Ухвала

від 20.02.2020 по справі 308/449/20

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/449/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019 за №12019070000000365.

Як вбачаєтьсяз клопотаннята доданихдо ньогоматеріалів, підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява про злочин від ОСОБА_5 про те, що група мешканців с.Білки Іршавського району, шляхом укладення фіктивних угод та підроблення документів незаконно заволоділи майном ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2017років невстановлені особи з числа членів та керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом прийняття ряду незаконних рішень органів управління ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою заволодіння нерухомим майном вказаного товариства, а саме: приміщення забійного пункту, що за адресою АДРЕСА_1 ; приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 ; приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 ; приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 ; приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 ; приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_4 передають вказане нерухоме майно власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 як внесок до статутного капіталу новостворених господарських товариств, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в подальшому призвело до незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_1 та спричинило окремим членам Білківського СТ матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Із заяви ОСОБА_5 вбачається, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 всупереч вимогам п.4 ст.6, п.2. п.3. ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» умисно, в інтересах третіх осіб, не здійснила реєстрацію судового рішення №51604966 від 29.09.2015 року, а саме: ухвали Іршавського районого суду Закарпатської області в цивільній справі за №301\1982\15-ц. Вказаним судовим рішенням було ухвалено заборону реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_11 вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Всупереч ухвалі Іршавського районного суду, державний реєстратор реєструє ряд юридичних фірм, а саме:

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_6 , дата запису в Єдиному державному реєстрі пр проведення державної реєстрації юридичної особи - 17.02.2016 року;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_7 , дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 24.12.2015 року;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_5 , дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 22.12.2015 року;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_6 , дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 04.04.2016 року;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_8 , дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - 04.04.2016 року.

В ході реєстрації вказаних товариств державний реєстратор вносить до статутного фонду об`єкти нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_1 без погодження із членами даного товариства, що в подальшому призвело до незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, реєстрація вказаних товариств державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 є неправомірною та суперечить рішенню Іршавського районного суду.

Окрім наведеного,що стосується юридичних фірм, а саме:

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_4 . Засновниками Товариства є ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_9 , ОСОБА_8 , мешканка АДРЕСА_10 , ОСОБА_9 , мешканець АДРЕСА_10 , ОСОБА_10 , мешканка АДРЕСА_10 , ОСОБА_11 , мешканець АДРЕСА_10 . Серед переліку засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також є і ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 .

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_11 . Засновниками Товариства є ОСОБА_12 , мешканка АДРЕСА_12 , ОСОБА_13 , мешканець АДРЕСА_12 , ОСОБА_14 , мешканка АДРЕСА_13 , ОСОБА_15 , мешканець АДРЕСА_14 , ОСОБА_16 , мешканка АДРЕСА_12 . Серед переліку засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також є і ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 .

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_11 . Засновниками Товариства є ОСОБА_17 , мешканка АДРЕСА_15 , ОСОБА_18 , мешканець АДРЕСА_15 , ОСОБА_19 , мешканка АДРЕСА_16 , ОСОБА_20 , мешканка АДРЕСА_17 , ОСОБА_21 , мешканець АДРЕСА_17 , ОСОБА_22 , мешканець АДРЕСА_17 , ОСОБА_23 , мешканець АДРЕСА_16 , ОСОБА_24 , мешканка АДРЕСА_18 , ОСОБА_25 , мешканець АДРЕСА_18 . Серед переліку засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також є і ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 .

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_4 .

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса забійного пункту, що в АДРЕСА_1 .

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що засновником Товариства є ОСОБА_21 , мешканець АДРЕСА_17 , а кінцевий бенефіціарний власник 9контролер) є ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що засновником товариства є ОСОБА_26 , мешканець АДРЕСА_19 .

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса комплексу об`єкту нежитлової нерухомості, що в АДРЕСА_20 . Засновниками Товариства є ОСОБА_27 , мешканець АДРЕСА_19 , ОСОБА_26 , мешканець АДРЕСА_19 . Серед переліку засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » також є і ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 .

Слідча вазує, що з огляду на викладене, у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » створені виключно для незаконного відчуження майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 655.3 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 46,7 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 181,7 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

- забійного пункту, об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 321,6 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальною площею 205,90 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- магазину, об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 312,6 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- комплексу, об`єкту нежитлової нерухомості загальною площею 132,05 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відомостей з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що 16.06.2016 року державним реєстратором ОСОБА_28 внесено до реєстру відомості про право власності нежитлової будівлі, приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальною площею 205,90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 на підставі Акту прийняття передачі основних засобів від 30.12.2015 року, видавник ІНФОРМАЦІЯ_17 ; постанова, серія та номер №18 від 02.12.2015, видавник ІНФОРМАЦІЯ_17 ; свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_7 від 14.09.2011, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_18 . На підставі даного запису ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , володіє даним нерухомим майном з розміром частки 36\100.

Окрім того, 26.07.2017 року приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальною площею 205,90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , було розділено на три об`єкти нерухомого майна, про що відповідно приватним нотаріусом ОСОБА_29 внесено до реєстру запис про виділ майна в натурі, а саме:

-приміщення комерційного призначення, об`єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 74.8 кв. м., реєстраційний номер 1310718721219, власником якого є ОСОБА_30 .

-приміщення комерційногопризначення,об`єкт житловоїнерухомості,що розташованийза адресою: АДРЕСА_21 ,загальною площею65.8кв.м.,реєстраційний номер1659577421219, власникомякого є ОСОБА_31 .

-приміщення комерційного призначення, об`єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_22 , загальною площею 66.3 кв. м., реєстраційний номер 1659004921219, власником якого є ОСОБА_32 .

Крім того з вищевказаного витягу встановлено, що приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_33 , внесено до реєстру відомості про право власності об`єкта нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_22 , загальною площею 66.3 кв. м., на підставі договору купівлі-продажу №2019 від 30.10.2018.

Клопотання мотивоване тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до нотаріальної справи приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_34 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_23 , з можливістю вилучення нотаріальної справи щодо реєстрації та посвідчення договору купівлі-продажу від 30.10.2018, зареєстровано за №2019, а також всіх наявних додатків до вказаного договору, які були подані сторонами вказаного правочину для вчинення нотаріальних дій; копії з книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо реєстрації договору купівлі-продажу №2019 від 30.10.2018, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення незаконного відчуження майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення попередньої змови між такими особами, у томі числі і нотаріуса, а також призначення почеркознавчих експертиз підписів вказаних осіб.

Слідча вказує, що вказані документи можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження (предметом дослідження почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) та які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_33 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_23 , з можливістю їх вилучення..

Слідча в судове засідання не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Витягом з кримінального провадження № 12019070000000365 підтверджено, що органом досудового розслідуванням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення злочину або містять відомості, які можуть бути використані як факт доказу чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана у клопотанні нотаріальна справа щодо реєстрації та посвідчення договору купівлі-продажу від 30.10.2018 за №2019, з додатками, а також копії з книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо реєстрації договору купівлі-продажу, які знаходятьсяу володінніприватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_34 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_23 ,, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019070000000365, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , тимчасовий доступдо документів,які знаходятьсяу володінніприватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_33 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_23 , з можливість вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), а саме:

- нотаріальної справи щодо реєстрації та посвідчення договору купівлі-продажу від 30.10.2018, зареєстровано за №2019, а також всіх наявних додатків до вказаного договору, які були подані сторонами вказаного правочину для вчинення нотаріальних дій;

-копії з книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо реєстрації договору купівлі-продажу №2019 від 30.10.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1