Ухвала

від 12.06.2020 по справі 554/6157/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 12.06.2020 Справа № 554/6157/19

Провадження № 1-кс/554/6302/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №42019170690000024 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,про накладення арешту на майно -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42019170690000024, внесеного до ЄРДР 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання та розповсюдження підакцизних товарів групою осіб, у вигляді лікеро-горілчаної продукції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2019 року організована злочинна група, до складу якої входить чотири особи, а саме ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаються виготовленням та реалізацією спиртних напоїв в тому числі у пластикових бутлях ємкістю 5 л., тетра-паках ємкістю 10 л. без будь-якого маркування, а також алкогольних, горілчаних напоїв в скляній тарі з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами з ознаками підробки, шляхом їх реалізації за місцем проживання, та в місцях здійснення підприємницької діяльності на території Лубенського району та м.Полтава, постачання якої здійснюється з м.Києва та Київської області.

05.05.2020 р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

06.05.2020 р. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

05.05.05.2020 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_8 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 29.04.2020 справа №554/6157/20 (провадження №1-кс/554/5838/2020) проведено обшук за місцем знаходження гаражного приміщення ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-П`ятдесят дев`ять ящики обмотані прозорою полімерною упаковкою, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з наліпкою, на якій мається підпис: «Олександрія горілка», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на марку акцизного податку;

-Вісімнадцять картонних коробок, всередині яких розташовано по 12 скляних пляшок об`ємом 0,75 дм3 із наліпкою, на якій написано «Советское», заповнені рідиною на кришках, яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

-Два картонні ящики, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм3 з наліпкою, на якій мається напис: «GREEN DAY» заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на марку акцизного податку;

-Три картонні ящики, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається напис «Житня сльоза», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

-Два картонних ящика, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається напис «Олександрійська з перцем», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

-Чотири картонні ящики, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається напис, заповнені коричневою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

-Один ящик, в якому розташовано 30 скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою «Олександрія пшенична», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

-Один ящик, в якому розташовано 17 скляних пляшок об`ємом по 0,75 дм3 з наклейкою, на якій мається напис (…) Villa Krim, заповнений рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа марку акцизного податку;

-Два ящики, в яких розташовано по 15 скляних пляшок об`ємом по 0,75 дм3 з наклейкою, на якій мається напис «Кагор», заповнені рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на марку акцизного податку;

-Сім картонних коробок, в яких розташовано 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 із наклейкою, на якій мається напис: «Вермут любий край», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку;

-Тридцять скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається підпис: «Вермут любий край», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку;

- П`ятнадцять скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається підпис: «Настойка смак сезону», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку;

-Вісім картонних коробок, в яких розташовано по 12 скляних пляшок об`ємом по 0,75 дм3 з наклейкою, на якій мається підпис: «Вино ігристе Oreanda», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку.

Постановою слідчого від 06.05.2020 року вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

За таких обставин, виникла необхідність накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, з метою збереження як речових доказів.

Клопотання про накладення арешту на майно подане в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Володілець майна, будучи належним чином повідомлений судом про дату, час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, жодних заяв від останнього не надходило, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК Україниу зв`язкуіз неприбуттяму судовезасідання всіхосіб, якіберуть участьу судовомупровадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У даному випадку, підставою накладення арешту є збереження речових доказів, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою недопущення приховування, знищення такого майна є необхідним вжиття заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на таке майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 05.05.2020 р. за місцем знаходження гаражного приміщення ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження, до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку, а саме на:

?П`ятдесят дев`ять ящики обмотані прозорою полімерною упаковкою, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з наліпкою, на якій мається підпис: «Олександрія горілка», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на марку акцизного податку;

?Вісімнадцять картонних коробок, всередині яких розташовано по 12 скляних пляшок об`ємом 0,75 дм3 із наліпкою, на якій написано «Советское», заповнені рідиною на кришках, яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

?Два картонні ящики, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм3 з наліпкою, на якій мається напис: «GREEN DAY» заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на марку акцизного податку;

?Три картонні ящики, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається напис «Житня сльоза», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

?Два картонних ящика, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається напис «Олександрійська з перцем», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

?Чотири картонні ящики, в кожному з яких розташовано по 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається напис, заповнені коричневою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

?Один ящик, в якому розташовано 30 скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою «Олександрія пшенична», заповнені прозорою рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на акцизну марку;

?Один ящик, в якому розташовано 17 скляних пляшок об`ємом по 0,75 дм3 з наклейкою, на якій мається напис (…) Villa Krim, заповнений рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа марку акцизного податку;

?Два ящики, в яких розташовано по 15 скляних пляшок об`ємом по 0,75 дм3 з наклейкою, на якій мається напис «Кагор», заповнені рідиною, на кришках яких мається стрічка ззовні схожа на марку акцизного податку;

?Сім картонних коробок, в яких розташовано 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 із наклейкою, на якій мається напис: «Вермут любий край», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку;

?Тридцять скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається підпис: «Вермут любий край», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку;

?П`ятнадцять скляних пляшок об`ємом по 0,5 дм3 з наклейкою, на якій мається підпис: «Настойка смак сезону», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку;

?Вісім картонних коробок, в яких розташовано по 12 скляних пляшок об`ємом по 0,75 дм3 з наклейкою, на якій мається підпис: «Вино ігристе Oreanda», заповнені рідиною, на кришках мається стрічки ззовні схожі на марки акцизного податку.

Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити камеру збереження речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області (м. Полтава вул. Сковороди 2б).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Власники, володільці майна можуть оскаржити ухвалу слідчого судді з моменту отримання копії вказаної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1