Ухвала

від 29.05.2020 по справі 554/6157/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 29.05.2020 Справа № 554/6157/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/6157/19

Провадження № 1-кс/554/7394/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019170690000024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення, зберігання та розповсюдження підакцизних товарів групою осіб, у вигляді лікеро-горілчаної продукції з недоброякісної речовини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, за попередньою змовою із співробітником органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2019 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Лубни Лубенського району Полтавської області, працюючий без офіційного працевлаштування на складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , займається виготовленням та реалізацією спиртних напоїв невідомого походження в тому числі у пластикових бутлях ємкістю 5 л., тетра-паках ємкістю 10 л. без будь-якого маркування, а також алкогольних, горілчаних напоїв в скляній тарі з підробленими марками акцизного податку та голографічними захисними елементами, шляхом їх реалізації в місцях здійснення підприємницької діяльності. Водночас, ОСОБА_5 збуває вказані алкогольні напої, в тому числі з підробленими марками акцизного податку та голографічними захисними елементами в місцях здійснення підприємницької діяльності на території Полтавської області з їх подальшою роздрібною реалізацією споживачам.

04.09.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_6 , відповідно до якого злочинна діяльність ОСОБА_5 підтверджується проведеним НСРД №2 та візуальним спостереженням за особою.

Відповідно до вказаного рапорту проведеним аналізом НСРД №2, відносно ОСОБА_7 , встановлено, що фальсифіковану алкогольну продукцію останній замовляє у ОСОБА_5 , який з понеділка по п`ятницю перебуває у м.Києві (офіційно не працевлаштований, дохід по податковій не отримував з 2015 року). Під час розмов, ОСОБА_7 наголошує ОСОБА_5 , про постачання тетра-паків 10л. у кількості від 100 до 200 шт., щотижня в п`ятницю або суботу.

Після проведених розмов між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 телефонує ОСОБА_8 , та повідомляє про те, що ОСОБА_5 , здійснить транспортування алкогольної продукції наприкінці тижня, яку в подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розділять між собою та здійснять її збут.

28.06.2019 ОСОБА_5 була здійснена одноразова поставка алкогольної продукції ОСОБА_7 , про що останній повідомляє ОСОБА_8 .

Окрім цього, 02.07.2019 зафіксовано розмову про те, що ОСОБА_7 здійснив збут 20 тетра-паців вартістю по 280 грн. за пак ОСОБА_9 , який в свою чергу прибув до м. Лубни, а саме до місця проживання матері ОСОБА_7 .

27.07.2019 ОСОБА_5 повторно поставив ОСОБА_7 тетра-паки у кількості 120 шт. про що останній повідомляє ОСОБА_8

31.07.2019 зафіксовано розмову про те, що ОСОБА_7 замовляв у ОСОБА_5 50 тетра паків для ОСОБА_8 .

В період часу з 02.08.2019 по 12.08.2019 ОСОБА_7 неодноразово телефонував ОСОБА_5 , та замовляв тетра-паки, мотивуючи тим, що протягом двох тижнів відсутні поставки. В свою чергу ОСОБА_5 зазначає, що співробітники цеху які знаходяться в м. Києві не встигають розливати алкогольну продукцію.

05.07.2019 оперуповноваженим УЗЕ в Полтавські області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 на виконання доручення прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_10 проведено оперативну закупку, в ході якої громадянин ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , придбав у громадянина на ім`я ОСОБА_12 , як в подальшому було встановлено ОСОБА_7 , одну картонну коробку в середині яких знаходиться 10 л. невідомої речовини за 350 грн.

Відповідно до висновку експерта №156 від 23.07.2019 проведеного експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_13 по вилученій в ході вищевказаної оперативної закупки речовині, досліджувана рідина, яка знаходяться в полімерній ємності є спиртовмісною. Вказана рідина не відповідає ДСТУ в зв`язку з чим вважаються непридатними для споживання.

12.07.2019 оперуповноваженим УЗЕ в Полтавські області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 на виконання доручення прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_10 проведено оперативну закупку, в ході якої громадянин ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , придбав у громадянина на ім`я ОСОБА_12 , як в подальшому було встановлено ОСОБА_7 , одну картонну коробку в середині яких знаходиться 10 л. невідомої речовини за 350 грн.

Відповідно до висновку експерта №176 від 16.08.2019 проведеного експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_14 по вилученій в ході вищевказаної оперативної закупки речовині, досліджувана рідина місить етиловий спирт тобто є спиртовмісною. Дана рідина є водно-спиртовою сумішшю. Вказана рідина не відповідає ДСТУ.

29.08.2019 оперуповноваженим УЗЕ в Полтавські області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 на виконання доручення прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_10 проведено оперативну закупку, в ході якої громадянин ОСОБА_11 придбав за адресою: Полтавська область м. Хорол вул. 1 Травня поблизу магазину «АТБ» у невідомого громадянина, як в подальшому було встановлено ОСОБА_8 , три картонні коробки в середині яких знаходиться по 10 л. невідомої речовини за 1050 грн.

Так в ході досудового розслідування задокументовано діяльність злочинної організованої групи до якої входили: організатор - ОСОБА_7 , виконавець - ОСОБА_8 , виконавець - ОСОБА_9 та виконавець - ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , будучи активним членом злочинної групи, виконував свої функції, спрямовані на досягнення доведеного ОСОБА_7 плану вчинення злочинів.

Будучи обізнаним про місце виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв на території Київської області, та маючи у своєму користуванні спеціально обладнані транспортні засоби, призначені для перевезення вантажу, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі здійснював транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв з місця їх виготовлення та тимчасового зберігання на території Київської області, приймав замовлення від ОСОБА_7 про кількість та вид алкогольної продукції, яку слід поставити. За вказівкою ОСОБА_7 , доставляв фальсифіковані алкогольні напої розлиті в полімерних ємностях сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об`ємом в 10 літрів, у визначений організатором спосіб, день, та місце, за що отримував від ОСОБА_7 готівкові кошти.

05.05.2020 відповідно до ухвал Октябрського районного суду м. Полтави проведено ряд обшуків за місцями проживання вищевказаних фігурнатів кримінального провадження, в ході яких вилучено алкогольну продукцію сумнівного походження.

Цього ж дня слідчими СУ ГУНП в Полтавській області разом з прокурорами військової прокуратури Полтавського гарнізону повідомлено про підозру у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, зберіганні з цією ж метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Місце знаходження ОСОБА_5 на даний час не відомо.

За місцем останнього проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 останній досить тривалий час не з`являвся. На телефонні дзвінки за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , (які йому належать та по яких він зв`язувався з іншими фігурантами кримінального провадження) останній не відповідає та вказані номери телефонів на даний час не обслуговуються.

Досудовим слідством встановлені можливі місця проживання ОСОБА_5 , а саме місце проживання рідної сестри: АДРЕСА_4 .За даною адресою ОСОБА_5 може переховуватися від досудового слідства та зберігати за вищевказаною адресою: алкогольні напої, пластикові та скляні тари призначені для зберігання та реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв, тетра паки, горілчану продукцію, як з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами із ознаками підробки так і без них, а також марки підакцизного податку та голографічних захисних елементів із ознаками підробки, чорнові записи із наявними схемами злочинної діяльності, інші документи пов`язані із реалізацією спиртовмісних, алкогольних напоїв.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання ОСОБА_5 та повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, окрім цього відшукання речей та документів, які безпосередньо вказують на причетність останнього до вчинення вищевказаних злочинів, а саме: алкогольних напоїв, пластикових та скляних тар призначених для зберігання та реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв, тетра паків, горілчаної продукції, як з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами із ознаками підробки так і без них, а також марок підакцизного податку та голографічних захисних елементів із ознаками підробки, чорнових записи із наявними схемами злочинної діяльності, інші документи пов`язаних із реалізацією спиртовмісних, алкогольних напоїв, техніки призначеної для виготовлення спиртовмісних, алкогольних напоїв, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за № 208566589, об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належить ОСОБА_15 .

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 42019170690000024 від 13.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим СУ ГУНП в Полтавській області, прокурорам військової прокуратури Полтавського гарнізону та співробітникам УСР в Полтавській області ДСР НП України за адресою: Полтавська обл., Лубенський район, с. Піски, вул. Перемоги, 53, за місцем фактичного перебування ОСОБА_5 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_15 з метою відшукання ОСОБА_5 та повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, окрім цього відшукання речей та документів, які безпосередньо вказують на причетність останнього до вчинення вищевказаних злочинів, а саме: алкогольних напоїв, пластикових та скляних тар призначених для зберігання та реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв, тетра паків, горілчаної продукції, як з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами із ознаками підробки так і без них, а також марок підакцизного податку та голографічних захисних елементів із ознаками підробки, чорнових записи із наявними схемами злочинної діяльності, інші документи пов`язаних із реалізацією спиртовмісних, алкогольних напоїв, техніки призначеної для виготовлення спиртовмісних, алкогольних напоїв, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів та мобільних телефонів ост.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1