Постанова

від 26.01.2010 по справі 4-31/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2010 года судья К ировского районого суда г.Дн епропетровска Овчаренкого Н .Г., рассмотрев представление старшего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепроп етровска Колотило Р.А. о п роведении выемки по уголовно му делу № 99106501,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, являясь на осн овании решения собствеников № 2 от 16.06.2005 директором общества с ограниченой ответственнос тъю «Еталон Траст» (код 33474265), за регистрированного исполнит ельным комитетом Днепропетр овского городского совета от 08.04.2005 за №12241050002010143, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, проспект Карла Маркса, 102, путе м занижения объекта налогооб ложения, не задекларировал н алоговые обязательства по на логу на добавленную стоимост ь в сумме 2 356 904 грн. по операциям с ЧП «Гледис» за период с 01.08.2008 г . по 31.10.2008 г., что привело к фа ктическому непоступлению в б юджет средств на указанную с умму, которая в 9170, 87 раз превыша ет необлагаемый минимум дохо дов граждан, то есть в особо кр упных размерах.

12 января 2010 года в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголов ное дело № 99106501 по факту умышлен ного уклонения от уплаты нал огов в особо крупных размера х по ч.3 ст. 212 УК Украины.

Поводом и основанием к возб уждению уголовного дела посл ужило заключение специалист а №43/12-2009 от 21.12.2009, а также матери алы доследственной проверки , осуществленной сотрудникам и ОНМ ГНИ в Кировском районе г . Днепропетровска.

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в проведении выемки платежных поручений, подтверждающих ф инансово-хозяйственные отно шения ЧП «Гледис» с ООО «Этал он-Траст» и перечисление ден ежных средств в адрес послед него за приобретенную продук цию (выполненные работы, услу ги) за период с 01.08.2008 по 31.10.2008, поэто му старший следователь НМ ГНИ в Кировском районе г. Д непропетровска Колотило Р .А. обратился в суд с предста влением о проведении выемки по расчентному счету № 2600530215 в ЗАО «Финансовый Союз Ба нк» (г.Днепропетровск, МФО 305 987) .

Изучив материалы уголовно го дела, считаю, что представл ение следователя подлежит уд овлетворению, поскольку, исх одя из материалов уголовного дела имеются достаточные ос нования полагать, что в ЗАО «Финансовый Союз Банк » (г.Днепропетровск, МФО 305987) , находится информация, име ющая значение для установлен ия истины по делу.

Руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины, а также ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведение в ыемки в ЗАО «Финансовый Сою з Банк» (г.Днепропетровск, М ФО 305987) распечатки о движении д енежных средств по расчентно му счету № 26005302015 в приходной и ра сходной части, с указанием вх одящих и исходящих сумм плат ежей, дат, отправителя и получ ателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначени я платежа, за период с 01.01.2008 по 31.12. 2008. Провести выемку в помещени и ЧП «Гледис» оригиналов пла тежных поручений (заверенные выписки из системы «Клиент-Б анк») по взаимоотношениям с О ОО «Эталон-Траст» за период с 01.08.2008 г. по 31.10.2008 г.

Проведение выемки поручи ть сотрудникам ОНМ ГНИ в Киро вском районе г. Днепропетров ска.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчарен ко