Ухвала

від 20.01.2020 по справі 308/13871/19

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/13871/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській област ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому зазначає, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2019 за №42019070000000230.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи Вишківської селищної ради, діючи за попередньою змовою з інженером технічного нагляду та службовими особами ТОВ "Б-4", протягом 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району» на загальну суму понад 2 млн. грн. При цьому встановлено, що у квітні 2018 року замовником Вишківською селищною радою оголошено закупівлю вищевказаних робіт, у яких прийняло участь 2 учасники, зокрема ТОВ «Б-4» та ТОВ «Ніка - Добробуд». За результатами розгляду тендерних пропозицій замовником із ТОВ «Б-4» було укладено договір №73 від 14.05.2018. Крім цього, 06.12.2018 між головою Вишківської селищної ради Хустського району ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №2 до договору №73 від 14.05.2018, згідно з якою внесено зміни до основного договору та збільшено його вартість на 2525000 грн. На підставі укладеного договору замовником в грудні 2018 року на користь ТОВ «Б-4» перераховано грошові кошти на загальну суму 2340763, 97 грн. При цьому, що оплата робіт проводилася на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за грудень 2018 року, до яких ТОВ «Б-4» внесено завідомо неправдиві дані стосовно обсягів виконаних робіт. 16.08.2018 між головою Вишківської селищної ради Хустського району ОСОБА_4 (замовник) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (виконавець) було укладено договір №109 про надання послуг за здійснення технічного нагляду. Згідно умов даного договору ФОП ОСОБА_5 зобов`язався надати послуги за здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку АДРЕСА_1 ».

02.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 від 27.12.2019, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено документи по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району», а саме: загальний журнал робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району», генеральний план по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району» - том 2 «Коригування», кошторисна документація по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району» - том 6 «Коригування», довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 27.08.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за 27.08.2018, копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за серпень 2018, копія акту №1/73 приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за серпень 2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за вересень 2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за вересень 2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за вересень 2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за вересень 2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 05.10.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за 05.10.2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 18.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за 18.12.2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 22.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 18.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за грудень 2018, акт №5 приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за грудень 2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за грудень 2018, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в в 4 примірниках, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 21.08.2018, акт виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду, акт виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду за серпень 2018, 2 аркуші з чорновими записами з блокноту ОСОБА_5 .

Вказані документи мають важливе значення для встановлення важливих фактів і обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з цим, відповідно до ст. 98 КПК України, є речовими доказами та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст.170 КПК України.

Посилаючись на вищенаведене, слідча зазначає, що вилучені під час проведення обшуку документи являються речовими доказами, оскільки є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення і відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, у зв`язку із чим виникла необхідність накласти арешт на вилучене майно, тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала письмову заяву, у якій просила розглянути справу за її відсутності.

Власник майна, на яке слідча просить накласти арешт, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, суд доходить наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2019 за №42019070000000230.

Як вбачається з долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 02.01.2020, який проводився за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, смт. Буштино, вул. Головна, 147, виявлено та вилучено документи по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району», а саме: загальний журнал робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району», генеральний план по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району» - том 2 «Коригування», кошторисна документація по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району» - том 6 «Коригування», довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 27.08.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за 27.08.2018, копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за серпень 2018, копія акту №1/73 приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за серпень 2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за вересень 2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за вересень 2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за вересень 2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за вересень 2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 05.10.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за 05.10.2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 18.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за 18.12.2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 22.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 18.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за грудень 2018, акт №5 приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за грудень 2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за грудень 2018, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в в 4 примірниках, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 21.08.2018, акт виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду, акт виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду за серпень 2018, 2 аркуші з чорновими записами з блокноту ОСОБА_5 .

Згідно постанови слідчого від 02.01.2020 вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42019070000000230 від 22.07.2019, як такі, що відповідають критеріям, визначенимст. 98 КПК України.

За змістом ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засуд женого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення 02.01.2020 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , документи, відповідаютькритеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, та матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а тому приходить до переконання, що клопотання по накладення арешту на зазначені в клопотанні документи є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.170-173,309КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною використання та розпорядження на вилучене майно (документи) під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документи по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району»: загальний журнал робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району», генеральний план по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району» - том 2 «Коригування», кошторисна документація по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району» - том 6 «Коригування», довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 27.08.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за 27.08.2018, копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за серпень 2018, копія акту №1/73 приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за серпень 2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за вересень 2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за вересень 2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за вересень 2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за вересень 2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 05.10.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за 05.10.2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 18.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за 18.12.2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 22.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 18.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за грудень 2018, акт №5 приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за грудень 2018, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в за грудень 2018, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в, акт приймання виконаних будівельних робіт ф. кб-2в в 4 примірниках, довідка про вартість виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 за 21.08.2018, акт виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду, акт виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду за серпень 2018, 2 аркуші з чорновими записами з блокноту ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1