Ухвала

від 28.11.2019 по справі 200/20296/18

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/20296/18

Провадження №1-кс/932/10592/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , по кримінальному провадженню №42018040000001128, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 2 ст.366 та ч.2 ст. 359 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на території м. Дніпро та Дніпропетровської області організували та здійснюють незаконне виробництво з подальшою реалізаціє підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, у великих обсягах з підробленими марками акцизного збору, зареєстрували низку підприємства, які в подальшому набувають ознаки фіктивності і основою метою яких є приховування незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності. При цьому, посадові особи вказаних ТОВ в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що Громадяни України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначених нижче суб`єктів господарювання, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, призвели до фактичного ненадходження до бюджету та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірахПри цьому, посадові особи вказаних підприємств, в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. На розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховуються грошові кошти у великому розмірі за начебто здійснення фінансово-господарських операцій з продажу товарів у великих обсягах.

22.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська проведено обшук за адресою проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №187657907 від 06.11.2019 зареєстровано за ОСОБА_12 . За результатом зазначеного обшуку було виявлено та вилучено предмети та документи, серед яких, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, є тимчасове вилучене майно.

Яке має значення для досудового розслідування, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, 23.11.2019 зазначені в клопотанні предмети, постановою слідчого визнані речовим доказом, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вище вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали. Прокурор ОСОБА_4 , просив накласти арешт на вказне у клопотанні майно та грошові кошти, пояснив що заводський номер рушниці не співпадає з дозволом на зброю. Слідчий у судовому засіданні надав пояснення згідно яких вбачається, що у вилученому в ході проведення обшуку мобільному телефоні виявлено листування з зазначенням великих сум грошових коштів, також наявне листування щодо відомостей які стосуються факту ухилення від сплати податків. Щодо вилученої рушниці, пояснив що вона буде направлена для перевірки.

Власник майна ОСОБА_5 , у задоволенні клопотання просив відмовити, вказав що він офіційно купував рушницю.

Власник майна ОСОБА_13 , у задоволенні клопотання просила відмовити, повідомила що всі гроші належать їй оскільки вона займається підприємницькою діяльністю.

Адвокат ОСОБА_7 , у судовому засіданні вказав що кошти, які було вилучено, збиралися для лікування дитини. ФОП ОСОБА_13 , дійсню займається підприємницькою діяльністю, що підтверджується витягом з реєстру платників єдиного податку який він долучив до матеріалів справи. У задоволенні клопотання просив відмовити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши учасників судового розгляду вважаю, що доводи власників майна ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , та адвоката ОСОБА_7 про необхідність відмовити у задоволенні клопотання, не є переконливими, тому до уваги не приймаються.

Клопотання підлягає задоволенню оскільки відомості до ЄРДР внесені за ознаками кримінального правопорушення перебачених ч.3 ст. 212, ч. 2 ст.366 та ч.2 ст. 359 КК України, тобто комп`ютерна техніка (ноутбук, мобільний телефон, смартфони) яка була вилучена , зберегла на собі сліди кримінально - протиправних подій та, містить відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані електронні пристрої необхідні дла проведення експертиних досліджень з метою виявлення відомостей про злочин.

Із тексту клопотання та досліджених у судовому засіданні доказів вбачаються ознаки того, що вказані вилучені грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.

Як вбачається із клопотання та було встановлено у судовому засіданні мисливська рушниця Citsan, k-12 з заводським № НОМЕР_1 та дозвіл на зброю № НОМЕР_2 , виданий на мисливську рушницю Citsan, k-12 з невірно зазначеним заводським № НОМЕР_3 , ніякого відношення до вказаного кримінального провадження не має, це майно не може бути речовим доказом оскільки не відповідає критеріям ст. 98 КПК України, що і є підставою для відмови задоволення цієї частині вимог клопотання.

З урахуванням викладеного приходжу до висновку про те, що вазані грошові кошти та майно, яке було вилучено під час обшуку відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, може бути приховано та з метою їх збереження на них необхідно накласти арешт на підставі п.1 ч.2, ч. 3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково .

Накласти арештшляхом заборонивідчуження,розпорядження такористування натимчасово вилученемайно тагрошові кошти,які 22.11.2019вилучені врамках кримінальногопровадження №42018040000001128,в ходіобшуку за місцем проживання громадянина громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 та належить останньому, а саме:

-блокнот коричневого кольору з надписом на обкладинці «Viluta». При відкритті вказаного блокноту виявлено рукописні записи;

-аркуш формату А4, що містить рукописні та друковані записи.

