Ухвала

від 20.12.2019 по справі 265/7410/19

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

11-сс/804/821/19

265/7410/19

Суддя 1 інстанції: Гноєвой С.С. Єдиний унікальний номер: 265/7410/19

Доповідач: Топчій Т.В. Номер провадження 11-сс/804/821/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

( резолютивна частина)

20 грудня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду в складі:

судді-доповідача Топчій Т.В.

суддів Свіягіної І.М., Куракової В.В.

за участю секретаря Меркулової Я.О.

прокурора Лісодіда В.О.

захисника Поляха В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Маріуполі апеляційну скаргу захисника Поляха В.В., діючого в інтересах ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 02 грудня 2019 року про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження за №42018050000000542 від 30.08.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 212 ч. 3 КК України,-

На підставі викладеного, керуючись ст.376 КПК України колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу захисника Поляха В.В., діючого в інтересах ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 02 грудня 2019 року про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження за №42018050000000542 від 30.08.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 212 ч. 3 КК України - скасувати.

Клопотання прокурора Лісодіда В.О. про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018050000000542 від 30.08.2018 року, за адресою АДРЕСА_1 , яке використовується ТОВ ЕТС у якості офісу, станції технічного обслуговування ТОВ ЕТС , а саме:

- гарантійний лист ПАТ Райфайзен Банк Аваль до ТОВ ЕТС про кредитування ТОВ Семфлот для оплати за технику (вих.№150 від 26 вересня 2019 року) на 1 арк;

-митна декларація відправник: ABG ALLGEMEINE BAUMASCHINEN-GESELLS CHAFT MBH, одержувач: ТОВ ЕТС від 22.10.19 на 2 арк;

-митна декларація відправник: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB EGION EMEA, одержувач: ТОВ ЕТС-КИЇВ від 22.10.19 на 2 арк;

-митна декларація відправник: MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD, одержувач: ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ від 27.09.19 на 2 арк;

-митна декларація відправник: Shandong Lingong Construction Machinery Co., LTD, одержувач: ТОВ ЕТС від 27.09.19 на 3 арк;

-митна декларація відправник: Shandong Lingong Construction Machinery Co., LTD, одержувач: ТОВ ЕТС від 27.09.19 на 3 арк;

-митна декларація відправник: Shandong Lingong Construction Machinery Co., LTD, одержувач: ТОВ ЕТС від 27.09.19 на 3 арк;

-митна декларація відправник: Shandong Lingong Construction Machinery Co., LTD, одержувач: ТОВ ЕТС від 27.09.19 на 3 арк;

-митна декларація відправник: MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD, одержувач: ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ від 03.10.19 на 2 арк;

-митна декларація відправник: MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD, одержувач: ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ від 03.10.19 на 2 арк;

-Декларація про відповідність ТОВ ЕСТ-КИЇВ ТЗ Volvo EW205D 2018 р.в. від 22.10.19 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ЕТС-КИЇВ №33/1 на 1 арк.;

-Протокол №31/1 на 1 арк.;

-Митна декларація shipper - Scandinavian Near East Agency S.A., notify address - ETS LTD від 28.07.18 на 3 арк.;

-Договір купівлі-продажу №UA-180607-37 виробничо-технічного обладнання від 07.06.18 між Arax Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbH та ТОВ ЕТС-КИЇВ та додатки до нього на 10 арк.;

-митна декларація відправник: VOLVO GROUP KOREA CO. LTD, одержувач: ТОВ ЕТС-КИЇВ на 2 арк;

-Заява ТОВ ЕТС-КИЇВ про зняття з обліку для продажу ТЗ Volvo EW205D 2018 р.в. на 1 арк.;

-Протокол №31/2 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ЕТС-КИЇВ №33/2 на 1 арк.;

-Додаток до договору купівлі-продажу №221 від 04.10.19 (Акт прийому-передачі товару екскаватора Volvo EC200DL новий) сторони: ТОВ ЕТС та ДП Товариство шанувальників природи козелець кого району на 2 арк.;

-Договір про надання правової допомоги від 23.10.29 між адвокатом Сміян Т. І . та ОСОБА_4 2 екземпляри на 4 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №20/1 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №20/2 на 1 арк.;

-Заява ТОВ ЕТС про зняття з обліку для продажу ТЗ гусеничний екскаватор Volvo EС200D 2019 р.в. на 1 арк.;

-Довіреність №76/1 від 23.10.2019 ТОВ ЕСТ ОСОБА_5 для реєстрації ТЗ гусеничний екскаватор Volvo EС200D 2019 р.в. на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС №17/1 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ЕТС №34/1 на 1 арк.;

-Довіреність №76/2 від 23.10.2019 ТОВ ЕСТ ОСОБА_5 для реєстрації ТЗ гусеничний екскаватор Volvo EС200D 2019 р.в. на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ЕТС №34/2 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС №17/2 на 1 арк.;

-митна декларація відправник: VOLVO GROUP KOREA CO. LTD, одержувач: ТОВ ЕТС на 2 арк;

-Заява ОСОБА_6 до компетентних органів №487 від 14.05.19 на 1 арк.;

-Копія довіреності від 30.10.19 №2463 на 1 арк.;

-Копія довіреності від 31.07.19 №606 на 1 арк.;

-Копія довіреності від 31.07.19 №603 на 1 арк.;

- -Акт приймання-передачі технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 № 5/02/15 від 28.02.19 на 1 арк.;

-Договір про забезпечення виконання зобов`язань №КБ 1/24/235 від 28.02.19 на 3 арк.;

-Попередній договір купівлі-продажу квартири від 28.02.19 на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 № 5/02/15 від 28.02.19 на 1 арк.;

-Договір про забезпечення виконання зобов`язань №КБ 1/24/246 від 28.02.19 на 3 арк.;

-Попередній договір купівлі-продажу квартири від 28.02.19 на 2 арк.;

-Заява ОСОБА_7 компетентним органам №221 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового касового ордеру №373 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового касового ордеру №349 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового касового ордеру №352 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового касового ордеру №353 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового касового ордеру №350 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового касового ордеру №374 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового касового ордеру №351 на 1 арк.;

-Квитанція №PN62 на 1 арк.;

-Квитанція №PN422 на 1 арк.;

-Квитанція №PN60 на 1 арк.;

-Квитанція №PN182 на 1 арк.;

-Квитанція №PN222 на 1 арк.;

-Квитанція №PN201 на 1 арк.;

-Акт звіряння взаємних розрахунків на 18.04.19 між ТОВ Класика будівництва і ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Лист вих. 1 від 09.07.19 гр. ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Договір № КБ/1/17/177 про заміну сторони у зобов`язанні від 18.04.19 на 1 арк.;

-Договір про забезпечення виконання зобов`язань №КБ 1/17/177 від 16.03.19 на 4 арк.;

-Договір про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 18.04.19 на 1 арк.;

-Договір про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 07.06.19 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі до договору №КБ/1/17/177 про заміну сторони у зобов`язанні від 09.07.19 на 1 арк.;

-Договір № КБ/1/17/177 про заміну сторони у зобов`язанні від 09.07.19 на 1 арк.;

-Попередній договір купівлі-продажу квартири від 16.03.17 на 2 арк.;

-Договір про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 09.07.19 на 2 арк.;

-Договір про забезпечення виконання зобов`язань №КБ 1/13/137 від 01.03.18 на 4 арк.;

-Акт звіряння взаємних розрахунків на 28.02.19 між ТОВ Класика будівництва і ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Акт звіряння взаємних розрахунків на 28.02.19 між ТОВ Класика будівництва і ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Попередній договір купівлі-продажу квартири від 21.03.18 на 2 арк.;

-Копія довіреності від 14.11.19 № 2421 на 1 арк.;

-Договір про відступлення права вимоги від 28.02.19 на 2 арк.;

-Лист вих. 1 від 28.02.19 гр. ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі до договору №КБ/1/13/137 про заміну сторони у зобов`язанні від 28.02.19 на 1 арк.;

-Договір № КБ/1/13/137 про заміну сторони у зобов`язанні від 28.02.19 на 1 арк.;

-Копія договору про надання послуг, виконання робіт та/або купівлю продаж товарів №S183 від 20.02.19 між ТОВ ЕТС та ТОВ Барлінек Інвест та додатки до нього на 13 арк.;

-Договір №UKR19/0418VU купівлі-продажу товару між ТОВ з ІІ Вольво Україна та ТОВ Донавтобак від 05.04.18 та додатки на 10 арк.;

- Договір №UKR19/0418VU купівлі-продажу товару між ТОВ з ІІ Вольво Україна та ТОВ Донавтобак від 05.04.18 та додатки на 10 арк.;

-Договір №UKR19/0418VU купівлі-продажу товару між ТОВ з ІІ Вольво Україна та ТОВ Донавтобак від 05.04.18 та додатки на 10 арк.;

-Рахунок на оплату №667 від 14.12.18 ТОВ Асбуд-Україна на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №668 від 14.12.18 ТОВ Асбуд-Україна на 1 арк.;

-Комерційна пропозиція ТОВ ЕТС за грудень 2018 на 3 арк.;

-копія статуту ТОВ ЕТС-КИЇВ (нова редакція) на 5 арк.;

-завірені копії документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ ЕТС-КИЇВ на 24 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №119 від 05.06.18 між ТОВ ЕТС та ПП СКІФИ на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №01/1605-19 від 16.05.19 між ТОВ ЕТС-КИЇВ та ПрАТ ТНК ГРАНІТ на 1 арк.;

-копія договору купівлі-продажу №UA-190313-05 виробничо-технічного обладнання від 13.03.19 між Arax Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbH та ТОВ ЕТС-КИЇВ та додатки до нього на 10 арк.;

-копія договору завірена печаткою ТОВ ЕТС-КИЇВ купівлі-продажу №UA-190313-05 виробничо-технічного обладнання від 13.03.19 між Arax Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbH та ТОВ ЕТС-КИЇВ та додатки до нього на 5 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС №12/1 від 16.07.19 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №7 від 30.01.19 між ТОВ ЕТС-КИЇВ та ТОВ КРОНОСПАН УА на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №41 від 26.03.19 між ТОВ ЕТС-КИЇВ та ТОВ КРОНОСПАН УА на 1 арк.;

-звіт про прибуток (втрати) ТОВ БК ВІНКОР травень 2019 на 3 арк.;

-довіреність від 08.04.19 ТОВ ЕТС-КИЇВ на 1 арк.;

-копія договору тимчасового платного користування технікою №47 від 09.04.19 між ТОВ ЕТС-КИЇВ та ТОВ АВТО ПАРИТЕТ на 6 арк.;

-Заява до Державного агентства водних ресурсів від ТОВ ЕТС-КИЇВ на 2 арк.;

-Договір №06-2 від 16.01.18 між НК Експоцентр Україна та ТОВ ЕТС з додатком на 5 арк.;

-Наказ №24/2 від 16.07.19 ТОВ ЕТС на 1 арк.;

-Акт надання послуг №1 від 09.06.18 ТОВ ЕТС-КИЇВ та ТОВ КОНЦЕПТ ТРЕЙД на 1 арк.;

-ВМД №2183749120 на 1 арк.;

-Договір №У/2103 від 21.03.18 між ТОВ ЕТС-КИЇВ та ТОВ КОНЦЕПТ ТРЕЙД на 6 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС №11/2 від 16.07.19 на 1 арк.;

-Витяг з Єдиного реєстру ТОВ ЕТС-КИЇВ на 6 арк.;

-Договір купівлі-продажу №56 від 15.03.19 між ТОВ ЕТС та ОСОБА_9 на 5 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу №207 від 25.09.19 між ТОВ ЕТС та ТОВ СЕМФЛОТ на 8 арк.;

-Довіреність №3Д/2019 від 06.03.19 ТОВ ЕТС на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №207 від 25.09.19 між ТОВ ЕТС та ТОВ СЕМФЛОТ з додатками на 8 арк.;

-Договір купівлі-продажу №207 від 25.09.19 між ТОВ ЕТС та ТОВ СЕМФЛОТ з додатками на 8 арк.;

-Договір купівлі-продажу №207 від 25.09.19 між ТОВ ЕТС та ТОВ СЕМФЛОТ з додатками на 8 арк.;

-Договір купівлі-продажу №60 від 13.05.19 між ТОВ ЕТС-КИЇВ та ТОВ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 208 на 7 арк.;

-Договір купівлі-продажу №60 від 13.05.19 між ТОВ ЕТС-КИЇВ та ТОВ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 208 на 7 арк.;

-Договір купівлі-продажу №60 від 13.05.19 між ТОВ ЕТС-КИЇВ та ТОВ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 208 на 7 арк.;

-копія договору завірена печаткою ТОВ ЕТС-КИЇВ купівлі-продажу №UA-190313-05 виробничо-технічного обладнання від 13.03.19 між Arax Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbH та ТОВ ЕТС-КИЇВ та додатки до нього на 10 арк.;

-накладна на переміщення № РН-001461 від 12.08.19 ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ на 1 арк.;

-Заказ-наряд №19001579 від 12.08.19 ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ на 1 арк.;

-ТТН № РН-001561 від 12 серпня 2019 р. ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ та ТОВ БК Будальянс груп`на 2 арк.;

-митна декларація відправник: MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD, одержувач: ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ від 11.04.19 на 2 арк;

-статут ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ прошитий на 21 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №2/2019 від 07.06.19 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ ДЕЛІВЕРІ від 14.06.19 № 1/2019 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ ДЕЛІВЕРІ від 09.07.19 № 2-к на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ ДЕЛІВЕРІ від 09.07.19 № 2-к на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ ДЕЛІВЕРІ від 10.07.19 № 3-к на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ ДЕЛІВЕРІ від 10.07.19 № 3-к на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ ДЕЛІВЕРІ від 14.06.19 № 1-к на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ ДЕЛІВЕРІ від 14.06.19 № 1-к на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ ДЕЛІВЕРІ про прийняття на роботу від 09.07.19 № 3-к на 1 арк.;

-Виписка з єдиного державного реєстру ТОВ ВЕСТ ІСТ ДЕЛІВЕРІ на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ ВЕСТ ІСТ ДЕЛІВЕРІ на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ ДЕЛІВЕРІ від 14.06.19 №1/2019 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ВЕСТ ІСТ ДЕЛІВЕРІ №1/2019 від 06.06.19 на 1 арк.;

-Накладна на переміщення № РН-002052 від 8.10.19 ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ на 1 арк.;

-ТТН № РН-002052 від 8.10.19 ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №15 від 27.08.19 між ТОВ Вест Іст Компані та ТОВ Сагла Груп з додатками на 8 арк.;

-Договір купівлі-продажу №36 від 13.11.19 між ТОВ ЕТС та ТОВ Верлас Плюс з додатками на 7 арк.;

-Договір про надання послуг, виконання робіт та/або купівлю-продаж товарів № S 272 ТОВ Вест Іст Компані та ТОВ Верлас Плюс з додатками на 8 арк.;

-ТТН № РН-002096 від 4.10.19 ТОВ ЕТС на 2 арк.;

-Копія митної декларації відправник: VOLVO GROUP KOREA CO. LTD, одержувач: ТОВ ЕТС-КИЇВ від 13.08.19 на 2 арк;

-Накладна на переміщення (копія) № Е-002096 від 4.10.19 ТОВ ЕТС на 1 арк.;

-Видаткова накладна № Е-0002330 від 15.11.19 ТОВ ЕТС , клієнт ТОВ ВФС Україна на 1 арк.;

-Видаткова накладна № Е-0002330 від 15.11.19 ТОВ ЕТС , клієнт ТОВ ВФС Україна на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №25 від 12.11.19 між ТОВ ЕТС та ТОВ ВФС УКРАЇНА з додатками на 8 арк.;

-Копія договору оренди приміщення між ТОВ з ІІ Вольво Україна та ТОВ ЕТС Київ від 30.07.15 з додатками на 10 арк.;

-Довідка ТОВ ЕТС-КИЇВ вих. №29 від 03.04.2019 на 1 арк.;

-Довідка ТОВ ЕТС-КИЇВ вих. №29 від 03.04.2019 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №15 від 27.08.19 між ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ та ТОВ САГЛА ГРУП з додатками на 8 арк.;

-ТТН № Е-0001941 від 05.09.19 замовник ТОВ ЕТС , вантажовідправник ТОВ БЛГ ВІДІ Логістікс , вантажоодержувач ТОВ ЕТС на 2 арк.;

-ТТН № Е-0001941 від 05.09.19 замовник ТОВ ЕТС , вантажовідправник ТОВ БЛГ ВІДІ Логістікс , вантажоодержувач ТОВ ЕТС на 2 арк.;

-ТТН № Е-0001941 від 06.09.19 замовник ТОВ ЕТС , вантажовідправник ТОВ БЛГ ВІДІ Логістікс , вантажоодержувач ТОВ Спецстройтранс на 2 арк.;

-ТТН № Е-0001941 від 06.09.19 замовник ТОВ ЕТС , вантажовідправник ТОВ БЛГ ВІДІ Логістікс , вантажоодержувач ТОВ Спецстройтранс на 2 арк.;

-ТТН № Е-0001941 від 06.09.19 замовник ТОВ ЕТС , вантажовідправник ТОВ БЛГ ВІДІ Логістікс , вантажоодержувач ТОВ Спецстройтранс на 2 арк.;

-ТТН № Е-0002086 від 03.10.19 замовник ТОВ ЕТС , вантажовідправник ТОВ БЛГ ВІДІ Логістікс , вантажоодержувач ТОВ ЕТС на 2 арк.;

-ТТН № Е-0002086 від 03.10.19 замовник ТОВ ЕТС , вантажовідправник ТОВ БЛГ ВІДІ Логістікс , вантажоодержувач ТОВ ЕТС на 2 арк.;

-ТТН № Е-0002207 від 30.10.19 замовник ТОВ ЕТС , вантажовідправник ТОВ БЛГ ВІДІ Логістікс , вантажоодержувач ТОВ ЕТС на 2 арк.;

-ТТН № Е-0002207 від 30.10.19 замовник ТОВ ЕТС , вантажовідправник ТОВ БЛГ ВІДІ Логістікс , вантажоодержувач ТОВ ЕТС на 2 арк.;

-Договір купівлі-продажу №11 від 24.10.19 між ТОВ ЕТС та ПАТ Шляхове будівельне управління №82 з додатками на 7 арк.;

-Договір купівлі-продажу №15 від 27.08.19 між ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ та ТОВ САГЛА ГРУП з додатками на 8 арк.;

-Договір про надання послуг, виконання робіт та/або купівлю-продаж товарів № S 203 ТОВ Вест Іст Компані та ТОВ Семфлот від 17.10.19 з додатками на 8 арк.;

-Договір про надання послуг, виконання робіт та/або купівлю-продаж товарів № S 203 ТОВ Вест Іст Компані та ТОВ Семфлот від 17.10.19 з додатками на 8 арк.;

-Додатки до тендерної документації ТОВ ФХ сервіс на 17 арк.;

-Додатки до тендерної документації ТОВ ФХ сервіс на 15 арк.;

-Тендерна документація на закупівлю товарів для ДП НАЕК Енергоатом 2017р. на 54 арк.;

-Наказ №24/1 ТОВ ЕТС на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС №11/1 на 1 арк.;

-Заява ТОВ ЕТС про зняття з обліку для продажу на 1 арк.;

-Наказ №24/2 ТОВ ЕТС на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС №11/2 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС №11/2 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС №11/2 на 1 арк.;

-Наказ №24/2 ТОВ ЕТС на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС №11/1 на 1 арк.;

-Заява ТОВ ЕТС про реєстрацію на 1 арк.;

-Наказ №24/1 ТОВ ЕТС на 1 арк.;

-Копія контракту №EDC180331 від 2018-05-21 продавець Shandong Lingong Construction Machinery Co., LTD, покупець: ТОВ ЕТС з додатками на 8 арк.;

-Копія митної декларації відправник: Shandong Lingong Construction Machinery Co., LTD, одержувач: ТОВ ЕТС на 1 арк;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ ЕТС на 2 арк.;

-Копія договору оренди приміщення між ТОВ з ІІ Вольво Україна та ТОВ ЕТС від 30.07.15 з додатками на 10 арк.;

-Копія договору оренди приміщення між ТОВ з ІІ Вольво Україна та ТОВ ЕТС від 30.07.15 з додатками на 10 арк.;

-Блокнот з чорновими записами помаранчевого кольору з написом ExpressT Транспортна компанія ;

-Ноутбук марки HP сірого кольору serial CND7128Y5F та зарядний пристрій HP CT:WFTLF0A1R68R1H;

-Акт про зважування на ЧП Марин Сервіс від 04.11.19 та квитанція на 2 арк.;

-Акт про зважування на ЧП Марин Сервіс від 04.11.19 1 арк.;

-Акт про зважування на ЧП Марин Сервіс від 04.11.19 та квитанція на 2 арк.;

-Акт про зважування на ЧП Марин Сервіс від 04.11.19 1 арк.;

-Копія митної декларації відправник: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB EGION EMEA, одержувач: ТОВ ЕТС від 31.10.19 на 2 арк;

-VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT invoice copy від 2019-09-20 з печаткою митниці на 3 арк.;

- VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT invoice copy від 2019-09-20 з печаткою митниці на 3 арк.;

-Митна декларація shipper - VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB EGION EMEA, consigned to order of - ETS LTD від 23.09.19 на 3 арк.;

-Митна декларація shipper - VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB EGION EMEA, consigned to order of - ETS LTD від 23.09.19 на 3 арк.;

-Копія митної декларації відправник: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB EGION EMEA, одержувач: ТОВ ЕТС від 31.10.19 на 1 арк;

-ТТН № 411191 від 04.11.19 замовник ТОВ ЕТС , вантажовідправник VOLVO GROUP Korea CO. LTD, вантажоодержувач ТОВ ЕТС на 1 арк.;

-митна декларація відправник: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB EGION EMEA, одержувач: ТОВ ЕТС від 31.10.19 на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу №207 від 25.09.19 між ТОВ ЕТС та ТОВ СЕМФЛОТ з додатками на 8 арк.;

-Договір купівлі-продажу №154 від 07.08.19 між ТОВ ЕТС та ТОВ БМУ-77 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №157 від 07.08.19 між ТОВ ЕТС та ТОВ УКРОЛЛБУД на 1 арк.;

-Заява ТОВ ЕТС-КИЇВ про реєстрацію Volvo EC300DL на 1 арк.;

-копія договору купівлі-продажу №UA-181205-60 виробничо-технічного обладнання від 05.12.18 між Arax Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbH та ТОВ ЕТС-КИЇВ завірений печаткою ТОВ ЕТС-КИЇВ та додатки до нього на 9 арк.;

-митна декларація відправник: VOLVO GROUP Korea CO. LTD, одержувач: ТОВ ЕТС-КИЇВ від 12.02.19 на 2 арк;

-декларація ТОВ ЕТС-КИЇВ про відповідність Volvo EC300DL від 28.08.19 на 1 арк.;

-наказ ТОВ ЕТС-КИЇВ №18/1 від 28.08.19 на 1 арк.;

-Заява ТОВ ЕТС-КИЇВ про зняття з обліку для продажу Volvo EC300DL на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС-КИЇВ №19/2 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ЕТС-КИЇВ №18/2 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС-КИЇВ №19/1 на 1 арк.;

-Копія договору оренди приміщення між ТОВ з ІІ Вольво Україна та ТОВ ЕТС Київ від 30.07.15 з додатками на 10 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №11/1 на 1 арк.;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ ЕТС-КИЇВ на 2 арк.;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ ЕТС-КИЇВ на 2 арк.;

-Копія договору оренди приміщення між ТОВ з ІІ Вольво Україна та ТОВ ЕТС Київ від 30.07.15 з додатками на 10 арк.;

-Чорнові записи (таблиці, копії тощо) на 10 арк.;

-Таблиця заборгованість ТОВ ЕТС на 3 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС-КИЇВ №1/2015 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ЕТС-КИЇВ №1/2015 на 1 арк.;

-Додаток №2 до договору купівлі-продажу від 28.09.17 акт прийому-передачі товару на 1 арк.;

-Додаток №2 до договору купівлі-продажу від 28.09.17 акт прийому-передачі товару на 1 арк.;

-Квитанції, рахунки про сплату комунальних платежів на 5 арк.;

-Заява ТОВ ЕТС про реєстрацію Volvo НОМЕР_1 на 1 арк.;

-Заява ТОВ ЕТС про зняття з обліку для продажу Volvo Volvo EC480DL на 1 арк.;

-наказ ТОВ ЕТС №37/1 на 1 арк.;

-наказ ТОВ ЕТС №37/2 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС №29/1 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС №29/2 на 1 арк.;

-декларація ТОВ ЕТС про відповідність Volvo EC480DL від 24.09.19 на 1 арк.;

-копія митної декларації відправник: VOLVO GROUP Korea CO. LTD, одержувач: ТОВ ЕТС від 23.09.19 на 1 арк;

-копія митної декларації shipper - Scandinavian Near East Agency S.A., notify adress - ETS LTD на 1 арк.;

-копія договору купівлі-продажу Volvo CE №UA-190610-22 між VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB EGION EMEA dsl 10.06.19 та ТОВ ЕТС-КИЇВ завірений печаткою ТОВ ЕТС та додатки до нього на 9 арк.;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ ЕТС на 10 арк.;

-митна декларація відправник: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB EGION EMEA, одержувач: ТОВ ЕТС від 26.09.19 на 1 арк;

-Заява ОСОБА_10 до компетентних органів №99 від 04.02.17 на 1 арк.;

-Копія свідоцтва про реєстрацію технічного ТЗ Volvo BL61B на 2 арк.;

-накладна на переміщення № РН-0000019 від 12.11.18 ТОВ ЕТС-КИЇВ клієнт: ТОВ ВК ВІНКОР-ТРАНС на 1 арк.;

-видаткова накладна № Е-8420 від 10.09.18 ТОВ ЕТС-КИЇВ клієнт: ТОВ ВК ВІНКОР-ТРАНС на 1 арк.;

-договір зберігання між ТОВ ЕТС та ДП Національна атомна енергоуправляюча компанія від 2017 р. з додатками на 3 арк.;

-Рішення єдиного учасника №16 ТОВ Омелянівський кар`єр від 20.09.19 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № Е-0002207 від 30.10.19 ТОВ ЕТС клієнт: ТОВ ЕТС на 1 арк.;

-копія митної декларації відправник: VOLVO GROUP Korea CO. LTD, одержувач: ТОВ ЕТС від 25.10.19 на 2 арк;

-ТТН № Е-0002207 від 30.10.19 замовник ТОВ ЕТС , вантажовідправник ТОВ ЕТС , вантажоодержувач ТОВ ЕТС на 2 арк.;

-Заява ТОВ ЕТС про реєстрацію в зв`язку з не продажем Mecalac TLB890PS на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ЕТС на 1 арк.;

-Заява ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ про реєстрацію Mecalac TLB850SM на 1 арк.;

-копія контракту №01/08/19 від 12.08.19 між MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD та ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ завірений печаткою ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ та додатки до нього на 6 арк.;

-копія митної декларація відправник: MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD, одержувач: ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ від 03.10.19 на 2 арк;

-наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №24/1 на 1 арк.;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ на 2 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №11/1 на 1 арк.;

-Довіреність №65/1 від 28.10.19 ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ на 1 арк.;

-декларація ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ про відповідність Mecalac TLB850SM від 20.08.19 на 1 арк.;

-Заява ТОВ ЕТС-КИЇВ про зняття з обліку для продажу Volvo EC300DL на 1 арк.;

-Копія іноземної митної декларації MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD на 3 арк.;

-Заява ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ про зняття з обліку для продажу Mecalac TLB850SM на 1 арк.;

-наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №24/2 на 1 арк.;

-завірена печаткою копія статуту ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ на 23 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №11/2 на 1 арк.;

-Довіреність №65/2 від 28.10.19 ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ на 1 арк.;

-копія митної декларація відправник: Підприємство з ІІ Тойота-Україна , одержувач: ТОВ Автологістика від 17.07.17 на 2 арк;

-Згода про заміну сторони к договору купівлі-продажу №70 від 12.04.13 від 23.09.16 сторони договору: ТОВ ЕТС , ТОВ Карбон-Інвест , ТОВ Демакс-Медстрой на 1 арк.;

-Згода про заміну сторони к договору купівлі-продажу №70 від 12.04.13 від 23.09.16 сторони договору: ТОВ ЕТС , ТОВ Карбон-Інвест , ТОВ Демакс-Медстрой на 1 арк.;

-накладна на переміщення № Е-3536 від 06.10.17 ТОВ ЕТС , клієнт ПП Дорстрой на 1 арк.;

-ТТН № Е-1011 від 10.11.17 замовник ТОВ ЕТС , вантажовідправник ТОВ ЕТС , вантажоодержувач ТОВ ЕТС на 2 арк.;

-копія митної декларація відправник: ABG ALLGEMEINE BAUMASCHINEN-GESELLS CHAFT MBH, одержувач: ТОВ ЕТС від 03.11.17 на 2 арк;

-Згода к договору купівлі-продажу №70 від 12.04.13 від 13.04.13 сторони договору: ТОВ ЕТС , ТОВ Карбон-Інвест на 1 арк.;

-Згода к договору купівлі-продажу №70 від 12.04.13 від 13.04.13 сторони договору: ТОВ ЕТС , ТОВ Карбон-Інвест на 1 арк.;

-Відомість про наявність і технічний стан ТЗ і техніки станом на 29.12.2017 на 1 арк.;

-Заява ТОВ ЕТС-КИЇВ про реєстрацію Toyota rav4 на 1 арк.;

-Відомість про наявність і технічний стан ТЗ і техніки станом на 29.12.2017 на 1 арк.;

-копія митної декларація відправник: Підприємство з ІІ Тойота-Україна , одержувач: ТОВ Автологістика від 17.07.17 на 2 арк;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС-КИЇВ №14 від 27.12.17 на 1 арк.;

-Розрахунок пені за несвоєчасне виконання зобов`язань ТОВ МИКО-ФУД на 2 арк.;

-Згода про заміну сторони к договору купівлі-продажу №70 від 12.04.13 від 23.09.16 сторони договору: ТОВ ЕТС , ТОВ Карбон-Інвест , ТОВ Демакс-Медстрой на 1 арк.;

-Подорожній лист службового легкового автомобіля АБЧ №638801 на 3 арк.;

-накладна на переміщення № Е-2701 від 14.08.17 ТОВ ЕТС , клієнт ТОВ Спільне підприємство Будучність на 1 арк.;

-Договір №UKR 24/0417VU купівлі-продажу товару від 18.04.17 між ТОВ з ІІ Вольво Україна та ТОВ ТК ДОКСПЕЦПІДРЯД з додатками на 10 арк.;

-Рахунок №1769 готель Fidan на 1 арк.;

-Довіреність ТОВ ЕТС від 26.07.16 на 1 арк.;

-Заява ТОВ ЕТС-Київ до начальника Київської митниці ДФС від 13.07.17 на 1 арк..;

-Довіреність №04/07/17 ТОВ ЕТС від 04.07.17 на 1 арк.;

-ТТН № Е-1129 від 11.04.17 замовник ТОВ ЕТС , вантажовідправник ТОВ ЕТС , вантажоодержувач ТОВ ЕТС на 1 арк.;

-Копія митної декларації відправник: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB EGION EMEA, одержувач: ТОВ ЕТС від 24.03.16 на 2 арк;

-накладна на переміщення № Е-1129 від 11.04.17 ТОВ ЕТС , клієнт ТОВ ЕТС на 1 арк.;

-Копія митної декларації відправник: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB EGION EMEA, одержувач: ТОВ ЕТС від 31.03.17 на 2 арк;

-Чорнові записи на 12 арк.;

-Копія митної декларації відправник: Lonking (Fujian) International Trade Co., Ltd, одержувач: ТОВ ЕТС від 20.12.16 на 1 арк;

-накладна на переміщення № Е-1106 від 10.04.17 ТОВ ЕТС , клієнт ТОВ ЕТС на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №ВТ-00002428 від 08.10.2015 ТОВ Вольтех , клієнт ПрАТ Луцькавтодор на 1 аркк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ЕТС-КИЇВ №14 від 27.12.17 на 1 арк.;

-Довіреність ТОВ ЕТС-КИЇВ №13 від 27.12.17 на 1 арк.;

-Лист Arax Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbH від 30.08.16 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ ЕТС-КИЇВ №24 від 27.12.17 на 1 арк.;

-Копія наказу ТОВ ЕТС-КИЇВ №1/2015 від 23.10.15 на 1 арк.;

-Пропозиція 136-2018 на 1 арк.;

-Заява ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ про зняття з обліку для продажу Mecalac TLB990 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №27/2 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №27/1 на 1 арк.;

-наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №29/2 на 1 арк.;

-наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №29/1 на 1 арк.;

-декларація ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ про відповідність Mecalac TLB990 від 22.10.19 на 1 арк.;

-копія контракту №11/03/19 від 11.03.19 між MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD та ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ завірений печаткою ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ та додатки до нього на 6 арк.;

-копія митної декларація відправник: MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD, одержувач: ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ від 11.04.19 на 2 арк;

-копія митної декларації sender MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD, consignee - West East Company LLC на 1 арк.;

-Заява ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ про зняття з обліку для продажу Mecalac TLB890 на 1 арк.;

-декларація ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ про відповідність Mecalac TLB890 від 23.10.19 на 1 арк.;

-наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №21/1 на 1 арк.;

-наказ ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №21/2 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №20/1 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ №20/2 на 1 арк.;

-копія митної декларації відправник MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD, отримувач - West East Company LLC на 1 арк.;

-копія контракту №11/09/18 від 11.09.18 між MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD та ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ завірений печаткою ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ та додатки до нього на 6 арк.;

-копія митної декларація відправник: MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD, одержувач: ТОВ ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ від 16.10.18 на 2 арк;

-видаткова накладна № РН-0000027 від 31.05.19 ТОВ ЕТС-КИЇВ , клієнт: ТОВ Техно-Інвест на 1 арк.;

-Довіреність №291 від 31.05.19 на 1 арк.;

-Додаткова угода №2 до договору купівлі-продажу №3 від 21.01.19 на 1 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_5 на 5 арк.;

-Vollmacht Arax Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbH на 1 арк.;

-Копія сертифікату відповідності UA1.178.0098162-15 на 1 арк.;

-Декларація про відповідність від 26.11.15 на 1 арк.;

-Копія довіреності від 13.11.17 №1921 на 2 арк.;

-Скан довіреності від 13.11.17 №1921 на 2 арк.;

-Доручення Arax Speditions-, Handels-, Beratungs-Agentur GmbH від 01.08.16 з перекладом на укр. Мову на 8 арк.;

-Копія статуту ТОВ ЕТС-КИЇВ від 2016 р. (нова редакція) на 23 арк.;

-Наказ ТОВ ЕТС-КИЇВ №1/2015 від 23.10.15 на 1 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_1 на 1 арк.;

-Блокнот з чорновими записами сірого кольору з твердою обкладинкою з написом Wielton ;

-Блокнот з чорновими записами коричневого кольору з твердою обкладинкою з написом 2019 ЛАD ;

-ноутбук сірого кольору HP s/n# 5CD7394WKQ та зарядний пристрій HP CT:WFTKU0EDW958TJ.

-12 печаток та штампів підконтрольних підприємств (ТОВ Вест іст делівері код 43062133 - 2 шт., ТОВ Констракшен еквіпмент девелопмент груп код 41296138, ТОВ Вест іст компані код 41275867 - 2 шт., ТОВ ЕТС-Київ код 39482580 - 2 шт., ТОВ Капітал-М код 42653548, ФОП ОСОБА_7 рнокпп НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_3 , ТОВ ЕТС код 24308872 - 2 шт.).

У частині накладення арешту на документи, а саме на : технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 , технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 , технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 , вилученні під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження за №42018050000000542 від 30.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 212 ч. 3 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений 24.12.2019 р. о 15-00 год.

Судді:

Топчій Т.В. Куракова В.В. Свіягіна І.М.