Ухвала

від 28.11.2019 по справі 200/20296/18

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/20296/18

Провадження №1-кс/932/10593/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню №42018040000001128, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 2 ст.366 та ч.2 ст. 359 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на території м. Дніпро та Дніпропетровської області організували та здійснюють незаконне виробництво з подальшою реалізаціє підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, у великих обсягах з підробленими марками акцизного збору, зареєстрували низку підприємства, які в подальшому набувають ознаки фіктивності і основою метою яких є приховування незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності. При цьому, посадові особи вказаних ТОВ в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що Громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначених нижче суб`єктів господарювання, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, призвели до фактичного ненадходження до бюджету та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірахПри цьому, посадові особи вказаних підприємств, в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. На розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховуються грошові кошти у великому розмірі за начебто здійснення фінансово-господарських операцій з продажу товарів у великих обсягах.

22.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул.Любарського, буд. 163, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №187661426 від 06.11.2019 зареєстровано за ТОВ «Спарта-Дніпро» (код ЄДРПОУ № 40304535).. За результатом зазначеного обшуку було виявлено та вилучено предмети та документи, серед яких, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, є тимчасове вилучене майно.

Яке має значення для досудового розслідування, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, 23.11.2019 зазначені в клопотанні предмети, постановою слідчого визнані речовим доказом, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вище вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник власника майна повідомив, що він є заступником директора ТОВ " Спарта-Дніпро", проти накладення арешту не заперечує.

Клопотання підлягає задоволенню оскільи відомості до ЄРДР внесені за ознаками кримінального правопорушення перебачених ч.3 ст. 212, ч. 2 ст.366 та ч.2 ст. 359 КК України, тобто майно яке було вилучене, зберегло на собі сліди кримінально - протиправних подій та, містить відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані електронні пристрої необхідні дла проведення експертиних досліджень з метою виявлення відомостей про злочин.

З урахуванням викладеного приходжу до висновку про те, що майно, яке було вилучено під час обшуку відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, може бути приховано та з метою їх збереження на них необхідно накласти арешт на підставі п.1 ч.2, ч. 3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Накласти арештшляхом заборонивідчуження,розпорядження такористування натимчасово вилученемайно тагрошові кошти,які 22.11.2019вилучені врамках кримінальногопровадження №42018040000001128,в вході обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул.Любарського, буд. 163, а саме:

-Печатка з відтиском ТОВ «АКО-ПРОМГРУП», код ЄДРПОУ 42356302;

-Печатка з відтиском ТОВ «ФЕЛЬМЕН ТОРГ», код ЄДРПОУ 42352224;

-Печатка з відтиском ТОВ «ДНІПРО-ОПТ», код ЄДРПОУ 41963922;

-Печатка з відтиском ТОВ «АДВАНС ЕКО СІСТЕМС», код ЄДРПОУ 43151186;

-Печатка з відтиском ТОВ «ЛС ТОРГ», код ЄДРПОУ 42537131;

-Печатка з відтиском ТОВ «БРІКТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43022368;

-Печатка з відтиском ТОВ «БК«БУДУПРАВЛІННЯ №12», код ЄДРПОУ

43184410;

-Печатка з відтиском ТОВ «МАС ЗБУТ», код ЄДРПОУ 42536871;

-Печатки з відтиском підпису;

-Печатка з відтиском ТОВ «ПАКТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43182785;

-Печатка з відтиском ТОВ «ЄТАР ГРУП», код ЄДРПОУ 43328873;

-Печатка з відтиском ТОВ «УКРТРАНСОПТ», код ЄДРПОУ 43182565;

-Печатка з відтиском ТОВ «КАРДЕЯ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 43328737;

-Печатка з відтиском ТОВ «ФОРТУНІС», код ЄДРПОУ 42529225;

-Печатка з відтиском ТОВ «ГРЕЙНСІД», код ЄДРПОУ 41461753;

-Печатка з відтиском ТОВ «МІТРА СОЮЗ», код ЄДРПОУ 43334798;

-Печатка з відтиском ТОВ «УКРТОРГ-БУД», код ЄДРПОУ 42548728;

-Печатка з відтиском ТОВ «МЕНЕДЖЕМЕНТ ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 42548541;

-Печатка з відтиском ТОВ «МУЛЬТІОПТТОРГ», код ЄДРПОУ 43184541;

-Печатка з відтиском ТОВ «ДОКТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43328873;

-Мобільний телефон білого кольору марки «Nokia» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон білого кольору марки «Хіомі» imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон сірого кольору марки «Хіомі» imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» imei: НОМЕР_9 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_10 ;

-Мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» imei: НОМЕР_11 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_12 ;

-Мобільний телефон білого кольору марки «Хіомі» imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_15 ;

-Мобільний телефон сірого кольору марки «Хіомі» imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_18 ;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 8 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «Teamgroup» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 4 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 16 Gb;

-Флеш накопичувач рожевого кольору марки «Verico» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 16 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Kingston» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 8 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 8 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Kingston» 16 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Verico» 16 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Verico» 16 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Kingston» 16 Gb;

-Флеш накопичувач рожевого кольору марки «Verico» 16 Gb;

-Ключ банкінга 3569030778;

-Ключ банкінга s/n 0981602367;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «Verbatim» номер: A313OR110120387LH;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «I-Tech»;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «Videx allegro»;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «Ego» з написом «секретніе ключи 2011»;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «Videx allegro»;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «TDK» номер: 122170LA36885;

-Чекова книжка на 25 чеків за № від МА0101776 до 0101800;

-Чекова книжка на 25 чеків за № від МА0355676 до 0355700;

-Чекова книжка на 25 чеків за № від МА0101676 до 0101700;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260544252;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260543621;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260542897;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260541982;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260544952;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 20400051839487;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000262064355;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000259788160;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000259787660;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000259712924;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 050-998-92-26;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 050-216-54-60;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 099-520-83-46;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-847-59-82;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-430-49-86;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 066-870-53-67;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 066-843-32-89;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 099-060-35-98;

-Стартовий пакет «Life» № 063-834-09-55;

-Стартовий пакет «Life» № 063-834-08-04;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 050-216-57-42;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-190-79-47;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 099-043-08-39;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-191-27-23;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-022-73-98;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-022-73-96;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-022-73-91;

-Стартовий пакет «Vodofone» № 095-022-74-10;

-Стартовий пакет «Київстар» № 068-537-51-59;

-Стартовий пакет «Київстар» № 068-668-28-70;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTG120708FFC;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: bp.1417170314;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: НОМЕР_19 ;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: RF_R928W5AR3X8P7VA2K05U;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: bp.1465067217;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: bp.1387716409;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: НОМЕР_20 ;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH020400EHV;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH01240Z5ZH;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: НОМЕР_21 ;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTG12080F0VU;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTG12060235A;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH0131052XV;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH0120OFEWV;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: НОМЕР_22 ;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH011306AL;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: RF_GVU3GH5A8K95s0FIJ67SU;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTY0202OGTTI;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTG1230O2AFH;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: RF_R928W5AK3XCMQTIUB3MK;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: bp.1387717506;

-Аркуш паперу з рукописними написами починається з тексту «Миша 3515973», закінчується 22.11.19;

-Аркуш паперу з рукописними написами починається з тексту «Миша НОМЕР_23 », закінчується «21.11.19»;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами починається з тексту « НОМЕР_24 » закінчується «96»;

-Аркуш паперу з рукописним написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Аркуш паперу з рукописним підписом синього кольру;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами починається з тексту « ОСОБА_10 », закінчується «Неопознанн»;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами «ТОВ Докінтрейд»;

-Аркуш паперу з рукописним написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами починається з тексту «Партнеры», закінчується «349650»;

-Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» MO PF9XB7C15150 разом з зарядним пристроєм;

-Ноутбук чорного кольору марки «Packard bell» s/n: NXC44EU00763421A3D7600 разом з зарядним пристроєм;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Кассіс Мілт»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМСПЕЦБУДТОРГ»;

-Рішення №02/07 ТОВ «ПРОМСПЕЦБУДТОРГ»;

-Опис документів ТОВ «ПРОМСПЕЦБУДТОРГ»;

-Опис документів ТОВ «ПРОМСПЕЦБУДТОРГ»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «КАССІС ПРОМЕК»;

-Довіреність ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Акт приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Рішення №01/07 одноособового учасник ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Опис документів ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Опис документів ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ ДЖАКАРД»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ ДЖАКАРД»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ДОКТРЕЙД»;

-Опис документів ТОВ «ДОКТРЕЙД»;

-Опис документів ТОВ «ДОКТРЕЙД»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ФОРТУНІС»;

-Опис документів ТОВ «ФОРТУНІС»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ФОРТУНІС»;

-Опис документів ТОВ «ФОРТУНІС»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МАРБУДПОСТАЧ»;

-Опис документів ТОВ «МАРБУДПОСТАЧ»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «БРІКТРЕЙД»;

-Опис документів ТОВ «БРІКТРЕЙД»;

-Опис документів ТОВ «МАСЗБУТ»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-НАКАЗ ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Копія паспорта НОМЕР_25 ОСОБА_11 ;

-Опис документів ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Опис документів ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-АКТ приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Довіреність ОСОБА_12 ;

-Довідка ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Довідка ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Довідка ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Обов`язкові реквізити, що надаються на запит клієнта ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Заява на призначення №2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Заява на приєднання №1 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Договір №029001/000РКО банківського рахунку та комплексного надання послу в АТ «КІБ»;

-Заявка на підключення користувачів клієнта до СДО «PAY CIB»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Статут ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Рішення №1 єдиного учасника ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Папка синього кольору з документацією ТОВ «УКРТОРГ-БУД» на 37 аркушах;

-ПЕРЕЛІКВИДІВ РОБІТ ТОВ «УКРТОРГ-БУД» на 4 аркушах;

-Папка фіолетового кольору з документацією ТОВ «МТРА СОЮЗ» на 14 аркушах;

-Папка фіолетового кольору з документацією ТОВ «ЄТАР ГРУП» на 19 аркушах;

-Папка синього кольору з документацією ТОВ «КАРДЕЯ ІНВЕСТ» на 20 арк;

-Папка сірого кольору з документацією ТОВ «АДВАНС ЕКО СІСТЕМС» на 50 аркушах;

-Паперова папка з написом «Субподрд» з документами ТОВ «УКРТРАНСОПТ» на 296 аркушах;

-Папка червоного кольору з документацією ТОВ «УКРТРАНСОПТ» на 33 аркушах;

-Папка жовтого кольору з документацією ТОВ «ПАКТРЕЙД» на 32 аркушах;

-Папка синього кольору з документацією ТОВ «МАРБУДПОСТАЧ» на 30 аркушах;

-Папка синього кольору з документацією ТОВ ЛС ТОРГ» на 43 аркушах;

-Папка червоного кольору з документацією ТОВ «ФЕЛЬМЕН ТОРГ» на 44 аркушах;

-Паперова папка з документацією ТОВ ФОРТУНІС» на 53 аркушах;

-Папка червоного кольору з документацією ТОВ «ФЕЛЬМЕН ТОРГ» на 66 аркушах;

-Папка білого кольору з документацією ТОВ «БК`БУДУПРАВЛІННЯ №12» на 35 аркушах;

-Папка жовтого кольору з документацією ТОВ «NIAGARA Mills» на 35 аркушах;

-Папка сірого кольору з документацією ТОВ «БРІК-ТРЕЙД» на 31 аркуші;

-Папка зеленого кольору з документацією ТОВ ДНІПРООПТ» на 63 аркушах;

-Папка сірого кольору з документацією ТОВ ДНІПРООПТ» на 37 аркушах;

-Паперова папка з написом ТОВ «ФЕЛЬМАНТОРГ» на 150 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1