Ухвала

від 24.01.2020 по справі 638/4385/19

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/4385/19

Провадження № 1-кс/638/405/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24січня 2020року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні №12018220000001002 від 10.09.2018р. начальником відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 і погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000001002 від 10.09.2018р., за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтуванняклопотання вказано про те, в ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.08.2018 по справі № 640/14/896/18 згідно якої слідчого СУ зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ТОВ «Юнілівер Україна» про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС». На виконання вказаної ухвали відомості внесено до ЄРДР за № 120182200000001002 від 10.09.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи, які мають відношення до господарської діяльності ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС» та ТОВ «ФК ФІНФЕСТ» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Юнілівер Україна», а також в процесі своєї злочинної діяльності підробили договір щодо дистриб`юторської угоди № 8/18 від 01.04.2018, який укладено між ТОВ «Юнілівер Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС».

Крім того, було встановлено, що оригінал дистриб`юторської угоди № 8/18 від 01.04.2018, який укладено між ТОВ «Юнілівер Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС» направлено на комплексну судово-почеркознавчу та судово-технічну експертизу до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (вулиця Січеславська Набережна, 17, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000) та перебуває там на теперішній час.

23.12.2019 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницею по справі №638/4385/19 від 23.12.2019 щодо вилучення оригіналу дистриб`юторської угоди № 8/18 від 01.04.2018, який укладено між ТОВ «Юнілівер Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС» у Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (вулиця Січеславська Набережна, 17, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000).

27.12.2019 року оголошено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів директору Дніпропетровського науково-дослідного інституту експертизи ОСОБА_6 і вилучено в рамках тимчасового доступу до документів відповідь директора ОСОБА_7 №2413/12-04/12/19 від 27.12.2019 про те, що комплексна судова-почеркознавча та технічна експертиза разом з матеріалами наданих на дослідження в тому числі оригінал документу у вигляді дистриб`юторської угоди № 8/18 від 01.04.2018, який укладено між ТОВ «Юнілівер Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС», який був об`єктом дослідження і направлено до Господарського суду м. Києва за вих. 3367/3368/3370-19 від 26.12.2019.

15.01.2020 року ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 направлено до Господарського суду м. Києва для вилучення оригіналу дистриб`юторської угоди № 8/18 від 01.04.2018, який укладено між ТОВ «Юнілівер Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС», однак представник потерпілого ТОВ «Юнілівер Україна» надав відомості про те, що 16.01.2020 року представники ТОВ «ФК ФІНФЕСТ» з Господарського суду м. Києва забрали оригінал дистриб`юторської угоди № 8/18 від 01.04.2018, який укладено між ТОВ «Юнілівер Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС», який був об`єктом дослідження і є речовим доказом.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали внесене клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12018220000001002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2018р року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Під житлом особи, відповідно до ст. 233 КПК України, розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

В ході досудового розслідування, було встановлено згідно рапорту УСР ДСР Національної поліції України, що до вказаного кримінального правопорушення злочину можуть бути причетні посадові особи ФК «ФІНФЕСТ», і можуть зберігати предмети та речі скоєння кримінального правопорушення злочину у вигляді продукції торгових «Lipton», «Сalve», «Domestos», «AXE», «REXONA», «DOVE», «LUX», та інша продукція, яка належить ТОВ «ЮНІЛІВЕР Україна», оргтехніка за допомогою якої було виготовлено аркуш паперу, яка знаходиться в дистриб`юторській угоді і можуть зберігатись за адресою: пров. Лісний,10 село Орлівщина, Новомосковський район, Дніпропетровська область, та в офісних і складських приміщеннях ТОВ «ФК ФІНФЕСТ» ЄДРПОУ:40920385 та ТОВ «ТЕС-С» ЄДРПОУ: 34367545 за адресою: вул. Березинська, 80 м. Дніпро та по вул. Тернова, 3-Б м. Дніпро.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 197169896, встановлено, що за адресою: провулок Лісний, 10 с. Орлівщина, Новомосковський район, Дніпропетровської області є об`єкт нерухомого майна база відпочинку «Золотий пляж» Опис: А- адміністративно-приймальний корпус з цегли загальною площею 314,2 кв.м.; Б- кінотеатр з цегли , загальною площею 354,6 кв.м.; В-їдальня з цегли , загальною площею 1238,2 кв.м.; Д-будівля охорони з цегли , загальною площею 22,6 кв.м.; Ж4-котедж з цегли, загальною площею 23,6 кв.м; Ж5-котедж з цегли, загальною площею 25,4 кв.м.; Ж29-котедж з цегли, загальною площею 31,9 кв.м.; Ж30-котедж з цегли, загальною площею 106,6 кв.м.; О-трансформаторна з цегли та шлакоблоку; П-насосна водопостачання з цегли ; С-спальний корпус (незакінчений) з цегли; спальний корпус (незакінчений) з цегли; І-вбиральня з цегли; Т-насосна (фекальна) з цегли; І-замощення асфальтобетонне; 1-7, огорожа з.б. плити, метал.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та знаходяться за вказаним у клопотанні приміщенні.

Надані докази свідчать про обґрунтованість вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що існують достатні підстави вважати, що у приміщеннях будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 нерухомого майна база відпочинку «Золотий пляж» Опис: А- адміністративно-приймальний корпус з цегли загальною площею 314,2 кв.м.; Б- кінотеатр з цегли , загальною площею 354,6 кв.м.; В-їдальня з цегли , загальною площею 1238,2 кв.м.; Д-будівля охорони з цегли , загальною площею 22,6 кв.м.; Ж4-котедж з цегли, загальною площею 23,6 кв.м; Ж5-котедж з цегли, загальною площею 25,4 кв.м.; Ж29-котедж з цегли, загальною площею 31,9 кв.м.; Ж30-котедж з цегли, загальною площею 106,6 кв.м.; О-трансформаторна з цегли та шлакоблоку; П-насосна водопостачання з цегли ; С-спальний корпус (незакінчений) з цегли; спальний корпус (незакінчений) з цегли; І-вбиральня з цегли; Т-насосна (фекальна) з цегли; І-замощення асфальтобетонне; 1-7, огорожа з.б. плити, метал можуть зберігатися речі та документи, що можуть мати істотне доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного будинку.

Крім того слідчим у судовому засідання доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб та заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання зазначених у клопотанні документів, зважаючи на те, що вищеперераховані документі можуть знаходитися у зазначеному житлі, керуючись ст.ст. 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя , -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 та групі слідчих Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області та за дорученням старшого слідчої групи оперативним підрозділам ГУНП в Харківській області на проведення обшуку в будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 база відпочинку «Золотий пляж» Опис: А- адміністративно-приймальний корпус з цегли загальною площею 314,2 кв.м.; Б- кінотеатр з цегли , загальною площею 354,6 кв.м.; В-їдальня з цегли , загальною площею 1238,2 кв.м.; Д-будівля охорони з цегли , загальною площею 22,6 кв.м.; Ж4-котедж з цегли, загальною площею 23,6 кв.м; Ж5-котедж з цегли, загальною площею 25,4 кв.м.; Ж29-котедж з цегли, загальною площею 31,9 кв.м.; Ж30-котедж з цегли, загальною площею 106,6 кв.м.; О-трансформаторна з цегли та шлакоблоку; П-насосна водопостачання з цегли ; С-спальний корпус (незакінчений) з цегли; спальний корпус (незакінчений) з цегли; І-вбиральня з цегли; Т-насосна (фекальна) з цегли; І-замощення асфальтобетонне; 1-7, огорожа з.б. плити, метал з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння злочину, відшукування продукції торгових «Lipton», «Сalve», «Domestos», «AXE», «REXONA», «DOVE», «LUX», та інша продукція, яка належить ТОВ «ЮНІЛІВЕР Україна», усіх документів укладених між ТОВ «ЮНІЛІВЕР Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС», бухгалтерську документацію, договори, угоди, виписки банку, листування, чорнові записи, бланки, касові ордери, документи на нерухомість, документи на транспортні засоби, комп`ютерна техніка, оргтехніка чорнові записи, кліше, печатки, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців, виписки банку, листування, чорнові записи, бланки, інвойси, митні декларації, довідки, які мають відношення до господарських відносин ТОВ «ЮНІЛІВЕР Україна» та ТОВ «ЮНІКА-СЕРВІС», мають значення для встановлення істини у справі, і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, а отримання яких іншим шляхом неможливо.

Строк дії ухвали 30діб з дня її винесення - до 24 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя