Ухвала

від 01.07.2020 по справі 623/1263/20

ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи 623/1263/20

Номер провадження 1-кс/623/630/2020

У Х В А Л А

іменем України

01 липня 2020 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

у складі: слідчого судді Винниченка П.П.,

за участю: секретаря Ткаченко Ю.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет`якової О.Б. про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220320000317 від 10.04.2020 року,

в с т а н о в и в:

30 червня 2020 року старший слідчий СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет`якова О.Б. звернулася до слідчого судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області із клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , згідно протоколу № 3 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 (ідентифікаційний код 40346343) від 05.09.2016 та наказу товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 по особовому складу № 23-к Про призначення директора від 06.09.2016, був призначений за сумісництвом з 06.09.216 директором даного товариства.

У подальшому, ОСОБА_1 , згідно з п. 8 статуту товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 (в новій редакції), затвердженого на підставі протоколу загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 № 2/01 від 02.09.2016, зареєстрованого державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Куп`янської міської ради 07.09.2016 за № 14751050002001345, здійснюючи управління товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , як виконавчий (одноособовий) орган в особі його директора, тим самим будучи наділений організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями з керівництва та здійснення господарської діяльності товариства, складання обліку фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , її підписання та подання в установлені строки користувачам, підписуванням та візуванням документів тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 Кримінального Кодексу України будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, 31.07.2019 управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, в особі начальника управління ОСОБА_2 , що є замовником робіт (згідно договору іменується як Замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 , що є виконавцем робіт (згідно договору іменується як Учасник), з іншої сторони, було укладено договір № 87 на закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ). Дозвіл на укладення даного договору був наданий ОСОБА_1 , як уповноваженій посадовій особі товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 згідно з протоколом № 4 від 09.07.2019 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 за результатами відкритих торгів ID: UA-2019-06-26-001122-а на закупівлю робіт по вищевказаному об`єкту.

Відповідно до п. 1 вказаного договору Учасник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ).

Відповідно до п. 2.1. вказаного договору ціна договору становить 6699990,00 гривень з ПДВ і є динамічною. Згідно п. 2.2. вказаного договору обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Згідно з п.3.1. вказаного договору джерелом фінансування робіт є субвенція з державного бюджету. Згідно з п. 3.3. розрахунок (остаточний розрахунок) проводиться після підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2 та КБ-3, які складаються Учасником та подаються для підписання Замовнику.

Відповідно до п. 4.1. вказаного договору Учасник виконує роботи вказані в п. 1 договору, розрахунки яких відповідають умовам чинного законодавства, згідно ДСУ БД.1.1-1:2013, будівельним нормам, а також діючим нормам та правилам, проектній документації. Згідно з п. 4.2. вказаного договору Учасник гарантує якість виконаних робіт, використаних матеріалів відповідно до державних норм, правил стандартів, ДСТУ, вимогам чинного законодавства.

Відповідно до п. 6.4.10. вказаного договору встановлено, що Учасник відповідає за якість матеріалів, устаткування (обладнання) і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією.

Фінансування вказаних робіт передбачалося та здійснювалося за рахунок державних коштів, виділених на вказані цілі з місцевого бюджету міста Куп`янськ Харківської області, рішеннями LXІ сесії VII скликання Куп`янської міської ради Харківської області: № 1236-VII від 25.06.2019, № 1296-VII від 26.07.2019 та № 1336-VII від 28.08.2019 Про внесення змін до рішення Куп`янської міської ради від 21.12.2018 № 1046 - VII Про місцевий бюджет на 2019 рік та додатків до нього (зі змінами) .

Також, з метою виконання вказаного договору, 03.05.2019 між товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 в особі директора ОСОБА_1 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі , в особі директора ОСОБА_3 (Виконавець), було укладено договір про надання послуг № 0305/19 згідно з яким Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець приймає на себе зобов`язання виготовити з наданої Замовником давальницької сировини (бітуму, мінеральних добавок, а також інших компонентів, що додатково додаються Виконавцем для виготовлення готової продукції, крім сипучих матеріалів, а саме щебню та відсіву) та передати Замовнику готову продукцію (асфальтобетонну суміш).

Згідно з п. 3.1. вказаного договору про надання послуг, вартість надання послуг Виконавцем визначена в калькуляції (Додаток № 3 до Договору). Відповідно до визначеної в Додатку № 3 до вказаного договору калькуляції, вартість послуг на дрібнозернисту асфальтобетонну суміш тип Б марка 1 становить 1712,80 гривень за 1 тону.

Згідно договору про надання послуг № 0305/19 від 03.05.2019 товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі було реалізовано товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , товар - асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів на підставі наступних видаткових накладних: згідно видаткової накладної № 16 від 14.08.2019 де постачальником - товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 327,6 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону на загальну суму 561113,28 грн.; видаткової накладної № 18 від 21.08.2019 де постачальником - товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 251,3 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону на загальну суму 430426,64 грн.; видаткової накладної № 20 від 30.08.2019 де постачальником - товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 400,4 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону на загальну суму 685805,12 грн.

У подальшому, ОСОБА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, розуміючи протиправний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, будучи достовірно обізнаним із Правилами визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), затвердженими Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 (чинний з 01.01.2014) та умовами виконання договору № 87 від 31.07.2019 року на закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), в порушення п. 1.2., п. 2.2., п 4.1, п. 4.2, п. 6.4.10 вказаного договору, а також вимог п. 3.16 ДСТУ НБД Д.1.1-3:2013 (приблизний кошторис - динамічна договірна ціна), яким передбачено, що договірна ціна, визначена як приблизний кошторис, що підлягає уточненню у разі змінення поточних цін на ресурси, що враховані в договірній ціні, а також з інших підстав, визначених умовами договору та п. 6.4.4.1 ДСТУ НБД Д.1.1-3:2013, яким передбачено, що прямі витрати при визначені вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально - технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірні ціні, склав акти примірної форми № КБ-2в - приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за серпень 2019 року від 21.08.2019 року, № 2 за серпень 2019 року від 27.08.2019 та № 3 за вересень 2019 року від 11.09.2019, до яких вніс недостовірні дані про розмір прямих витрат за локальним кошторисом у розділі 2-1-1 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті тип Б марка 1 за обґрунтуванням (шифром і номером позиції нормативу) - С1421-9837 щодо поточної ціни одиниці виміру використаного матеріалу вартістю 2553,02 грн. за тону, в той час як фактична вартість матеріалу (відпускна ціна): асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів придбаного товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 в особі директора ОСОБА_1 у товариства з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі , на підставі договору про надання послуг № 0305/19 від 03.05.2019 та згідно з видатковою накладною № 16 від 14.08.2019, № 18 від 21.08.2019 та № 20 від 30.08.2019 склала 1712,80 грн. за тону. Таким чином ОСОБА_1 умисно зависив вартість виконаних робіт у зазначених актах приймання виконаних будівельних робіт за вказаним шифром і номером позиції нормативу С1421-9837 на загальну суму 890921,00 гривень, що підтверджено висновком експерта за результатами проведення судової будівельно - технічної експертизи. Складені акти приймання виконаних будівельних робіт ОСОБА_1 підписав та скріпив печаткою товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , надавши таким актам форму офіційних документів та які в подальшому подав до управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, де вони були підписані та затверджені представниками Замовника вищевказаних робіт.

Так, згідно з висновком експерта за результатами проведення судової будівельно - технічної експертизи, види та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), а також фактично витрачені при цьому матеріали, відповідають тим, що зазначені в наступних актах приймання виконаних будівельних робіт договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019: в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2 в на суму 1128620,0 грн.; в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2в на суму 841297,0 грн., в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року за формою КБ-2в на суму 1320415,0 грн.

Вартість фактично виконаних робіт по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), а також фактично витрачені при цьому матеріалів, не відповідає тим, що зазначені в наступних актах приймання виконаних будівельних робіт договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019 та складає: в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2в на суму 830621,0 грн.; в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2в на суму 612643,0 грн.; в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року за формою КБ-2в на суму 956147,0 грн.

Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт до договору № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, укладеного між управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 щодо виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), складає 890921,00 грн.

На підставі підписаних та затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, як головним розпорядником коштів міського бюджету, було перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 1128620,00 грн. (згідно з реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 231 від 21.08.2019, зареєстрованого в Куп`янському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області та платіжним дорученням Управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області № 3 від 21.08.2019), в сумі 841297,00 грн. (згідно з реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 241 від 28.08.2019, зареєстрованого в Куп`янському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області та платіжним дорученням управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області № 4 від 28.08.2019) та в сумі 1320415,00 гривень (згідно з реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 271 від 13.09.2019, зареєстрованого в Куп`янському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області та платіжним дорученням управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області № 10 від 13.09.2019) на банківський рахунок товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ Приватбанк .

Таким чином, управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, було безпідставно перераховано товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , бюджетні грошові кошти в сумі 890921,00 гривень, які було виділено з Куп`янського міського бюджету, внаслідок чого товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , а відповідно і його керівником ОСОБА_1 , було отримано можливість вільно розпоряджатися даними грошовими коштами на власний розсуд.

Виходячи з викладеного, ОСОБА_1 , здійснюючи управління товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , як виконавчий (одноособовий) орган в особі його директора, таким чином, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів та маючи умисел на незаконне заволодіння бюджетними коштами, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, зависив вартість виконаних будівельних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за серпень 2019 року від 21.08.2019 року, № 2 за серпень 2019 року від 27.08.2019 та № 3 за вересень 2019 року від 11.09.2019 за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, укладеним між управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 щодо виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), в результаті чого заволодів чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами в сумі 890921,00 гривень, які було виділено з Куп`янського міського бюджету, в результаті чого інтересам держави у особі Куп`янської міської ради Харківської області було завдано матеріальну шкоду на вказану суму в особливо великих розмірах.

На підставі викладеного, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено в особливо великих розмірах.

Окрім того, ОСОБА_1 , здійснюючи управління товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , як виконавчий (одноособовий) орган в особі його директора, тим самим будучи наділений організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями з керівництва та здійснення господарської діяльності товариства, складання обліку фінансової звітності товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , її підписання та подання в установлені строки користувачам, підписуванням та візуванням документів тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 Кримінального Кодексу України будучи службовою особою, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.

31.07.2019 управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, в особі начальника управління ОСОБА_2 , що є замовником робіт (згідно договору іменується як Замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 , що є виконавцем робіт (згідно договору іменується як Учасник), з іншої сторони, було укладено договір № 87 на закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ).

З метою виконання вказаного договору, 03.05.2019 між товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 в особі директора ОСОБА_1 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі , в особі директора ОСОБА_3 (Виконавець), було укладено договір про надання послуг № 0305/19 згідно з яким Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець приймає на себе зобов`язання виготовити з наданої Замовником давальницької сировини (бітуму, мінеральних добавок, а також інших компонентів, що додатково додаються Виконавцем для виготовлення готової продукції, крім сипучих матеріалів, а саме щебню та відсіву) та передати Замовнику готову продукцію (асфальтобетонну суміш).

Згідно з п. 3.1. вказаного договору про надання послуг, вартість надання послуг Виконавцем визначена в калькуляції (Додаток № 3 до Договору). Відповідно до визначеної в Додатку № 3 до вказаного договору калькуляції, вартість послуг на дрібнозернисту асфальтобетонну суміш тип Б марка 1 становить 1712,80 гривень за 1 тону.

На підставі вказаного договору про надання послуг № 0305/19 від 03.05.2019 товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі було реалізовано товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , товар - асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів на підставі наступних видаткових накладних: згідно видаткової накладної № 16 від 14.08.2019 де постачальник - товариство з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав отримувачу - товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 327,6 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону на загальну суму 561113,28 грн.; видаткової накладної № 18 від 21.08.2019 де постачальником - товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 251,3 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону на загальну суму 430426,64 грн.; видаткової накладної № 20 від 30.08.2019 де постачальником - товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 400,4 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону на загальну суму 685805,12 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової - почеркознавчої експертизи, встановлено, що підпис в графі Від постачальника: майстер ОСОБА_4 в оригіналах видаткових накладних № 16 від 14.08.2019, № 18 від 21.08.2019 та № 20 від 30.08.2019, виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.

Вказані накладні в графі: отримувач: директор товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 ОСОБА_1 , ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що майстер товариства з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі ОСОБА_4 , не здійснював реалізацію зазначеного матеріалу, та підписи від імені якого здійснені невстановленою в ході досудового розслідування особою, підписав та скріпив печаткою товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим склавши та видавши, вказані завідомо неправдиві офіційні документи від імені товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 .

Далі, ОСОБА_1 , у невстановлених в ході досудового розслідування місці, даті та часі, а також з використанням невстановлених технічних засобів, виготовив: копію видаткової накладної № 16 від 14.08.2019 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що постачальник - товариство з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 273 тони, вартістю 2470,84 грн. за тону на загальну суму 674539,32 грн., копію видаткової накладної № 16/1 від 14.08.2019 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що постачальник - товариство з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 54,6 тон, вартістю 2470,84 грн. за тону на загальну суму 134907,86 грн.; копію видаткової накладної № 18 від 21.08.2019 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що постачальник - товариство з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 251,3 тони, вартістю 2470,84 грн. за тону на загальну суму 620922,09 грн.; копію видаткової накладної № 20 від 30.08.2019 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що постачальник - товариство з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 400,4 тони, вартістю 2470,84 грн. за тону на загальну суму 989324,34 грн. Виготовлені копії вказаних видаткових накладних ОСОБА_1 підписав, діючи як директор товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим склавши та видавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи від імені товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 .

Вказані завідомо неправдиві офіційні документи складені та видані ОСОБА_1 від імені товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , ОСОБА_1 подав до Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області в якості підтвердження відпускної ціни придбаного та використаного товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 матеріалу: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті тип Б. марка 1 , під час проведення робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019.

Окрім того, ОСОБА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, розуміючи протиправний характер своїх дій, використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи, а саме копії видаткових накладних: № 16 від 14.08.2019, № 16/1 від 14.08.2019, № 18 від 21.08.2019 та № 20 від 30.08.2019, в якості підтвердження відпускної ціни придбаного та використаного матеріалу: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті тип Б. марка 1 , в розмірі 2470,84 грн, за тону, з метою виконання умов договору № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, склав акти примірної форми № КБ-2в - приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за серпень 2019 року від 21.08.2019 року, № 2 за серпень 2019 року від 27.08.2019 та № 3 за вересень 2019 року від 11.09.2019, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про розмір прямих витрат за локальним кошторисом у розділі 2-1-1 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті тип Б. марка 1 за обґрунтуванням (шифром і номером позиції нормативу) - С1421-9837 щодо поточної ціни одиниці виміру використаного матеріалу вартістю 2553,02 грн. за тону, в той час як фактична відпускна вартість матеріалу: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів придбаного товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 в особі директора ОСОБА_1 у товариства з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі , на підставі договору про надання послуг № 0305/19 від 03.05.2019 склала 1712,80 грн. за тону.

Таким чином, ОСОБА_1 , з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, умисно зависив вартість виконаних будівельних робіт у зазначених актах приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за серпень 2019 року від 21.08.2019 року, № 2 за серпень 2019 року від 27.08.2019 та № 3 за вересень 2019 року від 11.09.2019 за вказаним шифром і номером позиції нормативу С1421-9837 на загальну суму 890921,00 гривень. Складені акти виконаних робіт ОСОБА_1 підписав та скріпив печаткою товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим склавши та видавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи від імені Товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 .

Вказані завідомо неправдиві офіційні документи складені та видані ОСОБА_1 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , ОСОБА_1 подав до Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, де вони були підписані та затверджені представниками Замовника вищевказаних робіт.

На підставі підписаних актів виконаних будівельних робіт управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та з урахуванням наданих ОСОБА_1 завірених належним чином копій видаткових накладних № 16 від 14.08.2019, № 16/1 від 14.08.2020, № 18 від 21.08.2019 та № 20 від 30.08.2019 в якості підтвердження частини придбаного та використаного матеріалу під час проведення будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області було безпідставно перераховано товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , бюджетні грошові кошти в сумі 890921,00 гривень, які було виділено з Куп`янського міського бюджету.

Таким чином, ОСОБА_1 , здійснюючи управління товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , як виконавчий (одноособовий) орган в особі його директора, будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів та маючи умисел на незаконне заволодіння бюджетними коштами, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи щодо виконання будівельних робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, укладеним між управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , а також щодо придбання частини використаного матеріалу під час вказаних робіт, чим спричинив тяжкі наслідки у вигляді завдання інтересам держави у особі Куп`янської міської ради Харківської області матеріальної шкоди у особливо великих розмірах на суму 890921,00 гривень.

На підставі викладеного, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки.

У сукупності ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.

13.04.2020 ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних злочинів.

З 13.04.2020 у кримінальному провадженні бере участь в якості захисника підозрюваного ОСОБА_1 адвокат Мєтєльов Павло Андрійович, який діє на підставі договору про надання правової допомоги № 70 від 28.02.2020, ордеру серії АХ № 1013788 від 21.04.2020, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ХВ № 002255 від 01.08.2018 виданого Радою адвокатів Харківської області, тел.: НОМЕР_3, адреса для листування: 63701, Харківська область, м. Куп`янськ, пл. Центральна, 13, оф. 2, (ІНФОРМАЦІЯ_2).

Досудове розслідування СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області закінчено, про що 03.06.2020 прокурором та 05.06.2020 слідчим, якому доручено надання доступу до матеріалів кримінального провадження у порядку ч. 1 ст. 290 КПК України повідомлено підозрюваного ОСОБА_1 та його захисника Мєтєльова П.А.

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, починаючи з 10.06.2020 (з часу прибуття підозрюваного ОСОБА_1 та його захисника Мєтєльова П.А. до СВ Ізюмського ВП) і до 23.06.2020 ОСОБА_1 та його захиснику Мєтєльову П.А. було надано доступ до матеріалів досудового розслідування у 10 томах. Станом на 23.06.2020 ОСОБА_1 та його захисник Мєтєльов П.А. ознайомлені з матеріалами досудового розслідування в 9 томах в повному обсязі та у 10 томі (296 аркушів) до 189 аркуша. Кінцеве ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в повному обсязі заплановано на 30.06.2020.

15.06.2020 про свою участь у кримінальному провадженні в якості захисника підозрюваного ОСОБА_1 заявив адвокат Войтенко Валерій Володимирович, який діє на підставі ордеру серії КС № 716683 від 20.05.2020, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2059 серії ХВ № 000350 від 21.12.2016 виданого Радою адвокатів Харківської області, тел.: НОМЕР_2, адреса для листування: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3).

15.06.2020 відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, захиснику підозрюваного ОСОБА_1 - Войтенку В.В. було надано доступ до матеріалів досудового розслідування у 10 томах. З числа наданих томів Войтенко В.В. ознайомився з томом 1 та томом 2 в повному обсязі.

Починаючи з 16.06.2020 слідчим здійснювались виклики Войтенка В.В. в телефонному режимі та через його підзахисного ОСОБА_1 . Про всі виклики підозрюваного ОСОБА_1 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за участю його захисників, а саме на 16.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, 22.06.2020, 23.06.2020, 25.06.2020, 26.06.2020, 27.06.2020, 29.06.2020, однак захисник Войтенко В.В. жодного разу не з`явився для подальшого ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та через свого підзахисного ОСОБА_1 передавав, що прибути не може у зв`язку із задіянням в іншому службовому процесі в м. Київ, постійно переносив дати можливого прибуття.

30.06.2020 в телефонному режимі Войтенко В.В. повідомив, що прибути не може у зв`язку із задіюванням в іншому службовому процесі в м. Київ. Орієнтовно повідомив про можливе прибуття для ознайомлення 02.07.2020, 03.07.2020 або 04.07.2020.

Підозрюваному та стороні захисту забезпечені належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи розслідування.

Таким чином, стороною захисту підозрюваного ОСОБА_1 допущено зволікання при ознайомленні з матеріалами, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

В клопотанні старший слідчий просить суд встановити стороні захисту підозрюваного ОСОБА_1 - адвокату Войтенко Валерію Володимировичу строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №12020220320000317 від 10.04.2020 року до 09 липня 2020 року.

Старший слідчий СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет`якова О.Б. та перший заступник керівника Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Масельський О.І. в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Адвокат ОСОБА_1 Мєтєльов П.А. в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заперечення проти клопотання слідчого, в якому просив в задоволенні клопотання відмовити та встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 20.07.2020.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

03.06.2020 прокурором та 05.06.2020 слідчим, якому доручено надання доступу до матеріалів кримінального провадження, підозрюваному та його захиснику повідомлено про закінчення досудового слідства та надано можливість для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Статтею 2 КПК України визначено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона права, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був засуджений. Згідно до вимог статті 40 КПК України, слідчий органу досудового розслідування несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Частиною 10 статті 290КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

На підставі вимог статті 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до вимог статті 114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного провадження.

Приписами статті 290 КПК України встановлено, що прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Матеріали досудового розслідування складають 10 томів, тобто обсяг даних матеріалів не є завеликим, на підставі чого слідчий суддя вважає достатнім час до 09 липня 2020 року для ознайомлення з матеріалами справи.

Таким чином, вважаю, що клопотання старшого слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню

Керуючись статтями 2, 113, 114, 290, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет`якової О.Б. про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220320000317 від 10.04.2020 року- задовольнити.

Встановити строк для ознайомлення стороні захисту підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - адвокату Войтенко Валерію Володимировичу, який діє на підставі ордеру серії КС № 716683 від 20.05.2020, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2059 серії ХВ № 000350 від 21.12.2016, виданого Радою адвокатів Харківської області, з матеріалами досудового розслідування в 10 томах (1-й том на 256 аркушах, 2-й том на 252 аркушах, 3-й том на 253 аркушах, 4-й том на 260 аркушах, 5-й том на 278 аркушах, 6-й том на 252 аркушах, 7-й том на 275 аркушах, 8-й том на 301 аркушах, 9-й том на 309 аркушах, 10-й том на 296 аркушах,) починаючі з третього тому і до десятого в повному обсязі у кримінальному провадженні № 12020220320000317 від 10.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме до 09.07.2020.

Роз`яснити стороні захисту підозрюваного ОСОБА_1 - адвокату Войтенко Валерію Володимировичу , що після спливу вказаного строку, він буде вважатися таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає чинності з моменту її оголошення.

Слідчий суддя П. П. Винниченко