Ухвала

від 12.02.2020 по справі 369/13647/17

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/13647/17

Провадження №2/369/665/20

УХВАЛА

12.02.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

Головуючого судді Медведського М.Д.

за участю секретаря судового засідання Головатюк В.В.,

представників позивача ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

представників відповідача 1 ОСОБА_3 В.В., Зінкевич Д.В.,

представника відповідача 2 ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду м. Києва за № 1 цивільну справу за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , треті особи: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Михальченко Марина Миколаївна, Товариство з обмеженою відповідальністю "АКВАРЕЛІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДІНГ", Товарна біржа "ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ", приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Біловол Сергій Миколаович про визнання договору позики удаваним правочином, визнання права власності на нежитлове приміщення, визнання майнових прав на нежитлове приміщення, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Києво-Святошинського районного суду Київської області знаходиться вищезазначена цивільна справа.

У підготовчому судовому засіданні представником позивача адвокатом Зубицькою Л.М. було заявлено клопотання про витребування доказів, а саме: витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю Акварелі Девелопмент Холдинг (місцезнаходження:: 08133, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Освіти, будинок 19, приміщення 86; ідентифікаційний код юридичної особи - 37571448; засоби зв`язку: (044)-384-07-07; офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти: невідомі) інформацію про те чи здійснювала ОСОБА_8 у період з 2015 по 2017 рік інвестування грошових коштів в об`єкті будівництва - Будівництво мікрорайону житлових будинків з громадськими приміщеннями по АДРЕСА_1 . П`ята черга будівництва шляхом укладення правочинів щодо придбання майнових прав на об`єкти нерухомості або інших правочинів і якщо так, то на яку суму, на яких умовах та які правочини були нею вчинені стосовно майнових прав на вищевказане нерухоме майно станом на день отримання ухвали суду про витребування доказів.

Витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю Акварелі Девелопмент Холдинг (місцезнаходження: 08133, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Освіти, будинок 19, приміщення 86; ідентифікаційний код юридичної особи - 37571448; засоби зв`язку: (044)-384-07-07; офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти: невідомі) завірені копії документів, укладених, імовірно у квітні-травні 2016 року, між Забудовником ТОВ Акварелі Девелопмент Холдинг та громадянкою України ОСОБА_8 , а також завірені копії документів, укладених ТОВ Акварелі Девелопмент Холдинг з іншими юридичними особами, з метою реалізації внесеної ОСОБА_8 інвестиції в об`єкт нерухомості, загальною проектною площею 533,84 кв.м, будинок Г5, поверх 0-1, яке розташоване в об`єкті будівництва - Будівництво мікрорайону житлових будинків з громадськими приміщеннями по АДРЕСА_1 . П`ята черга будівництва , а саме: копію договору купівлі-продажу майнових прав з додатками до нього; копію заявки на участь у відкритому (публічному) аукціоні з продажу форвардних контрактів на поставку майнових прав на об`єкти нерухомого майна (деривативів); копію разового замовлення наданого ОСОБА_8 на користь Товарної біржі ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ на купівлю форвардного контракту на поставку майнових прав за договором купівлі- продажу майнових прав; копію довідки про внесення грошових коштів; копію договору купівлі-продажу деривативу; копію акту прийому-передачі деривативу; копію опитувальної анкети, складеної ОСОБА_8 на виконання вимог Закону України Про запобігання та протидію легалізації відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму .

Водночас представником відповідача ОСОБА_4 - адвокатом Вегера А.А. було заявлено клопотання про витребування доказів, а саме витребування у позивача - ОСОБА_7 оригінали наступних документів для огляду в судовому засіданні та залучення копій до матеріалів справи:

Оригінал та нотаріально засвідчений переклад українською мовою ДОГОВОР ЗАЙМА от 27 августа 2015 года (мовою оригіналу), укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Оригінал та нотаріально засвідчений переклад українською мовою банківської виписки, в підтвердження перерахування ОСОБА_7 грошових коштів на користь ОСОБА_8 .

Оригінал банківської виписки від 04 вересня 2015 року про перерахунок коштів.

Витребувати у Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (пр.

Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020) наступні документи:

1)належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких проведено державну

реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , реєстраційний

номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

2)у випадку відсутності витребуваних в п. 1) даного клопотання документів (їх частини) у

паперовій формі, здійснити друк відповідних документів (які зберігаються в електронній формі)

та надати суду засвідчені копії роздрукованих електронних документів.

Витребувати у ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДПС у м. Києві (вул. Смілянська, 6, м. Київ, 03151) наступну інформацію:

-Чи видавався громадянину Російської Федерації ОСОБА_9 (паспорт № НОМЕР_2 , виданий 19.07.2001 управлінням внутрішніх справ Пушкінського району м. Санкт-Петербург), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ? Якщо так, повідомити дату надання такої картки та суб`єкта отримання (особисто ОСОБА_9 або представник за довіреністю)?

-Чи перебуває громадянин Російської Федерації ОСОБА_9 (паспорт № НОМЕР_2 , виданий 19.07.2001 управлінням внутрішніх справ Пушкінського району м. Санкт-Петербург), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на обліку в ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДПС у м. Києві, як фізична особа- підприємець? Якщо так, повідомити з якого часу.

Представником відповідача ОСОБА_4 - адвокатом Безсмертною М.Т. було заявлено клопотання про витребування у адвоката Зубицької Л.М. оригінал Договору про надання правової допомоги укладеного між громадянином Російської Федерації ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та А.О. Альянс консалтинг груп (код ЄДР 38347962) або адвокатом Зубицькою Л.М. (Свідоцтво №3455/10 від 24.03.2017р.), що підтверджує повноваження ОСОБА_1 як адвоката Позивача заперіод з 20 липня 2018 року.

Представники позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 просили своє клопотання про витребування доказів задовольнити, проти витребування доказів, які заявлені представниками відповідачів заперечували.

Представники відповідача ОСОБА_10 - ОСОБА_6 та ОСОБА_5 своє клопотання про витребування доказів підтримали, просили задовольнити, у задоволенні клопотання представника позивача ОСОБА_1 просили відмовити.

Представник відповідача ОСОБА_8 - адвокат Зінкевич Д.В. свої клопотання про витребування доказів підтримав, просив суд їх задовольнити, проти клопотання представника позивача заперечував, просив відмовити у їх задоволенні.

У судове засідання треті особи та їх представники не з`явились. Про день, час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Згідно з ч.1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За нормою ч. 1 ст. 81 ЦПК України , кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 95 ЦПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Відповідно до ч.1 та ч.3 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу . У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Беручи до уваги предмет спору, заявлені позовні вимоги та наявні у матеріалах справи докази, а також враховуючи, що обставини цивільних справ з`ясовуються судом на засадах змагальності, суд вважає, що клопотання про витребування підлягають до часткового задоволення, оскільки для правильного вирішення спору має значення лише певна частина документів, які просять суд витребувати представники сторін по справі.

У задоволенні клопотання представника відповідача ОСОБА_4 - адвоката Безсмертної М.Т. про витребування у адвоката Зубицької Л.М. оригіналу Договору про надання правової допомоги укладеного між громадянином Російської Федерації ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та А.О. Альянс консалтинг груп (код ЄДР 38347962) або адвокатом Зубицькою Л.М. (Свідоцтво №3455/10 від 24.03.2017р.), що підтверджує повноваження ОСОБА_1 як адвоката Позивача заперіод з 20 липня 2018 року суд відмовляє, оскільки такі документи не мають значення для розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 84 ЦПК України , суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про витребування доказів - задовольнити частково.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Акварелі Девелопмент Холдинг (місцезнаходження: 08133, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Освіти, будинок 19, приміщення 86; ідентифікаційний код юридичної особи - 37571448; засоби зв`язку: (044)-384-07-07; офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти: невідомі) інформацію про те чи здійснювала ОСОБА_8 у період з 2015 по 2017 рік інвестування грошових коштів в об`єкті будівництва - Будівництво мікрорайону житлових будинків з громадськими приміщеннями по АДРЕСА_1 . П`ята черга будівництва шляхом укладення правочинів щодо придбання майнових прав на об`єкти нерухомості або інших правочинів і якщо так, то на яку суму, на яких умовах та які правочини були нею вчинені стосовно майнових прав на вищевказане нерухоме майно станом на день отримання ухвали суду про витребування доказів.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Акварелі Девелопмент Холдинг (місцезнаходження: 08133, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Освіти, будинок 19, приміщення 86; ідентифікаційний код юридичної особи - 37571448; засоби зв`язку: (044)-384-07-07; офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти: невідомі) завірені копії документів, укладених, імовірно у квітні-травні 2016 року, між Забудовником ТОВ Акварелі Девелопмент Холдинг та громадянкою України ОСОБА_8 , а також завірені копії документів, укладених ТОВ Акварелі Девелопмент Холдинг з іншими юридичними особами, з метою реалізації внесеної ОСОБА_8 інвестиції в об`єкт нерухомості, загальною проектною площею 533,84 кв.м, будинок Г5, поверх 0-1, яке розташоване в об`єкті будівництва - Будівництво мікрорайону житлових будинків з громадськими приміщеннями по АДРЕСА_1 . П`ята черга будівництва , а саме: копію договору купівлі-продажу майнових прав з додатками до нього; копію заявки на участь у відкритому (публічному) аукціоні з продажу форвардних контрактів на поставку майнових прав на об`єкти нерухомого майна (деривативів); копію разового замовлення наданого ОСОБА_8 на користь Товарної біржі ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ на купівлю форвардного контракту на поставку майнових прав за договором купівлі- продажу майнових прав; копію довідки про внесення грошових коштів; копію договору купівлі-продажу деривативу; копію акту прийому-передачі деривативу; копію опитувальної анкети, складеної ОСОБА_8 на виконання вимог Закону України Про запобігання та протидію легалізації відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму .

Витребувати у позивача - ОСОБА_7 оригінали наступних документів для огляду в судовому засіданні та залучення копій до матеріалів справи:

Оригінал та нотаріально засвідчений переклад українською мовою ДОГОВОР ЗАЙМА от 27 августа 2015 года (мовою оригіналу), укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Оригінал та нотаріально засвідчений переклад українською мовою банківської виписки, в підтвердження перерахування ОСОБА_7 грошових коштів на користь ОСОБА_8 .

Оригінал банківської виписки від 04 вересня 2015 року про перерахунок коштів.

Витребувати у Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (пр.

Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020) наступні документи:

належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких проведено державну

реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , реєстраційний

номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; у випадку відсутності витребуваних документів (їх частини) у паперовій формі, здійснити друк відповідних документів (які зберігаються в електронній формі) та надати суду засвідчені копії роздрукованих електронних документів.

Витребувати у ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДПС у м. Києві (вул. Смілянська, 6, м. Київ, 03151) наступну інформацію:

-Чи видавався громадянину Російської Федерації ОСОБА_9 (паспорт № НОМЕР_2 , виданий 19.07.2001 управлінням внутрішніх справ Пушкінського району м. Санкт-Петербург), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ? Якщо так, повідомити дату надання такої картки та суб`єкта отримання (особисто ОСОБА_9 або представник за довіреністю)?

-Чи перебуває громадянин Російської Федерації ОСОБА_9 (паспорт № НОМЕР_2 , виданий 19.07.2001 управлінням внутрішніх справ Пушкінського району м. Санкт-Петербург), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на обліку в ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДПС у м. Києві, як фізична особа- підприємець? Якщо так, повідомити з якого часу.

У задоволенні клопотання представника відповідача ОСОБА_4 - адвоката Безсмертної М.Т. про витребування у адвоката Зубицької Л.М. оригіналу Договору про надання правової допомоги укладеного між громадянином Російської Федерації ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та А.О. Альянс консалтинг груп (код ЄДР 38347962) або адвокатом Зубицькою Л.М. (Свідоцтво №3455/10 від 24.03.2017р.), що підтверджує повноваження ОСОБА_1 як адвоката Позивача заперіод з 20 липня 2018 року - відмовити.

Витребувані судом документи та інформацію надіслати на адресу Києво-Святошинського районного суду Київської області протягом п`яти календарних днів з дня отримання ухвали. У разі відсутності витребуваних документів повідомити суд письмово у встановлений термін для подачі доказів.

В разі неподання витребуваних судом доказів у відповідності до п.3 ч.1, ч.2 ст.148 ЦПК України судом може вирішено питання про стягнення з винних осіб штрафу в дохід держави.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються в апеляційну скаргу на рішення суду.

Суддя М.Д. Медведський