Постанова

від 23.03.2010 по справі 4-97/10

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 23 березня 2010 року                                       смт. Ювілейний

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області               Макаров М.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про накладання арешту на рахунки,-

ВСТАНОВИВ:

    23 березня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_2 з подання про накладення арешту на грошові кошти, посилаючись на те, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4109015, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

А саме: службові особи ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» (код за ЄДРПОУ 33972094) склали та надали до Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська декларацію з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня 2008 року, в якій відобразили відомості про придбання у ПП «ПРОМЕКС» (Дніпропетровський район с. Новомиколаївка, с/т Зелений гай,1 б.1; код за ЄДРПОУ 24603200) товарів на загальну суму 2233370,0 грн., в т.ч. ПДВ на суму 446674,0 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» в зазначений період часу господарських відносин з ПП «ПРОМЕКС» не мало, від вказаного суб’єкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме:  декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня 2008 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП «ПРОМЕКС» на загальну суму 2233370,0 грн., що становить більше, ніж 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 446674,0 грн.

Встановлено, що грошові чеки, які надвалися до банківських установ від  ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» протягом 2008 -2009 року підписані ОСОБА_3 та завірені печаткою підприємства.

Окрім того, встановлено, що готівкові кошти по виписаним ОСОБА_3 чекам, в банківських установах отримує ОСОБА_4, яка є бухгалтером підприємства ТОВ «Опторг ЮС», засновником якого є ОСОБА_3

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі виникає необхідність вжити заходів до забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову.

    Вивчивши матеріали крмимінальної справи, заслухавши слідчого, враховуючи, що по справі мають місце збитки,  обов’язок з забезпечення можливо заявлено у майбутньому цивільного позову по кримінальній справі покладений на слідчого, а також те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Опторг ЮС» можуть бути отримані злочинним шляхом,  з метою накладання арешту на майно, яке у подальшому може бути використане для забезпечення відшкодування встановлених по даній кримінальній справі матеріальних збиткі, керуючись ст. ст. 29, 125, 126 КПК України,-

                    ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на грошові кошти в їх видатковій частині на розрахунковому рахунку № 026004090000268 відкритому в Дніпропетровській філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», МФО 307189, який належить товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «Опторг ЮС», а також повідомити про наявність та суму грошових коштів наявних на даному розрахунковому рахунку на момент пред’явлення постанови.    

Постанова оскарженню не підливає.

Суддя Дніпропетровского

районого суду                                 ОСОБА_5