Ухвала

від 07.04.2020 по справі 757/28806/18-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:757/28806/18-к

Провадження №: 1-кп/755/889/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

підготовчого судового засідання

"07" квітня 2020 р. колегія суддів Дніпровського районного суду м.Києва у складі:

головуючого судді: ОСОБА_7.,

суддів: ОСОБА_8., ОСОБА_9.,

при секретарі: ОСОБА_10.,

за участю прокурора: ОСОБА_11.,

за участю захисника: ОСОБА_12.,

за участю представника потерпілого: ОСОБА_13.,

за участю обвинувачених: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

провівши підготовче судове засідання у об`єднаному кримінальному провадженні №1201810000000393 від 25 квітня 2018 року по обвинуваченню

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Березняки Пермської області Російської Федерації, громадянина України, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше неодноразово судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,-

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Первомайський Харківської області, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и ла:

В провадженні Дніпровського районного суду м.Києва перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201810000000393 по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, яке ухвалою Дніпровського районного суду м.Києва від 06.04.2020 року було об`єднане з кримінальним провадженням №12019100000001050 по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до здійсненого авторозподілу автоматизованою системою документообігу суду, проведення судового провадження у вищезаначеному кримінальному провадженні визначено головуючому судді Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_7. та суддям ОСОБА_9., ОСОБА_8.

Ухвалою Дніпровського районного суду м.Києва від 02 березня 2020 року вказане кримінальне провадження призначене до підготовчого судового засідання.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні просить призначити у даному кримінальному провадженні судовий розгляд, вважаючи, що під час досудового розслідування були дотримані вимоги кримінального процесуального закону та обвинувальні акти складено з дотриманням вимог ст.291 КПК України, крім того, посилається на відсутність підстав для закриття кримінального провадження в частині обвинувачення ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, чи повернення обвинувального акту. Крім того, прокурором заявлено письмове клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на об`єкти нерухомого майна, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕГАЛПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 38346230, м. Київ, вул. Філатова, 10А, офіс 2/14), Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРБІЗНЕС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38346204, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, офіс 2/12), Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «АКВІЛОН» (код ЄДРПОУ 34764782, код ЄДРІСІ 2331331, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52) та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Будівельний», (код ЄДРПОУ 34764782, код ЄДРІСІ 233842, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52), Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотрансінвест» (код ЄДРПОУ 33368841, Київська область, м. Ірпінь, вул. Соборна, буд. 105 Б), Товариству з обмеженою відповідальністю «Опус Плюс» (код ЄДРПОУ 36698261, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»), Приватному підприємству фірма «Сандра-Інтернешнел» (код ЄДРПОУ 20701621, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»), Корпорації «Співдружність КОМП» (код ЄДРПОУ 30712903, Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вул. Озерна, будинок 5), Товариству з обмеженою відповідальністю «Буковинський Квартал» (код ЄДРПОУ 40676338, м. Чернівці, вул. Головна, буд. 119), Приватному підприємству «Сервіс-Транс» (код ЄДРПОУ 33092601, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 55), Товариству з обмеженою відповідальністю «АІС Столиця Трейд» (код ЄДРПОУ 39145234, Полтавська область, м. Кременчук, пр. Лесі Українки, буд. 1-А), Іноземному підприємству «Черномор» (код ЄДРПОУ 34443332, м. Київ, вул. Гайдай Зої, буд. 7-А), Товариству з обмеженою відповідальністю «АИС ТРАНС АВТО» (код ЄДРПОУ 33057153, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21 літера «І»), Товариству з обмеженою відповідальністю «Хайпекс» (код ЄДРПОУ 42476687, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, оф. 103), Підприємству з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 30619514, м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 7), Підприємству з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава» (код ЄДРПОУ 30296633, м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 1), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» (код ЄДРПОУ 35648162, м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-Д), Товариству з обмеженою відповідальністю «АС-ТРАНС ОДЕСА» (код ЄДРПОУ 35502634, Одеська область, Біляївський район, сільрада Усатівська, 1664 км автошляху Санкт-Петербург-Київ-Одеса, буд. 3), Товариству з обмеженою відповідальністю «Капітель-1» (код ЄДРПОУ 20713788, м. Київ, вул. Гайдай Зої, буд. 7-А) та на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Легалплейс» (код ЄДРПОУ: 38346230, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, оф. 2/14) і ТОВ «УКРБІЗНЕС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38346204, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, офіс 2/12), учасниками яких є компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Торре Глобал Пласа, 50, 19 поверх, оф. №Н, Панама) та ТОВ «ФАВ-Україна» (код ЄДРПОУ: 33347313, м. Київ, пров. Балтійський, 20), а також на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредо Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38150327, м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20), учасником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОН СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38347627, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21) із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, які є знаряддями кримінальних правопорушень, використовувалися для матеріального забезпечення злочинів і набуті відповідними юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні з метою забезпечення збереження речових доказів, що є предметом кримінальних правопорушень, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна, яке відповідно до норм чинного кримінального закону підлягає спеціальній конфіскації з подальшою передачею арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості. Поряд з цим, просив суд розглянути клопотання про арешт майна у відсутність представників ТОВ «Легалплейс», ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні Проекти», ТОВ «Автотрансінвест», ТОВ «Опус Плюс», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Буковинський Квартал», ПП «Сервіс-Транс», ТОВ «АІС Столиця Трейд», ІП «Черномор», ТОВ «АИС ТРАНС АВТО», ТОВ «Хайпекс», ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО», ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА», ТОВ «Капітель-1», Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.», ТОВ «ФАВ-Україна», ТОВ «НЕОН СІТІ ГРУП», оскільки існує реальна загроза втрати, передачі, відчуження, зміни власників об`єктів нерухомого майна вказаних товариств та підприємств до розгляду даного клопотання з метою перешкодити кримінальному провадженню та ухилитись від кримінальної відповідальності іншим особам, причетним до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Представник потерпілого і цивільного позивача - адвокат ОСОБА_13. не заперечувала проти призначення судового розгляду у даному кримінальному провадженні, подала до суду цивільний позов потерпілого і цивільного позивача ТОВ «Українська металургійна компанія», який вручено прокурору та стороні захисту, щодо задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно не заперечувала, поряд з цим, звернулась також з письмовим клопотанням про накладення арешту на майно вищезазначених товариств і підприємств, яке є предметом кримінальних правопорушень, з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову та забезпечення спеціальної конфіскації для подальшого відшкодування шкоди потерпілому - цивільному позивачу в порядку ч.4 ст.100 КПК України.

Адвокат ОСОБА_12. - захисник обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не заперечував проти призначення судового розгляду, поряд з цим, не заперечував проти задоволення клопотання прокурора та представника потерпілого-цивільного позивача про накладення арешту на майно, вказане прокурором в клопотанні, з метою забезпечення кримінального провадження.

Обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_1 підтримали думку свого захисника.

Вислухавши думку прокурора, представника потерпілого - цивільного позивача ОСОБА_13. , захисника ОСОБА_12. та обвинувачених, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступного.

Так, ухвалами Київського апеляційного суду від 19 листопада 2019 року та від 03 грудня 2019 року підсудність кримінальних проваджень відповідно за №1201810000000393 та за №12019100000001050 була визначена Дніпровському районному суду м.Києва.

Ухвалою Дніпровського районного суду м.Києва від 06.04.2020 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201810000000393 по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України об`єднано з кримінальним провадженням №12019100000001050 по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обвинувальні акти в об`єднаному кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, складено з дотриманням вимог кримінального процесуального закону України.

Підставдля закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України чи повернення обвинувального акту немає.

Порушень вимог кримінального процесуального закону України, які б унеможливлювали призначення судового розгляду не встановлено.

За таких обставин, суд приходить до висновку про можливість призначення судового розгляду в об`єднаному кримінальному проваджені №1201810000000393 по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Судовий розгляд слід здійснювати у відкритому судовому засіданні. Обмежень, передбачених положеннями ч.2 ст.27 КПК України, не встановлено.

В судове засідання викликати прокурора, представника потерпілого - цивільного позивача, обвинувачених та їх захисника.

Судове провадження відповідно до вимог ст.31 КПК України слід здійснювати колегіально у складі трьох суддів.

Разом з тим, відповідно до вимог ст.315 ч.3 КК України, під час підготовчого судового засідання, суд, за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити, чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого.

Обвинуваченим ОСОБА_2 та ОСОБА_1 запобіжний захід не обирався, клопотання про застосування щодо останніх запобіжного заходу на стадії підготовчого судового засідання не надходило.

Вирішуючи клопотання прокурора та представника потерпілого - цивільного позивача про арешт майна, з урахуванням, викладених в клопотанні прокурора обставин кримінальних правопорушень та наданих матеріалів стороною обвинувачення, враховуючи поряд з цим наявність ризиків можливого відчуження майна, що є предметом кримінальних правопорушень, колегія суддів, вважає за можливе розглянути клопотання відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення осіб, зазначених у вказаній статті.

Згідно мотивів клопотання, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання в суді, додатків доданих до клопотання, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 обвинувачуються в тому, що в період з липня 2009 року по жовтень 2016 року, діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених в ході досудового розслідування осіб - шахрайства, ОСОБА_2 придбав суб`єкт підприємницької діяльності, юридичну особу - Товариство з обмеженої відповідальністю «Гранд Альянс Плюс», без будь-яких намірів (цілей) здійснення ним уставної діяльності, а ОСОБА_1 в свою чергу надав невстановленим в ході досудового розслідування особам згоду на оформлення його на посаду генерального директора Корпорації «Співдружність КОМП» без будь-яких намірів (цілей) здійснення ним уставної діяльності, при цьому в подальшому ОСОБА_2 і ОСОБА_1 вчинили підробку документів, за допомогою яких невстановлені в ході досудового розслідування особи шахрайським шляхом заволоділи коштами Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», (далі - АТ «УкрСиббанк»), та в подальшому своїми діями прикривали обставини шахрайського заволодіння коштами АТ «УкрСиббанк», створюючи перешкоди у поверненні коштів їх власнику, при наступних обставинах.

Так, 03.05.2007 року між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» укладено кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 року, на підставі яких протягом 2007 - 2009 років здійснювалось кредитування вказаних підприємств-позичальників.

Виконання зобов`язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками підприємств-позичальників, а також порукою корпорації «АИС», поруками фізичних осіб ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , іпотекою об`єктів нерухомого майна, що належало на праві власності корпорації «АИС», правонаступником якої є корпорація «Співдружність КОМП», ПП «Імпульс-В» та компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» (DEVELOPMENT MAX LLC) (США).

З метою заволодіння шахраи?ським шляхом кредитними коштами, отриманими від АТ «УкрСиббанк» на підставі укладених з ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцькии? автоскладальнии? завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» кредитних договорів від 03.05.2007 року, в загальному розмірі 1 144 957 609,69 гривень невстановлені слідством особи розробили злочинну схему, яка передбачала виведення підприємствами-позичальниками, одержаних в якості кредитів грошових коштів, на рахунки інших суб`єктів господарювання та відчуження підприємствами, які виступали фінансовими і маи?новими поручителями, усього належного і?м маи?на, що потягло за собою фінансову неспроможність повернення кредитних коштів позичальниками та неможливость задоволення вимог АТ «УкрСиббанк» щодо повернення кредитних коштів за рахунок маи?на фінансових і маи?нових поручителів.

Для цього в період часу з 01.12.2008 року по 06.04.2009 року, тобто до спливу кінцевого терміну повернення кредитів, який припадав на 30.04.2009 року, а також 15.06.2009 року, 31.07.2009 року і 11.09.2009 року, службовими особами Корпораціі? «АИС», правонаступником якоі? є корпорація «Співдружність КОМП», оформлено договори і угоди з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» і ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» належних Корпораціі? «АИС» об`єктів нерухомого маи?на, об`єктів незавершеного будівництва та маи?нових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті і?х будівництва, які не були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк» та якими забезпечувалась здатність Корпораціі? «АИС» нести відповідальність на підставі укладеного із АТ «УкрСиббанк» договору поруки №АИС/05-07 від 03.05.2007 року за належне виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцькии? автоскладальнии? завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за укладеними з АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007 року.

Зокрема у вказаний період з Корпорації «АИС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність КОМП», на користь ПП «Імпульс-В» були відчужені об`єкти нерухомого майна та об`єкти незавершеного будівництва, розташовані за адресами: м.Харків, вул.Кокчетавська, 10; м.Кіровоград, вул.Кропивницького, 173; м.Донецьк, вул.Горностаївська, 2; м.Київ, пр.Відрадний, 28; м. Харків, вул. Клочковська, 140; м. Суми , вул. Черепіна, 19; м. Харків, вул. Муранова, 8/10; м.Одеса, вул.Отамана Головатого, 113; м.Одеса, вул.Отамана Головатого, 115; м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, 8; м.Житомир, вул.Ватутіна, 100; м.Чернівці, вул.Руська, 236-Б; м.Кременчук, вул.Салганна, 14-А.

Крім того, на користь ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» були відчужені належні Корпорації «Співдружність КОМП» об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Черкаси, вул.Чигиринська, 60/2; м.Харків, вул.Клочковська, 140; м.Київ, вул.Дегтярівська, 21. Також, на користь ПП «Імпульс-В» були відчужені належні Корпорації «АИС» права учасника спільної діяльності щодо набуття у власність новозбудованих і реконструйованих об`єктів нерухомості за адресою: м.Київ, пров.Балтійський, 20.

В подальшому, впродовж 2010 - 2018 років щодо вказаних об`єктів нерухомості було вчинено ряд правочинів, пов`язаних з переходом права власності на них до різних підприємств, пов`язаних корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками із групою компаніи? «АІС», в тому числі: ТОВ «Опус Плюс», ТОВ «Сінтрекс», ІП «Черномор», ТОВ «АИС Транс Авто», ТОВ «Етуаль-Авто», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», ТОВ «Автотрансінвест», ВАТ «Плодоовоч», ТОВ «Інвестиціи?но-консалтингова компанія «Капітал-Груп», ТОВ «Інвестиціи?но-консалтингова компанія «Ін-Вест», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», ТОВ «АІС Столиця Треи?д», ТОВ «Буковинськии? квартал», ПП «Сервіс-Транс», ТОВ «Гранд Альянс Плюс», ІП «Делекспо-Груп», ТОВ «Автомазсервіс», ТОВ «Авто-Тех-Комплект», ТОВ «Легалплеи?с», ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Хайпекс».

Разом з тим, протягом 2008 - 2012 років особи, поруками яких забезпечувалось виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцькии? автоскладальнии? завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», за укладеними з АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007 року, здійснили переоформлення належних їм прямо та опосередковано корпоративних прав щодо ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Полтава», ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Херсон», ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой», Компанія «Model Investments Limited», ПП «Імпульс-В», яким належали об`єкти нерухомого майна та об`єкти незавершеного будівництва, розташовані за адресами: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 20 ; м.Дніпропетровськ, вул.Берегова, 208 ; м.Дніпропетровськ, вул.Шолохова, 7 ; м.Полтава, вул.Серьогіна, 1 ; м.Херсон, вул.Тираспольська, 1 ; м.Львів, вул.Стрійська, 202 ; Харківська область, Дергачівський район, смт.Мала Данилівка, вул.Кільцевий шлях, 9 ; Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада ; Полтавська область, м.Кременчук, вул.50-річчя Жовтня (Лесі Українки), 1-А.

В подальшому, впродовж 2010 - 2018 років щодо вказаних об`єктів нерухомості було вчинено ряд правочинів, пов`язаних з переходом права власності на них до різних підприємств, пов`язаних корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками із групою компаніи? «АІС», в тому числі: ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Полтава», ІП «Черномор», ТОВ «АИС Транс Авто», ТОВ «Опус Плюс», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», ТОВ «АІС Столиця Трейд».

Крім того, в період часу з 17.07.2010 року по 23.09.2011 року, невстановлені слідством особи при пособництві ОСОБА_1 як фіктивного генерального директора Корпораціі? «Співдружність КОМП», ОСОБА_2 як фіктивного засновника і директора ТОВ «Гранд Альянс Плюс» та ОСОБА_6 як фіктивного директора ІП «Делекспо-Груп», кримінальне провадження щодо якого у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, закрито 28.07.2014 року на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, а також, при пособництві інших осіб, використовуючи завідомо підроблені рішення Ворошилівського раи?онного суду м.Донецька від 19.03.2010 року по справі №2-1459/10 та від 16.03.2010 року по справі №2-1445/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недіи?сними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого маи?на, оформили договори купівлі-продажу з відчуження спочатку на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а потім на користь ІП «Делекспо-Груп» належних Корпораціі? «Співдружність КОМП», Компаніі? «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», а також ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» як стратегічному партнеру Корпорації «АИС» та ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» як стратегічному партнеру Корпорації «АИС» об`єктів нерухомого маи?на та об`єктів незавершеного будівництва, розташованих за адресами: м.Донецьк, вул.Разенкова, 14-А; м.Луганськ, вул.Бакинських Комісаров, 26, 162-А; м.Черкаси, вул.Чигиринська, 60 /2; м.Рівне, вул.Киі?вська (Лібкнехта), 102; м.Чернігів, вул.Інструментальна, 2-А; м.Харків, вул.Космічна, 2; м.Житомир, Киі?вське шосе, 44-В; м.Харків, вул.Ганни, 13; м.Киі?в, Дегтярівська, 21; м.Харків, вул.Римарська, 22, які були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк» на умовах забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007 року, а також об`єктів нерухомого маи?на, розташованих за адресами: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Салганна, 14-А та Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, які не були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк».

В подальшому в період з серпня по грудень 2012 року невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» у якості кредитів, на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, з метою приховування злочину та створення уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи вказаними грошовими коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», ПП «Імпульс-В», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» і ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс», використовуючи завідомо підроблену довіреність від імені АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 року та завідомо підроблені повідомлення АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 року про припинення обтяжень, оформили щодо об`єктів нерухомого майна та об`єктів незавершеного будівництва, первісне відчуження яких відбувалося у співучасті ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , кримінальне провадження щодо якого у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, закрито 28.07.2014 року на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, та інших невстановлених слідством осіб, ряд правочинів щодо переходу права власності на вказані об`єкти нерухомості спочатку від ІП «Делекспо-Груп» до ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», а потім від ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» до ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД», засновниками яких є компанія «ФайрмаркРісорсизКорп.» (Панама) і ТОВ «ФАВ-Україна», а також доТОВ «Капітель-1», які тісно пов`язані управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками з групою компаній «АІС».

Крім того, впродовж 2012 - 2017 років невстановленими в ході досудового розслідування особами, пов`язаними з діяльністю групи компаній «АІС», з використанням ПП «Сервіс-Транс», яке згідно генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року та 13.12.2007 року було визначене стратегічним партнером Корпорації «АИС», а також придбаних суб`єктів господарювання - ТОВ «Кредо Солюшнс», ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» і ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» здійснювалося придбання земельних ділянок та будівництво нових автоцентрів за адресами: м.Харків, вул.Клочківська, 55; Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664км автошляху С.Петербург-Київ-Одеса; м.Київ, Столичне шосе, буд.101-В, 101-Г, 101д, а також викуп у інших банків прав вимоги за кредитами, виданими підприємствам групи компаній «АІС», для набуття вирішального впливу в межах справ про банкрутство ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», Корпорації «Співдружність КОМП» з метою припинення (ліквідації) останніх як юридичних осіб. Для придбання та будівництва вказаних об`єктів та суб`єктів господарювання використовувались кошти групи «АІС», в тому числі кошти, одержані ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року.

В результаті сукупності злочинних дій, вчинених впродовж 2008 - 2018 років, невстановленими слідством особами при пособництві ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інших осіб, призвела до заволодіння невстановленими в ході досудового розслідування особами шляхом зловживання довірою грошовими коштами в загальному розмірі 1 144 957 609,69 грвень, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» у якості кредитів, на підставі кредитних договорів про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 року, права вимоги за якими в повному обсязі відступлені АТ «УкрСиббанк» на користь ТОВ «Українська металургійна компанія.» на підставі договорів факторингу від 20.11.2017 року №№ 80/FАА, 81/FАА, 82/FАА, 83/FАА.

В межах реалізації довготривалої злочинної схеми шахрайського заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» організатори злочинної діяльності, діючи за спільно у співучасті з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , кримінальне провадження щодо якого у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, закрито 28.07.2014 року на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, за попередньою змовою з іншими особами, кримінальне провадження відносно яких здійснюється в межах іншого провадження та іншими невстановленими слідством особами, використовували отримані від АТ «УкрСиббанк» кредитні кошти, належні їм прямо і опосередковано через підприємства групи компаній «АІС» гроші, цінності та інше майно, які одержані внаслідок вчинення злочину та є доходами від такого майна, призначалися (використовувалися) для схиляння осіб до вчинення злочину, фінансування та матеріального забезпечення злочину, були підшукані, виготовлені, використані як засоби та знаряддя вчинення злочину, частково перетворені в інше майно, передані третім особам, які були обізнані, що таке майно використовувалося в злочинній діяльності.

Крім того, мотивуючи клопотання, прокурор зазначив, що об`єкти нерухомого майна та корпоративні права, на які він просить накласти арешт, постановою слідчого від 27.09.20019 року були визнані речовими доказами, які є знаряддями кримінальних правопорушень, використовувалися для матеріального забезпечення злочинів і набуті відповідними юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, які згідно положень ч.9 ст.100 КПК України, повинні зберігатись до набрання рішенням законної сили, доля яких, в тому числі і питання про спеціальну конфіскацію, вирішується судом під час ухвалення судового рішення.

А тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, що є предметом кримінальних правопорушень, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна, яке відповідно до норм чинного кримінального закону підлягає спеціальній конфіскації з подальшою передачею арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості, просив накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, а саме:

1) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕГАЛПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 38346230, м. Київ, вул. Філатова, 10А, офіс 2/14), зокрема:

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 40-1-:-40-20, LXVII, LXVI, LXVI-1, LXVI-2 в літ. А-7 площею 266,5 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22465508;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3 загальною площею 581,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30335614101;

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 683,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 13993318101;

- земельну ділянку, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, земельну ділянку44г, кадастровий номер 1810136600:06:001:0032, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 51571218101;

- нежитлову будівлю пункт перепродажного сервісного обслуговування автомобілів, літ. О-І, загальною площею 1301,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, (вулиця 60-річчя СРСР), буд. 60/7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27928371101;

- нежитлове приміщення №7 загальною площею 16,7 кв.м. в літ. «А/1-1», що розташоване в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2/1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37786381;

- нежитлові приміщення № 8, 9 загальною площею 15,3 кв.м. в літ. А/1-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2/1 , реєстраційний номер 37930791;

- адміністративне приміщення під літ. Т загальною площею 288,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 9, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 18192180000;

- адміністративно-виробниче приміщення під літ. Я загальною площею 2 293,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 17, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 18142280000;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 925,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), буд. 102ж, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 22950556101;

- інше нежитлове приміщення №2 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісарів, буд. 162а , приміщення 2, загальною площею 795,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19650444101;

- об`єкти нерухомості загальною площею 1 753,6 кв.м., розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), буд. 60 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19077674101;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 45,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. Л-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829062;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 21,7 кв.м. в літ. Л-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918130;

- нежитлові приміщення підвалу №1, 2 площею 93,7 кв.м., 1-го поверху №3-:-6 площею 72,2 кв.м., загальною площею 165,9 кв.м. в літ. К-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809234;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-9 загальною площею 81,1 кв.м. в літ. К-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918579;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-6 площею 83,0 кв.м., 1-го поверху №7-:-15 площею 625,1 кв.м., загальною площею 708,1 кв.м. в літ. А-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813806;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 16-:-38 загальною площею 557,1 кв.м. в літ. А-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/ 5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919370;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-5 площею 151,5 кв.м., 1-го поверху №6-:-13 площею 155,9 кв.м., загальною площею 307,4 кв.м. в літ. Б-3, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/7 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813827;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №14-:-26 площею 148,1 кв.м., 3-го поверху №27-:-35 площею 169,3 кв.м., загальною площею 317,4 кв.м. в літ. Б-3, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/7, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919693;

- нежитлове приміщення №1 площею 291,3 кв.м. в літ. И-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813862;

- нежитлове приміщення № 2 площею 291,3 кв.м. в літ. И-1, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919978;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-4 площею 150,8 кв.м., 1-го поверху №5-:-11 площею 274,7 кв.м., загальною площею 425,5 кв.м. в літ. З-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/10 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829218;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 12-:-25 загальною площею 272,3 кв.м. в літ. З-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/10 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913970;

- нежитлові приміщення № 1, 2 загальною площею 51,1 кв.м. в літ. О-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/13 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830424;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 16,0 кв.м. в літ. О-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/13 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37920299;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 573,1 кв.м в літ. В-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/15 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831244;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 86,1 кв.м в літ. В-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/15 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37921912;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 площею 190,0 кв.м в літ. Г-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/17, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831573;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-11 загальною площею 136,9 кв.м в літ. Г-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/17, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923020;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-6 площею 140,1 кв.м в літ. Е-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 /19, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831947;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-22 загальною площею 114,6 кв.м в літ. Е-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/19, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923179;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7, загальною площею 293,8 кв.м в літ. Ж-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 21 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813902,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-20 загальною площею 269,3 кв.м в літ. Ж-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 21 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923844;

- нежитлове приміщення №1 площею 177,2 кв.м в літ. М/1-1, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/23 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813927;

- нежитлові приміщення № 2, 3 загальною площею 50,2 кв.м в літ. М/1-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/23 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923958;

- вбиральню літ. Г, огорожа № 1-3, загальною площею 1,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57407753104;

- будівлю службового приміщення заправки на АЗС-2 літ. У площею 3,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57017253104;

- будівлю прохідної з побутовим приміщенням літ. Б, б площею 308,3 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/1А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50572153104;

- будівлю однієї блок-кімнати літ. Є площею 45,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/3А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50463953104;

- будівлю складу ВКБ літ. Д площею 216,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/5А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50153553104;

- будівлю складу для зберігання автозапчастин літ. Л площею 2 107,8 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м . Кременчук , вул. Салганна, буд. 14/7А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49774553104;

- будівлю складу літ. В, площею 445,2 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/9А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49639653104;

- котельню літ. М площею 24,85 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/11-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50560153104;

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. А, А1, а, а1, а2 площею 1 889,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/13А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47996753104;

- мийку кузовів літ. С площею 77,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/15-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54533953104;

- склад для зберігання ПММ в бочках літ. Р, Р1 площею 34,2 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/17 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54489653104;

- будівлю дільниці антикорозійної обробки автомобілів літ. Щ, щ, площею 258,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/19А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54738853104;

- будівлю складу збуту літ. К площею 430,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/21А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54734053104;

- будівлю цеху по складанню автомобілів літ. Г, г площею 545,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/23А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54662753104;

- будівлю складу асфальтозмішувачів літ. Ю площею 1 408,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд . 14/25А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54529053104;

- будівлю навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин літ. Е, е, е1 площею 1 698,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук , вул. Салганна, буд . 14 / 27 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54570253104;

- будівлю старого заводоуправління літ. Ж площею 28,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна , буд . 14/29 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54585053104;

- дільницю антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/31-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56529253104;

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а1, а2, аг, загальною площею 251,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/33-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54491653104;

- будівлю виробничого корпусу літ. А-1, загальною площею 847,4 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/35А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54982953104;

- дільницю тюнінга автомобілів та склади (в т.ч. площа літніх приміщень) літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 263,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/37А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56495153104;

- дільницю газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 75,0 кв, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/39А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55234953104;

- дільниця газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д1, загальною площею 112,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/41А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55452753104;

- майстерню слюсарів та електриків літ. Е, е, е1, загальною площею 30,2 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/43-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55079453104;

- цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3610,6 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна , буд. 14/45А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56518653104;

- склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м літ. А, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/47-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57534253104;

- дільницю обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м літ. Б, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/49А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56940853104;

- склад для зберігання металопрокату літ. П площею 105,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна , буд. 14/51А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54664853104;

- будівлю складського приміщення літ. Т площею 12,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/ 53-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54600553104;

- будівлю ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г1, г-2, г1-2, загальною площею 276,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/55А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55320753104;

- офісну будівлю літ. В1, в1, загальною площею 48,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14 / 57-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55200053104;

- ангар літ. Ж площею 252,75 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/59А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56971053104;

- земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:88:061:0197 площею 0,4102 га, за адресою: м. Київ, вул. Молдавська 9, 17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 119175880000;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0049 площею 1,5103 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46124732212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0050 площею 0,7651 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41508132212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0054 площею 1,5099 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41936832212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0057 площею 0,7551 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41977432212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0058 площею 0,7550 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41998832212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0061 площею 0,7551 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 45745432212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0062 площею 0,7550 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42027332212;

2) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРБІЗНЕС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38346204, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, офіс 2/12), зокрема:

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 42-1, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-9, 42-10, 42-12, 42-14, 42-15, LXXXVa в літ. «А-7» площею 184,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37843511;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30337314101;

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 696,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 13371018101;

- земельну ділянку, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, земельну ділянку44в, кадастровий номер 1810136600:06:001:0031, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 51543818101;

- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27878771101;

- нежитлові приміщення №3, 4, 5, 6, загальною площею 37,0 кв.м в літ. А-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37931590;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 48,8 кв.м в літ. А-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 8522821;

- південну прохідну під літ. Ч загальною площею 153,70 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 11, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 13442480000;

- склад вогнетривів під літ. Ф загальною площею 66,0 кв.м, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 13, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 18041780000;

- електроцех і склад під літ. Ш та Ш' загальною площею 1 015,70 кв.м, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 15, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 16624680000;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 926,9 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), буд. 102з, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 23003856101;

- інше нежитлове приміщення № 1 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. Бакінскіх Комісаров 26, буд. 162а , приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19618344101;

- об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Чернігів, вул . 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), буд. 58, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19100074101;

- нежитлові приміщення №№2, 3 загальною площею 15,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. Л/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911023;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 5,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. Л/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 421002;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-3, загальною площею 57,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. К/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809218;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №4 площею 58,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. К/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911742;

- нежитлову будівлю, нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-6, загальною площею 303,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. А/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813776;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №7-:-21 загальною площею 263,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. А/1-2, що розташована за адресою: м. Харків , вул . Ганни, буд. 13/ 4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912419;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №3-:-8 загальною площею 97,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. Б/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/ 6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912770;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2 загальною площею 151,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Б/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/6, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813809;

- нежитлову будівлю, нежитлове приміщення № 1 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. И/1-1, що розташована за адресою: м. Харків , вул. Ганни, буд. 13/ 8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813835;

- нежитлове приміщення №2 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. И/1-1, що розташована за адресою: м. Харків , вул . Ганни, буд. 13/ 8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913392;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-4 загальною площею 356,0 кв.м в нежитловій будівлі літ. З/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 11 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829462;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №5-:-12 загальною площею 333,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. З/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 11 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915267;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 24,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. О/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни , буд. 13 / 12 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830270;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 19,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. О/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни , буд. 13 / 12 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914671;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. В/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/14 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830486;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. В/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/14 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914772;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 загальною площею 129,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г/1-2, що розташована за адресою: м . Харків , вул . Ганни, буд . 13/ 16 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831459;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№2, 3, 4 загальною площею 123,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/16, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914849;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 загальною площею 138,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Е/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 18 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831696;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №8-:-13 загальною площею 162,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Е/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/18 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914968;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 площею 227,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/20 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813891;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №2 площею 228,4 кв.м в нежитловій будівлі літ. Ж/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/ 20 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915116;

- нежитлове приміщення №1 площею 84,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. М-1, що розташована за адресою: м . Харків , вул . Ганни, буд. 13/ 22 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813945;

- нежитлове приміщення №2 площею 272,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. М-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/22, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915181;

- будівлю прохідної з побутовим приміщенням площею 309,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область , м . Кременчук , вул . Салганна, буд. 14/ 2-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57330553104;

- будівлю однієї блок-кімнати площею 45,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/4А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55564253104;

- будівлю складу ВКБ площею 217,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/6А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57309553104;

- будівлю складу для зберігання автозапчастин площею 2 123,7 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/8А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60453453104;

- будівлю складу площею 445,2 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/10А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 59926053104;

- котельню площею 24,85 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/12А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 59986253104;

- будівлю адміністративно-побутового комплексу літ. А, А1, а, а1, а2 площею 1 914,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/14-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60416553104;

- мийку кузовів площею 83,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/16-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60439053104;

- склад для зберігання ПММ в бочках площею 28,8 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/18А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58219953104;

- будівлю дільниці антикорозійної обробки автомобілів площею 259,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/20А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58313253104;

- будівлю складу збуту площею 430,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/22А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61619453104;

- будівлю цеху по складанню автомобілів площею 545,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/24А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61715153104;

- будівлю складу асфальтозмішувачів площею 1 408,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/26А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60640453104;

- будівлю навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин площею 1 698,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/28А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60581953104;

- будівлю старого заводоуправління площею 28,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м . Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/ 30 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60527553104;

- дільницю антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/32А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69367153104;

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а{1}, а{2}, аг, загальною площею 274,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/34А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61296653104;

- будівлю виробничого корпусу літ. А{1}, загальною площею 856,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/36А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62156053104;

- дільницю тюнінга автомобілів та склади (в т.ч. площа літніх приміщень) літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 268,6 кв.м, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/38А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62167153104;

- дільницю газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 81,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/ 40 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69675153104;

- дільницю газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д{1}, загальною площею 110,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/42А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 68998553104;

- майстерню слюсарів та електриків літ. Е, е, е{1}, загальною площею 30,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/44-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69045053104;

- цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3664,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/46А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69425953104;

- склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/48А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 70117353104;

- дільницю обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/50 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69112553104;

- склад для зберігання металопрокату площею 105,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/52А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61087753104;

- будівлю складського приміщення площею 12,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/54А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61179853104;

- будівлю ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г{1}, г-2, г{1}-2, загальною площею 276,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/56А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69031253104;

- офісну будівлю літ. В{1}, в{1}, загальною площею 48,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/58-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69156153104;

- ангар площею 252,75 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/60А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 68974453104;

- земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:88:061:0196 площею 0,3329 га, за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, земельну ділянку11, 13, 15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 119272780000;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0048 площею 1,5104 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46554232212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0051 площею 0,7651 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46557032212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0055 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46574532212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0056 площею 0,7594 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46138332212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0059 площею 0,7549 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46159732212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0060 площею 0,7550 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46550532212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0063 площею 0,7551 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46552232212;

3) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «АКВІЛОН» (код ЄДРПОУ 34764782, код ЄДРІСІ 2331331, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52), зокрема:

- нежитлові будівлі літ. А, Б, З, І, Л, М, Р, загальною площею 21 980,1 кв.м, розташовані за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 446496080000;

- нежитлову будівлю офісно-торгівельного центру літ. Т, загальною площею 12 429,2 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 446477380000;

- нежитлову торгівельно-виробничу будівлю літ. У, загальною площею 1 964,4 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 446445080000;

- будівлю виробничої майстерні літ. К, загальною площею 67,3 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 446332280000;

4) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Будівельний», (код ЄДРПОУ 34764782, код ЄДРІСІ 233842, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52), зокрема:

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0002 площею 1,5100 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41439132212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0003 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41377232212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0004 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34264032212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0013 площею 1,5184 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41483132212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0014 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41408232212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0015 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34065932212.

5) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотрансінвест» (код ЄДРПОУ 33368841, Київська область, м. Ірпінь, вул. Соборна, буд. 105 Б), зокрема:

- нежитлову будівлю літ. Б-1 , загальною площею 380,0 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Озерянська (Муранова), буд. 8/10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 71836963000;

- нежитлову будівлю літ. Е-2, загальною площею 1 239,4 кв.м, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49521763101;

- нежитлові будівлі літ. А-2, Б-1, В-1, Г-1, загальною площею 647,7 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49568263101;

6) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Опус Плюс» (код ЄДРПОУ 36698261, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»), зокрема:

- адмін. будівлю інв.№ 81701 літ. А-4, будівлю СТО інв. №81801 літ. Б, гараж інв. №81901 літ. В, склад інв. №81901 літ. Е, загальною площею 3 900,9 кв.м, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 136113723101;

- закритий склад з адміністративно-побутовими приміщеннями, загальною площею 2 822,7 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57501353104;

- будівлю дільниці усунення дефектів лакофарбового покриття вантажних автомобілів літ. Б{1}, загальною площею 503,4 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48600353104;

- будівлю, будівлі літ. А-2, Б-1, загальною площею 2 841,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Горностаївська, буд. 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348282514101;

- комплекс загальною площею 12 980 кв.м, розташований за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, буд. 9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348546163220;

7) що належать на праві власності Приватному підприємству фірма «Сандра-Інтернешнел» (код ЄДРПОУ 20701621, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»), а саме:

- будівлю салону-магазину літ. А, огорожі № 1, 2, загальною площею 4 690,9 кв.м, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Головатого отамана, буд. 113, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348240351101;

8) що належать на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП» (код ЄДРПОУ 30712903, Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вул. Озерна, будинок 5), а саме:

- об`єкт незавершеного будівництва, загальною площею 7 161,9 кв.м, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Головатого отамана, буд. 115, реєстраційний номер майна 26496019, кадастровий номер земельної ділянки 5110137600:50:005:0003.

9) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Буковинський Квартал» (код ЄДРПОУ 40676338, м. Чернівці, вул. Головна, буд. 119), а саме:

- нежитлові будівлі, загальною площею 1 964,1 кв.м, розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, буд. 236б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 279953373101;

10) що належать на праві власності Приватному підприємству «Сервіс-Транс» (код ЄДРПОУ 33092601, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 55), а саме:

- нежитлову будівлю літ. П-2 загальною площею 1 507,4 кв.м, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 55, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37669063101;

- земельну ділянку кадастровий номер 6310136300:02:003:0026 загальною площею 0,4536 га, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, земельну ділянку 55, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1156925563101;

- гараж під літ. Г-ІІ /приміщення охорони з підвалом/ заг.площею - 97,6 кв.м, та нежиле приміщення /допоміжний корпус з магазином/ під літ. Б-І, загальною площею 812,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут (Черепіна), буд. 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30248059101;

11) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АІС Столиця Трейд» (код ЄДРПОУ 39145234, Полтавська область, м. Кременчук, пр. Лесі Українки, буд. 1-А), а саме:

- будівлю магазину непродовольчих товарів літ. А, загальною площею 286,0 кв.м, розташовану за адресою: м. Житомир, пр. Незалежності (вул. Ватутіна), буд. 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 279810018101;

- нежиле приміщення, автосалон загальною площею 406,8 кв.м, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 7, приміщення 7,12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49826112101;

- будівлі автосалону, станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів на 4 поста, загальною площею 1 880,7 кв.м, розташовані за адресою: м. Кременчук, пр. Лесі Українки, буд. 1-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35673353104;

12) що належать на праві власності Іноземному підприємству «Черномор» (код ЄДРПОУ 34443332, м. Київ, вул. Гайдай Зої, буд. 7-А), а саме:

- комплекс будівель, загальною площею 1 030,2 кв.м, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62256135101;

- земельну ділянку кадастровий номер 3510100000:38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, земельну ділянку173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 360755935101;

- будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Берегова, буд. 208, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50477012101;

- склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівлю автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 136164823101;

- нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38 а , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 279878926101;

- нежитлову будівлю, павільйон для зберігання автомобілів, К-1 загальною площею 402,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 280163471101;

- земельну ділянку кадастровий номер 5310137000:18:013:0039 площею 0,1973 га, розташовану за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, земельну ділянку1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 813854853101;

- автосалон загальною площею 248,5 кв.м, розташований за адресою: м. Херсон, вул. Тираспольська, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7851965101;

- гаражні бокси літ. С-1, С'-1 загальною площею 101,8 кв.м, розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 831364446101;

- нежитлові приміщення № 6,7,8 в літ. А-7 загальною площею 114,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 799921146101;

- будівлю під літ. Ф-1 загальною площею 245,9 кв.м, розташовану за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35531746101;

13) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АИС ТРАНС АВТО» (код ЄДРПОУ 33057153, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21 літера «І»), а саме:

- будівлю салону з продажу автомобілів та запчастин із виробничо-складськими приміщеннями літ. А-1, загальною площею 567,2 кв.м, розташовану за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 23, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 29919114101;

- нежитлові будівлі літ. С-1 (склади ОТМ) пл. 21,8 кв.м, літ. Р-1 (ремонтний бокс), пл. 91,5 кв.м, літ. П-1 (компресорна малярної дільниці) пл. 26,4 кв.м, літ. Н-1 (ремонтна майстерня) пл. 38,8 кв.м, загальною площею 178,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 821551563101;

14) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Хайпекс» (код ЄДРПОУ 42476687, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, оф. 103), а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:88:061:0130 площею 0,3084 га, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, земельну ділянку21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34143580000;

15) що належать на праві власності Підприємству з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 30619514, м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 7), а саме:

- будівлю автосалону літ. А-2, загальною площею 3 193,5 кв.м, розташовану за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348575612101;

16) що належать на праві власності Підприємству з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава» (код ЄДРПОУ 30296633, м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 1), а саме:

- нежитлові будівлі (салон-магазин по продажу автомобілів з блоком технічного обслуговування), розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 350452153101;

17) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» (код ЄДРПОУ 35648162, м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-Д), а саме:

- нежитлову будівлю (літ. В) загальною площею 3 673,6 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1524693180000;

- нежитлову будівлю (літ. Г) загальною площею 1 561,9 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1524649380000;

- комплекс по наданню послуг населенню та дилерських центрів для продажу легкових автомобілів загальною площею 990,6 кв.м, розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101д, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 455038080000;

18) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АС-ТРАНС ОДЕСА» (код ЄДРПОУ 35502634, Одеська область, Біляївський район, сільрада Усатівська, 1664 км автошляху Санкт-Петербург-Київ-Одеса, буд. 3), а саме:

- Торгівельний центр для потреб та обслуговування населення в складі чотирьох автосалонів загальною площею 4 957,7 кв.м, розташований за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.Петербург-Київ-Одеса, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57384351210;

- земельну ділянку кадастровий номер 5121085200:01:001:0821 площею 3,7255 га, розташовану за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.Петербург-Київ-Одеса, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1196218251210;

19) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Капітель-1» (код ЄДРПОУ 20713788, м. Київ, вул. Гайдай Зої, буд. 7-А), а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0052 площею 0,7784 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46563232212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0053 площею 0,7785 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41891732212.

Крім того, із зазначених ним підстав просив накласти арешт на корпоративні права із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, а саме:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Легалплейс» (код ЄДРПОУ 38346230, м. Київ, вул. Філатова, 10А, офіс 2/14) на 100% частку в його статутному капіталі, учасниками якого є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Торре Глобаль Пласа, 50, 19-й поверх, офіс № Н, Панама) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАВ-Україна» (код ЄДРПОУ 33347313, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»);

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 38346204, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, офіс 2/12) на 100% частку в його статутному капіталі, учасниками якого є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Торре Глобаль Пласа, 50, 19-й поверх, офіс № Н, Панама) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАВ-Україна» (код ЄДРПОУ 33347313, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»);

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредо Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38150327, м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20) на 100% частку в його статутному капіталі, учасником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОН СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38347627, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21).

Поряд з цим, просив суд передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості.

Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження суд повинен діяти у відповідності до вимог КПК України з дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення суд, відповідно до вимог ст.ст.94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність доказів що мало місце кримінальне правопорушення, які пов`язують певну особу з таким кримінальним правопорушенням, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для обвинувачених, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно вимог ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За правилами ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з матеріалів провадження, постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_14. від 27 вересня 2019 року вищезазначені об`єкти нерухомого майна та корпоративні права ТОВ «Кредо Солюшнс», ТОВ «Легалплейс» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Надані прокурором матеріали провадження містять достатні відомості, які підтверджують, щоТОВ «Легалплейс», ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні Проекти», ТОВ «Автотрансінвест», ТОВ «Опус Плюс», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Буковинський Квартал», ПП «Сервіс-Транс», ТОВ «АІС Столиця Трейд», ІП «Черномор», ТОВ «АИС ТРАНС АВТО», ТОВ «Хайпекс», ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО», ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА», ТОВ «Капітель-1», Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.», ТОВ «ФАВ-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредо Солюшнс», учасником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «НЕОН СІТІ ГРУП» пов`язані корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками з групою компаніи? «АІС» та корпорацією «АИС», до складу якої входили ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», що отримували від АТ «УкрСиббанк» грошові кошти у якості кредитів, на підставі кредитних договорів про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 року, які в тому числі використовувалися для придбання та будівництва вищезазначених об`єктів нерухомості, що були виведені з власності корпорації «АИС», яким забезпечувалось виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» перед АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007 року, при цьому в результаті вчинення ряду правочинів, право власності на вказані об`єкти нерухомого майна та корпоративні права перейшло до різних підприємств, пов`язаних корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками із групою компаніи? «АІС», що має відношення до кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.

Нерухоме майно та корпоративні права, як один із видів майнових прав, що безпосередньо пов`язані з майном та не можуть відчужуватись окремо від майна, є об`єктом кримінально протиправних дій та відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, згідно з якою до речових доказів відносяться матеріальні об`єкти, гроші, цінності та інші речі, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, прокурором доведено, у відповідності до положень ч.11 ст. 170 КПК України існування загрози відчуження, зміни власників вищезазначених об`єктів нерухомості та корпоративних прав ТОВ «Кредо Солюшнс», ТОВ «Легалплейс» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД», а також загроза їх знищення, приховування або передачу, що свідчить про існування обгрунтованих підстав для застосування заборони відчуження, користування та розпорядження таким майном.

Згідно абзацу 7 ч.6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст.1 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство, яким визначається порядок кримінального провадження на території України, складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 року № 772-VIII (надалі - Закону), Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 1 Закону, у цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні; управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Статтею 21 Закону визначено порядок управління різними видами майна, зокрема цінними паперами, майновими та іншими правами. При цьому згідно ч. 7 ст. 21 Закону врегульовано порядок управління активами саме у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв.

Отже, нерухоме майно, корпоративні права є таким видом майна (майновими та іншими правами), яке може бути передане Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для управління у разі накладення на них арешту у кримінальному провадженні.

Оскільки Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» не суперечить КПК України, а лише розширює сферу застосування інституту управління арештованими у кримінальному провадженні активами та становить частину кримінального процесуального законодавства, то застосуванню підлягають одночасно норми обох законодавчих актів, які передбачають можливість передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для управління корпоративних прав у разі накладення на них арешту у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, колегія суддів вважає, що у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, що є предметом кримінальних правопорушень, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації існують всі правові підстави для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищезазначене нерухоме майно та корпоративні права ТОВ «Кредо Солюшнс», ТОВ «Легалплейс» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД» із забороною їх відчуження, розпорядження та користування з подальшою передачею Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління для забезпечення їх збереження, або збереження його економічної вартості арештованого майна.

Матеріали провадження на даній стадії судового провадження свідчать, що потреби кримінального провадження виправдовують таке втручення, як обмеження права власності, що співрозмірно завданням кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, з тих самих підстав, також підлягає задоволенню клопотання представника потерпілого - цивільного позивача про арешт майна, в тому числі, з метою забезпечення позову.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.100, 170-173, 314, 315, 316, 369-372 КПК України, колегія суддів,-

у х в а л и ла:

Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта у кримінальному провадженні №1201810000000393 від 25 квітня 2018 по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК Україниу відкритому судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Дніпровського районного суду м.Києва за адресою: м.Київ, вулиця І.Сергієнка, 3, каб.37 на 14 квітня 2020 року на 14 годину 30 хвилин.

Викликати в судове засідання прокурора, захисника, представника потерпілого та обвинувачених.

Судове провадження відповідно до вимог ст.31 КПК України слід здійснювати колегіально у складі трьох суддів.

Прийняти цивільний позов адвоката ОСОБА_13. - представника потерпілого та цивільного позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія» та приєднати позов до матеріалів судового провадження.

Клопотання прокурора та представника потерпілого і цивільного позивача ОСОБА_13. - про арешт майна - задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів, що є предметом кримінальних правопорушень та забезпечення цивільного позову, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕГАЛПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 38346230, м. Київ, вул. Філатова, 10А, офіс 2/14), а саме:

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 40-1-:-40-20, LXVII, LXVI, LXVI-1, LXVI-2 в літ. А-7 площею 266,5 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22465508;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3 загальною площею 581,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30335614101;

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 683,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 13993318101;

- земельну ділянку, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, земельну ділянку44г, кадастровий номер 1810136600:06:001:0032, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 51571218101;

- нежитлову будівлю пункт перепродажного сервісного обслуговування автомобілів, літ. О-І, загальною площею 1301,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, (вулиця 60-річчя СРСР), буд. 60/7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27928371101;

- нежитлове приміщення №7 загальною площею 16,7 кв.м. в літ. «А/1-1», що розташоване в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2/1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37786381;

- нежитлові приміщення № 8, 9 загальною площею 15,3 кв.м. в літ. А/1-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2/1 , реєстраційний номер 37930791;

- адміністративне приміщення під літ. Т загальною площею 288,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 9, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 18192180000;

- адміністративно-виробниче приміщення під літ. Я загальною площею 2 293,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 17, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 18142280000;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 925,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), буд. 102ж, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 22950556101;

- інше нежитлове приміщення №2 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісарів, буд. 162а , приміщення 2, загальною площею 795,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19650444101;

- об`єкти нерухомості загальною площею 1 753,6 кв.м., розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), буд. 60 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19077674101;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 45,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. Л-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829062;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 21,7 кв.м. в літ. Л-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918130;

- нежитлові приміщення підвалу №1, 2 площею 93,7 кв.м., 1-го поверху №3-:-6 площею 72,2 кв.м., загальною площею 165,9 кв.м. в літ. К-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809234;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-9 загальною площею 81,1 кв.м. в літ. К-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918579;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-6 площею 83,0 кв.м., 1-го поверху №7-:-15 площею 625,1 кв.м., загальною площею 708,1 кв.м. в літ. А-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813806;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 16-:-38 загальною площею 557,1 кв.м. в літ. А-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/ 5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919370;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-5 площею 151,5 кв.м., 1-го поверху №6-:-13 площею 155,9 кв.м., загальною площею 307,4 кв.м. в літ. Б-3, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/7 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813827;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №14-:-26 площею 148,1 кв.м., 3-го поверху №27-:-35 площею 169,3 кв.м., загальною площею 317,4 кв.м. в літ. Б-3, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/7, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919693;

- нежитлове приміщення №1 площею 291,3 кв.м. в літ. И-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813862;

- нежитлове приміщення № 2 площею 291,3 кв.м. в літ. И-1, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919978;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-4 площею 150,8 кв.м., 1-го поверху №5-:-11 площею 274,7 кв.м., загальною площею 425,5 кв.м. в літ. З-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/10 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829218;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 12-:-25 загальною площею 272,3 кв.м. в літ. З-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/10 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913970;

- нежитлові приміщення № 1, 2 загальною площею 51,1 кв.м. в літ. О-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/13 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830424;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 16,0 кв.м. в літ. О-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/13 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37920299;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 573,1 кв.м в літ. В-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/15 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831244;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 86,1 кв.м в літ. В-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/15 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37921912;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 площею 190,0 кв.м в літ. Г-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/17, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831573;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-11 загальною площею 136,9 кв.м в літ. Г-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/17, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923020;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-6 площею 140,1 кв.м в літ. Е-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 /19, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831947;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-22 загальною площею 114,6 кв.м в літ. Е-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/19, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923179;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7, загальною площею 293,8 кв.м в літ. Ж-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 21 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813902,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-20 загальною площею 269,3 кв.м в літ. Ж-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 21 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923844;

- нежитлове приміщення №1 площею 177,2 кв.м в літ. М/1-1, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/23 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813927;

- нежитлові приміщення № 2, 3 загальною площею 50,2 кв.м в літ. М/1-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/23 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923958;

- вбиральню літ. Г, огорожа № 1-3, загальною площею 1,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57407753104;

- будівлю службового приміщення заправки на АЗС-2 літ. У площею 3,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57017253104;

- будівлю прохідної з побутовим приміщенням літ. Б, б площею 308,3 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/1А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50572153104;

- будівлю однієї блок-кімнати літ. Є площею 45,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/3А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50463953104;

- будівлю складу ВКБ літ. Д площею 216,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/5А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50153553104;

- будівлю складу для зберігання автозапчастин літ. Л площею 2 107,8 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м . Кременчук , вул. Салганна, буд. 14/7А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49774553104;

- будівлю складу літ. В, площею 445,2 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/9А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49639653104;

- котельню літ. М площею 24,85 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/11-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50560153104;

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. А, А1, а, а1, а2 площею 1 889,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/13А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47996753104;

- мийку кузовів літ. С площею 77,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/15-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54533953104;

- склад для зберігання ПММ в бочках літ. Р, Р1 площею 34,2 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/17 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54489653104;

- будівлю дільниці антикорозійної обробки автомобілів літ. Щ, щ, площею 258,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/19А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54738853104;

- будівлю складу збуту літ. К площею 430,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/21А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54734053104;

- будівлю цеху по складанню автомобілів літ. Г, г площею 545,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/23А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54662753104;

- будівлю складу асфальтозмішувачів літ. Ю площею 1 408,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд . 14/25А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54529053104;

- будівлю навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин літ. Е, е, е1 площею 1 698,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук , вул. Салганна, буд . 14 / 27 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54570253104;

- будівлю старого заводоуправління літ. Ж площею 28,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна , буд . 14/29 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54585053104;

- дільницю антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/31-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56529253104;

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а1, а2, аг, загальною площею 251,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/33-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54491653104;

- будівлю виробничого корпусу літ. А-1, загальною площею 847,4 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/35А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54982953104;

- дільницю тюнінга автомобілів та склади (в т.ч. площа літніх приміщень) літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 263,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/37А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56495153104;

- дільницю газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 75,0 кв, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/39А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55234953104;

- дільниця газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д1, загальною площею 112,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/41А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55452753104;

- майстерню слюсарів та електриків літ. Е, е, е1, загальною площею 30,2 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/43-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55079453104;

- цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3610,6 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна , буд. 14/45А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56518653104;

- склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м літ. А, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/47-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57534253104;

- дільницю обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м літ. Б, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/49А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56940853104;

- склад для зберігання металопрокату літ. П площею 105,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна , буд. 14/51А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54664853104;

- будівлю складського приміщення літ. Т площею 12,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/ 53-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54600553104;

- будівлю ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г1, г-2, г1-2, загальною площею 276,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/55А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55320753104;

- офісну будівлю літ. В1, в1, загальною площею 48,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14 / 57-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55200053104;

- ангар літ. Ж площею 252,75 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/59А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56971053104;

- земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:88:061:0197 площею 0,4102 га, за адресою: м. Київ, вул. Молдавська 9, 17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 119175880000;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0049 площею 1,5103 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46124732212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0050 площею 0,7651 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41508132212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0054 площею 1,5099 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41936832212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0057 площею 0,7551 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41977432212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0058 площею 0,7550 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41998832212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0061 площею 0,7551 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 45745432212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0062 площею 0,7550 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42027332212.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРБІЗНЕС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38346204, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, офіс 2/12), а саме:

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 42-1, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-9, 42-10, 42-12, 42-14, 42-15, LXXXVa в літ. «А-7» площею 184,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37843511;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30337314101;

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 696,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 13371018101;

- земельну ділянку, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, земельну ділянку44в, кадастровий номер 1810136600:06:001:0031, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 51543818101;

- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27878771101;

- нежитлові приміщення №3, 4, 5, 6, загальною площею 37,0 кв.м в літ. А-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37931590;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 48,8 кв.м в літ. А-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 8522821;

- південну прохідну під літ. Ч загальною площею 153,70 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 11, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 13442480000;

- склад вогнетривів під літ. Ф загальною площею 66,0 кв.м, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 13, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 18041780000;

- електроцех і склад під літ. Ш та Ш' загальною площею 1 015,70 кв.м, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 15, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 16624680000;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 926,9 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), буд. 102з, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 23003856101;

- інше нежитлове приміщення № 1 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. Бакінскіх Комісаров 26, буд. 162а , приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19618344101;

- об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Чернігів, вул . 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), буд. 58, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19100074101;

- нежитлові приміщення №№2, 3 загальною площею 15,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. Л/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911023;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 5,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. Л/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 421002;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-3, загальною площею 57,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. К/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809218;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №4 площею 58,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. К/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911742;

- нежитлову будівлю, нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-6, загальною площею 303,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. А/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813776;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №7-:-21 загальною площею 263,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. А/1-2, що розташована за адресою: м. Харків , вул . Ганни, буд. 13/ 4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912419;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №3-:-8 загальною площею 97,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. Б/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/ 6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912770;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2 загальною площею 151,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Б/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/6, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813809;

- нежитлову будівлю, нежитлове приміщення № 1 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. И/1-1, що розташована за адресою: м. Харків , вул. Ганни, буд. 13/ 8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813835;

- нежитлове приміщення №2 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. И/1-1, що розташована за адресою: м. Харків , вул . Ганни, буд. 13/ 8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913392;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-4 загальною площею 356,0 кв.м в нежитловій будівлі літ. З/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 11 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829462;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №5-:-12 загальною площею 333,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. З/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 11 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915267;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 24,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. О/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни , буд. 13 / 12 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830270;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 19,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. О/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни , буд. 13 / 12 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914671;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. В/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/14 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830486;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. В/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/14 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914772;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 загальною площею 129,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г/1-2, що розташована за адресою: м . Харків , вул . Ганни, буд . 13/ 16 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831459;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№2, 3, 4 загальною площею 123,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/16, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914849;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 загальною площею 138,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Е/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 18 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831696;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №8-:-13 загальною площею 162,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Е/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/18 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914968;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 площею 227,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/20 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813891;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №2 площею 228,4 кв.м в нежитловій будівлі літ. Ж/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/ 20 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915116;

- нежитлове приміщення №1 площею 84,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. М-1, що розташована за адресою: м . Харків , вул . Ганни, буд. 13/ 22 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813945;

- нежитлове приміщення №2 площею 272,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. М-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/22, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915181;

- будівлю прохідної з побутовим приміщенням площею 309,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область , м . Кременчук , вул . Салганна, буд. 14/ 2-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57330553104;

- будівлю однієї блок-кімнати площею 45,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/4А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55564253104;

- будівлю складу ВКБ площею 217,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/6А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57309553104;

- будівлю складу для зберігання автозапчастин площею 2 123,7 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/8А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60453453104;

- будівлю складу площею 445,2 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/10А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 59926053104;

- котельню площею 24,85 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/12А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 59986253104;

- будівлю адміністративно-побутового комплексу літ. А, А1, а, а1, а2 площею 1 914,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/14-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60416553104;

- мийку кузовів площею 83,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/16-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60439053104;

- склад для зберігання ПММ в бочках площею 28,8 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/18А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58219953104;

- будівлю дільниці антикорозійної обробки автомобілів площею 259,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/20А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58313253104;

- будівлю складу збуту площею 430,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/22А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61619453104;

- будівлю цеху по складанню автомобілів площею 545,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/24А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61715153104;

- будівлю складу асфальтозмішувачів площею 1 408,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/26А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60640453104;

- будівлю навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин площею 1 698,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/28А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60581953104;

- будівлю старого заводоуправління площею 28,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м . Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/ 30 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60527553104;

- дільницю антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/32А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69367153104;

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а{1}, а{2}, аг, загальною площею 274,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/34А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61296653104;

- будівлю виробничого корпусу літ. А{1}, загальною площею 856,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/36А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62156053104;

- дільницю тюнінга автомобілів та склади (в т.ч. площа літніх приміщень) літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 268,6 кв.м, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/38А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62167153104;

- дільницю газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 81,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/ 40 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69675153104;

- дільницю газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д{1}, загальною площею 110,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/42А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 68998553104;

- майстерню слюсарів та електриків літ. Е, е, е{1}, загальною площею 30,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/44-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69045053104;

- цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3664,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/46А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69425953104;

- склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/48А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 70117353104;

- дільницю обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/50 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69112553104;

- склад для зберігання металопрокату площею 105,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/52А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61087753104;

- будівлю складського приміщення площею 12,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/54А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61179853104;

- будівлю ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г{1}, г-2, г{1}-2, загальною площею 276,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/56А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69031253104;

- офісну будівлю літ. В{1}, в{1}, загальною площею 48,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/58-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69156153104;

- ангар площею 252,75 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/60А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 68974453104;

- земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:88:061:0196 площею 0,3329 га, за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, земельну ділянку11, 13, 15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 119272780000;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0048 площею 1,5104 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46554232212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0051 площею 0,7651 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46557032212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0055 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46574532212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0056 площею 0,7594 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46138332212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0059 площею 0,7549 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46159732212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0060 площею 0,7550 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46550532212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0063 площею 0,7551 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46552232212.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «АКВІЛОН» (код ЄДРПОУ 34764782, код ЄДРІСІ 2331331, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52), а саме:

- нежитлові будівлі літ. А, Б, З, І, Л, М, Р, загальною площею 21 980,1 кв.м, розташовані за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 446496080000;

- нежитлову будівлю офісно-торгівельного центру літ. Т, загальною площею 12 429,2 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 446477380000;

- нежитлову торгівельно-виробничу будівлю літ. У, загальною площею 1 964,4 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 446445080000;

- будівлю виробничої майстерні літ. К, загальною площею 67,3 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 446332280000.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Будівельний», (код ЄДРПОУ 34764782, код ЄДРІСІ 233842, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52), а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0002 площею 1,5100 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41439132212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0003 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41377232212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0004 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34264032212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0013 площею 1,5184 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41483132212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0014 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41408232212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0015 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34065932212.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотрансінвест» (код ЄДРПОУ 33368841, Київська область, м. Ірпінь, вул. Соборна, буд. 105 Б), а саме:

- нежитлову будівлю літ. Б-1 , загальною площею 380,0 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Озерянська (Муранова), буд. 8/10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 71836963000;

- нежитлову будівлю літ. Е-2, загальною площею 1 239,4 кв.м, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49521763101;

- нежитлові будівлі літ. А-2, Б-1, В-1, Г-1, загальною площею 647,7 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49568263101.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Опус Плюс» (код ЄДРПОУ 36698261, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»), а саме:

- адмін. будівлю інв.№ 81701 літ. А-4, будівлю СТО інв. №81801 літ. Б, гараж інв. №81901 літ. В, склад інв. №81901 літ. Е, загальною площею 3 900,9 кв.м, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 136113723101;

- закритий склад з адміністративно-побутовими приміщеннями, загальною площею 2 822,7 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57501353104;

- будівлю дільниці усунення дефектів лакофарбового покриття вантажних автомобілів літ. Б{1}, загальною площею 503,4 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48600353104;

- будівлю, будівлі літ. А-2, Б-1, загальною площею 2 841,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Горностаївська, буд. 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348282514101;

- комплекс загальною площею 12 980 кв.м, розташований за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, буд. 9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348546163220.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Приватному підприємству фірма «Сандра-Інтернешнел» (код ЄДРПОУ 20701621, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»), а саме:

- будівлю салону-магазину літ. А, огорожі № 1, 2, загальною площею 4 690,9 кв.м, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Головатого отамана, буд. 113, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348240351101.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП» (код ЄДРПОУ 30712903, Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вул. Озерна, будинок 5), а саме:

- об`єкт незавершеного будівництва, загальною площею 7 161,9 кв.м, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Головатого отамана, буд. 115, реєстраційний номер майна 26496019, кадастровий номер земельної ділянки 5110137600:50:005:0003.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Буковинський Квартал» (код ЄДРПОУ 40676338, м. Чернівці, вул. Головна, буд. 119), а саме:

- нежитлові будівлі, загальною площею 1 964,1 кв.м, розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, буд. 236б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 279953373101;

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Приватному підприємству «Сервіс-Транс» (код ЄДРПОУ 33092601, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 55), а саме:

- нежитлову будівлю літ. П-2 загальною площею 1 507,4 кв.м, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 55, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37669063101;

- земельну ділянку кадастровий номер 6310136300:02:003:0026 загальною площею 0,4536 га, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, земельну ділянку 55, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1156925563101;

- гараж під літ. Г-ІІ /приміщення охорони з підвалом/ заг.площею - 97,6 кв.м, та нежиле приміщення /допоміжний корпус з магазином/ під літ. Б-І, загальною площею 812,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут (Черепіна), буд. 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30248059101.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АІС Столиця Трейд» (код ЄДРПОУ 39145234, Полтавська область, м. Кременчук, пр. Лесі Українки, буд. 1-А), а саме:

- будівлю магазину непродовольчих товарів літ. А, загальною площею 286,0 кв.м, розташовану за адресою: м. Житомир, пр. Незалежності (вул. Ватутіна), буд. 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 279810018101;

- нежиле приміщення, автосалон загальною площею 406,8 кв.м, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 7, приміщення 7,12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49826112101;

- будівлі автосалону, станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів на 4 поста, загальною площею 1 880,7 кв.м, розташовані за адресою: м. Кременчук, пр. Лесі Українки, буд. 1-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35673353104.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Іноземному підприємству «Черномор» (код ЄДРПОУ 34443332, м. Київ, вул. Гайдай Зої, буд. 7-А), а саме:

- комплекс будівель, загальною площею 1 030,2 кв.м, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62256135101;

- земельну ділянку кадастровий номер 3510100000:38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, земельну ділянку173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 360755935101;

- будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Берегова, буд. 208, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50477012101;

- склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівлю автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 136164823101;

- нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38 а , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 279878926101;

- нежитлову будівлю, павільйон для зберігання автомобілів, К-1 загальною площею 402,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 280163471101;

- земельну ділянку кадастровий номер 5310137000:18:013:0039 площею 0,1973 га, розташовану за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, земельну ділянку1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 813854853101;

- автосалон загальною площею 248,5 кв.м, розташований за адресою: м. Херсон, вул. Тираспольська, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7851965101;

- гаражні бокси літ. С-1, С'-1 загальною площею 101,8 кв.м, розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 831364446101;

- нежитлові приміщення № 6,7,8 в літ. А-7 загальною площею 114,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 799921146101;

- будівлю під літ. Ф-1 загальною площею 245,9 кв.м, розташовану за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35531746101.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АИС ТРАНС АВТО» (код ЄДРПОУ 33057153, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21 літера «І»), а саме:

- будівлю салону з продажу автомобілів та запчастин із виробничо-складськими приміщеннями літ. А-1, загальною площею 567,2 кв.м, розташовану за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 23, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 29919114101;

- нежитлові будівлі літ. С-1 (склади ОТМ) пл. 21,8 кв.м, літ. Р-1 (ремонтний бокс), пл. 91,5 кв.м, літ. П-1 (компресорна малярної дільниці) пл. 26,4 кв.м, літ. Н-1 (ремонтна майстерня) пл. 38,8 кв.м, загальною площею 178,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 821551563101.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Хайпекс» (код ЄДРПОУ 42476687, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, оф. 103), а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:88:061:0130 площею 0,3084 га, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, земельну ділянку21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34143580000.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Підприємству з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 30619514, м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 7), а саме:

- будівлю автосалону літ. А-2, загальною площею 3 193,5 кв.м, розташовану за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348575612101.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Підприємству з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава» (код ЄДРПОУ 30296633, м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 1), а саме:

- нежитлові будівлі (салон-магазин по продажу автомобілів з блоком технічного обслуговування), розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 350452153101.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» (код ЄДРПОУ 35648162, м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-Д), а саме:

- нежитлову будівлю (літ. В) загальною площею 3 673,6 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1524693180000;

- нежитлову будівлю (літ. Г) загальною площею 1 561,9 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1524649380000;

- комплекс по наданню послуг населенню та дилерських центрів для продажу легкових автомобілів загальною площею 990,6 кв.м, розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101д, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 455038080000.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АС-ТРАНС ОДЕСА» (код ЄДРПОУ 35502634, Одеська область, Біляївський район, сільрада Усатівська, 1664 км автошляху Санкт-Петербург-Київ-Одеса, буд. 3), а саме:

- Торгівельний центр для потреб та обслуговування населення в складі чотирьох автосалонів загальною площею 4 957,7 кв.м, розташований за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.Петербург-Київ-Одеса, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57384351210;

- земельну ділянку кадастровий номер 5121085200:01:001:0821 площею 3,7255 га, розташовану за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.Петербург-Київ-Одеса, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1196218251210.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Капітель-1» (код ЄДРПОУ 20713788, м. Київ, вул. Гайдай Зої, буд. 7-А), а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0052 площею 0,7784 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46563232212;

- земельну ділянку кадастровий номер 3221289000:05:003:0053 площею 0,7785 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41891732212.

Накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Легалплейс» (код ЄДРПОУ 38346230, м. Київ, вул. Філатова, 10А, офіс 2/14) на 100% частку в його статутному капіталі, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, учасниками якого є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Торре Глобаль Пласа, 50, 19-й поверх, офіс № Н, Панама) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАВ-Україна» (код ЄДРПОУ 33347313, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»).

Накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 38346204, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, офіс 2/12) на 100% частку в його статутному капіталі, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, учасниками якого є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Торре Глобаль Пласа, 50, 19-й поверх, офіс № Н, Панама) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАВ-Україна» (код ЄДРПОУ 33347313, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»).

Накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредо Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38150327, м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20) на 100% частку в його статутному капіталі, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, учасником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОН СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38347627, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21).

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості.

Ухвали, згідно ч.2 ст.392 КПК України, постановлені під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судових рішень, передбачених ч.1 ст.392 КПК України, окремому оскарженню не підлягають, крім випадків, визначених цим кодексом.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали -13 годин 55 хвилин 10 квітня 2020 року.

Головуючий суддя:

Судді: 1. 2.