БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 200/8127/19

Провадження №1-кс/932/210/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участі секретаря Тимощук К.А., слідчого Попко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Дніпра клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області Попко О.В., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Лопацька К.В., по кримінальному провадженню № 12019040030000183 від 22.01.2019 року про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019040030000170 на шість місяців.

До Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ПТ Ломбард Донкредит ТОВ Інтер-Ріелті і компанія про те, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії щодо даного підприємства протягом грудня 2018 року - січня 2019 року.

За даним фактом слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040030000183 від 22.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого Кузьмич Є.С., який дав наступні показання: 09.01.2019 року керівником відділу продажу в ході аналізу кредитних портфелів виявлено великий ріст кредитних портфелів на відділеннях № 388 та № 69 в м. Дніпро. Про що мене було повідомлено та дали вказівку провести перевірку.

Допитано свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за обставинами кримінального правопорушення;

На підставі отриманих ухвал слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська отримано тимчасовий доступ до рахунків АТ ПРИВАТБАНК та АТ АКЦЕНТ-БАНК , на які було перераховано грошові кошти, відподвіно яких, встановлено, що дані рахунки належать не ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 .

Проведено судово-товарознавчу експертизу по техніці, яка є в наявності у представника потерпілого, відповідно якої встановлено справжню вартість на момент дати вчинення кримінального правопорушення, а саме коли було передано її у заставу, та встановлено, що її вартість дійсно нижча у двічі від вартості за яку її було передано у заставу.

Отримано від представника потерпілого та долучено до матеріалів кримінального провадження оригінали договорів про надання фінансового кредиту та застави.

Також, з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було надіслано запит на перетин кордону останніми, при цьому встановлено, що останні з кінця 2018 року по теперішній час кордон України не перетинали.

На надісланий запит також було встановлено, в пенсійному фонді України на обліку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не перебувають.

В подальшому планується звернутися до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування, який закінчується 22.01.2020 та призначення судово-економічної експертизи з метою підтвердження документально суми нанесеного матеріального збитку підприємству.

Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 22 січня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, встановлення підозрюваних у вказаному кримінальному правопорушенню, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотання до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий Попко О.В., клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості

Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений в межах строку, встановленого п. 2, ч. 2 ст. 219 КПК України, тобто до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що по вказаному кримінальному провадженню до теперішнього часу підозра нікому не повідомлена та необхідно провести ряд слідчих дій, вказаних у клопотанні.

Однак, ввкажаю, що для проведення вказаних в клопотанні слідчих дій, буде достатньо два місяці, що підставою для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 - 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019040030000183 від 22.01.2019 року до двох місяців, тобто до 22 березня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко

Дата ухвалення рішення 21.01.2020
Зареєстровано 21.02.2020
Оприлюднено 21.02.2020

Судовий реєстр по справі 200/8127/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.06.2021 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.06.2021 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 23.04.2021 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 30.03.2021 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 20.03.2020 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 21.01.2020 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Рішення від 01.11.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.09.2019 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 13.09.2019 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 13.09.2019 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 31.07.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.07.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 03.07.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.07.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону