Ухвала
від 03.03.2020 по справі 335/8045/19
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/8045/19 1-кс/335/833/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018080000000391 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 12018080000000391 до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до організаційної структури, а саме:

- звіти матеріально-відповідальних осіб їдалень, на підставі яких бухгалтерія ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або бухгалтерія їдальні складає акт звірки взаєморозрахунків, який візується підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 начальником УЗта ФО з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про фактично надані послуги;

- журнали обліку входу/виходу до приміщення їдалень (або інших приміщень, де харчуються працівники) працівників атестованих з особливо шкідливих умовах праці та/або інші документи, що можуть містити в собі інформацію про фактичну щодобову відвідуваність атестованих з особливо шкідливих умовах праці працівників;

- «Інструкції про порядок надання лікувально-профілактичного харчування працівникам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОО.ФО.ИН.01-14» та «Положення про порядок надання молока і соку (пектину) працівникам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці» ОО, ФО ПЛ 02-14;

- документи, що підтверджують кількість працюючих осіб ВП ЗАЕС, яким надається лікувально-профілактичного харчування відповідно до «Інструкції про порядок надання лікувально-профілактичного харчування працівникам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОО.ФО.ИН.01-14» та «Положення про порядок надання молока і соку (пектину) працівникам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці» ОО, ФО ПЛ 02-14 або передбачені іншими нормативними або внутрішніми документами;

- документів, які підтверджують взаємовідносини ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2016 року по 31.07.2019 року, а саме:

- рахунки-фактури, виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сплату «послуг з організації ЛПХ» та «за продукцію відпущену для організації харчування» на підставі договору № 75/21-15/37-121-03-15-01318 від 04.02.2015 року «Про надання послуг» від 26.01.2015 року;

- реєстри по кількості та ціні прийнятих об`ємами громадського харчування талонів АПХ, молока, соку по договору № 75/21-15/37-121-03-15-01318 від 04.02.2015 року «Про надання послуг» від 26.01.2015 року;

- документи про сплату послуг по Акту № 2 від 28.02.2015 року; Акту № 3 від 31.03.2015 року; Акту № 4 від 30.04.2015 року; Акту № 6 від 30.06.2015 року; Акту № 7 від 31.07.2015 року; Акту № 8 від 31.08.2015 року; Акту № 9 від 30.09.2015 року по договору № 75/21-15/37-121-03-15-01318 від 04.02.2015 року «Про надання послуг» від 26.01.2015 року;

- рахунки-фактури, виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сплату «послуг з організації ЛПХ» та «за продукцію відпущену для організації харчування» на підставі договору № 75/21-15/37-121-03-15-01318 від 04.02.2015 року «Про надання послуг» від 26.01.2015 року до Акту № 10 від 31.10.2015 року; до Акту № 11 від 30.11.2015 року; до Акту № 12 від 31.12.2015 року;

- реєстри по кількості та ціні прийнятих об`ємами громадського харчування талонів АПХ, молока, соку по договору № 75/21-15/37-121-03-15-01318 від 04.02.2015 року «Про надання послуг» від 26.01.2015 року до Акту № 10 від 31.10.2015 року; до Акту № 11 від 30.11.2015 року; до Акту № 12 від 31.12.2015 року;

- документи про сплату виставлених рахунків по Акту № 1 від 31.01.2016 року по договору № 75/21-15/37-121-03-15-01318 від 04.02.2015 року «Про надання послуг» від 26.01.2015 року:

- рахунку-фактури № 22 від 31.01.2016 року 366903,10 грн.;

- рахунку-фактури № 21 від 31.01.2016 року 1801182,55 грн.;

- рахунок № 1 від 06.01.2016 року 161236,84 грн.;

- рахунок № 2 від 11.01.2016 року 58360,00 грн.;

- рахунок № 3 від 13.01.2016 року 229361,31 грн.;

- рахунок № 5 від 18.01.2016 року 338619,71 грн.;

- рахунок № 6 від 20.01.2016 року 181409,58 грн.;

- рахунок № 8 від 25.01.2016 року - 247473,16 грн.;

- рахунок № 9 від 27.01.2016 року 207175,06 грн.;

- рахунок № 25 від 31.01.2016 року -373664,65 грн;

- документи про сплату виставлених рахунків по Акту № 3 від 31.03.2016 року по договору № 7575/08-16/37-121-03-16-02895 від 19.02.2016 року «Про надання послуг» від 25.01.2016 року:

- рахунку-фактури № 74 від 31.03.2016 року 3341726,41 грн.;

- рахунку-фактури № 73 від 31.03.2016 року 2402206,84 грн.;

- рахунку-фактури № 56 від 02.03.2016 року 65443,30 грн., 23.03.2016 року 54536,08 грн. без ПДВ, документи про оплату 10907,22 грн.;

- рахунку-фактури № 58 від 09.03.2016 року 266148,20 грн., 06.04.2016 року 221790, 17 грн. без ПДВ, документи про оплату 44358,03 грн.;

- рахунок № 59 від 14.03.2016 року 470875,56 грн.;

- рахунок № 60 від 16.03.2016 року 211132,06 грн.

- рахунку-фактури № 62 від 21.03.2016 року 324617,76 грн., 07.04.2016 року 270514, 80 грн. без ПДВ, документи про оплату 54102,96 грн.;

- рахунку-фактури № 63 від 23.03.2016 року 206640,80 грн., 23.03.2016 року 54536,08 грн. без ПДВ, документи про оплату 10907,22 грн.;

- рахунок № 64 від 28.03.2016 року 295692,74 грн.;

- рахунок № 65 від 30.03.2016 року 263333,74 грн.;

- рахунок № 66 від 31.03.2016 року 298322,68 грн.;

- документи про сплату виставлених рахунків по Акту № 4 від 30.04.2016 року по договору № 7575/08-16/37-121-03-16-02895 від 19.02.2016 року «Про надання послуг» від 25.01.2016 року:

- рахунку-фактури № 104 від 30.04.2016 року на сплату 3341726,41 грн.;

- рахунку-фактури № 103 від 30.04.2016 року на сплату 2187802,08 грн.;

- рахунок № 81 від 06.04.2016 року 274070,38 грн.;

- рахунок № 82 від 11.04.2016 року 283468,96 грн.;

- рахунок № 83 від 13.04.2016 року 228129,18 грн.;

- рахунок № 88 від 18.04.2016 року 279151,62 грн.;

- рахунок № 89 від 20.04.2016 року 219996,50 грн.;

- рахунок № 90 від 25.04.2016 року 271076,72 грн.;

- рахунок № 91 від 27.04.2016 року 234493,54 грн.;

- рахунок № 95 від 30.04.2016 року 397445,18 грн.;

- документи про сплату виставлених рахунків по Акту № 5 від 31.05.2016 року по договору № 7575/08-16/37-121-03-16-02895 від 19.02.2016 року «Про надання послуг» від 25.01.2016 року:

- рахунку-фактури № 128 від 31.05.2016 року на сплату 3341726,41 грн., в т.ч. ПДВ 556954,40 грн.: 22.07.2016 року 700000,00 грн. з ПДВ; документи про сплату 2641726,41 грн.;

- рахунку-фактури № 127 від 31.05.2016 року на сплату 2139611,44 грн., в т.ч. ПДВ 356601,91 грн.;

- рахунок № 109 від 10.05.2016 року 300686,92 грн.;

- рахунок № 110 від 11.05.2016 року 150669,40 грн.;

- рахунок № 114 від 16.05.2016 року 306316,84 грн.;

- рахунок № 117 від 18.05.2016 року 239727,46 грн.;

- рахунок № 118 від 23.05.2016 року 293169,70 грн.;

- рахунок № 119 від 25.05.2016 року 233802,32 грн.;

- рахунок № 120 від 30.05.2016 року 293126,20 грн.;

- рахунок № 124 від 31.05.2016 року 322112,60 грн.;

- документи про сплату виставлених рахунків по Акту № 6 від 30.06.2016 року по договору № 7575/08-16/37-121-03-16-02895 від 19.02.2016 року «Про надання послуг» від 25.01.2016 року:

- рахунку-фактури № 155 від 30.06.2016 року на сплату 2072279,56 грн., в т.ч. ПДВ 345379,93 грн.;

- документи про сплату виставлених рахунків по Акту № 5 від 31.05.2016 року по договору № 7575/08-16/37-121-03-16-02895 від 19.02.2016 року «Про надання послуг» від 25.01.2016 року:

- рахунку-фактури № 136 від 06.06.2016 року на сплату 251552,28 грн.: 02.08.2016 року 41925,38 грн. з ПДВ; документи про сплату 209626,90 грн.;

- документи про сплату виставлених рахунків по Акту № 5 від 31.05.2016 року по договору № 7575/08-16/37-121-03-16-02895 від 19.02.2016 року «Про надання послуг» від 25.01.2016 року:

- рахунку-фактури № 138 від 08.06.2016 року на сплату 227360,36 грн..: 02.08.2016 року 37893, 39 грн. з ПДВ; документи про сплату 189466,97 грн.;

- банківські виписки про сплату виставлених рахунків (вищевказані) за період 01.01.2016 року по 31.07.2019 року;

- документи про сплату виставлених рахунків по Акту № 9 від 30.09.2017 року по договору № 75/06-17/37-121-01-17-04596 від 01.02.2017 року «Про надання послуг» від 26.01.2017 року: на організацію ЛПХ на суму 3075593,04 грн., у т.ч. ПДВ 512598,84 грн. 25.10.2017 року 1575593,04 грн. з ПДВ; 31.10.2017 року 1300000,00 грн. з ПДВ (всього 2875593,04 грн.) документи на оплату 200000,00 грн.;

- банківські виписки про сплату виставлених рахунків (вищевказані) за період 01.01.2016 року по 31.07.2019 року по Акту № 9 від 30.09.2017 року по договору № 75/06-17/37-121-01-17-04596 від 01.02.2017 року «Про надання послуг» від 26.01.2017 року.

Своє клопотанняслідчий обґрунтовуєтим,що уперіод з 2015 року по 2019 рік невстановлені службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, вчиняють системне розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання договорів на організацію лікувально-профілактичного харчуванням персоналу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого завдали збитків на суму понад 60000000,00 гривень.

Так, органом досудового розслідування було встановлено, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно- оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Згідно до п. 1.3, 1.4 Інструкції про порядок надання лікувально-профілактичного харчування працівникам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОО.ФО.ИН.01-14 (далі - Інструкція ОО.ФО.ИН.01-14) та Інструкції про порядок надання лікувально-профілактичного харчування працівникам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОО.ФО.ИН.01-17 (далі - Інструкція ОО.ФО.ИН.01-17) лікувально-профілактичне харчування видається персоналу ВП ЗАЕС, якому за результатами атестації робочих місць за умовами праці встановлені особливо шкідливі умови праці, працюючим в умовах підвищеного тиску.

Службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи обізнаними у вимогах зазначених нормативних актів, використовуючи владні повноваження, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », незаконно заволоділи бюджетними коштами при наступних обставинах.

Так,під часзакупівлі послуг«Організація лікувально-профілактичногохарчування персоналуВП ІНФОРМАЦІЯ_3 »,зазначені особи,для створенняу оточуючиххибного уявленнящодо законностісвоїх дій,розробили тавиготовили фіктивнудокументацію пронеобхідність забезпеченнялікувально-профілактичнимхарчуванням -4349чоловік надобу, забезпечення безкоштовно молоком 1 200 чоловік на добу і соком (пектином) - 174 чоловік на добу.

Зокрема, згідно розроблених службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » технічних вимог до закупівлі послуг «Організація лікувально-профілактичного харчування персоналу ВП ЗАЕС, підприємство повинно мати кваліфікований персонал для надання послуг у наступних пунктах харчування: 3 їдальні на 1200 місць, з них з цілодобовим режимом обслуговування - 1 їдальня на 550 місць, 13 буфетів на 276 місць з них з цілодобовим режимом обслуговування - 4 буфета на 80 місць. Кількість працівників Замовника, яку нібито необхідно забезпечити лікувально-профілактичним харчуванням - 4 349 чоловік на добу, забезпечити безкоштовно молоком 1 200 чоловік на добу і соком (пектином) -174 чоловік на добу.

За вказаними договорами кількість осіб, які нібито необхідно забезпечити лікувально-профілактичним харчуванням у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 4 349 чоловік на добу, безкоштовно молоком 1 200 чоловік на добу і соком (пектином) - 174 чоловік на добу, в той час як фактична щодобова відвідуваність атестованих з особливо шкідливими умовами праці працівників становить 3 298 осіб на добу.

В подальшому, як вказує слідчий у клопотання, реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодня надавали ЛПХ на 1 051 особи менше, ніж осіб щодо кількості яких було укладено вищезазначені договори на забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням. В той же час, коригування актів фактично наданих послуг не здійснювався, на підставі чого службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунок зазначеного підприємства.

Так, у кримінальному провадженні для підтвердження або спростування викладених фактів, що стали підставою для реєстрації кримінального правопорушення, слідчим було призначено судову економічну експертизу для встановлення суми збитків завданих ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок виконання договорів № 75/21-15 від 26.01.2016 року, № 75/08-16 від 25.01.2016 року, № 75/06-17 від 26.01.2017 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами проведеного економічного дослідження було встановлено, що у зв`язку з ненаданням експертові по його клопотанню, документів об`єктивно не надалося за можливе підтвердити або спростувати дані, що «фактична щодобова відвідуваність атестованих з особливо шкідливими умовами праці працівників становить 9298 осіб на добу».

У зв`язку з чим, на теперішній час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримання та вивчення документів, що перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких би було визначено, що «фактична щодобова відвідуваність атестованих з особливо шкідливих умовах праці працівників становить 3298 осіб на добу»,

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження на думку слідчого мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим органом досудового розслідування звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримує у повному обсязі.

Представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти клопотання слідчого заперечували частково, посилаючись на необґрунтованість клопотання в частині вилучення документів.

Вислухавши слідчого, представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання у сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно доч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів у зв`язку з тим, що матеріали клопотання свідчать про можливість встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні на підставі належним чином завірених копій. Необхідність експертного дослідження вказаних документів має оцінюватись при розгляді питання про призначення експертизи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018080000000391 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшомуслідчому СУГУНП вЗапорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступдо документів,з можливістювилучення (проведеннявиїмки)уВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до організаційної структури,завірених належнимчиномнаступних документів: