Постанова

від 23.03.2010 по справі 4-268/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2010 года судья Киро вского района г. Днепропетро вска Овчаренко Н. Г., рассм отрев представление старшег о следователя прокуратуры Ки ровского района г. Днепропет ровска, Самарца А.И., согла сованное с прокурором Кировс кого района г. Днепропетровс ка, о производстве выемки в АО "Укрсиббанк" (МФО 351005), расположе нном в г. Днепропетровске, док ументов ЧП "КП Агропроминвес т" (код ЕГРПОУ 34915744), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прок уратуры Кировского района г. Днепропетровска находится у головное дело №65069025 по факту сл ужебного подлога должностны ми лицами ООО « Сельскохозяй ственное предприятие Ингуле цкое ХПП» по признакам прест упления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, 07 октяб ря 2005 г. между ДП с ИИ « Сантрейд » (продавец») с одной стороны и ЗАО с ИИ «Днепропетровский м аслоэкстракционный завод» (п окупатель) с другой стороны, б ыл заключен контракт № ТКР5-Д00 1.0 на продажу и доставку семян подсолнечника. Согласно п. 3.1 д анного контракта объем поста вки составляет 12077 т.

Во исполнение услови й контракта поставки, соглас но условий которого ДП с ИИ «С антрейд» должно было доставл ять покупателю приобретенны й им товар. 15.11.05 г. ДП с ИИ «Сантре йд» заключил с ООО ПКП «Орбит а» договор перевозки автомоб ильным транспортом. Согласно условий данного договора, ОО О ПКП «Орбита» обязуется пре доставлять услуги перевозки заказчику ( ДП с ИИ « Сантрейд »).

Согласно условий дог овора хранения, семена подсо лнечника принадлежащие ДП с ИИ « Сантрейд» находятся на х ранении в ООО «Сельскохозяйс твенное предприятие Ингулец кое ХПП» расположенном в Шир оковском р- не Днепропетр овской области.

Однако, должностные л ица в ООО «Сельскохозяйствен ное предприятие Ингулецкое Х ПП», в ходе отгрузки семян под солнечника на ЗАО с ИИ «Днепр опетровский маслоэкстракци онный завод», умышленно, сост авляли заведомо ложные товар отранспортные накладные (офи циальные документы), в которы е вносили ложные сведения о т ом, что продукция отгружена О ОО «Сельскохозяйственное пр едприятие Ингулецкое ХПП», х отя фактически продукция пос тавлялась иными предприятия ми.

Впоследующем, данные фиктивные товаротранспортн ые накладные предоставлялис ь на ЗАО с ИИ «Днепропетровск ий маслоэкстракционный заво д».

В ходе расследования данно го уголовного дела установле но, что в действительности же , денежные средства за оплату семечки от ДП с ИИ « Сантрейд» перечислялись не на предпри ятия - фактических поставщик ов семечки, а на ООО «Сельскох озяйственное предприятие Ин гулецкое ХПП».

Также установлено, что дене жные средства, поступавшие н а счет ООО «Сельскохозяйстве нное предприятие Ингулецкое ХПП» от финансовых операций , предприятие перечисляло на счета подконтрольных ему др угих предприятий. Одним из та ких предприятий является ЧП "КП Агропроминвест", созданно е в 2007 году, которое имеет финан совые взаимоотношения с ООО «Сельскохозяйственное пред приятие Ингулецкое ХПП».

Следствием установлено, чт о при осуществлении своей де ятельности ЧП "КП Агропромин вест" (код ЕГРПОУ 34915744) используе т счет №26009253629700, открытый в АО "Укр сиббанк" (МФО 351005), расположенно м в г.Днепропетровске.

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать, что в АО "Укрсиббанк" (МФО 351005), ра сположенном в г. Днепропетро вске находятся документы, им еющие значение для установле ния истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Укр аины, а также ст.62 п.2 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в АО "Укрси ббанк" (МФО 351005), расположенном в г. Днепропетровске, оригинал ов документов ЧП "КП Агропром инвест" (код ЕГРПОУ 34915744):

-юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

-платежных документов, отра жающих движение денежных сре дств за период с момента откр ытия счета до настоящего вре мени, с отражением следующих сведений: дата поступления (п еречисления), МФО, номер счета , номер платежного документа , наименование предприятия, к од ЕГРПОУ, сумма, назначение п латежа по счету: №26009253629700;

-документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счета №260 09253629700 за период с момента откры тия счета до настоящего врем ени (чеков, квитанций, расходн ых ордеров, договоров и т.д. т.п .).

Производство выемки поруч ить сотрудникам СГСБЭП Л.О. в р /п «Днепропетровск» ГУ МВД Ук раины в Днепропетровской обл асти.

Постановление суда обжало ванию не подлежит.

Судья Н. Г. Овчаренко