Ухвала

від 28.01.2020 по справі 953/579/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/579/20

н/п 1-кс/953/963/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12019220000001824 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

28.01.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), юридична адреса якого: Харківська область, Харківський район, с. Руські Тишки, вул. Липецька, 94, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеного товариства та його майна.

На обгрунтування клопотання прокурор вказує, що ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000001824 від 21.12.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом звернення ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами шахрайським шляхом заволоділи майном заявниці.

Прокурор зазначає, що в ході допиту ОСОБА_4 повідомила, що вона у 2012 році придбала частину в розмірі 50 % у статутному капіталі ТОВ «СП «Велес Агро» (код ЄДРПОУ 35902254). Зазначена частина у статутному капіталі була придбана ОСОБА_4 на їх спільні з чоловіком ( ОСОБА_6 ) кошти. Іншим засновником з розміром частки 50 % в статутному капіталі вказаного товариства був ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стали засновниками ще двох підприємств ТОВ «ІГ «Велес-Агро» (код ЄДРПОУ 38257895) та ТОВ «СП «Велес» (код ЄДРПОУ 42118991). Фактично всіма фінансовими питаннями діяльності вказаних трьох підприємств займався ОСОБА_6 (який був керіником ТОВ «ІГ «Велес-Агро» та заступником керіника ТОВ «СП «Велес-Агро»), а поточними питаннями ОСОБА_5 Навесні 2019 року Остапови вирішили продати частки в статутних капіталах ТОВ «СП «Велес Агро», ТОВ «ІГ «Велес-Агро» та ТОВ «СП «Велес», і ОСОБА_5 повідомив, що хотів би їх придбати. 15.04.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено договори:

№ 1 купівлі - продажу частки у статутному капіталі, за яким ОСОБА_4 передає у власність ОСОБА_5 за плату, а останній оплачує та приймає у власність належну ОСОБА_4 частку у статутному капіталі ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 35902254). За домовленістю сторін ціна, за яку продається частка у статутному капіталі товариства складає 5000000,00 грн, які повинні бути сплачені наступним способом: 200000,00 грн. готівковим у день підписання Договору; 4800000,00 грн. безготівковим шляхом перерахування грошей на рахунок ОСОБА_4 протягом 3 банківських днів з моменту підписання Договору. ОСОБА_5 як покупець зобов`язаний до здійснення повної оплати утриматися від подальшого продажу частки, розірвання будь-яких договорів стороною яких є Товариство, від зміни складу органу управління, відчуження майна Товариства.

№ 1 купівлі - продажу частки у статутному капіталі, за яким ОСОБА_4 передає у власність ОСОБА_5 за плату, а останній оплачує та приймає у власність належну ОСОБА_4 частку у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895). За домовленістю сторін ціна, за яку продається частка у статутному капіталі товариства складає 3000000,00 грн., які повинні бути сплачені наступним способом: 100000,00 грн. готівковим у день підписання Договору; 2900000,00 грн. безготівковим шляхом перерахування грошей на рахунок ОСОБА_4 протягом 3 банківських днів з моменту підписання Договору. ОСОБА_5 як покупець зобов`язаний до здійснення повної оплати утриматися від подальшого продажу частки, розірвання будь-яких договорів стороною яких є Товариство, від зміни складу органу управління, відчуження майна Товариства.

№ 1 купівлі - продажу частки у статутному капіталі, за яким ОСОБА_4 передає у власність ОСОБА_5 за плату, а останній оплачує та приймає у власність належну ОСОБА_4 частку у статутному капіталі ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕЛЕС» (код ЄДРПОУ 42118991). За домовленістю сторін вартість корпоративних прав, що є предметом вказаного Договору, складає 10000000 грн. На дату передачі частки в статутному капіталі ОСОБА_5 , які покупець повинен сплатити ОСОБА_4 перший платіж в розмірі 50000 грн. Залишок вартості частки в статутному капіталі в розмірі 9950000 ОСОБА_5 повинен був сплатити ОСОБА_4 до 01.11.2019.

Однак, у встановлені зазначеними договорами строки, ОСОБА_5 так і не виплатив гроші ОСОБА_7 за передані нею йому у власність частки в статутних капіталах ТОВ «СП «Велес-Агро», ТОВ «ІГ «Велес-Агро» та ТОВ «СП «Велес». Декілька місяців після укладення договорів на питання стосовно строків сплати ОСОБА_5 обіцяв отплатити в найближчі дні, а в подальшому став уникати розмов щодо сплати. Зі слів ОСОБА_5 в нього не було грошей. У зв`язку із несплатою ОСОБА_5 грошей за частки ОСОБА_4 , було прийнято рішення про укладання договорів, за результатами яких частки ОСОБА_4 будуть повернуті їй, що було заплановано на 14.10.2019. Але, 11.10.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 дізналися, що останній звільнений з посад керівника ТОВ «ІГ «Велес-Агро» та заступника керівника ТОВ «СП «Велес-Агро».

Як пояснив ОСОБА_5 , таке звільнення пов`язане із його бажанням забезпечити свої права на товариства від ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_8 стало відомо, що в листопаді 2019 року ОСОБА_5 продав свої частки в розмірі 100 % в статутних капіталах ТОВ «СП «Велес-Агро», ТОВ «ІГ «Велес-Агро» та ТОВ «СП «Велес» ОСОБА_9 , однак відмовився виплатити гроші ОСОБА_4 , як передбачено договорами купівлі-продажу часток у статутних капіталах від 15.04.2019, та повідомив ОСОБА_8 , що грошей в нього все одно не має, а товариста тепер перебувають у власності добросовісного набувача, тому його не турбують можливі судові позови з боку ОСОБА_4 . Остаповим стало зрозуміло, що правочин стосовно товариств мав фіктивний характер, оскільки грошей за їх результатами ОСОБА_5 не отримав. Крім того, 18.12.2019 ОСОБА_10 продав свої права на ТОВ «СП «Велес-Агро», ТОВ «ІГ «Велес-Агро» та ТОВ «СП «Велес» своїму зятеві ОСОБА_11 .

Прокурор також вказує, що під час допиту ОСОБА_6 підтвердив покази ОСОБА_4 стосовно зазначених фактів, а також повідомив, що за його даними, частину врожаю, зібраного ТОВ «СП «Велес Агро», ТОВ «ІГ «Велес-Агро» та ТОВ «СП «Велес» ОСОБА_5 продав за готівку з метою заволодіння грошовими коштами та приховування реального прибутку підприємств. Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 було подано для проведення реєстраційних змін щодо ТОВ «ІГ «Велес-Агро» довіреність, нібито підписану ОСОБА_6 , однак він жодної подібної довіреності не підписував.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (№ 1006183255) ОСОБА_6 станом на 09.10.2019 був керівником ТОВ «ІГ «Велес-Агро» (код ЄДРПОУ 38257895) відповідно до статуту.

10.10.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_12 було внесено зміни до відомостей про юридичну особу (ТОВ «ІГ «Велес-Агро» (код ЄДРПОУ 38257895), що не пов`язані зі змінами в установчих документах зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

Тобто, покази ОСОБА_6 щодо обставин його звільнення з посади керівника ТОВ «ІГ «Велес-Агро» підтверджуються.

Крім того, п. 3.4 договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «СП «Велес-Агро», ТОВ «ІГ «Велес-Агро» покупець зобов`язаний до здійснення повної оплати утриматися від подальшого продажу частки, розірвання будь-яких договорів стороною яких є Товариство, від зміни складу органу управління, відчуження майна Товариства.

Однак, відповідно до Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 19.11.2019 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ІГ «Велес-Агро», ТОВ «СП «Велес-Агро», ТОВ «СП «Велес» - змінено склад або інформацію про засновників. При чому станом на 19.11.2019 засновником зазначених товариств відповідно до Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_10 , а керівником значиться ОСОБА_5 .

Також, відповідно до Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 19.11.2019 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ІГ «Велес-Агро», ТОВ «СП «Велес-Агро», ТОВ «СП «Велес» - змінено склад або інформацію про засновників, яким став ОСОБА_11 . При чому, керівником зазначених товариств відповідно до Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 19.12.2019 все одно значиться ОСОБА_5 .

Як вказує прокурор, з аналізу матеріалів кримінального провадження № 12019220000001824 вбачається, що покази ОСОБА_6 та ОСОБА_4 стосовно відсутності у ОСОБА_5 наміру сплатити кошти, як це передбачалося договорами купівлі-продажу часток в статутних капіталах ТОВ «СП «Велес-Агро», ТОВ «ІГ «Велес-Агро» та ТОВ «СП «Велес», та наявноcті бажання приховати товариства шляхом їх передачі іншим особам, знаходять своє обґрунтування.

20.01.2020 від потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_6 надійшло клопотання про накладення арешту на майно та корпоративні права ТОВ «СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 35902254), ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕЛЕС» (код ЄДРПОУ 42118991) з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна вказаних товариств та можливого подальшого відчуження корпоративних прав ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 35902254), ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕЛЕС» (код ЄДРПОУ 42118991).

Як зазначає прокурор, враховуючи, що майно корпоративні права ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895) є предметом заволодіння у вказаному кримінальному правопорушенні, а тому, з метою збереження речових доказів та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та корпоративних прав ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), органу досудового розслідування необхідно накласти арешт на майно 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895) в частині права відчуження корпоративних прав, у тому числі звертати стягнення, укладати угоди купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), юридична адреса якого: Харківська область, Харківський район, с. Руські Тишки, вул. Липецька, 94, та здійснення будь-яких реєстраційних дій с стосовно зазначеного товариства та його майна.

З метою забезпечення арешту майна, прокурор просить розглянути вищевказане клопотання без виклику власника, представника ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895).

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 28.01.2020 прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 через канцеляріюсуду подавзаяву пророзгляд клопотаннябез йогоучасті, вказав, що клопотання підтримує, просить його задовольнити (а.с.44).

Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019220000001824 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.6).

Так, за заявою ОСОБА_4 21.12.2019 до ЄРДР внесені відомості про те, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_10 за попередньою змовою між собою, шляхом шахрайства заволоділи майном заявниці (а.с.6).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Так слідчим суддею достовірно встановлено, що 15.04.2019 між фізичною особою ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_5 укладено Договір №1 купівлі - продажу частки у статутному капіталі, згідно п.1.1 якого, ОСОБА_4 передає у власність ОСОБА_5 за плату, а останній оплачує та приймає у власність належну ОСОБА_4 частку у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895, місцезнаходження: 62440, Харківська обл.., Харківський район, село Руські Тишки, вул.Липецька, будинок 94), у розмірі 50% статутного капіталу Товариства, вартістю згідно статуту Товариства 100000,00 грн. Загальний розмір статутного капіталу Товариства на дату укладення договору складає 200000, 00 грн. Пунктом 2.1. Договору встановлено, що за домовленістю сторін ціна, за яку продається частка у статутному капіталі товариства складає 3000000,00 грн., які будуть сплачені наступним способом: 100000,00 грн. готівковим у день підписання цього Договору; 2900000,00 грн. безготівковим шляхом перерахування грошей на рахунок продавця ОСОБА_4 у АТ «Правекс Банк» МФО 380838 протягом 3 банківських днів з моменту підписання Договору. За вимогами п.3.4 договору, покупець ОСОБА_5 зобов`язаний до здійснення повної оплати, утриматися від подальшого продажу частки, розірвання будь-яких договорів стороною яких є Товариство, від зміни складу органу управління, відчуження майна Товариства (а.с.50-51).

Разом з цим, як вбачається з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 09.10.2019 ТОВ «ІГ «Велес-Агро», засновником товариства є ОСОБА_5 , керівник ОСОБА_6 (а.с.20-24). Проте станом на 19.11.2019 засновником товариства є ОСОБА_10 , керівником ОСОБА_5 (а.с.25-34). Станом на 08.01.2020 засновником Товариства є ОСОБА_11 , керівником ОСОБА_5 (а.с.16-19).

Отже, прокурором доведено доведено, що вищевказані корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО», мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

За вказаних прокурором у клопотанні обставин, які внесені до ЄРДР та на теперішній час здійснюється досудове розслідування, вказане майно, а саме: 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом.

Тому вказане майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), юридична адреса: Харківська область, Харківський район, с. Руські Тишки, вул. Липецька, 94, відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеного товариства та його майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12019220000001824 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно - 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), юридична адреса якого: Харківська область, Харківський район, с. Руські Тишки, вул. Липецька, 94, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеного товариства та його майна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1