Номер справи 623/1263/20
Номер провадження 1-кс/623/384/2020
УХВАЛА
іменем України
22 квітня 2020 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області
у складі слідчого судді: Винниченка П.П.,
за участю секретаря: Ткаченко Ю.Ю.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Ізюмського міськрайонного суду Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Трет`якової О.Б. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220320000317 від 10.04.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:
21 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Трет`якової О.Б., погоджене прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Молодовським І.О., про накладення арешту на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_1 , а саме на:
1) транспортний засіб марки HYUNDAI GETZ, зеленого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 );
2) на транспортний засіб марки KIA SPORTAGE, синього кольору, 2019 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_4 , (номер кузова НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_6 ); а також заборонити ОСОБА_1 здійснювати відчуження вказаного майна, оскільки воно в подальшому може підлягати конфіскації відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає наступне.
ОСОБА_1 , згідно протоколу № 3 загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 (ідентифікаційний код: 40346343) від 05.09.2016 та наказу Товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 по особовому складу № 23-к Про призначення директора від 06.09.2016, був призначений за сумісництвом з 06.09.2016 директором даного Товариства.
У подальшому, ОСОБА_1 , згідно з п. 8 Статуту ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 (в новій редакції), затвердженого на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 № 2/01 від 02.09.2016, зареєстрованого державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Куп`янської міської ради 07.09.2016 за № 14751050002001345, здійснюючи управління ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , як виконавчий (одноособовий) орган в особі його директора, тим самим будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями з керівництва та здійснення господарської діяльності Товариства, складання обліку фінансової звітності ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , її підписання та подання в установлені строки користувачам, підписуванням та візуванням документів тобто, згідно з ч. 3 КК України, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.
Так, 31.07.2019 Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, в особі начальника управління ОСОБА_2 , що є замовником робіт (згідно договору іменується як Замовник) з однієї сторони та ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 , що є виконавцем робіт (згідно договору іменується як Учасник) з іншої сторони, було укладено договір № 87 на закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ). Дозвіл на укладення даного договору був наданий ОСОБА_1 , як уповноваженій посадовій особі ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 згідно з протоколом № 4 від 09.07.2019 загальних зборів засновників ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 за результатами відкритих торгів ID: UA-2019-06-26-001122-а на закупівлю робіт по вищевказаному об`єкту.
Відповідно до п. 1 вказаного договору Учасник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ).
Відповідно до п. 2.1. вказаного договору ціна договору становить 6699990,00 гривень з ПДВ і є динамічною. Згідно п. 2.2. вказаного договору обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Згідно з п.3.1. вказаного договору джерелом фінансування робіт є субвенція з державного бюджету. Згідно з п. 3.3. розрахунок (остаточний розрахунок) проводиться після підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2 та КБ-3, які складаються Учасником та подаються для підписання Замовнику.
Відповідно до п. 4.1. вказаного договору Учасник виконує роботи вказані в п. 1 договору, розрахунки яких відповідають умовам чинного законодавства, згідно ДСУ БД.1.1-1:2013, будівельним нормам, а також діючим нормам та правилам, проектній документації. Згідно з п. 4.2. вказаного договору Учасник гарантує якість виконаних робіт, використаних матеріалів відповідно до державних норм, правил стандартів, ДСТУ, вимогам чинного законодавства.
Відповідно до п. 6.4.10. вказаного договору встановлено, що Учасник відповідає за якість матеріалів, устаткування (обладнання) і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією.
Фінансування вказаних робіт передбачалося та здійснювалося за рахунок державних коштів, виділених на вказані цілі з місцевого бюджету міста Куп`янськ Харківської області, рішеннями LXІ сесії VII скликання Куп`янської міської ради Харківської області: № 1236-VII від 25.06.2019 та № 1296-VII від 26.07.2019 Про внесення змін до рішення Куп`янської міської ради від 21.12.2018 № 1046 - VII Про місцевий бюджет на 2019 рік та додатків до нього (зі змінами) .
Також, з метою виконання вказаного договору, 03.05.2019 між ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 в особі директора ОСОБА_1 (Замовник) та ТОВ Куп`янські комунальні платежі , в особі директора ОСОБА_3 (Виконавець), було укладено договір про надання послуг № 305/19, згідно з яким Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець приймає на себе зобов`язання виготовити з наданої Замовником давальницької сировини (бітуму, мінеральних добавок, а також інших компонентів, що додатково додаються Виконавцем для виготовлення готової продукції, крім сипучих матеріалів, а саме щебню та відсіву) та передати Замовнику готову продукцію (асфальтобетонну суміш).
Згідно з п. 3.1. вказаного договору про надання послуг, вартість надання послуг Виконавцем визначена в калькуляції (Додаток № 3 до Договору). Відповідно до визначеної в Додатку № 3 до вказаного договору калькуляції, вартість послуг на дрібнозернисту асфальтобетонну суміш тип Б марка 1 становить 1712,80 гривень за 1 тону.
Згідно договору про надання послуг № 0305/19 від 03.05.2019 ТОВ Куп`янські комунальні платежі було реалізовано ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , товар - асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів на підставі наступних видаткових накладних: згідно видаткової накладної № 16 від 14.08.2019 де постачальником - ТОВ Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 327,6 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону, на загальну суму 561113,28 грн.; видаткової накладної № 18 від 21.08.2019 де постачальником - ТОВ Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 251,3 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону, на загальну суму 430426,64 грн.; видаткової накладної № 20 від 30.08.2019 де постачальником - ТОВ Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 400,4 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону, на загальну суму 685805,12 грн.
У подальшому ОСОБА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, розуміючи протиправний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, будучи достовірно обізнаним із Правилами визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), затвердженими Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 (чинний з 01.01.2014) та умовами виконання договору № 87 від 31.07.2019 року на закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), в порушення п. 1.2., п. 2.2., п 4.1, п. 4.2, п. 6.4.10 вказаного договору, а також вимог п. 3.16 ДСТУ НБД Д.1.1-3:2013 (приблизний кошторис - динамічна договірна ціна), яким передбачено, що договірна ціна, визначена як приблизний кошторис, що підлягає уточненню у разі змінення поточних цін на ресурси, що враховані в договірній ціні, а також з інших підстав, визначених умовами договору та п. 6.4.4.1 ДСТУ НБД Д.1.1-3:2013, яким передбачено, що прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні, склав акти примірної форми № КБ-2в - приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за серпень 2019 року від 21.08.2019 року, № 2 за серпень 2019 року від 27.08.2019 та № 3 за вересень 2019 року від 11.09.2019, до яких вніс недостовірні дані про розмір прямих витрат за локальним кошторисом у розділі 2-1-1 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті тип Б марка 1 за обґрунтуванням (шифром і номером позиції нормативу) - С1421-9837 щодо поточної ціни одиниці виміру використаного матеріалу вартістю 2553,02 грн. за тону, в той час як фактична вартість матеріалу (відпускна ціна): асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів придбаного ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 в особі директора ОСОБА_1 у ТОВ Куп`янські комунальні платежі , на підставі договору про надання послуг № 0305/19 від 03.05.2019 та згідно з видатковою накладною № 16 від 14.08.2019, № 18 від 21.08.2019 та № 20 від 30.08.2019 склала 1712,80 грн. за тону. Таким чином ОСОБА_1 умисно зависив вартість виконаних робіт у зазначених актах приймання виконаних будівельних робіт за вказаним шифром і номером позиції нормативу С1421-9837 на загальну суму 890921,00 гривень, що підтверджено висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи. Складені акти приймання виконаних будівельних робіт ОСОБА_1 підписав та скріпив печаткою ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , надавши таким актам форму офіційних документів та які в подальшому подав до Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, де вони були підписані та затверджені представниками Замовника вищевказаних робіт.
Так, згідно з висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, види та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), а також фактично витрачені при цьому матеріали, відповідають тим, що зазначені в наступних актах приймання виконаних будівельних робіт договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019: в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2 в на суму 1128620,00 грн.; в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2в на суму 841297,00 грн., в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року за формою КБ-2в на суму 1320415,00 грн.
Вартість фактично виконаних робіт по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), а також фактично витрачених при цьому матеріалів, не відповідає тим, що зазначені в наступних актах приймання виконаних будівельних робіт договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019 та складає: в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2в на суму 830621,00 грн.; в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2в на суму 612643,00 грн.; в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року за формою КБ-2в на суму 956147,00 грн.
Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт до договору № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, укладеного між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 щодо виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), складає 890921,00 грн.
На підставі підписаних та затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, як головним розпорядником коштів міського бюджету, було перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 1128620,00 грн. (згідно з реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 231 від 21.08.2019, зареєстрованого в Куп`янському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області та платіжним дорученням Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області № 3 від 21.08.2019), в сумі 841297,00 грн. (згідно з реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 241 від 28.08.2019, зареєстрованого в Куп`янському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області та платіжним дорученням Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області № 4 від 28.08.2019) та в сумі 1320415,00 гривень (згідно з реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 271 від 13.09.2019, зареєстрованого в Куп`янському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області та платіжним дорученням Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області № 10 від 13.09.2019) на банківський рахунок ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 № НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ Приватбанк .
Таким чином, Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, було безпідставно перераховано ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , бюджетні грошові кошти в сумі 890921,00 грн, які було виділено з Куп`янського міського бюджету, внаслідок чого ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , а відповідно і його керівником ОСОБА_1 , було отримано можливість вільно розпоряджатися даними грошовими коштами на власний розсуд.
Виходячи з викладеного, ОСОБА_1 , здійснюючи управління ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , як виконавчий (одноособовий) орган в особі його директора, таким чином, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів та маючи умисел на незаконне заволодіння бюджетними коштами, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, зависив вартість виконаних будівельних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за серпень 2019 року від 21.08.2019 року, № 2 за серпень 2019 року від 27.08.2019 та № 3 за вересень 2019 року від 11.09.2019 за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, укладеним між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 щодо виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), в результаті чого заволодів чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами в сумі 890921,00 грн, які було виділено з Куп`янського міського бюджету, в результаті чого інтересам держави у особі Куп`янської міської ради Харківської області було завдано матеріальну шкоду на вказану суму в особливо великих розмірах.
На підставі викладеного ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено в особливо великих розмірах.
Окрім того, ОСОБА_1 , здійснюючи управління ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , як виконавчий (одноособовий) орган в особі його директора, тим самим будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями з керівництва та здійснення господарської діяльності товариства, складання обліку фінансової звітності ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , її підписання та подання в установлені строки користувачам, підписуванням та візуванням документів тобто, згідно з ч. 3 КК України, будучи службовою особою, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.
31.07.2019 Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, в особі начальника управління ОСОБА_2 , що є замовником робіт (згідно договору іменується як Замовник) з однієї сторони та ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 , що є виконавцем робіт (згідно договору іменується як Учасник), з іншої сторони, було укладено договір № 87 на закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ).
З метою виконання вказаного договору, 03.05.2019 між ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 в особі директора ОСОБА_1 (Замовник) та ТОВ Куп`янські комунальні платежі , в особі директора ОСОБА_3 (Виконавець), було укладено договір про надання послуг № 305/19, згідно з яким Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець приймає на себе зобов`язання виготовити з наданої Замовником давальницької сировини (бітуму, мінеральних добавок, а також інших компонентів, що додатково додаються Виконавцем для виготовлення готової продукції, крім сипучих матеріалів, а саме щебню та відсіву) та передати Замовнику готову продукцію (асфальтобетонну суміш).
Згідно з п. 3.1. вказаного договору про надання послуг, вартість надання послуг Виконавцем визначена в калькуляції (Додаток № 3 до Договору). Відповідно до визначеної в Додатку № 3 до вказаного договору калькуляції, вартість послуг на дрібнозернисту асфальтобетонну суміш тип Б марка 1 становить 1712,80 гривень за 1 тону.
На підставі вказаного договору про надання послуг № 0305/19 від 03.05.2019 ТОВ Куп`янські комунальні платежі було реалізовано ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , товар - асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів на підставі наступних видаткових накладних: згідно видаткової накладної № 16 від 14.08.2019 де постачальник - ТОВ Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав отримувачу - ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 327,6 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону на загальну суму 561113,28 грн.; видаткової накладної № 18 від 21.08.2019 де постачальником - ТОВ Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 251,3 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону, на загальну суму 430426,64 грн.; видаткової накладної № 20 від 30.08.2019 де постачальником - ТОВ Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 400,4 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону, на загальну суму 685805,12 грн.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової-почеркознавчої експертизи, встановлено, що підпис в графі Від постачальника: майстер ОСОБА_4 в оригіналах видаткових накладних № 16 від 14.08.2019, № 18 від 21.08.2019 та № 20 від 30.08.2019, виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.
