Вирок

від 13.04.2010 по справі 1-377/10

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1- 377/10

ВИРОК

Іменем України

13 квітня 2010 року Голо сіївським районним судом м. К иєва в складі: головуючого су дді - Бондаренко Г.В.,

при секретарі - Титенко Ю.А.,

з участю прокурора - Ткачу к Ю.Б.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в приміщен ні суду в м. Києві справу по об винуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у родженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гро мадянки України, освіта сер едня, розлучена, має на утри манні неповнолітню дитину, т имчасово не працює, зареєстр ована та проживає за адресою : АДРЕСА_1, раніше не судимо ї,

у вчиненні злочину, передб аченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

встановив:

Згідно даних Єдиного держ авного реєстру підприємств т а організацій України ОСОБ А_1 є засновником товариств а з обмеженою відповідальніс тю «ОПТ ПЛВ» (код за ЄДРПОУ 35137607) .

Незважаючи на те, що зазначе не підприємство зареєстрова не в державних органах влади як суб' єкт підприємницької діяльності - юридична особ а, ОСОБА_1. взяла участь у йо го створенні не з метою здійс нення господарської діяльно сті, як передбачено статутом ТОВ «ОПТ ПЛВ», а з метою прикр иття незаконної діяльності н евстановлених слідством осі б.

Так, в травні 2007 року на проха ння невстановлених осіб ОС ОБА_1 за грошову винагороду погодилась зареєструвати в органах державної влади на с воє ім' я суб' єкт підприємн ицької діяльності - юридичн у особу ТОВ «ОПТ ПЛВ».

Не маючи наміру здійснюват и діяльність підприємства, п ов' язану з виробництвом тов арів, виконанням робіт або на данням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «О ПТ ПЛВ», усвідомлюючи протип равний характер запропонова них їй дій як майбутнього зас новника та власника вказаног о підприємства, ОСОБА_1 по годилася на таку пропозицію. При цьому ОСОБА_1 надала н евстановленій особі свої пас портні данні (паспорт серії С Н НОМЕР_2 виданий Дарницьк им РУГУ МВС України в м. Києві 15.01.1998) та ідентифікаційний номе р НОМЕР_1, які необхідні дл я складання статутних та реє страційних документів підпр иємства.

Далі, невстановлена слідст вом особа при невстановлених обставинах виготовила Прото кол № 1 Загальних зборів Учасн иків ТОВ «ОПТ ПЛВ» від 22.05.2007, акт оцінки та прийому-передачі м айна до статутного капіталу ТОВ «ОПТ ПЛВ» від 22.05.2007» та стат ут ТОВ «ОПТ ПЛВ», в яких ОСОБ А_1 була зазначена, як заснов ник вказаного підприємства. З метою надання своїм злочин ним діям при реєстрації фікт ивного суб' єкта підприємни цької діяльності зовнішньог о вигляду правомірних дій, не встановлена слідством особа , виконала запис про те, що для забезпечення діяльності ТОВ «ОПТ ПЛВ» за рахунок вкладів учасників, а саме ОСОБА_1, с творюється статутний фонд пі дприємства у розмірі 42 000 грн. П ри цьому, ОСОБА_1 фактично ніякого майна чи грошових ко штів до статутного фонду ТОВ «ОПТ ПЛВ» не вносила.

В той же день, тобто 22.05.2007 ОСО БА_1, домовившись з невстано вленою слідством особою, при була до приватного нотаріуса Київського міського нотаріа льного округу ОСОБА_2, роз ташованого за адресою: м. Київ , вул. Саксаганського, 58 офіс № 2 . У нотаріуса ОСОБА_2 ОСО БА_1 на прохання невстановл ених слідством осіб, повідом ила її, що має намір створити Т ОВ «ОПТ ПЛВ» і тому необхідно нотаріально засвідчити її п ідпис у статуті вказаного пі дприємства. Далі, достовірно усвідомлюючи, що зареєстров ане на її ім' я підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльн ості, ОСОБА_1 засвідчила с воїм підписом статут ТОВ «ОП Т ПЛВ», незаконно набувши ста тус його засновника, після чо го цей статут був нотаріальн о посвідчений приватним нота ріусом ОСОБА_2, яка не була обізнана зі злочинною діяль ністю її засновника.

Крім того, у нотаріуса ОСО БА_2 ОСОБА_1 на прохання н евстановлених слідством осі б підписала довіреність ВЕК №572713 від 22.05.2007, яка була зареєстро вана в книзі вчинення нотарі альних дій за номером №3084. Відп овідно до зазначеної довірен ості, ОСОБА_1 надала право ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОС ОБА_5 від її ім' я, в тому чис лі подавати заяви, отримуват и необхідні довідки та докум енти, розписуватись, зареєст рувати ТОВ «ОПТ ПЛВ» в держав ній адміністрації, отримати свідоцтво про реєстрацію тов ариства в державній адмініст рації, поставити на облік у по датковій інспекції, податков ій міліції, одержати свідоцт во платника ПДВ та довідку фо рми 4-ОПП, зареєструвати товар иство в Пенсійному фонді, фон ді зайнятості та фондах соці ального страхування, фондів страхування від нещасних вип адків на виробництві, органа х статистики тощо, подати нео бхідні документи та отримати дозвіл на виготовлення печа тки та штампу, прийняти майно , яке вноситься до Статутного фонду (капіталу) на баланс ТОВ «ОПТ ПЛВ» та виконувати всі і нші необхідні дії, що пов' яз анні з цим доручення.

Після цього, ОСОБА_1 влас норучно розписалася в реєстр і нотаріальних дій приватног о нотаріуса ОСОБА_2, після чого невстановлена слідство м особа передала ОСОБА_1 г рошову винагороду за створен ня ТОВ «ОПТ ПЛВ». Всі нотаріал ьно посвідчені документи О СОБА_1 передала невстановле ній слідством особі.

25.05.2007 Голосіївською районною у м. Києві державною адмініст рацією, що розташована у м. Киє ві по вул. Димитрова, 2, ТОВ «ОПТ ПЛВ» було зареєстровано як с уб' єкт підприємницької дія льності - юридична особа, за адресою: АДРЕСА_2 В єдином у державному реєстрі підприє мств та організацій України ТОВ «ОПТ ПЛВ» був присвоєний ідентифікаційний код суб' є кта підприємницької діяльно сті - 35137607 та видано свідоцтво про державну реєстрацію юри дичної особи серії А01 №211489 від 25 .05.2007 року.

Протягом травня-червня 2007 ро ку, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5. на прохання невстан овленої особи, використовуюч и надані нею статутні докуме нти ТОВ «ОПТ ПЛВ», а також вида ну ОСОБА_1 довіреність, за реєстрували вказане підприє мство як платника податків в державній податковій інспек ції у Голосіївському районі м. Києва, управлінні статисти ки, державних цільових фонда х, не будучи при цьому обізнан ими у злочинній діяльності ОСОБА_1, направленої на прик риття незаконної діяльності невстановлених слідством ос іб.

Реєстрація ТОВ «ОПТ ПЛВ» в о рганах державної влади, отри мання необхідних реквізитів : назви, юридичної адреси, особ истих даних службових осіб п ідприємства, індивідуальног о податкового номеру платник а податку на додану вартість вказаного підприємства, від криття поточного рахунку та виготовлення печатки підпри ємства надало можливість нев становленим слідством особа м, прикриваючись зовнішньо з аконним фактом реєстрації ТО В «ОПТ ПЛВ», здійснювати неко нтрольовані державою фінанс ові операції.

Так, використовуючи ТОВ «ОП Т ПЛВ» для прикриття незакон ної діяльності, невстановлен і слідством особи уникнули в ід контролю за своєю діяльні стю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отрима ли можливість складати фікт ивні господарські угоди та ф іктивні первинні документи.

Незаконна діяльність ОСО БА_1, яка на прохання невстан овлених слідством осіб створ ила ТОВ «ОПТ ПЛВ», здійснювал ася в порушення законодавчих актів України, що регулюють д іяльність суб' єктів підпри ємництва, а саме: ст. 81 ЦК Україн и, згідно положень якої юриди чна особа приватного права с творюється на підставі устан овчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу; ст. 8 7 ЦК України якою встановлено , що для створення юридичної о соби її учасники (засновники ) розробляють установчі доку менти, які викладаються пись мово і підписуються всіма уч асниками (засновниками), якщо законом не встановлений інш ий порядок їх затвердження; ю ридична особа вважається ств ореною з дня її державної реє страції; ст. 89 ЦК України згідн о якої юридична особа підляг ає державній реєстрації у по рядку, встановленому законом ; порушення встановленого за коном порядку створення юрид ичної особи або невідповідні сть її установчих документів закону є підставою для відмо ви у державній реєстрації юр идичної особи; ст. 56 ГК України де обумовлено, що суб' єкт го сподарювання може бути утвор ений за рішенням власника (вл асників) майна або уповноваж еного ним (ними) органу, ст 57 ГК України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підл ягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична ос оба - підприємець у порядку, ви значеному законом; ст. 89 ГК Укр аїни, якою встановлено, що упр авління діяльністю господар ського товариства здійснюют ь його органи та посадові осо би, склад і порядок обрання (пр изначення) яких визначається залежно від виду товариства ; ст. 8 Закону України «Про держ авну реєстрацію юридичних ос іб та фізичних осіб - підпри ємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визн ачено, що установчі документ и (установчий акт, статут або з асновницький договір, положе ння) юридичної особи, які пода ються державному реєстратор у, повинні містити відомості , передбачені законом; ст. 24 вка заного закону, якою визначен о, що для проведення державно ї реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уп овноважена ними особа повинн і особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Допитана в судовому засіда нні підсудна ОСОБА_1, свою вину у вчиненому злочині при обставинах, викладених в обв инувальному висновку визнал а повністю та пояснила, що в тр авні-червні 2007 року на проханн я незнайомого їй чоловіка, ім ' я якого вона не пам' ятає, з а грошову винагороду зареєст рувала на своє ім' я ТОВ «ОПТ ПЛВ». При зустрічі вона перед ала незнайомому їй чоловіку свої паспортні данні та копі ю ідентифікаційного номеру. Далі, не маючи на меті займати ся фінансово-господарською д іяльністю створюваного нею п ідприємства, вона з наглядно знайомим їй чоловіком, домов илася про зустріч в районі ву л. Саксаганського у м. Києві з метою підписання та нотаріал ьного посвідчення статутних документів ТОВ «ОПТ ПЛВ». Як п ояснив їй наглядно знайомий чоловік, документи по створе нню підприємства він підгото вить самостійно за наявності її паспортних даний та ідент ифікаційного номеру. Зустрів шись у зазначеному місці, вон а разом з наглядно знайомим ї й чоловіком направилися до п риватного нотаріуса Київськ ого міського нотаріального о кругу ОСОБА_2, у якого підп исала статутні документи ТОВ «ОПТ ПЛВ» та довіреність на р еєстрацію вказаного підприє мства в державних органах вл ади. Назву підприємства вона дізналася із документів, які підписувала у нотаріуса, поп ередньо з ними ознайомившись . Після підписання документі в вона розписалася у книзі вч инення нотаріальних дій та в сі документи підписані нею у нотаріуса передала невстано вленій особі за грошову вина городу. При підписанні стату тних документів ТОВ «ОПТ ПЛВ » вона розуміла, що реєструє н а своє ім'я суб' єкт підприєм ницької діяльності, усвідомл юючи при цьому, що вказане під приємство буде використовув атися з метою прикриття неза конної діяльності, однак до ц ього вона ставилася байдуже.

Крім того, ОСОБА_1 показа ла, що вона ніколи не планувал а займатися фінансово-господ арською діяльністю ТОВ «ОПТ ПЛВ», печатку підприємства в она не отримувала, фінансово -господарської діяльності ви значеної у статуті ТОВ «ОПТ П ЛВ» не здійснювала, а зареєст рувала на своє ім' я вказане підприємство виключно за гр ошову винагороду. У вчиненом у злочині ОСОБА_1. щиро роз каюється.

Враховуючи те, що підсудн а ОСОБА_1 в повному обсязі визнала свою вину у вчиненні інкримінованого їй органом досудового слідства злочині при обставинах, викладених в обвинувальному висновку, та беручи до уваги, що прокурор т акож не оспорював фактичні о бставини справи, і судом вста новлено, що учасники судовог о розгляду, в тому числі підсу дна, правильно розуміють змі ст цих обставин та відсутні с умніви щодо добровільності т а істинності їх позиції, роз' яснивши їм положення ч. 3 ст. 299 К ПК України про те, що у такому випадку вони будуть позбавле ні права оспорювати фактичні обставини справи у апеляцій ному порядку, вислухавши дум ку учасників судового розгля ду, які не заперечували проти розгляду кримінальної справ и, в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 299, ст. 301-1 КПК України, суд виз нає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактич них обставин справи, які ніки м не оспорюються.

Враховуючи викладене, су д допитавши підсудну та досл ідивши матеріали кримінальн ої справи, що характеризують особу підсудної, прийшов до в исновку, що вина ОСОБА_1 у в чиненні інкримінованого їй з лочину при обставинах, викла дених в обвинувальному висно вку, доведена повністю. Дії ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 205 КК України як вчинення фіктивного підпр иємництва, тобто створення с уб' єкта підприємницької ді яльності (юридичної особи) з м етою прикриття незаконної ді яльності, кваліфіковані вірн о.

При призначенні ОСОБА_ 1 покарання суд враховує тя жкість вчиненого злочину, як ий відповідно до вимог ст. 12 КК України відноситься до злоч инів невеликої тяжкості, обс тавини вчинення злочину, нас лідки від вчиненого злочину, дані про особу підсудної, яка раніше до адмініст ративної та кримінальної від повідальності не притягалас я (т. 20 а.с. 79), за даними облікової документації не перебуває н а обліку у лікарів нарколога та психіатра (т. 20 а.с.74, 75), має сер едню освіту, має постійне міс це реєстрації та проживання, за яким характеризується по зитивно (т. 20 а.с. 73), має на утрима нні неповнолітню дитину 1997 р оку народження, двох повнол ітніх дітей, мати пенсіонерк у, яка проживає разом з ОСОБ А_1 та є дитиною війни, обстав ини, що пом' якшують покаран ня, - визнання вини та щире кая ття, відсутність обставин, що обтяжують покарання. Вр аховуючи викладене, суд прих одить до висновку про необхі дність призначити підсудній ОСОБА_1 за вчинення злочи ну, передбаченого ч. 1 ст.205 КК Ук раїни покарання у виді обмеж ення волі в межах санкцій вка заної частини статті. Проте с уд вважає, що виправлення під судної ОСОБА_1, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про її особу, зок рема, відсутність судимостей , наявність на утриманні непо внолітньої дитини і матері п енсіонерки, дитини-війни, та о бставини, що пом' якшують її покарання, можливе без ізоля ції від суспільства і тому до неї слід застосувати вимоги ст.ст. 75, 76 КК України.

Долю речових доказів нео бхідно вирішити відповідно д о вимогx ст. 81 КПК України, долю судових витрат вирішити у ві дповідності до вимог ст. 93 КПК України.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК Укр аїни, суд, -

засудив:

ОСОБА_1 визнати винною у в чиненні злочину, передбачено го ч. 1 ст. 205 КК Україн и і призначити їй покарання у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України з вільнити засуджену ОСОБА_1 від відбування покарання у виді обмеження волі з випроб уванням з іспитовим строком 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України п окласти на засуджену ОСОБА _1 обов' язки протягом іспи тового строку не виїжджати з а межі України на постійне пр оживання без дозволу криміна льно-виконавчої інспекції, п овідомляти кримінальну-вико навчу інспекцію про зміну мі сця проживання і роботи та пе ріодично з' являтися для реє страції до кримінально-викон авчої інспекції.

Речові докази:

документи що знаходяться в томі 1 на а.с. 103-172 кримінальної с прави № 1-377/10 (№ 70-00422) - зберігати при матеріалах кримінальної спр ави № 1-377/10 (№70-00422).

Стягнути з засудженої ОСОБА_1 судові витрати по сп раві - вартість проведеної судово-почеркознавчої експе ртизи № 6328 від 5.10.2009 року в розмір і 2 300 гривень на рахунок Київсь кого НДІ судових експертиз М іністерства юстиції України .

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_1 залиши ти у виді підписки про невиїз д з постійного місця прожива ння.

Вирок суду може бути оскарж ений до Апеляційного суду м. К иєва через Голосіївський рай онний суд м. Києва протягом 15 д іб з моменту проголошення, а з асудженим - в той же строк з м оменту отримання ним копії в ироку.

Суддя Г.В. Бондаренко