Ухвала

від 13.02.2020 по справі 953/579/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/579/20

н/п 1-кс/953/1389/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2020 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду м. Харкова клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючої в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «Велес-Агро» (код ЄДРПОУ 38257895), про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою від 28.01.2020 року у кримінальному провадженні за № 12019220000001824 від 21 грудня 2019року,-

в с т а н о в и в:

10.02.2020 до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючої в інтересах ТОВ «Інвестиційна група «Велес-Агро» (код ЄДРПОУ 38257895) про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою від 28.01.2020 року у кримінальному провадженні за № 12019220000001824 від 21 грудня 2019року, у якому заявниця просила: 1. Прийняти дане клопотання до розгляду; 2. Скасувати частково арешт майна, накладений ухвалою від 28.01.2020 р. в рамках кримінального провадження № 12019220000001824, а саме арешт майна ТОВ «Інвестиційна група «Велес-Агро» (код ЄДРПОУ 38257895), юридична адреса: Харківська область, Харківський район, с Руські Тишки, вул. Липецька, буд. 94. 3. Повідомити представника ТОВ «ІГ «Велес-Агро» про дату та час розгляду даного клопотання.

На обґрунтування клопотання заявниця, посилаючись на ст. 41 Конституції України, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч.ч. 1-3 ст. 170, ст. 174 КПК України, ч.1та 2ст.321,ст.391ЦК Українивказала,що ухвалоюслідчого суддіКиївського районногосуду м.Харкова від 28.01.2020 року задоволено клопотання прокурора Харківської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - 100 % корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційна група «Велес-Агро» (код ЄДРПОУ 38257895, юридична адреса якого: Харківська область, Харківській район, с. Руські Тишки, вул. Липецька, 94, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладення угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційна група «Велес-Агро» (код ЄДРПОУ 38257895 та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеного товариства та його майна.

Однак, на її думку, підстави та ризики, викладені прокурором в тексті клопотання та докази, зібрані в рамках кримінального провадження та долучені не є однозначними та такими, що можуть вважатися належними. Також зазначила, що в ході розгляду клопотання не було надано належної оцінки змісту поданого клопотання та процесуальним порушенням, що в ньому містились, а саме щодо повноважень осіб,які звернулисьдо суду,вказуючи,що ОСОБА_5 не має жодного відношення до часток в статутних капіталах товариств, зокрема, ТОВ «Інвестиційна група «Велес-Агро» (код ЄДРПОУ 38257895, не є особою, якій в наслідок вчинення «ніби то злочину» було завданої матеріальної шкоди, а, відповідно, не може бути потерпілим. Відсутність такого процесуального статусу позбавляє його права на подання відповідних клопотань, що в свою чергу свідчить про незаконність дій слідчого та прокурора, якими було ініційовано питання про арешт. Не відповідність процесуального статусу і фактичних обставинам викликає сумніви не в професійних знаннях слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Крім того посилалася на порушення процесуальних вимог, закріплених в КПК України при зверненні до суду та направленні клопотання про арешт майна, вказуючи, що надані для ознайомлення матеріали судової справи не містять такого процесуального документу, який би мав відомості про надання статусу речових доказів майну товариств з підстав визначених ст.ст. 98 - 100 КПК України. Окрім того, прокурором не доведено в клопотанні те, що корпоративні права ТОВ «Інвестиційна група «Велес-Агро» відповідає вищезазначеним критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, шо ставляться до речових доказів.Також відсутні будь-які дані, які б підтверджували, що майно, яке належить ТОВ «Інвестиційна група «Велес-Агро» набуте кримінально - протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто, що таке майно товариства є речовими доказами у розумінні положень ст. 98 КПК України, з огляду на те, що ТОВ «Інвестиційна група «Велес-Агро» не є особою, відносно якої здійснюється кримінальне провадження.На її думку, прокурор не довів та не зазначив конкретних фактичних обставин, які виправдовували б такий спосіб втручання у господарську діяльність ТОВ «Інвестиційна група «Велес-Агро», що може мати своїм наслідком блокування законної діяльності товариства та доведення його до банкрутства.

Про дату, час та місце розгляду клопотання адвокат ОСОБА_3 повідомлена судом своєчасно та належним чином (а.с. 40), проте в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду клопотання про розгляд клопотання без участі представника ТОВ «ІГ «Велес-Агро» (а.с.41).

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про дату, час та місце розгляду клопотання адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна повідомлений судом своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 11.02.2020 направив електронною поштою до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12019220000001824 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України без його участі. Одночасно повідомив, що 30.01.2020 слідчим було прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з чим 30.01.2020 прокурором на підставі ч. 3 ст. 174 КПК України скасовано арешт майна, а саме 100% корпоративних прав ТОВ «Інвестиційна група «Велес-Агро» (а.с. 32). До вказаної заяви прокурор додав копію постанови слідчого про закриття кримінального провадження (а.с. 33-35) та копію постанови прокурора про скасування арешту майна (а.с. 36-37). Крім того, 13.02.2020 процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 до канцелярії суду подана заява про розгляд клопотання без його участі та повідомлено, що 30.01.2020 слідчим було прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з чим прокурором на підставі ч. 3 ст. 174 КПК України скасовано арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 28.01.2020, а саме 100% корпоративних прав ТОВ «Інвестиційна група «Велес-Агро» (а.с. 42). До вказаної заяви прокурором додано копію постанови про скасування арешту майна від 30.01.2020 (а.с. 43-45) та постанови слідчого від 30.01.2020 про закриття кримінального провадження (а.с. 46-48).

Неявка учасників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, матеріали справи № 953/579/20 н/п 1-кс/953/963/20, оцінивши надані докази, приходить до наступного.

Як визначено ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ГУ НП в Харківській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019220000001824 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 6 справа № 953/579/20 н/п 1-кс/953/963/20).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.01.2020 задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12019220000001824 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Накладено арешт на майно - 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), юридична адреса якого: Харківська область, Харківський район, с. Руські Тишки, вул. Липецька, 94, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеного товариства та його майна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку (а.с. 53-55 справа № 953/579/20 н/п 1-кс/953/963/20).

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Положення ст. 214 КПК України вказують, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

В ході розгляду клопотання встановлено, що постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 від 30.01.2020 року кримінальне провадження № 12019220000001824 від 21.12.2019, за фактом шахрайства щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_5 закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення (а.с. 46-48).

Отже, слідчий суддя не наділений повноваженнями розглядати клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12019220000001824 від 21 грудня 2019року, у якому досудове розслідування вже завершене і не здійснюється.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч. 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Постановою прокурора відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 від 30.01.2020 (а.с. 43-45) скасовано арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 28.01.2019 року, а саме:

1.Скасовано арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 28.01.2020 а саме 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 35902254), юридична адреса: Харківська область, Харківський район, с. Руські Тишки, вул. Липецька, 94, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини статутному капіталі ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «ВЕЛЕС-АГРО» та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеного товариства та його майна.

2.Скасовано арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 28.01.2020 а саме 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційна група «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), юридична адреса: Харківська область, Харківський район, с. Руські Тишки, вул. Липецька, 94, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі- продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційна група «ВЕЛЕС-АГРО» та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеного товариства та його майна.

3. Скасовано арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 28.01.2020 а саме 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Сільсь-когосподарське підприємство «ВЕЛЕС» (код ЄДРПОУ 42118991), юридична адреса: Харківська область, Харківський район, с. Руські Тишки, вул. Липецька, 94, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «ВЕЛЕС» та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеного товариства та його майна.

Таким чином, оскільки досудове розслідування у даному кримінальному провадженні № 12019220000001824 від 21 грудня 2019року закінчено закриттям кримінального провадження, та те, що постановою прокурора відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 від 30.01.2020 повністю скасовано арешт майна, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 28.01.2019 року, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючої в інтересах ТОВ «Інвестиційна група «Велес-Агро» (код ЄДРПОУ 38257895), про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою від 28.01.2020 року у кримінальному провадженні за № 12019220000001824 від 21 грудня 2019року.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючої в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ВЕЛЕС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38257895), про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою від 28.01.2020 року у кримінальному провадженні за № 12019220000001824 від 21 грудня 2019року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1