Вказані накладні в графі: отримувач: директор Товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 ОСОБА_1 , ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що майстер Товариства з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі ОСОБА_4 , не здійснював реалізацію зазначеного матеріалу, та підписи від імені якого здійснені невстановленою в ході досудового розслідування особою, підписав та скріпив печаткою ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим склавши та видавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи від імені ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 .
Далі, ОСОБА_1 , у невстановлених в ході досудового розслідування місці, даті та часі, а також з використанням невстановлених технічних засобів, виготовив: копію видаткової накладної № 16 від 14.08.2019, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що постачальник - ТОВ Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 273 тони, вартістю 2470,84 грн. за тону, на загальну суму 674539,32 грн., копію видаткової накладної № 16/1 від 14.08.2019, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що постачальник - ТОВ Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 54,6 тон, вартістю 2470,84 грн. за тону, на загальну суму 134907,86 грн.; копію видаткової накладної № 18 від 21.08.2019, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що постачальник - ТОВ Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 251,3 тони, вартістю 2470,84 грн. за тону, на загальну суму 620922,09 грн.; копію видаткової накладної № 20 від 30.08.2019, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що постачальник - ТОВ Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 400,4 тони, вартістю 2470,84 грн. за тону, на загальну суму 989324,34 грн. Виготовлені копії вказаних видаткових накладних ОСОБА_1 підписав та скріпив печаткою ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим склавши та видавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи від імені ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 .
Вказані завідомо неправдиві офіційні документи складені та видані ОСОБА_1 від імені ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , ОСОБА_1 подав до Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області в якості підтвердження відпускної ціни придбаного та використаного ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 матеріалу: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті тип Б. марка 1 , під час проведення робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019.
Окрім того, ОСОБА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, розуміючи протиправний характер своїх дій, використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи, а саме копії видаткових накладних: № 16 від 14.08.2019, № 18 від 21.08.2019 та № 20 від 30.08.2019, в якості підтвердження відпускної ціни придбаного та використаного матеріалу: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті тип Б. марка 1 , в розмірі 2470,84 грн, за тону, з метою виконання умов договору № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, склав акти примірної форми № КБ-2в - приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за серпень 2019 року від 21.08.2019 року, № 2 за серпень 2019 року від 27.08.2019 та № 3 за вересень 2019 року від 11.09.2019, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про розмір прямих витрат за локальним кошторисом у розділі 2-1-1 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті тип Б. марка 1 за обґрунтуванням (шифром і номером позиції нормативу) - С1421-9837 щодо поточної ціни одиниці виміру використаного матеріалу вартістю 2553,02 грн. за тону, в той час як фактична відпускна вартість матеріалу: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів придбаного ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 в особі директора ОСОБА_1 у ТОВ Куп`янські комунальні платежі , на підставі договору про надання послуг № 0305/19 від 03.05.2019 склала 1712,80 грн. за тону.
Таким чином ОСОБА_1 , з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, умисно зависив вартість виконаних будівельних робіт у зазначених актах приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за серпень 2019 року від 21.08.2019 року, № 2 за серпень 2019 року від 27.08.2019 та № 3 за вересень 2019 року від 11.09.2019 за вказаним шифром і номером позиції нормативу С1421-9837 на загальну суму 890921,00 грн. Складені акти виконаних робіт ОСОБА_1 підписав та скріпив печаткою ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим склавши та видавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи від імені ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 .
Вказані завідомо неправдиві офіційні документи складені та видані ОСОБА_1 від імені ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , ОСОБА_1 подав до Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, де вони були підписані та затверджені представниками Замовника вищевказаних робіт.
На підставі підписаних актів виконаних будівельних робіт Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та з урахуванням наданих ОСОБА_1 завірених належним чином копій видаткових накладних № 16 від 14.08.2019, № 18 від 21.08.2019 та № 20 від 30.08.2019 в якості підтвердження частини придбаного та використаного матеріалу під час проведення будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області було безпідставно перераховано ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , бюджетні грошові кошти в сумі 890921,00 грн, які було виділено з Куп`янського міського бюджету.
Таким чином, ОСОБА_1 , здійснюючи управління ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , як виконавчий (одноособовий) орган в особі його директора, будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів та маючи умисел на незаконне заволодіння бюджетними коштами, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи щодо виконання будівельних робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, укладеним між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та ТОВ Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , а також щодо придбання частини використаного матеріалу під час вказаних робіт, чим спричинив тяжкі наслідки у вигляді завдання інтересам держави у особі Куп`янської міської ради Харківської області матеріальної шкоди у особливо великих розмірах на суму 890921,00 грн.
На підставі викладеного, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки.
У сукупності ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.
13.04.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та ч. 2 ст. 366 КК України.
У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень - злочинів підозрюється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Чарджоу, Туркменістан, туркмен, громадянин України, раніше несудимий, одружений, з вищою освітою, працює на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Вина ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями свідка ОСОБА_2 , показаннями свідка ОСОБА_5 , показаннями свідка ОСОБА_3 та свідка ОСОБА_4 , висновками судових експертиз, речовими доказами.
Згідно з інформацією за вих. № 70/23-950 від 10.04.2020, зібраною Куп`янським МРВ УСБУ в Харківській області на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровані транспортні засоби марки KIA SPORTAGE, державний номерний знак НОМЕР_4 та марки HYUNDAI GETZ, державний номерний знак НОМЕР_1 , що зокрема підтверджується інформаційною довідкою за вих. № 5001 від 10.04.2020, наданою з інформаційної підсистеми НАІС АМТ ІП НПУ.
Відповідно до витягу з інформаційної підсистеми НАІС АМТ ІП НПУ станом на 09.04.2020 на ім`я ОСОБА_1 зареєстровано від 02.08.2016 транспортний засіб марки HYUNDAI GETZ, зеленого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 ).
Відповідно до витягу з інформаційної підсистеми НАІС АМТ ІП НПУ станом на 09.04.2020 на ім`я ОСОБА_1 зареєстровано від 23.04.2019 транспортний засіб марки KIA SPORTAGE, синього кольору, 2019 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_4 , (номер кузова НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_6 ).
Вищевикладені обставини підтверджені наданими суду копіями матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220320000317 від 10.04.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Прокурор Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Молодовський І.О. та старший слідчий СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет`якова О.Б. в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_1 та його захисник Мєтєльов П.А. в судове засідання не з`явились, надали суду письмову заяву, в якій просили розглянути клопотання про арешт майна без їх участі, а також захисник Нерсесова Р.М. Мєтєльов П.А. надіслав до суду заперечення на клопотання про арешт майна, в якому просив відмовити в задоволенні клопотання.
За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про арешт майна без участі слідчого, прокурора, власника майна та його захисника.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
П. 3 ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України , може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Крім того, нездійснення дій з накладення арешту на майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги те, що майно, яке зареєстровано на ім`я ОСОБА_1 , а саме: транспортний засіб марки HYUNDAI GETZ, зеленого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 ) та транспортний засіб марки KIA SPORTAGE, синього кольору, 2019 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_4 , (номер кузова НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_6 ), надалі може підлягати конфіскації відповідно до санкції ст. 191 ч. 5 КК України, з метою недопущення можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає, що на вищевказане майно слід накласти арешт.
Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.107, 170-174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Трет`якової О.Б. про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12020220320000317 від 10.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України, на майно, що належить на праві власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- на транспортний засіб марки HYUNDAI GETZ, зеленого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 );
- на транспортний засіб марки KIA SPORTAGE, синього кольору, 2019 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_4 , (номер кузова НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_6 ).
Заборонити ОСОБА_1 здійснювати відчуження вказаного майна.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя П. П. Винниченко
Суд | Ізюмський міськрайонний суд Харківської області |
Дата ухвалення рішення | 22.04.2020 |
Оприлюднено | 23.04.2020 |
Номер документу | 88878162 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ізюмський міськрайонний суд Харківської області
Винниченко П. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні