Ухвала
від 10.02.2020 по справі 755/2096/20
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/2096/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" лютого 2020 р. м.Київ

Слідчий суддяДніпровського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні,в заліДніпровського районногосуду м.Києва,клопотання слідчогоСВ ДніпровськогоУП ГУНП Українив м.Києві ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Київськоїмісцевої прокуратури№4 ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№12020100040000347та доданідо ньогоматеріали,-

за участю сторін кримінального провадження:

слідчої ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

10.02.2020 року слідчий СВ ДніпровськогоУП ГУНП Українив м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевоїпрокуратури №4 ОСОБА_4 ,про проведення обшуку у нежитловому приміщенні, за фактичноюадресою:м.Київ,вулиця Микільсько-Слобідська,7,де здійснюєгосподарську діяльністьКП «Плесо»(кодЄДРПОУ 23505151)зметою виявленнята вилученняпредметів тадокументів,які самостійноабо всукупності зіншими доказамиможуть матисуттєве значеннядля встановленняоб`єктивної істинита притягненнявинних осібдо кримінальної відповідальності, а саме документів:

- оригіналу договору №1056 від 23.10.2018, договорів підряду №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019 по виконанню робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» укладених між КП «Плесо» та ДП «Укрводсервіс», а також договорі підряду №1196 від 29.07.2019 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)» укладеному між КП «Плесо» та ТОВ «Княжна Либідь», додаткових угод та додатках до вказаних договорів;

- оригіналів документів, що подавався Підряднику для проведення розрахунків по договору №1056 від 23.10.2018, договорам підряду №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019 по виконанню робіт по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», а також по договору підряду №1196 від 29.07.2019 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)»: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);

- оригінали проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», а також по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)» з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- технічна документація (паспорта) по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», а також по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)»;

- виконавчі схеми на проведені будівельні роботи по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», а також по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)»;

- оригіналів актів огляду прихованих робіт проведених по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», а також по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)»;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», а також по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)»;

- банківських виписок по рахункам КП «Плесо», в яких відображено перерахування грошових коштів за договорами №1056 від 23.10.2018, №1170 від 03.06.2019, №1194 від 29.07.2019, а також №1196 від 29.07.2019, які відповідають п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019, а також №1196 від 29.07.2019 та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК по об`єктам будівництва «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на підставі договорів підряду №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019, та «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі» на підставі договору №1021 від 09.08.2018 року;

- всі наявні оригінали договорів субпідряду по вищезазначеним об`єктах;

- оригінали документів з вільними зразками підписів генерального директора ОСОБА_5 та працівників КП «Плесо», які готували, візували та підписували договори, по вищевказаним об`єктам, а також документи, що стосуються їх виконання;

- оригінали проектної документації на будівництво по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м.Києва (капітальний ремонт)» в паперовому вигляді (в повному обсязі, оформлену належним чином) з прізвищами виконавців, в тому числі робочі креслення на улаштування дороги з щебеню, прокладання та перекладання трубопроводів; озеленення та благоустрою; план вертикального планування та переміщення земельних мас;

- кошторисну документацію в повному обсязі, в тому числі локальні кошториси та відомості ресурсів в паперовому вигляді по даному об`єкту;

- довідку щодо місця розташування майданчиків для вивозу сміття та ґрунту, талони на вивіз сміття;

- виконавчу документацію по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м.Києва (капітальний ремонт)» з прізвищами та підписами виконавців;

- експертний звіт щодо проходження експертизи проектної документації по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м.Києва (капітальний ремонт)»;

- акти обстеження майданчика до виконання робіт, в тому числі, щодо наявності та кількості сміття на початку проведення будівельних робітна майданчику об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м.Києва (капітальний ремонт)»;

- проектну документацію, а саме: результати виконання інженерно-геодезичних (топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт) вишукувань;

- проект виконання робіт на об`єкті «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)»;

- чорнові записи, які стосуються злочину, інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 03.06.2019 КП «Плесо» (далі Замовник) за результатами проведення відкритих торгів укладено договір №1170 з ДП «Укрводсервіс» (код ЄДРПОУ 32765831, підпорядковується Державному агентству водних ресурсів України), згідно якого ДП «Укрводсервіс» зобов`язується виконати будівельні роботи з капітального ремонту по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на загальну суму 16 050 400 грн.

13.06.2019 додатковою угодою №1 сторонами зменшено об`єм робіт до частини, яку планували виконати у 2019 році на суму 8,53 млн грн, та 29.07.2019 за результатами проведення переговорної процедури закупівлі в одного учасника укладено новий договір №1194 щодо виконання тих самих робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», які було заплановано виконати у 2020 році, на загальну суму 7,52 млн грн.

Станом на 25.09.2019 за виконання вказаних робіт Замовником перераховано для ДП «Укрводсервіс» 14 499 450 грн. (близько 90% від усієї суми договорів).

При цьому, ДП «Укрводсервіс» для виконання субпідрядних робіт залучено TOB «Лентокс Плюс» (код ЄДРПОУ 42391923), на яке було перераховано 6,35 млн грн. У свою чергу, TOB «Лентокс Плюс» до виконання вказаних робіт залучено TOB «Інвест Експо Системи» (код ЄДРПОУ 42992336) та TOB «Інтел Ресурс» (код ЄДРПОУ 43051362).

Разом з тим, TOB «Лентокс Плюс», TOB «Інвест Експо Системи» та TOB «Інтел Ресурс» мають ознаки фіктивності. Зокрема, у вказаних підприємств відсутні трудові, матеріальні ресурси, у видах діяльності відсутній інжиніринг та будівництво, податкову звітність подають з однакових ІР-адрес, мають однакові юридичні адреси, за якими не знаходяться, директор, засновник та бухгалтер вказаних підприємств в одній особі, на яких ще зареєстровані інші підприємства, що свідчить про неможливість виконання субпідрядних робіт із розчистки та благоустрою струмка Віта зазначеними підприємствами.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Укрводсервіс» на підставі договору №1056 від 23.10.2018 року, укладеного з КП «Плесо» проводило проектно-вишукувальні роботи по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

Разом з тим, встановлено що 29.07.2019 КП «Плесо» та ТОВ «Княжна Либідь» укладено договір №1196 на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту по об`єкту будівництва «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)» на загальну суму 18,3 млн грн.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» здійснило оплату вказаних робіт за 2019 рік, шляхом перерахування 28.09.2019 року по зазначеному договору на рахунки ТОВ «Княжна Либідь» коштів на загальну суму 4 499 301,46 гривень.

З огляду на викладене, виникла необхідність дослідити документи щодо фінансово-господарської діяльності між КП «Плесо» та ДП «Укрводсервіс» при проведенні проектно-вишукувальних робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» згідно договору №1056 від 23.10.2018 року, при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на підставі договору №1170 від 03.06.2019, а також при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м.Києва (капітальний ремонт)» на підставі договору №1194 від 29.07.2019.

Також, виникла необхідність дослідити документи щодо фінансово-господарської діяльності між КП «Плесо» та ТОВ «Княжна Либідь» при проведенні будівельних робіт по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)» згідно договору №1196 від 29.07.2019 року.

Інформація, що міститься у договорі №1056 від 23.10.2018, договорах підряду №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019 по виконанню робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» укладених між КП «Плесо» та ДП «Укрводсервіс», а також договорі підряду №1196 від 29.07.2019 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)» укладенму між КП «Плесо» та ТОВ «Княжна Либідь», у додаткових угодах та додатках до вказаних договорів; проектно-кошторисній документації на будівництво з усіма додатками та змінами в повному обсязі по вказаних об`єктах будівництва, технічній документації (паспорта) по вказаних об`єктах будівництва; пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати), а також договорах по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах та документах про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів; проектно-кошторисна документація на будівництво по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» з усіма додатками та змінами в повному обсязі; технічна документація (паспорта) на об`єкт дослідження; виконавчі схеми на проведені будівельні роботи на об`єктів дослідження; актів огляду прихованих робіт проведених на об`єкті дослідження; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві об`єкта дослідження (форма М29); загального журналу робіт при будівництві об`єкта дослідження; журналу авторського нагляду на будівництво об`єкта дослідження; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК; банківських виписок по рахункам КП «Плесо», в яких відображено перерахування грошових коштів за вказаними договорами №1056 від 23.10.2018, №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019, №1196 від 29.07.2019 по об`єкту дослідження, п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»; оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ДП «Укрводсервіс», в яких відображено фінансово-господарські відносини за договорами №1056 від 23.10.2018, №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019 по об`єктах дослідження; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК по об`єкту будівництва «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі» на підставі договору №1021 від 09.08.2018 року, можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

Разом з цим інформація, що міститься у вищевказаних документах, не становить охоронювану законом таємницю, визначену ст. 162 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 11.11.2019 року у справі №755/5999/19 задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

22.11.2019 року примірник вказаної ухвали вручено КП «Плесо» для виконання. При цьому, 22.11.2019 року на виконання зазначеної ухвали суду прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ в КП «Плесо» до документів викладених в ухвалі суду, під час якого КП «Плесо» не надано вказаних в ухвалі документів, посилаючись на відсутність часу та матеріальних ресурсів.

Водночас раніше під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду М. Києва від 25.06.2019 року у справі №755/5999/19 задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

08.07.2019 року примірник вказаної ухвали вручено КП «Плесо» для виконання.

При цьому, 27 липня 2019 року на виконання зазначеної ухвали суду слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві проведено тимчасовий доступ в КП «Плесо» до документів викладених в ухвалі суду, під час якого вилучено лише: журнал авторського нагляду; виписки та акти прихованих робіт.

Щодо надання інших документів, зазначених в ухвалі суду від 25.06.2019 року, то КП «Плесо» надано копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.07.2019 року, та повідомлено, що згідно вказаного протоколу слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_7 від 08.07.2019 року інші документи вилучено.

При цьому, копії вказаної ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 від 08.07.2019 року під час тимчасового доступу не надано, а в самому протоколі від 10.07.2019 року, не зазначено ані реквізитів вказаної ухвали, ані номеру кримінального провадження, у якому проводився вказаний тимчасовий доступ.

Водночас, вивченням реєстру судових рішень, встановлено, що ухвали винесені протягом липня 2019 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 в реєстрі відсутні. Крім того, рішенням Вищої ради правосуддя №967/3дп/15-19 від 27.03.2019 року притягнуто суддю Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 до дисциплінарної відповідальності та застосовано до останньої дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Опрацюванням реєстру декларацій, встановлено, що 24.06.2019 року ОСОБА_7 подано декларацію перед звільненням за період з 01.01.2019 року по 21.06.2019 року.

Вказане свідчить, про те, що ухвала від 08.07.2019 року суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_7 не виносилась, а протокол про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.07.2019 року враховуючи його невідповідність типовій формі протоколу, а також відсутність реквізитів кримінального провадження ухвали слідчого судді, є лише способом ввести слідство в оману та приховати документи.

Крім того,21.11.2019року слідчимСВ ДніпровськогоУП ГУНПв м.Києвіпризначено судовубудівельно-технічнуекспертизупо об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)». 16.01.2020 року судовим експертом скеровано клопотання 332363/19-44 про надання матеріалів, необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою.

Частиною 1 статті 166 КПК України, передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Водночас, під час досудового слідства встановлено, що фактичне місцезнаходження КП «Плесо»: м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, 7. Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитловий будинок за адресою м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, 7, належить на праві приватної власності Міжнародний благодійний фонд "РОДОВІД" (код ЄДРПОУ 21695549).

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що за фактичною адресою: м.Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, 7, де здійснює господарську діяльність КП «Плесо» (ЄДРПОУ 23505151), зберігаються документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вищезазначені документи, мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів та можуть бути використані як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз, та які неможливо достовірно довести іншими способами.

Вказані предмети, речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки містять інформацію про: час, місце, обставини вчинення злочинів, осіб, які причетні до їх вчинення, їх адреси та засоби зв`язку; обставини інших пов`язаних із вчиненими злочинами та тих, які готуються та вчиненню яких необхідно запобігти.

Наведені вище обставини, які можуть бути встановлені у разі проведення обшуку, підлягають згідно із ст.91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженні, що покладається на сторону обвинувачення. Водночас в силу вимог статей 98-99 КПК України зазначені у клопотанні речі, предмети і документи, які сторона обвинувачення планує відшукати в ході обшуку, є джерелами доказів у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину діють конспіративно, а у подальшому без результативне проведення обшуків та знищення документів, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, окрім як проведення обшуку.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, а також виявлення предметів та документів, що мають значення для всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування слідчий просить дозвіл на проведення обшук, а саме за фактичною адресою: м.Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, 7, де здійснює господарську діяльність КП «Плесо» (ЄДРПОУ 23505151).

В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання, мотивуючи тим, що у приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись вказані документи, а також інші предмети і документи, які мають значення для доказування.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити зазначене клопотання та дозволити проведення обшуку з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 17.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України (кримінальне провадження №12020100040000347).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зч.3ст.234КПК Україниу разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: найменуваннякримінального провадженнята йогореєстраційний номер; короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; підставидля обшуку; житлочи іншеволодіння особиабо частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; речі,документи абоосіб,яких плануєтьсявідшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що місцем проведення обшуку є приміщення, розташоване за адресою: м.Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, 7, де здійснює господарську діяльність КП «Плесо» (код ЄДРПОУ 23505151), право власності на яке, згідно інформаційної довідки №178964805 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на приміщення, розташоване за адресою: .Київ,вулиця Микільсько-Слобідська,7 належить Міжнародному благодійному фонду «РОДОВІД».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчим та матеріалами клопотання доведено факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.190 КК України, наявність достатніх даних про можливу причетність посадових осіб КП «Плесо» до вчинення вказаних злочинів, перелічені у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, наявні достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати,знаходяться у вказаному приміщенні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ч.1, 2 ст.236 КПК України слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Керуючись ст.ст.234-236 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВДніпровського УПГУ НПУкраїни вм.Києві ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Київськоїмісцевої прокуратури№4 ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№12020100040000347 задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ ДніпровськогоУП ГУНП Українив м.Києві ОСОБА_3 ,а такожслідчим тапрокурорам,які входятьдо складуслідчої групиу кримінальномупровадженні№12020100040000347, на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, за фактичноюадресою:м.Київ,вулиця Микільсько-Слобідська,7,де здійснюєгосподарську діяльністьКП «Плесо»(кодЄДРПОУ 23505151)зметою виявленнята вилученняпредметів тадокументів,які самостійноабо всукупності зіншими доказамиможуть матисуттєве значеннядля встановленняоб`єктивної істинита притягненнявинних осібдо кримінальної відповідальності, а саме документів: