Ухвала

від 21.05.2020 по справі 639/3072/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/3072/20

Провадження №1-кс/639/1351/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42020220000000205 від 15.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42020220000000205 від 15.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42020220000000205 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами в ході впровадження системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті м. Харкова.

Харківською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Харківпасс» за попередньою змовою з ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» заволоділи бюджетними коштами під час впровадження системи «Електронний квиток».

Так, 26.12.2016 між Харківською міською радою (Замовник), ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» (Інвестор) та комунальними підприємствами, які здійснюють перевезення пасажирів у міському електричному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова підписано інвестиційний договір, б/н, на впровадження системи «Електронний квиток» (далі - Система). За умовами вказаного договору Замовник залучає Інвестора до участі у створенні та впровадженні зазначеної системи, а останній в свою чергу здійснює фінансування, проектування, створення, встановлення та введення в експлуатацію об`єкта інвестування, його подальше обслуговування та інші, визначені договірними відносинами обов`язки.

Відповідно до умов п. 3.2 Інвестиційного договору та п. 3.2 додаткової угоди до нього б/н від 26.06.2019, Система має бути введена в експлуатацію протягом 36 місяців після набрання чинності зазначеного договору, тобто 28.12.2019 шляхом підписання акту введення в експлуатацію об`єкта інвестування (п. 11.1 Договору). Однак, Система в експлуатацію не введена, але за наявною інформацією, переказ грошових коштів здійснюється між всіма учасниками інвестиційної діяльності з липня 2019 року.

Також, за наявною інформацією, на виконання умов конкурсу з відбору Інвестора для створення системи «Електронний квиток» та укладеного інвестиційного договору, сам Інвестор має відповідати вимогам постанови правління Національного банку України від 05.11.2014 № 705 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» та повинен мати ліцензію Нацбанку, що дозволить забезпечувати йому приймання коштів, їх обробку, розподіл та перерахування учасникам інвестиційної діяльності з використанням об`єкту інвестування.

Крім того, Інвестор, ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр», особисто, маючи всі відповідні дозвільні документи, може здійснювати фінансові операції в ході фактичного функціонування Системи або має право залучити для цього іншу фінансову установу. У той же час, комунальне підприємство «Харківпасс», залучене інвестором для приймання коштів, їх обробки, розподілу та перерахування учасникам інвестиційної діяльності не є фінансовою установою та не має права здійснювати фінансові операції зі зберігання та переказу коштів, а також не має дозвільних документів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Враховуючи наявний факт безпідставності утримання КП «Харківпасс» відсотків з функціонування системи на користь Інвестора та свою користь, а також отримання грошових винагород від Перевізників у розмірі 20 тис. гри. щомісячно з кожного комунального підприємства, яке є учасником Системи є підстави, що отримані з перевезень кошти виводяться на підконтрольні фірми учасників злочинної діяльності, чим може бути заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків.

Згідно інформації першого заступника начальника управління СБУ в Харківській області ОСОБА_4 станом на 15.05.2020 співробітники КП «Харківпасс» здійснювали свою діяльність в одному із кабінетів будівлі на території автостанції № 2 Харківпасс за адресою: м. Харків, провулок Пискунівський, 4, де зберігалися та оброблялися документальні матеріали (фінансово-бухгалтерська документація, договори, тощо) щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті.

Згідно інформації начальника управління СБУ в Харківській області ОСОБА_5 станом на 18.05.2020 співробітники КП «Харківпасс» здійснюють свою діяльність за адресою: м. Харків, вул.. Маршала Конєва, 7 на 2-му поверсі правого крила будівлі КП «Міський архів», де на даний час зберігаються та обробляються документальні матеріали (фінансово-бухгалтерська документація, договори, тощо) щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті.

Таким чином, є підстави вважати, що співробітниками КП «Харківпасс» вчинюються дії направлені на переховування, приховування, знищення документальних матеріалів (фінансово-бухгалтерська документація, договори, тощо) щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою встановлення місць знаходження та вилучення речових доказів, швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, визначити обсяг вини, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності.

Відповідно до витягу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення 2-го поверху №1-:-6,18-:-24,40-:-45,І літ."А-9" у громадському будинку розташовані за адресою: м. Харків, вул.. Маршала Конєва, 7, на вправі власності належить Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради (ЄДРПОУ: 04059243), на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, серія та номер: 1059534, виданий 11.05.2019, видавник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІЛАІН"; свідоцтво про право власності, серія та номер: 29992444, виданий 25.11.2014, видавник: Реєстраційна служба Харківського міського управління юстиції Харківської області. Нежитлові приміщення 2 2-го поверху № 14, 17, 25, 26, 26а, 27-:-39 в літ. "А-9", розташовані за адресою: м. Харків, вул.. Маршала Конєва, 7 на підставі додаткової угоди до договору про передачу майна в господарське відання № 304 від 18.05.1993 р., серія та номер: б/н, виданий 02.09.2014, видавник: договір безоплатного користування майном, серія та номер: № 304, виданий 18.05.1993, видавник: додаткова угода до договору передачі майна в господарське відання № 304 від 15.08.1993 р., серія та номер: б/н, виданий 08.11.2007. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 17359945 від 20.11.2014 14:25:25, ОСОБА_6 , Харківське міське управління юстиції, Харківська обл. Відомості про суб`єкта іншого речового права: особа, яка наділяється правом: Комунальне підприємство "Харківський міський ломбард", код ЄДРПОУ: 03062088, країна реєстрації: Україна особа, яка передає право: Територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243, країна реєстрації: Україна.

З метою припинення злочинної діяльності осіб причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, слідством планується проведення обшуку за вищевказаною адресою, а саме у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники КП «Харківпасс», яке знаходиться на за адресою: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 7 на 2-му поверсі правого крила будівлі КП «Міський архів», з метою виявлення та вилучення актів (довідок) ревізії КП «Харківпасс» щодо функціонування системи «Електронний квиток» («E-Tiket»); Інвестиційний договір та усі додатки до нього щодо функціонування системи «Електронний квиток» («E-Tiket»), в тому числі документи щодо реалізації графіку реалізації проекту; Документальні матеріали щодо інвестиційного проекту зі змінами та доповненнями; Первинні бухгалтерські документи та облікові регістри (банківські виписки, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості по рахунку 301 (з субрахунками) (або меморіальні ордери, картки рахунку), на яких відповідно до обраної облікової політики ведеться облік зарахування грошових коштів на поточні рахунки КП «Харківпасс» від контрагентів: КП «Харківський метрополітен», КП «Тролейбусне депо №2», КП «Тролейбусне депо №3», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Жовтневе трамвайне депо» відповідно до інвестиційного договору б/н від 28.12.2016 з додатковими угодами б/н від 21.12.2018, б/н від 28.02.2019, б/н від 26.06.2019 та іншими додатками угодами, з розшифровкою кожної господарської операції та додаванням первинного документу, на підставі якого здійснена господарська операція; Первинні бухгалтерські документи (акти виконаних робіт) та облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, картки рахунків) на яких відповідно до обраної облікової політики ведеться облік виконаних робіт (наданих послуг) контрагентам: КП «Харківський метрополітен», КП «Тролейбусне депо №2», КП «Тролейбусне депо №3», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Жовтневе трамвайне депо» відповідно до інвестиційного договору б/н від 28.12.2016 з додатковими угодами б/н від 21.12.2018, б/н від 28.02.2019, б/н від 26.06.2019 та іншими додатковими угодами, з розшифровкою кожної господарської операції та додаванням первинного документу, на підставі якого здійснена господарська операція; Первинні бухгалтерські документи та облікові регістри (банківські виписки, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості по рахунку 301 (з субрахунками) (або меморіальні ордери, картки рахунку), на яких відповідно до обраної облікової політики ведеться облік перерахування грошових коштів з поточних рахунків КП «Харківпасс» на адресу «Фінансової компанії «Платіжний центр» відповідно до інвестиційного договору б/н від 28.12.2016 з додатковими угодами б/н від 21.12.2018, б/н від 28.02.2019, б/н від 26.06.2019 та іншими додатковими угодами, з розшифровкою кожної господарської операції та додаванням первинного документу, на підставі якого здійснена господарська операція; Акти звірки, та/або документи, складені на виконання п. 5.1.6 Договору, у формі, яка погоджена учасниками договору, щодо проведення взаєморозрахунків, відповідно до інвестиційного договору б/н від 28.12.2016 з додатковими угодами б/н від 21.12.2018, б/н від 28.02.2019, б/н від 26.06.2019; Перелік рахунків, відкритих КП «Харківпасс» в установах банків; Договори з контрагентам: КП «Харківський метрополітен», КП «Тролейбусне депо №2», КП «Тролейбусне депо №3», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Жовтневе трамвайне депо» з додатковими угодами; Договори з «Фінансовою компанією «Платіжний центр» щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» («E-Tiket»); Акти введення в експлуатацію системи «Електронний квиток» («E-Tiket»); посадові інструкції працівників КП «Харківпасс», інформацію щодо працівників КП «Харківпасс»; Звіти, акти виконання робіт (надання послуг щодо справляння плати за проїзд та грошових винагород у взаємовідносинах між КП «Харківпасс» з ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр», КП «Харківський метрополітен», КП «Тролейбусне депо №2», КП «Тролейбусне депо №3», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Жовтневе трамвайне депо» та інші документи щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» («E-Tiket») за перерід з 01.07.2019 по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, вищеперераховані документи, предмети та речі у своїй сукупності мають безпосередній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. Зв`язокцих речей,предметів ідокументів ізрозслідуваним кримінальнимправопорушенням полягаєв тому,що вних містятьсявідомості злочинноїдіяльності осібпричетних довчинення цьогокримінального правопорушення,які вході розслідуванняпідлягають доказуванню,а окреміз них,можуть бутидоказами.

Відшукання та вилучення перерахованого у ході обшуку надасть слідству можливість встановити істину в кримінальному проваджені, провести низку судових експертиз та використати їх як докази, а в інший спосіб унеможливлюється встановити обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні.

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, є те, що існує реальна загроза їх приховування, знищення, спотворення, зміни шляхом внесення інших даних, тощо, що може мати місце у випадку обізнаності причетних до вчинення цього кримінального правопорушення про проведення слідчим досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин які містяться в матеріалах даного кримінального провадження та беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку за вищевказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020220000000205 від 15.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Відповідно до витягу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення 2-го поверху №1-:-6,18-:-24,40-:-45,І літ."А-9" у громадському будинку розташовані за адресою: м. Харків, вул.. Маршала Конєва, 7, на вправі власності належить Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради (ЄДРПОУ: 04059243), на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, серія та номер: 1059534, виданий 11.05.2019, видавник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІЛАІН"; свідоцтво про право власності, серія та номер: 29992444, виданий 25.11.2014, видавник: Реєстраційна служба Харківського міського управління юстиції Харківської області. Нежитлові приміщення 2 2-го поверху № 14, 17, 25, 26, 26а, 27-:-39 в літ. "А-9", розташовані за адресою: м. Харків, вул.. Маршала Конєва, 7 на підставі додаткової угоди до договору про передачу майна в господарське відання № 304 від 18.05.1993 р., серія та номер: б/н, виданий 02.09.2014, видавник: договір безоплатного користування майном, серія та номер: № 304, виданий 18.05.1993, видавник: додаткова угода до договору передачі майна в господарське відання № 304 від 15.08.1993 р., серія та номер: б/н, виданий 08.11.2007. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 17359945 від 20.11.2014 14:25:25, ОСОБА_6 , Харківське міське управління юстиції, Харківська обл. Відомості про суб`єкта іншого речового права: особа, яка наділяється правом: Комунальне підприємство "Харківський міський ломбард", код ЄДРПОУ: 03062088, країна реєстрації: Україна особа, яка передає право: Територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243, країна реєстрації: Україна.

Відповідно до ч.1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідност. 30 Конституції Україникожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має проводитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими слідчим матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які він посилався в обґрунтування клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення мобільних терміналів (телефонів), комп`ютерної техніки, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з неї інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42020220000000205 від 15.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7 , прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_8 , прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_9 , прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники КП «Харківпасс», яке знаходиться на за адресою: м. Харків, вул.. Маршала Конєва, 7 на 2-му поверсі правого крила будівлі КП «Міський архів», з метою виявлення та вилучення актів (довідок) ревізії КП «Харківпасс» щодо функціонування системи «Електронний квиток» («E-Tiket»); Інвестиційний договір та усі додатки до нього щодо функціонування системи «Електронний квиток» («E-Tiket»), в тому числі документи щодо реалізації графіку реалізації проекту; Документальні матеріали щодо інвестиційного проекту зі змінами та доповненнями; Первинні бухгалтерські документи та облікові регістри (банківські виписки, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості по рахунку 301 (з субрахунками) (або меморіальні ордери, картки рахунку), на яких відповідно до обраної облікової політики ведеться облік зарахування грошових коштів на поточні рахунки КП «Харківпасс» від контрагентів: КП «Харківський метрополітен», КП «Тролейбусне депо №2», КП «Тролейбусне депо №3», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Жовтневе трамвайне депо» відповідно до інвестиційного договору б/н від 28.12.2016 з додатковими угодами б/н від 21.12.2018, б/н від 28.02.2019, б/н від 26.06.2019 та іншими додатками угодами, з розшифровкою кожної господарської операції та додаванням первинного документу, на підставі якого здійснена господарська операція; Первинні бухгалтерські документи (акти виконаних робіт) та облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, картки рахунків) на яких відповідно до обраної облікової політики ведеться облік виконаних робіт (наданих послуг) контрагентам: КП «Харківський метрополітен», КП «Тролейбусне депо №2», КП «Тролейбусне депо №3», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Жовтневе трамвайне депо» відповідно до інвестиційного договору б/н від 28.12.2016 з додатковими угодами б/н від 21.12.2018, б/н від 28.02.2019, б/н від 26.06.2019 та іншими додатковими угодами, з розшифровкою кожної господарської операції та додаванням первинного документу, на підставі якого здійснена господарська операція; Первинні бухгалтерські документи та облікові регістри (банківські виписки, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості по рахунку 301 (з субрахунками) (або меморіальні ордери, картки рахунку), на яких відповідно до обраної облікової політики ведеться облік перерахування грошових коштів з поточних рахунків КП «Харківпасс» на адресу «Фінансової компанії «Платіжний центр» відповідно до інвестиційного договору б/н від 28.12.2016 з додатковими угодами б/н від 21.12.2018, б/н від 28.02.2019, б/н від 26.06.2019 та іншими додатковими угодами, з розшифровкою кожної господарської операції та додаванням первинного документу, на підставі якого здійснена господарська операція; Акти звірки, та/або документи, складені на виконання п. 5.1.6 Договору, у формі, яка погоджена учасниками договору, щодо проведення взаєморозрахунків, відповідно до інвестиційного договору б/н від 28.12.2016 з додатковими угодами б/н від 21.12.2018, б/н від 28.02.2019, б/н від 26.06.2019; Перелік рахунків, відкритих КП «Харківпасс» в установах банків; Договори з контрагентам: КП «Харківський метрополітен», КП «Тролейбусне депо №2», КП «Тролейбусне депо №3», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Жовтневе трамвайне депо» з додатковими угодами; Договори з «Фінансовою компанією «Платіжний центр» щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» («E-Tiket»); Акти введення в експлуатацію системи «Електронний квиток» («E-Tiket»); посадові інструкції працівників КП «Харківпасс», інформацію щодо працівників КП «Харківпасс»; Звіти, акти виконання робіт (надання послуг щодо справляння плати за проїзд та грошових винагород у взаємовідносинах між КП «Харківпасс» з ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр», КП «Харківський метрополітен», КП «Тролейбусне депо №2», КП «Тролейбусне депо №3», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Жовтневе трамвайне депо» та інші документи щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» («E-Tiket») за період з 01.07.2019 по теперішній час, з можливістю копіювання інформації на електронні носії, без права вилучення мобільних терміналів (телефонів), комп`ютерної техніки.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1