейд Плюс» (ЄДРПОУ 38573954), ТОВ «Агропромпак» (ЄДРПОУ 33210700), ТОВ «Тд Атк Україна» (ЄДРПОУ 39090479), ТОВ «Ютек Трейдінг» (ЄДРПОУ 40109519), ТОВ «Крафт» (ЄДРПОУ 31760612), ТОВ «Трансмет-Юг» (ЄДРПОУ 32751609), ТОВ «Ломір» (ЄДРПОУ 38017309), ТОВ «Транс Фрейд Логістік» (ЄДРПОУ 40930985), придбання флексі-танків в період 2016-2018 років ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) згідно податкової звітності не здійснювалось.

Крім цього в ході перевірки встановлено, що ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) у перевіряємому періоді займалось наданням транспортно-експедиційних послуг по договорах доручення. Так, за договорами, укладеними з ДП «ГПК Україна» компанії «ГПК Гамбург порт консалтінг ГМБХ» (ЄДРПОУ 31506059), ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал» (ЄДРПОУ 37468475), ТОВ «Євротермінал» (ЄДРПОУ 33507625), ТОВ«Іллічівський рибний порт» (ЄДРПОУ 24544710), ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (ЄДРПОУ 34552569), ТОВ «Альянс Україна», ДП «Іллічівський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125672), ДП «Адміністарція морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770), ТОВ «Бєл-Транс» (ЄДРПОУ 37136296), Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду» (ЄДРПОУ 00485993), ПАТ «Українська залізниця» філія «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» (ЄДРОУ 40075815) - ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) виступає як експедитор та замовник комплексу робіт (послуг) на території терміналів та портів. ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) діє по дорученням третіх осіб «клієнтів» на підставі договорів транспортного експедирування. На умовах догорів клієнти доручають, а ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) зобов`язується за плату за рахунок клієнтів здійснити ТЕО імпортно-експортних вантажів, що надходять в порти та термінали, організувати зберігання, зважування, транспортування та ін. Відповідно до п.9 П(С)БО 16 «Витрати» затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України від 31.12.1999 №318 не визначаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати: пп. 9.1 платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо.

Враховуючи вище викладене, згідно описової частини акту документальної планової виїзної перевірки №000228/15-32-14-08/37872143 від 19.04.2019 підрозділ 3.1.2 «Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати на прибуток» перевіркою повноти визначення податку на прибуток за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 встановлено його заниження всього у сумі 4069282 грн., у т.ч. за 2016 рік у сумі 1008597 грн., за 2017 рік у сумі 1279806 грн., за 2018 рік у сумі 1780879 грн. про що податковим органом винесено податкове повідомлення рішення №0020921408 від 11.05.2019.

Згідно описової частини акту документальної планової виїзної перевірки №000228/15-32-14-08/37872143 від 19.04.2019 підрозділ 3.1.1 «Податок на додану вартість» розділ 3.1.2 встановлено заниження податку на додану вартість по взаємовідносинам ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) з ТОВ«Транс-Групп»(ЄДРПОУ40140475),ТОВ «КК«Контракт» (нованазва ТО«ѳльгоспінвестіндастріалгруп»)(ЄДРПОУ38017540),ТОВ«Бєл-Транс»(ЄДРПОУ37136296) в періоді, що перевірявся на загальну суму 3372209 грн., в тому числі: січень 2016 85058 грн, лютий 2016 268998 грн.; березень 2016 192732 грн.; квітень 2016 69429 грн.; травень 2016 80296 грн.; червень 2016 223902 грн.; липень 2016 256485 грн., серпень 2016 263791 грн.; вересень 2016 164404 грн.; жовтень 2016 128 982 грн.; листопад 2016 249667 грн.; грудень 2016 342904 грн.; січень 2017 156358 грн.; лютий 2017 226950 грн.; березень 2017 131344 грн.; квітень 2017 117805 грн.; травень 2017 207360 грн.; липень 2017 191423 грн.; серпень 2017 14321 грн. про що податковим органом винесено податкове повідомлення рішення №0020951408 від 11.05.2019.

Встановлені порушення були виявлені співробітниками управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області при проведенні документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 про що було складено акт №000228/15-32-14-08/37872143 та винесені податкові повідомлення-рішення №0020921408 та №0020951408 від 11.05.2019.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що засновниками ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 також створено юридичну особу ПП«Столес-Транс» (ЄДРПОУ 35359142), яка має ідентичну юридичну адресу, здійснює ідентичну фінансово-господарську діяльність та має напряму фінансово-господарські взаємовідносини з засновниками ТОВ«Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143), які полягають у наданні транспортних послуг на загальну суму 40,74 млн. грн., враховуючи пов`язаність вказаних юридичних осіб в органу досудового розслідування виникають сумніви щодо повного та достовірного відображення у податковій звітності вказаних фінансово-господарських операцій.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність ТОВ«Столес Лоджистік»(ЄДРПОУ37872143)та ПП«Столес-Транс»(ЄДРПОУ35359142) здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних із отриманням податкової вигоди і ухилення від оподаткування.

Враховуючи вищевикладене, існує реальна загроза нанесенню збитків державному бюджету України і по теперішній час та як наслідок ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ«Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) та ПП«Столес-Транс» (ЄДРПОУ 35359142), які потребують доказуванню згідно ст.91 КПК України являються первинні, бухгалтерські, облікові, податкові, митні та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об`єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції ТОВ«Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) та ПП«Столес-Транс» (ЄДРПОУ 35359142), що є об`єктами оподаткування.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ«Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) та ПП«Столес-Транс» (ЄДРПОУ 35359142) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовують офісні, складські, виробничі та технічні приміщення, розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 5110137600:62:004:0005 за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, 87, офісні приміщення на першому поверсі за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 103, офісні приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 115.

Досудове слідство вважало за необхідне виявити та вилучити вищезазначені документи та предмети шляхом проведення слідчої розшукової дії - обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів та відбитків печаток. Вказані документи та джерела інформації, що характеризують фактичну діяльність ТОВ«Столес Лоджистік»(ЄДРПОУ37872143)та ПП«Столес-Транс»(ЄДРПОУ35359142) за оперативною інформацією знаходилися в офісних, складських, виробничих та технічних приміщеннях, які використовуються службовими особами та засновниками ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143), ПП «Столес-транс» (ЄДРПОУ 35359142) для здійснення фінансово-господарської діяльності, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер 5110137600:62:004:0005 за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, 87, яка згідно довідки №177668225 від 15.08.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради (ЄДРПОУ 26597691), за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 103, яке згідно довідки №177649108 від 15.08.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого на праві власності належить ТОВ «Одеська хутрова фабрика» (ЄДРПОУ 00300038), за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 115, яке згідно довідки №177786814 від 16.08.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого на праві власності належить ТОВ«Українська кабельна компанія» (ЄДРПОУ 31595602).

14.11.2019 СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення в порядку ст.236 КПК України проведено обшук офісних, складських, виробничих та технічних приміщень за вищезазначеними адресами.

Проведеними обшуками виявлено і вилучено первинні фінансово-господарські документи, та чорнові записи, які згідно положень ст.ст.98, 99 КПК України є речовими доказом, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлююється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші цінності, набуті кримінально протиправним шляхом, що також підтверджуються постановами про визнання речей та документів речовими доказами та вирішення суті про них від 15.11.2019.

Фактичною підставою арешту майна, яке виявлено і вилучено в ході проведення обшуку офісних, складських, виробничих та технічних приміщень, за вищезазначеними адресами, а також розташованих на ній недобудованих, допоміжних, вбудованих та прибудованих об`єктів, які використовуються службовими особами та замовниками ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143), ПП «Столес-транс» (ЄДРПОУ 35359142), є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди Державному бюджету України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження та фактом реєстрації кримінального правопорушення у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32019160000000054 від 10.07.2019. Необхідність арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести відповідні судові-експертизи та необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення істини по справі, а у разі ненакладення арешту таке майно може бути приховане, пошкоджене чи знищене службовими особами з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На думку сторони обвинувачення, зазначені вилучені речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання вважаючи його необґрунтованим.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши учасників, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №3201916000000054 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: постановами про визнання речовими доказами від 15.11.2019 та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою запобігання можливості його приховування, знищення, відчуження та забезпечення збереження речових доказів і відшкодування завданих державі збитків.

Вилучені під час обшуку документи можуть містити відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, а тому підлягають арешту.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою забезпечення виконання рішення суду в частині конфіскації майна та збереження речових доказів.

Згідно із ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Під часрозгляду клопотанняслідчий чипрокурор ненадали доказівтого,що відео пристрій схожий на серверне обладнання без зовнішніх індивідуальних ознак з двома вбудованими жорсткими дисками с/н 1926Е20F0C8C та с/н 1926Е20F0ССС 1 шт., пристрій схожий на серверне обладнання без зовнішніх індивідуальних ознак з двома вбудованими жорсткими дисками с/н 50026B7282000DCC та с/н 50026B7282000D86 1 шт., Digital video recorder с/н TZA2GL24500148 1 шт., Digital video recorder с/н TZA2GL24500138 1 шт., жорсткий диск марки Western Digital с/н WMAM9W699030 ємністю 80 gb 1 шт. необхідні для проведення експертного дослідження, або отриманий в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення. У разі необхідності слідчий чи прокурор вправі здійснити копіювання інформації, що міститься на вказаному пристрої. Крім того, в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук вказані пристрої безпосередньо не зазначені. Тому в цій частині вимог клопотання не підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя звертає увагу сторони обвинувачення на необхідність неухильного дотримання вимог розумного строку згідно із приписами ст.28 КПК України та виконання імперативних завдань кримінального, визначених у ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку офісних, складських, виробничих та технічних приміщень, які використовуються службовими особами та засновниками ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143), ПП «Столес-транс» (ЄДРПОУ 35359142) розташованих на земельній ділянці кадастровий номер 5110137600:62:004:0005 за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, 87, а також розташованих на ній недобудованих, допоміжних, вбудованих та прибудованих об`єктів, які використовуються службовими особами та замовниками ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143), ПП «Столес-транс» (ЄДРПОУ 35359142), первинні фінансово-господарські документи та чорнові записи, а саме:

- Блокнот із чорновими записами щодо технічного огляду , заправки транспортних засобів;

- Чорнові записи щодо виплати зарплати на 33 арк.;

- ТТН щодо вантажних перевезень на 11 арк.;

- Чорнові записи щодо даних водіїв та транспортних засобів на 8 арк.;

- Картки комплектності автомобілів на 116 арк у червоній папці;

- 50 книг щодо використання запчастин при експлуатації тягачів та причепів;

- Журнали проведених ОТК на 10 арк.;

- Чорнові записи щодо використання флексі-танків на 32 арк.;

- Видаткові ордери на перевезення всього на 39 арк.

Накласти арешт на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення огляду офісних приміщень, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності службовими особами та засновниками ТОВ «Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) та ПП «Столес-Транс» (ЄДРПОУ 35359142), розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд.115, первинні фінансово-господарські документи, а саме:

Договір оренди нерухомого майна №7070095/1 від 01.08.2016 з додатковими угодами: №1 від 31.12.2016; №2 від 29.12.2017; №3 від 28.12.2018 на 7-ми аркушах;

Договір оренди нерухомого майна №777174/01 від 01.08.2016 з додатковими угодами: №1 від 29.12.2017; №2 від 28.12.2018 на 6-ти аркушах;

Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Счета 2016 (Вика) июнь-июль» в якій містяться рахунки на оплату та наряди ТОВ «Столис Лоджистік» на 400 аркушах;

Папка -накопичувач фіолетового кольору з написом «Счета 2016 (Вика) март-май» в якій містяться рахунки на оплату та наряди за березень-травень 2016 ТОВ «Столис Лоджистік» на 399 аркушах;

Папка -накопичувач синього кольору з написом «Отработки декабрь 2016» в якій містяться вантажно-митні декларації за 2016 на 194 аркушах;

Папка -накопичувач червоного кольору з написом «Счета 2016 (Вика) август-сентябрь» в якій містяться рахунки на оплату та наряди за серпень-вересень 2016 ТОВ «Столис Лоджистік» на 315 аркушах;

Папка -накопичувач зеленого кольору з написом «Отработки сентябрь 2016» в якій містяться вантажно-митні декларації за 2016 на 308 аркушах;

Папка -накопичувач синього кольору з написом «Счета 2016 (Вика) январь-февраль» в якій містяться рахунки на оплату та наряди за січень-лютий 2016 ТОВ «Столис Лоджистік» на 349 аркушах;

Папка -накопичувач червоного кольору з написом «Евротерминал» ООО «Столис Лоджистик» 2015-2017» в якій містяться акти надання послг, рахунки ТОВ «Столис Лоджистік» на 160 аркушах;

Папка -накопичувач жовтого кольору з написом «Счета 2016 (Вика) октябрь-декабрь» в якій містяться рахунки на оплату та наряди за жовтень-грудень 2016 ТОВ «Столис Лоджистік» на 608 аркушах;

Папка -накопичувач зеленого кольору з написом «Отработки июнь 2016» в якій містяться вантажно-митні декларації з додатками за 2016 на 625 аркушах;

Папка -накопичувач синього кольору з написом «Отработки май 2016» в якій містяться вантажно-митні декларації з додатками за квітень-травень 2016 на 544 аркушах;

Папка -накопичувач червоного кольору з написом «Отработки январь-февраль 2016» в якій містяться вантажно-митні декларації з додатками за січень-лютий 2016 на 507 аркушах;

Папка -накопичувач синього кольору з написом «724 арк.» в якій містяться крпії паспортів, технічні паспорти на авто, водійські посвідчення на 724 аркушах;

Папка -накопичувач синього кольору з написом «Реагент 2016» в якій містяться рахунки на оплату за 2016 на 276 аркушах;

Папка -накопичувач рожевого кольору з написом «Отработки октябрь 2016» в якій містяться вантажно-митні декларації з додатками за 2016 на 666 аркушах;

Папка -накопичувач червоного кольору з написом «Акты списания 2016, ТЭО, масла, диски, шины» в якій містяться акти технічного огляду та списання автозапчастин ПП «Столес-Транс» за 2016 на 299 аркушах;

Папка -накопичувач помаранчевого кольору з написом «361сч. 2016-ІІ полуг. ЧП «Столес-Транс»» в якій містяться акти здачі-прийняття робіт, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації ПП «Столес-Транс» за 2016 на 432 аркушах;

Папка -накопичувач жовтого кольору з написом «Табак апрель-сентябрь 2016» в якій містяться товарно-транспортні накладні за 2016 на 404 аркушах;

Папка -накопичувач жовтого кольору з написом «Запчастини ПП «Столес-Транс» 2016» в якій містяться видаткові накладні, акти прийому-передачі товару ПП «Столес-Транс» за 2016 на 573 аркушах;

Коробка для паперу формату А4 з написом «Коробка 1» яка містить вантажно-митні декларації та товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» на 854 аркушах;

Коробка для паперу формату А4 з написом «Коробка 2» яка містить вантажно-митні декларації та товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» на 1125 аркушах;

Коробка -накопичувач помаранчевого кольору з написом «Отработки ноябрь 2016» в якій містяться вантажно-митні декларації з додатками за 2016 на 627 аркушах;

Папка-накопичувач сірого кольору з написом «Табак октябрь-декабрь 2016» в якій містяться товарно-транспортні накладні за 2016 на 437 аркушах;

Ящик коробка з написом «Коробка 3» в якій містяться товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації ТОВ «Столес Лоджистік» за 2016 на 3335 аркушах.

Накласти арешт на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку офісних приміщень, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності службовими особами та засновниками ТОВ«Столес Лоджистік» (ЄДРПОУ 37872143) та ПП«Столес-Транс» (ЄДРПОУ 35359142), розташованих на першому поверсі будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд.103, первинні фінансово-господарські документи та чорнові записи, а саме:

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Реализация ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 01.2018-02.2018» всередині якої містяться акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 446 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Реализация ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 05.2018-06.2018» всередині якої містяться акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 320 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач помаранчевого кольору з позначенням «Банк ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК сентябрь 2018» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ «Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2018 року на 356 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «Югеавтотранс, Транс-Групп, Транс-група 2017 г» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні та CMR ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 187 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «Банк ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК декабрь 2018» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ «Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2018 року на 434 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-червоного кольору з позначенням «ТОВ «Бєл-Транс» ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 01.2017-06.2017» всередині якої містяться договори транспортного перевезення, рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 317 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач блакитного кольору з позначенням «Столес Транс ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 2018 часть 3» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні та CMR ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 319 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Реализация ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 03.2018-04.2018» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 511 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач помаранчевого кольору з позначенням «Перевозчики №2 ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 2016» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні та CMR ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016 року на 407 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «ТОВ «Бєл-Транс» ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 01.2016-04.2016» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016 року на 210 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору з позначенням «ТОВ «Бєл-Транс» ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 10.2016-12.2016» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016року на 97 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «ТОВ «КК Контракт 2016» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні та CMR ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016 року на 420 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач світло-зеленого кольору з позначенням «Банк июнь 2018» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ «Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2018 року на 423 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач світло-зеленого кольору з позначенням «Банк апрель 2018» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ«Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2018 року на 587 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Банк март 2018» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ«Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2018 року на 435 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «ГТД-счета за ТБО ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК»» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки-фактури, ВМД та CMR ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 394 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач блакитного кольору з позначенням «Банк май 2018» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ«Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2018 року на 317 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Банк ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК октябрь 2018» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ«Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2018 року на 432 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Банк ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК август 2018» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ«Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2018 року на 372 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору з позначенням «Прочие затраты (631/685) ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2018» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 362 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору з позначенням «Бруклин-Киев 631 ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2017» всередині якої містяться акти здачі-приймання робіт, рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 520 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Касса ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2015-2017» всередині якої містяться акти здачі-приймання робіт, рахунки на оплату, рахунки по замовленню, рахунки-фактури та CMR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 263 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Лиханский ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2018» всередині якої містяться акти здачі-приймання робіт, рахунки на оплату, рахунки по замовленню, рахунки-фактури та CMR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 193 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач світло-зеленого кольору з позначенням «Столес Транс ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2018 часть 2» всередині якої містяться акти здачі-приймання робіт, рахунки на оплату, рахунки по замовленню, рахунки-фактури та CMR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 354 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Банк ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК июль 2018» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ «Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2018 року на 443 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Хоз. рас ході 631 ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2017» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 473 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Столес Транс ООО «Столес ЛОДЖИСТИК» 2018 часть 1» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 519 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Линии ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК І квартал 2017» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 284 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «ТИС ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2017» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 505 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору з позначенням «Хоз. расході 631 (курьерские услуги, связь ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2017» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 232 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору з позначенням «ТОВ «Бєл-Транс» ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 05.2016-09.2016» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016 року на 163 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Реализация ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 07.2018-08.2018» всередині якої містяться акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 467 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «Порти г. Ильичевск ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2018» всередині якої містяться акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 331 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-червоного кольору з позначенням «Хоз. рас ходи 631 ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 20187» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 530 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору з позначенням «Бруклин-Киев ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 2017 (2)» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 221 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору з позначенням «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ всі філії ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 2018» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 272 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Линии ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК ІV квартал 2017» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 354 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Банк ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 05.2017-06.2017» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ «Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2017 року на 661 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Хоз. расходи (631) ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2018 часть 2» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 512 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Линии 685.1 ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК ІІІ квартал 2017» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 372 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Банк ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 01.2017-02.2017» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ «Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2017 року на 475 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач блакитного кольору з позначенням «Перевозчики ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК» ІІ полугодие 2018» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки-фактури, ВМД та CMR ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 527 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Линии ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК ІІ квартал 2017» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 351 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач помаранчевого кольору з позначенням «Перевозчики ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК І полугодие 2018» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні та CMR ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 427 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Реализация ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 11.2018-12.2018» всередині якої містяться акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 592 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Линии ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2018» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 713 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач світло-зеленого кольору з позначенням «АМПУ ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні та акти звірок ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 60 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач світло-зеленого кольору з позначенням «ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 09.2016-10.2016 акти виполненних работ (исходящеие), счета» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016 року на 594 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору з позначенням «Линии ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК І квартал 2018» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 593 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Бруклин-Киев 631 ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2018» всередині якої містяться акти здачі-приймання робіт, рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 426 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Порти г. Ильичевск ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТЯИК 2017» всередині якої містяться акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 556 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «ТОВ «Бєл-Транс» ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК ІІ полугодие 2018 часть І» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 583 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач помаранчевого кольору з позначенням «Перевозчики 6851 ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК ІІ полугодие 2017» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні та CMR ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 445 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач помаранчевого кольору без позначення всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016 року на 446 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору з позначенням «ТОВ «Бєл-Транс» ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 07.2017-12.2017» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 352 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Банк ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 07.2017» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ «Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2017 року на 361 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Реализация ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 09.2017-09.2017» всередині якої містяться акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 431 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Линии ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 276 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору з позначенням «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ всі філії ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 2017 631/685.1» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 405 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач світло-зеленого кольору з позначенням «ТИС ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2018 часть 2» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 505 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач світло-зеленого кольору з позначенням «ТОВ «Бєл-Транс» ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК І полугодие 2018» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні та CMR ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 692 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Линии ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК» 2 квартал 2016» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 418 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Реализация ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 01.2017-02.2017» всередині якої містяться акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 397 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Альянс Україна» всередині якої містяться рахунки-фактури та договори страхування ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016 року на 581 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «ГТД-виставление счетов за ТБО 2017» всередині якої містяться ВМД ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 581 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Линии ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК» І квартал 2016» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 397 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «ГПК Украина ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2016» всередині якої містяться акти надання послуг та рахунки на оплату ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016 року на 580 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 03.2016-04.2016 акти виполненних работ (исходящеие), счета» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 581 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «ИМРП ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2018 часть 2» всередині якої містяться акти надання послуг та рахунки на оплату ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016 року на 112 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Реализация ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 10.2017-10.2017» всередині якої містяться акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 298 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Банк ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 10.2017» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ «Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2017 року на 403 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач світло-зеленого кольору з позначенням «Бруклин-Киев ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2018 часть 2» всередині якої містяться акти здачі-приймання робіт, рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 274 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору з позначенням «Бруклин-Киев ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2016» всередині якої містяться акти здачі-приймання робіт, рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 531 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач блакитного кольору з позначенням «ГПК Украина ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2018 часть 2» всередині якої містяться акти надання послуг та рахунки на оплату ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 518 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач помаранчевого кольору з позначенням «ГПК Украина ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2018» всередині якої містяться акти надання послуг та рахунки на оплату ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 587 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Хоз. расходи 631 ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2016» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 598 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Хоз. расходи 631 (курьерские услуги, связь ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2016» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 363 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Перевозчики ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК І-пологодие 2017» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні та CMR ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016 року на 195 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Банк ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 09.2017» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ «Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2017 року на 386 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Линии ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 3 квартал 2016» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 312 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Линии ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 07.2016-08.2016 г.» всередині якої містяться рахунки на оплату, акти надання послуг рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 514 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Столес Транс 2018 часть 4» всередині якої містяться рахунки на оплату, акти надання послуг рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 411 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «ТИС ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 201-2016 гг.» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 549 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Линии ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 4 квартал 2016» всередині якої містяться рахунки на оплату, акти надання послуг рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 622 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Реализация ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 05.2017-06.2017» всередині якої містяться акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 564 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Банк ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 05.2016-06.2016» всередині якої містяться виписки по рахунку ТОВ «Столес Лоджистік», рахунки на оплату та рахунки-фактури за період 2016 року на 536 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Прочие затрати (631/685) «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2016» всередині якої містяться акти з надання послуг, акти взаєморозрахунків, рахунки на оплату ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016 року на 347 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 01.2016-02.2016 акти виполненних работ (исходящеие), счета» всередині якої містяться рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016 року на 562 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Реализация ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 03.2017-04.2017» всередині якої містяться акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 380 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач світло-зеленого кольору з позначенням «ТОВ «Бєл-Транс» ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТІК 1 полугодие 2018 часть 2» всередині якої містяться договори транспортного перевезення, рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2018 року на 662 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Реализация ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 07.2017-08.2017» всередині якої містяться акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 466 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору з позначенням «Прочие затраты (631/685) ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2017» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 341 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «ТИС ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 2018» всередині якої містяться рахунки на оплату, рахунки по замовленню та рахунки-фактури ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 537 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Реализация ООО «СТОЛЕС ЛОДЖИСТИК 11.2017-12.2017» всередині якої містяться акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 476 арк. 1 шт.;

Акти з надання послуг ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 572 арк.

ВМД та CMR ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2017 року на 513 арк.

Акти з надання послуг, рахунки-фактури, ВМД, CMR, акти списання ТОВ «Столес Лоджистік» за період 2016-2017 років на 1332 арк., які були поміщені в паперову коробку 1 шт.;

Експрес-накладна №10032135298 від 14.02.2019 на 2 арк.;

Папірець на якому позначено назву відділу, ім.я особи та номер телефону на 1 арк.;

Папріець формату А3 на якому позначено «Внутренние телефоны компании» на 1 арк.;

Акт №0000000080 здачі-прийнятя робіт (надання послуг) на 1 арк.;

Акт №0000000081 здачі-прийнятя робіт (надання послуг) на 1 арк.;

Дополонительное соглашение №1 к договору поручения №7 от 21.10.2016 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ТО-4238855 віл 01.11.2019 на 1 арк.;

Рахунок №216016-1205-0006277 від 31.10.2019 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ТО-4238856 віл 01.11.2019 на 1 арк.;

Рахунок №216016-1205-0006278 від 31.10.2019 на 1 арк.;

Рахунок №UAIM0327737 від 01.11.2019 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ГД008-1-138253-505-155 від 01.11.2019 на 1 арк.;

Рахунок №53716 від 10.11.2019 на 1 арк.;

Рахунок №UAIM0328304 від 11.11.2019 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ГД008-1-138253-505-162 від 12.11.2019 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ГД008-1-138674-512-071 від 12.11.2019 на 1 арк.;

Попередній рахунок для сплати №_014997 від 13.11.2019 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ГД008-1-138674-512-072 від 12.11.2019 на 1 арк.;

Попередній рахунок для сплати №_014999 від 13.11.2019 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ГД008-8-138674-512-073 від 12.11.2019 на 1 арк.;

Попередній рахунок для сплати №_014996 від 13.11.2019 на 1 арк.;

Попередній рахунок для сплати №_014998 від 13.11.2019 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ГД008-8-138674-512-074 від 13.11.2019 на 1 арк.;

Записна книжка формату А5 темно синього кольору з написом «Trade Wind» з чорновими записами, виконаними постою синьої ручки 1 шт.;

Зошит формату А5 з фотографією квітки з написом «Unique» з чорновими записами, виконаними постою синьої ручки 1 шт.;

Папірець формату А4 з написом «Будкепітал Ю ЕЙ ООО» до наряду №2889 на 1 арк.;

Папірець формату А4 з написом «Будкепітал Ю ЕЙ ООО» до наряду №2875 на 1 арк.;

Папірець формату А4 з написом «Будкепітал Ю ЕЙ ООО» до наряду №2875 на 1 арк.;

Папірець формату А4 з написом «Будкепітал Ю ЕЙ ООО» до договору №12/09/2019 від 12.09.2019 на 1 арк.;

Чорнові записи, виконані на папері формату А4 на 7 арк.;

Папірець формату А4 з написом «Будкепітал Ю ЕЙ ООО» до договору №12/09/2019 від 12.09.2019 на 3 арк.;

Папірець формату менше А5 з написом наряд № та записами, виконаними ручкою синього кольору (на 8 наряді наклеї стікер синього кольору з написом «передоплата») на 9 арк.;

Рахунок на оплату №1473 від 31.10.109 на 1 арк.;

Акт надання послуг №2994 від 31.10.2019 на 1 арк.;

Копія рахунку на оплату №143 від 18.10.2019 на 1 арк.;

Рахунок №0033975/21/222 від 16.10.2019 на 1 арк.;

Заявка на ТЕО №2 від 09.10.2019 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1472 від 31.10.109 на 1 арк.;

Акт надання послуг №2993 від 31.10.2019 на 1 арк.;

Рахунок №0034071/21/222 на 2 арк.;

Рахунок №3710 від 16.10.2018 на 1 арк.;

Копія рахунку на оплату №1079 від 10.2018 на 1 арк.;

Копія акту надання послуг №1988 від 16.10.2018 на 1 арк.;

Папка-накопичувач без позначень у якій містяться листи формату А4 (з них 3 менше формату А5) з написами зроблені комп`ютерним способом та шляхом написання пастою синього кольору на листах букв та символів на 91 арк.;

Листи формату А4 з написами зроблені комп`ютерним способом та шляхом написання пастою синього кольору на листах букв та символів на 22 арк.;

Записна книжка формату А5 синього кольору з написом «ЛТК АЛЬЯНС» з чорновими записами, виконаними постою синьої ручки 1 шт.;

Блокнот формату А5 обкладинка якого зроблена з дерева з написом «SKIING» з чорновими записами, виконаними постою синьої ручки 1 шт.;

Копія наказу №18-к від 12.08.2013 на 1 арк.;

Копія наказу №3-к від 1611.2011 на 1 арк.;

Копія наказу №55 від 21.06.2016 на 1 арк.;

Копія статуту ТОВ «Столес Лоджистік» на 22 арк.;

Копія статуту ПП «Столес Транс» на 24 арк.;

Копія обороно-сальдової відомості по рахунку 661 ПП «Столес Транс» на 11 арк.;

Копії документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Столес Лоджистік» з ТОВ «Бєл-Транс» на 53 арк.;

Листи формату А4 з написами зроблені комп`ютерним способом та шляхом написання пастою синього кольору на листах букв та символів на 34 арк.

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Счета 2017 г. (Вика) (ноябрь-декабрь)» всередині якої містяться наряди, рахунки на оплату та рахунками ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 581 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Счета 2018 г. (Вика) (апрель-май)» всередині якої містяться наряди, рахунки на оплату та рахунками ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 336 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Счета 2019 г. (Вика) (май-июнь)» всередині якої містяться наряди, рахунки на оплату та рахунками ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2019 року на 489 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору без позначень всередині якої містяться наряди, рахунки на оплату та рахунками ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2019 року на 694 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Счета 2019 г. (Вика) (январь-февраль)» всередині якої містяться наряди, рахунки на оплату та рахунками ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2019 року на 359 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Счета 2019 г. (Вика)» всередині якої містяться наряди, рахунки на оплату та рахунками ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2019 року на 310 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Счета 2019 г. (Вика) (март-апрель)» всередині якої містяться наряди, рахунки на оплату та рахунками ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2019 року на 326 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Счета 2018 г. (Вика) (июнь-июль)» всередині якої містяться наряди, рахунки на оплату та рахунками ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 468 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Счета 2018 г. (Вика) (декабрь)» всередині якої містяться наряди, рахунки на оплату та рахунками ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 314 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Счета 2018 г. (Вика) (август-сентябрь)» всередині якої містяться наряди, рахунки на оплату та рахунками ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 418 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Счета 2018 г. (Вика) (август-сентябрь)» всередині якої містяться наряди, рахунки на оплату та рахунками ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2019 року на 315 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з позначенням «Счета 2019 г. (Вика) (июль)» всередині якої містяться наряди, рахунки на оплату та рахунками ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2019 року на 335 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Коносаменти 2018 г.» всередині якої містяться коносаменти ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 425 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач сірого кольору з написом «Отработки октябрь 2017 А-Л» з СМR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 483 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач синього кольору з написом «Отработки июнь 2017» з СМR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 607 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Коносаменти 2017 г.» всередині якої містяться коносаменти ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 603 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач синього кольору з написом «Отработки май 2017» з СМR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 493 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Отработки август 2017» з СМR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 672 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Отработки март 2016» з СМR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 497 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-червоного кольору з написом «Отработки ноябрь 2017» з СМR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 497 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Отработка декабрь 2017» з СМR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 564 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «Отработка сентябрь 2017 А-С» з СМR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 524 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «Отработка сентябрь 2017 2017» з СМR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 215 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач помаранчевого кольору з написом «Счета 2015 (Руслан)» з рахунками на оплату, нарядами, та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 463 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «Отработка январь-февраль 2017 г.» з СМR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 267 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору без напису з рахунками на оплату, нарядами, та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 193 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач помаранчевого кольору з написом «Счета 2017 (ВИКА) август-сентябрь)» з рахунками на оплату, нарядами, та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 537 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач сірого кольору з написом «Отработка июль А-К 2017 г.» з СМR ПП «Столес Транс»» за період 2017 року на 319 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору з написом «Счета 2017 (Вика) январь-май» з рахунками на оплату, нарядами, та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 597 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач сірого кольору з написом «САША» з рахунками на оплату, нарядами, та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2016 року на 477 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач паперова з написом «Разние СМR» з ТОВ«Столес Лоджистік»» за період 2017 року на 123 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-червоного кольору з написом «Столес-Транс СМR 2017» з СМR ПП «Столес Транс»» за період 2017 року на 324 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з написом «Отработка март 2017 г.» з СМR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 943 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з написом «Счета 2018 (Вика) октябрь-ноябрь» з рахунками на оплату, нарядами, та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 477 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору без напису з рахунками на оплвту ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 642 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно-синього кольору без напису з рахунками на оплату, нарядами та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 633 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Аня разное 2018-2019» з СМR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 258 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Отработки июль м-я 2017 г.» з СМR ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 506 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Счета 2017 (Вика) июнь-июль» з рахунками на оплату, нарядами, та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 477 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач рожевого кольору з написом «Поручение ТИС 2015-2016» з дорученнями на відвантаження експертних, транзитних вантажів за період 2016 року на 376 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Счета 2018 (Вика) февраль-март» з рахунками на оплату, нарядами, та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 513 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору без напису з рахунками на оплату, нарядами, та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 641 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Счета 2017 (Вика) декабрь» з рахунками на оплату, нарядами, та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 213 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач темно- червоного кольору з написом «Счета 2017 (Вика) декабрь» з рахунками на оплату, нарядами та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 213 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач помаранчевого кольору без напису з рахунками на оплату, нарядами та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 393 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач жовтого кольору без напису з рахунками на оплату, нарядами та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2018 року на 532 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Саша счета» з рахунками на оплату, нарядами та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2019 року на 652 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач сірого кольору без напису з рахунками на оплату, нарядами та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 288 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач бузкового кольору з написом «Счета 2017 (Вика) октябрь» з рахунками на оплату, нарядами та рахунками-фактурами ТОВ«Столес Лоджистік» за період 2017 року на 308 арк. 1 шт.;

Папка-накопичувач з позначенням «СПД» з договорами поставки ТОВ «Столес Лоджистік» та копіями реєстраційних документів контрагентів на 67 арк. 1 шт.

Відмовити у накладенні арешту на майно:

-Пристрій схожий на серверне обладнання без зовінішних індивідуальних ознак з двома вбудованими жорсткими дисками с/н 1926Е20F0C8C та с/н 1926Е20F0ССС 1 шт.;

-Пристрій схожий на серверне обладнання без зовнішних індивідуальних ознак з двома вбудованими жорсткими дисками с/н 50026B7282000DCC та с/н 50026B7282000D86 1 шт.;

-Digital video recorder с/н TZA2GL24500148 1 шт.;

-Digital video recorder с/н TZA2GL24500138 1 шт.;

-Жорсткий диск марки Western Digital с/н WMAM9W699030 ємністю 80 gb 1 шт.;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №32019160000000054 від 10.07.2019.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

21.11.2019