-125 (сто двадцять п`ять) купюр номіналом 20 (двадцять) Євро №№MC3036501126, EA2730509812, UB8169194369, SC2348890905, NA2312176762, EA3438605188, MC2586258432, S18298700404, UD4182909534, SC7099512105, UE8476513298, SC2209160955, RA1726485918, UD7575680774, EA2530649323, EA3305809801, RA5566245009, UF0617218963, UB9652307618, UE1199127275, UE2675548322, V14931861493, UD5588112438, UE4260721868, WA2075898862, EC0092622437, UB1546949828, SE3374935462, UC3586547683, UB74309399174, UE9424191842, UD9619472799, UC4434900526, RA0076449777, UA9438347289, MC1066884553, UB8432876981, MC0442243467, UD3432953205, UC3442881322, SF2075390631, UD2368115658, XA0651274956, RA2482638882, SD7357134062, SF3034956591, UD2337913026, RB2037642026, SD5057399045, UA8543694369, EA2711105803, UE8590777541, EA3262408156, SE4006448668, ZC1166600156, UD8347456323, ZC4061825807, SA4035304004, UE3567054392, ZC4292925008, VA1149598973, UA6286971387, SC1006741839, RA5178386157,SC6310896015, SF6425350704, SB2083600732, UD3012873174, VA3052667639, UA3300621636, XA2071600587, UD3232983177, UB6111900074, UE6554403413, SE1128620575, UB8595037568, NA4500969607, EA3251769769, EA3339540541, RA4202947374, NA3104501977, RB2654064293, UD3153086379, SD4363757273, VA3079290809, UB8017043798, EC0607620113, RA2144606478, SF5027766192, NA3503653084, EA3347956756, UC9439664122, UB1023984704, MC1656800775, SA1008976703, WA2169281611, SC6253690413, EA2614803697, EA2522126971, NA3604608172, UD9560030643, UA9244420698, SE6116149243, WA0456330277, NA2300759191, SA7357895447, UB6668890121, UB7108493438, SE1145152675, UC7035490828, UE0591873785, RA1798251126,UE6372188315, SE9239036662, NA6113088685, SC1031103642, SF7328266803, EA0836480287, EA2462720995, UB8012249255, UD6594467211,U60410719454, U72757878782, X35595095726;

-100 (сто) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) Євро №№SA8289450086, PB6419826565, X68428867538, X63326433179, V16738104973, PB3456316399,SA8236573907, EA0042366934, EA0042366844, WB1278134091, UC6329470726, UC9418036015,SE4331778454, ZB1394554902, RC1679172556, EB3578717538, EB4227306264, PB1917484883, WA5513688577, WB1278134136, WB1278134118, WB1278134127, EB7923569328, S41956586989, S71295895375, S43330662574, SE5494476016, SD6117341096, X90286379426, X15213991304, S50054523658, S74957067826, S20969354923, S44207670841, S51991039411, WA3379181131, RB0646794275, RB0064950179, X76135235051, V43270189861, V50998053379, RB1577676056, PB3049983367, UD7178215761, SB2487479566, SB2487479584, SB2487479575, WB3792034764, WA9269428456, PB0306082222, WB4057451622, SE1350855829, SD4132134614, WA5879726038, WA5326014898, PB1680247852, EB0464355306, EB0464355279, X86667889745, X72295199129, SD4470476744, PB3416076673, SC3127106955, VA7134748472, EB0083463606, S56859346429, SC1040363616, PB1906085941, SC6366195399, RD0170366151, EB4559592717, PB3717215359, SD4117632887, WB1278134154, VA2900617463, WB1278134073, WB1278134082, WB1278134145, PB1904480467, MD0286596386, PB0806949304, RD0309511308, SC4266348267, SA2159475962, PB1732779646, PB6207225478, WB1790059905, UB9162578144, X79865412509, S15281322298, S45581382934, EC0327931163, SD4470476717, SD4470476726, SB7337193385, SD4470476762, SD4470476735, RD0320275875, EB2095387272, SE4301072191;

-40 (сорок) купюр номіналом 100 (сто) Євро №№X20188604522, S06601728329, S12810123889, X09937800128, X12091827476, X15581080163, S25729481149, X12368524826, X12598581638, S26549016739, S20343080257, N52201737894, X14883840488, S21611339071, S21781552894, S19080729745, X10291808873, X12598587992, X20879814287, UD0053096454, UD0053096463, UD0053096427, UD0053096418, UD0053096436, UD0053096472, UD0053096481, N41010827088, UD0053096562, UD0053096571, UD0053096589, UD00530966535, UD0053096409, UD0053096445, UD0053096391, UD0053096499,UD0053096508, UD0053096517, UD0053096526, UD0053096553, UD0053096544;

-5 (п`ять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) Євро №№X08119821863, X07612085108, X07612085117, X07612085243, X07612085099.

-жорсткий переносний диск Transcend StoreJet 500 Gb, s/n 413404 0971;

-мобільний телефон марки Nokia 8800e-1, imei: НОМЕР_4 ;

-жорсткий переносний диск Silicon Power 1 Tb, s/n MSIP-REM-SLL-A60;

-ноутбук Lenovo X1 Carbon, imei: НОМЕР_5 ;

-iPad, model: A1550, s/n DLXQC0FCGHMN;

-iPhone, model: MQ6K2LL/A, imei: НОМЕР_6 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1